UTMIS. Protokoll från ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Transkript

1 UTMIS Protokoll från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) Ordföranden förklarar mötet öppnat Patrik Cannmo förklarade mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande och sekreterare Jacques de Maré valdes till mötesordförande. Carolina Stötsberg valdes till sekreterare. 3 Justering av medlemsförteckning och röstlängd En person per närvarande medlem anmäldes som röstande representant. Se bilaga 1. Fyra nya medlemmar, vilka inträtt efter årsskiftet , presenterades: Ingemansson Automotive AB, SCANIA, HighTech Engineering AB, ATLAS COPCO Rock Drills AB. 4 Val av justeringsmän Erik Engdahl och Anders Ekberg valdes till justeringsmän. 5 Fastställande av agendan Inga punkter hade anmälts till övrigt. Agendan fastställdes, med tillägget 8b Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna Mötet fann att kallelse utgått enligt stadgarna, d.v.s. senast 6 veckor före utsatt mötesdatum. E-post med kallelse skickades ut Styrelsens verksamhetsberättelse Patrik Cannmo och Niklas Järvstråt föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 2. 8a Räkenskaper för år 2000 samt revisorns utlåtande Patrik Cannmo presenterade räkenskaperna. Se bilaga 3. Revisor Hans-Fredrik Henrysson hade inget att anmärka. 8b Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gågna året. 9 Beslut om avgifter (poängregler) budget och verksamhetsplan för 2001 Patrik Cannmo föredrog styrelsens förslag på avgift 4100 kr per poäng, budget för 2001 (se bilaga 4) och verksamhetsplan för 2001 (se bilaga 5). Mötet beslutade att följa styrelsens förslag på alla tre punkterna.

2 10 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter Valberedningen föreslog sittande styrelse (Patrik Cannmo (ordförande), Niklas Järvstråt (vice ordförande), Jacques de Maré, Mikael Fermér, Carolina Stötsberg) till omval. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 11 Val av revisor jämte revisorssuppleant Valberedningen föreslog sittande revisor (Hans-Fredrik Henrysson) och revisorssuppleant (Sten Johansson) till omval. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 12 Val av valberedning Sittande valberedning (Bengt Johannesson, Thomas Svensson) valdes om. 13 Övriga frågor Inga övriga frågor. 14 Mötets avslutande Jacques de Maré förklarade mötet avslutat. sekreterare justeringsman 1 justeringsman 2

3 Bilaga 1: Röstlängd för årsmöte Volvo Car Corporation Mikael Fermér Volvo Truck Corporation Bengt Johannesson Saab Automobile AB Carolina Stötsberg Sandvik Steel Maria Sundqvist Volvo Aero Corporation Niklas Järvstråt ncode International Per-Olof Bergqvist SP Patrik Cannmo IVF Boel Wadman Hållfasthetslära Chalmers Anders Ekberg Matematisk statistik, CTH Jacques de Maré Metalliska konstruktions- Johan Ahlström material, CTH Konstruktionsmaterial, Sten Johansson Linköpings universitet Hållfasthetslära, Lund Solveig Melin Materialteknik, Lund Christer Persson Hållfasthetslära, KTH Lena Strömberg Ingemansson Automotive Martin Olofsson HighTech Engineering AB Lennart Mähler Atlas Copco Rock Drills AB Gunnar Sjödin

4 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse UTMIS verksamhetsberättelse 2000 Bakgrund Initiativet till att bilda ett utmattningsnätverk togs av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut under januari månad. För att undersöka intresset bland industri och högskolor (på det stadiet främst i den västsvenska regionen) att bilda någon form av organiserat samarbete inom utmattningsområdet, kallades till ett inledande möte den 2:a februari. Intresset var stort hos de deltagare som slöt upp och beslut om att gå vidare med ett utmattningsnätverk togs. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att utarbeta förslag avseende nätverkets syfte, verksamhet och finansiering. Bildande Det första nätverksmötet hölls 31:a mars på Chalmers. Här fattades beslut om att bilda ett nationellt nätverk med följande syfte: Att inom utmattningsområdet verka för informations- och kunskapsspridning ökat samarbete kompetenshöjning projekt som utvecklar området att påverka forskningsråd och stiftelser Målgruppen för detta är nätverkets medlemmar (industri, högskolor och institut). Vidare fattades beslut angående finansiering, verksamhet och ledning (se bilaga 1). En ordförande, vice ordförande och styrgrupp valdes. En av styrgruppens första uppgifter var att finna lämplig organisationsform för nätverket. Valet blev ideell förening och förslag på stadgar togs fram. Den 27:e september bildades den ideella föreningen UTMIS Utmattningsnätverket i Sverige vid ett konstituerande möte på SAAB i Trollhättan. Föreningen förklarades enhälligt bildad och stadgar antogs (se UTMIS stadgar). Medlemmar i UTMIS vid detta tillfälle var 10 företag, tre forskningsinstitut och åtta universitetsinstitutioner. Sittande styrgrupp valdes till styrelse utan ändringar. Verksamhet Nyhetsbrev Informationsspridning har skett genom ett nyhetsbrev som skickats ut med E-post ungefär en gång i månaden. Medlemmarna har där givits möjlighet att informera om egna kurser, seminarier, projekt mm. I övrigt har informerats om aktuella konferenser, seminarier och kurser, både nationella och internationella. Hemsida En hemsida öppnades under hösten och efter en tillfällig adress under SP:s hemsida fick UTMIS slutligen en egen adress, Där finns alltid de senaste nyheterna samlade samt en medlemsförteckning med information om medlemmarnas verksamhet och

5 kompetens inom utmattningsområdet. På en lösenordskyddad del finns för närvarande sammanställningen av intresseenkäten, en kartläggning av forskningsfinansiärer samt protokoll från olika möten. Information som är avsedd endast för medlemmar läggs fortlöpande in. Intresseenkät En enkät till medlemsföretagen genomfördes under augusti, för att kartlägga vilka områden inom utmattning som är av störst intresse för vidare arbete med intressegrupper och för påtryckning för ökade nationella satsningar. Enkäten finns sammanställd på den lösenordsskyddade delen av hemsidan. Intressegrupper För fokuserat arbete inom smalare områden har under året bildats intressegrupper med deltagare som har gemensamma eller liknande problemställningar. Totalt fyra grupper har bildats, och de områden som dessa behandlar är statistiska metoder, provning, utmattning i fogar, samt delskadeberäkningar. Verksamheten i grupperna har syftat till att kartlägga gemensamma resurser, hitta diskussionspartners och starta gemensamma projekt. Till dessa UTMIS-arrangemang har samtliga medlemmar i nätverket inbjudits. Forskningsfinansiering En kartläggning av utlysta och planerade satsningar från forskningsråd och stiftelser för forskning inom utmattningsområdet har gjorts under året. En rapport finns tillgänglig på den lösenordsskyddade delen av hemsidan. Preliminära kontakter har tagits med bland annat Vinnova och Strategiska forskningsstiftelsen, för diskussion av inriktningen på framtida satsningar. En projektansökan skickades in till AIS 2000 med deltagande från en stor del av medlemsorganisationerna. Den ansökan blev tyvärr avslagen, men kan tjäna som underlag för framtida förslag. Internationellt samarbete UTMIS har under året arbetat för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell kommitté för ESIS (European Structural Integrity Society) och inledande kontakter har tagits med några av ESIS arbetsgrupper. UTMIS kommer att spela en aktiv roll vid organisationen av ESIS konferens ECF15 i Stockholm år Konferens Den nationella konferensen Livslängdsanalys vid Volvo Aero 2000, arrangerades i samarbete med Volvo Aero Corporation, den 26 oktober. Konferensen hade temat lastbeskrivning, och 78 anmälda deltagare lyssnade till 14 föredrag inom området. Förmiddagens föredrag hölls på svenska medan eftermiddagen var på engelska, med bland annat representanter från flera ledande leverantörer av mjukvara på området. Konferensen avslutades med en paneldiskussion över ämnet How much load information can be requested from customers, and how much can be effectively used? Patrik Cannmo och Niklas Järvstråt ~ UTMIS ~ Utmattningsnätverket i Sverige

6 Bilaga 1 (till verksamhetsberättelsen) Beslut tagna på första nätverksmötet : Angående nätverkets ledning och organisation för perioden till , beslöts att till ordförande välja SP (Patrik Cannmo), till vice ordförande välja VAC (Niklas Järvstråt), till styrgrupp välja ordförande, vice ordförande, VCC (Mikael Fermér), SAAB (Carolina Stötsberg) och Chalmers, Mat.stat (Jacques de Maré). Angående nätverkets finansiering för perioden till (1.75 år), beslöts att totalkostnaden är SEK , varav SEK från NUTEK (via SP) och SEK från deltagaravgifter, deltagaravgiftens storlek bestäms enligt följande poängskala: 5 poäng: Stora företag, större än SME enligt EU-regler, 3 poäng: Medelstora företag ( SME enligt EU-regler) med fler än 10 anställda, 1 poäng: Akademiska institutioner och företag med färre än 10 anställda, där SME begränsas av antal anställda (för närvarande 250 st.). arvodering av ordförande och vice ordförande utgår med SEK , respektive. Detta omräknas till persontid enligt berörda företags interna timkostnad. SEK avsätts till övriga kostnader, deltagaravgiften faktureras årsvis den 1/7. Obs! Efter sammanräkning av poäng då nätverkets startades blev avgiften SEK 8200 per poäng. Fakturering sker med 50 % och 50 % Angående nätverkets verksamhet beslöts att Nätverkets löpande administrativa verksamhet sköts av ordföranden. Nätverksmöten för samtliga deltagare hålls två gånger per år. Styrgruppen bereder ärenden inför varje nätverksmöte, och sammanträder ytterligare två gånger per år (eller vid behov). Sammankallande för styrgruppen är ordföranden. Intressegrupper med deltagare som har gemensamma eller liknande problemställningar bildas. Dessa grupper kan vara mer eller mindre långlivade, t.ex. kan en grupp bildas för att samordna ett seminarium eller en workshop om något ämne och sedan upplösas. Informationsspridning sker genom ett nyhetsbrev som skickas ut med E-post en gång i månaden. Deltagarna ges här möjlighet att informera om egna kurser, seminarier, projekt mm. I övrigt informeras om aktuella konferenser, seminarier och kurser, både nationella och internationella. Ansvarig för utskicket är ordföranden. I utbildningssyfte arrangera seminarier, där t.ex. en eller flera föredragshållare bjuds in att inleda diskussionen kring ett specifikt problemområde (ev. med anknytning till ovan nämnda intressegrupper). En konferens/workshop arrangeras en gång per år. Ansvarig är vice ordföranden. Hålla en kontinuerlig kontakt med de forskningsråd och stiftelser, som kan tänkas finansiera olika utmattningsprojekt, samt underlätta möjligheterna för nätverkets deltagare att erhålla finansiering. Ansvarig är vice ordföranden.

7 Bilaga 3: Räkenskaper UTMIS Redovisning 2000 Intäkter Budget Medlemsavgifter kr kr Anslag från NUTEK kr kr Kostnader kr kr Arvode ordförande kr kr Arvode vice ordf kr kr Övrigt kr kr kr kr Resultat kr - kr Kommentarer: Alla belopp är exkl. moms och alla transaktioner är gjorda via SP projekt MKf6007. Medlemsavgifterna har betalats av 21 medlemmar representerande totalt 57 poäng, dvs kr/poäng. Poängen är fördelade på 7 st. 5-poängsmedlemmar, 4 st. 3-poängsmedlemmar och 10 st. 1-poängsmedlemmar. Arvodena baseras på respektive företags timdebitering enligt följande: Ordförande SP, 214 tim och 690 kr/tim Vice ordf. Volvo Aero, 172 tim och 672 kr/tim Posten övrigt består av litteratur och dataprogram.

8 Bilaga 4: Budget för år Styrelsens förslag till budget 2001 UTMIS Budget 2001 Intäkter Medlemsavgifter (nuvarande) Medlemsavgifter (nya) Anslag från NUTEK kr kr kr kr Kostnader Arvode ordförande Arvode vice ordf. Nätverksmöte 15-16/3 Nätverksmöte höst Konferens+kurs v.43 Intressegrupper kr kr kr kr kr kr kr Resultat - kr Kommentarer: Alla belopp är exkl. moms. Nuvarande medlemmar är 25 st., vilka totalt representerar 73 poäng. Avgiften per poäng är 4100 kr. Anslaget från NUTEK är totalt kr, där kr har erhållits under år Den balanserade vinsten från år 2000 används inte under 2001 utan avsätts för 2002 och framåt, då anslaget från NUTEK försvinner.

9 Bilaga 5: Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2001 Nätverksmöte 15-16/3 Nätverksmöte till hösten. Arrangeras var? Konferens+kurs vecka 43. Ev. Keith Miller Intressegrupper. Anslag för verksamhet Nyhetsbrev / hemsida Starta gemensamma forskningsprojekt Påtryckning för nationell ramsatsning Fortsatt finansieringskartläggning