Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.

Transkript

1 DAGORDNING Datum (28) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset Kristianstad Information Årsredovisning 2012 Charlotte Karbassi (jmf ärende 7.11) Ny bolags- och koncernstruktur för Harald Lindström (jmf ärende 7.16) 1. Justering 2. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (28) 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från regionkansliet avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 37 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning Godkännande av årsredovisning 2012 för Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond samt stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond Diarienummer beslutar genom sitt undertecknande godkänna årsredovisningarna 2012 för stiftelserna Emil Bondessons skogsvårdsfond samt Jur Dr H Cavallis donationsfond. har i tidigare beslut, 153/09, klargjort ansvarsfrågan för förvaltningen av stiftelserna vilket innebär att styrelsen ska underteckna årsredovisningarna. 1. Årsredovisning för stiftelsen Emil Bondessons skogsvårsfond 2. Årsredovisning för stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond Ärenden från nämnder 6.1 Regional mobilisering kring ESS och MAX IV Diarienummer godkänner föreliggande slutrapport och ansvarsmatris.

3 Datum (28) 2. ger regiondirektören i uppdrag att svara för den övergripande koordineringen av det fortsatta arbetet samt säkra resurser för uppföljning. 3. ger regionala tillväxtnämnden i uppdrag att verka för intentionerna i ansvarsmatrisen. 4. Återkoppling sker i delårsrapportering, årsredovisning inom Region Skåne samt i form av särskild avrapportering till våra samarbetspartners. Etableringen av ESS och MAX IV innebär stora möjligheter för tillväxt och utveckling, men för att ta tillvara dessa krävs samverkan och insatser från många aktörer. I rapporten TITA - regional mobilisering kring ESS och MAX IV identifieras vad som behöver göras för att maximera samhällsnyttan kopplat till etableringarna. I projektets ansvarsmatris förtydligas ansvar och roller, där pekas ut som ansvarig för att övergripande samordna strategiarbetet, några av strategierna samt ett antal insatser. 1. Regionala tillväxtnämndens beslut , Slutrapport Ansvarsmatris Remiss. Remittering av rapporten om klimatfärdplan 2050 Diarienummer avger yttrande till Miljödepartementet enligt föreliggande förslag. Miljödepartementet har berett tillfälle att lämna yttrande över Naturvårdsverkets Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (rapport 6537). 1. Regionala tillväxtnämndens beslut , 31 med förslag till yttrande 2. Remiss från Miljödepartementet

4 Datum (28) 6.3 Avsiktsförklaring Lunds C Diarienummer ställer sig bakom föreliggande förslag till avsiktsförklaring för ombyggnad av Lund Centralstation. Förberedelser pågår för en ombyggnad av Lunds centralstation. Arbetet leds av Lunds kommun. ska tillsammans med Trafikverket och Jernhusen medverka i utvecklingsarbetet. 1. Regionala tillväxtnämndens beslut , Avsiktsförklaring 6.4 Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och beträffande långsiktiga spelregler för biogas Diarienummer godkänner föreliggande förslag till Avsiktsförklaring för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och beträffande långsiktiga spelregler för biogas. 2. Årlig återkoppling sker genom uppföljning av åtgärder inom Skånes färdplan för biogas. Avsiktsförklaringen anger s och Västra Götalandsregionens gemensamma insatser för att åstadkomma långsiktiga spelregler som bidrar till ökad produktion och användning av biogas. 1. Regionala tillväxtnämndens beslut , Avsiktsförklaring 6.5 Anskaffning av kompletterande Pågatåg X61 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner investering i 5 nya Pågatåg med en beräknad investeringsutgift om 355 Mkr varav 86 Mkr vid beställning.

5 Datum (28) Finansiering sker ur regionstyrelsens investeringsutrymme Resterande investering beaktas i kommande investeringsbudgetar. Kollektivtrafiknämnden föreslår utifrån nya prognoser avseende resandeutvecklingen ett avrop med 5 Pågatåg som bedöms täcka behovet fram till början av Investeringen bedöms till 355 Mkr varav 86 mkr betalas vid beställning. Förskottet finansieras via regionstyrelsens investeringsutrymme för Resterande investering, som sker vid leverans som bedöms ske hösten 2017, beaktas i kommande investeringsbudgetar. 1. Beslutsförslag Kollektivtrafiknämndens beslut , Företag 365, årskort för företag Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att det opersonliga årskortet - Företag 365, får priset kronor per år. Nytt försäljningskoncept - Företag 365, innebär ett opersonligt årskort som företag fritt kan använda till anställdas resor i tjänsten till priset av kronor per årskort. 1. Kollektivtrafiknämndens beslut , Pris på Jojo Period som köps genom nettolöneavdrag via arbetsgivaren - nytt koncept Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att Jojo Period som köps genom nettolöneavdrag via arbetsgivaren ska ha följande nivåer och priser: Bas Månadskostnad 320 kr (ord 350 kr), 3840 kr per år Bas Malmö/Helsingborg/Lund 420 kr (ord 460 kr), 5040 kr per år 3 zon Månadskostnad 530 kr (ord 580 kr), 6360 kr per år 4-6 zon Månadskostnad 685 kr (ord 750 kr), 8220 kr per år 7-9 zon Månadskostnad 880 kr (ord 960 kr), kr per år

6 Datum (28) Hela Skåne Månadskostnad 1050 kr (ord 1150 kr), kr per år Ett nytt försäljningskoncept som innebär att kunderna får möjlighet att betala sitt Jojo Period genom ett månatligt nettolöneavdrag via sin arbetsgivare på enkelt och smidigt sätt samt till ett förmånligt pris. Åtminstone inledningsvis måste kundens arbetsgivare vara ansluten till en förmånsleverantör som i sin tur måsta ha ett samarbetsavtal med. I nuläget finns en intresserad förmånsleverantör. Föreslagna priser är framtagna med hänsyn till kundnytta och attraktivitet samt utifrån erfarenheten från andra län. 1. Kollektivtrafiknämndens beslut , Motion. Försöksverksamhet med lättvårdsambulans Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Mats Erlandsson och Jens Leandersson (SD) har i motion Försöksverksamhet med lättvårdsambulans föreslagit att verksamhet med lättvårdsambulanser införs som komplement till den befintliga ambulansorganisationen. Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att fatta beslut om att utreda och snarast införa försöksverksamhet med lättvårdsambulanser. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 43 med förslag till yttrande 2. Motion från Mats Erlandsson (SD) och Jens Leandersson (SD) 6.9 Motion. Ambulanssjukvården i i egen regi Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen

7 Datum (28) Mats Erlandsson och Jens Leandersson (SD) har i motion Ambulanssjukvården i i egen regi, föreslagit att när nuvarande avtal löper ut ska driva ambulanssjukvården i egen regi. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 41 med förslag till yttrande 2. Motion från Mats Erlandsson (SD) och Jens Leandersson (SD) 6.10 Motion. Behovet av barnhospice i Öresundsregionen Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Jens Leandersson och Magnus Olsson (SD) har i motion föreslagit att utredning görs avseende behov av barnhospice i Öresundsregionen. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 42 med förslag till svar 2. Motion från Jens Leandersson (SD) och Magnus Olsson (SD) 6.11 Motion. Garanterad tillgång till berättigad utredning och symptomlindrande behandling för Alzheimerpatienter Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Mats Erlandsson, Jens Leandersson och Helmuth Petersén, alla (SD) har i motion föreslagit att potentiella Alzheimerpatienter i hela Region Skåne skall ges möjligheter till utredning och vid behov tillgång till symptomlindrande behandling.

8 Datum (28) 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 44 med förslag till yttrande 2. Motion från Mats Erlandsson (SD), Jens Leandersson (SD) och Helmuth Petersén (SD) Ärenden från regionstyrelsens utskott och beredningar 7.1 Motion. Utveckla akutsjukvården Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Rikard Larsson (S), Henrik Fritzon (S) och Ingrid Lennerwald (S) har i motion föreslagit att omedelbart bygger upp kompetensen och organisationen för att kunna ta över ambulansverksamheten i egen regi, att driver ambulansverksamheten i egen regi, att en översyn av kapaciteten i hela ambulansverksamheten genomförs samt att PHAT-bilarna återinförs. 1. Förslag till yttrande 2. Vårdproduktionsberedningens förslag , Motion från Rikard Larsson (S), Henrik Fritzon (S) och Ingrid Lennerwald (S) 7.2 Motion. Höj kompetensen inom ortopedteknik i Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Rikard Larsson (S), Henrik Fritzon (S) och Ingrid Lennerwald (S) har i motion föreslagit att utreder den ortopedtekniska verksamheten och tar fram förslag på hur kompetensen ska höjas i den egna verksamheten. Man föreslår också att ska utreda möjligheten att inrätta ett specialistcentrum för ortopedteknik samt återinrätta en professur i klinisk ortopedteknik.

9 Datum (28) 1. Förslag till yttrande 2. Vårdproduktionsberedningens förslag , Motion från Rikard Larsson (S), Henrik Fritzon (S) och Ingrid Lennerwald (S) 7.3 En kontinuitetsprincip för vårddokumentationen Diarienummer fastställer en kontinuitetsprincip för vårddokumentationen enligt förslag att gälla omedelbart. 2. Kontroll av efterlevnad av denna princip och sammanhängande regelverk ska integreras med den reguljära uppföljning och kontroll av avtalade villkor som sker idag. Regionarkivet ges möjlighet att vid behov utöva tillsyn och meddela närmare föreskrifter. 3. Eventuella undantag, avvikelser eller avsteg från principen får endast ske efter godkännande av regionarkivarien. På regionstyrelsens uppdrag har regiondirektören utrett och formulerat en producentneutral princip som innebär att som sjukvårdshuvudman ansvarar för att vårddokumentationen finns samlad och tillgänglig för alla vårdgivare som har avtal med. Principen skall implementeras i alla vårdavtal enligt LOU eller LOV. 1. Beredningen för integritetsfrågors förslag , Anpassning av IT-stöd enligt patientdatalagens krav Diarienummer tar en aktiv roll i det nationella arbetet som syftar till att koordinera insatser gentemot aktuella IT-leverantörer. Syftet är att relevanta IT-stöd i, med prioritet för system som används i sammanhållen journalföring, anpassas enligt patientdatalagens krav. 2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma var sjätte månad med en rapport till regionstyrelsen om hur det ovan nämnda arbetet fortskrider. 3. Regiondirektören får i uppdrag att bevaka så att effekten av risker som finns i våra IT-stöd minimeras genom att olika åtgärder vidtas, till exempel extra loggkontroller eller att vid behov genom teknik, anvisningar och regelverk.

10 Datum (28) har efter tillsyn från Datainspektionen (DI) beslutat att arbetet med att upprätta handlingsplaner för spärrfunktioner i journalsystemen ska prioriteras. 1. Beredningen för integritetsfrågors förslag , En ingång - regiongemensam servicepunkt för patienter och medborgare i integritetskänsliga ärenden Diarienummer inrättar en regiongemensam servicepunkt för patienter och medborgare i ärenden som rör spärrhantering, journalförstöring, register- och loggutdrag samt utlämnande av allmän handling i. Möjligheten att i en servicepunkt samla samtliga arbetsuppgifter som rör utlämnande av journalhandling, spärrhantering, journalförstöring samt register- och loggutdrag i har på regionstyrelsens uppdrag utretts. Ett etappvis införande föreslås. 1. Beredningen för integritetsfrågors förslag , Samarbetsavtal med Västpommern Diarienummer godkänner förslag till samarbetsavtal mellan Region Skåne och Västpommern i Polen. 2. uppdrar åt regiondirektören att i fortsatta överläggningar med Västpommern konkretisera innehållet i samarbetet, samt att avsätta tillräckliga personalresurser för genomförandet av avtalet. Sedan början av 2012 har det förts diskussioner mellan och Västpommern om ett förnyat samarbete och ett därtill kopplat samarbetsavtal. Frågan har löpande diskuterats i Gemensamma presidiet. Nu föreligger ett förslag till samarbetsavtal omfattande främst frågor inom regional utveckling.

11 Datum (28) 1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations förslag , Förslag till samarbetsavtal mellan och Västpommern (version översatt till svenska utdelas senare) 7.7 Baltic Sea Fund for Innovation and Research Diarienummer ger regiondirektören i uppdrag att, med koppling till av FIRS och Sounding Board antagen internationell innovationsstrategi för Skåne, ta fram principer för skånskt arbete inom Östersjöstrategin som kan föras in i program för EU:s strukturfonder , särskilt avseende smart specialisering. 2. s inriktning är att få en plats i blivande styrgrupp för område 7 Innovation inom EU:s Östersjöstrategi för att bättre kunna driva BSR Fund-frågan framåt. Vi står inför en ny programperiod för EU-fonder , och förberedelser är i full gång hos en mängd aktörer, myndigheter och nivåer i Europa. Ett viktigt inslag i den kommande programperioden blir hur man kan skapa medel för forskning och innovation i gränsöverskridande perspektiv. Region Skåne har möjlighet att genom projektet BSR Fund vara med och utveckla möjligheterna för sådant inom ramen för EU:s Östersjöstrategi och i pågående arbete med strukturfondsprogrammen. 1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations förslag , 6 inkl bilagor 7.8 Motion. Önskad sysselsättningsgrad och trygga anställningar i Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser motionens första och tredje att-satser besvarade genom regionstyrelsens yttrande. 2. Regionfullmäktige avslår motionens andra att-sats.

12 Datum (28) Rikard Larsson och Daniel Hedén (S) har i motion föreslagit att inför rätt till önskad sysselsättningsgrad. Varje ny tjänst ska vara en heltid i grunden men om man som anställd önskar ska det finnas möjlighet att arbeta deltid. att ska ha tryggare anställningar. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett. att ska systematiskt arbeta för att förbättra arbetsmiljön och anställningstryggheten. Därför ska genomföra såväl medarbetarsamtal som medarbetarenkäter årligen, med konkreta åtgärder och uppföljningsförslag på dessa områden. 1. Förslag till yttrande 2. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut , 6 3. Motion från Rikard Larsson (S) och Daniel Hedén (S) 7.9 Motion. Friskvård på arbetstid för s anställda Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Jens Leandersson (SD) och Mats Erlandsson (SD) har i motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att s anställda i största möjliga mån ska erbjudas friskvård på betald arbetstid. 1. Förslag till yttrande 2. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut , 7 3. Motion från Jens Leandersson (SD) och Mats Erlandsson (SD)

13 Datum (28) 7.10 s årsredovisning 2012 Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Förslag föreligger till årsredovisning för regionstyrelsens verksamhet Årsredovisning för regionstyrelsen Årsredovisning och miljöredovisning 2012 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till årsredovisning för för år Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till miljöredovisning för år Åtgärdsplan, för den del av årets underskott som ska återställas enligt balanskravsberäkningen uppgående till 255 miljoner kronor, presenteras i samband med regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2014 med plan för 2015 och s årsredovisning 2012 är den tredje uppföljningen av Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2013 och Dispositionen i årsredovisningen följer budgeten. Överblickbar måluppfyllelse redovisas i samband med redovisning av Strategikartan, mer detaljer finns i texten. Resultatet för 2012 blev ett underskott på -292 miljoner kronor vilket är ett lägre resultat än budgeterat (+21 miljoner kronor). s miljöredovisning 2012 omfattar samtliga förvaltningar i samt s miljöstrategiska arbete för Skåne som region. Miljöredovisningen är koncernövergripande och utgår från Region Skånes övergripande miljömål, i miljöprogram för Resultaten redovisas per övergripande miljömål. Redovisningen av det miljöstrategiska arbetet för Skåne har Miljöstrategiskt program för Region Skåne som bas.

14 Datum (28) 1. Beslutsförslag Årsredovisning Miljöredovisning Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning 2012 och budget 2014 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år Efter likalydande beslut i fullmäktige för de landsting/regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus konstituerades kommunalförbundet Dessa är landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting,, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting. Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska revisionsberättelse jämte årsredovisning, verksamhetsplan och budgetram tillställas medlemslandstingen för godkännande. 1. Beslutsförslag Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende årsredovisning Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende budget Finansrapport januari - december 2012 Diarienummer lägger med godkännande redovisad Finansrapport januari-december 2012 till handlingarna.

15 Datum (28) I föreliggande Finansrapport redovisas storlek och sammansättning av Region Skånes likviditet och låneskuld per den sista december En redogörelse lämnas även av tecknade derivatavtal samt hur de finansiella riskerna hanterats inom finansverksamheten. s räntebärande nettoskuldsättning har under året minskat marginellt med 2 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Likviditeten uppgår till miljoner kronor. 1. Beslutsförslag Finansrapport januari-december Intyg från auktoriserad revisor 7.14 Folktandvården Skåne. Bolagisering Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att verksamheten i förvaltningen Folktandvården Skåne överförs i ett till helägt bolag, i enlighet med bifogad utredning, med verksamhetsstart s beslut 1. ger, under förutsättning att Folktandvården Skåne bolagiseras, regiondirektören i uppdrag att påbörja genomförandearbetet beslutar att finansiering av de genomförandekostnader som uppstår vid en bolagisering tas ur reserverade medel i budget Förslag föreligger om förändrad driftsform för Folktandvården Skåne, från förvaltning till av helägt aktiebolag. Genom bolagisering skapas en tydlig gräns mellan s beställarroll och Folktandvården Skånes utförarroll vilket i sin tur skapar förutsättningar för ökad transparens och förbättrad konkurrensneutralitet genom en tydlig ansvarsfördelning. En bolagisering innebär att verksamheten blir mer flexibel och får en snabbare och kortare beslutsprocess. På en konkurrensintensiv mark-nad som tandvårdsmarknaden är det viktigt att snabbt kunna fatta beslut i syfte att kunna konkurrera på lika villkor med de privata aktörerna.

16 Datum (28) 1. Vårdproduktionsberedningens förslag , Utredning, bolagisering Folktandvården Skåne 7.15 Folktandvården Skåne - Bildande av Folktandvården Skåne AB Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att bilda ett folktandvårdsbolag, Folktandvården Skåne AB med ett aktiekapital om kronor. 2. Regionfullmäktige godkänner, med i huvudsaklig lydelse, föreliggande förslag till bolagsordning för Folktandvården Skåne AB. 3. Regionfullmäktige utser styrelseledamöter, lekmannarevisorer i Folktandvården Skåne AB. s beslut 1. beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om bolagisering av Folktandvården Skåne, att finansieringen av aktiekapitalet i Folktandvården Skåne AB, kronor sker inom regionstyrelsens investeringsanslag. Vårdproduktionsberedningen beslutade att föreslå regionfullmäktige att verksamheten i förvaltningen Folktandvården Skåne överförs i ett till helägt bolag med verksamhetsstart Med anledning av detta har förslag till bolagsordning för Folktandvården Skåne AB utarbetats. 1. Beslutsförslag Bolagsordning för Folktandvården Skåne AB 7.16 Ny bolags- och koncernstruktur för Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bildar Holding AB som moderbolag för s hel- och delägda bolag. 2. Holding AB förvärvar samtliga s aktier i följande bolag:

17 Datum (28) Healthcare Skåne Holding AB Business AB Teknopol AB ClinTrials Skåne AB SkåNet AB Malmö Opera och Musikteater AB Skånes Dansteater AB 3. Regionfullmäktige godkänner att Innovation Skåne Holding AB bildas som moderbolag i en underkoncern. 4. Regionfullmäktige godkänner att Innovation Skåne Holding AB förvärvar samtliga aktier i följande bolag från Holding AB: Teknopol AB ClinTrials Skåne AB SkåNet AB 5. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordningar i följande bolag: Holding AB Innovation Skåne Holding AB 6. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Bolagspolicy för. 7. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att uppta förhandlingar med Kommunförbundet Skåne och Malmö stad om ökning av Region Skånes (genom Holding AB) ägarandelar i Business AB, Malmö Opera och Musikteater AB samt i Skånes Dansteater AB, i syfte att dessa bolag ska omfattas av koncernbidragsrätt i den nybildade bolagskoncernen. 8. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att verkställa bildandet av Holding AB och Innovation Skåne Holding AB samt verkställa förvärv och försäljning av aktier i enlighet med fullmäktiges beslut ovan, varvid antalet aktier och aktiekapital i Holding AB och Innovation Skåne Holding AB justeras på det sätt som krävs för verkställande av regionfullmäktiges beslut. 9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att verkställa överföring av s samtliga aktier till Holding AB, under förutsättning att bolagsordning och aktieägaravtal medger detta, i följande bolag, där har en ägarandel som understiger 50 %: ALMI Företagspartner Skåne (49 %) AB Öresundståg AB (40 %) Science Village Scandinavia AB (35 %) Hälsostaden Ängelholm Holding AB (33,3 %) Samverkansprojektet E22 AB (20 %) Bussdepån i Kristianstad AB (15 %)

18 Datum (28) SLTF Resekortet i Sverige AB (13 %) AB BussPunkten Helsingborg (10 %) AB Transitio (5 %) Inera AB (4,5 %) Samtrafiken i Sverige AB (2 %) HSN N CRC Malmö AB (1 %) LB Kiel Pildammen AB (1 %) 10. Regionfullmäktige förrättar val av styrelseledamöter i Holding AB samt i Innovation Skåne Holding AB. s beslut 1. anslår kronor ur regionstyrelsens investeringsanslag för finansiering av aktiekapital i Holding AB. 2. uppdrar åt arvodesberedningen att göra en översyn av arvodesreglerna för bolag där beslutar om arvoden för styrelseledamöter. s hel- och delägda bolag är idag direkt underställda regionstyrelsen. I ärendet redovisas förslag till bildandet av en äkta bolagskoncern som leds av ett moderbolag - Holding AB. De övergripande principerna för som ägare av bolagen, de formella styrdokumenten samt styrprinciper för bolagskoncernen anges i ny bolagspolicy för.härutöver föreligger förslag till bolagsordningar för Holding AB och Innovation Skåne Holding AB. 1. Beslutsförslag Förslag till bolagsordningar för Holding AB och Innovation Skåne Holding AB 3. Förslag till Bolagspolicy för 7.17 Revidering av bolagsordningar med anledning av ändrade regler i kommunallagen om kommunala företag Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. beslutar att godkänna, med i huvudsaklig lydelse, föreslagna bolagsordningarna för Business AB, Tourism in Skåne AB, Invest in Skåne AB, Film i Skåne AB, Event in Skåne AB, ClinTrials Skåne AB, Healthcare Skåne Holding AB,

19 Datum (28) Skåne Care AB, Innovator Skåne AB, Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB. Den 1 januari 2013 trädde nya regler i kommunallagen om kommunala bolag i kraft och med anledning av detta har en översyn av befintliga bolagsordningar för majoritetsägda bolag genomförts. Förslag till nya bolagsordningar har utarbetats för Business AB, Tourism in Skåne AB, Invest in Skåne AB, Film i Skåne AB, Event in Skåne AB, Clin- Trials Skåne AB, Healthcare Skåne Holding AB, Skåne Care AB, Innovator Skåne AB, Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB. 1. Beslutsförslag Förslag till bolagsordningar 7.18 Sammanträdesplanering för år 2014 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2014 i enlighet med förslag från regionfullmäktiges presidium: 18 mars 6 maj 6-17 juni 23 september 3 november 25 november 8-9 december s beslut 1. fastställer följande sammanträdesdagar för styrelsen för 2014: 27 februari 14 april 5 juni 4 september 23 oktober 3 november 11 november 27 november 18 december

20 Datum (28) Förslag föreligger till sammanträdesdagar för regionfullmäktige och regionstyrelsen för år Förslag till sammanträdesdagar för nämnder och beredningar/utskott behandlas av regionstyrelsen i juni. 1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium 2. Beslutsförslag Motion. Smittskydd Skånes organisationstillhörighet och bemanning Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Mats Erlandsson (SD) har motionerat om att Smittskydd Skåne ska vara organiserat direkt under regiondirektören och att smittskyddsläkartjänsten ska tillsättas. Den organisatoriska tillhörigheten till avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid koncernkontoret anses vara välfungerande och smittskyddsläkartjänsten tillsattes av regionstyrelsen i 267 i november Förslag till yttrande 2. Motion från Mats Erlandsson (SD) 7.20 Intern kontroll - rapport 2012 Diarienummer godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2012 för den egna verksamheten, s nämnder och förvaltningar inom regionstyrelsens ansvarsområde samt för s majoritetsägda bolag.

21 Datum (28) Intern kontroll har genomförts enligt intern kontrollplan för år 2012 godkänd av regionstyrelsen , 83. I beslutet fastställdes förvaltningarnas interna kontrollplaner enligt gällande reglemente och la informationen om de majoritetsägda bolagens interna kontrollplaner till handlingarna. Uppföljning av interkontrollmomenten har skett och redovisas i denna skrivelse. 1. Beslutsförslag och bilagor enligt bilageförteckning Intern kontroll - Plan 2013 Diarienummer fastställer bifogad plan för intern kontroll godkänner planer för intern kontroll för övriga nämnder och för förvaltningar inom regionstyrelsens ansvarsområde. 3. lägger informationen om s majoritetsägda bolags internkontrollplaner 2013 till handlingarna. ska i enlighet med beslut i regionfullmäktige fastställa plan för god hushållning och intern kontroll. Förslag till plan för hushållning och intern kontroll år 2013 har framtagits för regionstyrelsen (bilaga 1). har i beslut , 62, delegerat till VPU att fastställa planerna för intern kontroll för förvaltningarna inom VPB:s ansvarsområde. VPU har i beslut fastställt dessa interna kontrollplaner och översänt till regionstyrelsen för godkännande. godkänner övriga nämnders interna kontrollplaner och lägger informationen om planerna för intern kontroll år 2013 för de majoritetsägda bolagen till handlingarna. 1. Beslutsförslag och bilaga enligt bilageförteckning.

22 Datum (28) 7.22 Rapport om transparensredovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser Diarienummer godkänner föreliggande rapport om redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 2. godkänner föreliggande rapport om transparensredovisning i s majoritetsägda bolag 2012 En rapport har tagits fram som separat och öppet redovisar konkurrensutsatt verksamhet inom s förvaltningar under år 2012 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 1. Beslutsförslag Rapport om redovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m Rapport om transparensredovisning i s majoritetsägda bolag Skrivelse från revisionskontoret 7.23 s delegationsordning - revidering Diarienummer fastställer förändringar i sin delegationsordning enligt föreliggande förslag. I detta ärende föreslås förändringar i regionstyrelsens delegationsordning som främst syftar till att avlasta regionstyrelsen vissa ärenden som i stället kan beslutas på delegation. Förslaget berör arbetsutskottet, vårdproduktionsutskottet, regiondirektören, inköpsdirektören och förvaltningschefer inom hälso- och sjukvården. 1. Beslutsförslag

23 Datum (28) 7.24 Revidering av reglemente för regionstyrelse, nämnder och revisorerna i Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Beredningsansvaret vad gäller ansökan om ackreditering för Region Skånes egna vårdgivare flyttas från arbetsutskottet till vårdproduktionsberedningen. 2. Beslut om ersättningsmodell/-nivå inom vårdvalssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) ska fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden. I detta ärende föreslås förändringar i s reglemente för styrelse, nämnder och revisorerna i som påverkar arbetsutskottet, vårdproduktionsberedningen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 1. Beslutsförslag jämte bilaga 7.25 Investeringsbudget Diarienummer ger delegation till regionstyrelsens ordförande att, efter förslag från regiondirektören, fatta beslut om utbyggnad av lagringskapacitet i egen eller extern drift. Om beslut om egen investering reserveras 41 Mkr ur regionstyrelsens investeringsanslag för detta. Användandet av IT växer i vår verksamhet och den outsourcing som gjordes av datorhallarna till Tieto ger oss begränsningar i möjligheten att möte verksamhetens behov. För att hantera denna tillväxt finns behov av att bygga ut kapacitet och öka flexibiliteten. Övriga faktorer som påverkar ärendet är Datainspektionen krav på fysisk säkerhet kring Patientinformation (Patientdatalagen). Under vintern har ett förslag kring utbyggnad av en ny struktur avseende serverhallar i tagits fram. Förslaget visar på behovet att utöka kapaciteten i våra Datorhallar. Detta kan göras dels som en investering eller som en köpt tjänst. Utifrån detta perspektiv bedöms det som angeläget att pröva detta mot köp av datorhall som tjänst. Då det samtidigt bedöms som

24 Datum (28) angeläget att påbörja utbyggnaden av kapacitet i egen eller extern drift föreslås regionstyrelsens ordförande, efter förslag från regiondirektören, få delegation avseende beslut om egen investering alternativt köp av tjänst. Om beslut om egen investering reserveras 41 Mkr ur regionstyrelsens investeringsanslag för detta. 1. Beslutsförslag Investeringsbudget 2013 för bl a ny psykiatrihuset i Lund inkl hyresavtal Diarienummer / / godkänner investering i utrustningar i det nya psykiatrihuset i Lund med 73 mkr. 2. godkänner en omdisponering med 13 mkr från regionstyrelsens investeringsram till hälso- och sjukvårdens utrustningsram avsätter kronor inom ramen för utrustningsinvesteringar 2013 avseende Regionservice utrustningsdel i det nya psykiatrihuset i Lund. 4. ger regionstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att teckna slutligt hyresavtal avseende Landsdomaren 6 i Lund (nya psykiatrihuset). 5. godkänner en omdisponering från hälso- och sjukvårdens byggram med 9 Mkr till hälso- och sjukvårdens utrustningsram. Förslaget innebär att 73 mkr avsätts 2013 för Psykiatri Skånes investeringar i utrustning till det nya psykiatrihuset i Lund. Även Regionservice genomför investeringar i den nya byggnaden och i den preliminära gränsdragningen mellan Psykiatri Skåne och Regionservice har antagande gjorts om att en större andel av investeringen skulle göras via Regionservice, därför föreslås en omdisponering mellan regionstyrelsens investeringsram till hälso- och sjukvårdens utrustningsinvesteringsram för 2013 med 13 mkr. Vidare föreslås att kronor avsätts inom ramen för utrustningsinvesteringar 2013 avseende Regionservice utrustningsdel i det nya psykiatrihuset. Utrustningen som behöver införskaffas är framförallt möbler och AV-utrustning.

25 Datum (28) Regionfullmäktige har beslutat om ett ramhyresavtal och gett i uppdrag till regionstyrelsen att teckna det slutliga hyresavtalet. Då detta fortfarande är under förhandling och regionstyrelsens nästa sammanträde är efter tillträdesdatumet föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om det slutliga hyresavtalet vid sitt sammanträde den 30:e maj. De ekonomiska konsekvenserna av hyresavtalet framgår av beskrivningen i detta ärende. Vidare föreslås en utökad lokal pott för att finansiera utbyte av dentalutrustningar inom Folktandvården Skåne vilken inte ryms inom ramen för den avsatta utrustningsramen. 1. Beslutsförslag Vårdproduktionsberedningens förslag , Fastighets- och servicenämndens beslut , Aktieförvärv i AB Busspunkten Helsingborg Diarienummer s föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att förvärva 16 aktier i AB Busspunkten Helsingborg till ett nominellt värde av kronor per aktie. s beslut 1. beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om förvärv av 16 aktier i AB Busspunkten AB, att finansieringen av förvärvet kronor sker inom regionstyrelsens investeringsanslag. och Helsingborg stad ska utöka ägandet i AB Busspunkten Helsingborg för att undvika att en entreprenör blir majoritetsägare i bolaget. 1. Beslutsförslag

26 Datum (28) 7.28 Samverkansavtal avseende Center för ehälsa i samverkan Diarienummer godkänner förslag till samverkansavtal för center för ehälsa (CeHis). Förslag föreligger till nytt samverkansavtal för center för ehälsa (CeHis). Avtalet ersätter samarbetsavtalet från 2007 och föranledes bl a av överlåtelsen av 1177.se till Stockholms läns landsting, underlätta påskyndandet av fler ehälso-tjänster, öka flexibiliteten samt öka samarbetsområdena. Val till den föreslagna styrelsen förrättas i respektive regionvårdsnämnd. 1. Beslutsförslag Skrivelse med förslag till samarbetsavtal från Sveriges Kommuner och Landsting 7.29 Lokalutveckling inom Ängelholms sjukhusområde Diarienummer Förslag till ramavtal/hyresavtal för fortsatt utveckling av sjukhusområdet i Ängelholm 7.30 Remiss. Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater Diarienummer avger yttrande till Justitiedepartementet enligt föreliggande förslag. har erbjudits möjlighet att yttra sig över delbetänkande från 2011 års vallagskommitté Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av

27 Datum (28) partier och kandidater (SOU 2012:94). I delbetänkandet redovisas förslag som rör proportionaliteten vid val, valkretsindelning, förhandsanmälan av partier för deltagande i val och samtycke till kandidatur samt partisymboler på valsedlarna. 1. Förslag till yttrande 2. Remiss från Justitiedepartementet inkl sammanfattning 7.31 Beteckning på valsedlar - hemställan till regeringen Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige gör en framställan till Justitiedepartement, om att beteckningen regionfullmäktige ska stå på valsedlarna vid nästa val, enligt föreliggande förslag till skrivelse. Vid val till regionfullmäktige i står det på valsedlarna beteckningen Landstingsfullmäktige. Då s kommunikation med Skånes befolkning utgår från regionbegreppet är det angeläget att det också står Regionfullmäktige på valsedlarna. I samverkan med regionerna i Västra Götaland, Halland och Gotland görs nu en gemensam framställning till Justitiedepartementet om nödvändiga lagändringar inför valet Beslutsförslag Förslag till skrivelse till Justitiedepartementet 7.32 Laglighetsprövning KL. Vårdproduktionsutskottets beslut Förvaltningsuppdrag och budget 2013 Diarienummer avger yttrande till Förvaltningsrätten enligt föreliggande förslag. Förvaltningsrätten i Malmö har anmodat att inkomma med yttrande avseende vårdproduktionsutskottets beslut , 10.

28 Datum (28) 1. Förslag till yttrande 2. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö Pia Kinhult Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare