Administrativa enheten, kommunhuset, Henån Måndag den 29 oktober kl. 15:00

Transkript

1 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 09:00 Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, Kommuhuset, Henån :15 Beslutande Ledamöter Kerstin Gadde (S), ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Alexander Hutter (S) Lars Larsson (C) Maria Sörkvist (C) Christer Hellekant (MP) Michael Relfsson (FO) Rolf Sörvik (V) Hans Pettersson (M) Anders Arnell (M) Veronica Almroth (L) Ulf Sjölinder (L) Magnus Lebeck (SD) Ersättare Elsie-Marie Östling (S) Eva Skoglund (S) Catharina Bråkenhielm (S) Daniel Peterson (C) Ulla Kedbäck (MP) Kristina Svensson (MP) Bengt Olsson (OP) Anders Tenghede (V) Robert Larsson (M) Lisbeth Arff (M) Jan Gustavsson (L) Kajsa-Karin Andersson (KD) Fredrik Stengavel (SD) Övriga Utses att justera Jan Eriksson, kommunchef Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare Börje Olsson, utvecklingschef Justeringens plats och tid Administrativa enheten, kommunhuset, Henån Måndag den 29 oktober kl. 15:00

2 2 Ärende Dnr Föredragande 1. Förvaltningens information KS/2018:68 08:20-09:00 2. Information om förändringsarbete och resultat med anledning av PwC rapportens analys av sektor omsorgs ekonomiska situation 2016 KS/2018:1346 Lisbeth Tilly 09:00-09:30 s Information av Samordningsförbundet Väst KS/2018:429 Gudrun Emilsdottir 10:00-11:00 4. Information om skolskjutsorganisationen med taxi 5. Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg- Kvartal Avgift för enstaka måltid i bostad med särskild service enligt LSS 7. Översyn av taxor inom vård och omsorg Antagande av budget 2019 med plan för 2020 och 2021 KS/2018:1310 KS/2018:13 TILL KF KS/2018:441 TILL KF KS/2018:1319 TILL KF KS/2017:1967 TILL KF Henrik Lindh kl. 11:00-11:15 s. 2 s. 3-7 s. 8-9 s s Riktlinjer för investeringar KS/2018:1304 TILL KF s Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest KS/2018:1308 TILL KF s

3 3 Ärende Dnr Föredragande 11. Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019 KS/2018:1257 TILL KF 12. Antagande av renhållningstaxa 2019 KS/2018:1244 TILL KF 13. Antagande av slamsugningstaxa 2019 KS/2018:1245 TILL KF s s s Antagande av detaljplan för Barrevik Östra KS/2011:242 TILL KF 15. Godkännande av exploateringsavtal avseende Barrevik Östra 16. Revidering av dokument gällande Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 2018 KS/2017:1495 TILL KF Rickard Karlsson s Rickard Karlsson s KS/2018:991 s Regler för lägenheter på särskilt boende KS/2018:1349 s Avveckling av ekonomisk styrgrupp inom utskottet för omsorg 19. Genomförandebeslut för projekt om- och tillbyggnad Ängsvikensärskilda boende 20. Godkännande av slutrapport för ombyggnad av kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås KS/2017:1077 s. 202 KS/2017:641 s KS/2016:642 s Beslut efter tillsyn av förskolan svanen KS/2017:1667 s Yttrande i ärende om försäljning av sjöbod i Ellös hamn 23. Utseende av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 24. Information om servicemätning - Gästhamnar Medborgarförslag om säkerhet vid motionsbanor KS/2018:594 s KS/2018:809 s KS/2018:1274 s. 224 KS/2015:1629 s

4 4 Ärende Dnr Föredragande 26. Anmälan av delegerade beslut KS/2018: Information från Fyrbodals kommunalförbund KS/2018: Ordförandes information KS/2018: Yttrande över myndigheten för samhällsskydd och beredskaps intresseanspråk för totalförsvarets civila del KS/2018:1112 Magnus Edenmyr kl. 16:00-16:15 STÄNGT s ORUST KOMMUN Kerstin Gadde (S) Ordförande Maja-Liisa Odelius Sekreterare

5 5 Omröstningsprotokoll Parti Ledamot Ordinarie S o Kerstin Gadde S o Britt-Marie Andrén Karlsson S o Alexander Hutter C o Lars Larsson C o Maria Sörkvist MP o Christer Hellekant FO o Michael Relfsson V o Rolf Sörvik M o Hans Pettersson M o Anders Arnell L o Veronica Almroth L o Ulf Sjölinder SD o Magnus Ledbeck Ersättare S e Elsie-Marie Östling S e Eva Skoglund S e Catharina Bråkenhielm C e Daniel Peterson MP e Ulla Kedbäck MP e Kristina Svensson OP e Bengt Olsson V e Anders Tenghede M e Lisbeth Arff M e Robert Larsson L e Jan Gustavsson KD e Kajsa-Karin Andersson SD e Fredrik Stengavel Summa Tjänstgörand e Ks Ks Ks Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst Ja Nej avst

6 6 Förvaltningens information Dnr KS/2018:68

7 7 Information om förändringsarbete och resultat med anledning av PwC rapportens analys av sektor omsorgs ekonomiska situation 2016 Dnr KS/2018:1346 Utskottets för omsorg beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 2. Överlämna informationen till för kännedom. Sektor omsorg redovisar det ekonomiska arbete som har pågått samt pågår inom sektorns olika verksamheter. Utifrån den genomlysning som gjordes av PwC under 2016 upprättade sektorn en handlingsplan med förslag på olika åtgärder. I samband med handlingsplanen infördes även en ekonomisk styrgrupp bestående av fyra ledamöter från utskottet för omsorg samt sektorschef och ekonom för att regelbundet ha sittningar om det pågående arbetet relaterat till budgetavvikelsen. Verksamhetsområdena har under 2017/2018 haft ett pågående förändringsarbete utifrån det resultat som PwC redovisade samt de olika beslut som fattat utifrån handlingsplanen. Vid en nyligen gjord jämförelse med uppdaterade siffror kan tydliga förbättringar ses inom sektorn tre verksamhetsområden. Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden som i sin tur är en statiskt förväntad kostnad. Enligt PwCs redovisning är det mest gynnsamma att ligga vid 0 med +- 5 %. Nettokostnadsavvikelserna inom de tre verksamhetsområdena ser ut som följande; LSS 2016: : 5,9 Äldreomsorg 2016:13,3 2017: 6,8 IFO 2016: 46,1 2017: 23,6

8 8 Information av Samordningsförbundet Väst Dnr KS/2018:429

9 9 Information om skolskjutsorganisationen med taxi Dnr KS/2018:1310 Utskottets för lärande beslut Tacka för informationen. Att informationen tas vidare till, som ett ärende för beredning i och med att det är en gemensam fråga för kommunens olika verksamheter. Sektorschef för lärande informerar om skolskjutsorganisationen med taxi.

10 10 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg- Kvartal Dnr KS/2018:13 Utskottets för omsorg beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Godkänna statistikrapport kvartal för ej verkställda gynnande beslut och tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL och beslut enligt 9 LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. Rapportering kvartal SoL och LSS Verksamhetsområde Antal beslut ej verkställda inom 3 mån. Beslut verkställt efter 3 mån. Vård och omsorg (SoL) 9 1 Stöd och omsorg (LSS) 5 1 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Sektor omsorg

11 11 Avgift för enstaka måltid i bostad med särskild service enligt LSS Dnr KS/2018:441 Utskottets för omsorg beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Avgift för enstaka måltid motsvarande råvarukostnaden ska från och med år 2019 uppgå till 30 kr för lunch/middag samt 25 kr för frukost/kvällsmat. Inom verksamhet som drivs enligt LSS, kan avgift för matabonnemang inte tas ut, eftersom enskilda dels köper och lagar egen mat, dels äter gemensamt i gruppbostaden. Kommunfullmäktige beslutade att sedan 2014 ta ut en avgift för enstaka måltider på kommunens bostäder enligt LSS. Avgiften fastställdes vid tidpunkten till 25 kr för lunch/middag och 20 kr för frukost/kvällsmat. Ledningsgrupp för stöd och omsorg gör nu bedömningen, utifrån information som inkommit från personal på våra bostäder enligt LSS, att avgifterna behöver höjas för att följa den allmänna prisutvecklingen. Förslag om ny avgift är 30 kr för lunch/middag och 25 kr för frukost/kvällsmat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetschef stöd och omsorg

12 12 Översyn av taxor inom vård och omsorg 2018 Dnr KS/2018:1319 Utskottets för omsorg beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Kostnad för trygghetslarm om 300 kronor/månad kvarstår under Kostnad för hemsjukvård om 300 kronor/månad kvarstår under Kommunfullmäktige beslutade att år 2017 höja månadskostnad för bland annat trygghetslarm samt hemsjukvård. Beslutet innebar en höjning om 100 kronor för trygghetslarm samt 50 kronor för hemsjukvård. Inför årsskiftet 2017/2018 gjorde förvaltningen ingen översyn av taxor. Inför år 2019 har en omvärldsbevakning gjorts av sektorn där en kostnadsjämförelse på närliggande kommuner visar att Orust är en av de kommunerna med högre månadskostnad för trygghetslarm samt hemsjukvård. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bilaga, kostnadsjämförelse taxor 2018 Sektor omsorg

13 13 Antagande av budget 2019 med plan för 2020 och 2021 Dnr KS/2017:1967 s arbetsutskott beslut s arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2019 med plan för 2020 och Fastställa de finansiella målen för åren Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren Fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2019, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med Fastställa budgetramar för nämnder och sektorer år 2019 samt preliminärt för 2020 och Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag och verksamhetsförändringar som redovisas för åren Fastställa investeringsbudget för år 2019 samt preliminära investeringsramar för 2020 och Fastställa internräntan till 1,5 % för under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2019 Reservationer och särskilda uttalande Veronica Almroth för liberalerna och Hans Pettersson för moderaterna avstår från att delta i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 och plan för 2020 och De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den politiska majoriteten för mandatperioden upprättade ett budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021 i maj. Förslaget har uppdaterats med investeringsbudget utifrån ny investeringsprocess.

14 14 Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges nio riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå, liksom balanskravet. Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 27,4 miljoner kronor år 2019, vilket utgör 3 % av verksamheternas nettokostnader. För det två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,4 % (+31,4 mkr) respektive 2 % (+18,7 mkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats om 23,61 kr per skattekrona för hela planperioden. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter, som beslutas i kommunfullmäktige i november. Nämndernas och sektorernas ramar har sin grund i dels tidigare beslutad budget för , där såväl neddragningar som utökningar av ramarna till följd av demografi eller ambitioner har gjorts samt nya justeringar för demografiförändringar och politiska prioriteringar för Politiska prioriteringar görs för att utveckla digitala lösningar inom samtliga verksamheter med 1,7 mkr per år under planperioden. År 2019 satsas 1 miljon på att utveckla och samordna ett kollektivt, hållbart och effektivt resande i kommunen. Heltidsprojektet förlängs till slutet av 2019, vilket innebär att 0,3 miljoner kronor tillförs projektorganisationen. Från 2019 satsas 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra öppna offentliga toaletter året runt i kommunala hamnar. Lokalvården får utökad ram med 0,7 mkr under 2019 för vikariepool på grund av hög sjukfrånvaro. Kostnadsanpassningar fortsätter inom omsorgen enligt tidigare beslut och handlingsplan. År 2021 ska samtliga sektorer effektivisera och minska sin nettoram med -0,5 %, vilket motsvarar totalt ca 4,1 mkr, för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bl.a. förändrad demografi. Investeringsbudgeten uppgår till högst 95 miljoner kronor år 2019 och högst 100 miljoner kronor per år 2020 och Det finns inget behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas sjunka med 57 mkr under planperioden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteskrivelse daterad Förslag till budget 2019 med plan för 2020 och 2021, framtagen av den politiska majoriteten med stöd av kommunförvaltningen Protokoll från den centrala samverkansgruppen inklusive bilagor med protokollsanteckningar från fackförbunden.

15 15 Ekonomienheten Sektorschefer Revisorerna

16 16 Riktlinjer för investeringar Dnr KS/2018:1304 s arbetsutskott beslut s arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Anta riktlinjer för investeringar enligt upprättat förslag daterad Ändra avsnitt 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna enligt upprättat förslag i tjänsteskrivelsen 3. Ändra i delegationsordningen enligt följande: Följande punkter utgår: a) Godkänna investering (igångssättning) för belopp överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inom ramen för prisbasbelopp. Delegat: Arbetsutskottet b) Godkänna investering (igångssättning) för belopp inte överstigande 10 prisbasbelopp samt godkänna ej specifikt budgeterade investeringar inte överstigande 10 prisbasbelopp. Delegat: Ekonomichef Följande punkter är nya: Beslut enligt kommunens riktlinjer för investeringar a) Beslut om förstudiebeställning utifrån genomförd behovsanalys Delegat: Berört verksamhetsutskott b) Beslut om projektering Delegat: s arbetsutskott Reservationer och särskilda uttalande Veronica Almroth för liberalerna och Hans Pettersson för moderaterna avstår från att delta i beslutet.

17 17 beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram styrdokument för investeringar och projekt innan juni månad. Bakgrunden till uppdraget är att det finns förbättringspotential kring investeringsprojekt, beträffande planering, underlag, kalkyler och uppföljning. Under våren och sommaren har förvaltningen tagit fram förslag på reviderad investeringsprocess och en projektmodell för större projekt. Förvaltningen informerade kommunstyrelsen om de planerade förändringarna. Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar har nu tagits fram som också föranleder förändringar i ekonomistyrningsprinciperna samt förslag till förändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning. Följande avsnitt ersätter nuvarande text under rubrik 8 om investeringar i ekonomistyrningsprinciperna: Investeringsprocessen är en del av kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om minst fem år. Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar för kommande budgetår samt de två efterföljande planeringsåren. Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. Investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om redovisas på projektnivå och i huvudsak endast större projekt överstigande 7 miljoner kronor. Projekten prioriteras utifrån fyra olika kategorier. De större projekten i investeringsbudgeten planeras att starta under planperioden, men vilket år investeringsutgifter infaller och med vilken totalram avgörs i beslutspunkter enligt projektmodellen. Prioriteringskategorierna och investeringstaket kan begränsa möjligheten att starta projekt om investeringsnivån riskerar att överskridas. Investeringar under 7 miljoner kronor behöver inte ha särskilda igångsättningsbeslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Riktlinjer för investeringar daterad Ekonomienheten Administrativ chef Orust kommuns författningssamling Sektorschefer

18 18 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest Dnr KS/2018:1308 s arbetsutskott beslut s arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Orust kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 augusti 1994 (Borgensförbindelsen), vari Orust kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (Kommuninvest) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Orust kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 2. Orust kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Orust kommun den 5 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3. Orust kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Orust kommun den, 5 oktober 2011, vari Orust kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 4. Utse kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde och ekonomichef Susanne Ekblad att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Orust kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 29 augusti 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 22 oktober 2009.

19 19 Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Orust kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Orust kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (Regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Orust kommun undertecknade Regressavtalet den 5 oktober 2011 och Garantiavtalet den 5 oktober Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (Bekräftelsen). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal Ekonomienheten

20 20 Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019 Dnr KS/2018:1257 Utskottets för samhällsutveckling beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta Hamn- och båtplatstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Hamnverksamheten har gjort förändringar inför säsongen 2018 vilket har medfört nöjdare besökare jämfört med föregående år. För att bibehålla den positiva trenden och förbättra service inom gästhamnsverksamheten ytterligare föreslås taxan för gästhamnsbåtar justeras med 10 kronor per natt/besök. Kommunens nuvarande taxa för skillnad mellan fasta båtplatser som är försedda med y-bom respektive akterförtöjning. Förvaltningens uppfattning är att kostnaden för en båtplats till större delen är beroende på bredden brygglängd än typ av akterförtöjning och anser därmed att prisskillnaden mellan de olika förtöjningssätten skall minska över tid. Taxan för fast båtplats med y-bom föreslås därför höjas med 5 % och fast båtplats utan y-bom höjas med 10 %. Justering av taxan för större fartyg, vinterplats i småbåtshamn, köplatsavgifter med mera behöver ej göras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Hamn- och båtplatstaxa 2019,daterad Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av kommunfullmäktige Chef affärsdrivande verksamhet Ansvarig för hamnarna Ansvarig fakturering båtplatser Ekonomienheten Orust kommuns författningssamling

21 21 Antagande av renhållningstaxa 2019 Dnr KS/2018:1244 Utskottets för samhällsutveckling beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta renhållningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Renhållningstaxan för 2019 behöver justeras eftersom insamlingskostnaden stiger med cirka 3,13 %, enligt avfallsindex A12:1MD, mellan oktober 2017 till oktober För att kunna bibehålla en oförändrad självfinansieringsgrad behöver motsvarande justering av taxan för 2019 ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Renhållningstaxa 2019, daterad Renhållningstaxa 2018, antagen av KF Chef affärsdrivande verksamhet Miljö- och renhållningsingenjör Fraktkedjan väst AB/Timmerhult ÅVC Månsemyr ÅVC Ekonomienheten Orust kommuns författningssamling

22 22 Antagande av slamsugningstaxa 2019 Dnr KS/2018:1245 Utskottets för samhällsutveckling beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta slamsugningstaxa 2019, daterad , att gälla från och med Slamsugningstaxan för 2019 behöver justeras eftersom kostnaden stiger med cirka 4,04 %, enligt avtalat avfallsindex A12:3MD (slamtömning), mellan oktober 2017 till oktober För att kunna bibehålla en oförändrad självfinansieringsgrad behöver motsvarande justering av taxan för 2019 ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Slamsugningstaxa 2019, daterad Slamsugningstaxa 2017, antagen av kommunfullmäktige Chef affärsdrivande verksamhet Miljö- och renhållningsingenjör Ekonomienheten Orust kommuns författningssamling

23 23 Antagande av detaljplan för Barrevik Östra Dnr KS/2011:242 Utskottets för samhällsutveckling beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta detaljplan för Barrevik Östra, upprättad justerad , enligt 5 kapitlet 29 plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Barrevik. Inom planen finns byggrätt för ca 40 enbostadshus, 15 lägenheter samt byggnader för småskalig handel och ej störande verksamhet. Detaljplanen var utställd för granskning vintern , efter det har justeringar gjorts så att den är klar för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta Antagandehandling, daterad Planbeskrivning Antagandehandling, daterad Illustrationskarta Antagandehandling, daterad Genomförandebeskrivning Antagandehandling, daterad Utställningsutlåtande, daterat Plan-, mark- och exploatering

24 24 Godkännande av exploateringsavtal avseende Barrevik Östra Dnr KS/2017:1495 Utskottets för samhällsutveckling beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: Godkänna exploateringsavtal, daterade , avseende detaljplan för Barrevik Östra. Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med genomförande av detaljplan för Barrevik Östra. Detaljplanens syfte är att utveckla Barrevik genom att tillskapa nya bostäder och verksamhetslokaler. Exploatörerna ska stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ansvarar för att bygga ut gång- och cykelvägar, gator och vatten- och avlopp. För det rätta fullgörandet av exploatörernas skyldigheter ska exploatörerna, till förmån för kommunen, ställa säkerhet till ett värde av sammanlagt kronor. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen innan kommunfullmäktiges godkännande. Exploateringsavtalet ger exploatörerna möjlighet att överlämna ansvaret att bygga ut de gemensamma anläggningarna inom detaljplaneområdet på en gemensamhetsanläggning som efter utbyggnad ansvarar för fortsatt drift av anläggningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Exploateringsavtal, daterade Plan-, mark- och exploatering

25 25 Revidering av dokument gällande Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 2018 Dnr KS/2018:991 Utskottets för omsorg beslut beslutar att: 1. Upphäva de tidigare beslutade dokumentens giltighet gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 2. Uppdra åt sektor omsorg att arbeta enligt framtagen plan för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 3. Uppdra åt sektor omsorg att vid behov justera planen utifrån eventuella framtida justeringar i SOSFS 2011:9 eller vid organisatoriska förändringar inom sektorn och informera utskottet för omsorg om dessa. SOSFS 2011:9 innehåller föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som gör det möjligt att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Sektor omsorg har sedan 2014 ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet på kommunens intranät som består av styrdokument avseende kvalitetsarbetet utifrån ett brukarperspektiv för de olika verksamheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2018 Sektor Omsorg

26 26 Regler för lägenheter på särskilt boende Dnr KS/2018:1349 Utskottets för omsorg beslut besluta att: 1. Sökande får tacka nej till lägenhetserbjudande i särskilt boende en gång. Väljer personen att tacka nej en andra gång blir ansökan om särskilt boende återtagen och en ny ansökan till biståndsenheten behöver göras. 2. När sökande får ett lägenhetserbjudande i särskilt boende har personen 3 vardagar på sig att inkomma med svar. 3. Lägenhetsbyte inom särskilt boende är inte tillåtet så vida det inte finns någon kö. Utskottet för omsorg beslutade att göra en översyn över antal dygn mellan in- och utflytt inom särskilt boende. I samband med redovisningen föreslås utskottet för omsorg besluta regler avseende lägenheter på särskilt boende. Sektor omsorg

27 27 Avveckling av ekonomisk styrgrupp inom utskottet för omsorg Dnr KS/2017:1077 Utskottets för omsorg beslut besluta att: 1. Utskottet för omsorgs ekonomiska styrgrupp avvecklas. 2. Utskottet för omsorg utökar sin dagordning med en stående punkt om det ekonomiska arbetet som pågår inom sektorn. 3. Fördjupad redovisning av det ekonomiska arbetet som pågår inom sektor omsorg sker under utskottssammanträden till samtliga ledamöter. 4. En fördjupad redovisning av handlingsplanen lämnas till utskottet för omsorg. beslutade att tillsätta en ekonomisk styrgrupp med anledning av omsorgs budgetavvikelse. Gruppen har under 2017/2018 haft sittningar med sektorschefen. Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att avveckla styrgruppen med anledning att under senaste perioden så har redovisning av omsorgs ekonomiska situation lämnats till hela utskottet vilket har fungerat väl. Sektor omsorg

28 28 Genomförandebeslut för projekt om- och tillbyggnad Ängsvikensärskilda boende Dnr KS/2017:641 s arbetsutskott beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Utifrån preliminär projektplan påbörja genomförande av om- och tillbyggnad av Ängsvikens särskilda boende 2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF ) 3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen kompenseras hyrande verksamheter. Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner kronor. Projektering är genomförd och i samband med den framkom några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som omklädningsrum och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter har tillförts projektplanen. Investeringen tillhör den prioriterade kategorin Viktiga samhällsfunktioner. Efter upphandling av byggentreprenör, som beräknas klar runt årsskiftet, fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott definitiv projektplan. Bakgrund Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av kommunfullmäktige med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner kronor. s arbetsutskott beslutade om igångsättning av projektet. Investeringen är en följd av Sektor omsorgs utökade behov av boendeplatser. Omsorgs prognosbehov är baserat på att 3,3 % av befolkningen 65 år och äldre har behov av särskilt boende. Detta innebär att antalet platser behöver utökas från 155 st 2015 till ca 190 st fram till 2025.

29 29 Nuläge Ängsvikens särskilda boende i Henån har idag ca 29 somatiska platser och 19 korttidsplatser och en utbyggnad ger ytterligare 10 platser. Omsorgens behovsanalys ställer krav på en funktionell avdelning för att möta olika brukares behov. I beställningen ingår att avdelningen ska innefatta lägenheter med lägenhetsyta ca 30 kvm, samt kök, matsal dimensionerad för 15 personer, kontor, soprum, förråd/ tvättstuga, personaltoalett samt att antalet korttidsplatser minskar med 7. Hösten 2017 genomfördes projektering enligt Sektor omsorgs projektbeställning. Det visade sig då att projektbeställningen behövde kompletteras med vissa personalutrymmen och förråd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Preliminär projektplan Ekonomienheten Sektor omsorg

30 30 Godkännande av slutrapport för ombyggnad av kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås Dnr KS/2016:642 s arbetsutskott beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: Godkänna slutrapport av ombyggnad kommunhus samt IT Ängås. Projektet har sammantaget avlöpt väl med gott slutresultat. Flertalet justeringar har krävts i projektets inledning både vad gäller innehåll och budgetbeslut. Kostnaderna har hållits inom beslutad budgetram. Nedlagda kostnader blev 26,4 mkr mot budgeterade 31,2 mk, vilket motsvarar 85% av beslutad budget. En mindre justering av tidplan behövdes, på grund av försenad leverans av receptionsdisk. Gjorda erfarenheter är främst vikten av bra beställningsunderlag och god projektorganisering. Dessa är inarbetade i Rutinerna för projektmodell och de nya Riktlinjerna för investeringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Slutrapport Ombyggnad Kommunhuset del 1 och 2 samt IT Ängås, Sektor Ledning och verksamhetsstöd Sektor omsorg

31 31 Beslut efter tillsyn av förskolan svanen - Varekil Dnr KS/2017:1667 Utskottets för lärandes beslut beslutar: Att Förskolan Svanen, efter tillsyn, bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter. Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Förskolan Svanen i Varekil. Sektor Lärande har den 16/ genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i Varekil. Inför och under besöket har ett omfattande material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler. Efter besöket har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska är genomgångna. Verksamheten vid Förskolan Svanen bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman Sektor lärande

32 32 Yttrande i ärende om försäljning av sjöbod i Ellös hamn Dnr KS/2018:594 Utskottets för lärandes beslut beslutar att: Sektor Lärande fortsatt äger sin sjöbod: Huseby 1:50 sjönära byggnad och brygga 13 för att kunna använda den inom undervisningen. Reservationer och särskilda uttalanden Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. En yrkesfiskare i Ellös har inkommit med en skrivelse till Orust kommun med önskemål om att bland annat köpa den sjöbod i Ellös hamn som Lärande äger. Sjöboden ligger på mark som arrenderas av Orust kommun. Yrkesfiskaren äger redan idag en sjöbod i Ellös men önskar att köpa även den som sektor Lärande äger (se bifogad skrivelse). Utskottet för lärande beslutade vid sitt sammanträde , att återremittera ärendet till Sektor Lärande för fortsatt beredning utifrån frågeställningarna kring möjligheten till annan lösning av förvaringsplats av skolans material, ökat samutnyttjande av sjöboden med övriga skolor samt personals nyttjande av lokalen. Förslag till beslut på sammanträdet Kristina Svensson (Mp) yrkar bifall enligt sektorsområdets förslag, det vill säga att beslutar att Sektor Lärande fortsatt äger sin sjöbod: Huseby 1:50 sjönära byggnad och brygga 13 för att kunna använda den inom undervisningen. Veronica Almroth (L) yrkar på att kommunen ser över möjligheten att sälja sjöboden.

33 33 Beslutsgång Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt sektorsområdets förslag, det vill säga Kristina Svenssons förslag, röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet beslutat enligt förslag från Veronica Almroth. Omröstningsresultat Vid omröstningen gavs 4 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Ordförande för utskottet för lärande finner att utskottet för lärande bifaller sektorsområdets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sektor lärande

34 34 Utseende av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Dnr KS/2018:809 Förslag till beslut beslutar att: Utse Marie Mattsson som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. Orust kommun måste som alla andra offentliga myndigheter ha ett dataskyddsombud i och med EUs dataskyddsförordning. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos Orust kommun och informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade och anställda. Ombudet kommer att rapportera till och planera sitt arbete tillsammans med en styrgrupp. Samtliga nämnder bör utse Marie Mattsson som dataskyddsombud. Marie Mattsson ersätter Per Linnér. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Marie Mattsson Sektorerna Ekonomienheten

35 35 Information om servicemätning - Gästhamnar 2018 Dnr KS/2018:1274 Utskottet för samhällsutveckling beslut Lägga servicemätningen till handlingarna samt överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom. Som ett led i kvalitetsarbetet och i överensstämmelse med Uppdragsdokument för och Detaljbudget för 2019, genomför sektor samhällsutveckling service- och nöjdhetsmätningar för sina verksamhetsområden. Kunderna är mycket nöjda med verksamheten. Hela 96 procent svarar att de är nöjda med våra gästhamnar. Måltalet 90 procent nöjda kunder är således nått. 83 procent av våra kunder är nöjda med vårt bemötande. Det är en förbättring med 12 procentenheter från Resultatet är troligtvis en extra satsning på service och hamnvärdskap. Måltalet på 100 procent nås inte, trots förbättring. Kunderna är mindre nöjda i år med säkerheten i hamnarna samt städningen av duschar och toaletter. Orsaken till de negativa resultaten är troligtvis en följd av den höga belastningen i sommar. Kvalitetsutvecklare

36 36 Medborgarförslag om säkerhet vid motionsbanor Dnr KS/2015:1629 Förslag till beslut beslutar att: Anse medborgarförslaget daterad besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag daterad kommunfullmäktige besluta att öka säkerhet vid motionsbanor i form av övervakningskameror eller bidrag till idrottsföreningar för att införskaffa säkerhetsutrustning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Medborgarförslag daterad

37 37 Anmälan av delegerade beslut Dnr KS/2018:66 Antal avslutade rekryteringar och nyanställningar Orust kommun till och med Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s , personalenheten. Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning sektor omsorg sekretess: Individ och familjeomsorgen försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt m.m. enligt lista för september Stöd och omsorg LSS- insatser enligt lista för september Vård och omsorg Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista för september Anmälan av delegationsbeslut enligt Lex Maria: KSUO VOS/2018:103. Ordförandebeslut anmäls för kännedom: KSUO Delad avgift för serviceinsatser. KSOU Delad avgift för serviceinsatser.

38 38 Information från Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS/2018:69

39 39 Ordförandes information Dnr KS/2018:71

40 40 Yttrande över myndigheten för samhällsskydd och beredskaps intresseanspråk för totalförsvarets civila del Dnr KS/2018:1112 Förslag till beslut beslutar att: Avlämna yttrande över myndigheten för samhällsskydd och beredskap riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del i enlighet med yttrande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2017 analyserat hur myndigheten kan arbeta med att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvaret civila del. Resultatet och slutsatser remitterades till samtliga länsstyrelser och bevakningsvariga myndigheter, riksintressemyndigheter med flera, 47 remissvar inkom. Synpunkterna har så långt möjligt beaktats i den slutliga versionen. Så som tidigare meddelats önskar nu MSB stöd i fortsatt arbete och skickar ut underlaget till samtliga länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter. För att identifiera anläggningar som är viktiga för totalförsvaret på nationell nivå och som har mark- och vattenområden där det finns behov av att använda riksintressesystemet önskar MSB stöd från remissinstanserna. MSB önskar att respektive myndighet utifrån den bifogade promemorian och kriterier analyserar huruvida det finns mark- och vattenområden avsedda för totalförsvarets civila anläggningar som skulle kunna vara av riksintresse. Utgångspunkten bör bland annat vara de sju prioriterade områdena för det förmågehöjande arbetet för totalförsvaret. Arbetet med att analysera huruvida det finns anläggningar vars mark- och vattenområde skulle kunna vara av riksintresse kommer att pågå under MSB önskar svar senast 30 november Som underlag finns yttrande daterad Enligt OSL kap 15 2 Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

41 41 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Säkerhetsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingschef