VD-kommentar för budget 2017 med inriktning för

Transkript

1 1 VD-kommentar för budget 2017 med inriktning för A: Sammanfattande analys av budget 2017 och inriktning för SISAB ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens skol- och förskoleverksamhet. Bolaget ska delta aktivt i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor. Under perioden planeras det för nyproduktion och utbyggnad av ett flertal skolor och förskolor. De kommande åren är det bolagets viktigaste uppgift att ha en ledande roll i planeringsarbetet för utbyggnad av skolor och förskolor i takt med ett växande Stockholm. I praktiken innebär det att utredningar och projekteringar för kommande stora projekt följer tidplaner och att beställningar från kunderna ges möjligheter att inkomma i tid. För projekt som ligger längre fram i planeringen är det av stor vikt att följa planprocesser och att bolaget tillser att mark erhålls även för kommande skolor och förskolor. Därtill är det för bolaget av stor vikt att konceptet Framtidens Förskola utvecklas positivt. Det är angeläget att dra lärdomar av de hittillsvarande projekten och att synergieffekterna får positivt resultat för såväl kortade ledtider som lägre kostnader. Kommunfullmäktiges inriktningsmål I enlighet med bolagets affärsidé att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar SISAB Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer bidrar SISAB till att forma framtidens Stockholm. Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål styr bolaget på en övergripande nivå: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Kommunfullmäktiges uppdrag till SISAB är att tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens skol- och förskoleverksamhet. Ägardirektiv för Ett Stockholm som håller samman arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm delta i arbetet för att utveckla Skärholmen i samarbete med AB Stockholmshem och Stockholms Stadsteater AB aktivt söka efter möjligheter till förvärv av fastigheter eller lokaler som kan omvandlas till försekole- och skollokaler utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens prioriteringar och beställning samverka med idrottsnämnden och utbildningsnämnden för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor tillsammans med berörda nämnder genomföra åtgärder för att tillgängliggöra

2 2 klassrum, skolidrottshallar och andra idrottsytor utanför skoltid inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler samarbeta med utbildningsnämnden för att tillgängliggöra fem nya, av idrottsnämnden efterfrågade skolidrottshallar, för idrottslivet i idrottsnämndens bokningssystem Ett klimatsmart Stockholm verka för en giftfri skolmiljö i samarbete med Kemikaliecentrum arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud och luftkvalitet arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion verka för att fler förskolor och skolor har tillagningskök arbeta mot stadens mål för hantering av matavfall se över möjligheterna att installera solceller eller plantera grönska på skolbyggnaders tak och fasader Ett ekonomiskt hållbart Stockholm medverka i översynen av stadens verksamhetsfastigheter avseende gränsdragningsfrågor för drift, underhåll och investering följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer B: Strategier, marknadsförutsättningar och omvärld Staden och regionen fortsätter att växa. Långsiktigt ökar efterfrågan på lokaler för såväl skola som förskola, vilket medför en fortsatt hög nivå på ny- och tillbyggnation de kommande åren. Under perioden har flertalet stadsdelar behov av ytterligare förskoleplatser, samtidigt som utbildningsnämnden haft ett ökat behov av skollokaler. SISAB kommer fortsatt ha en aktiv roll i planeringsarbetet för ett växande Stockholm. Samarbete skapar förutsättningarna för så väl planeringen av underhållsinsatser som för bolagets möjligheter att planera investeringar. Under 2016 och 2017 förväntas byggbranschens investeringar vara fortsatt höga och därmed förblir efterfrågan på arbetskraft hög. Detta kan leda till svårigheter för SISAB att rekrytera rätt personal, men förväntas även hålla byggkostnaderna uppe. Mot slutet av perioden förväntas dock en svagare konjunktur i omvärlden vilket även förväntas påverka Sverige. De låga räntorna förväntas fortsatt vara låga under hela perioden fram till Underhållsstrategi SISAB:s planering av det långsiktiga underhållet sker i bolagets datorprogram för fastighetsdata. Inom fem åtgärdsgrupper som i sin tur bryts ner i flera underkategorier anges dels underhållsbehov dels investeringsbehov. Fastighetens behov ska styra underhållsinsatserna. Högsta prioritet är att ingen fastighet skall förlora i ekonomiskt värde på grund av uteblivet underhåll. Grundläggande i detta avseende är att byggnadens skal skyddar byggnadens inre delar från påverkan. Åtgärder avseende tak, fasad och fönster har alltså högsta prioritet. Underhållsstrategin utgår också ifrån att stora drag och samordning av olika åtgärder är att föredra framför dyra akuta åtgärder. I samband med beställda verksamhetsanpassningar ska SISAB se över behovet av underhållsinsatser och om möjligt genomföra dessa inom ramen för samma projekt. I SISAB:s underhållsstrategi ingår dessutom att identifiera byggnader som saknar teknisk livslängd. Saknas teknisk livslängd för en

3 3 fastighet så är det dyrare att underhålla än att riva och bygga nytt. Inom ramavtalet med Stockholms stad finns möjligheter till att riva och bygga nytt i de fall teknisk livslängd saknas. Högsta prioritet under perioden har även underhållsinsatserna gällande en sund inomhusmiljö (OVK samt sanering) samt energieffektiviseringen enligt nedan. Utveckla välfungerade utbildningsmiljöer SISAB arbetar aktivt för att upprätthålla välfungerade utbildningsmiljöer i bolagets fastigheter. En viktig grund i detta arbete är det referensmaterial för utbildningslokaler som SISAB kontinuerligt utvecklar. Referenserna har sin utgångspunkt i såväl de senaste direktiven som bolagets expertkunskaper men hämtar samtidigt goda exempel från olika skolor i Stockholm samt från övriga landet. Referenserna utgör tillsammans med bolagets projekteringsanvisningar grunden för alla SISAB:s byggprojekt. Under perioden kommer referensmaterialet att uppgraderas och utvecklas. Bland annat pågår utvecklingen av ett referensmaterial gällande arkitektur. Utveckling av typhus SISAB kommer under perioden att fortsätta arbetet med Framtidens förskola. Framtidens förskola är en standardiserad konceptbyggnad. Idén är att på ett nytänkande sätt genom standardiseringen minska kostnaderna, korta produktionstiderna samt garantera en energieffektiv och miljövänlig byggnad. Framtidens förskola är en styrka för SISAB som möjliggör snabbare färdigställande av beställda förskolor. De tre första förskolorna är klara och för ytterligare fyra Framtidens förskola pågår produktion. Därtill förväntas ett stort antal beställningar komma under perioden. Arbetet med att försöka utveckla ett liknade koncept även för skolbyggnader är än så länge i sin linda men kommer under perioden att påbörjas. SWOT-analys Styrkor - Effektiv förvaltning till låga kostnader. - Utvecklade rutiner och metoder för att förvalta och bygga utbildningslokaler. - Utvecklade rutiner och metoder för att hantera stora projekt. Svagheter - Låg soliditet. - Svårigheter att finna goda evakueringslösningar vid exempelvis grundsaneringar och ventilationsbyten. - Svårigheter att i nybyggnadsområden finna lämplig mark för nya förskolor och skolor. Möjligheter - Konceptet Framtidens Förskola, kortade ledtider och lägre kostnader. - God organisation och struktur för fortsatt energieffektivisering. - Nya IT-system som leder till mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet. - Växande roll i staden med möjlighet att få en mer aktiv roll i stadens skolplanering.

4 4 Hot - Potentiellt en kommande byggboom som kan leda till brist på arbetskraft och höga byggpriser. - Möjligheten att göra avdrag för räntekostnader inom koncernen riskerar att försvinna. - Fler överklaganden vid stora projekt leder till förseningar och ryckiga processer. - Försenade beställningar och förändringar i beställningar försenar planerade färdigställandedatum för förskolor och skolor. C: Kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ekonomisk analys Resultat efter finansnetto samt övriga nyckeltal Resultat efter finansnetto (mnkr) Avkastning på totalt kapital (%) 1,2 1,3 1,4 Investeringar (mnkr) Medeltal anställda SISAB budgeterar för ett nollresultat de kommande tre åren. Nollresultatet uppnås genom att underhållsinsatserna anpassas utifrån de för respektive år tillgängliga resurserna. Införandet av K3-regelverket kommer fortsatt att få betydelse för SISAB:s redovisning och ekonomi. Sedan komponentredovisningen införts definieras fler insatser som investeringar och färre insatser kostnadsförs. Dessutom ökar investeringsnivåerna under perioden på grund av en förväntad beställningsökning. Beställningsökningen beror på ett växande Stockholm och den därför stora efterfrågan på nya skolor och förskolor. Investeringsnivåerna har ökat de senaste fyra åren med närmare en miljard kronor. I denna budget och inriktning förväntas investeringarna öka med ytterligare 1200 mnkr mellan åren 2017 och Därefter ligger investeringarna på en konstant hög nivå på cirka 3,5 miljarder för att sedan sjunka något till år Under perioden beräknar SISAB bygga minst sju större förskolor av strategisk karaktär där fyra av förskolorna har ett budgeterat investeringsutfall på minst 50 mnkr vardera och resterande tre förskolor har ett budgeterat investeringsutfall strax under 50 mnkr var. De flesta förskolor är dock för små för att räknas som stora projekt. Sammanlagt med räknar bolaget med att bygga inemot 100 förskolor under perioden det vill säga cirka 20 förskolor per år. Strategiska investeringar innebär nyproduktion eller tillbyggnad. Dessa investeringar genererar tillkommande yta och ytterligare elevplatser, vilket behövs för att tillmötesgå det efterfrågade behovet. SISAB kommer även investera i ett stort antal förskolor för under 50 mnkr där investeringsutfallet framförallt förväntas stiga under Därutöver planerar SISAB också för strategiska investeringar på omkring 53 skolor och ytterligare tillkommande stora skolprojekt förväntas stiga i investeringsnivå 2019 och framåt.

5 5 Under rubriken ersättningsinvesteringar planeras investeringsutfall över 50 mnkr, per skola, på 19 skolor under perioden. Vidare kommer SISAB göra mindre investeringsåtgärder på omkring 1500 mnkr under perioden. Ytterligare ersättningsinvesteringar under 50 mnkr kommer göras på skolor för omkring 200 mnkr totalt sett under perioden. Eftersom investeringar ökar så ökar också avskrivningarna. Under perioden så beräknas avskrivningarna öka relativt kraftigt. De höga investeringsnivåerna innebär också att bolagets balansomslutning och upplåning kommer att öka. Fram till 2019 beräknas balansomslutningen öka med cirka fem miljarder. Eftersom räntenivåerna förväntas vara låga under hela perioden fram till 2019 så fortsätter dock de finansiella kostnaderna att vara hanterbara. Under 2017 beräknas de finansiella kostnaderna sjunka under dagens nivåer och därefter stiger de finansiella kostnaderna till 282 mnkr De låga räntenivåerna innebär dock samtidigt sänkta hyresintäkter. Stora Projekt och Investeringar Planeringsprojekt över 300 mnkr Björnbodaskolan, 400 mnkr (utredningsprojekt) Beställning på utredning har erhållits från Utbildningsförvaltningen. Utredningen grundar sig på volymstudien som tidigare har arbetats fram och stipulerar 1000 elever i ny skola. Utredningen redovisades för Utbildningsförvaltningen i juni Inriktningsbeslut fattades utav SISAB i september I november meddelade Utbildningsförvaltningen att utredningshandlingen inte uppfyller deras önskemål och projektet kommer inte att gå vidare. Sedan dess har en ny volymstudie redovisats för Utbildningsförvaltningen och nu väntar SISAB på beställning för en ny utredning. Årstafältet, 400 mnkr (utredningsprojekt) Ny grundskola planeras på Årstafältet. Utbildningsförvaltningen utför volymstudien. Diskussioner pågår mellan Utbildningsförvaltningen, SISAB och Exploateringskontoret angående placering av skolan. Efter diskussion med exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen blir det troligen två skolor på Årstafältet för cirka 900 elever per skola. Skola ett beräknas vara klar 2023 och skola två beräknas vara klar cirka Utredningskostnaden bedöms till 10 mnkr. SISAB har erhållit förstudiebeställning från Utbildningsförvaltningen, , för skola ett. Brandstegen 1, 340 mnkr (utredningsprojekt) Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för Aspudden-Midsommarkransen i oktober 2012, där en ny skola föreslås i gamla brandstationen. Skolan ska vara F-6, med möjlighet att bygga om till F-9 för 900 elever. Beställning på detaljplane- och utredningsarbete är erhållen från Utbildningsförvaltningen Planarbetet startades Inriktningsbeslut togs i SISAB:s styrelse Planen beräknas vinna laga kraft kvartal tre Skolan beräknas vara klar för inflyttning tidigast Genomförandeprojekt över 300 mnkr Kungsholmens Grundskola (Fridhemsskolan), 312 mnkr (genomförandebeslut) Skolan var före om- och tillbyggnaden en F-5 skola med cirka 510 elever. Skolans framtida organisation skall vara F-6 med fem paralleller, vilket innebär omkring 1155 elever fördelade

6 6 på 35 klasser samt med integrerade fritidshem för F-3. Ombyggnaden utförs på ett sådant sätt att det senare ska vara enkelt att inrymma organisationen F-9. Köket skall även fortsättningsvis kunna leverera mat och skall ha en kapacitet på cirka 1500 portioner. En tillbyggnad utförs på cirka kvadratmeter innehållande bland annat gymnastiksal. Genomförandebeslut är taget av Utbildningsförvaltningen juni 2013 och SISAB har erhållit beställning på genomförande. Markarbeten startade i början av Inga förändringar av tidplanen ses i nuläget. Inflyttning planeras till sommaren Sjöviksskolan, 455 mnkr (genomförandebeslut) En ny skola planeras i Årstaberg, Liljeholmen. Markanvisningsavtal är undertecknat Skolan ligger delvis i kvarteret Packrummet i söder, för att hantera riskavståndet till järnvägen. Byggnaden beräknas för 1200 elever. Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden i november Planen är dock överklagad och ligger för närvarande för beslut hos Länsstyrelsen. Upphandling av en totalentreprenör pågår, tilldelning kan dock ej ske förrän detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandebeställning erhölls Skolan beräknas vara klar för inflyttning ht Inriktningsbeslut togs i SISAB:s styrelse samt i sammanträde i Stockholms Stadshus AB Genomförandebeslutet är fattat i SISAB:s styrelse , på sammanträde i Stockholms Stadshus AB , Utbildningsnämnden samt i Ks-EkU Kämpetorpsskolan, 338 mnkr (genomförandebeslut) Projektet innefattar om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler. Projektet skall ge en kapacitetshöjning med 705 elevplatser. Parallellt pågår nybyggnad av förskola och dubbel idrottshall. Verksamheten är från och med årsskiftet 2014/2015 evakuerad till Solbergaskolan. Arbete med förslagshandlingar slutfördes under våren 2015 och genomförandebeslut togs hösten Tid för färdigställande av Kämpetorpsskolan beräknas till december 2019 och med skolstart höstterminen Norra Djurgårdsstaden skola, 415 mnkr (genomförandebeslut) Om- och tillbyggnad av hus 13 i Gasverksområdet till skola för inledningsvis F-6. Skolan kommer att inrymma 760 elever. Skolan dimensioneras för 900 elever för att i framtiden kunna vara flexibel. Utbildningsnämnden tog ett inriktningsbeslut för skolan i juni I februari 2014 tog SISAB:s styrelse inriktningsbeslut för projektet. Projektet förutsätter en genomförandebeställning samt en godkänd detaljplan. SISAB har fått en beställning från Utbildningsförvaltningen på att ta fram handlingar inför samrådet. Handlingar till samrådet var klart sommaren Beställning på förslagshandling från Utbildningsförvaltningen inkom till SISAB i juli Genomförandebeslut är fattat. Inflyttning beräknas till höstterminen Stadshagsklippan, 300 mnkr (genomförandebeslut) Utbildningsförvaltningen planerar för en ny skola i Stadshagen. Volymstudie beställd av SISAB i slutet av januari Skolan ska inrymma F-6, 3 paralleller för 630 elever. Projektet är komplicerat då tillgången på mark är begränsad och det är flera aktörer i direkt anslutning till skoltomten både ovan och under mark. Detaljplaneändring krävs för området. Start PM togs av stadsbyggnadskontoret i februari Stadsbyggnadskontoret räknar med genomförande i februari 2016 om planen inte överklagas. Byggstart beräknas ske 2018 och inflyttning Ansökan om markanvisning skickades till exploateringskontoret i april Planavtal samt markanvisning blev klart i februari 2015.

7 7 Strategiska investeringar/nyproduktion SISAB:s investeringar utgörs till klart största delen utav strategisk nyproduktion. De stora volymerna kommer från nybyggda förskolor och skolor. Men även tillbyggnation för att åstadkomma ytterligare lokalkapacitet vid befintliga skolor utgör också en stor del av de strategiska investeringarna. Ersättningsinvesteringar genomförs i mindre omfattning exempelvis i samband med ventilationsbyten. Eftersom ventilationsbyten kräver evakuering av byggnaden sker normalt även annan investering för att bibehålla funktionalitet. Se bilaga 2 Planeringsunderlag samt bilaga 3 Stora investeringar och projekt Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar Det kan konstateras att mängden tillgänglig mark för byggnation av nya förskolor och skolor är begränsad. I brist på tillgänglig mark för exploatering kommer SISAB under de kommande åren där det visar sig lämpligt att se över möjligheten till strategiska förvärv av fastigheter och byggnader som är möjliga att omvandla till skollokaler. För närvarande pågår diskussioner i tidigt skede kring ett par eventuella förvärv. Planer på försäljningar saknas för perioden. Prioriteringsgrunder Högst prioritet i bilagan Stora projekt och investeringar har projekt där genomförande beslut är fattat, där stora kostnader redan är nedlagda och i projekt som inom en snar framtid beräknas färdigställas. Lägst prioritet får därmed utredningar, med små nedlagda kostnader och som inte beräknas färdigställas på många år. Därutöver har ytterligare prioritet givits för exempelvis projekt som har positiv miljöeffekt eller där gymnastiksalar/idrottshallar byggs. Konsekvensanalys och risker 2017 budgeteras en investeringsvolym på 2,3 miljarder. De största investeringarna 2017 är Norra Djurgårdsstaden 141 mnkr, Sjöviksskolan 129 mnkr, Kämpetorpsskolan 115 mnkr och Vasa reals skola 104 mnkr. Under åren därefter växer investeringarna kraftigt med drygt en miljard kronor och år 2020 beräknas investeringsutfallet uppgå till 3,5 miljarder kronor. Investeringar är nödvändiga för att möta de stora elevkullarna i berörda områden. I slutändan handlar detta om det kommunala ansvaret att ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i skolan. I vissa ombyggnationer kan det också handla om att uppfylla nödvändiga fastighetstekniska lagar och krav. Interna utvecklings- och processarbeten samt digitalisering SISAB kommer under perioden att arbeta fram verksamhetssystem och systemstöd som är användarvänliga och effektiva. Förhoppningen är en ökad analyserbarhet, proaktivitet och i slutändan effektivare hantering av våra fastigheter. En stor del i förändringsarbetet är att övergå från egenutvecklade och bolagsspecifika verksamhetssystem till standardprodukter. Övergången till standardsystem ska dels sänka SISAB:s kostnader för programutveckling dels skapa system med hög driftsäkerhet och pålitlighet. Under perioden kommer SISAB bland annat utveckla projekt inom digitalisering och digital utveckling i ett IT-baserat fastighetssystem som ska effektivisera arbetet avseende drift och skötsel samt kvalitetssäkra leveranser enligt våra avtal. SISAB kommer även arbeta med projektet SISAB Online, SOL, vilket är ett fastighetsövervakningssystem som visualiserar fastighetens status avseende energi, drift och klimat. Ett annat program SISAB kommer arbeta aktivt med är Byggnadsinformationsmodeller, BIM. Programmet avser processen för att hantera fastighetsinformation genom hela livscykeln, från förstudie till och med förvaltning.

8 8 SISAB kommer använda BIM i nybyggnationer samt i större om- och tillbyggnader. Tanken med BIM är att skapa en obruten informationskedja genom fastigheternas hela livscykel. Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik I upphandlingen av renoveringen av Dalhagsskolan har särskilda villkor ställts på att ungdomar och unga vuxna i området ska involveras i utförandet. Arbetsmarknadsförvaltningen genom Jobbtorg Stockholm har varit delaktiga och tagit fram kandidater till projektet. Projektet bidrar till såväl utbildning som arbetslivserfarenhet för unga arbetslösa. Om projektet visar sig framgångsrikt är det möjligt att det testas även i andra projekt under kommande år. SISAB erbjuder även sommarjobb till i första hand ungdomar i åldern år. Under de senaste åren har antalet sommarjobbande ungdomar varit cirka tio stycken. Under kommande år ska SISAB fortsätta att ha sommarjobbande ungdomar. SISAB har även ambitionen att fortsätta med praktikanter och traineer. Ett Stockholm som håller samman Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla SISAB bedriver under åren ett projekt för att öka tillgängligheten i skolor hyrda av utbildningsnämnden. Grunden är att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets definition. Men även hissar och toaletter åtgärdas i anslutning till publika lokaler. Bland de vanligaste åtgärderna i projektet ingår; ramper till entréer; förlängda ledstänger; sänka trösklar; hörslingor i aula/matsal; installation av dörrautomatik; uppföra rullstolstoaletter samt att tillgänglighetsanpassa äldre hissar. Projektet omfattar drygt 15 skolor årligen till en uppskattad kostnad av 250 mnkr under perioden Fler skolor och förskolor Staden och regionen fortsätter att växa. Långsiktigt ökar efterfrågan på lokaler för såväl skola som förskola, vilket medför en fortsatt hög nivå på ny- och tillbyggnation de kommande åren. Under åren har flera stadsdelar behov av ytterligare förskoleplatser, samtidigt som utbildningsnämnden bedöms ha ett fortsatt ökat behov av skollokaler. SISAB kommer fortsätta ha en aktiv roll i planeringsarbetet för ett växande Stockholm. Samarbetet i staden skapar förutsättningar för såväl planering av underhållsinsatser som för bolagets möjligheter att förbereda investeringar. Tillväxten av nya förskolor och skolor begränsas bland annat utav tillgången på lämplig mark. Obebyggd och tillgänglig mark utgör i vart fall i stadens centrala delar en synnerligen begränsad resurs. Därför planerar SISAB att ta en mer aktiv roll inom fastighetsutveckling. När nya förskole- och skollokaler behövs kommer SISAB framgent även att undersöka alternativ som innebär förvärv samt omställning av lokaler som tidigare haft annan användning. Social hållbarhet SISAB kommer under perioden att verka för att bolagets verksamhet ska bidra till ökad social hållbarhet. Målet under perioden är att ta fram en CSR-strategi samt utveckla bolagets redovisning så att det inkluderar ett socialt bokslut. Den sociala dimensionen innefattar exempelvis anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter. Bolaget kommer parallellt med övriga bolag i koncernen att arbeta fram relevanta nyckeltal som fastställs i bolagets budget och verksamhetsplan för Till årsredovisningen 2017 kommer ett utfall att finnas för dessa nyckeltal.

9 9 SISAB kommer under de kommande åren att fortsätta det ambitiösa arbete som genomförs för att öka tryggheten och att minska skadegörelsen. Bland annat kommer trygghetsvandringar genomförs på skolor och förskolor för att identifiera mörka, otrygga platser och upptäcka att potentiella skadeförebyggande åtgärder. Arbetet med ungdomsteamet kommer att fortsätta. Ungdomsteamet består av väktare från vårt bevakningsbolag som är speciellt utvalda och har relevant bakgrund. Deras uppgift är att besöka SISAB:s värst skadedrabbade skolor och förskolor. Syftet är både att skapa kontakt med ungdomar men samtidigt också att förebygga och förhindra skadegörelse. SISAB kommer fortsatt att arbeta proaktivt med det skadeförebyggande arbetet för att öka tryggheten, minska skadegörelsen samt minimera effekterna av den skadegörelse som trots allt uppstår. Ett klimatsmart Stockholm Hållbar energianvändning SISAB miljöcertifierar nyproduktion enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Detta ställer höga krav på byggnadens prestanda. Den specifika energianvändningen ska projekteras till högst 55 kwh/kvm (A-temp), exklusive tillägg för hygieniskt luftflöde enligt BBR. Under perioden kommer SISAB färdigställa, driftsätta och följa upp solcellsanläggningar på minst två skolor (Kvickentorpskolan och Thorildsplans gymnasium). SISAB:s energimål för 2020 uppnåddes redan Målet var att den genomsnittliga energianvändningen (värme och el) ska vara högst 180 kwh/kvm (BRA) jämfört med 2012, då motsvarande energianvändning uppgick till 215 kwh/kvm (BRA). SISAB ska under perioden vidareutveckla energiplanen och uppdatera energimål för 2020 med utgångspunk från Stockholms nya miljöprogram. Arbetet fortsätter att driftoptimera och underhålla tekniska system, uppgradera installationer och effektivisera elanläggningar. SISAB ska tillmötesgå hyresgäster som önskar förhöjd energiprestanda. En sund inomhusmiljö ska samtidigt säkerställas. Miljöanpassade transporter SISAB ställer miljökrav på arbetsfordon och maskiner i sina entreprenadupphandlingar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012 (kraven uppdaterades 2014). SISAB kommer fortsätta att implementera rese- och miljöpolicyn som antogs 2014, vilket bland annat innebär utökad bilpool, att företagsbilar är supermiljöbilar samt att subventionera årskort till anställda på Stockholms lokaltrafik. Resurseffektiva kretslopp SISAB arbetar aktivt för att möjliggöra matavfallsinsamling i lokalbeståndet, enligt stadens handlingsplan, genom att erbjuda genomtänkta system såsom avfallskvarnar med uppsamlingstank. Vi ger även praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen Avfallshantering. SISAB definierar och ställer krav på hur bygg- och rivningsavfall ska källsorteras av byggentreprenörerna vid ny- och ombyggnation. Målet är att SISAB:s sedan många år ambitiösa nivå ska bibehållas. Avfallshanteringen följs upp under byggproduktionen. Giftfritt Stockholm Barn har rätt till en giftfri vardag. Byggvarubedömningen (BVB) är ett branschanpassat system för miljöbedömning av byggvaror som utvecklats av SISAB och andra stora

10 10 fastighetsägare. Dess kriterier tillämpas av SISAB:s entreprenörer och konsulter internt. SISAB har miljökonsulter i sina större bygg- och renoveringsprojekt som säkerställer arbetet. Under perioden kommer SISAB fortsätta samarbetet med Kemikaliecentrum. En handlingsplan ska tas fram för äldre PVC-golv, med utgångspunkt från stadens kemikalieplan och den kartläggning som påbörjades I anknytning till detta deltar vi i kemikaliecentrums nätverk för kemikaliesmarta förskolor, och den påbörjade studien kring miljöaspekter hos fallskyddsgummi och konstgräs. Sund inomhusmiljö SISAB ersätter successivt gamla installationer med nya effektivare sådana, som övervakas och styrs centralt. Detta ger stora förbättringar av luftkvaliten och det termiska klimatet. Nya installationer planeras och anpassas till verksamheten tillsammans med kund via områdesplaner. All ventilation följs regelbundet upp genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK). I samband med OVK inventerar vi även buller från installationer för att kunna åtgärda eventuella problem. SISAB arbetar aktivt med grundsanering av äldre grundkonstruktioner. Vissa äldre grundkonstruktioner kan bidra till dålig inomhusmiljö, särskilt krypgrunder och sandfyllda konstruktioner på bottenplatta. Det är också viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet vid all ny- och ombyggnad i syfte att undvika fuktproblem och riskkonstruktioner. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Förbättra lokalutnyttjandet Stadens lokalutnyttjande behöver effektiviseras under perioden. Det finns en stor potential i SISAB:s befintliga lokalbestånd. Som fastighetsägare har SISAB enligt nu gällande ramavtal begränsade möjligheter att påverka våra hyresgästers användning av uthyrda lokaler. Uthyrning i andra hand är idag möjlig och sker också i många av våra fastigheter. Tillgängligheten för kultur, idrott och föreningsliv är dock i slutändan en fråga som avgörs av förstahandshyresgästen. SISAB:s roll handlar främst om att påverka. Samtliga beslut och beställningar på detta område ska enligt ramavtalet komma från hyresgästen. I de fall som fastigheten behöver anpassas handlar tillgängliggörande ofta om att avgränsa skolans olika delar ifrån varandra. Exempelvis att den som får tillgång till gymnastiksalen därmed inte samtidigt ges tillgång skolans övriga lokaler. I den mån det blir frågan om investeringar så handlar det främst om installation av nya grindar eller dörrar men även om passersystem samt larm. SISAB avser arbeta aktivt i de olika arbetsgrupper som skapats tillsammans med utbildningsnämnden och idrottsnämnden. I dessa grupper verkar SISAB för att: fler idrottshallar byggs i anslutning till skolor; tillgängliggöra klassrum utanför skoltid; tillgängliggöra idrottshallar och idrottsytor utanför skoltid. Förutom till idrott kan skollokaler även nyttjas som möteslokaler, föreningslokaler och som kulturlokaler. Gällande att tillgängliggöra gymnastiksalar så pågår förnärvarande två testprojekt som nu är i sin slutfas. Det handlar dels om Alvikskolan dels om Mälarhöjdens skola där gymnastiksalarna förbereds för användning även helgtid. I dessa fall har alltså utbildningsnämnden beställt en verksamhetsanpassning som i sin tur finansieras utav idrottsnämnden och genomförs av SISAB. Det finns flera skolor där dessa åtgärder är möjliga att genomföra och givetvis kommer samtliga sådana beställningar att utföras. Under de

11 11 kommande åren är det SISAB:s förhoppning att fler sådana beställningar inkommer. För beställningar gällande utökad tillgänglighet av klassrum och aulor så hanteras dessa på samma sätt som för gymnastiksalarna. Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor Bolaget arbetar aktivt med friskvårdsinsatser och under hösten har en ny hälso- och friskvårdsplan tagits fram. Bolaget kommer att erbjuda praktik och liknade för grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. SISAB har nära kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen och tillsammans arbetar vi för att finna och erbjuda arbetsplatser till långtidsarbetslösa. Vidare arbetar SISAB med kontinuerlig fortbildning för personalen. För perioden är målet att tre procent av arbetstiden ska utgöras utav utbildning och fortbildning. SISAB erbjuder heltidanställningar till all personal. SISAB arbetar också för att förhindra svart arbetskraft och skattefusk. Genom ett samarbetsavtal med Skatteverket ges bolaget enkel tillgång till uppgifter om momsregistering, redovisade arbetsgivaravgifter, skatteskulder etc. Syftet är att förenkla för SISAB att anlita seriösa företag och att därmed minska risken för osund konkurrens. SISAB kommer under perioden i samtliga avtal med våra byggentreprenörer att ställa krav på elektroniska personalliggare på samtliga byggarbetsplatser. Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering SISAB arbetar aktivt med att skapa en kultur där fler ska vilja arbeta och som är fri från diskriminering. På SISAB har vi nolltolerans mot diskriminering och målsättningen är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och diskriminering. Det är dock viktigt att en tydlig och konkret handlingsplan finns om någon ändå blir utsatt. SISAB arbetar aktivt med könsuppdelad statistik, dels i mål och nyckeltal till ILS dels internt för att arbeta mot en än mer jämställd arbetsplats. I de fall det är möjligt följer SISAB regelbundet upp statistik per kön, så som chefspositioner, lön, vård av sjuka barn, rekrytering och föräldraledighet. Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Under hösten 2016 kommer SISAB ta fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan som kommer att ligga till grund för företagets insatser de närmaste åren. I den nya jämställdhetsoch mångfaldsplanen avser SISAB lyfta frågan om jämställdhetsintegrering. Sannolikt behövs under perioden en genomlysning av verksamheten för att finna eventuellt ojämställda verksamhetsområden. Jämställdhet är mer än en personalfråga och bör involvera hela bolaget. Ett område som förtjänar särskilt fokus är skolgårdsbyggnationer. SISAB ska vid beställningar av skolgårdsbyggnationer verka för att gårdarna blir tillgängliga och attraktiva för alla barn och ungdomar oavsett kön. SISAB arbetar sedan några år tillbaka med kompetensbaserad rekrytering. Syftet är att objektivt bedöma alla kandidater utifrån samma process och är ett aktivt led i att främja mångfald. Vid rekrytering har SISAB ett mål om att öka andelen tillsvidareanställda med olika etnisk bakgrund. På SISAB erbjuder vi samtliga anställda möjlighet till en heltidsanställning.

12 12 Ytterstadsarbete - bostäder, kultur, skola, idrott, arbete SISAB har tillsammans med Utbildningsnämnden och Stockholmshem AB samt Stockholms Stadsteater AB haft en dialog om att tillsammans utveckla Skärholmens gymnasium. Bakgrund är att tidigare elevprognoser pekade på ett bristande elevunderlag för att fylla skolan. Stadsteatern hyr delar av lokalerna och har under 2015 fått ett nytt hyresavtal som skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet. I början av projektet var tanken att utveckla även övriga delar av fastigheten med inriktning mot kultur. Därefter har dock utbildningsnämnden gjort en annan bedömning av det framtida behovet av elevplatser. Sammantaget är fastigheten i gott skick och bedömningen i dagsläget är att fastigheten under de kommande åren kan användas som utbildningslokaler. En mindre del av fastigheten planeras att avskiljas där Stockholmshem planerar att uppföra en byggnad med kontor och bostäder. I Husby samarbetar SISAB med Fryshuset för att fylla fd Dalhagsskolan med flera typer av verksamheter. Bakgrunden är den att Dalhagskolan saknade tillräckligt elevunderlag samtidigt som Fryshuset såg en möjlighet till att utvidga sin verksamhet i Stockholms nordvästra delar. Fryshuset har under delar av 2015 haft verksamheten Lugna Gatan lokaliserad i gymnastiksalen. Mot slutet av året påbörjades även renoveringen av gymnastiksalen. Tanken är att i flera etapper fram till slutet på 2016 renovera klart byggnaderna. Under kommande år ska byggnaderna fyllas med såväl skolverksamhet som med föreningar och annan social och kulturell verksamhet. Stockholm den 23 mars 2016 Carl Bodsten Tf Verkställande direktör