Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

Transkript

1 Svenska staten Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård STOCKHOLM Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag, Tid: Onsdagen den 26 april 2017, kl Plats: Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, gunilla.cederberg@systembolaget.se, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare Sid 1/17

2 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport b) revisionsberättelse, c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget Aktiebolag med dotterföretag, b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Systembolaget AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 15. Beslut om antalet styrelseledamöter 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Sid 2/17

3 18. Beslut om antalet revisorer 19. Beslut om arvode till revisorer 20. Val av revisor 21. Beslut om ägaranvisning 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 23. Övrigt 24. Stämmans avslutande Sid 3/17

4 Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. - till aktieägaren utdelas kronor överförs till ny räkning kronor Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 803,22 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 9 maj 2017 Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade den 21 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december Antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara nio. 16. Arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och med kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om kronor utgå till utskottets ordförande och kronor till ledamot och för arbete i hållbarhetsutskottet ska arvode om kronor utgå till utskottets ordförande och kronor till ledamot. För arbete i ersättningsutskottet ska inget arvode utgå. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Sid 4/17

5 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår omval av Kenneth Bengtsson, Thord Andersson, Crister Fritzson, Kerstin Wigzell, Håkan Leifman, Viveca Bergstedt Sten, Frida Johansson Metso och Robert Damberg. Aktieägaren föreslår nyval av Cecilia Halle. Aktieägaren föreslår att Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande i styrelsen. 18. Antalet revisorer Styrelsen föreslår att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett. 19. Arvode till revisorer Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. Vidare föreslås arvode till av riksdagsstyrelsen utsedda lekmannarevisorer utgå med kronor per år samt att lekmannarevisorernas suppleanter inte arvoderas. 20. Revisor Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 21. Beslut om ägaranvisning Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas. Stockholm den 29 mars 2017 Systembolaget Aktiebolag Styrelsen Sid 5/17

6 Information Styrelsenomineringsprocessen Systembolaget Aktiebolag ägs till 100 procent av svenska staten. Styrelsenomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2016 som kan beställas eller laddas ned via Av statens ägarpolicy framgår att regeringens mål är att styrelserna i statligt ägda bolag ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha en hög grad av integritet och motsvarar de krav på gott omdöme som förväntas av företrädare för staten. För de statligt ägda bolagen som inte är marknadsnoterade ersätter följande principer Kodens 1 regler som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer: För bolag med statligt ägande tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar samt respektive styrelses sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. För att komma ifråga för ett styrelseuppdrag fordras en hög kompetens inom relevant löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa. Varje styrelseledamot ska kunna göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet. Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. När processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Koden. Styrelsens sammansättning Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i respektive bolags styrelse. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. För att uppnå effektiva styrelser bör antalet ledamöter vara sex till nio personer. Regeringens avsikt är att endast ha ordinarie ledamöter i styrelserna och inga suppleanter. Sammansättningen av varje styrelse ska också vara sådan att balans 1 Svensk kod för bolagsstyrning per den 1 december Sid 6/17

7 uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning och målsättningen är att andelen av kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Information om styrelseledamöter Kenneth Bengtsson Ordförande Född: 1961 Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom samt internutbildningar inom ICAsystemet. Övriga uppdrag: Ordförande i Mekonomen AB, Ahlsell AB, Clas Ohlson, Ersta Diakoni, Eurocommerce, Ung företagsamhet och World Childhood Foundation. Ledamot i Herenco. Invald: Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för ICA AB , styrelseordförande Svenskt Näringsliv och styrelseordförande Svensk Handel Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Thord Andersson Född: 1961 Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetarlinjen Örebro Universitet och marknadsekonom vid IHM, Göteborg. Övriga uppdrag: Seniorkonsult hos ÅF Infrastructure och företagskonsult med eget företag. Ledamot i Örebrokompaniet. Invald: Tidigare uppdrag: Verksametsledare Vänersamarbetet, VD Apel AB, enhetschef på Regionförbundet Örebro med ansvar för näringsliv och infrastruktur. Informationschef vid E.ON Sverige. Marknadschef inom Capiokoncernen med huvudinriktning privatvård. Styrelseordförande i Inkubera AB och styrelseledamot i ALMI Invest Östra Mellansverige AB samt SKB, Svensk Kärnbränsle AB. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Crister Fritzson Född: 1961 Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonomi vid MIS i Stockholm. Övriga uppdrag: VD och koncernchef i SJ AB sedan 2012, ledamot i Trafik i Mälardalen AB, Net Insight AB, Samtrafiken i Sverige AB, Almega Tjänsteförbunden, Linkon AB, Svensk Turism AB, Svenskt Näringsliv och Järnvägsbranschens Samverkansforum. Ordförande i Branschföreningen Tågoperatörerna. Invald: Tidigare uppdrag: Vd Boxer, koncernchef och vd i Teracom Group. Styrelseordförande i Plus-TV Finland, Boxer Danmark och BSD Denmark. Sid 7/17

8 Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Kerstin Wigzell Född: 1945 Huvudsaklig utbildning: Beteende- och samhällsvetenskap vid Stockholms Universitet. Övriga uppdrag: Vice ordförande Pensionsmyndighetens styrelse. Ledamot i styrelsen för Linköpings universitet och Rikspolismyndighetens Etiska Råd. Styrelseledamot i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Invald: Tidigare uppdrag: Departementsråd regeringskansliet, Generaldirektör Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen, överdirektör Riksförsäkringsverket. Särskild utredare vid Regeringskansliet. Styrelseordförande Teaterhögskolan, Dramatiska Högskolan samt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Vice ordförande Systembolaget AB samt Myndigheten för vårdanalys. Ledamot WHO:s styrelse, Domstolsverket, socialvetenskapliga forskningsrådet samt Statens medicinska etiska råd. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Håkan Leifman Född: 1963 Huvudsaklig utbildning: Fil dr Sociologi vid Stockholms universitet. Övriga uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning), Svenska Spels vetenskapliga råd, SiS insynsråd och regeringens ANDT-råd. Invald: Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Viveca Bergstedt Sten Född: Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet och civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot i Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Börjessons Bil och Eknö Hemman samt expert i Vinge Advokatbyrå Expert Panel. Invald: 2014 Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp , ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen Sid 8/17

9 Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Frida Johansson Metso Ledamot Född: 1984 Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala universitet. Övriga uppdrag: Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2011, ledamot Stockholms kommunfullmäktige sedan Invald: 2016 Tidigare uppdrag: Ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, Oberoende: ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Robert Damberg Ledamot Född: 1982 Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier och statsvetenskap vid Linneuniversitetet och Uppsala universitet Övriga uppdrag: Landstingsråd Uppsala läns landsting. Invald: 2016 Tidigare uppdrag: Politisk sekreterare , landstinget i Uppsala, språkrörsekreterare 2010, förbundsordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Oberoende: ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Cecilia Halle Född: 1969 Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala Universitet. Övriga uppdrag: Gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa, Bryssel. Tidigare uppdrag: Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Sid 9/17

10 Information om arbetstagarrepresentanter i styrelsen Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda har de anställda i Systembolaget rätt att utse två ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot. Unionen kommer att utse arbetstagarrepresentanter till styrelsen vid sitt årsmöte den maj Utskottsarbete Koden anger att styrelsen inom sig kan inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta särskilda utskott. I de fall utskott inrättas ska Kodens och aktiebolagslagens (2005:551) principer vara vägledande för dess arbete. Revisorer Processen att utse revisor sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2017 som kan beställas eller laddas ned via Av statens ägarpolicy framgår att revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som aktieägare. Ansvaret för val av revisorer ligger alltid hos ägaren och val av revisorer beslutas på årsstämman. Det gäller dock inte Riksrevisionens revisorer. 2 Från och med 2011 utses revisorerna för en mandatperiod om ett år. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete. Enligt bolagsordningen ska Systembolaget Aktiebolag ha en eller två auktoriserade revisorer. Styrelsen har, genom revisionsutskottet, med tillämpning av regler om upphandling och val av revisorer som gäller för bolag med aktier upptagna till handel på reglerad marknad enligt EU:s revisionsförordning genomfört en upphandling av revisor. Sammanfattningsvis erhölls fyra anbud av god kvalitet, men två av revisionsbyråerna bedöms vara starkare kandidater till uppdraget som Systembolagets revisor. Efter urvalsprocessen är förslaget till revisor Deloitte AB. Främsta anledningen till att Deloitte AB är förstahandsval är att de visat stor förståelse för Systembolagets uppdrag samt på ett tydligt sätt presenterat hur hållbarhetsrevisionen och den finansiella revisionen kommer att vara mer integrerade, vilket ligger i linje med Systembolagets ambition att nå en integrerad rapportering. Deloitte AB bedöms också kunna vara ett mycket bra stöd i Systembolagets ständiga förbättrings- och förändringsarbete i rutiner och processer. Riksrevisionen har beslutat att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget Aktiebolag för perioden från årsstämman 2017 till och med årsstämman Riksrevisionen kan förordna en eller flera revisorer att delta i den årliga revisionen. Sid 10/17

11 Enligt bolagsordningen ska riksdagsstyrelsen utse tre så kallade lekmannarevisorer och tre suppleanter för lekmannarevisorerna. Riksdagsstyrelsen har vid möte den 22 mars 2017 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter: Lekmannarevisorer: Jörgen Hellman, omval Lennart Axelsson, omval Maria Plass, omval Revisorssuppleanter: Niklas Karlsson, omval Alexandra Völker, omval Amir Adan, omval Styrelsens arvoden Styrelseledamöter uppbär ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som styrelseuppdraget innebär. Styrelseordförandens, eventuell vice styrelseordförandens och övriga ledamöters arvoden bestäms av bolagsstämman. Även arvoden till styrelseledamöter som arbetar i särskilt inom styrelsen inrättade utskott ska bestämmas genom beslut på bolagsstämma. För att utskottsarvodering ska utgå ska arbetet i utskottet vara av betydande omfattning. Vid perioder av hög arbetsbelastning kan utskottsarvoderingen anpassas under begränsad tid. Till anställda i Regeringskansliet som är styrelseledamöter i statligt ägda bolag utgår som regel inget styrelse- eller utskottsarvode från bolaget. Om styrelse- och eventuellt utskottsarvode faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet bedriven i enskild firma med F-skattsedel eller bolag ska i samband med att stämmobeslutet om styrelsearvode behandlas upplysas om att på beslutade arvoden tillkommer arbetsgivaravgifter/egenavgifter enligt lag att utbetalas till styrelseledamotens enskilda firma eller aktiebolag. Inför beslut på stämman om styrelsens arvoden ska en analys göras där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande. Det finns inget som hindrar att bolagsstämma kan besluta om ersättning till arbetstagarrepresentanter. Huvudprincipen i statligt ägda bolag är dock att sådan ersättning inte utgår. Arbetstagarrepresentanter omfattas av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, vilket bland annat innebär att den anställde har rätt till den ledighet som behövs för fullgörandet av sitt uppdrag och att denne har rätt till bibehållna anställningsförmåner under ledigheten. Skälen till att staten inte redovisar styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten när staten är en s.k. större ägare Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större aktieägare redovisas inte, vilket utgör en avvikelse i förhållande till Koden. Koden är huvudsakligen riktad mot bolag med ett spritt ägande. Skälet till Kodens krav på att bolag ska ha minst två Sid 11/17

12 styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare samt att samtliga ledamöters oberoende till större ägare ska redovisas är i huvudsak för att skydda minoritetsägare. I statligt helägda bolag samt i statligt delägda bolag med få delägare saknas därför skäl att redovisa denna form av oberoende. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Kungsträdgårdsgatan 14 i Stockholm, från och med den 31 mars Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats Ingen tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig vid årsstämman då ansvarsredovisning för 2016 är en on-line rapport som kommer att kunna nås via Sid 12/17

13 Bilaga 1 Styrelsen förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Systembolaget AB Inledning Systembolagets riktlinjer följer regeringens Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016 ( regeringens riktlinjer ). Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning ( ledande befattningshavare ). Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag. Principer för anställningsvillkor Den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Systembolaget ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Dessa kriterier ska vara vägledande också för ersättningen till övriga anställda. Ersättningen ska bestå av en fast grundlön, eventuell förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy, samt pension och försäkringsförmån. Inga former av rörlig lön får förekomma. Beträffande pensionsförmån ska regeringens riktlinjer tillämpas. För avtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år. Beträffande uppsägning och avgångsvederlag ska regeringens riktlinjer tillämpas. Beredning av och beslut om frågor rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare Frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Systembolaget bereds av ersättningsutskottet som är ett utskott under styrelsen. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören och vice verkställande direktör fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om anställningsvillkor för Systembolagets dotterbolags ledande befattningshavare fattas av respektive dotterbolags styrelse efter samråd mellan styrelseordföranden och moderbolagets ersättningsutskott. Sid 13/17

14 Innan det fattas beslut om enskild ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad. Redovisning Ersättningsutskottet ska för styrelsen fortlöpande redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska för styrelsen årligen redovisa sina beslut avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska även årligen informera styrelsen om hur Systembolaget säkerställt att ersättningen till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i dessa riktlinjer. Sid 14/17

15 Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr antagen vid bolagsstämma den 26 april Bilaga 2 1. Bakgrund Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl. Denna ensamrätt har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens skadeverkningar, dels genom att privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts, dels genom begränsning av tillgängligheten. Begränsningen av tillgängligheten kommer till stånd genom att Bolaget enligt alkohollagen (2010:1622) och avtalet med staten dels har kontroll över butiksetableringar och öppettider, dels ser till att alkoholdrycker inte lämnas ut till personer som är under 20 år eller är märkbart påverkade eller då det finns anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. Bolagets verksamhet och förutsättningarna för denna regleras, förutom i bolagsordningen och denna ägaranvisning, huvudsakligen i alkohollagen, och avtal mellan staten och Bolaget. 2. Uppdrag och uppdragsmål Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar. Bolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet i utförandet av uppdraget säkerställs. Verksamheten ska utvärderas utifrån följande uppdragsmål. 1. Nöjd-kund-index (NKI): ska över tid inte underskrida 80. Den undersökning som ska ligga till grund för NKI ska mäta hur nöjd kunden är med Bolaget och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Indexet ska omfatta en utvärdering av Bolagets samtliga butiker utifrån kundernas bedömning av Bolagets service och sortiment samt kundernas förväntningar. Indexet ska mätas minst två gånger per år. 2. Alkoholindex: ska över tid ha en positiv utveckling. Den undersökning som ska ligga till grund för Alkoholindex ska mäta befolkningens attityd till alkohol i olika situationer och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med extern part. Indexet ska mätas minst en gång per år. Sid 15/17

16 3. Alkoholkonsumtionen i Sverige: Bolaget ska redovisa utfall avseende den totala alkoholkonsumtionen i Sverige (Totalkonsumtionen) och hur stor andel av denna totala volym som har införskaffats hos Bolaget (Systembolagets konsumtionsandel). Den undersökning som ska ligga till grund för att följa alkoholkonsumtionen i Sverige ska vara Monitormätningarna. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Resultatet av mätningarna ska redovisas minst en gång per år. Detta uppdragsmål är inte målsatt. Bolaget ska som en del i att säkerställa att syftet med Bolagets uppdrag uppnås i samarbete med extern part utföra kontrollköp för att kontrollera att den som lämnar ut alkoholdrycker köpta på Bolaget förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 20 år. 3. Soliditetsmål Soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till procent. 4. Räntabilitetsmål Räntabiliteten, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, ska långsiktigt motsvara den tioåriga obligationsräntan (genomsnittligt beräknad för räkenskapsåret) med ett tillägg av sju procentenheter. 5. Kostnadseffektivitet Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att hög kvalitet i utförandet av Bolagets uppdrag enligt punkt 2 ovan säkerställs. Utifrån denna förutsättning ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt. Vid fastställande av handelsmarginalen 1 ska Bolaget beakta att man, med utnyttjande av lämpliga effektivitets- och produktivitetsförbättringar och sådana faktorer i övrigt som Bolaget kan påverka, får täckning för sina kostnader och att staten får skälig avkastning i enlighet med i punkt 4 ovan angivet räntabilitetsmål. Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkostnader 2 och såld kvantitet 3. Målet är att detta nyckeltal över tid ska vara lika med eller mindre än 2,3. Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effektivitetsmåttet 1 Med handelsmarginal avses det påslag som Bolaget har på sina produkter. 2 Årligen justerat för kostnadsutveckling enligt Systembolagets prismodell. 3 Med såld kvantitet avses antalet sålda förpackningar viktade utifrån respektive varugrupps beräknade tidsåtgång för hantering. Sid 16/17

17 uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet. Bolaget ska aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar. 6. Utdelning Utdelningen bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, uppgå till ett belopp motsvarande procent av årets resultat efter skatt med beaktande av soliditetsmålet. Om räntabiliteten överstiger räntabilitetsmålet, ska övervägas om den överskjutande delen bör återföras till verksamheten för att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån uppdraget och uppdragsmålen enligt punkt 2 ovan. 7. Redovisning Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de i punkt 2 ovan angivna uppdragsmålen och det i punkt 4 ovan angivna räntabilitetsmålet. Redovisning ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av det i punkt 5 ovan angivna kostnadseffektivitetsmåttet, resultatet av åtgärder för effektivitets- och produktivitetsförbättringar samt vilka faktorer som påverkat handelsmarginalen. Redovisning av utfallet av kostnadseffektivitetsmåttet ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret Konkurrensutsatt verksamhet ska särredovisas, i den mån samma syfte inte uppnås genom att verksamheten bedrivs i ett separat bolag. Den konkurrensutsatta verksamheten ska bära sina egna kostnader inklusive kapitalkostnader. Särredovisningen syftar till att säkerställa att så sker och att lämna sådan redovisning att detta kan kontrolleras. 8. Giltighet Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i bolaget den 21 april Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat Sid 17/17