Kallelse Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Kungshamn Helene Stranne

Transkript

1 Kallelse Kallelse Kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 25 april 2019 kl. 17:30 Plats Ordförande Folkets Hus, Kungshamn Helene Stranne Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet för allmänheten. Välkommen! OBS! Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida samt sänds även av Radio Sotenäs på 95,3 Mhz Ärende Dnr Föredragande Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop 1. Godkännande av dagordning 2. Allmänhetens frågestund 3. Överföring av investeringsanslag från 2018 till Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB Dnr 2019/ Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB 8. Bolagsordning Sotenäs Vatten AB 9. Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp 1-4, Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand 11. Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden 12. Taxa 2019 för gästhamnar 13. Taxa 2020 för parkeringar 14. Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm 15. Motion fritt wifi 16. Motion om förändrad politisk organisation Dnr 2019/ Dnr 2019/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2014/ Dnr 2019/ Dnr 2019/ Dnr 2019/ Dnr 2019/ Dnr 2017/ Dnr 2017/ Pär Eriksson Pär Eriksson Pär Eriksson Sida: 1(2)

2 Kallelse Ärende Dnr Föredragande 17. Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs 18. Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik- /infrastrukturtjänst 19. Motion digitala möten 20. Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Dnr 2017/ Dnr 2018/ Dnr 2019/ Dnr 2018/ Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Dnr 2018/ Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun 23. Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren 24. Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag Förslag att utöka Rådet för hållbarhet och hälsa med ledamot från Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren Valärenden Val till Stiftelsen Industrihus Dnr 2017/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2019/ Dnr 2018/ Inkomna interpellationer och frågor 29. Inkomna motioner och medborgarförslag 30. Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 31. Meddelanden Sida: 2(2)

3 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Behandling av resultat i bokslutet 2018 I samband med att årsredovisningen behandlas fastställer också kommunfullmäktige nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) samt överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår. Ärendet om nämndernas resultaträkning och eget kapital (balanserat resultat) återkommer på kommunfullmäktiges möte i juni. Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr. Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 mnkr. För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning föreslås. Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som resultatöverföring äskas. Bilagor Äskande av omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019 Beskrivning av investeringar bokslut 2018 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt bilaga. Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt bilaga. I övrigt godkänna investeringsredovisningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

4 Projektstruktur Budget 2018 Utfall 2018 Återstår Förslag omfördelningar Förslag resultatöverföringar Allmän verksamhet KS OFÖRDELAT DIGITALISERING Summa INFÖRANDE E-ARKIV Summa kansliavdelningen BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE INVENTARIER IT-FUNKTIONEN FIBERANSLUTNING Summa ekonomiavdelning INVENTARIER ARBETSLIVSENHETEN Summa arbetsmarknadsenheten BRANDDETEKTERING SMÖGEN RÄDDNINGSTJÄNST INV RTJ UTRUSTNING/MASKINER NYCKELSKÅP Summa räddningstjänst Summa kommunstyrelse allmän verksamhet Teknisk verksamhet FASTIGHETSFÖRSÄLJNING MARKRESERV / REGLERING DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNAD Summa Hamnprojekt UTBYGGNAD SMÅBÅTSHAMNAR ELSKÅP HAMNAR SÄKERHETSUTRUSTNING, HAMNAR FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR OMBYGGNAD FISKHALLSKAJEN SEPTITANKSTATIONER GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN ÅTGÄRDER BETONG / STENKAJER PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO Summa hamn Plan STRATEGISKA DOKUMENT (PLAN- OCH BYGG) DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) INDUSTRIOMRÅDEN ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP SPRINGETHAMNEN EXPLOATERINGSOMRÅDEN HÄLLEBO, ETAPP SKOMAKARUDDEN DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO ÄDP SMÖGENS HAMN Summa plan Fastighetsprojekt HYRESFINANSIERADE INVESTERINGA ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA ARBETSMILJÖÅTG./VERKSAMHETSANPASSNINGAR MILJÖÅTGÄRDER OFF LOK (MB-FÖRV) FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR SOTENÄSSKOLAN, REP YTSKIKT FASADER SOLHAGEN PROJEKTERING HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLELSELARM HUNNEBOHEMMET ÄLDREOMSORGSUTREDNING ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING TILLÄGGSISOLERING VIND HBO-HEMMET HCP ULEBERGSHAMN ENKELT AVHJÄLPTA HINDER OMBYGGNAD KOMPETENSCENTRUM TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA UTBYGGNAD SKALSKYDD PARKERINGSPLATSER VID KOMMUNHUSET NY IDROTTSHALL UTOMHUSMILJÖ IDROTTSHALL PLANERAT UNDERHÅLL Summa fastighet Kost och städprojekt INVENTARIER KOST/ STORKÖKSUTRUSTNING Summa kost- och städ

5 Budget 2018 Utfall 2018 Återstår Förslag omfördelningar Förslag resultatöverföringar Park/gata FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR LADDSTOLPAR UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN SMÖGENS TORG OCH PARKEN GATUFÖRBÄTTRINGAR GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR P-PL. HELA KOMMUNEN STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSLIVSSTRATEGI GATUBELYSN. SEPARERA TRANSFORMATORER FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK FORDON TEKNISKA GC-VÄGAR FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNIN ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) GC-VÄG NORR HUNNEBOSTRAND OFÖRDELAT GATA, PARK Summa park/gata Fritidsanläggningar FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, BADPLATSER FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, LEKPLATSER NYANLÄGGNING LEKPLATSER FÖRNYELSE PLANTERINGAR/JULBELYSN/PERENN Summa fritid Summa teknisk verksamhet Verksamhetsfinansierade investeringar INTERNHYRDA FORDON Summa verksamhetsfinansierade investeringar Summa kommunstyrelse BYGGNADSNÄMNDEN NYTT ADM-SYSTEM MILJÖ & BYGGFÖRVALTN UTBYTE KARTSYSTEM ARCCADASTER - GEOSECMA Summa byggnadsnämnden Utbildningsnämnd KONSTINKÖP BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN HUNNEBOSTRANDS TENNISKLUBB KUNGSHAMNSVALLEN ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID KUNGSHAMNS R.O SÄRSKOLAN INVENTARIER UTBILDNINGSFÖRVALTNING SLÖJDSALAR INVENTARIER SOLHAGENS FSK Summa utbildningsnämnd Omsorgsnämnd INVENTARIER KVARNBERGET INVENTARIER OMSORGSFÖRVALTN Summa omsorgsnämnd Summa kommunen

6 Datum: Beskrivning investeringar 2018 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet Kommunchef KS OFÖRDELAT Ofördelade medel, något äskande från detta anslag har ej skett under året DIGITALISERING Digitaliseringsprojekt ej uppstartat Administrativa avdelningen INFÖRANDE E-ARKIV Uppstart av införande av e-arkiv, implementering sker under Införandet görs gemensamt i Fyrbodal. Ekonomiavdelning BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE Uppdatering av beslutsstödsystemet är genomfört under året. Systemet har kompletterats med måluppfyllelse INVENTARIER IT-FUNKTIONEN Ej ianspråktagna medel FIBERANSLUTNING Ej ianspråktagna medel Arbetsmarknad INVENTARIER ARBETSLIVSENHETEN Ej ianspråktagna medel Räddningstjänst BRANDDETEKTERING SMÖGEN Värmekameror på Lotsutkiken samt övervakningskamera på hamnområdet RÄDDNINGSTJÄNST INV. Beställning och delbetalning av ny brandbil. Leverans sker i mars. Utöver det nya brandkläder RTJ UTRUSTNING/MASKINER Ej ianspråktagna medel 2018 utgifterna har gått på NYCKELSKÅP Införande av nyckelskåp alkolås i hemtjänstområde söder. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

7 Datum: Teknisk verksamhet Förvaltningschef FASTIGHETSFÖRSÄLJNING Kontot avser budget för inkomster från fastighetsförsäljningar. Ingående belopp 2018 härrör från ett antal år tillbaka i tiden. En lokalförsörjningsplan kommer att föreslås under 2019 med strategi för kommunens framtida lokalinnehav. Beslut finns om försäljning av Parkskolan vilket kommer att genomföras under Förvaltningen har i uppdrag att föreslå ytterligare försäljningar i syfte att minska innehavet. Under året har åtta mkr influtit till slutreglering av försäljningen av Bankeberg. För att minska budget för förväntade försäljningar föreslås omfördelning från överskott på konto 0006 MARKRESERV/REGLERING. Återstående belopp föreslås resultatöverföras till 2019 med avsikten att genomföra försäljningar de närmaste åren MARKRESERV / REGLERING På detta konto inkommer inkomster från försäljningar av mark som kommunen själv har planerat och färdigställt för försäljning. Kommunen arbetar exempelvis med att ta fram detaljplaner för industriändamål, därefter bygger kommunen bland annat det allmänna vägnätet samt VA. Slutligen säljs marken. Under året har kommunen fått intäkter från bland annat försäljning av mark mellan Väjern och Kungshamn och från försäljningar i området kring industriområdet Ödegården DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNAD På kontot har medel avsatts för införande av kostdataprogram, städdataprogram (300 tkr) samt för kartering av nya primärkarteområden i kommunens primärkarta (300 tkr). Investeringen i denna del av primärkartan har en varaktighet av minst tre år. Ajourhållning av nykarteringen finansieras därefter i driftsbudget. Kostadataprogrammet är helt infört och för städdataprogrammet kommer arbetet att slutföras under Kartering av primärkartan har inte kunnat genomföras då återstående kostnad, som inte utgör investering, inte tillförts driftbudgeten. Pengarna föreslås resultatöverföras till Någon garanti för att det finns utrymme i driftbudget 2019 finns inte, men åtgärden är mycket angelägen med hänsyn till möjligheter att digitalisera bygglov, strandskyddsdispenser, och andra ärenden som har geografisk anknytning. Det är också angeläget att kommunen kan erbjuda byggherrar aktuella kartor för sina ansökningar och andra ändamål. Pengarna bör därför reserveras för ändamålet även Hamnförvaltning 0010 UTBYGGNAD SMÅBÅTSHAMNAR Ansökan tillstånd/utbyggnad i Bovallstrand är initierad och idag jobbar vi med att lösa arrendefrågan med samfälligheten i området. Del av överskottet kan undvaras för omfördelning och för resterande överskott begärs resultatöverföring till 2019 för fortsatt arbete med tillståndet. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

8 Datum: ELSKÅP HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Under första halvåret har små förbättringar genomförts och under hösten har nya armaturer monterats. Del av överskottet kan undvaras för omfördelning och för resterande överskott begärs omfördelning till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR i syfte att slå samman projekten SÄKERHETSUTRUSTNING, HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Budget har inte funnits för 2018 och åtgärderna förslås från 2019 ingå i konto 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Det finns ett ackumulerat underskott på ca tkr. Under året har vi gjort flera förbättringar som nya akterförtöjningar, renoverat brygga och bytt en ponton. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även begär omfördelning från 0012, 0013, 0020, 0022 och till då dessa projekt slås samman OMBYGGNAD FISKHALLSKAJEN Avser sättningsskador bakom fiskhallskajen på Smögen. Ramböll har utfört inspektion och lämnat åtgärdsförslag. Planen är att åtgärda urspolningarna under Omfördelning av överskott önskas till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR då dessa projekt slås samman SEPTITANKSTATIONER Projektet är av löpande karaktär och avser att kommunen ska uppnå kravet från Transportstyrelsen gällande tillgängligheten av septitankstationer. En ny anläggning har installerats under året. Omfördelning av överskott begärs till 0019 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR då dessa projekt slås samman GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN Nya förutsättningar har framkommit sedan uppdraget gavs. KSTU beslutade om genomförande genom upprustning av två befintliga platser. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 för genomförande av åtgärden ÅTGÄRDER BETONG/STENKAJER Inspektion av betongdäckskajer och murkajer (granit, betong) i Sotenäs kommun förväntas vara klar under våren För att klara akuta åtgärder begärs en omfördelning från projekt 0019 och resultatöverföring av överskottet PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN Underskottet är ett resultat av bygglovskostnader för 2017 vilka fakturerades 2018 och kommer att justeras med omfördelning. Pengar för genomförande av projektet kommer att äskats som nyinvestering för genomförande Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

9 Datum: GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO Avser projektering för stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrand pga. skredrisk. Kommunen har sökt bidrag för åtgärden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslut från MSB tas när kommunen presenterat förslag för lösning som förmodligen är klar under Underskottet justeras med en omfördelning och resultatöverföring av överskottet till 2019 begärs. Planeringsdokument STRATEGISKA DOKUMENT (PLAN- OCH BYGG) Avser framtagande av ny Översiktsplan (ÖP). KS beslut om maximalt investeringsutrymme 2019 enligt KF Inkomster förväntas inte. Under 2018 har en aktualitetsprövning av översiktsplan 2010 genomförts. Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja arbete med ny översiktsplan 2019, överskott föreslås därför omfördelas till DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) Avser budget för framtagande av kommunala detaljplaner. Omfördelning till detta konto begärs för att även finansiera tillbyggnad av Hunnebohemmet. Förslag till planbesked i sistnämnda ärende lämnas till kommunstyrelsen i februari INDUSTRIOMRÅDEN På kontot bokförs utgifter för färdigställande av industriområden, som historiskt bokförts utan budget. Vid försäljning av industritomter räknas dessa av mot kontot ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP Avser framtagande av detaljplan för industriområde Ödegården, lokaliserat mellan Väjern och Kungshamn. Detaljplanen vann laga kraft Vid försäljning av industritomter ska avräkning ske mot kontot SPRINGETHAMNEN Avser framtagande av detaljplan för hamnområdet, Springethamnen i Kungshamn. Ett program togs fram 2011, detaljplanen har därefter lagts vilande i väntan på prioritering. Enheten har inte arbetet med detaljplanen under året EXPLOATERINGSOMRÅDEN Avser budget för inköp av strategisk mark. Kommunen har under året förvärvat delar av samfällighet Finntorp 2:5 och 2:4 samt fastigheten Ellene 2: HÄLLEBO, ETAPP 2 Avser framtagande av detaljplan för nytt bostadsområde i Hunnebostrand. Ett samrådsförslag togs fram Under 2018 har skisser till ett nytt samrådsförslag tagits fram. Antagande av detaljplanen förväntas Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

10 Datum: SKOMAKARUDDEN Avser framtagande av detaljplan för nya bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel och småbåtshamn. Detaljplanen ställdes ut för utställning Detaljplanen har därefter legat vilande. Under 2018 har framtagande av nya utställningshandlingar påbörjats. Kommunen står inte för kostnader för framtagande av planhandlingar DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Smögen. Syftet med detaljplanen är att bevara områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. Arbetet med detaljplanen har pågått i många år och fortskred under Detaljplanen förväntas att granskas under våren 2019 samt antas vintern DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Hunnebostrand. Syftet med detaljplanen är att bevara områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. Arbetet med detaljplanen har pågått i många år och fortskred under Detaljplanen förväntas att antas våren ÄDP SMÖGENS HAMN Avser framtagande av ny detaljplan för delar av Smögens hamn i syfte att möjliggöra småbåtshamn. Detaljplanen har lagts vilande under 2018 i väntan på lantmäteriförrättning som avser att bestämma fastighetsgränserna i vattenområdet. Fastighetsprojekt 0302 EXTERNHYRESFINANSIERADE INVESTERINGAR Avser anpassningar vid omflyttning av verksamheter. Finansieras på sikt med höjda externhyresinkomster. Inga åtgärder Resultatöverföring av överskottet begärs till Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV Investeringen är av löpande karaktär efter olika revisonsbesiktningar Under året har i första hand kompletteringar av brandlarmanläggningar utförts i flera byggnader efter påpekande vid den årliga revisionsbesiktningen. Omfördelning av medel begärs från 0304,0305 och 0338 i syfte att slå samman projekten. Resultatöverföring av överskottet begärs till ARBETSMILJÖÅTG./VERKSAMHETSANPASSNINGAR Investeringen är av löpande karaktär och avser åtgärder som behövs efter skyddsronder eller önskemål från verksamheten. Under året har vi monterat solskydd på fönsterpartier (bättre inomhusklimat sommartid) på några skolor och förskolor samt akustikåtgärder i kommunhuset. Verksamhetsanpassningar har varit förbättrad ventilation i köket på Nya Bryggan och förbättrad säkerhet på Kvarnbergshemmet (svårare för obehöriga att komma in i källaren). Del av överskottet kan avvaras för omfördelning och resterande Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

11 Datum: omfördelas till 0303 ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV i syfte att slå samman projekten MILJÖÅTGÄRDER OFF LOK (MB-FÖRV) Investeringen är av löpande karaktär och avser uppkomna åtgärder vid tillsyn. Under 2018 har inga åtgärder utförts. Omfördelning föreslås till 0303 ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV i syfte att slå samman projekten FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER Kontot avser att möjliggöra kommunal fiberanslutning. Sotenäs kommun har idag fritt Wifi på plats i alla samhällen. Projektet har under tiden fått flera intressenter än beräknat, t.ex. skolorna i Hunnebostrand och Bovallstrand. För att möta det ökade behovet/önskemålet begärs omfördelning för ökat utrymme och resultatöverföring av överskottet önskas till Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Investeringen är av löpande karaktär där vi planerar för att göra minst en åtgärd per år. Under året har upprustning av lekplatsen på Bovallstrands Skola gjorts. Arbetet har utförts i egen regi. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget för 2019 på 200 tkr i syfte att utföra omfattande åtgärder på ytterligare en lekplats SOTENÄSSKOLAN, REP YTSKIKT FASADER Utvalda fasader på Sotenässkolan har försetts med skivor och träfasader har målats. Samtidigt har olika plåtarbeten genomförts. Omfördelning av medel från 0399 och resultatöverföring begärs för att slutföra åtgärderna SOLHAGEN PROJEKTERING Investeringen avser justeringar av felaktigheter i projektet men avser verksamhetsanpassning så omfördelning av medel från 0304 begärs varefter projektkontot stängs HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLELSELARM Upphandlas av Omsorgsnämnden. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för genomförande sedan upphandlingen avslutats HUNNEBOHEMMET ÄLDREOMSORGSUTREDNING, namnbyte till OMBYGGNATION HUNNEBOHEMMET föreslås Planeringsarbetet och upphandlingar pågar enliglt beslut För att kunna fortsätta projekteringsarbetet till dess att nyinvesteringsbeslut fattas begärs resultatöverföring av överskottet och omfördelning från projekt 0336 (sammanslagning av projekt). Beredning inför nyinvesteringsbeslut pågår i omsorgs- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

12 Datum: ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING Investeringen är av löpande karaktär för att nå kommunstyrelsens energimål. Under året har arbete med installation av ny bergvärmeanläggning för Abbagården påbörjats med utvändiga arbeten som borrhål, kollektorslangar, m.m. I stället för höga kostnader för att kyla bort överskottsvärme i datahallen tas denna tillvara i värmeväxlare och används till uppvärmning av kommunhuset. Arbete med installation av värmeväxlaraggregatet pågår. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för att fortsätta arbetet. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för TILLÄGGSISOLERING VIND HBO-HEMMET Ingår i projekteringen för ombyggnaden av Hunnebohemmet. Omfördelning av medel önskas till 0329 OMBYGGNATION HUNNEBOHEMMET HCP ULEBERGSHAMN I samband med att det gamla reningsverket i Ulebergshamn revs 2018, revs även den offentliga toaletten som låg i anslutning till denna byggnad. Under hösten 2018 har dialog förts med intresseföreningar i Ulebergshamn för att samverka en lösning. En bygglovsansökan har lämnats in under året och byggstart planeras våren Resultatöverföring av överskott begärs till ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Investeringen är av löpande karaktär och gäller att förenkla för de som har någon form av funktionsnedsättning eller för att allmänt underlätta för människor. Under året har vi på Sotenässkolan monterat räcken med handledare för ökad säkerhet på sluttande gångvägar. Omfördelning av medel önskas till 0303 då dessa slås samman OMBYGGNAD KOMPETENSCENTRUM Anpassning av befintliga lokaler för sjuksköterskeenheten som flyttat från Hunnebohemmet. Mindre justeringar och hantering av avvikande fakturor kvarstår, därför begärs resultatöverföring av överskott TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA Takomläggning planerad att utföras under 2019 i samband med andra åtgärder på skolan som ligger i projektet planerat underhåll. Resultatöverföring av överskott begärs till UTBYGGNAD SKALSKYDD Utbyggnad skalskydd (inrymning / utrymning ) för skola och omsorg. Utbildningsförvaltningen har önskemål om s.k. inrymningsmöjligheter vid en hotsituation i skolor och förskolor. Inrymning innebär möjlighet att snabbt låsa byggnaden för att hindra obehöriga att komma in. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott enligt investeringsbudgeten för 2019 på 500 tkr. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

13 Datum: PARKERINGSPLATSER VID KOMMUNHUSET Projektet avser förlängning av befintlig parkering vid kommunhuset. Med de ökande platserna kring idrottshallen saknas i nuläget behov av dessa platser. De ekonomiska resurserna kan användas på annat sätt. Parallellt med budgetprocessen föreslår förvaltningen att projektet avbryts. Överskottet föreslås i huvudsak omfördelas till 0399 PLANERAT UNDERHÅLL BYGGNADER. Dock föreslås 400 tkr användas för detaljplanering i syfte att bygga ut Hunnebohemmet DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG) och 900 tkr för INTERNHYRDA FORDON NY IDROTTSHALL Åtgärden är kopplad till ombyggnaden av idrottshallen vilket är ett avslutat projekt. De kostnader som belastat kontot avser arbetsmiljöproblem (lukt och fukt). För att täcka underskottet begärs omfördelning av medel från Projektkontot stängs därefter UTOMHUSMILJÖ IDROTTSHALL Byggande av spontanidrottsplats med parkeringsytor, grönytor och planteringar. Anläggningen är öppnad för allmänheten men det kvarstår lite småjobb som kommer att färdigställas under Resultatöverföring av överskott begärs PLANERAT UNDERHÅLL, BYGGNADER Detta projekt är av löpande karaktär och följer underhållsplanen. Tillräckliga medel har emellertid inte avsatts under flera år. Förvaltningen har heller inte haft bemanning för att genomföra tillräckliga åtgärder. Omfördelning av medel önskas till 0316 för att färdigställa pågående arbeten med skolan och omfördelning från 0366 begärs om utbyggnad av parkeringen vid kommunhuset avbryts. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budgeten Kost- och städ 0369 INVENTARIER KOST I kontot ligger byte av större storköksutrustning t.ex. diskmaskiner, ugnar mm. Köket på Hunnebohemmet är i stort behov av flera nya storköksmaskiner och väntar på ett nytt kök. Några av storköksmaskinerna kan komma att behövas bytas innan det nya köket är färdigt. Sotenässkolans kök har äldre grytor som kommer att behövas bytas ut inom några år. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för Gata Park FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR Projektet är av löpande karaktär och ska följa det planerade underhållet på vägar, torg, parkeringar m.m. Tillräckliga medel har emellertid inte avsatts under flera år. Under året har helbeläggning av gator i Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset, Bohus-Malmön och Smögen skett. På grund av många asfalteringar som pågått samtidigt har ett underskott uppstått under året. Omfördelning från 0405,0406,0409 och del av 0499 föreslås, dels för att täcka underskottet, dels för att slå samman projekten. Med resultatöverföring och budgettillskott för 2019 ökar förutsättningarna för underhåll, även om det inte blir tillräckligt för det behov som finns. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

14 Datum: LADDSTOLPAR Byggande av icke publika laddstolpar för egna fordon. Hittills har 7 av 12 laddstolpar driftsatts. Projektet kommer att fortsätta under 2019 med att montera flera laddstolpar för nya kommunal elfordon. Resultatöverföring av överskott begärs till UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN Upprustningen har flyttats fram av pga. rådande budgetläge. Utförandet i Väjern kräver planändring och planeras till Bovallstrand ligger för upprustning Utredning pågår med Västtrafik ifråga om linjeomläggning genom orten. Resultatöverföring av överskott begärs till SMÖGENS TORG OCH PARKEN Arbetet med avslutet av upprustningen av parken har påbörjats med projektering för belysning, planteringar, fontän m.m. Arbetet ska vara klart till sommaren 2019 och helst senast i maj månad. Resultatöverföring av överskott begärs till GATUFÖRBÄTTRINGAR Mindre lagningar i kommunens samhällen. Omfördelning begärs för att täcka underskottet. Projektkontot slås samman med FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR FÖRBÄTTRING LANDSBYGDSVÄGAR Budget har inte funnits för 2018 och åtgärderna förslås från 2019 ingå i konto FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR. Projektkontot stängs GATUARBETEN EFTER VA-SANERING I vissa fall passar kommunen på att efter va-sanering förbättra standarden för samordningsvinster. Kontot avser sådana förbättrande åtgärder. Beslut om knottsättning av gator och platser finansieras via detta konto. Detta har skett under året och större återställningar är planerade Resultatöverföring av begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget P-PL. HELA KOMMUNEN Parkeringsyta och återvinningstationen i Bovallstrand har asfalterats Även parkeringen vid Hälsans Hus i Kungshamn är asfalterad och målad. Omfördelning av överskottet begärs till FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR, då dessa projekt slås samman STÄLLPLATSER ENLIGT NÄRINGSLIVSSTRATEGI - GENOMFÖRANDE Under året har Sandö arrenderats ut och toatömning och vatten har installerats. Genomförande av nya ställplatser är till viss del beroende av att nya detaljplaner upprättas. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget 2019 på 100 tkr, för att göra förbättringar på Lökholmen. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

15 Datum: GATUBELYSNING/SEPARERA TRANSFORMATORER Investeringen är av löpande karaktär och innebär att vi flyttar ut från elverkets anläggningar. Ett antal har gjorts under året. Omfördelning av överskott begärs till 0473 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNING, då dessa projekt slås samman FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK Investeringen är av löpande karaktär och gäller åtgärder parker. Under året har vi bl.a. fortsatt arbete i Bäckeviksparken i Kungshamn (bl.a. dränering). Upprustning av parken i Väjern pågår. Dessa arbeten kommer att fortsätta under Omfördelning av överskott önskas från den del av OFÖRDELAT GATA, PARK som avser park då dessa projekt slås samman. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott enligt investerings budgeten för 2019 på 250 tkr FORDON-TEKNISKA Kontot avser kontinuerligt utbyte av föråldrad fordonspark. Ny saltspridare har inköpts under hösten Resultatöverföring av överskottet begärs till Ytterligare budget är beslutad i syfte att tillsammans med resultatöverföringen finansiera inköp av större redskapsbärare GC-VÄGAR Projektering och framtagande av vägplan norra Bovallstrand. Medfinansiering 50 % för produktionen av Trafikverket. Byggstart Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där tillskott beslutats i budget för Omfördelning till 0478 önskas för att täcka underskott som uppkommit i samband med att det projektet pausats och då projekten slås samman till FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNING Investeringen är av löpande karaktär och innebär byte till LED-armaturer, vi har bytt ca 40st under året. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 där vi även får ett tillskott i budget Projektet slås då samman med ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) Investeringen är av löpande karaktär och hanterar ofta synpunkter från Tillgänglighetsrådet. Under året har asfaltsramp gjorts vid parkering Kungshamn. Resultatöverföring av överskott begärs till 2019 för fortsatta åtgärder. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för GC-VÄG NORR HUNNEBOSTRAND Projektet har pausats för att invänta beslut om delfinansiering 50 % från Trafikverket. Justering av underskottet sker från 0471 och projekten slås samman till OFÖRDELAT GATA, PARK Investeringen är för att hantera projekt som uppkommer under året och behöver åtgärdas. Under året har vi justerat olika vägräcken, murar i anslutning till vägar och Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

16 Datum: nya grus- och saltbingar på depån. Omfördelning av medel önskas till 0401 för att täcka underskott som uppkommit i samband med asfalteringen under året och projekten kommer att slås samman till Omfördelning av medel önskas även till 0419 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK då dessa kommer att slås samman till Fritids- och idrottsanläggningar 0502 FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, BADPLATSER Investeringen är av löpandekaraktär och innebär förbättringar av våra anläggningar. Under året har mindre förbättringar gjorts genom nya stegar. Resultatöverföring av överskottet begärs för att tillsammans med tillskott i budget för 2019 kunna finansiera utförande av ny hcp-ramp FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, LEKPLATSER Investeringen är av löpande karaktär och innebär förbättringar av våra anläggningar. Avser upprustning av en lekplats per år och under året har Linbaneparken i Kungshamn rustats upp. Resultatöverföring av överskottet begärs till 2019 som tillsammans med tillskott i budget 2019 ska finansiera åtgärder på ytterligare lekplatser i kommunen NYANLÄGGNING LEKPLATSER Exploateringsavtal finns att anlägga ny lekplats i Ulebergshamn. Utredning av om avtalet måste genomföras eller inte pågår. Resultatöverföring av överskottet begärs till FÖRNYELSE PLANTERINGAR/JULBELYSN/PERENN Planering för ny julbelysning har skett och inköpet kommer att fortsätta under Resultatöverföring av överskott begärs. Utifrån att överskott kunnat prognostiseras under 2018 har utökad budget inte begärts för Verksamhetsfinansierade investeringar INTERNHYRDA FORDON Inköp av bil för offentlig belysning. Byggnadsnämnden 0037 Admin.system Ej ianspråktagna medel Utbyte kartsystem Ej ianspråktagna medel Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

17 Datum: Utbildningsnämnden 0009 Konstinköp Kommunstyrelsen har beslutat om en konstnärlig utsmyckning runt Idrottshallen. Detta arbete kommer att slutföras under BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN Arbetet med att färdigställa belysning i motionsspåret i Kungshamn är planerat till våren HUNNEBOSTRANDS TENNISKLUBB KUNGSHAMNSVALLEN 2.0 Del i pågående investeringen ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID Anläggningsstöd inom Kultur och Fritid lämnas efter inkomna ansökningar från föreningar i kommunen. Under 2018 har beslut om stöd lämnats för 1 596,1, tkr. Följande föreningar har ansökt om större bidragsbelopp: Kungshamns idrottsföreningar 657 tkr Sotenäs Fältrittklubb 160 tkr Folkets Hus, Hunnebostrand 119 tkr Sotefjordens Segelsällskap 113 tkr Smögengården 100 tkr Tollar o Seil 100 tkr KUNGSHAMNS R.O Inköp av inventarier 1007 SÄRSKOLAN Inköp av inventarier INVENTARIER UTBILDNINGSFÖRVALTNING Inköp av inventarier 1017 SLÖJDSALAR Investering för att åtgärda arbetsmiljön i skolornas slöjdsalar. Inköp av en spånutsugningsmaskin till Sotenässkolan INVENTARIER SOLHAGENS FSK Inköp av inventarier Omsorgsnämnden 1101 Inventarier Kvarnberget Installation av skalskydd 1102 Inventarier omsorgsförvaltningen Ej ianspråktagna medel Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 81 Dnr 2019/ Behandling av resultat i bokslutet 2018 Sammanfattning I samband med att årsredovisningen behandlas fastställer också kommunfullmäktige nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) samt överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår. Eget kapital Principer kring behandling av nämndernas egna kapital Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige , ska nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Det resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas. Ekonomistyrprinciperna har reviderats inför Gällande principer för 2019 och framåt har kommunfullmäktige beslutat att något eget kapital inte ska tillföras nämnden varken negativt eller positivt kapital. Gällande principer för bokslutet är således de förstnämnda. Nämndernas resultat Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på +1,071 mnkr varav allmän verksamhet + 1,816 mnkr, teknisk verksamhet - 1,099 mnkr, arbetsmarknadsenheten + 0,355 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 4,644 mnkr. Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på - 1,690 mnkr var av gymnasie- och vuxenverksamheten +1,076 mnkr. Byggnadsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott 0,598 mnkr. IT-nämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,075 mnkr. Lönenämnden redovisar i bokslutet ett överskott på + 0,108 mnkr. Sotenäs kommuns andel, av den med Lysekils och Munkedals kommuner gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet, redovisar i bokslutet ett underskott på -0,053 mnkr. Nämndernas egna kapital För verksamhetsår 2018 föreslås att nämndernas resultat följer gällande ekonomiska styrprinciperna för behandling av över- respektive underskott och tillförs nämndernas egna kapital. Undantaget är IT- och lönenämnden, dessa nämnder upphör 2019, samt Miljönämnden i Norra Bohuslän. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 26(60)

19 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 81 Inför verksamhetsår 2019 har nämnderna inte möjlighet varken öka eller minska det egna kapitalet. Innestående eget kapital kvarstår dock framöver. Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag Investeringsbudgeten uppgick för 2018 till 33,1 mnkr. Bruttoinvesteringar uppgick för året till 34,5 mnkr och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag till 18,3 mnkr. Därmed sjunker budgeterade försäljningsinkomster avsevärt och ingår i kommande investeringsbudget med ca 20,0 mnkr. För vissa investeringsprojekt har anslaget överskridits. Innan äskande av resultatöverföring föreslås en omfördelning för att inte föra över negativa anslag till Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som omfördelning föreslås. Därtill äskas om resultatöverföring av anslag för samtliga nämnder till -15,884 mnkr. I bifogad bilaga, "Omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019", framgår för vilka projekt som resultatöverföring äskas. Beslutsunderlag Behandling av resultat och nämndernas eget kapital 2018 Äskande av omfördelning samt resultatöverföring av investeringsanslag till 2019 Beskrivning av investeringar bokslut 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Nils Olof Bengtson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Mikael Sternemar (L) föreslår att gällande styrprinciper ska gälla. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras och finner att kommunstyrelsen antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 27(60)

20 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 81 Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att frångå gällande styrprinciper för år 2018 genom att nämndernas över- respektive underskott gentemot budget inte tillförs nämndernas egna kapital samt att nämndernas innestående öronmärkta egna kapital nollställs. 2. Kommunstyrelsens ingående egna kapital på tkr sätts till 0. Resultatet 2018 för kommunstyrelsens allmänna verksamheter exklusive arbetsmarknadsenheten genererar +1,816 mnkr och arbetsmarknadsenheten genererade överskott på +0,355 mnkr påförs inte verksamheternas egna kapital. I kommunstyrelsens egna kapital har ingått negativt eget kapital för gymnasie- och vuxenutbildningen på motsvarande -1,683 mnkr detta sätts till 0 tkr. Tekniska verksamhetens negativa resultat på tkr tillförs inte det egna kapitalet. 3. IT-nämndens överskott 2018 på + 0,075 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör Lönenämnden överskott 2018 på + 0,108 mnkr överförs inte till det egna kapitalet. Eget kapitalet är fortsatt +-0. Nämndens verksamhet upphör Omsorgsnämndens ingående egna kapital på tkr sätts till 0. Omsorgsnämndens negativa resultat 2018 på tkr tillförs inte till nämndens egna kapital. 6. Utbildningsnämndens ingående egna kapital tkr detta sätts till 0. Utbildningsnämndens exkl. gymnasie- och vuxenutbildningens underskott 2018 på - 1,690 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital. Gymnasie- och vuxenverksamhetens resultat 2018 på +1,076 mnkr tillförs inte eget kapital. 7. Byggnadsnämndens ingående egna kapital på tkr sätts till 0. Byggnadsnämndens resultat 2018 på +0,598 mnkr tillförs inte nämndens egna kapital. 8. Miljönämnden i mellersta Bohusläns underskott 2018 på -0,053 överförs inte till det egna kapitalet. Det egna kapitalet är fortsatt Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; Omfördelning av investeringsbudget för 2018 enligt förslag. Överföring av investeringsanslag med -15,884 mnkr till 2019 enligt förslag. I övrigt godkänna investeringsredovisningen Reservation Mikael Sternemar (L) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 28(60)

21 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 83 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB Sammanfattning Sotenäsbostäder AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av styrelse eller revisorerna. Komplettering samt utskick av bolagets årsredovisning kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 10/4. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat. Koppling till vision, programförklaring och mål Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Bolagets verksamhetsmål; Främja bostadsförsörjningen i kommunen, Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för flerbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av ca 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör ca 50 ytterligare bostäder. Främja integration och social sammanhållning, Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ och Familjeomsorg samt integration avseende lägenheter. Skapa trygga och hållbara boendemiljöer, Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor Erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande i bolaget Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendeinflytande Sammantaget visas på en god måluppfyllelse. Viktiga händelser Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 30(60)

22 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 83 Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet Analys Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. Beslutsunderlag Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 31(60)

23 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 83 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 32(60)

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 39 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäsbostäder AB Sammanfattning Sotenäsbostäder AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av styrelse eller revisorerna. Komplettering samt utskick av bolagets årsredovisning kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 10/4. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat. Koppling till vision, programförklaring och mål Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Bolagets verksamhetsmål; Främja bostadsförsörjningen i kommunen, Under året har byggnation med 16 nya lägenheter slutförts. Exploatering av fyra småhustomter och en tomt för flerbostadshus har påbörjats. Detaljplan är antagen vilket medger byggnation av ca 80 bostäder. Bolaget har köpt äldreboende från kommunen och som efter omvandling beräknas generera bostäder. Till det pågår arbete vilket möjliggör ca 50 ytterligare bostäder. Främja integration och social sammanhållning, Avtal har tecknats med kommunens enheter för Individ och Familjeomsorg samt integration avseende lägenheter. Skapa trygga och hållbara boendemiljöer, Flera projekt pågår för ökad trygghet och ökad hållbarhet har pågått under året med bland annat; utbyte av tamburdörrar (ökad säkerhet mot brand och inbrott), skapa oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, införande av projekt Huskurage. Därtill kommer pågående projekt för ökad trygghet genom utökad belysning på parkering, gårdar och allmänna ytor Erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande i bolaget Avtal är upprättat med Hyresgästföreningen avseende boendeinflytande Sammantaget visas på en god måluppfyllelse. Viktiga händelser Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(43)

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 39 Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet Analys Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. Beslutsunderlag Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(43)

26 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 1(3) Ombudsinstruktion Sotenäs Bostäder AB org nr Sammanfattning Sotenäs Bostäder AB inkom med årsredovisning för Den antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat +6,2 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Framförallt fastighetskostnader som drar ned årets resultat. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kort beskrivning av verksamheten Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Sotenäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på m² och ökar därmed med 640 m² under Koppling till vision, programförklaring och mål Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2018 med ett resultat på 5,7 procent (föregående år 5,5 procent). Sammantaget visas på en god måluppfyllelse. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

27 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 2(3) Viktiga händelser Färdigställande och inflytt på Mjölskär, Väjern, vilket är det första boende med inriktning mot yngre. Med lägenheter bestående av 1:or och 2:or. Statligt investeringsstöd och relativt låga byggkostnader har inneburit att hyrorna kunnat pressas ned. Lägenhet med två rum och kök kostar där ca 5 800kr/månad i varmhyra. Bostadsbolaget startade 2015 projekt vilket syftade till att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till +6,6 mnkr (föregående år +6,0 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,1 procent samtidigt ökar övriga rörelseintäkter markant beroende erhållen försäkringsersättning. Kostnaderna ökar med 12 procent (+8,3 mnkr) detta framförallt avseende högre fastighetskostnader +4,7 mnkr (föregående år +5,4 mnkr). Detta som en följd av ökade insatser avseende reparationer. Till det kommer ökade avskrivningar och kostnader för personal. Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2017 soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 16,8 procent (16,0 procent). Flyttningsfrekvensen är 15,0 procent någon risk för vikande efterfrågan på hyresrätter i kommunen bedöms som mycket låg. Investering Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 33,8 mnkr. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning. Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Bolaget arbetar med internkontroll har ett antal granskningspunkter. Utmaningar framåt Arbete pågår med ett antal detaljplaneförändringar vilket innebära nybyggnation av ca 150 bostäder både som flerbostadshus och småhustomter. En fortsättning på Väjern skulle innebära 75 nya bostäder. Under året har förvärv av äldreboende, Bankeberg, skett av kommunen. Ett omställningsarbete börjar här med byggnation av hyreslägenheter. Fortsatt kommer underhållet att genomföras för att upprätthålla och förbättra fastighetsbeståndet Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

28 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 3(3) Analys Bolagets låneskuld är hög och uppgår till 491 mnkr, bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2018, utskick till Kommunstyrelsen Skickas till Kommunens ombud Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

29 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 84 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Sammanfattning Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. Koppling till vision, programförklaring och mål Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse Målarbete fortsätter Viktiga händelser Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 33(60)

30 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 84 Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av resultat. Investering Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr. Intern kontroll Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. Utmaningar framåt Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas Detta medför investeringar i fler fordon och kärl. Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr. Målarbete fortsätter under Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt. Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari Analys Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 34(60)

31 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 84 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Rambo AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänstutlåtande Yrkande Daniel Nordström (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordströms (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 35(60)

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 40 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Sammanfattning Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen Revisionsrapport har ännu inte inkommit utan årsredovisning kompletteras med revisionsrapport till kommunstyrelsen. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Koppling till vision, programförklaring och mål Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse Målarbete fortsätter Viktiga händelser Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat. Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(43)

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 40 Ekonomi Drift. Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). Investering Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr. Intern kontroll Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. Utmaningar framåt Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas Detta medför investeringar i fler fordon och kärl. Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr. Målarbete fortsätter under Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari Analys Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. Beslutsunderlag Rambo AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänstutlåtande Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(43)

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 40 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(43)

35 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2019/ Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, Ombudsinstruktion för årsredovisning, RAMBO AB Sammanfattning Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (föregående år 1,4 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. Kort beskrivning av verksamheten Rambo AB:s föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Koppling till vision, programförklaring och mål Återrapport finns inte i årsredovisningen. Men bolaget har fyra övergripande mål inom områdena ekonomi, miljö, kund och personal. Uppföljningen visar på en mycket god måluppfyllelse Målarbete fortsätter Viktiga händelser Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Beslutet innebar också att styrelsens sammansättning ändrades från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av nio styrelseledamöter. Där ägarkommunernas kommunfullmäktige utser åtta ledamöter och årsstämman utser den nionde ledamoten och tillika ordföranden. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

36 Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun är nu klart. En kundundersökning i Lysekil visar på en mycket hög kundnöjdhet med sophanteringen. Upphandling av entreprenörer för införande av motsvarande nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal har pågått. Tre upphandlingar har avbrutits på grund av bristande konkurrens och höga priser. Beslut har därför skett vilket inneburit att Rambo fått i uppdrag att genomföra införandet i egen regi. Detta projekt är det största som skett i bolaget. Start sker om en följd av detta beslut innebär det att bolaget inom en treårsperiod kommer att genomföra investeringar på motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Avsikten är att dessa lån ska amorteras över en åttaårsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. Deponitäckning på Hogenäs i Sotenäs är nu färdigställd. Det innebar att den sista sluttäckning av deponin nu är klar. När nu sluttäckning är klar för samtliga deponier har behov av diverse material och slam från reningsverk minskat. Bolaget har i samarbete med ägarkommunerna undersökt möjlighet att skapa hållbar process för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk. Ekonomi Drift Resultatet efter skatt uppgår till + 0,7 mnkr (föregående år +1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 2,5 procent och kostnaderna ökar med 1,5 procent. Soliditeten är fortsatt hög trots att den sjunker något och uppgår till 55 procent (föregående år 58 procent). Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av resultat. Investering Investeringarna uppgick till 13,6 mnkr (föregående år 15,9 mnkr) det har också inneburit en nyupplåning med 12 mnkr. Intern kontroll Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. Utmaningar framåt Införande av nytt insamlingssystem i egen regi i samtliga kommuner påbörjas Detta medför investeringar i fler fordon och kärl. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

37 Framöver kommer nya tillstånd för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. För tillståndets giltighet ska ställas ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10,2 mnkr. Målarbete fortsätter under Detsamma gäller arbetet med hållbar lösning för hantering av avloppsreningsslam. Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt Bolaget ansökte hos kommunen om ett borgensåtagande motsvarande 26 mnkr för införande av nytt insamlingssystem. Detta beviljades av kommunfullmäktige i februari Analys Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar på 81,5 mnkr innebär en ökad låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Rambo AB årsredovisning 2018 Beslutet skickas till Kommunens ombud Ekonomichef Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

38 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 85 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB inkom med årsredovisning för Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bakgrund övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond. Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig, från och med december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Bolaget övertog VA-verksamheten Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 36(60)

39 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 85 Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. Ekonomi VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera. Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning. Drift Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. Investering Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dag- och vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr. Intern kontroll Av återrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 37(60)

40 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 85 Utmaningar framåt Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VAverksamheten. Analys Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Nils Olof Bengtson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 38(60)

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 41 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB inkom med årsredovisning för Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bakgrund övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond. Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig, från och med december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Bolaget övertog VA-verksamheten Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(43)

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 41 Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. Ekonomi VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera. Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning. Drift Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. Investering Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dag- och vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr. Intern kontroll Av återrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(43)

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 41 Utmaningar framåt Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VAverksamheten. Analys Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(43)

44 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 1(4) Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB inkom med årsredovisning för Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2018 visar på ett underuttag på -2,8 mnkr. Posten balanserar tidigare års överuttag. Årets underuttag avser uppbokning avseende skadeståndsanspråk i samband med översvämning Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bakgrund övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VAverksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag. Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Bolaget övertog VA-verksamheten Låga vattennivåer och risk att vattnet skulle ta slut innebar vattningsförbud under delar av sommaren. Äldre reningsverket i Ulebergshamn har rivits och marken har återställts. På Malmön pågår utskrotning av reningsverket. Fortsatt pågår undersökningen efter översvämning sommaren 2017, återstår förhandling med försäkringsbolag. Undersökning har skett på Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

45 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 2(4) Lökholmens reningsverk. Med följd att slam därifrån har körts till andra reningsverk både inom och utom kommunen. Privat företag, som utfört arbete med sjöledning från Malmön, har gått i konkurs vilket inneburet att arbetet inte kunnat färdigställas. Bolaget inkom under 2018 med begäran om borgen vilken beviljades av kommunfullmäktige. Därmed har revers mellan kommunen och bolaget lösts in och bolaget sköter nu all upplåning i egen regi. Total beviljad borgen uppgår till 280 mnkr. Ekonomi VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att nödvändiga kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital. Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera. Bolagets samtliga tillgångar är överförda från Sotenäs kommun. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mnkr. På skuldsidan uppgår lån på 236 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter 56 mnkr och VA-fond på 26 mnkr. Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet. Soliditeten är låg vilket förklaras av att verksamheten ska generera vinst. Soliditeten uppgår till 1 procent. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultaträkning och balansräkning. Drift Resultatet för året visar på ett underuttag på motsvarande -2,8 mnkr (föregående år -1,6 mnkr). Årets underuttag avser uppbokning för skadeståndsanspråk i samband med översvämning Detta underskott minskar tidigare års överuttag och som, per årsskiftet, uppgår till -2,3 mnkr (föregående år +0,5 mnkr). VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Intäkterna ökar totalt med 6 procent. Ökningen beror på taxehöjning, ökad debiterad vattenmängd samt uppbokningen på årets underuttag motsvarande 2,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 7,7 procent främst beroende på ökade köp av tjänst från Västvatten AB (+0,9 mnkr) men också på ökade energikostnader (+0,3 mnkr). Avskrivningarna minskar jämfört med 2017 i huvudsak beroende på att 2017 gjordes utrangering av VA-anläggning motsvarande 1,4 mnkr. Investering Bruttoinvesteringar uppgick för året till 27, 3 mnkr (föregående år 29,7 mnkr). Efter avdrag för fakturerade anläggningsavgifter innebär det ett finansieringsbehov för Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

46 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 3(4) investeringar på 22,6 mnkr (föregående år 9,6 mnkr). Ökningen av finansieringsbehovet jämfört med föregående år beror på mycket lägre fakturerade anläggningsavgifter. Största investeringen avser reinvestering på Nygatan i Kungshamn med nya spill-, dagoch vattenledningar. Denna investering översteg budgeterat anslag, total investeringsutgift 8,3 mnkr. Pågår görs omvandlingsområde Orrvik/Vansvik och har genererat investeringsutgifter motsvarande 9,6 mnkr. Intern kontroll Av återrapport intern kontroll framgår att tre områden är granskade under året och att inga allvarliga brister upptäckts. Utmaningar framåt Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig kostnadspåverkan framöver. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verksamheten. Analys Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2018 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

47 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2019/ Sida 4(4) Skickas till Kommunens ombud Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

48 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 86 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB Sammanfattning Sotenäs Rehabcenter AB har inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med besök jämfört med Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Ekonomi Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning. Drift Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent. Investering Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 39(60)

49 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 86 Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Konsekvensbeskrivning Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Robert Yngve (KD) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Robert Yngve (KD) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 40(60)

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 42 Dnr 2019/ Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rehabcenter AB Sammanfattning Sotenäs Rehabcenter AB har inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med besök jämfört med Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Ekonomi Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning Drift Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent. Investering Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(43)

51 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 42 Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Konsekvensbeskrivning Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Beslutsunderlag Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(43)

52 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2019/ Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, Ombudsinstruktion för årsredovisning, Sotenäs Rebhabcenter AB, Tumlaren Sammanfattning Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning. Denna antogs av styrelsen Bolagets revisorer (daterat ) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Redovisningen för 2018 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,9 mnkr. Kort beskrivning av verksamheten Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och rehabilitering, simskola och café. Koppling till vision, programförklaring och mål Någon återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Viktiga händelser Under året som gått har en omfattande renovering till del avslutats. Anläggningen nyinvigdes i april. Under våren 2019 beräknas hela investeringen vara klar. Total investeringsvolym till 25 mnkr. I investeringen ingår också installation av solceller dels som en del i miljöarbete och dels som en del för minskade energikostnader. Antalet besök minskar med besök jämfört med Detta hänger ihop med stängning i samband med renovering. Ekonomi Resultatet före ägartillskott uppgår till - 2,9 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 25 mnkr. Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

53 Drift Intäkterna sjunker med ca 1,2 mnkr (14 procent). Detta på grund av att delar av anläggningen varit stängda under året. Verksamhetens kostnader sjunker (med 0,3 mnkr) däremot inte samma omfattning som intäkterna. Resultatet för året innebär att ägartillskott uppgår till 2,9 mnkr en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Utöver detta erhåller bolaget bidrag för skolbad på 0,7 mnkr. Tillgångarna i bolaget ökar med 13,1 mnkr vilket beror på den genomförda investeringen. Samtidigt ökar bolagets skulder från 1,9 mnkr till 20,2 mnkr. Soliditeten sjunker nu och uppgår till 19,6 procent. Investering Genomförd investering avsåg den stora bassängen med nytt ytskikt men också ny vattenrening, ventilation, helrenovering av omklädningsrum mm påbörjades också installation av solceller. Investeringen beräknas vara klar våren Intern kontroll Framgår inte av rapporten. Konsekvensbeskrivning Bolagets finansierar själv sin upplåning samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån bör påbörjas. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; Godkänner Resultat- och balansräkning Godkänner föreslagen disposition av resultat Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Godkänner ansvarsfrihet för VD Bilaga/Bilagor Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2018 Beslutet skickas till Ombudet Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

54 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 51 Dnr 2018/ Bolagsordning Sotenäs Vatten AB Sammanfattning En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten genomfördes december Bolagsverket har efter det informerat om att tidigare text i 9 bör justeras. I förslaget till bolagsordning har texten uppdaterats. Uppdateringen består av att ta bort texten "av Sotenäs kommun". Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Förslag till ny bolagsordning daterad Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M), Birgitta Albertsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 5(31)

55 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 28 Dnr 2018/ Bolagsordning Sotenäs Vatten AB Sammanfattning En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten genomfördes december Bolagsverket har efter det informerat om att tidigare text i 9 bör justeras. I förslaget till bolagsordning har texten uppdaterats. Uppdateringen består av att ta bort texten "av Sotenäs kommun". Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Förslag till ny bolagsordning daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(29)

56 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Antagen av Sotenäs kommun Dnr 2018/ Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma BOLAGSORDNING FÖR SOTENÄS VATTEN AB 1 Firma Bolagets firma är Sotenäs Vatten AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Sotenäs kommun i Västra Götaland 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sotenäs kommun samt därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att som är huvudman för VA-anläggningarna i Sotenäs kommun svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; fastställande och ändring av bolagsordning fastställande av aktiekapital fastställande av ägardirektiv Kommunfullmäktige ska fastställa investeringsbudget och taxor som beslutats av bolagsstyrelsen. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktieantal I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier.

57 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Styrelse Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och högst tre ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av Sotenäs kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sotenäs kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i maj. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida. 13 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

58 SOTENÄS VATTEN AB Org nr Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare (i förekommande fall) 10. Val av revisor (i förekommande fall) 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 14 Protokoll från bolagsstämma Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms 16 Räkenskapsår Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.

59 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Bolagsordning Sotenäs Vatten AB Sammanfattning En översyn av bolagsordning för Sotenäs Vatten genomfördes december Bolagsverket har efter det informerat om att tidigare text i 9 bör justeras. I bifogad förslag till bolagsordning har texten uppdaterats. Uppdateringen består av att ta bort texten "av Sotenäs kommun". Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för Sotenäs Vatten AB att föreslagna ändringar ska gälla från dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman Bilaga/Bilagor Förslag till ny bolagsordning daterad Skickas till Sotenäs Vatten AB Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

60 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 69 Dnr 2018/ Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp Sammanfattning Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x kr kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 5(60)

61 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 69 Beslutsunderlag Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande Ritning av Hunnebohemmet Kostnadskalkyl investeringsanslag inventarier mm Kostnadskalkyl Hunnebohemmet mm Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader Omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår som att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: att planprocessen skall påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnad av Hunnebohemmet. att bevilja ett tilläggsanslag på 700 tkr. att Kf beviljar ett tilläggsanslag på 2 mkr för projektering, framtagning av upphandlingsuppdrag samt offerter. att Projektplan och investeringskalkyl skall redovisas i september 2019 inför vidare beslut om genomförande. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. Ajournering Ärendet ajourneras för beslut senare idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att planprocessen skall påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnad av Hunnebohemmet. att bevilja ett tilläggsanslag på 700 tkr. att Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 2 mkr för projektering, framtagning av upphandlingsuppdrag samt offerter. att Projektplan och investeringskalkyl skall redovisas i september 2019 inför vidare beslut om genomförande. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 6(60)

62 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 69 Protokollsanteckning Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; Det nya Hunnebohemmet är tänkt att bli ett äldrecentrum med möjlighet för besök av äldre och anhöriga i en tillgänglighetsanpassad miljö. Vi anser att det i projekteringen av ombyggnation av Hunnebohemmet ska hänsyn tas till 1 % regeln för offentlig konst. Skickas till Kommunfullmäktige PLEX-chef Ekonomichef Omsorgschef Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 7(60)

63 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 58 Dnr 2018/ Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp Sammanfattning Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x kr kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 41(43)

64 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Beslutsunderlag Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande Ritning av Hunnebohemmet Kostnadskalkyl investeringsanslag inventarier mm Kostnadskalkyl Hunnebohemmet mm Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader Omsorgsnämndens protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet, att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att planprocessen ska påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Att avsätta 700 tkr för upprättandet av detaljplanen, medel tas i projektets investeringsbudget. Att avsätta 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2020 för uppstart av ombyggnation av Hunnebohemmet, därefter prövas medel i ordinarie budgetprocess. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 42(43)

65 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll ON 21 ON 2019/ Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 mkr fördelat över åren En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x kr kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(23)

66 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Forts ON 21 När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan Beslutsunderlag Tf förvaltningschefens och enhetschefens tjänsteutlåtande Yrkande Mikael Sternemar (L): Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en planprocess med syfte att möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande och finner att omsorgsnämnden antar Mikael Sternemars (L) yrkande. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till plan för ombyggnation för Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att man påbörjar en planprocess med syfte att förändra detaljplanen och därmed möjliggöra en utbyggnation av Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till driftskostnader och investeringskostnader för Hunnebohemmet Omsorgsnämnden beslutar att under projekttiden att anställa 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) projektledare som ryms inom investeringsramen på 60 Mkr. Omsorgsnämnden beslutar att överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för beslut enligt programförklaring, driftskostnader och investeringskostnader. \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(23)

67 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Forts ON 21 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Omsorgschef Samhällsbyggnadschef Avdelningschef omsorgsförvaltning Enhetschefer omsorgsförvaltningen Enhetschef kost avdelning Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\omf ON_PR_KA\ONPROT\ON\19\ON protokoll doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(23)

68 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 1(8) Ombyggnad av Hunnebohemmet etapp Sammanfattning Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 mkr fördelat över åren En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett äldrecentrum på Hunnebohemmet. Referensgruppens rapport förordar att: 1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum, 2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende. 3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning. 4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på Hunnebohemmet 5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget. 6. Köket flyttas till entréplan. 7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten. 8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr, inklusive 0,5 årsarbetare (0,37 mkr), projektledare från omsorgsförvaltningen för att avlasta verksamheten och exklusive eventuella bidrag för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Beräknad ombyggnadsyta i lägenheterna kommer att bli ca 1630 kvm x kr kr / kvm. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning, sett över befintliga ritningar för att anpassa dessa till verksamhet och målgrupp. Investeringsanslag för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, trädgård och annan utrustning) för omsorgsförvaltningen uppgå till 3,5 Mkr. Se bilaga utrustning. Därutöver Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

69 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 2(8) tillkommer kostnader för ett utökat budgetanslag för 2020 och 2023, för att täcka ökade driftskostnader. När ombyggnaden av Hunnebohemmet är klart 2023, beräknas driftskostnaderna att öka med 7,8 mkr, fördelade på hyror 3,376 mkr, personalkostnader: 4,65 mkr, omkostnader: 0,56 mkr och intäkter för hyra och måltider med -1,11 mkr. Under ombyggnaden kommer ett antal platser att behöva evakueras till bostadsmoduler i anslutning till Hunnebohemmet. För att klara tillsyn och omsorg nattetid i bostadsmodulerna, behövs en utökning av motsvarande 2,23 årsarbetare (1,55 mkr) redan Se bilaga kostnadsberäkning, Hunnebohemmet. Bakgrund Hunnebohemmet har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och en omodern planlösning där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av Hunnebohemmet är därför nödvändig för att klara dagens krav på boendestandard för personer med demenssjukdom. Kommunstyrelsen har därför beräknat avsätta investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om 60 Mkr fördelat över åren Beslut är ej taget i Kommunstyrelsen. Under senare delen av 2018 har verksamheten tillsammans med projektledning sett över befintliga ritningar för att optimera dessa utifrån ett verksamhetsperspektiv. Uppdraget är att redogöra för behov av utökad budgetram, ökade hyres- och personalkostnader, samt att beskriva kommande investeringsbehov för möbler etc. Beskrivning av ärendet Utformning av demensboende Hunnebohemmet har idag tre demensenheter med totalt 30 platser. I ombyggnationen kommer det att bli fyra demensenheter med totalt 36 platser, samtliga med egen toalett/dusch och pentry. I ombyggnationen tas hänsyn till nya rön kring anpassad boendemiljö för personer med demenssjukdom. Färgval, kontraster och belysning anpassas, så att det underlättar för den äldre att orientera sig och leva mer självständigt. Medicinskåp och skåp för privata medel kommer att finnas i varje rum. Denna funktion kopplas till ett loggningssystem. Korttidsboende Nuvarande korttidsboende på Hunnebohemmet kommer att beläggas i suterrängplan. Dagens 14 platser kommer att kunna erbjudas som enbart enkelrum. Detta kommer att förbättra för både omsorgstagare och personal samt bidra till en effektivare logistik där man vid mottagandet inte behöver ta hänsyn till kön eller speciella behov. Enkelrum innebär också en ökad flexibilitet i att kunna ändra inriktning på enheten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

70 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 3(8) Huvudentré flyttas Huvudentrén förläggs i suterrängplan i nära anslutning till restaurang och orangeri. Huvudentré och restaurang blir då i samma plan som korttidsboendet vilket är den enhet som har flest besök och där flest restauranggäster förmodas vara. Detta kommer då också att innebära att en lugnare miljö kan erbjudas de äldre på första plan där boendet för personer med demenssjukdom är beläget. Dagverksamhet, Rehab- och Sjuksköterskeenhet Dagverksamhet för personer i ordinärt boende kommer att få mer verksamhetsanpassade lokaler i Hunnebohemmets första plan, där också kommunens sjuksköterskeenhet kommer att kunna erbjudas nya lokaler. Rehabenheten flyttar ner i suterrängplan med närhet till hjälpmedelsförråd och utlastningskaj. Utemiljö Utemiljön på Hunnebohemmet, både innergårdar och uteplatser/balkonger ses över och görs inbjudande för utomhusvistelser. Där kommer det att finnas träd, buskar med ätbara bär, planteringslådor etc. Under sommarhalvåret kan då fikastunder och lunchmåltider förläggas utomhus då det kommer att finnas gott om sittplatser under solskydd. Ett mindre orangeri/uterum byggs på befintlig innergård vilket kommer att innebära möjlighet till utevistelse större delen av året. Det staketinhägnade området utvidgas för att skapa möjlighet till utökad rörelsefrihet för de boende. Trygghetslarm och låssystem Upphandling av ett nytt trygghetslarm kommer att ske redan 2019, då dagens system är undermåligt och detta nya larmsystem ska finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsanslag för Den senaste tekniken inom trygghets- och positionslarm kommer att göra att omsorgstagarnas frihet kan maximeras utan att man gör avkall på säkerheten. Det kommer i upphandlingen att ställas krav på att detta trygghetslarm fungerar före, under och efter ombyggnationen. I ombyggnationen kommer det även att installeras så kallade hotellås (split-spindellås), på lägenhetsdörrarna. Detta innebär att man alltid kan öppna dörren inifrån. Utifrån öppnas dörren genom att den som bor i lägenheten har egen tagg, som öppnar cylindern automatiskt till dörren. Taggen är personlig, vilket innebär att ingen annan än den boende har tillgång till sitt rum, förutom omvårdnadspersonalen. Taggen sitter i omsorgstagarens larmklocka. Personalen kommer att kunna öppna omsorgstagarens dörr med sina larmtelefoner. Detta är en förhöjning av säkerheten på boendet, och förhindrar att obehöriga kommer in till de boende. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

71 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 4(8) Tidsplaner Etapp 1 3. Hunnebohemmets ombyggnation kommer ske i tre etapper där det beräknas vara färdigbyggt och slut besiktigat under Etapp 1 HT Etapp 2 VT HT 2022 Etapp 3 VT HT 2023 Etapp 4 HT HT lägenheter korttid, suterrängplan lägenheter avdelning 1 2. Inflyttning Ny entré / Storkök/Matsal/WC/Kapprum/Orangeri/Rehab, suterrängplan lägenheter avdelning 3 4. Dagverksamhet/SSK/administration entréplan Tillbyggnad om 36 lägenheter yta ca kvm. Etapp 4. Är en tillbyggnad från med 36 platser. Prognos av behov av antal platser särskilda boende år Prognosantagande: Andelen 80 och äldre som bor på särskilt kommer att minska till 15 % Prognos antal personer 80 år och äldre åren Antal personer Beräknat behov av antal platser särskilda boenden (15 procent av befolkningen 80 och äldre) Eventuell tillbyggnad av 36 lägenheter med en yta av totalt ca kvm. Mot bakgrund av det framtida utökade platsbehovet för fler äldre över 80 år, föreslår förvaltningen, att ytterligare 36 platser skapas, för att klara detta behov. Denna byggnad kommer att finnas i anslutning till Hunnebohemmet. Etapp fyra bör starta direkt efter avslutningen av etapp 3 och vara klart senast Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

72 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 5(8) Kostnader och ekonomiska förutsättningar Ett utökat antal demensplatser med en personaltäthet på 0,7 (dag/kväll) innebär ett behov av ytterligare 4,2 årsarbetare till en kostnad av 2,65 mkr i 2019 års lönenivå. Med en utökning av det totala antalet boendeplatser, samt förläggning av en enhet i suterrängplan kommer nattbemanningen att behöva förstärkas med en personal varje natt, motsvarande 2,23 årsarbetare till en kostnad av 1,632 mkr i 2019 års lönenivå. Denna förstärkning bör ske redan 2020, då ett antal omsorgstagare flyttas till modulerna under ombyggnaden. Vidare behövs en förstärkning med 0,5 årsarbetare sjuksköterska till en kostnad av 0,37 mkr i 2019 års lönenivå. De totala personalkostnaderna kommer att öka med 4,65 mkr. Kostnader för projektledare 0,5 åa, till en kostnad av 0,37 mkr inkluderas i investeringsramen om 60 mkr. Nuvarande kostnader för lokaler på Hunnebohemmet är 3,179 mkr, inklusive kapitalkostnader och intäkter avgår för brukarnas hyror. Det nya Hunnebohemmet är beräknat till en hyreskostnad på 6,495 mkr, kostnader för drift samt kapitalkostnader för samtliga verksamheter. Kostnaden kommer att läggas in i hyran och fördelas på 33 år. Det innebär en faktisk hyreshöjning med 3,316 mkr för omsorgsförvaltningen. Övriga investeringskostnader på drygt 3,5 mkr är kostnader för utrustning (hjälpmedel, sängar, möbler, konst, trädgårdsmöbler och annan utrustning) som äskas inför Koppling till vision, programförklaring och mål Kommunfullmäktige har beslutat om mål för perioden KSAU 229 Dnr 2018/ Programförklaring Sammanfattning Sotenäsalliansen har tagit fram en programförklaring för mandatperioden Programförklaringen är kopplad till kommunens Vision och Mål för god ekonomisk hushållning. Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. 2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. 3. Krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

73 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 6(8) 4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. 5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. 8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. 9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ombyggnationen av Hunnebohemmet beräknas uppgå till ca 60 Mkr inklusive avdrag för 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) och för ett särskilt statligt stimulansbidrag för ombyggnad av äldrebostäder. Övriga investeringskostnader är ca 3,5 Mkr för utrustning (hjälpmedel, möbler, konst, sinnenas trädgård och annan utrustning). Driftskostnaderna är beräknade att öka med 7,8 Mkr, varav 1,632 mkr behöver tas i anspråk redan Detta innebär en utökning av budgetanslag på 7,8 mkr. (se bilaga kostnadskalkyl) Ett utökat antal demensplatser där en enhet förläggs på ett annat våningsplan innebär behov av personalförstärkning motsvarande ca 6,5 årsarbetare (dag/kväll/natt) samt 0,5 årsarbetare sjuksköterska. Se bilaga kostnadskalkyl. Organisation och personal Ombyggnationen förbättrar boendemiljön för vårdtagarna och arbetsmiljön för personalen. Den skapar också ändamålsenliga ytor och en bättre inomhusmiljö med klimatanläggning. Vid ombyggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamheten gällande ljud och ergonomikrav. Under hela projekteringen och byggtiden till färdigställandet kommer olika arbets- och referensgrupper att vara involverade i planeringen och färdigställandet. Styrgruppen består av förvaltningschefer för omsorgsförvaltning och samhällsbyggnad, ekonomichef, räddningschef, fastighetschef, avdelningschef äldreomsorg, enhetschefer för Hunnebohemmet, chef för hälso- och sjukvård, projektledare från samhällsbyggnad och kostchef. Projektgruppen består av entreprenadföretag, byggare, underleverantörer, fastighetsägare, enhetschefer inom omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Planerings och referensgrupper består av personalrepresentanter från respektive verksamheter kopplade till Hunnebohemmet, till kostavdelningen, och till städenheten, Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

74 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 7(8) projektledare, enhetschefer, kostchef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, samt utvalda representanter för kommunala pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och vårdhygien Samverkan Ärendet har samverkats Medborgarperspektiv Eftersom ombyggnationen även innefattar restaurang och möteslokal, skapas en central mötesplats för äldre i norra delen av Sotenäs kommun. Restaurangen kan vara öppen även för externa matgäster. Idéritningen ger en förbättringspotential för invånare som har önskemål om parboende. Under projekt- och byggtid kommer det kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet att få delta och ge synpunkter. Information kommer att ges kontinuerligt till kommunens pensionärsråd vid deras ordinarie möten. Analys och slutsats Ombyggnaden innebär att verksamheten efter färdigställande av etapp 1-3 på Hunnebohemmet, ska kunna möta framtidens behov med fler äldre över 80 år i Sotenäs kommun. Enligt befolkningsprognosen är det nödvändigt att fortsätta projektering av en ny tillbyggnad i form av etapp 4 i anslutning till Hunnebohemmet. Då behöver gällande detaljplan ändras. En sådan planprocess uppskattas ta ca 2 år, innan en ny detaljplan är antagen. Tidsplanen är en uppskattning som bygger på tid av överprövande instanser. Drift och projektenheten arbetar redan nu med projektering av de befintliga lokalerna i Hunnebohemmet, för att möjliggöra en tillbyggnad i framtiden. Detta bör tas med i beräkningarna redan nu, så inte ändringar behöver ske av nyrenoverade lokaler. Omsorgsnämnden bedömer att arbetet med att ta fram en ny detaljplan behöver starta under våren När etapp 1-3 är färdigställda 2023, kan nästa etapp 4 om 36 nya platser starta och vara klart senast Planprocessen beräknas ta två år, under förutsättning att planen inte överklagas. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till plan för ombyggnation för Hunnebohemmet. Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till driftskostnader och investeringskostnader för Hunnebohemmet Omsorgsnämnden föreslås besluta att under projekttiden att anställa 0,5 årsarbetare (0,37 mkr) projektledare som ryms inom investeringsramen på 60 Mkr Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

75 Omsorgsförvaltningen förvaltningschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2015/XX Sida 8(8) Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för beslut enligt programförklaring, driftskostnader och investeringskostnader. Omsorgsnämnden föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att ändra nuvarande detaljplan för Hunnebohemmet. Kungshamn Gunnar Erlandsson Tf förvaltningschef Petra Hurri Enhetschef Bilaga/Bilagor Ritning av Hunnebohemmet Kostnadskalkyl investeringsanslag för inventarier m m Kostnadskalkyl Hunnebohemmet m m Kostnadskalkyl hyres och kapitalkostnader Skickas till Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Omsorgschef Samhällsbyggnadschef Avdelningschef omsorgsförvaltning Enhetschefer omsorgsförvaltningen Enhetschef kost avdelning Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

76 Dnr KA 2018/ Ombyggnad Hunnebohemmet Äldreboende Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

77 Dnr KA 2018/ Etapp Souterräng plan Plan 1 Evakuering 20st LGH till moduler placeras på parkering HT Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

78 Dnr KA 2018/ Etapp 2 Återflytt 2022 Souterräng plan Återflytt från moduler Plan 1 AVD 4 flyttar till nya lokaler i souterrängplan AVD Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

79 Dnr KA 2018/ Etapp Souterräng plan Plan 1 Tillfällig tillagning till Kvarnberget Evakuering 10st LGH till moduler HT Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

80 Dnr KA 2018/ Etapp 3 återflytt 2023 Plan 1 Ny avdelning klar för inflyttning Återflytt från moduler Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

81 Dnr KA 2018/ Etapp Plan 1 Samordnas/projekteras tillsammans med tillbyggnation Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

82 Dnr KA 2018/ Ny entré Orangeri Tillbyggnad om 3 x 12 LGH Ca 3000 m² Ny detaljplan krävs Jörgen Wollbratt/Sandra Andersson

83 Kostnadskalkyl PERSONAL PÅ SÄBO 6 FLER PLATSER 4,2 ÅA NATTPERSONAL 2,33 Hunnebohemmet BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022 BUDGET FRÅN 1/ ÅA SJUKSKÖTERSKA MÅLTIDER LOKALVÅRD LOKALHYROR KAPITALTJÄNST INVENTARIER 10 ÅR ÖKADE INTÄKTER MÅLTIDER BOSTADSHYROR NETTOKOSTNAD

84 Datum Hyres- och kapitalkostnader Hunnebohemmet Drift & Projekts underlag Nuvarande driftkostnad 2019: Nuvarande kapitalkostnad: Summa: Beräknad hyreskostnad Nuvarande driftkostnad: Nuvarande kapitalkostnad: Summa: kr kr kr kr kr kr Beräknad ny hyreskostnad Driftkostnad: kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 40 % av 300 tkr etapp 1: kr Kapitalkostnad gammal byggnad: kr Kapitalkostnad 40 % av 60 Mkr kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: kr Beräknad ny hyreskostnad Driftkostnad: kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 90 % av 300 tkr etapp 1+2: kr Kapitalkostnad gammal byggnad: kr Kapitalkostnad 90 % av 60 Mkr kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: kr Beräknad ny hyreskostnad Driftkostnad: kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 100 % av 300 tkr etapp 3: kr Kapitalkostnad gammal byggnad: kr Kapitalkostnad 100 % av 60 Mkr kr 2 % med 33 års avskrivning. Summa: kr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

85 Datum Beräknad ny hyreskostnad Driftkostnad: kr Driftkostnad ökning 2 % Driftkostnad 100 % av 300 tkr etapp 3: kr Kapitalkostnad gammal byggnad: kr Kapitalkostnad 100 % av 60 Mkr kr 2 % med 33 års avskrivning Summa: kr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

86 Budget 2019 KLAR 1 Hunnebohemmet Vht Ansvar Kvm Budget Budget 17 Budget Slag Objekt Belopp Belopp Belopp Not Kostnader Datum Driftskostnader Underhållsmaterial Reparation och underhåll Sophämtning El Olja Pellets VA Rep & u-håll maskiner /inventarier Larm Brandskydd GS tjänster Periodiskt underhåll, akt Intern fastighetsservice Kapitaltjänst Summa kostnader Intäkter Internhyra ON 9341 Avdelning 1,2,3 (75%) Avdelning 4 (25%) Kommunrehab uppe Sjuksköterskeenheten Internhyra K&S Externhyror Vakant yta fastighete Summa intäkter Hyresjusteringar Avdelning 1,2,3 (75%) Avdelning 4 (25%) Kommunrehab uppe Sjuksköterskeenheten 9341 Internhyra K&S Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

87 Datum Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax:

88 Investeringsbehov Röd = uppskattad kostnad Svart = enligt upphandlad nettoprislista Hjälpmedel Antal A pris Beräknad kostnad Sängar Madrasser Sängbord 14 korttid+4st/demensenhet Duschstolar, tiltbara Duschbrits Pall till toaletter Taklyftsmotorer Returner Mobil toastol Inredning till korttidsrum Fåtölj Litet matbord Stolar Hatthylla TV Gardiner + gardinstång Tavlor Lampor säng, fönster

89 Möbler till allmänna ytor 5 avd Matstolar Matbord Soffa Bokhyllor/sideboard Soffbord Gardiner Vårdfåtöljer Lampor Skrivbord kontor Skrivbordsstolar Hatthylla till boenderum Garderobssystem boenderum Värdeskåp till boenderum Möbler entréer Soffor Fåtöljer Gardiner Möbler samlingssal Bord Stolar Gardiner 10000

90 Personalrum Fåtöljer Bäddsoffa till anhörig Dagverksamhet Soffor Soffbord Tv-möbel Stort matbord 10pers Skrivbordsstol Lampor 8000 Rehab Skrivbord Skrivbordsstol Kontor EC Skrivbord Skrivbordsstolar Bokhylla Bord Stolar

91 Möteslokal Bord Stolar Projektor Övrig inredning ny avd Porslin till kök (tallrikar, glas mm) 5000 Bestick Kaffebryggare samt termosar 5000 TV Städvagn m material Dammsugare Grytor 3000 Mobiltelefon 6000 Dator, laptop med dockning 9000 Stationär dator Tavlor 4000 Trädgårdsmöbler Markiser TOTALT inkl. beräknad prisuppgång 1 % per år 1,

92 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 65 Dnr 2014/ Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen samt byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gamla Hunnebo. Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla Hunnebostrand för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan. Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla Hunnebostrand. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. Beslutsunderlag PLEX-chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att förslaget till detaljplan med inriktning hållbarhet och bevarande läggs till. Mikael Sternemar (L) förslår att medel ska avsättas i investeringsbudgeten. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och Mikael Sternemars (L) förslag finner att kommunstyrelsen antar dessa. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om förslaget till detaljplan med inriktning hållbarhet och bevarande för Gamla Hunnebo, särskilt ska planens syfte ändras för att möjliggöra för verksamheter och boendes utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för mindre byggnader för sophantering, vidare ska detaljplanen revideras med anledning av att en tryckbank anläggs. Medel avsätts för arbetet med detaljplanearbete ur investeringsbudgeten, totalt 200 tkr. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 30(31)

93 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 34 Dnr 2014/ Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen samt byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gamla Hunnebo. Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla Hunnebostrand för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan. Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla Hunnebostrand. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. Beslutsunderlag PLEX-chefens tjänsteutlåtande Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget samt som tilläggsförslag att detaljplanen ska revideras med anledning av att en tryckbank kommer anläggas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om förslaget till detaljplan för Gamla Hunnebo, särskilt ska planens syfte ändras för att möjliggöra för verksamheter och boendes utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för mindre byggnader för sophantering, vidare ska detaljplanen revideras med anledning av att en tryckbank anläggs. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(29)

94 Samhällsbyggnads förvaltning Plan- och exploateringschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr BN 2010/569 Sida 1(5) Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen samt byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gamla Hunnebo. Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla Hunnebostrand för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan. Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla Hunnebostrand. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand, Sotenäs kommun med nedanstående motivering. Nedan följer förvaltningens konsekvensanalys av förslaget. Kommunfullmäktiges kommentar angående kvartersmark kring Bella Gästis och Kanten -För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det område som varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt för mindre nödvändig utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör punkt prickat område utsträckas till hela nuvarande uteservering. Förvaltningens kommentar angående uteserveringar: Företaget Bella Gästis har yttrat sig i samrådet tillsammans med Persons på kajen, Hummerkrogen, Kanten, Henriks krog med önskemål om mer kvartersmark på kommunens mark för att möjliggöra en utvecklig av uteserveringar. Genom att kommunen planlägger marken som punkt prickad kvartersmark har kommunen möjlighet att arrendera ut marken, om marken istället betecknas med allmänplats måste verksamhetsutövaren ansöka om upplåtelse av marken via polisen. Det senaste alternativet är mer komplicerat eftersom fler myndigheter är inkopplade samt kräver en årlig administration från samtliga inblandade. Upplåtelser gäller endast under en begränsad period vilket betyder att uteserveringarna som byggs tenderar att bli av en tillfällig karaktär. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

95 Samhällsbyggnads förvaltning Plan- och exploateringschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr BN 2010/569 Sida 2(5) Byggnadsnämnden beslutade i samrådsredogörelsen att se över alla verksamheters önskemål om utveckling och göra en avvägning om det är lämpligt eller ej med hänsyn till omgivningspåverkan, bevarande och det allmänna intresset. Resultat visades i granskningshandlingen. Bella Gästis, bilden till vänster visar samrådsförslag och bilden till höger granskningsförslag. Bella Gästis yttrade sig aldrig över granskningsförslaget. I samrådet hade företaget önskemål om en större yta för uteservering än vad som föreslogs i granskningsförslaget, de har där med anledning av detta beaktas som sakägare med kvarstående synpunkter. Kanten yttrande sig i granskningen där de beskriver att de vill att kommunen planlägger för punktprickad kvartersmark helt ut till strandkanten. Den punktprickade kvartersmaken på kommunens mark utanför verksamheten Kanten är så som Bella Gästis vägt mellan enskilda och allmänna intressen. Byggnadsnämnden har övervägt att planera för kvartersmark helt ut till kajen, men ett större allmänintresse har varit att möjliggöra för allmänheten att röra sig så fritt som möjligt längs med strandkanten. Därför har ingen ytterligare kvartersmark föreslagits någonstans längs med strandkanten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

96 Samhällsbyggnads förvaltning Plan- och exploateringschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr BN 2010/569 Sida 3(5) Förslag på fortsättning Sammanfattningsvis har byggnadsnämnden beaktat utbredningen av uteserveringen utifrån ett helhetsperspektiv, både i förhållande till likhetsprincipen gentemot andra verksamhetsutövare samt påverkan på omgivningen och det allmänna intresset. Om kommunfullmäktige anser att byggnadsnämnden vägt de enskilda mot det allmänna intresset på ett felaktigt sätt genom att inte tagit tillräcklig hänsyn till verksamhetsutövarna bör förslagets uteserveringar i sin helhet ses över. Förslaget behöver då ses över och skickas ut för granskning. Förvaltningens kommentar angående utbyggnad: Bella gästis yttrade sig i samrådet om utbyggnad. Känt sedan tidigare är att marken vid Bella Gästis är geotekniskt ostabil, att utreda utbyggnadsmöjligheten för enskilda fastighetsägare har bedömts inte stämma överens med detaljplanens syfte. För att kunna medge ytterligare byggrätter behöver de geotekniska förhållandena ses över och så planbestämmelser kan utformas efter resultatet. Byggnadsnämnden beslutade i samrådsredogörelsen att se över alla verksamheters önskemål om utveckling och göra en avvägning om det är lämpligt eller ej med hänsyn till omgivningspåverkan, bevarande och det allmänna intresset. Resultat visades i granskningshandlingen. Bella Gästis yttrade sig aldrig över granskningsförslaget. Fastighetsägare som vill utreda möjligheten för utbyggnadsmöjligheter har i tagits ur detaljplanen och gets möjlighet att utreda markens utvecklingsmöjligheter. För att kunna medge ytterligare byggrätter behöver de geotekniska förhållandena ses över och så planbestämmelser kan utformas efter resultatet. Förslag på fortsättning Om kommunfullmäktige anser att byggnadsnämnden vägt de enskilda mot det allmänna intresset på ett felaktigt sätt genom att inte tagit tillräcklig hänsyn till Bella gästis önskemål om utbyggnad bör förslagets ses över i sin helhet. Verksamhetsutövare i hela området har visat intresse för utbyggnad. Förslaget behöver ses över och därefter Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

97 Samhällsbyggnads förvaltning Plan- och exploateringschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr BN 2010/569 Sida 4(5) skickas ut för granskning, kommunfullmäktige föreslås även att se över målet med detaljplanens framtagande. Kommunfullmäktiges kommentar angående sophanteringssystem -Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket tydligare sätt än vad som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl avseende gemensamma depåer som möjligheter till placering av mindre sophus på fastigheterna, Förvaltningens kommentar angående gemensamma depåer: Det nya sophanteringssystemen har länge diskuterats, förvaltningen har tillsammans med Rambo tagit fram förslaget som redovisas på både plankartan och i planbeskrivningen på sida 34. Planförslaget föreslår för de allra flesta fastigheter gemensamma uppsamlingsplatser med anledning av svårigheter med framkomlighet för lastbilar. Föreslagna platser för utbyggnad av gemensamma uppsamlingsplatser är redovisade i plankartan på södra kajen samt norra kajen. Mindre uppsamlingsplatser finns längs med Södra Strandgatan. Förtydligande av samtliga platser redovisas nedan. Förvaltningens kommentar angående mindre sophus på fastigheterna: Eftersom största delen av fastighetsägarna kommer hänvisas till gemensamma depåer så bedöms inte påverkan av större kärl på enskilda fastigheter påverka miljön. Sopkärl på fastighet behöver inte heller bygglov eller byggrätt. Placering av mindre hus för att inrymma sopkärl har inte diskuterats under planens framtagande. Ytterligare byggrätt på fastigheter kommer påverka miljön och behöver studeras och kräver en ny granskning. Kommunfullmäktiges kommentar angående prickad mark på Norra Strandgatan: -Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 14 införa helt punktprickat område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas. Förvaltningens kommentar prickad mark på Norra Strandgatan: Begräsningar i utnyttjandegraden med hjälp av punkt prickad och korsmarkerad mark har noga studerats och övervägts av byggnadsnämnden genom planarbetet. Aspekter som vägs in i är bland annat geotekniska förutsättningar, bevarande av kulturmiljö och påverkan på omgivningen. Sakägare i hela planområdet har under planabetets gång haft synpunkter på utnyttjandegraden. Byggnadsnämnden behandlar samtliga yttranden i redogörelser där nämnden tar beslut kring utnyttjandegraden utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet med att hantera samtliga sakägare på detta sätt är för att ge samtliga lika möjligheter att påverka. Om kommunfullmäktige anser att byggnadsnämnden vägt de enskilda mot det allmänna intresset på ett felaktigt sätt genom att inte tagit tillräcklig hänsyn till sakägarna bör förslagets punkt prickade mark ses över i sin helhet. Förslaget behöver då ses över och skickas ut för granskning, kommunfullmäktige föreslås även att se över målet med detaljplanens framtagande. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

98 Samhällsbyggnads förvaltning Plan- och exploateringschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr BN 2010/569 Sida 5(5) Ekonomi Detaljplanen för gamla Hunnebo har pågått sedan 2010 och har hittills kostat kommunen ca 1 miljon kr. Det geotekniska projektet gällande stabilitet i hamnen är inte inkluderat i denna summa. En översyn enligt kommunfullmäktiges förslag samt framtagande av reviderade geotekniska utredningar och nya kartmaterial uppskattas till 200 tkr. Vid antagande av detaljplan förväntas intäkter i form av försäljning av tilläggsmark, en uppskattad intäkt för kommunen på ca 100 tkr. Kommunen kommer också med förslaget att köpa privat ägd mark vilket uppgår till en summa av ca 100 tkr. Sammanfattning För att fullfölja kommunfullmäktiges kommentarer i återremissen bör samtliga frågor studeras i ett helhetsperspektiv i enlighethet med plan och bygglagen. Vid förändringar av planförslaget genomförs en ny granskning för att fullfölja plan och bygglagen. Att inte ställa ut detaljplanen för ny granskning kan innebära att formalia fel i handläggningen och detaljplanen löper risk för att Överprövas. En ny granskning innebär att samtliga sakägare och myndigheter får möjlighet att yttra sig på förslaget och därefter sammanställs yttrandena i en redogörelse. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta om förslaget till detaljplan för Gamla Hunnebo, särskilt ska planens syfte ändras för att möjliggöra för verksamheter och boende utbyggnadsmöjligheter, utbyggnadsmöjligheter för mindre byggnader för sophantering. Bilaga/Bilagor Skickas till Plan- och exploateringenheten Namn Titel Namn förvaltningschef Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

99 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 74 Dnr 2019/ Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Daniel Nordström (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordströms (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 14(60)

100 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 55 Dnr 2019/ Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden Yrkande Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 38(43)

101 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2019/ Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Bilaga/Bilagor Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden Beslutet skickas till Administrativ chef Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

102 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 1/6 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Krisledningsnämndens verksamhetsområde 1 Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Krisledningsnämndens ikraftträdande 2 Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att lagen om extraordinära händelser ska tillämpas. Befogenheter 3 Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Nämnden ska verka för att kommunfullmäktige i början av varje ny mandatperiod tillställs ett förslag till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Samråd 4 Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns möjlighet och tiden så medger. När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd skyndsamt underrättas om detta. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

103 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 2/6 Brådskande beslut 5 Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Rätt att bistå andra 6 Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. Återgång till normal verksamhet 7 Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd. Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär händelse ska upphöra. Nämndens övriga uppgifter 8 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden har samma dataskyddsombud som Kommunstyrelsen. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

104 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 3/6 Ansvar och rapporteringsskyldighet 9 Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de verksamhetsramar och den ledningsplan som kommunfullmäktige antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas. Krisledningsnämndens arbetsformer Sammansättning 10 Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 11 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 12 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

105 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 4/6 Inkallande av ersättare 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 14 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Yttranderätt 15 En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 16 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

106 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 5/6 Växeltjänstgöring jäv 17 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 18 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 19 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 20 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 21 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

107 Reglemente Krisledningsnämnden Kommunfullmäktige Förslag xxx Dnr KA 2019/355 Sid 6/6 Förste vice ordförande 22 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 23 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Presidiet 24 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. Ersättare för ordföranden 25 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Delgivning 26 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, kommunchefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 27 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

108 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 95 Dnr 2019/ Taxa 2019 för gästhamnar Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader samt även nå en budget i balans föreslås justering av gällande prissättning. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Förslag till taxa 2019 daterad Budget Gästhamnar 2019 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag med tillägg att man efter båtsäsongen ska göra en uppföljning av beläggningsgraden och taxehöjningens påverkan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och Roland Mattssons (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag till taxa 2019 daterad att gälla från den 1 juni 2019 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra en uppföljning efter båtsäsongen av beläggningsgraden och taxehöjningens påverkan. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 53(60)

109 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 27 Dnr KA 2019/ Taxa 2019 för gästhamnar Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader samt även nå en budget i balans föreslås justering av gällande prissättning. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Förslag till taxa 2019 daterad , bilaga 1. Budget Gästhamnar 2019 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag till taxa 2019 daterad att gälla från den 1 juni 2019 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag syftar till att nå ett balanserat resultat år Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 6(10)

110 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 1(3) Taxa 2019 för Gästhamnar Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader samt även nå en budget i balans föreslås justering av gällande prissättning. Bakgrund Taxan som gäller nu är tagen i KF KA2018/1019 samt KF KA2018/1019 och ska gälla tills vidare. Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. Utredning och förslag Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Förslaget I bilaga 1 framgår förslaget för ny taxa för Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

111 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 2(3) Medborgarperspektiv Avgiften belastar i första hand besökande till kommunen. Med ökade intäkter för budget i balans undviker kommunen att finansiera kostnaderna på annat sätt. Ekonomi Förslaget medför en ökning av intäkterna med kr. Detta i kombination med minskade kostnader förväntas ge en gästhamnsbudget i balans från Genom föreslagna förändringar uppfylls även en del av den av kommunfullmäktige antagna mål- och resursplanen för åren Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser minskad ram enligt plan (ur budgetförslag 2020): Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 tkr Generell höjning av taxor med 2,3 % motsvarande 700 tkr Sjöbodsarrenden Övriga arrenden Markupplåtelser Effekt 2021 Effekt Drift och projekt, ökade intäkter Gästhamnar Småbåtshamnar Parkeringar Drift- och projekt samt markförvaltning Markförvaltning, ökade intäkter Lokalvårdsenheten Lokalvårds- och måltidsverksamheterna Lägre servicenivå och effektivisering, skola +100 Lägre servicenivå och effektivisering, omsorg +100 Lägre servicenivå, kommunhus och möteslokal +250 Motsvarande minskade interna intäkter Omstruktureringar skola Minskade kostnader åren 2020 och 2021 Minskade intäkter 600 åren 2020 och Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

112 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 3(3) Fastighetsenheten Fastighetsenheten Drift- och projektenheten Summa ökade intäkter, minskade kostnader, dvs minskat behov av ramanslag Omstruktureringar skola 0 Minskat städ i kommunhuset och en +250 möteslokal Effektivisering av verksamheten Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt bifogad taxa daterad att gälla från den 1 juni 2019 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. Bilaga/Bilagor 1. Förslag till taxa 2019 bilaga Budget Gästhamnar 2019 Skickas till Samhällsbyggnadschef Ekonomiavdelningen Räddningstjänsten Fredrik Torstensson Avdelningschef Drift och Projekt Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

113 Bilaga 1 / Beslutade taxor 2019 Förslag ny taxa 2019 Kungshamn, Hunnebostrand Smögen, Hunnebostrand Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m < 10 m m m m m m m > 18 m > 18 m Smögen Kungshamn, Hasselösund, Bovallstrand Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m < 10 m m m m m m m > 18 m > 18 m Bovallstrand, Hasselösund Väjern, Malmön Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m < 10 m m m m m m m > 18 m > 18 m Väjern, Malmön Lågsäsong MellansäsoHögsäsong MellansäsoLågsäsong Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m m m m > 18 m

114 Bilaga 2 / Budget Gästhamnar 30% Vht Ansvar 543 Budget 19 Belopp Kostnader Personalkostnader Anläggningschef Hamnansvarig Sommarpersonal timmar Övertidsersättning OB-ersättning Gästhamnspersonal Bilersättning sk.pl. Delsumma lön PO-pålägg 39,15% Bilersättning sk.fri Kurs, utbildning Företagshälsovård Summa personalkostnad Drift- och underhållskostnader Anläggningsmaterial Anläggningsentreprenader Köp av vht, RAMBO Vatten och avlopp Arrende Leasingbil (& Bensin, skatt) El Förbrukningsinventarier/mtrl Förbrukningsmaterial Arbets- och skyddsutrustning Trycksaker, biljetter Reparation, underhåll maskiner Reparation, underhåll fordon Telefonkostnader Frakter Annonser mm Larm och bevakning Konsulttjänster Köp av verksamhet Transaktionsavgifter kort Medlemsavgifter Tillsynsavgifter Delsumma driftskostnader GS-tjänster Intern ers. kommunledn kontor Int ers samordnare GS/Hamn Köp av tjänster fr produktionsskolan Int ers gatubelysning hamnen Intern ers. toaletter. Intern ersättning till off. renh. Arbetsledare intern ersättning GS Internhyra Centralförråd Klippsjön Markarrende Delsumma interna ersättningar Kapitaltjänst Kapitaltjänst Kapitaltjänst Summa kostnader Intäkter försäljning varor & arrende avgifter arrende Smögen arrende, Hasselösund Taxejustering som ska gå till andra Summa intäkter Nettokostnad 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr

115 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 96 Dnr 2019/ Taxa 2020 för parkeringar Sammanfattning Ärende avser taxan för parkeringarna och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna och omsättningen avtar. Taxan syftar till att skapa en bättre ordnad parkeringsstruktur och på så sätt få en ökad omsättning av parkerade bilar. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Parkeringstaxa 2019 med förslag till förändringar , , bilaga 1 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Yrkande Daniel Nordström (M) föreslår bifall till förslaget att taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni 2019, samt som tilläggsförslag att taxan för kommande år ska tas upp i november. Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Bengt Sörenssons förslag. Mikael Sternemar (L) föreslår som tilläggsförslag att man ska se över cirkulationen på fler platser i kommunen och möjligheten att differentiera P-avgiften, beroende på säsong. Votering Votering begärs. Voteringsproposition Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som bifaller Bengt Sörenssons (S) och tekniska utskottets förslag röstar JA, den som bifaller Daniel Nordströms (M) förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 54(60)

116 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 96 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2020", att gälla från den 1 januari Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad , enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2021", att gälla från den 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen se över cirkulationen på fler platser i kommunen och möjligheten att differentiera P-avgiften, beroende på säsong. Reservation Lars Kinnmalm (M) Roland Mattsson (M), Nils Olof Bengtson (M), Daniel Nordström (M), Mikael Sternemar (L) och Robert Yngve (KD) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 55(60)

117 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 96 Omröstningsbilaga Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår Lars Kinnmalm M 1 Roland Mattsson M 1 Nils Olof Bengtson M 1 Pär Eriksson C 1 Daniel Nordström M 1 Mikael Sternemar L 1 Robert Yngve KD 1 Birgitta Albertsson S 1 Lars-Erik Knutsson S 1 Therese Mancini S 1 Bengt Sörensson S 1 Pål Ohlzon SD 1 Olof Börjesson, Ordförande C 1 Summa (13) 7 6 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 56(60)

118 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 28 Dnr KA 2019/ Taxa 2020 för parkeringar Ärende avser taxan för parkeringarna och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna och omsättningen avtar. Taxan syftar till att skapa en bättre ordnad parkeringsstruktur och på så sätt få en ökad omsättning av parkerade bilar. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Parkeringstaxa 2019 med förslag till förändringar , , bilaga 1 Yrkande Jan-Olof Larsson (S) yrkar på att höja parkeringsavgift till 30kr/h år 2019 och med ytterligare 5 kr/h per år, år 2020 och år 2021 i syfte att skapa ordnad parkering och öka omsättningen av parkerade bilar. Lars Kinnmalm (M) och Pär Eriksson (C) yrkar bifall till Jan-Olof Larssons förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons med fleras förslag och finner att utskottet antar Jan-Olof Larssons med fleras förslag. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2020", att gälla från den 1 januari Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad , enligt kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2021", att gälla från den 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 7(10)

119 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 1(4) Taxa 2020 för Parkeringar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan , budget Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka avgiftsfinansieringen med 3 mnkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för Sammanlagt innebär detta ett behov av taxeförändringar med 2750 tkr inför Nu aktuellt ärende avser taxan för parkeringarna och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen med 650 tkr. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Avgifterna är ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till förmån för kommunmedlemmarna. Taxan föreslås inför 2020 att höjas med 5 kr/h till 25 kr/h. Bakgrund Taxan som gäller nu är tagen i KF KA2018/ och ska gälla tills vidare. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Utredning och förslag Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Förslaget Förvaltningen föreslår att taxan för parkeringar höjs med 5 kr/h till 25 kr/h from , med ytterligare 5 kr årligen Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

120 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 2(4) På dom 6 parkeringar där det råder maxtaxa per dygn lämnas denna oförändrad likaså möjligheten till första timme fri parkering. Av våra grannkommuner har Strömstad och Lysekil parkeringsavgifter medan Munkedal och Tanum saknar avgift. Avgiften i Lysekil är mellan 10kr/h och 15 kr/h beroende på plats och tas ut mellan 15 juni och 15 augusti. Avgiften i Strömstad är 10 kr/h under perioden 1 september till 30 april samt 20 kr/h under perioden 1 maj till 31 augusti. Under 2018 parkerade den genomsnittliga besökaren 2 timmar och 40 min per gång på våra avgiftsbelagda parkeringar, detta innebär om den föreslagna taxan antas en fördyring för den enskilde med 13 kr per besök. Medborgarperspektiv Parkeringstaxan gäller för alla parkörer och fördelar på så sätt kostnaderna mellan alla som nyttjar parkeringsplatserna. Ekonomi Förslaget medför en ökning av intäkterna med kr per år. Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2020 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxorna för gästhamn, sjöbodsarrende samt småbåtshamn, täcker i stort sett - det sparkrav som föreslagits i budgetberedningens förslag till rambeslut samt rymmer - budgetuppräkningen med 700 tkr. Detta trots att några förändringar i taxorna för övriga arrenden samt upplåtelse av offentlig inte föreslås inför Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

121 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 3(4) Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser minskad ram enligt plan (ur budgetförslag 2020): Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 tkr Generell höjning av taxor med 2,3 % motsvarande 700 tkr Sjöbodsarrenden Övriga arrenden Markupplåtelser Effekt 2021 Effekt Drift och projekt, ökade intäkter Gästhamnar Småbåtshamnar Parkeringar Drift- och projekt samt markförvaltning Markförvaltning, ökade intäkter Lokalvårdsenheten Lokalvårds- och måltidsverksamheterna Fastighetsenheten Fastighetsenheten Drift- och projektenheten Summa ökade intäkter, minskade kostnader, dvs minskat behov av ramanslag Lägre servicenivå och effektivisering, skola +100 Lägre servicenivå och effektivisering, omsorg +100 Lägre servicenivå, kommunhus och möteslokal +250 Motsvarande minskade interna intäkter Omstruktureringar skola Minskade kostnader åren 2020 och 2021 Minskade intäkter 600 åren 2020 och Omstruktureringar skola 0 Minskat städ i kommunhuset och en +250 möteslokal Effektivisering av verksamheten Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

122 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 4(4) Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad kolumn 10, att gälla från den 1 januari Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad , kolumn 11, att gälla från den 1 januari Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad , kolumn 12, att gälla från den 1 januari 2022 och tills vidare. Bilaga/Bilagor 1. Parkeringstaxa 2019 med förslag till förändringar Skickas till Samhällsbyggnadschef Ekonomiavdelningen Räddningstjänsten Fredrik Torstensson Avdelningschef Drift och Projekt Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

123 Parkeringstaxa 2019 samt förslag till höjning Placering ort Möjliga betalningssätt, ett eller flera: p-automat/sms/app period 1:a h fri SMS/App/Pskiva avgiftsbelagd tid max kr/d max p-tid h kr/h 2019 Förslag kr/h 2020 Förslag kr/h 2021 Förslag kr/h 2022 KSTUs Förslag kr/h 2019 KSTUs Förslag kr/h 2020 KSTUs Förslag klassnin kr/h 2021 g Dinglevägen ( Torget) Bovallstrand SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Lökholmen Hunnebostrand SMS/App maj - sept (00-24), alla dagar 200 ingen husbil Norra Kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar ingen personbil Södra kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar ingen personbil Dingelv/Sandbogeng Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 80 ingen personbil Hamng/Guleskär Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 80 ingen personbil Hamngatan (gästhamnen) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Köpmanstorget Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Nygatan (ICA) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Östra brofästet Smögenbron Kungshamn SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 200 ingen husbil Skolgården Kungshamn Kungshamn SMS/App juli - 15 aug 08-20, alla dagar 80 ingen personbil Brunnsgatan (Spruthuset) Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Hamngatan (Busstn) Smögen SMS/App juni - aug 08-20, alla dagar ingen personbil Hasselösundsvägen (Ankaret) Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 80 ingen personbil Kleven (Flundrebosand) Smögen SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 200 ingen husbil Kyrkogatan Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Storgtan/Havsvallen Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Storgatan Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Skolgatan Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Templarevägen Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar personbil Skolgården Smögen Smögen SMS/App julli - 15 aug x 08-20, alla dagar personbil Minigolfen Smögen SMS/App juni - aug 08-20, alla dagar ingen personbil

124 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 97 Dnr 2019/ Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan , budget Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för Sammanlagt innebär detta ett behov av taxeförändringar med tkr inför Nu aktuellt ärende avser taxan för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen med 850 tkr. Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca småbåtsplatser. Det är lång kö till de attraktiva båtplatserna. Sotenäs taxa har idag en mer komplex uppbyggnad än våra grannkommuner, då priserna är olika beroende på om man har båtplats vid ponton eller fast brygga, med eller utan y-bommar. Det är förvaltningens uppfattning att denna konstruktion ger en rimlig och rättvis taxefördelning. Taxan föreslås inför 2020 att höjas generellt med 8 %. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Förslag till taxa 2020 jämförd med taxa 2019 daterad bilaga 1. Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 daterad bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. Bengt Sörensson (S) yrkar på en taxehöjning för icke kommun-medlemmar för båtplats, landförvaring kran m.m. med 50%. För kommunmedlemmar med indexhöjning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Bengt Sörenssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag. Votering Votering begärs. Voteringsproposition Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som bifaller Roland Mattssons (M) och tekniska utskottets förslag röstar JA, den som bifaller Bengt Sörenssons (S) förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 57(60)

125 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 97 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar landförvaring, kran mm enligt förslag till taxa 2020 daterad att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. Reservation Bengt Sörensson (S), Birgitta Albertsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Therese Mancini (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 58(60)

126 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 97 Omröstningsbilaga Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår Lars Kinnmalm M 1 Roland Mattsson M 1 Nils Olof Bengtson M 1 Pär Eriksson C 1 Daniel Nordström M 1 Mikael Sternemar L 1 Robert Yngve KD 1 Birgitta Albertsson S 1 Lars-Erik Knutsson S 1 Therese Mancini S 1 Bengt Sörensson S 1 Pål Ohlzon SD 1 Olof Börjesson, Ordförande C 1 Summa (13) 9 4 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 59(60)

127 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 26 Dnr KA 2019/ Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm. Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan , budget Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för Sammanlagt innebär detta ett behov av taxeförändringar med tkr inför Nu aktuellt ärende avser taxan för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen med 850 tkr. Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca småbåtsplatser. Det är lång kö till de attraktiva båtplatserna. Sotenäs taxa har idag en mer komplex uppbyggnad än våra grannkommuner, då priserna är olika beroende på om man har båtplats vid ponton eller fast brygga, med eller utan y-bommar. Det är förvaltningens uppfattning att denna konstruktion ger en rimlig och rättvis taxefördelning. Taxan föreslås inför 2020 att höjas generellt med 8 %. Beslutsunderlag Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Förslag till taxa 2020 jämförd med taxa 2019 daterad bilaga 1. Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 daterad bilaga 2 Yrkande Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) yrkar på en taxehöjning för icke kommunmedlemmar för båtplats, landförvaring kran m.m. med 50%. För kommunmedlemmar med indexhöjning. Pär Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons och Bengt Sörenssons förslag mot Pär Erikssons förslag och finner att utskottet antar Pär Erikssons förslag. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar landförvaring, kran mm enligt förslag till taxa 2020 daterad att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 4(10)

128 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 26 Dnr KA 2019/ Skickas till Kommunstyrelsen Reservation Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 5(10)

129 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 1(4) Taxa 2020 för Småbåtshamnar, landförvaring, kran mm. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan , budget Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för Sammanlagt innebär detta ett behov av taxeförändringar med tkr inför Nu aktuellt ärende avser taxan för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen med 850 tkr. Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca småbåtsplatser. Det är lång kö till de attraktiva båtplatserna. Sotenäs taxa har idag en mer komplex uppbyggnad än våra grannkommuner, då priserna är olika beroende på om man har båtplats vid ponton eller fast brygga, med eller utan y-bommar. Det är förvaltningens uppfattning att denna konstruktion ger en rimlig och rättvis taxefördelning. Taxan föreslås inför 2020 att höjas generellt med 8 %. Bakgrund Taxan som gäller nu är tagen i KF KA2018/1020 och ska gälla tills vidare. Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca småbåtsplatser. Utredning och förslag Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Förslaget I bilaga 1 framgår 2019 års taxa samt nedan beskrivet förslag för I bilaga 2 finns en jämförelse med andra kommuner. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

130 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 2(4) Förslaget innebär en generell höjning med 8 %. Värt att notera i jämförelsen med andra kommuner är att Strömstad och Lysekil inte har höjt sin taxa sedan 2014 och i Lysekils fall kan en höjning inför 2020 vara att vänta. Ekonomi Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2020 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxorna för gästhamn, sjöbodsarrende samt parkeringar, täcker i stort sett - sparkraven i mål- och resursplanen samt - budgetuppräkningen med 700 tkr. Detta trots att några förändringar i taxorna för övriga arrenden samt upplåtelse av offentlig plats inte föreslås inför Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser minskad ram enligt plan (ur budgetförslag 2020): Verksamhet Åtgärd Effekt 2020 tkr Drift- och projekt samt markförvaltning Markförvaltning, ökade intäkter Generell höjning av taxor med 2,3 % motsvarande 700 tkr Sjöbodsarrenden Övriga arrenden Markupplåtelser Effekt 2021 Effekt Drift och projekt, ökade intäkter Gästhamnar Småbåtshamnar Parkeringar Lokalvårdsenheten Lägre servicenivå och effektivisering, skola +100 Lägre servicenivå och effektivisering, omsorg +100 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

131 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 3(4) Lokalvårds- och måltidsverksamheterna Fastighetsenheten Fastighetsenheten Drift- och projektenheten Summa ökade intäkter, minskade kostnader, dvs minskat behov av ramanslag Lägre servicenivå, kommunhus och möteslokal +250 Motsvarande minskade interna intäkter Omstruktureringar skola Minskade kostnader åren 2020 och 2021 Minskade intäkter 600 åren 2020 och Omstruktureringar skola 0 Minskat städ i kommunhuset och en +250 möteslokal Effektivisering av verksamheten Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar landförvaring, kran mm enligt bifogad taxa daterad att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI. Bilaga/Bilagor 1. Förslag till taxa 2020 jämförd med taxa 2019 daterad bilaga Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 daterad bilaga 2 Skickas till Samhällsbyggnadschef Ekonomiavdelningen Räddningstjänsten Fredrik Torstensson Avdelningschef Drift och Projekt Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

132 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Torstensson Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2019/ Sida 4(4) Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

133 Bilaga 1 / Taxa småbåthamnar kr inkl moms Ny taxa Höjning kr Avgifter kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem Köavgift endast kommunmedlem per år Vattenavgift för tillgång vid/på bryggan/pontonen per år Elavgift för tillgång till ström för tillfällig laddning per år El-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare exkl avläst konsumerad ström som debiteras enligt kommunens gällande avtal per år Båtplats vid ponton exkl Y-bommar Ny taxa Höjning kr Bredd x Längd m² kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem 2,0x6 m ,5x7 m 17, ,75x8 m ,0x9 m ,5x11 m 38, ,0x13 m ,5x14 m Båtplats vid ponton inkl Y-bommar Ny taxa Höjning kr Bredd x Längd Typ av Y-bom kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem 2,0x6 m (Bom 2x4,5 m) ,5x7 m (Bom 2x6 m) ,75x8 m (Bom 2x6 m) ,0x9 m (Bom 2x6 m) ,0x9 m (Bom 2x8 m) ,5x11 m (Bom 2x8 m) ,5x11 m (Bom 2x10 m) ,0x13 m (Bom 2x10 m) ,5x14 m (Bom 2x10 m) Båtplats vid fast brygga Ny taxa Höjning kr Bredd x Längd kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem 2,0x6 m ,5x7 m ,75x8 m ,0x9 m ,5x11 m ,0x13 m ,5x14 m Landförvaringsavgift 1 sep -15 juni Uppskyltade platser Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Ny taxa Höjning kr Bredd x Längd kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem 2,0x6 m ,5x7 m ,75x8 m ,0x9 m ,5x11 m ,0x13 m ,5x14 m Förvaring av mast i mastställ Båtarna ska forslas bort från landförvaringsyta under 15 juni - 1 sept om inget annat anges Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet. Landförvaringsavgift av kärror, vaggor mm. 1 april - 31 okt. Uppskyltade platser Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Ny taxa Höjning kr Bredd x Längd kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem 2,0x6 m ,5x7 m ,75x8 m ,0x9 m ,5x11 m ,0x13 m ,5x14 m Kärror, vaggor mm ska forslas bort från landförvaringsyta under 15 juni - 1 sept om inget annat anges Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet. Ny taxa Höjning kr Krantaxakr inkl moms per lyft. kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem kommunmedlem ej kommun medlem Elkran Hovenäset Båt < 5,5 m vardagar kl Båt > 5,5 m vardagar kl Mastlyft i samband med båtlyft. Vardagar kl Enbart mastlyft vardagar kl Handdriven kran Hunnebostrand Båtvagn, endast inom kranområde Tillägg för tid utanför arbetstid dvs ej vardagar kl Kranskötare bokas i god tid innan

134 Bilaga 2 / Taxa småbåtshamnar jämnförelse Strömstad, Lysekil, Tanum och Sotenäs Båtplats vid ponton exklusive Y-bommar, för kommunmedlemmar Kr inkl moms Bredd x Längd m² Sotenäs Lägst Högst Snitt 2,0x6 m (Std) 4281 (Tan) ,5x7 m 17, (Std) 4281 (Tan) ,75x8 m (Std) 5138 (Tan) ,0x9 m (Std) 5138 (Tan) ,5x11 m 38, (Std) 5994 (Tan) ,0x13 m (Std) 8601 (Lys) ,5x14 m (Std) 9932 (Lys) 5835 Taxa småbåtshamnar jämnförelse Lysekil och Sotenäs Båtplats vid ponton exklusive Y-bommar, för kommunmedlemmar Kr inkl moms Bredd x Längd m² Sotenäs Lysekil 2,0x6 m ,5x7 m 17, ,75x8 m ,0x9 m ,5x11 m 38, ,0x13 m ,5x14 m

135 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 56 Dnr 2017/ Motion fritt wifi Sammanfattning Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela kommunen, även landsbygden. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att utreda och belysa vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. Beskrivning av ärendet En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt fibernätverk i Sotenäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Medel var avsatta för ändamålet i projekt nr Beslutsunderlag Projektledarens tjänsteutlåtande Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Yrkande Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (M) föreslår att motionen ska avslås. Lars-Erik Knutsson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjesson (C) med fleras förslag mot Lars-Erik Knutsson (S) med flera förslag finner att kommunstyrelsen antar Olof Börjesson (C) med fleras förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 13(31)

136 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 56 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 14(31)

137

138

139 Kommunstyrelsens förvaltning Drift & Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1126 Sida 1(2) Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Sammanfattning Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela kommunen, även landsbygden. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att utreda och belysa vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt fibernätverk i Sotenäs kommun. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Medel var avsatta för ändamålet i projekt nr Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Medel var avsatta för ändamålet i projekt nr Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet är genomfört. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

140 Kommunstyrelsens förvaltning Drift & Projekt Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1126 Sida 2(2) Skickas till Motionären. Jörgen Wollbratt Projektledare Eveline Savik Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

141 Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Alla kommuner bör införa fritt wi-fi. Det kan bli en form av digital allemansrätt som garanterar invånare och besökare en god uppkoppling på offentliga platser i kommunerna. Dessa tankar kommer från vår näringsminister Mikael Damberg. Sotenäs är en fantastisk kommun att bo i och den lockar enormt många besökare varje år. En stor anledning till attraktionskraften är det unika havsnära naturlandskap som omger oss. Idag är mobiltelefoner, surfplattor och laptops en stor del av människors vardag. Allt fler vill kunna arbeta, studera eller helt enkelt bara kommunicera från valfritt ställe. Det är viktigt för människor att kunna vara uppkopplade mot omvärlden oavsett var man befinner sig. I en internationell värld är det viktigt att ge möjligt för utveckling av just intime kommunikation människor emellan. Det finns flera kommuner som redan har infört fritt wi-fi. Frågan är även utredd av Konkurrensverket och Post-och telestyrelsen. Jag föreslår Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt wi-fi nät på ett antal strategiska platser i hela kommunen, även landsbygden. Så kallade fria wi-fi zoner. Kungshamn Britt Wall Socialdemokraterna

142 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 203 KA 2017/1126 Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Sammanfattning Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att införa fritt wifi på ett antal strategiska platser i hela kommunen, även landsbygden. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan startat arbetet med att införa fritt wifi på flera platser runt om i kommunen. Medel finns avsatta för detta ändamål och redan har flera platser erhållit fritt wifi. Beslutsunderlag Drift o projektchefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Yrkande Ulla Christensson Ljunglide (M), Britt Wall (S), Ewa Ryberg (V) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för att utreda och belysa vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christensson Ljunglide (M) med fleras förslag om återremiss och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda och belysa vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. Skickas till Drift & projektchef Samhällsbyggnadschef Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(49)

143 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 12 KA 2017/1126 Remissvar - Motion fritt wifi Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela kommunen, även landsbygden. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att utreda och belysa vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt fibernätverk i Sotenäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. Medel var avsatta för ändamålet i projekt nr Beslutsunderlag Projektledarens tjänsteutlåtande Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet är genomfört. Skickas till Kommunfullmäktige \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2019\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 4(11)

144 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 57 Dnr 2017/ Motion om förändrad politisk organisation Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska genomföras. Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska organisationen behöver ses över inför mandatperioden för att skapa en bättre politisk styrning. Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy. Ärendebeskrivning En utredning angående den framtida politiska organisationen har genomförts och presenterats före valet I samband med valet fattades beslut om politisk organisation och arvodering. Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under innevarande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer revideras med start Kostpolicyn antogs 2015 och gällde under innevarande mandatperiod. Revidering av Kostpolicyn ska ske vid varje mandatperiods början på initiativ av ansvarig chef för kostenheten. Kostpolicyn kommer att revideras under En motion ska enligt gällande riktlinjer anses besvarad om förslaget ligger i linje med ett arbete som redan pågår. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Nils Olof Bengtson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 15(31)

145 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 57 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 16(31)

146 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 27 Dnr 2018/ Motion om förändrad politisk organisation Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska genomföras. Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska organisationen behöver ses över inför mandatperioden för att skapa en bättre politisk styrning. Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy. Ärendebeskrivning En utredning angående den framtida politiska organisationen har genomförts och presenterats före valet I samband med valet fattades beslut om politisk organisation och arvodering. Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under innevarande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer revideras med start Kostpolicyn antogs 2015 och gällde under innevarande mandatperiod. Revidering av Kostpolicyn ska ske vid varje mandatperiods början på initiativ av ansvarig chef för kostenheten. Kostpolicyn kommer att revideras under En motion ska enligt gällande riktlinjer anses besvarad om förslaget ligger i linje med ett arbete som redan pågår. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(29)

147 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 27 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(29)

148 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Telefon: E-post: Kommunstyrelsen Dnr KA 2014/967 Sida 1(2) Motion till Kommunfullmäktige om förändrad politisk organisation Fullmäktige , 1-22, Dnr 2018/ Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska genomföras. Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska organisationen behöver ses över inför mandatperioden för att skapa en bättre politisk styrning. Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy. Ärendebeskrivning En utredning angående den framtida politiska organisationen har genomförts och presenterats före valet I samband med valet fattades beslut om politisk organisation och arvodering. Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under innevarande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer revideras med start Kostpolicyn antogs 2015 och gällde under innevarande mandatperiod. Revidering av Kostpolicyn ska ske vid varje mandatperiods början på initiativ av ansvarig chef för kostenheten. Kostpolicyn kommer att revideras under En motion ska enligt gällande riktlinjer anses besvarad om förslaget ligger i linje med ett arbete som redan pågår. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att bostadsförsörjningsprogrammet kommer att uppdateras under innevarande mandatperiod parallellt med en revidering av översiktsplanen. Kostpolicyn kommer att revideras under Kommunfullmäktige har i samband med valet 2018 fattat beslut om politisk organisation. Sotenäs kommun Parkvägen 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

149 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Telefon: E-post: Kommunstyrelsen Dnr KA 2014/967 Sida 2(2) Skickas till Motionären Kostchefen PLEX-chefen Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkvägen 46, Kungshamn fax:

150 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 52 Dnr 2017/ Motion - Förändrad politisk organisation Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att en utredning av en förändrad politisk organisation ska genomföras. Motionären skriver att Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska organisationen behöver ses över inför kommande mandatperiod för att skapa en bättre politisk styrning. Enligt motionären är det också ett antal dokument som behöver uppdateras och förnyas bland annat bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy. Ärendebeskrivning En utredning angående den framtida politiska organisationen har startat. En extern processledare är tillsatt och ledamöterna i KS kommer att delta i en workshop angående den framtida politiska organisationen. Ett beslut om politisk organisation och arvodering är en politisk fråga som lämnas över till de politiska partierna för ställningstagande. Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att, i enlighet med lagkravet, uppdateras under kommande mandatperiod parallellt med förnyelse av översiktsplan. Översiktsplanen kommer att aktualitetsförklaras under 2018 (enkel, formaliauppdatering ) för att sedan genomgå en hel revidering med start Kostpolicyn som finns idag innehåller ett antal mål för innevarande mandatperiod. Kostpolicyn kommer att uppdateras under Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Remissvar rektor Sotenässkolan Utbildningsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på de politiska partiernas arbete inför valet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(69)

151 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 52 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras i avvaktan på de politiska partiernas arbete inför valet. Skickas till Kommunchefen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(69)

152 Motion till Kommunfullmäktige om förändrad politisk organisation Sotenäs kommun står inför stora förändringar och behöver möta nya möjligheter och utmaningar på ett effektivt sätt. Miljöpartiet de Gröna anser att den politiska organisationen behöver ses över inför kommande mandatperiod för att skapa en bättre politisk styrning. Sotenäs kommun har numera en Samhällsbyggnadsförvaltning. Logiskt sett borde Sotenäs kommun också ha en Samhällsbyggnadsnämnd. Ärenden och dokument som behövs uppdateras och förnyas är bland annat bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan och kostpolicy. Vi i Miljöpartiet de Gröna ser fördelar med att flytta de tekniska frågorna från Kommunstyrelsens tekniska utskott till en Samhällsbyggnadsnämnd. Stora förändringar kommer att ske inom skolsektorn samtidigt som det finns många intressanta projekt inom kulturområdet. Miljöpartiet de Gröna anser att kultur och fritidsfrågorna behöver synliggöras mer och föreslår därför att det införs en ny nämnd för kultur och fritidsfrågor. Sotenäs Kommun är en liten kommun och Miljöpartiet de Gröna anser att 2:e vice ordförande kan avskaffas från nämnder och styrelser. Miljöpartiet yrkar Med anledning av vad som framförts ovan, genomförs snarast en utredning som beaktar förslagen om en förändrad politisk organisation. Förslaget behöver behandlas under första halvåret Tina Ehn

153 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 59 Dnr 2017/ Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion initiera att Sotenäs aktivt deltar i initiativet "Fossilfritt Sverige" och att Sotenäs kommun minskar fossilberoendet lokalt i kommunen. Bakgrund Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Uppdraget ska efter förlängning slutredovisas senast den 31 december Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. En nationell samordnare för initiativet arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Mer information finns på initiativets hemsida: Beskrivning av ärendet Kommunen kan utifrån antagna inriktningsmål ställa sig bakom deklarationen liksom på ett för initiativet godtagbart sätt redovisa sina utsläpp. Förslag till styrande verksamhetsmål behandlas av nämnderna under januari och februari. Förslagen omfattar omställning till fossilfri energiförbrukning i fastighetsbeståndet liksom omställningar i fordonsflottan. Mått för hur dessa mål ska nås föreslås också. Sotenäs kommun gör redan insatser för att begränsa utsläppen i enlighet med den deklaration som Fossilfritt Sverige antagit. I en ekonomiskt trängd tid med begränsad organisation är detta det viktiga, att verkligen begränsa utsläppen, snarare än att delta i detta nätverk. Beslutsunderlag Chef för näringsliv och utvecklings tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Daniel Nordström (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Birgitta Albertsson (S) förslår att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordström (M) förslag mot Birgitta Albertssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar Daniel Nordström (M) förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 19(31)

154 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 59 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår inom ramen för kommunens målarbete. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. Protokollsanteckning Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning enligt följande; Vi vill att Sotenäs ska bifalla motionen och anta utmaningen som det innebär att ansluta sig till fossilfritt Sverige. För även om vi redan vidtar åtgärder och genomför förändringar i enlighet med deklarationen som fossilfritt Sverige har, så finns det genom detta initiativ en ökad möjlighet att nå de mål som sätts upp inom olika delar av verksamheter, såsom transporter, resor, processer, investeringar och upphandling. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 20(31)

155 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 26 Dnr 2017/ Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Sammanfattning Tina Ehn (MP) föreslår i en motion initiera att Sotenäs aktivt deltar i initiativet "Fossilfritt Sverige" och att Sotenäs kommun minskar fossilberoendet lokalt i kommunen. Bakgrund Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Uppdraget ska efter förlängning slutredovisas senast den 31 december Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. En nationell samordnare för initiativet arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Mer information finns på initiativets hemsida: Beskrivning av ärendet Kommunen kan utifrån antagna inriktningsmål ställa sig bakom deklarationen liksom på ett för initiativet godtagbart sätt redovisa sina utsläpp. Förslag till styrande verksamhetsmål behandlas av nämnderna under januari och februari. Förslagen omfattar omställning till fossilfri energiförbrukning i fastighetsbeståndet liksom omställningar i fordonsflottan. Mått för hur dessa mål ska nås föreslås också. Sotenäs kommun gör redan insatser för att begränsa utsläppen i enlighet med den deklaration som Fossilfritt Sverige antagit. I en ekonomiskt trängd tid med begränsad organisation är detta det viktiga, att verkligen begränsa utsläppen, snarare än att delta i detta nätverk. Beslutsunderlag Chef för näringsliv och utvecklings tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår inom ramen för kommunens målarbete. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(29)

156 Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/390 Sida 1(3) Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Sammanfattning Miljöpartiet de gröna i Sotenäs vill med en motion initiera att Sotenäs aktivt deltar i initiativet "Fossilfritt Sverige" och att Sotenäs kommun minskar fossilberoendet lokalt i kommunen. Bakgrund Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Uppdraget ska efter förlängning slutredovisas senast den 31 december Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. En nationella samordnare för initiativet arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Mer information finns på initiativets hemsida: Beskrivning av ärendet Miljöpartiet de gröna i Sotenäs yrkar i in motion "att Sotenäs kommun aktivt deltar i initiativet Fossilfritt Sverige", se bilagd motion Koppling till vision, programförklaring och mål Ett av kommunens inriktningsmål för mandatperioden är att "Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv." Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Medverkan i nätverket är kostnadsfritt, men arbetet kräver att personalresurser avsätts för att arbeta med frågan. Regelverk Inget hindrar att kommunen deltar i initiativet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

157 Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/390 Sida 2(3) Organisation och personal Organisatoriskt sorterar en fråga av detta slag under utvecklingsavdelningen dit en miljöstrateg kommer att rekryteras på halvtid. Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar där organisationen trimmas för att klara detta. Medborgarperspektiv Klimatförändringarna är en global miljöfråga som påverkar våra medborgare på samma sätt som jordens befolkning i övrigt. Analys För att delta i initiativet gäller två kriterier 1. Kommunen ska skriva under på initiativets deklaration. "Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer. Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före: Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss. Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid." 2. Kommunen kan visa upp hur de egna utsläppen av växthusgaser ser ut idag och ha tydliga mål för sina egna utsläppsminskningar. Slutsats Kommunen kan utifrån antagna inriktningsmål ställa sig bakom deklarationen liksom på ett för initiativet godtagbart sätt redovisa sina utsläpp. Förslag till styrande verksamhetsmål behandlas av nämnderna under januari och februari. Förslagen omfattar omställning till fossilfri energiförbrukning i Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

158 Kommunstyrelsens förvaltning Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/390 Sida 3(3) fastighetsbeståndet liksom omställningar i fordonsflottan. Mått för hur dessa mål ska nås föreslås också. Sotenäs kommun gör alltså redan insatser för att begränsa utsläppen i enlighet med den deklaration som Fossilfritt Sverige antagit. I en ekonomiskt trängd tid med begränsad organisation är detta det viktiga, att verkligen begränsa utsläppen, snarare än att delta i detta nätverk. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår inom ramen för kommunens målarbete. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. Bilaga/Bilagor Motionen Skickas till Näringsliv och Utveckling Per Svensson Chef för avdelningen för utveckling och näringsliv Eveline Savik Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

159 Fossilfritt Sverige Fossilfritt Sotenäs Med den här motionen vill miljöpartiet de gröna i Sotenäs att Sotenäs aktivt deltar i initiativet fossilfritt Sverige. Vi vill att Sotenäs kommun deltar aktivt för att minska fossilberoendet lokalt i vår kommun och därmed bidra till en hållbar utveckling även globalt. Att arbeta med miljöfrågor och ta tag i nya utmaningar är både viktigt och intressant. Delvis för att vi som beslutsfattare och samhällsmedborgare har ansvar för att lämna över en god livsmiljö till kommande generationer. Och samtidigt står vi inför några av historiens största utmaningar, med ett förändrat klimat och de oberäkneliga effekterna det kan medföra. För människor, djur, natur och ekosystem. På hemsidan för Fossilfritt Sverige kan vi läsa: Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Initiativet är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. I Sverige har vi en partiövergripande överenskommelse om energipolitiken Vi har flera miljömål som vi vill uppnå. Vi har utmaningar inom klimatområdet. Vi har utmaningar inom transport och trafikområdet. Vi har ett stort beroende av oljeprodukter inom bland annat transportsystemet. Trafiken påverkar klimatet genom sina utsläpp, och dessa bidrar till övergödning, buller, partiklar från vägslitage och hälsoeffekter. Hur transporter utvecklas är avgörande och behöver minska. Vilken form av bränsle som finns att tillgå och vilka typer av fordon och motorer som kommer att finnas är en avgörande utveckling som vi kan vara med och påverka. Ett sätt som kan komma att bidra är att vi aktivt arbetar dessa frågor på lokal nivå, för även om klimatfrågan är global, så är alla utsläpp lokala. Yrkande: att Sotenäs kommun aktivt deltar i initiativet fossilfritt Sverige. För Miljöpartiet de gröna i Sotenäs

160 Tina Ehn

161 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 75 Dnr 2018/ Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst Sammanfattning Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som; 1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil. 2. kontakt med Västtrafik 3. påverka tidtabeller och linjesträckningar 4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor 6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Bakgrund I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. Konsekvensbeskrivning Ekonomi En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 15(60)

162 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 75 Analys Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtson (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 16(60)

163 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 50 Dnr 2018/ Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst Sammanfattning Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som; 1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil. 2. kontakt med Västtrafik 3. påverka tidtabeller och linjesträckningar 4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor 6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Bakgrund I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. Konsekvensbeskrivning Ekonomi En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Dessa medel finns inte möjlighet att avsätta i kommunens budget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(43)

164 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 50 Analys Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yrkande Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (M) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(43)

165 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, Motion - angående inrättande av en kollektivtrafik- /infrastrukturtjänst Sammanfattning Ewa Ryberg (V) och Magnus Johansson (V) föreslår i en motion att man utreder behovet av inrättande av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan för att skapa och bevaka frågor som; 1. kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud, inte bara de som har tillgång till bil. 2. kontakt med Västtrafik 3. påverka tidtabeller och linjesträckningar 4. infrastruktur som prioriterar tillgången på cykelleder/cykelbanor 5. belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor 6. söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Om ovan beskriven tjänst inrättas, så vill motionärerna att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Bakgrund I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. Kommunen har möjlighet att påverka olika frågor och gör så vid dialogmöten med Västtrafik. I dialogen kring frågorna 1-3 ovan deltar kommunen med både tjänstemän och politiker. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

166 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram och arbetar därmed att ta fram en strategisk infrastrukturplan under Frågorna 4-6 kommer hanteras i det strategiska dokumentet som förvaltningen arbetar med. Konsekvensbeskrivning Ekonomi En tjänst i enlighet med förslaget kostar ca 500 tkr per år. Dessa medel finns inte möjlighet att avsätta i kommunens budget. Analys Kommunen deltar med både tjänstemän och politiker i dialoger om kollektivtrafik och arbete pågår för att anta en strategisk plan för infrastrukturfrågor inklusive gång- och cykelvägar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att man inte ska utreda frågan vidare. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Beslutet skickas till Motionärerna Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

167 Vänsterpartiet Sotenäs Motion angående inrättande av en kollektivtrafik-/infrastrukturtjänst Som en kommun i glesbygden, som vi tillhör ute i landets västra kustområde, med långa och snirkliga avstånd (alla fjordar och öar) är kollektivtrafik ett viktigt utbud till sina kommunmedlemmar. Vi behöver en infrastruktur och kollektivtrafik som ger alla möjlighet att ta sig till samhällets resurser och utbud. Inte bara de som har tillgång till bil. Likaså är tillgången på cykelleder/cykelbanor något som bör prioriteras för att främja förflyttningar, utan att ständigt vara nödd att ta bilen. Det är inte acceptabelt att det finns de som undanhålls möjligheten att ta sig till utbud, institutioner etc. bara för att bussen inte går just då eller att det är riskfyllt att cykla på den hårt trafikerade vägen. Både kommunmedlemmar (och besökare) är berättigade en kollektivtrafik-/infrastruktur värd namnet. En resurs som kommunen skulle ha nytta av och även kunna inse det som fördelaktigt att satsa på - är en tjänst som skulle ägna sig åt kollektivtrafikfrågan med allt vad det innebär av att ha kontakt med Västtrafik, påverka tidtabeller och linjesträckningar, belysa olika möjligheter att utforma cykelbanor, söka medel för finansiering av cykelbanor och andra infrastrukturfrämjande insatser. Ett verktyg, kartläggning kan också vara att utforma en kommuntäckande medborgarförfrågan till alla kommunmedlemmar hur vi vill att vår kollektivtrafik skall vara och var cykelbanor bör anläggas. Vi vill: - att man utreder (utan att det skall behöva gå i långbänk) behovet av en tjänst som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågan. Där alla ovan nämnda aspekter tas med i beaktande. Vi vill, om ovan beskriven tjänst inrättas: - att man i den kommande budgeten avsätter medel för inrättandet av denna tjänst. Vänsterpartiet Sotenäs 9 december 2018 Ewa Ryberg Magnus Johansson

168 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 76 Dnr 2019/ Motion digitala möten Sammanfattning Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Beskrivning av ärendet Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs. Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm. Ekonomi Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 17(60)

169 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 76 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 18(60)

170 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 51 Dnr 2019/ Motion digitala möten Sammanfattning Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Beskrivning av ärendet Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs. Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm. Ekonomi Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(43)

171 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 51 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(43)

172 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KSAU Dnr KA 2019/257 Sida 1(2) Motion digitala möten Sammanfattning Mathias Bruno (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Beskrivning av ärendet Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig då man vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och föreslår att införande av digitalt voteringssystem införs. Mobila appar kan användas där ledamöterna kan begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv så är det bra för medborgare och förtroendevalda som kan följa med i mötet på ett enklare sätt vid voteringar mm. Ekonomi Utredning av motionen görs inom befintliga personalresurser. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

173 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KSAU Dnr KA 2019/257 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

174 Till kommunfullmäktige i Sotenäs Motion Angående införande av digitalt voteringssystem Motionär: Mathias Bruno (M) Som ledamot av fullmäktige och diverse övriga nämnder i Sotenäs Kommun har det bekymrat mig att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig och stundtals väldigt rörig. Vid voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna. Därefter skall presidiet uppfatta vilken sida som vunnit. I fullmäktige sitter samtliga ledamöter med små skyltar för att begära ordet eller replik. För att komma till rätta med detta gammalmodiga arbetssätt föreslår jag ett införande av digitalt voteringssystem. Det finns idag olika varianter av detta, dels fasta och tämligen avancerade lösningar. Efter att ha gjort lite efterforskningar har jag funnit flertalet system som istället är helt mobila där samtliga ledamöter kan använda en app i sin läsplatta för att begära ordet, begära replik, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan samtliga ledamöter se ett tydligt resultat och så även sekreterare och ordförande. Även talarlista uppdateras digitalt utifrån hur ledamöterna begär ordet. Det finns ytterligare tjänster att eventuellt kunna koppla på, såsom dokumenthantering för smidig distribution och lagring av alla handlingar. Det medför avsevärt enklare administration för såväl politiker som tjänstemän. Genom att övergå till digital votering och kanske också en större digitalisering även vid dokumenthantering, internkommunikation och förtroendemannaregister skapas effektivare och avsevärt säkrare processer i det demokratiska arbetet. Riskerna för missförstånd och felaktiga beslut minskas avsevärt och det går även, om så önskas att förtydliga voteringen i protokoll genom att sekreteraren enkelt kan infoga voteringsresultatet i protokollet. Det blir då, om man så önskar, tydligt i protokollet hur respektive ledamot röstat. Att införskaffa ett mobilt voteringsverktyg innebär också en större flexibilitet att kunna använda det i såväl Folkets Hus som kommunhusets olika sammanträdesrum utan många dyra installationer. Jag yrkar Att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt Kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella tilläggstjänster. Hunnebostrand den 15 februari 2019 Mathias Bruno (M)

175 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 71 Dnr 2018/ Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt eventuella trafikregleringar. Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare diskussioner att föras även för Köpmansgatan. De frågor som motionären lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i det kommande infrastrukturarbete. Beslutsunderlag Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande Tekniska utskottets protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska anses vara besvarad med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att infrastrukturplanen ska rapporteras till Kommunstyrelsen var 6:e månad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen antar dessa. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 9(60)

176 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll forts. KS 71 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att infrastrukturplanen ska rapporteras till Kommunstyrelsen var 6:e månad. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Skickas till Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Drift och projektchef Trafikingenjör Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 10(60)

177 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 127 Dnr KA 2018/212 Remissvar - motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Lars-Erik Knutsson föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt eventuella trafikregleringar. Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare diskussioner att föras även för Köpmansgatan. De frågor som Lars-Erik Knutsson lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i det kommande infrastrukturarbetet, samt så pågår idag redan olika former av åtgärder så anläggningsingenjören föreslår att ärendet härmed avskrivs. Beslutsunderlag Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande Yrkande Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till motionen. Roland Mattsson (M) yrkar på att motionen avslås med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot Roland Mattssons förslag och finner att utskottet antar Roland Mattssons förslag. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 12(21)

178 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 127 Dnr KA 2018/212 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att den kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Reservation Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 13(21)

179 Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/ Sida 1(2) Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Lars-Erik Knutsson föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt eventuella trafikregleringar. Bakgrund Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden. Slutsats Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare diskussioner att föras även för Köpmansgatan. De frågor som Lars-Erik Knutsson lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att handläggas i det kommande infrastrukturarbetet, samt så pågår idag redan olika former av åtgärder så anläggningsingenjören föreslår att ärendet härmed avskrivs. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och avslår motionen med motivationen att en infrastrukturplan är under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. Skickas till Förslagsställaren Anläggningsingenjören Maria Josefsson Anläggningsingenjör Daniel Jarnrot T.f. Drift-och projektchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

180 Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/ Sida 2(2) Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

181 Sotenäs kommun Kommunfullmäktige Motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand Kommunen har tidigare avvisat ett medborgarförslag om förbättringar av den trottoar som löper längs Köpmansgatan i Hunnebostrand. Förslaget bedömdes inte vara genomförbart på grund av grunt liggande ledningar i trottoaren. Frågan har nu åter aktualiserats på grund av trafiksäkerhetsskäl. Frågan har även diskuterats i Pensionärsrådet. Enligt min mening är trottoaren helt undermålig och i vissa delar inte ens att betrakta som trottoar. Olyckor har inträffat och riskerar inträffa igen om inget görs. Jag anser att en trafikteknisk utredning bör göras som omfattar Köpmansgatans sträckning. Åtgärderna kan sedan genomföras i den takt som är möjlig. Utredningen bör väga in flera aspekter, bland andra: trygghet och säkerhet för gångtrafikanter till och från Hedalen möjlighet att göra trottoaren tillgänglig även för cyklister möjliga trafikregleringar övergången mellan Köpmansgatan och Brattebyvägen (gatorna länkar samman de två samhällshalvorna) Jag föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs enligt ovan omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Lars-Erik Knutsson (s)

182 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 72 Dnr 2018/ Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera medborgarförslaget för att behandlas i samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Trafikingenjörens remissvar Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott Medborgarförslag sänkt hastighet Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Yrkande Mikael Sternemar (L) föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med motiveringen att förslaget kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med motiveringen att förslaget kommer att handläggas i det pågående infrastrukturarbetet. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 11(60)

183 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 72 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 12(60)

184 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll , KF 162 Dnr 2018/ Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Trafikingenjörens remissvar Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott Medborgarförslag sänkt hastighet Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Gunnar Selstam (C) och Stellan Welin (S) föreslår att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget återremitteras för att behandlas i samband med Lars-Erik Knutssons (S) motion om trottoar på Köpmansgatan i Hunnebostrand som föreslår att en trafikteknisk utredning genomförs omfattande Köpmansgatans i Hunnebostrand hela sträckning, från Dinglevägen till Ångbåtskajen vid Norra Kajen. Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 58(63 )

185 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 178 Dnr 2018/ Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40km/h till 30km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Trafikingenjörens remissvar Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott Medborgarförslag sänkt hastighet Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 8(48)

186 Miljö- och byggförvaltningen Trafikingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden Dnr Sida 1(1) Hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Bakgrund Ingvar Steen Köpmansgatan 3 i Hunnebostrand föreslår i skrivelse till Sotenäs kommun om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Önskemålet om att få en hastighetssänkning grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Förvaltningens bedömning Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Föraren skall framföra sitt fordon med sunt förnuft. Dessa förhållanden gäller även för Köpmansgatan i Hunnebostrand. Tidigare erfarenheter har visat att en trafikreglering gällande sänkt hastighet inte löser detta problem. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/tim. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Förvaltningens förslag till beslut Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att inte införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand från idag gällande 40km/tim till 30/km tim. Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

187 Remiss svar gällande medborgarförslag om hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Yttrande Enligt inkommande medborgarförslag från Ingvar Steen, finns önskemål om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Förslaget grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Sotenäs kommuns trafikingenjör har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och samtliga av dessa mätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Trafikingenjören har även lyft Ingvar Steens önskemål till Byggnadsnämndens arbetsutskott tillika Trafiknämnden, se trafikingenjörens bifogade tjänsteutlåtande samt ställningstagande från Trafiknämnden. Trafikingenjören förslag till beslut är att Kommunstyrelsen avskriver ärendet samt från vidare handläggning utan att införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand. Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

188

189 Från: xxx Skickat: den 24 januari :27 Till: REGISTRATOR KOMMUN Ämne: Medborgarförslag till Kommunalfullmäktige i Sotenäs Jag föreslår att ni sänker hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan och då framförallt på den nedre delen(gamla delen) där oskyddade trafikanter och bilister blandas,trottoaren är ju obefintlig (se även Trafikstyrelsens Rekommendationer ) Det skulle även minska accelererandet uppför Gatan är högt belastad under högsäsong bl.a för att Norra Strandgatan är enkelriktad xxx Kxxxx Hunnebostrand Tel. xxxx

190 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 73 Dnr 2017/ Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Sammanfattning En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider. Beskrivning av ärendet Fritidsgårdverksamheten har i dag år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt. Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag. Beslutsunderlag Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Utbildningsnämndens protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 13(60)

191 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 74 Dnr 2019/ Översyn av reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Daniel Nordström (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Daniel Nordströms (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 14(60)

192 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 49 Dnr 2017/ Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Sammanfattning En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider. Beskrivning av ärendet Fritidsgårdverksamheten har i dag år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt. Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag. Beslutsunderlag Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår som tillägg att medborgarförslaget ska anses besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat med motiveringen att verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(43)

193 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll UN 104 Dnr 2018/ Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Sammanfattning Helen Linna Moberg förslår i ett medborgarförslag att fritidsgårdarna ska dela upp öppettiderna så att årskurs 7-9 får egen öppettid för att dessa ungdomar ska känna sig mer trygga, samt att erbjuda äldre ungdomar egna öppettider. Beskrivning av ärendet Fritidsgårdverksamheten har i dag år som målgrupp och verksamheten har uppdelade tider för olika åldrar. Verksamheten ändrar sin verksamhet och åldersindelningar utifrån gruppernas storlekar och det innehåll som planeras. Verksamheten bygger på KEKS modellen. (Kvalitet och kompetens i samverkan). Detta innebär att verksamheten skall stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars egna aktiva engagemang och ansvarstagande. Med detta arbetssätt försöker verksamheten att skapa engagemang och delaktighet med ungdomarna och utifrån denna process behöver verksamheten ha ansvar för hur de fördelade resurserna och verksamheten använts för att bli så bra som möjligt. Verksamheten utvärderas varje år och ungdomarna får svara på enkäter om hur dom upplever sin fritidsgård. Enkäten ger uppfattning om ungdomarnas uppfattade trygghet, delaktighet och engagemang. Utifrån denna utvärdering utvecklas verksamheten mot uppsatta mål och uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Fritidsgårdarna Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 15 Utbildningsnämndens förslag Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget härmed besvarat. Skickas till Kommunstyrelsen

194 Medborgarförslag Helen Linna Moberg XXXgatan Kungshamn XXXXXXXXXX Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs Kommun. Fritidsgårdarna har öppet olika tider för olika åldrar. När det gäller från årskurs 7 är tillåten ålder upp till 18. Mellan ålder 14 och 18 händer det mycket och det finns stora risker att de yngre dras med i saker som de inte är mogna för. Det är något jag anser att där kan vi minska på problematiska situationer. Sen finns även en faktor med att ungdomarna som är yngre inte vågar ta för sig av det som erbjuds på fritidsgården som biljard, pingis mm för de större barnen är där och tar sin plats. Mitt förslag är att dela upp så det endast är årskurs 7-9 och sen kan det finns dagar som är för de som är äldre. Alla ska ha rätt till att känna sig trygga och kunna få vara med de som är i samma mognadsålder. Mvh Helen Moberg

195 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 77 Dnr 2018/ Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yttrande Tumlaren Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Mikael Sternemar (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 19(60)

196 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 77 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 20(60)

197 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 52 Dnr 2018/ Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yttrande Tumlaren Yrkande Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(43)

198 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 52 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(43)

199

200 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/988 Sida 1(2) Medborgarförslag om Förbättringar på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större bubbelpool och fler rutschkanor så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget, bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

201 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/988 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, med hänvisning till detta bör medborgarförslaget bifallas, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Bilagor Yttrande Tumlaren Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

202 Hunnebostrand den 17/9 18 Medborgarförslag Hej! Vi heter TXXXX, FXXXXXX, LXXXX och OXXXX. Vi är 9 10 år och går i klass 4 på Hunnebostrands skola. Vi har jobbat med demokrati i vår klass. Här kommer några förslag på förbättringar på Tumlaren. Vi önskar oss en större bubbelpool och fler rutschkanor på Tumlaren. Vi anser att det behövs en större bubbelpool eftersom det ofta blir lång kö där. Fler rutschkanor gör att det blir fler aktiviteter. Detta gör att det blir en vattenpark som kommer att locka folk dit. Om mer folk kommer och badar så kommer kommunen få mer pengar som kan användas till att förbättra skolorna eller till andra aktiviteter i kommunen. Hoppas ni tycker om våra förslag. Med vänliga hälsningar TXXXX, FXXXXXX, LXXXX och OXXXX Hunnebostrands skola xxxxgatan Hunnebostrand 0722-xxxxx

203

204 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 78 Dnr 2018/ Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen minskas. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yttrande Tumlaren Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll Yrkande Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 21(60)

205 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 78 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 22(60)

206 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 53 Dnr 2018/ Medborgarförslag om Vattenpark på Tumlaren Sammanfattning Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag några förbättringsförslag på Tumlaren (Sotenäs Rehabcenter AB). Medborgarförslaget har sänts till Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren som har yttrat sig över förslaget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås bland annat en större trampolin och en snurr-rutschkana samt att man spelar musik i badet och en större pool önskas så att Tumlaren blir som en vattenpark. En vattenpark i närområdet gör att man inte behöver åka så långt och därmed kan avgasutsläppen minskas. En vattenpark kan attrahera en större publik och fler gäster kan generera mer pengar till kommunen. Tumlarens ledning bjöd in eleverna till Tumlaren till ett dialogmöte och tackade eleverna för de kreativa idéer som de lämnat. Information lämnades om att förslaget att utveckla Tumlaren till en vattenpark är mycket omfattande och att detta förslag inte ryms inom Tumlarens budget. Tumlarens ledning har undersökt förslagen och kommer att genomföra några av de åtgärder som eleverna föreslog: En skylt som varnar för halkrisk Musik i badet på fredagar kl Konsekvensbeskrivning Medborgarperspektiv Vid beredningen av medborgarförslaget bjöds eleverna in till Tumlaren, detta stämmer väl med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, att Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka, samt det styrande verksamhetsmålet att Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna. Ekonomi Medborgarförslaget innebär stora investeringskostnader och ryms inte inom Tumlarens budget. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yttrande Tumlaren Yrkande Olof Börjesson (C) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 35(43)

207 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 53 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget. Många av de åtgärder som föreslås kan genomföras, dock finns inte förutsättningar just nu att utveckla Tumlaren till en vattenpark. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 36(43)

208