Kommunstyrelsen Sammanträdesrum Årholmen, Kommuhuset, Henån klockan 08:15-13:45

Transkript

1 1 Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, Kommuhuset, Henån klockan 08:15-13:45 Beslutande Kerstin Gadde (S), ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Alexander Hutter (S) Daniel Peterson (C), tjänstgörande ersättare Maria Sörkvist (C) Christer Hellekant (MP) Michael Relfsson (FO) Rolf Sörvik (V) Lisbeth Arff (M), tjänstgörande ersättare Anders Arnell (M) Veronica Almroth (L) Elsie-Marie Östling (S), tjänstgörande ersättare Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Se sidan 3 Utses att justera Anders Arnell (M) Justeringens plats och tid Administrativa enheten, kommunhuset, Henån Måndag den 29 oktober kl. 15:00 Sekreterare.. Paragraf Maja-Liisa Odelius Ordförande.. Kerstin Gadde (S) Justerare.. Anders Arnell (M)

2 2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats För protokollet Kommunförvaltningen, Henån. Maja-Liisa Odelius

3 3 Övriga deltagare: Elsie-Marie Östling (S), ej tjänstgörande ersättare Catharina Bråkenhielm (S), ej tjänstgörande ersättare Ulla Kedbäck (MP), ej tjänstgörande ersättare Kristina Svensson (MP), ej tjänstgörande ersättare Jan Eriksson, kommunchef Börje Olsson, Utvecklingschef Lisbeth Tilly, sektorschef omsorg Lena Tegenfeldt, sektorschef samhällsutveckling 223 Henrik Lindh, sektorschef lärande 223, 230 Pia Hansson, administratör skolskjuts 230 Simon Sällström, sektorschef miljö och bygg 223 Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst 225 Henrik Svedberg, ordförande Samordningsförbundet Väst 225 Rickard Karlsson, plan-, mark- och exploateringschef Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör

4 4 223 Förvaltningens information Dnr KS/2018:68 Lägga informationen till handlingarna. Kommunchef Jan Eriksson informerar om: Vissa vakanta tjänster samt att eventuell tillsättning av dessa skjuts fram tills den nya politiska majoriteten kommit på plats. Sektorschef för omsorg informerar om: Utredning som skickats vidare till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om hanteringen av ett ärende. Handlingsplan gällande underskott i sektor omsorg. Vårdbiträdesutbildning Komvux. Sektorschef för samhällsutveckling informerar om: Kommande föreningsvecka på Orust. Ungdomens hus. Servicemätning gällande kulturupplevelser. Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd. Digitalisering e-handelstjänst för kostbeställningar. Investeringsprocessen modell för projekthantering. Status för ombyggnation av Strandgården. Översyn av Ängsvikens boende utökning av antalet platser. Tvets skola. Nuvarande avtal för slamsugning.

5 5 Sektorschef för miljö och bygg informerar om: Träffen för byggföretag förra veckan. Fulltalig personalstyrka samt kortare handläggningstider. Digitalisering och processkartläggning av ärendehantering. Sektorschef för lärande informerar om: Kommande temagranskning som genomförs av Skolinspektionen. Hitta drivet forskningssamverkan om genus och studiemotivation med Högskolan Väst. Kommunakademin Västs pågående projekt om arbetsintegrerad lärarutbildning.

6 6 224 Information om förändringsarbete och resultat med anledning av PwCrapportens analys av sektor omsorgs ekonomiska situation 2016 Dnr KS/2018:1346 Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef för omsorg redovisar det ekonomiska arbete som har pågått samt pågår inom sektorns olika verksamheter. Utifrån den genomlysning som gjordes av PwC under 2016 upprättade sektorn en handlingsplan med förslag på olika åtgärder. I samband med handlingsplanen infördes även en ekonomisk styrgrupp bestående av fyra ledamöter från utskottet för omsorg samt sektorschef och ekonom för att regelbundet ha sittningar om det pågående arbetet relaterat till budgetavvikelsen. Verksamhetsområdena har under 2017/2018 haft ett pågående förändringsarbete utifrån det resultat som PwC redovisade samt de olika beslut som Kommunstyrelsen fattat utifrån handlingsplanen. Vid en nyligen gjord jämförelse med uppdaterade siffror kan tydliga förbättringar ses inom sektorn tre verksamhetsområden. Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden som i sin tur är en statiskt förväntad kostnad. Enligt PwCs redovisning är det mest gynnsamma att ligga vid 0 med +- 5 %. Nettokostnadsavvikelserna inom de tre verksamhetsområdena ser ut som följande; LSS 2016: : 5,9 Äldreomsorg 2016:13,3 2017: 6,8 IFO 2016: 46,1 2017: 23,6

7 7 225 Information av Samordningsförbundet Väst Dnr KS/2018:429 Lägga informationen till handlingarna. Förbundschef Gudrun Emilsdottir samt ordförande Henrik Svedberg berättar om verksamheten som bedrivs av Samordningsförbundet Väst. Bland annat informeras det om syftet med ett samordningsförbund, styrelse, administration och budget för 2018, strukturövergripande och individinriktade insatser för perioden januari-augusti 2018 samt motivations- och vägledningskurs.

8 8 226 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg- Kvartal Dnr KS/2018:13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Godkänna statistikrapport kvartal för ej verkställda gynnande beslut och tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL och beslut enligt 9 LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna statistikrapport kvartal för ej verkställda gynnande beslut och tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapportering kvartal SoL och LSS Verksamhetsområde Antal beslut ej verkställda inom 3 mån. Vård och omsorg (SoL) 9 1 Stöd och omsorg (LSS) 5 1 Beslut verkställt efter 3 mån.

9 9 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Beslutet skickas till Sektor omsorg

10 Avgift för enstaka måltid i bostad med särskild service enligt LSS Dnr KS/2018:441 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Avgift för enstaka måltid motsvarande råvarukostnaden ska från och med år 2019 uppgå till 30 kr för lunch/middag samt 25 kr för frukost/kvällsmat. Inom verksamhet som drivs enligt LSS, kan avgift för matabonnemang inte tas ut, eftersom enskilda dels köper och lagar egen mat, dels äter gemensamt i gruppbostaden. Kommunfullmäktige beslutade att sedan 2014 ta ut en avgift för enstaka måltider på kommunens bostäder enligt LSS. Avgiften fastställdes vid tidpunkten till 25 kr för lunch/middag och 20 kr för frukost/kvällsmat. Ledningsgrupp för stöd och omsorg gör nu bedömningen, utifrån information som inkommit från personal på våra bostäder enligt LSS, att avgifterna behöver höjas för att följa den allmänna prisutvecklingen. Förslag om ny avgift är 30 kr för lunch/middag och 25 kr för frukost/kvällsmat. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att avgift för enstaka måltid motsvarande råvarukostnaden ska från och med år 2019 uppgå till 30 kr för lunch/middag samt 25 kr för frukost/kvällsmat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till Verksamhetschef stöd och omsorg

11 Översyn av taxor inom vård och omsorg 2018 Dnr KS/2018:1319 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Kostnad för trygghetslarm om 300 kronor/månad kvarstår under Kostnad för hemsjukvård om 300 kronor/månad kvarstår under Kommunfullmäktige beslutade att år 2017 höja månadskostnad för bland annat trygghetslarm samt hemsjukvård. Beslutet innebar en höjning om 100 kronor för trygghetslarm samt 50 kronor för hemsjukvård. Inför årsskiftet 2017/2018 gjorde förvaltningen ingen översyn av taxor. Inför år 2019 har en omvärldsbevakning gjorts av sektorn där en kostnadsjämförelse på närliggande kommuner visar att Orust är en av de kommunerna med högre månadskostnad för trygghetslarm samt hemsjukvård. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnad för trygghetslarm om 300 kronor/månad kvarstår under 2019 samt att kostnad för hemsjukvård om 300 kronor/månad kvarstår under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bilaga, kostnadsjämförelse taxor 2018 Beslutet skickas till Sektor omsorg

12 Antagande av budget 2019 med plan för 2020 och 2021 Dnr KS/2017:1967 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2019 med plan för 2020 och Fastställa de finansiella målen för åren Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren Fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2019, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med Fastställa budgetramar för nämnder och sektorer år 2019 samt preliminärt för 2020 och Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag och verksamhetsförändringar som redovisas för åren Fastställa investeringsbudget för år 2019 samt preliminära investeringsramar för 2020 och Fastställa internräntan till 1,5 % för Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2019 Reservationer och särskilda uttalande Veronica Almroth (L), Anders Arnell (M), Mikael Relfsson (FO) och Britt-Marie Andrén Karlsson (S) meddelar att deras respektive partigrupper inte deltar i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 och plan för 2020 och De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

13 13 Den politiska majoriteten för mandatperioden upprättade ett budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021 i maj. Förslaget har uppdaterats med investeringsbudget utifrån ny investeringsprocess. Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges nio riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå, liksom balanskravet. Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 27,4 miljoner kronor år 2019, vilket utgör 3 % av verksamheternas nettokostnader. För det två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,4 % (+31,4 mkr) respektive 2 % (+18,7 mkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats om 23,61 kr per skattekrona för hela planperioden. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter, som beslutas i kommunfullmäktige i november. Nämndernas och sektorernas ramar har sin grund i dels tidigare beslutad budget för , där såväl neddragningar som utökningar av ramarna till följd av demografi eller ambitioner har gjorts samt nya justeringar för demografiförändringar och politiska prioriteringar för Politiska prioriteringar görs för att utveckla digitala lösningar inom samtliga verksamheter med 1,7 mkr per år under planperioden. År 2019 satsas 1 miljon på att utveckla och samordna ett kollektivt, hållbart och effektivt resande i kommunen. Heltidsprojektet förlängs till slutet av 2019, vilket innebär att 0,3 miljoner kronor tillförs projektorganisationen. Från 2019 satsas 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra öppna offentliga toaletter året runt i kommunala hamnar. Lokalvården får utökad ram med 0,7 mkr under 2019 för vikariepool på grund av hög sjukfrånvaro. Kostnadsanpassningar fortsätter inom omsorgen enligt tidigare beslut och handlingsplan. År 2021 ska samtliga sektorer effektivisera och minska sin nettoram med -0,5 %, vilket motsvarar totalt ca 4,1 mkr, för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bl.a. förändrad demografi. Investeringsbudgeten uppgår till högst 95 miljoner kronor år 2019 och högst 100 miljoner kronor per år 2020 och Det finns inget behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas sjunka med 57 mkr under planperioden.

14 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2019 med plan för 2020 och Fastställa de finansiella målen för åren Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren Fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2019, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med Fastställa budgetramar för nämnder och sektorer år 2019 samt preliminärt för 2020 och Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag och verksamhetsförändringar som redovisas för åren Fastställa investeringsbudget för år 2019 samt preliminära investeringsramar för 2020 och Fastställa internräntan till 1,5 % för Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2019 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteskrivelse daterad Förslag till budget 2019 med plan för 2020 och 2021, framtagen av den politiska majoriteten med stöd av kommunförvaltningen Protokoll från den centrala samverkansgruppen inklusive bilagor med protokollsanteckningar från fackförbunden. Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP), Maria Sörkvist (C) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. Beslutet skickas till Ekonomienheten Sektorschefer Revisorerna

15 Information om skolskjutsorganisationen med taxi Dnr KS/2018:1310 Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef för lärande informerar om skolskjutsorganisationen med taxi.

16 Riktlinjer för investeringar Dnr KS/2018: Anta riktlinjer för investeringar enligt upprättat förslag daterat Ändra i delegationsordningen enligt följande: Följande punkter utgår: a) Godkänna investering (igångssättning) för belopp överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inom ramen för prisbasbelopp. Delegat: Arbetsutskottet b) Godkänna investering (igångssättning) för belopp inte överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inte överstigande 10 prisbasbelopp. Delegat: Ekonomichef Följande punkter är nya: Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar a) Beslut om förstudiebeställning utifrån genomförd behovsanalys Delegat: Berört verksamhetsutskott b) Beslut om projektering Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Ändra avsnitt 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna enligt upprättat förslag i skrivelse daterad

17 17 Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram styrdokument för investeringar och projekt innan juni månad. Bakgrunden till uppdraget är att det finns förbättringspotential kring investeringsprojekt, beträffande planering, underlag, kalkyler och uppföljning. Under våren och sommaren har förvaltningen tagit fram förslag på reviderad investeringsprocess och en projektmodell för större projekt. Förvaltningen informerade kommunstyrelsen om de planerade förändringarna. Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar har nu tagits fram som också föranleder förändringar i ekonomistyrningsprinciperna samt förslag till förändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning. Följande avsnitt ersätter nuvarande text under rubrik 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna: Investeringsprocessen är en del av kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om minst fem år. Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två efterföljande planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå och i huvudsak endast större projekt överstigande 7 miljoner kronor. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier. De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket år investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt projektmodellen. Prioriteringskategorierna och investeringstaket kan begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att överskridas. Investeringar under 7 miljoner kronor behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta riktlinjer för investeringar enligt upprättat förslag daterad Ändra avsnitt 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna enligt upprättat förslag i tjänsteskrivelsen 3. Ändra i delegationsordningen enligt följande:

18 18 Följande punkter utgår: a) Godkänna investering (igångssättning) för belopp överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inom ramen för prisbasbelopp. Delegat: Arbetsutskottet b) Godkänna investering (igångssättning) för belopp inte överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inte överstigande 10 prisbasbelopp. Delegat: Ekonomichef Följande punkter är nya: Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar a) Beslut om förstudiebeställning utifrån genomförd behovsanalys Delegat: Berört verksamhetsutskott b) Beslut om projektering Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Riktlinjer för investeringar daterad Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) och Maria Sörkvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutet skickas till Ekonomienheten Författningssamlingen Administrativ chef Sektorschefer

19 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest Dnr KS/2018:1308 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 augusti 1994 ( Borgensförbindelsen ), vari åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 2. bekräftar att regressavtalet undertecknat av den 5 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3. bekräftar att garantiavtalet undertecknat av den 5 oktober 2011, vari s ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 4. utse kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde och ekonomichef Susanne Ekblad att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ( Kommuninvest ). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. utfärdade sin borgensförbindelse den 29 augusti 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 22 oktober Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende

20 20 av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för s borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ( Regressavtalet ) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ( Garantiavtalet ). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. undertecknade Regressavtalet den 5 oktober 2011 och Garantiavtalet den 5 oktober Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ( Bekräftelsen ). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 augusti 1994 ( Borgensförbindelsen ), vari åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 2. bekräftar att regressavtalet undertecknat av den 5 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

21 21 3. bekräftar att garantiavtalet undertecknat av den 5 oktober 2011, vari s ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 4. utse kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde och ekonomichef Susanne Ekblad att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal Beslutet skickas till Ekonomienheten

22 Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019 Dnr KS/2018:1257 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta Hamn- och båtplatstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Hamnverksamheten har gjort förändringar inför säsongen 2018 vilket har medfört nöjdare besökare jämfört med föregående år. För att bibehålla den positiva trenden och förbättra service inom gästhamnsverksamheten ytterligare föreslås taxan för gästhamnsbåtar justeras med 10 kronor per natt/besök. Kommunens nuvarande taxa för skillnad mellan fasta båtplatser som är försedda med y-bom respektive akterförtöjning. Förvaltningens uppfattning är att kostnaden för en båtplats till större delen är beroende på bredden brygglängd än typ av akterförtöjning och anser därmed att prisskillnaden mellan de olika förtöjningssätten skall minska över tid. Taxan för fast båtplats med y-bom föreslås därför höjas med 5 % och fast båtplats utan y-bom höjas med 10 %. Justering av taxan för större fartyg, vinterplats i småbåtshamn, köplatsavgifter med mera behöver ej göras. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Hamn- och båtplatstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Hamn- och båtplatstaxa 2019,daterad Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av kommunfullmäktige Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.

23 23 Beslutet skickas till Chef affärsdrivande verksamhet Ansvarig för hamnarna Ansvarig fakturering båtplatser Ekonomienheten s författningssamling

24 Antagande av renhållningstaxa 2019 Dnr KS/2018:1244 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta renhållningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Renhållningstaxan för 2019 behöver justeras eftersom insamlingskostnaden stiger med cirka 3,13 %, enligt avfallsindex A12:1MD, mellan oktober 2017 till oktober För att kunna bibehålla en oförändrad självfinansieringsgrad behöver motsvarande justering av taxan för 2019 ske. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta renhållningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Renhållningstaxa 2019, daterad Renhållningstaxa 2018, antagen av KF Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag. Beslutet skickas till Chef affärsdrivande verksamhet Miljö- och renhållningsingenjör Fraktkedjan väst AB/Timmerhult ÅVC Månsemyr ÅVC Ekonomienheten s författningssamling

25 Antagande av slamsugningstaxa 2019 Dnr KS/2018:1245 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta slamsugningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Slamsugningstaxan för 2019 behöver justeras eftersom kostnaden stiger med cirka 4,04 %, enligt avtalat avfallsindex A12:3MD (slamtömning), mellan oktober 2017 till oktober För att kunna bibehålla en oförändrad självfinansieringsgrad behöver motsvarande justering av taxan för 2019 ske. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta slamsugningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Slamsugningstaxa 2019, daterad Slamsugningstaxa 2017, antagen av kommunfullmäktige Beslutet skickas till Chef affärsdrivande verksamhet Miljö- och renhållningsingenjör Ekonomienheten s författningssamling

26 Revidering av dokument gällande Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 2018 Dnr KS/2018: Upphäva de tidigare beslutade dokumentens giltighet gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 2. Uppdra åt sektor omsorg att arbeta enligt framtagen plan för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 3. Uppdra åt sektor omsorg att vid behov justera planen utifrån eventuella framtida justeringar i SOSFS 2011:9 eller vid organisatoriska förändringar inom sektorn och informera utskottet för omsorg om dessa. SOSFS 2011:9 innehåller föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som gör det möjligt att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Sektor omsorg har sedan 2014 ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet på kommunens intranät som består av styrdokument avseende kvalitetsarbetet utifrån ett brukarperspektiv för de olika verksamheterna. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 1. Upphäva de tidigare beslutade dokumentens giltighet gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 2. Uppdra åt sektor omsorg att arbeta enligt framtagen plan för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 3. Uppdra åt sektor omsorg att vid behov justera planen utifrån eventuella framtida justeringar i SOSFS 2011:9 eller vid organisatoriska förändringar inom sektorn och informera utskottet för omsorg om dessa.

27 27 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2018 Förslag till beslut på sammanträdet Maria Sörkvist (C) yrkar bifall till utskottet för omsorgs förslag. Beslutet skickas till Sektor Omsorg

28 Regler för lägenheter på särskilt boende Dnr KS/2018: Sökande får tacka nej till lägenhetserbjudande i särskilt boende en gång. Väljer personen att tacka nej en andra gång blir ansökan om särskilt boende återtagen och en ny ansökan till biståndsenheten behöver göras. 2. När sökande får ett lägenhetserbjudande i särskilt boende har personen 3 vardagar på sig att inkomma med svar. 3. Lägenhetsbyte inom särskilt boende är inte tillåtet så vida det inte finns någon kö. Utskottet för omsorg beslutade att göra en översyn över antal dygn mellan in- och utflytt inom särskilt boende. I samband med redovisningen föreslås utskottet för omsorg besluta regler avseende lägenheter på särskilt boende. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 1. Sökande får tacka nej till lägenhetserbjudande i särskilt boende en gång. Väljer personen att tacka nej en andra gång blir ansökan om särskilt boende återtagen och en ny ansökan till biståndsenheten behöver göras. 2. När sökande får ett lägenhetserbjudande i särskilt boende har personen 3 vardagar på sig att inkomma med svar. 3. Lägenhetsbyte inom särskilt boende är inte tillåtet så vida det inte finns någon kö. Beslutet skickas till Sektor omsorg

29 Avveckling av ekonomisk styrgrupp inom utskottet för omsorg Dnr KS/2017: Utskottet för omsorgs ekonomiska styrgrupp avvecklas. 2. Utskottet för omsorg utökar sin dagordning med en stående punkt om det ekonomiska arbetet som pågår inom sektorn. 3. Fördjupad redovisning av det ekonomiska arbetet som pågår inom sektor omsorg sker under utskottssammanträden till samtliga ledamöter. 4. En fördjupad redovisning av handlingsplanen lämnas till utskottet för omsorg. Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en ekonomisk styrgrupp med anledning av omsorgs budgetavvikelse. Gruppen har under 2017/2018 haft sittningar med sektorschefen. Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att avveckla styrgruppen med anledning att under senaste perioden så har redovisning av omsorgs ekonomiska situation lämnats till hela utskottet vilket har fungerat väl. Utskottet för omsorg beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 1. Utskottet för omsorgs ekonomiska styrgrupp avvecklas. 2. Utskottet för omsorg utökar sin dagordning med en stående punkt om det ekonomiska arbetet som pågår inom sektorn. 3. Fördjupad redovisning av det ekonomiska arbetet som pågår inom sektor omsorg sker under utskottssammanträden till samtliga ledamöter. 4. En fördjupad redovisning av handlingsplanen lämnas till utskottet för omsorg. Beslutet skickas till Sektor omsorg

30 Genomförandebeslut för projekt om- och tillbyggnad Ängsviken särskilda boende Dnr KS/2017: Utifrån preliminär projektplan påbörja genomförande av om- och tillbyggnad av Ängsvikens särskilda boende 2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF ) 3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen kompenseras hyrande verksamheter. Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner kronor. Projektering är genomförd och i samband med den framkom några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som omklädningsrum och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter har tillförts projektplanen. Investeringen tillhör den prioriterade kategorin Viktiga samhällsfunktioner. Efter upphandling av byggentreprenör, som beräknas klar runt årsskiftet, fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott definitiv projektplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 1. Utifrån preliminär projektplan påbörja genomförande av om- och tillbyggnad av Ängsvikens särskilda boende 2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF ) 3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen kompenseras hyrande verksamheter.

31 31 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Preliminär projektplan Beslutet skickas till Ekonomienheten Sektor omsorg

32 Godkännande av slutrapport för ombyggnad av kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås Dnr KS/2016:642 Godkänna slutrapport av ombyggnad kommunhus samt IT Ängås. Projektet har sammantaget avlöpt väl med gott slutresultat. Flertalet justeringar har krävts i projektets inledning både vad gäller innehåll och budgetbeslut. Kostnaderna har hållits inom beslutad budgetram. Nedlagda kostnader blev 26,4 mkr mot budgeterade 31,2 mk, vilket motsvarar 85 % av beslutad budget. En mindre justering av tidplan behövdes, på grund av försenad leverans av receptionsdisk. Gjorda erfarenheter är främst vikten av bra beställningsunderlag och god projektorganisering. Dessa är inarbetade i Rutinerna för projektmodell och de nya Riktlinjerna för investeringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna slutrapport av ombyggnad kommunhus samt IT Ängås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Slutrapport Ombyggnad Kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås, Beslutet skickas till Sektor Ledning och verksamhetsstöd Sektor omsorg

33 Beslut efter tillsyn av förskolan Svanen - Varekil Dnr KS/2017:1667 Att förskolan Svanen, efter tillsyn, bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter. Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Förskolan Svanen i Varekil. Sektor Lärande har den 16/ genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i Varekil. Inför och under besöket har ett omfattande material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler. Efter besöket har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska är genomgångna. Verksamheten vid Förskolan Svanen bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter Utskottet för lärande beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att förskolan Svanen, efter tillsyn, bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman Beslutet skickas till Sektor lärande

34 Utseende av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Dnr KS/2018:809 Utse Marie Mattsson som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. måste som alla andra offentliga myndigheter ha ett dataskyddsombud i och med EUs dataskyddsförordning. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos och informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade och anställda. Ombudet kommer att rapportera till och planera sitt arbete tillsammans med en styrgrupp. Samtliga nämnder bör utse Marie Mattsson som dataskyddsombud. Marie Mattsson ersätter Per Linnér. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Marie Mattsson som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen.

35 35 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Marie Mattsson Sektorerna Ekonomienheten ORUST KOMMUN Kommunförvaltningen

36 Information om servicemätning - Gästhamnar 2018 Dnr KS/2018:1274 Lägga servicemätningen till handlingarna. Som ett led i kvalitetsarbetet och i överensstämmelse med Uppdragsdokument för och Detaljbudget för 2019, genomför sektor samhällsutveckling service- och nöjdhetsmätningar för sina verksamhetsområden. Kunderna är mycket nöjda med verksamheten. Hela 96 procent svarar att de är nöjda med våra gästhamnar. Måltalet 90 procent nöjda kunder är således nått. 83 procent av våra kunder är nöjda med vårt bemötande. Det är en förbättring med 12 procentenheter från Resultatet är troligtvis en extra satsning på service och hamnvärdskap. Måltalet på 100 procent nås inte, trots förbättring. Kunderna är mindre nöjda i år med säkerheten i hamnarna samt städningen av duschar och toaletter. Orsaken till de negativa resultaten är troligtvis en följd av den höga belastningen i sommar. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att lägga servicemätningen till handlingarna samt överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutet skickas till Kvalitetsutvecklare

37 Medborgarförslag om säkerhet vid motionsbanor Dnr KS/2015:1629 Anse medborgarförslaget daterad besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag daterad kommunfullmäktige besluta att öka säkerhet vid motionsbanor i form av övervakningskameror eller bidrag till idrottsföreningar för att införskaffa säkerhetsutrustning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Fritidsenheten på har investerat i nya armaturer, så nu lyser alla lampor vid motionsspåren. Säkerhetsansvaret ligger på verksamhetsutövaren. När det gäller motionsbanor så är det verksamhetsutövaren som har ansvar för säkerheten inom det området som verksamheten bedrivs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Medborgarförslag daterad Beslutet skickas till Förslagsställaren Utvecklingschef Utvecklingsstrateg

38 Antagande av detaljplan för Barrevik Östra Dnr KS/2011:242 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta detaljplan för Barrevik Östra, upprättad justerad , enligt 5 kapitlet 29 plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Barrevik. Inom planen finns byggrätt för ca 40 enbostadshus, 15 lägenheter samt byggnader för småskalig handel och ej störande verksamhet. Detaljplanen var utställd för granskning vintern , efter det har justeringar gjorts så att den är klar för antagande. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Barrevik Östra, upprättad justerad , enligt 5 kapitlet 29 plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta Antagandehandling, daterad Planbeskrivning Antagandehandling, daterad Illustrationskarta Antagandehandling, daterad Genomförandebeskrivning Antagandehandling, daterad Utställningsutlåtande, daterat Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag. Beslutet skickas till Plan-, mark- och exploatering

39 Godkännande av exploateringsavtal avseende Barrevik Östra Dnr KS/2017:1495 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Godkänna exploateringsavtal, daterade , avseende detaljplan för Barrevik Östra. Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med genomförande av detaljplan för Barrevik Östra. Detaljplanens syfte är att utveckla Barrevik genom att tillskapa nya bostäder och verksamhetslokaler. Exploatörerna ska stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ansvarar för att bygga ut gång- och cykelvägar, gator och vatten- och avlopp. För det rätta fullgörandet av exploatörernas skyldigheter ska exploatörerna, till förmån för kommunen, ställa säkerhet till ett värde av sammanlagt kronor. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen innan kommunfullmäktiges godkännande. Exploateringsavtalet ger exploatörerna möjlighet att överlämna ansvaret att bygga ut de gemensamma anläggningarna inom detaljplaneområdet på en gemensamhetsanläggning som efter utbyggnad ansvarar för fortsatt drift av anläggningen. Utskottet för samhällsutveckling beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtal, daterade , avseende detaljplan för Barrevik Östra. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Exploateringsavtal, daterade

40 40 Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag. Beslutet skickas till Plan-, mark- och exploatering

41 Anmälan av delegerade beslut Dnr KS/2018:66 Lägga informationen till handlingarna. Antal avslutade rekryteringar och nyanställningar till och med Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s , personalenheten. Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning sektor omsorg sekretess: - Individ och familjeomsorgen försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt m.m. enligt lista för september Stöd och omsorg LSS- insatser enligt lista för september Vård och omsorg Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista för september Anmälan av delegationsbeslut enligt Lex Maria: KSUO VOS/2018: Ordförandebeslut anmäls för kännedom: KSUO Delad avgift för serviceinsatser. KSOU Delad avgift för serviceinsatser.

42 Ordförandes information Dnr KS/2018:71 Informationen läggs till handlingarna. Ordförande Kerstin Gadde (S) informerar om 8+fjordar, ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Just nu pågår ett projekt för att kartlägga hur havsöringen på Västkusten drabbats av sommarens torka samt hur man kan arbeta förebyggande med vattenupphållande åtgärder för vattendrag. LONA-bidrag har sökts för projektet.

43 Personärenden kommunstyrelsen Dnr KS/2018:105 Ärende och beslut med särskilt protokoll med paragraf 1006.