Sammanträdesdatum

Transkript

1 KOMPLETTERANDE HANDLINGAR 2 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Justering plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Torsdagen den 24 januari 2019, kl. 17:30 Gruppmöten Majoriteten, kl. 17:00 Skölden Oppositionen, kl. 16:30 Stjärnan Justerare: Mher Muradyan (S) Kommunhuset, Märsta Tisdagen den 29 januari 2019, kl Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Genomgång av föredragningslista 4. Allmänhetens frågestund 5. Förvaltningen informerar 6. Revidering av delegeringsordning för äldre- och omsorgsnämnden 7. Uppdrag att utreda förutsättningar för att så långt möjligt är, ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin 8. Uppdrag att utarbeta riktlinjer för att förtydliga gränsdragningar för vårdtagares valmöjligheter av utförare 9. Upphandling enstaka platser särskilt boende samt svar på återremiss ÄON/2018:89 ÄON/2018:204 ÄON/2018:184 ÄON/2018: Verksamhetsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019 (Kompletterande handlingar som tillkommit: Plan för äldre-och omsorgsnämndens uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet) 11. Redovisning av minnesanteckningar och protokoll från förtroenderåd, FUB och KPR 2019 ÄON/2019:2 ÄON/2019:4 12. Redovisning av domar december 2018 och januari 2019 ÄON/2019:3 13. Meddelanden december 2018 och januari 2019 ÄON/2019:5

2 KOMPLETTERANDE HANDLINGAR 2 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beteckning 14. Anmälan av delegationsbeslut 2019 (Tillkomna handlingar) ÄON/2019:6 15. Anmälan av ordförandebeslut december 2018 ÄON/2019:43 Karsten Björbo (KD) Äldre- och omsorgsnämndens ordförande SIG601 v

3 Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Äldre- och omsorgsförvaltningen Sundiata Owens Äldre- och omsorgsnämnden Förvaltningen informerar Dnr: ÄON/2019:40 Förslag till beslut Äldre- och omsorgsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef, informerar om kvalitetsläget. Ulrika Andersson, verksamhetschef, informerar om: o Kö-tid för insatser. o Träffpunkten. o Uppsägning av lokal humlegården. Maud Andersson, enhetschef, informerar om: o Förändring av korttidsplatser. o Kommande Silvia-certifieringen.

4 Datum (2) TJÄNSTESKRIVELSE Staben, äldre- och omsorgsförvaltningen Sundiata Owens Äldre- och omsorgsnämnden Revidering av delegeringsordning för äldre- och omsorgsnämnden Dnr: ÄON/2018:89 Förslag till beslut Äldre- och omsorgsnämnden antar den reviderade Delegeringsordningen för äldre och omsorgsnämnden. Delegeringsordningen för äldre- och omsorgsnämnden är del av den kommunala författningssamlingen. Ärendebeskrivning Enligt Riktlinjer för stipendier inom äldreomsorgens verksamhetsområde i Sigtuna kommun, antagen , 7 [ÄON/2013:10], tilldelas Enskilda personer, organisationer eller verksamheter inom äldreomsorgens område i Sigtuna kommun.. Stipendiet är för närvarande kr och ska tilldelas de som uppmärksammar nytänkande i det arbete som utförs och premiera idéer som bidrar till att ytterligare öka nyttan för brukarna. Enligt riktlinjernas fjärde punkt ska Beslut om utdelning av stipendie tas i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott.. Detta framgår dock inte i delegeringsordningen vilket betyder att nämnden idag måste fatta beslutet. Justeringen i delegeringsordningen genomförs nu för att överensstämma med riktlinjerna. Utöver förändringen gällande stipendium föreslår förvaltningen att förvaltningschefen tilldelas beslutanderätt i hyresavtal för lokalen som förvaltningen brukar. Detta för att tillmötesgå de behov som ställs på förvaltningen vid flyttar etc. A:11 Utdelning av stipendium, enligt riktlinjer för stipendier inom äldreomsorgens verksamhetsområde i Sigtuna kommun. Arbetsutskott Nej A:12 Teckna hyresavtal för äldre- och omsorgsnämnden egen förvaltning. Nej Barnrättsperspektivet Detta beslut fattas endast för att överensstämma med riktlinjer samt för att påskynda avtalshantering. Därför görs ingen barnkonsekvensanalys.

5 Datum (2) Ekonomiska konsekvenser Bedömning görs i samband med riktlinjerna för stipendier. Detta beslut fattas endast för att överensstämma med dessa riktlinjer samt påskynda beslut om hyresavtal. Därför görs ingen ekonomisk konsekvensanalys. Delgivning Kommunala författningssamlingen Beslutsunderlag Reviderad delegeringsordning Riktlinjer för stipendier inom äldreomsorgens verksamhetsområde i Sigtuna kommun

6 1 (2) Anna-Karin Åberg , Riktlinjer för stipendier inom äldreomsorgens verksamhetsområde i Sigtuna kommun 1. Allmänt Kommunstyrelsen beslutade den 30 september , KS att inrätta ett stipendium som stimulans till utveckling och förnyelse inom socialnämndens verksamhetsfält. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2012, 166, KS/2011:542 att ändra inriktningen för stipendieutdelningen att bara gälla äldreomsorgens område. Socialförvaltningen i Sigtuna kommun vill genom detta stipendium uppmärksamma nytänkande i det arbete som utförs och premiera de idéer som bidrar till att ytterligare öka nyttan för brukarna. Riktlinjen avser stipendier inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 2. Nominering Enskilda personer, organisationer eller verksamheter inom äldreomsorgens område i Sigtuna kommun kan nomineras till stipendiet. Nominering med motivering som beskriver hur förnyelsearbetet har kommit brukarna till nytta skickas till socialförvaltningen senast den 15 november. SIG3000, v4.0, Stipendiet Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. Den eller de som får stipendiet kan fritt använda medlen till aktiviteter som bedöms som utvecklande. Stipendiet betalas inte ut som lön. Stipendiet är för närvarande kronor. SOCIALFÖRVALTNINGEN

7 2 (2) 4. Beslut Beslut om utdelning av stipendie tas i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott. SOCIALFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax socialforvaltningen@sigtuna.se

8 1 (16) DELEGERINGSORDNING FÖR ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN Fastställt av äldre-och omsorgsnämnden den 20 december 2016, 101 Reviderad av äldre- och omsorgsnämnden den 31 maj 2018, 57 Dnr ÄON/2016:167 Dnr ÄON/2018:89

9 2 (16) Innehåll Förkortningslista...2 Allmänna förutsättningar...3 A. Allmänt...5 a. Yttranden till myndigheter...6 b. Domstolsärenden...7 c. Lex Sarah...8 B. Upphandling...8 C. Upphandling och valfrihet...9 D. Arbetsgivarfrågor m.m....9 E. Bistånd enligt socialtjänstlagen och Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...11 a. Allmänt...11 b. Utredning...12 c. Avgifter...12 d. Köp av plats/placering...12 e. Bistånd enligt socialtjänstlagen...13 f. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...15 F. Riksfärdtjänst...16 G. Hälso- och sjukvård...16 Förkortningslista SoL Socialtjänstlagen SFS 2001:453 OSL Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 TF Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105 FB Föräldrabalk SFS 1949:381 IVO Inspektionen för vård och omsorg LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:387 FL Förvaltningslagen SFS 1986:223 LOV Lagen om valfrihetssystem SFS 2008:962 SKL Sveriges Kommuner och Landsting SFB Socialförsäkringsbalk SFS 2015:453 MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska

10 3 (16) Allmänna förutsättningar Kommunallagen ger i 6 kap. 33 möjlighet för nämnd att delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, ledamot eller ersättare inom nämnd samt till anställd hos kommunen. Med delegering avses att det politiska organet överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa ärenden. Beslut som fattats av tjänsteman, utskott, ledamot eller ersättare utan delegering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga gäller inte. Delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet. Delegering kan aldrig omfatta något utanför nämnden verksamhet. Beslut som fattats med stöd av delegering är således ett beslut av nämnden. Beslut kan inte återkallas eller överprövas av nämnden, men kan överklagas på samma sätt som ett beslut av nämnden. Delegeringsbeslut ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt övriga styrdokument. Beslutanderätten kan när som helst återkallas om nämnden inte är nöjd med delegatens sätt att fullgöra uppdraget. Delegaten kan också hänskjuta ärendet till nämnden. Enligt 6 kap. 34 får följande slag av ärenden ej delegeras: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Anmälan av delegeringsbeslut överklagandetid Alla delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden (även beslut om vidaredelegering). Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha kännedom om vilka beslut som fattas i nämndens namn, dels börjar överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandetiden för ett delegeringsbeslut löper från att protokollet, där delegeringsbeslutet anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens anslagstavla (andra regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild förvaltningsbesvär). Anmälan av delegeringsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning eller kopia på beslutet. Beslutade ärenden ska gå att identifiera, vara daterade och beslutsfattare ska framgå. Jäv Kommunallagens regler om jäv ska beaktas (6 kap kommunallagen). När jäv föreligger ska ärendet överlämnas och beslut fattas av närmast överordnad som givits beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas ska beslut fattas av nämnden. Delegaten ansvarar för att anmäla om jäv föreligger.

11 4 (16) Delegats frånvaro Vid de tillfällen då delegat inte har möjlighet att fatta beslut, exempelvis vid tillfällig frånvaro, och beslut inte kan vänta inträder närmast överordnad. Vid förfall för förvaltningschefen inträder verksamhetschef. Brådskande ärenden I brådskande ärenden där ett avgörande inte kan avvaktas uppdrar nämnden åt ordföranden eller vice ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. Detta regleras i 6 kap. 36 kommunallagen. Vidaredelegation Med stöd av 6 kap. 37 kommunallagen överlåter nämnden åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta istället för förvaltningschefen i de ärenden som nämnden delegerat till denne med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen. Beslut som fattats efter vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen och till nämnden. Den vidaredelegerade beslutanderätten kan när som helst återkallas av förvaltningschefen eller nämnden. Socialnämnd Äldre- och omsorgsnämnden är i Sigtuna kommun tillika socialnämnd inom de verksamhetsområden som fastställts i nämndens reglemente. Kommunstyrelsens delegationsordning Ytterligare delegationsförteckning finns i kommunstyrelsens delegeringsordning. Där finns delegation främst för upphandling och administrativa ärenden.

12 5 (16) A. Allmänt Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera A:1 Ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Ordförande ers. vice ordförande Nej A:2 Teckna avtal Nej A:3 Teckna avtal med personuppgiftsbiträde enligt GDPR A:4 Ingå avtal med externa vårdgivare om vård av medicinskt färdigbehandlade Nej A:5 Beslut att polisanmäla brott som hindrar äldre- och omsorgsnämndens verksamhet 12 kap 10 SoL 10 kap 2 OSL A:6 Beslut om polisanmälan vid misstanke om vissa brott som riktar sig mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap 10 SoL 10 kap OSL 10 kap 19 OSL 10 kap 18 a OSL A:7 Beslut att inte lämna ut allmän handling samt att utlämna sådan handling med förbehåll. 2 kap 14 TF OSL A:8 Beslut om att skriva av fordran upp till 20 % av prisbasbeloppet A:9 Beslut om medgivande 6 kap 13 a FB A:10 Mindre, ej principiella, justeringar i dokumenthanteringsplanen A:11 Utdelning av stipendium, enligt riktlinjer för stipendier inom äldreomsorgens Arbetsutskott i samråd med kommunarkivarie Arbetsutskott Nej Nej Nej

13 6 (16) verksamhetsområde i Sigtuna kommun. A:12 Teckna hyresavtal för äldre- och omsorgsnämnden egen förvaltning. a. Yttranden till myndigheter Nej A:a:1 Beslut att avge yttrande till andra myndigheter med anledning av anmälan eller begäran rörande enskild individ Arbetsutskott Nej A:a:2 Yttrande med anledning av remisser, dock ej sådana som infordras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller sådan där annan föreskrives i särskild ordning Nej A:a:3 Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att tillståndshavarens lämplighet att driva verksamhet kan ifrågasättas 15 p 11 LSS Arbetsutskott Nej A:a:4 Rapportering av icke verkställda beslut 16 kap 6 f SoL 28 a LSS A:a:5 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsför ordningen A:a:6 Yttrande angående vapenlicenser, bergsprängarlicenser och luftfartscertifikat A:a:7 Anmälan och uppgiftslämnande till smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen

14 7 (16) b. Domstolsärenden A:b:1 Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande samt beslut om omprövning av beslut 24 FL A:b:2 Beslut om anmälan av behov av offentligt biträde 32 rättshjälpslagen 33 rättshjälpsförordningen ja A:b:3 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 43 rättshjälpslagen 36 rättshjälpsförordningen A:b:4 Beslut att avge yttrande med anledning av besvär över beslut rörande enskild individ. Beslut fattat med stöd av delegation A:b:5 Överklagande av besvärsmyndighets beslut i ärende rörande enskild individ. Beslut fattat med stöd av tjänstemans delegation 16 kap 3 SoL 27 LSS A:b:6 Överklagande av IVO:s beslut och besvärsmyndighets beslut med anledning av beslut från IVO 16 kap. 4 SoL 27 LSS A:b:7 Föra kommunens talan eller befullmäktiga ombud att föra kommunens talan i administrativa mål och ärenden inom ramen för nämndens verksamhet Nej A:b:8 Beslut att utse ombud för äldreoch omsorgsnämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol Nej A:b:9 Beslut att föra talan om ersättning i förvaltningsrätt 9 kap. 3 SoL

15 8 (16) A:b:10 Föra talan om ersättning i tingsrätt LSS c. Lex Sarah A:c:1 Mottagande av rapport enligt lex Sarah och beslut med anledning av den mottagna rapporten 14 kap 3 SoL 24 b LSS A:c:2 Mottagande av rapport från enskild verksamhet enligt lex Sarah 14 kap 5 SoL 24 d LSS A:c:3 Anmälan om allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden till IVO 14 kap 7 SoL 24 f LSS Nej A:c:4 Framställan om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap 10 SoL A:c:5 Beslut att ta emot ett ärende från nämnd i annan kommun 2 a kap 10 SoL A:c:6 Beslut att inte ta emot ärende från nämnd i annan kommun 2 a kap 10 SoL A:c:7 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap 11 SoL A:c:8 Yttrande till IVO i överflyttningsärenden 2 a kap 11 SoL A:c:9 Beslut att överklaga IVO:s beslut angående överflyttning B. Upphandling Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera B:1 Upphandling till ett värde av högst 25 prisbasbelopp 1 Nej 1 Beslut enligt p. 1 förutsätter att kostnaden tagits in i detaljbudget, preciserats i verksamhetsplan eller godkänts av berörd nämnd. Hänvisningarna till prisbasbelopp avser vid upphandling av ramavtal värdet av årlig förbrukning och vid övrig upphandling kontraktssumman. Beslut om upphandling till ett värde av högst ett prisbasbelopp liksom avrop från ramavtal ska anses utgöra verkställighet.

16 9 (16) C. Upphandling och valfrihet Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera C:1 Godkänna och teckna avtal gällande utförare för LOV inom hemtjänst (utifrån förfrågningsunderlag fastställt av äldre- och omsorgsnämnden) 8 kap 1-3 LOV Nej C:2 Rätt att avslå ansökan gällande LOV 8 kap 1 LOV Nej C:3 Godkänna eller avslå underleverantör till godkänd leverantör 8 kap 1 LOV Nej C:4 Häva kontrakt med godkänd utförare 7 kap 1 LOV Nej D. Arbetsgivarfrågor m.m. Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera D:1 Företräda kommunen vid lokal förhandling D:2 Anställning av personal, såvitt avser inrättande av annan befattning än befattning av administrativ karaktär 2 D:3 Anställning av chef med personal-, budget och verksamhetsansvar 3 D:4 Anställning av personal i andra fall än som anges i p. 2 och 3 en efter samråd med personalkonsult och berörd nämndordförande Chef med personal-, budget och verksamhetsansvar efter samråd med personalkonsult Nej Nej Nej Nej 2 Beslut förutsätter att anställningen sker inom ramen för befintlig budget. Beslut om inrättande av befattning av administrativ karaktär fattas av arbetsgivardelegationens ordförande, se delegationsordningen för kommunstyrelsen punkt G 9 3 Ej förvaltningschef. Beslut förutsätter att anställningen sker inom ramen för befintlig budget

17 10 (16) D:5 Lönesättning Chef med personal-, budgetoch verksamhetsansvar efter samråd med personalkonsult Nej D:6 Omändring av befattning och sysselsättningsgrad 4 D:7 Tjänstledighet under högst tre månader för egna angelägenheter D:8 Tjänstledighet under mer än tre månader för egna angelägenheter D:9 Avstängning, uppsägning, avskedande eller någon annan arbetsrättslig disciplinåtgärd Chef med personal-, budget och verksamhetsansvar, efter samråd med personalkonsult Chef med personal-, budget och verksamhetsansvar Personalchef, efter samråd med chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar och förvaltningschef, efter samråd med personalchef Nej Nej Nej Nej 4 Beslut med anledning av garantin om rätt till heltid/deltid som enbart innefattar en ändring av arbetstidsmåttet ska dock anses utgöra verkställighet

18 11 (16) E. Bistånd enligt socialtjänstlagen och Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade a. Allmänt Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera E:a:1 Individärenden av principiell vikt Nämnden Nej E:a:2 Beslut om avsteg från gällande riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde E:a:3 E:a:4 E:a:5 E:a:6 Beslut om särskilda kostnader i samband med bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS i kommunens egen regi upp till 25 % av prisbasbeloppet per månad Beslut om särskilda kostnader i samband med bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS i kommunens egen regi som överstiger 25 % av prisbasbeloppet per månad Beslut om särskilda kostnader i samband med bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS vid köp av extern plats upp till 25 % av prisbasbeloppet per månad Beslut om särskilda kostnader i samband med bistånd enligt Sol eller insats enligt LSS vid köp av extern plats som överstiger 25 % av prisbasbeloppet per månad 4 kap 2 SoL 4 kap 2 SoL 4 kap 2 SoL 4 kap 2 SoL E:a:7 Rätt att begära utdrag ur belastningsregistret 11 förordningen om belastningsregister E:a:8 Beslut om ersättning till kontaktfamilj/kontaktperson enligt SKL:s riktlinjer

19 12 (16) b. Utredning E:b:1 Beslut att avvisa ansökan E:b:2 Beslut att utredning ska inledas 11 kap 1 SoL E:b:3 Beslut att utredning ej ska inledas 11 kap 1 SoL E:b:4 Beslut att inledd utredning ska läggas ned 11 kap 1 SoL E:b:5 Beslut att utredning inte ska föranleda någon åtgärd 11 kap 1 SoL E:b:6 Beslut om personkretstillhörighet 1, 7 LSS E:b:7 Bistånd enligt SoL i avvaktan på underlag för beslut enligt LSS 4 kap 1 SoL c. Avgifter E:c:1 Beslut om avgifter och förbehållsbelopp 8 kap 7-9 SoL E:c:2 Beslut om avskrivning av fordran upp till 20 % av prisbasbeloppet 4 kap. 2 SoL E:c:3 Nedsättning av avgift på grund av andra skäl än ekonomiska 4 kap 2 SoL E:c:4 Beslut om avgifter från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 6 kap 2-3 SoL 20 LSS, 5 FSS E:c:5 Framställan till försäkringskassan om att underhållsstöd skall utbetalas till nämnden SFB d. Köp av plats/placering E:d:1 Beslut om avrop enligt ramavtal E:d:2 Beslut om köp av plats utöver ramavtal

20 13 (16) E:d:3 E:d:4 Beslut om placering i familjevård upp till 3 månader Beslut om placering i familjevård utöver 3 månader 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL E:d:5 Beslut om placering i gruppboende 4 kap 1-2 SoL E:d:6 E:d:7 E:d:8 Beslut om boende i genomgångsbostad Beslut om akut placering av vuxna i enskilt hem upp till 3 månader Beslut om placering av vuxna i enskilt hem utöver 3 månader 4 kap 2 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL E:d:9 Ingå och säga upp andrahandskontrakt efter beslut om boende e. Bistånd enligt socialtjänstlagen, beslut om bistånd i form av: E:e:1 Boende på kvinnojour upp till 7 dagar inom äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri E:e:2 Boende i kvinnojour efter 7 dagar inom äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri E:e:3 Boende på härbärge upp till 7 dagar inom äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri E:e:4 Boende på härbärge efter 7 dagar inom äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri E:e:5 Hemtjänst, ledsagarservice, kontaktperson, dagverksamhet, trygghetslarm och avlösning i 4 kap 1 SoL

21 14 (16) hemmet enligt riktlinjer inom äldreomsorg E:e:6 Hemtjänst, ledsagarservice, kontaktperson, dagverksamhet, trygghetslarm och avlösning i hemmet utöver riktlinjer inom äldreomsorg 4 kap 1-2 SoL E:e:7 Plats på särskilt boende inom äldreomsorg 4 kap 1 SoL E:e:8 Plats på gruppboende inom socialpsykiatrin 4 kap 1 SoL Arbetsutskott Nej E:e:9 Korttidsplats och korttidsplats med regelbundna intervaller inom äldreomsorg 4 kap 1 SoL E:e:10 Plats på korttidsboende inom socialpsykiatrin 4 kap 1 SoL E:e:11 Turbundna resor inom äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 4 kap 1 SoL E:e:12 Boendestöd enligt riktlinjer inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 4 kap 1 SoL E:e:13 Boendestöd utöver riktlinjer inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 4 kap 1 SoL E:e:14 Sysselsättning enligt riktlinjer inom socialpsykiatrin 4 kap 1 SoL E:e:15 Sysselsättning utöver riktlinjer inom socialpsykiatrin och omsorgen för funktionsnedsatta 4 kap 1 SoL E:e:16 Kontaktperson och ledsagare enligt riktlinjer inom socialpsykiatrin och omsorgen för funktionsnedsatta 4 kap 1 SoL E:e:17 Kontaktperson och ledsagare utöver riktlinjer inom 4 kap 1 SoL

22 15 (16) socialpsykiatrin och omsorgen för funktionsnedsatta f. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, beslut om insats i form av: E:f:1 E:f:2 E:f:3 E:f:4 E:f:5 E:f:6 E:f:7 E:f:8 E:f:9 Biträde av personlig assistent i de fall behovet uppgår till högst 20 tim/vecka inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Biträde av personlig assistent i de fall behovet uppgår till mer än 20 tim/vecka inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Ledsagarservice inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Biträde av kontaktperson inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Avlösarservice i hemmet inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Korttidsvistelse utanför det egna hemmet inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet inom omsorgen för funktionsnedsatta Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 9 2 p LSS 9 2 p LSS Arbetsutskott Nej 9 3 p LSS 9 4 p LSS 9 5 p LSS 9 6 p LSS 9 7 p LSS 9 8 p LSS Arbetsutskott Nej 9 9 p LSS Arbetsutskott Nej

23 16 (16) anpassad bostad för vuxna inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri E:f:10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 9 10 p LSS F. Riksfärdtjänst Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera F:1 Beslut om riksfärdtjänst lag om riksfärdtjänst G. Hälso- och sjukvård Ärendetyp Lagrum Delegat(er) Rätt att vidaredelegera G:1 Beslut om att fastställa ansvarig för läkemedelsförråd med rekvisitionsrätt för läkemedel G:2 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning 3 kap 5-6 patientsäker hetslagen MAS MAS G:3 Informationssäkerhetspolicy MAS G:4 Ansvar enligt 24 HSL och 7 kap 3 patientsäkerhetsförordningen MAS

24 Datum (2) TJÄNSTESKRIVELSE Äldre- och omsorgsförvaltningen Malin Kristoferson Äldre- och omsorgsnämnden Uppdrag att utreda förutsättningar för att så långt möjligt, ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatri Dnr: ÄON/2018:204 Förslag till beslut Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att: inte vidare utreda frågan att ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin. Idag finns det inget behov av denna insats inom socialpsykiatrin. uppdraget är slutfört. Ärendebeskrivning Äldre- och omsorgsförvaltningen har i Mål och budget fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att så långt möjligt är, ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin. Samtliga insatser inom socialpsykiatrin lyder under socialtjänstlagen (SOL). Sigtuna kommunsriktlinjer gällande turbundna resor Riktlinjerna för handläggning av ärenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlag (2001:453), SoL, fastställs av äldreoch omsorgsnämnden. Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning handläggarens arbete med rättssäker utredning, behovsbedömning, beslutsfattande och uppföljning av insatser. Riktlinjerna innebär inte några begränsningar av den enskildes rätt att få sitt ärende individuellt prövat. Beslut ska fattas utifrån den enskildes individuella behov. Förvaltningens rekommendation Förvaltningen anser att nämnden inte bör gå vidare med förslaget om att utreda frågan att ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin. Detta då det inom målgruppen i dagsläget inte finns behov för insatsen. Förvaltningens rekommendations är att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom omsorgen för funktionsnedsatta (LSS). Barnrättsperspektivet Barn påverkas inte att detta beslut. Finns inga bevilja insatser för barn inom verksamhetsområdet.

25 Datum (2) Ekonomiska konsekvenser Nämndens beslut kommer inte ha någon ekonomisk påverkan. Delgivning Äldre- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen

26 Datum (2) TJÄNSTESKRIVELSE Staben, äldre- och omsorgsförvaltningen Sundiata Owens Äldre- och omsorgsnämnden Uppdrag att utarbeta riktlinjer för att förtydliga gränsdragningar för vårdtagares valmöjligheter av utförare/handläggare Dnr: ÄON/2018:184 Förslag till beslut Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att: lägga utredningen till handlingarna. uppdra till förvaltningen att utarbeta Riktlinjer för att förtydliga gränsdragningar för vårdtagarens valmöjligheter av utförare baserat på den tillhörande utredningen. förvaltningen presenterar ett förslag på riktlinjer till nämnd under sammanträdet den 21 februari Sammanfattning av ärendet Äldre- och omsorgsförvaltningen har sedan en längre tid identifierat en avsaknad av ett tydligt ramverk för att hantera begäran av anhöriga eller vårdtagare gällande kön och etnicitet på deras utförare eller handläggare inom nämndens verksamhetsområde. För att åtgärda detta föreläste Palle Storm fil. doktor i socialt arbete för nämnden gällande diskrimineringen som sker i urvalet av handläggare och utförare i, icke intima, vardagliga bedömningar eller utförande av tjänster hos brukare. Förvaltningen har baserat på denna forskning, relevant lagstiftning, Sigtuna kommuns riktlinjer gällande diskriminering, kommunens värdegrund äldre- och omsorgsförvaltningens värdegrund samt yttranden från diskrimineringsombudsmannen genomfört en utredning. Denna utredning ska ligga till grund för riktlinjer. Förvaltningens rekommendation Förvaltningen rekommenderar att riktlinjer arbetas fram baserat på utredningen. Barnrättsperspektivet Väljer kommunen att vara diskriminerande i urvalet av vem som utför vilka tjänster innebär det att tillslut att kommer kommunen behöva vara diskriminerande i sitt val av anställda för att ha bemanning som kan möta krav från anhöriga och vårdtagare. Detta kan få starka direkta följder på barnfamiljer där föräldrar kan stå utan arbete för att kommunen är diskriminerande i valet av anställda. Utöver den aspekten innebär diskriminering i urvalet av utförare att

27 Datum (2) kommunen sänder ett budskap till barn som är vårdtagare att kommunen ser positivt på diskriminering av sina anställda. Detta går helt emot kommunens värdegrunder. Ekonomiska konsekvenser Att förvaltningen inte behöver tillmötesgå de efterfrågade kraven från anhöriga och brukare förväntas ge ekonomisk avkastning bättre bemanning och lättare schema läggning. Beslutsunderlag Utredningen

28 Sundiata Owens (6) UTREDNING Utredning av möjligheter för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja utförare eller handläggare Bakgrund Äldre- och omsorgsnämnden bjöd den 23 oktober 2018, 91, föreläsare Palle Storm fil. doktor i socialt arbete, på besök. Storm informerade om en problematik som blivit mer och mer utbredd i Sverige, där vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten och övrig verksamhet inom äldre- och omsorgsnämndens ges möjligheten att välja bort personal med utländsk bakgrund eller av baserat på kön. Individer av en viss sexuell läggning eller religion efterfråga också. Anhöriga och vårdtagare i Sigtuna kommun har efterfrågat liknande möjligheter, och chefer har funnit det svårt att avgöra hur långt de ska gå för att tillmötesgå vårdtagarnas önskemål. Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att diskriminering inte ska förekomma på arbetsplatsen, så kallade aktiva åtgärder. Att tillmötesgå det som efterfrågas av brukare och anhöriga skulle strida mot denna lagstiftning, enligt en granskning från diskrimineringsombudsmannen. 1 Samtidigt står det i Värdegrunden för äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun: SIG3000, v5.0, SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det att vi respekterar den enskildes värderingar, önskemål och behov. Detta innebär att: Vi sätter brukarens rätt att själv bestämma främst Vi arbetar alltid för att individen ska vara aktiv i sin egen genomförandeplan Vi frågar våra brukare om deras önskemål istället för att förutsätta Vi respekterar brukarens gränser 1 ÄLDRE- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN CENTRAL ADMINISTRATION

29 2 (6) RESPEKT FÖR PRIVATLIV OCH PERSONLIG INTEGRITET Inom vår omsorg, värnar vi om den personliga integriteten genom att respektera den enskildes person och privatliv. Detta innebär att: Vi tänker på att vi träder in i människors hem Vi lyssnar när våra brukare säger ifrån, ett nej är ett nej.. Avgränsning Diskrimineringsfrågan är komplex och innehåller många aspekter. Syftet med denna utredning är att skapa grund för riktlinjer för hanterandet av specifika frågor, därför kommer inte hela diskrimineringsfrågan att behandlas. Målsättningen är att skapa ett ställningstagande för hur nämnden och förvaltningen ska förhålla sig till situationer där förvaltningens strävan efter att tillgodose brukarnas önskemål riskerar att bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Utredningen kommer att behandla de situationer då en anhörigs eller vårdtagares begäran om att få en specifik utförare/handläggare med hänvisning till något av de karaktäristiska som omnämns i diskrimineringslagen, i frågor som rör: 1. Utförandet av icke intima vardagliga uppgifter. 2. Utförandet av intima vardagliga uppgifter. 3. Bedömning av behov. Rättslig reglering på området Enligt 2 kap. 1 DL får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare eller arbetssökande. Enligt 2 kap. 2 1 DL hindrar inte förbudet i 1 särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Enligt 3 kap. 1 DL är aktiva åtgärder ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enligt 3 kap DL innebär arbetet med aktiva åtgärder att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och slutligen följa upp och utvärdera arbetet.

30 3 (6) Enligt 3 kap. 5 DL ska arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder omfatta 1. arbetsförhållanden, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Enligt 6 LSS står det att Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.. Vidare står det i 1 kap. 1 i SoL att Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. samt i 3 kap. 5 SoL att: Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Båda dessa lagstiftningar ger rätt till den enskilda att vara med och bestämma vad som skall utföras. Det ger inte den enskilda rätt att bestämma vem som utför uppgiften. Sigtuna kommuns värdegrund och riktlinjer gällande diskriminering I Sigtuna kommuns värdegrund premieras tre saker: Invånaren först, Allas lika värde & Kvalitet i fokus. Allas lika värde ska enligt värdegrunden bestå av att Vi tar tillvara olikhet och mångfald. Sigtuna kommun har även styrdokument som behandlar diskriminering; Arbetsmiljöpolicy med lika förutsättningar för alla 2 och Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering 3. I Arbetsmiljöpolicy med lika förutsättningar för alla går att läsa: För Sigtuna kommun innebär en god arbetsmiljö att ingen anställd ska utsättas för diskriminering. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Ingen anställd ska utsättas för diskriminering utifrån någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna eller utifrån någon annan grund. Vi arbetar aktivt för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. 4 2 Fastställd av kommunfullmäktige den 1 februari 2018, 4 3 Fastställd av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 11 januari 2018, 3 4 Arbetsmiljöpolicy med lika förutsättningar för alla, s 3

31 4 (6) Vidare går det i Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering att läsa: Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering samt dokumentera dessa. Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att på arbetsplatsen motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet ska vara av förebyggande karaktär. Arbetet handlar inte bara om att vidta åtgärder mot problem som redan har uppkommit i enskilda fall, utan snarare om ett arbete som ska syfta till att förebygga och undvika att enskilda diskrimineras och i övrigt begränsas i sitt arbete. Inom Sigtuna kommun ska det undersökas fortlöpande om det finns risker för diskriminering / / Värdegrunden genomsyrar alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs, samt ger stöd för hur vi ska agera tillsammans i alla situationer. Som ett led för att lyckas i detta arbete är en av de viktiga åtgärderna att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. 5. Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av Härnösands kommun Diskrimineringsombudsmannen fick i 2017 genom anmärkningar och rapportering i media uppgifter om att det hos Härnösands kommun fanns möjligheter för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja bort personal med utländsk bakgrund. De skriver såhär i deras beslut: Från allmänna utgångspunkter kan det dock finnas anledning att inledningsvis framhålla att ett tillvägagångssätt där en arbetsgivare vid schemaläggning för arbetstagare inom den kommunala hemtjänsten tar hänsyn till hemtjänstmottagares önskemål om att kunna välja bort personal med utländsk bakgrund enligt DO:s bedömning generellt får anses innebära ett sådant missgynnande som utgör en överträdelse av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Detsamma gäller för det fall en arbetsgivare vid sin rekrytering skulle fästa avseende vid denna typ av önskemål. Det kan i detta sammanhang vidare noteras att diskrimineringslagen innehåller ett undantag som i vissa typer av situationer inom arbetslivets område tillåter särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med en diskrimineringsgrund, om egenskapen utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Detta undantag, som bland annat gäller vid beslut om anställning och befordran, är emellertid inte tillämpligt vid arbetsledning. Någon möjlighet att på denna grund, med hänvisning till att en mottagare av hemtjänst har önskemål om personal med viss etnisk tillhörighet, besluta att en arbetstagare inom hemtjänsten inte ska utföra vissa arbetsuppgifter finns därför inte. 5 Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering, sida 2

32 5 (6) Undantaget ska också tolkas restriktivt, och omfattar enbart de yrkeskvalifikationer som är absolut nödvändiga för att utöva en viss yrkesverksamhet (se förarbetena till DL, prop. 2007/08:95 s. 502). Något utrymme för att i den aktuella typen av situation, med tillämpning av detta undantag, vid rekrytering av hemtjänstpersonal välja bort personer på grund av deras etniska tillhörighet i syfte att tillmötesgå hemtjänstmottagares önskemål finns enligt DO:s bedömning därför inte heller. 6. Särskilt undantag I Palle Storms avhandling Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor (2018, ss 15-16) går det att läsa att: Äldres önskemål att själva få välja personal inom äldreomsorgen har sedan länge uppmärksammats när det gäller kön, och då främst äldre kvinnors möjlighet att välja bort män som hjälpare (Andersson, 2012; Bergh, 1993; Storm 2012; Sörensdotter, 2008). Dessa önskemål kan, som Andersson (2010) visar, innebära att det uppstår en krock mellan å ena sidan de äldres önskemål och valfrihet, å andra sidan organisationens och samhällets mål kring ickediskriminering. Den kategori av personal som väljs bort kan hamna i en svår position. Lill (2007) exemplifierar detta genom att fråga hur en person ska kunna bli en del i en arbetsgrupp om risken finns att ständigt bli bortvald. Även Bergh (1993) menar utifrån en studie om hemtjänsten, att de äldres önskan om kvinnlig hjälp innebär att den manliga personalen blir utbytbar, genom att de dirigeras bort från de hjälptagare som inte vill ha dem. Ur de äldres perspektiv handlar det om rätten att få ha inflytande över sin personliga integritet. Även om de flesta kan hålla med om rätten att välja bort hjälpare med motsatt kön när det gäller personlig omsorg, är frågan hur långt dessa önskemål kan dras. I ett reportage från Radio P4 Örebro (2017) uppmärksammades en äldre kvinna som blivit utsatt för övergrepp av en manlig sjukvårdsanställd. Mot bakgrund av det ville hon endast ha hjälp av kvinnor. Kommunen menade att de kunde tillgodose detta när det gällde den äldre kvinnans personliga hygien, men inte när det gällde serviceinsatser. Även om både kön och hudfärg enligt Harding (1986) genomsyrar hela samhällsordningen går det att fundera över om de har samma styrka i ett vård- och omsorgssammanhang. Är det värre att bli bortvald på grund av hudfärg än på grund av kön? En inneboende svårighet är som Nygren (1999, s.12) konstaterar, att bedöma när uteslutning och särbehandling är legitimt, och när dessa bortval leder till diskriminering. Oavsett bortvalseller diskrimineringsgrund är detta något som påverkar såväl den enskilda omsorgsarbetaren som arbetsgruppen och organisationen. Ofta saknas vägledning för hur personal och chefer ska agera när dessa situationer uppstår (Andersson, 2010; Jönson, 2007; Lill, 2007; Sörensdotter, 2008). Det blir särskilt problematiskt i detta fall eftersom äldreomsorgens vardag utspelas i gränslandet mellan den privata och den offentliga sfären, där de äldres personliga integritet måste balanseras mot det offentliga lönearbetets lagar, regler och förutsättningar.. 6 Diskrimineringsombudsmannen Beslut: Tillsyn avseende Härnösands kommuns arbete med aktiva åtgärder Dnr: GRA 2017/101, sida 3.

33 6 (6) Förvaltningen har gjort bedömning baserat på tidigare nämnd lagstiftning samt DO:s uttalande att det inte finns verkligt och avgörande yrkeskrav inom verksamheterna som ger grund för att avvika från gällande lagstiftning. Slutsats Mot bakgrund av det som lagstiftning, utredningar, forskning och diskrimineringsombudsmannen sagt i området rekommenderar förvaltningen att nämnden att anta utredningen som ramverk för riktlinjer med det tydliga budskapet att Sigtuna kommuns äldre- och omsorg inte under några förutsättningar tillåter diskriminering och således inte ger brukare eller anhörigas möjlighet att påverka vem som är utförare/handläggare.

34 Datum (2) TJÄNSTESKRIVELSE Äldre- och omsorgsförvaltningen Sundiata Owens Äldre- och omsorgsnämnden Verksamhetsplan äldre- och omsorgsnämnden 2019 Dnr: ÄON/2019:2 Förslag till beslut Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att: anta äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsplan samt bilagor för meddela kommunstyrelsen de omprioriteringar av budgeterade medel som nämnden beslutat i sin verksamhetsplan, enligt attsats två i mål och budget Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog i november 2018, 116, Mål och Budget Enligt beslutet skall kommunstyrelsen och övriga nämnder senast i januari 2019 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål. I Mål och budget har kommunstyrelsens ekonomiska ram, politiska inriktning och särskilda uppdrag inför 2019 fastställts. Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019 består av en sammanfattning samt verksamhetsplaner för varje mål, ett nuläge och planerade strategiska insatser för förbättrad måluppfyllelse samt mätbara indikatorer för kommande analys av måluppfyllelsen. I verksamhetsplanen redovisas även personalsituationen, särskilda uppdrag, upphandling, uppföljningsplan för privata utförare samt intern kontroll. Som bilaga till verksamhetsplanen redovisas en detaljbudget samt internkontrollplan för 2019 och en avtalsförteckning där nuvarande avtal löper ut och upphandling planeras Nytt för 2019 är att en plan för uppföljning av privata utförare ingår i verksamhetsplanen. Uppföljning kommer att ske i delårsrapporter. Nytt för 2019 är även att intern kontroll integreras i verksamhetsstyrningen och internkontrolplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen. Uppföljning av intern kontroll sker därmed löpande under året i samband med delårsrapporter samt sammantaget vid årets slut i verksamhetsberättelsen. Barnrättsperspektivet Förvaltningens har i årets Internkontrollplan nu en punkt där för att granska hur barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelser och protokoll behandlas. För att säkerställa att perspektivet värdesätts.

35 Datum (2) Ekonomiska konsekvenser Budgeten är upprättad utifrån de förutsättningar som angetts i Mål och budget samt de ramjusteringar som nämnden beslutat göra. Övriga ekonomiska konsekvenser framgår av verksamhetsplanen. Delgivning Äldre- och omsorgsförvaltningen Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Verksamhetsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019 Detaljbudget 2019 Internkontrollplan äldre och omsorgsförvaltningen 2019 Avtal äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsnämndens plan 2019 för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet

36 VERKSAMHETSPLAN 2019 ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN

37 Innehållsförteckning Inledning...4 Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem...5 Värdegrund...7 Sigtuna kommuns värdegrund...7 Värdegrundens innebörd för nämnden...7 Omvärldsanalys...8 Mål...10 KF Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till låg kostnad...10 KF Mål 4 för ekonomisk hållbarhet: Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig och stabil ekonomisk grund...11 KF Mål 5 för ekologisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska det vara naturligt och möjligt för alla att leva och agera miljömedvetet KF Mål 6 för social hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv...13 KF Mål 7 för demokratisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta aktivt i samhällslivet...14 KF Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare...16 Personalekonomi...17 Uppdrag...20 Upphandling...22 Uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet...24 Ekonomi...25 Nämndens förutsättningar...25 Driftbudget...26 Investeringsbudget...26 Internkontroll...27 Övrigt...28 Bilaga 1. Definitioner av nämndens indikatorer...30 Bilagor Bilaga 1: Detaljbudget 2019 Bilaga 2: Internkontrollplanen för äldre och omsorgsförvaltningen 2019 Bilaga 3. ÄON nuläge och planering för avtal som återfinns i kommunens avtals-databas e-avrop Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 2 (31)

38 Inledning Ordförande: Karsten Bjärbo (KD) : Kristina Holmberg Äldre-och omsorgsnämnden ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, samt myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Lagstiftning som styr nämndens arbete är främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förvaltningen verksamhetsområden är äldreomsorg, omsorg för funktionsnedsatta och socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt myndighetsutövning och anhörigstöd. Vår vision är en omsorg i toppklass. Våra fyra ledord är trygghet, bemötande, förtroende och delaktighet. Dessa ska genomsyra hela förvaltningens arbete. Förvaltningen har ca 750 medarbetare och 1500 brukare. Nettobudget 550 mnkr. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 3 (31)

39 Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Målen bryts sedan ner på nämnder och verksamheter via verksamhetsplaner och arbetsplaner. Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet ska stötta ständiga förbättringar och säkra en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem Styrhierarki och mål på olika nivåer Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 4 (31)

40 Kommunfullmäktiges mål bryts ner hela vägen till den individuella medarbetaren. Varje nämnd och styrelser tar utifrån kommunfullmäktiges anvisningar och mål fram en årlig verksamhetsplan. I denna fastställer nämnden såväl detaljbudget som vilka mål som ska uppnås för att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning. Nämnden beslutar även om strategiska insatser under året. Nämndens mål bryts sedan vidare ner i verksamheters och enheters arbetsplaner där målen även aktivitetssätts. Målen ligger till grund för varje medarbetares individuella mål och utvecklingsplan. Vid uppföljning byggs resultatet upp från medarbetare till enhet och verksamhet, och därefter vidare till förvaltning och nämnd. Varje nämnd rapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige i delårsrapporter och årsbokslut. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 5 (31)

41 Värdegrund Sigtuna kommuns värdegrund Värdegrunden är utgångspunkten för hur kommunen verkar och agerar mot kommuninvånare och medarbetare. Invånaren först I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för sina skattepengar och att deras behov möts. Det innebär att: Vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Vi utgår ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service. Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog. Allas lika värde Vi respekterar alla individer. Det innebär att: Kvalitet i fokus Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt. Vi tar tillvara olikhet och mångfald. Alla ska behandlas likvärdigt. Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar. Vi följer upp och redovisar våra resultat. Vi strävar efter ett helhetsperspektiv. Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga. Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig. Värdegrundens innebörd för nämnden Värdegrunden är en del av nämndens styrning av förvaltningens arbete. Äldre-och omsorgsförvaltningen har en värdegrund som utgår från Sigtuna kommuns övergripande och den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, i syfte att konkretisera värdegrunden för medarbetarna i det dagliga arbetet med brukarna. Under 2019 kommer förvaltningen att implementera förändringarna i Sigtuna kommuns värdegrund i nämndens befintliga värdegrund. Varje enhet kommer i sin tur att arbeta igenom värdegrunden för att säkerställa att medarbetarna arbetar i enlighet med denna. Förvaltningen ska ta fram en diskrimineringspolicy som beslutas av nämnden, för att fullt ut säkerställa och garantera att allas lika värde respekteras inom samtliga av nämndens verksamheter. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 6 (31)

42 Omvärldsanalys Nämndens utmaningar under 2019 och på sikt är att snabbt kunna anpassa sig efter rådande omständigheter och förändringar i omvärlden. Nedan nämns några av de viktiga trender som nämnden står inför: Osäkerhet kring regeringens prioriteringar och ekonomiska satsningar Med avsaknad av regering och tydlighet kring den politiska inriktningen för kommuner och landsting så råder viss osäkerhet kring utmaningar som nämnden står inför under året, men också längre framöver. Politiska beslut som fattas på nationell nivå kan i hög grad påverka nämndens uppdrag. Den LSSutredning som ser över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) presenterade förslag till förändringar som bl.a. innebär att staten tar över huvudmannaskapet för personlig assistans, och breddar insatserna inom LSS. Konsekvensbeskrivningen var att fler kommer att vara berättigade till stöd enligt LSS, i synnerhet vissa barn med funktionsnedsättning. Om nuvarande utredning antas så innebär kan detta att delar av nämndens uppdrag förändras. Avsaknaden av regering försenar också vetskapen om vilka statsbidrag och andra subventioner som kommer att vara aktuella för nämnden att söka, eller som kommer att tas bort. Ökad digitalisering i samhället Förvaltningen behöver samtidigt möta brukarnas ökade krav på verksamheternas kvalitet och tillgänglighet utan att tillföra mer pengar. Digitalisering handlar om ökad användning av datorer och internet samt människors och organisationers agerande i förhållande till detta. Digitaliseringen håller just nu på att växla upp till en ny nivå och det innebär att samhället står inför stora förändringar. Den ständiga uppkopplingen mot internet gör att brukarnas förväntningar på digitala tjänster hos kommunen ökar. Det skärper kraven på att använda de resurser vi redan har mer effektivt, och utvecklingen i samhället går allt mer mot att det är brukarens behov och önskemål som ska vara i fokus. Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation enligt en undersökning från SKL I takt med satsningar på digitalisering ökar också verksamhetens beroende av de digitala lösningarna och även att individernas förtroende och tillit kan säkerställas. Klimat- och miljöförändringar Klimatförändringarna och väderväxlingar ställer nya krav på krisberedskap, som också kräver nya former av kunskap och förberedelse. Sommarens värmebölja och stormen Alfrida under vintern 2018 visar att vi snabbt måste kunna ställa om och samverka kring de kritiska funktioner som måste fungera för att vi ska kunna säkra brukare och invånares välmående i våra verksamheter, även under extrema väderförhållanden. Äldre-och omsorgsförvaltningen är en av de få verksamheter i kommunen som bedriver verksamhet dygnet runt, och måste därför alltid ha en väl fungerande krisberedskap som också möter de utmaningar som klimatförändringarna medför. Förändrade behov inom kompetensförsörjning Att hålla en god kvalitet inom äldreomsorgen kommer att bli svårare och svårare, då antalet äldre växer, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger och antalet medarbetare behöver öka. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för nämndens verksamheter, både i dagsläget men också framöver. Förvaltningen står inför ett generationsskifte och stora pensionsavgångar eftersom hela 42% av medarbetarna i förvaltningen är 50 år eller äldre, samtidigt som att färre väljer att utbilda sig inom vård och omsorg. Inom äldre och omsorgsförvaltningen är det redan idag brist på flera yrkeskategorier,främst inom vård- och omsorg samt biståndshandläggningen. För att attrahera den nya generationen behöver vi samtidigt kunna erbjuda innovativa arbetssätt och flexibilitet, eftersom yngre värdesätter ett gott ledarskap och möjlighet till utveckling för att uppfatta en arbetsgivare som attraktiv. Att verka som kommun i Stockholms län under högkonjunktur, på en Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 7 (31)

43 marknad som är mer sammanlänkad än någonsin, medför både fördelar och utmaningar. Det möjliggör nya samarbeten, men skapar också en större konkurrens med andra kommuner. Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver därför att vi sticker ut i mängden och därför är satsningar på att bli en attraktiv arbetsgivare helt avgörande för att säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Förenklad biståndsbedömning Inom biståndshandläggningen 2019 ska också möjligheten att införa förenklat beslutsfattande inom biståndshandläggningen utredas, vilket skulle innebära att det blir lättare för invånaren att söka och få insatser av kommunen. Kommunerna kan själva välja huruvida man vill införa förenklat beslutsfattande eller ej. Införandet kan innebära att fler söker om insatser och får dessa beviljade, vilket kan medföra ökade kostnader. Införandet innebär att utredningstiderna minskar, och fokus blir istället att följa upp de beviljade insatserna och stödet. LUS - Lagen om utskrivningsklara I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Detta innebär att kommunernas betalningsansvar återinfördes den 16 november för utskrivningsklara patienter från slutenvården. Om kommunen inte kan ta emot och erbjuda det stöd som patienten behöver från kommunen inom utsatt tid, så blir kommunen betalningsansvarig för brukaren, vilket ställer tydligare krav på att förvaltningen samverkar med hälso-och sjukvården samt kan erbjuda stöd inom utsatt tid. Förändring i sjuklönelagen En förändring i sjuklönelagen, som trädde i kraft 1 januari 2019, gör att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Detta innebär att karensdagen försvinner och sjuklönen kommer istället beräknas utefter det antal dagar som den anställde är frånvarande p.g.a. sjukdom. SKL kommer att ta fram instruktioner för hur detta avdrag ska räknas ut, men förändringen kommer att ha en inverkan på sjuklönekostnaderna för kommuner och landsting. Rätten till heltid En lag om rätt till heltidsanställning, med deltid som en frivillig möjlighet, så kallat rätten till heltid blir lag den 31 maj Syftet är att minska ofrivilligt deltidsarbete som främst drabbar kvinnor, eftersom de arbetar inom vård och omsorg, där deltid är en vanlig anställningsform. När lagen träder i kraft kommer alla som vill arbeta heltid ha rätt till detta, vilket främst kommer att påverka äldre-och omsorgsförvaltnings verksamheter. En studie från Stockholms universitet visar att införandet av heltid kan bli kostnadsdrivande för verksamheten. Förvaltningen behöver således börja förbereda strategier och metoder för att hantera detta på bästa sätt utifrån verksamheternas behov och de resurser som finns att tillgå. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 8 (31)

44 Mål KF Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till låg kostnad Äldre- och omsorgsnämnden ska ha ett effektivt resursutnyttjande Nulägesanalys: Kvaliteten i äldreomsorgen, särskilt boende (79%), håller en nivå likt övriga kommuner i Stockholms län (78%), och liknande kommuner äldreomsorg, enligt SKL:s klassificering (se fotnot). Hemtjänsten ligger fortfarande något lägre (84%), men har förbättrats avsevärt de senaste åren i förhållande till länet (86%). Sett till kostnad per hemtjänsttagare ligger Sigtuna kommun i linje med liknande kommuner äldreomsorg, men i det något högre spannet jämfört med andra kommuner i länet. Gällande kostnader per brukare särskilt boende ligger Sigtuna kommun högst av alla kommuner i länet. Sigtuna kommun har en så kallad kvarboendeprincip, d.v.s. att kommunen erbjuder invånarna att bo kvar hemma längre med stöd från hemtjänsten, istället för att som andra kommuner istället låta brukaren flytta in i särskilt boende när kostnaden för hemtjänst överstiger kostnaden för särskilt boende. Detta är en princip som syftar till att öka brukarnas valfrihet och möjliggör att fler kan bo kvar hemma, samtidigt som det medför att de brukare som väl blir aktuella för särskilt boende är sjukare än i andra kommuner, där kostnaden styr tiden för inflytt i särskilt boende och inte brukarens vilja. SKL:s brukarundersökning funktionshinder visar att trivseln i daglig verksamhet LSS har minskat något jämfört med föregående år, och att trivseln i gruppboende LSS är oförändrad. Kostnaden för daglig verksamhet per brukare är lägre i Sigtuna kommun jämfört med länet, samtidigt som kostanden för gruppboende per brukare är högre i Sigtuna. Under 2018 har kvaliteten ökat inom flera av verksamheterna, och förvaltningens arbete med att bli mer resurseffektiva har skapat ett tydligt intryck i verksamheten. De mätningar som visar kostnad per brukare publiceras ett år efter att kvalitetsindikatorerna publiceras, och därför kan kopplingen mellan kvalitet och kostnader inte göras för 2018, då det enbart finns kostnadsresultat för Detta är dock nyckeltal som förvaltningen följer, men slutsatser för kostnader i relation till kvalitet kan inte göras för än i augusti 2019 då nästa publicering sker. Det som kan sägas om utvecklingen av kostnader och kvalitet är att även om kostnaderna per brukare har ökat något, så har samtidigt kvaliteten i verksamheterna höjts. Under 2019 kommer fokus ligga på effektivisering och införande av nya arbetssätt, samtidigt som vi bibehåller goda resultat. Strategiska insatser: 1. Alla utförarverksamheter kommer att arbeta enligt förvaltningens ramverk för schemaläggning, i systemet TimeCare, i syfte att skapa en bemanning utifrån brukarens behov. Eftersom personalkostnader utgör den största posten i alla verksamheters budget så är en effektiv schemaplanering som nyttjar resurserna på bästa sätt en av de viktigaste åtgärderna i att uppnå kvalitet för brukarna och samtidigt ge invånarna det mesta möjliga för skattepengarna. Vissa verksamheter har under 2018 påbörjat nya arbetssätt för att optimera bemanningen, och kommer fortsätta arbeta så under Inom sysselsättningen roterar medarbetarna mellan verksamheterna under dagen, beroende på antalet brukare och täcker upp för varandra vid sjukdom istället för att ta in timvikarier. 2. Inom hemtjänsten ska alla enheter införa daglig styrning, vilket innebär att man säkerställer att så mycket som möjligt av tiden spenderas ute hos brukarna. Detta sker genom daglig uppföljning, och där varje medarbetare ska ha ett riktvärde på utförd brukartid under sin schemaperiod, för att maximera debiterbar tid. 3. Hemtjänsten kommer under 2019 att genomföra en omorganisation som samlokaliserar flera hemtjänstenheter, i syfte att förbättra samverkan mellan enheterna och de olika områdena, för att bli mer resurseffektiva. Detta för att öka samordningsvinsterna, minska antalet vikarier och säkerställa en närvarande ledning. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 9 (31)

45 4. Därutöver har förvaltningen ett uppdrag att ytterligare utreda och effektivisera hemtjänsten för att öka kvaliteten och bidra till minskade kostnader motsvarande 1 mnkr. (se uppdrag 4, under avsnitt 6.Uppdrag) 5. Förvaltningen kommer under 2019 se över möjligheten att införa fler e-tjänster och synliggöra dessa för att ytterligare tillgängliggöra servicen till invånarna. 6. Förvaltningen har fått ett effektiviseringsuppdrag som innebär att personaltätheten kommer att ses över, främst inom särskilt boende, men även inom andra verksamheter. I samband med effektiviseringen ses också fördelningen av bemanningen över för att anpassas till behoven på de olika avdelningarna. Effektiviseringen kommer också att innebär att avdelningarna måste samverka bättre med varandra, vilket också en strategi för bättre resursutnyttjande som går i linje med det koncerntänk som förordas i Mål och Budget Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Andel brukare som uppger att de ha ett gott helhetsintryck av sin hemtjänst Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr per brukare Andel brukare som uppger att de ha ett gott helhetsintryck av sitt särskilda boende Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr per brukare Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare Andel brukare inom LSS som upplever att det de gör på deras dagliga verksamhet är viktigt för dem Andel brukare inom socialpsykiatrin som upplever att det de gör på deras sysselsättning är viktigt för dem 77% 85% 84% >84% % 75% 79% >79% % 88,9% >88,9% 87,5% 80% >80% Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller landsting som strukturellt liknar den kommun eller det landsting som är i fokus. Urvalet baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invånarantal (30 procent). För Liknande kommuner Äldreomsorg tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen eller landstinget bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser. KF Mål 4 för ekonomisk hållbarhet: Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig och stabil ekonomisk grund. Äldre-och omsorgsnämnden ska ha en ekonomi i balans Nulägesanalys: Förvaltningen har en ekonomi i balans under 2018, trots två genomförda effektiviseringar. Sammanfattningsvis så uppvisar LSS-verksamheter, socialpsykiatrin och särskilt boende äldreomsorg i egen regi ett överskott under 2018 medan hemtjänsten och externa placeringar inom såväl SoL som såväl LSS har ett underskott gentemot budget. Strategiska insatser: Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 10 (31)

46 1. Under 2019 kommer förvaltningen att stärka uppföljningen och implementeringen av en gemensamt arbetssätt, för att säkerställa att alla enheter är i fas med de projekt och insatser som är beslutade att genomföras under året. Syftet med en närmare uppföljning är för att tidigt kunna se effekt av satsningarna, men också säkerställa leverans enligt tidplan. Ett av de verktyg som enheterna kommer att använda är arbetsplanen, där enheten följer de mål som utgår från de tre fokusområden som också speglar kommunfullmäktiges mål, d.v.s. ekonomi, kvalitet/brukarnöjdhet och attraktiv arbetsgivare för att få en tydlig koppling mellan det dagliga arbetet och de politiska prioriteringarna. 2. Nämnden har deltagit i kommunövergripande upphandlingar för att tillsammans kunna få ned priserna för den upphandlade tjänsten. Ett exempel är den genomförda upphandlingen som gjordes med samtliga nordvästkommuner inom LSS och köp av externa platser inom boende korttidsvistelse samt dagligverksamhet. Avtalen och de nya dygnspriserna trädde i kraft den 1 januari Biståndsenheten kommer att inrätta en tjänst i form av en ekonomisk controller som kommer att stötta verksamheten och ha fokus på ekonomisk kontroll, i syfte på den mängd av fakturor, avtal och avgifter som enheter dagligen behöver hantera. 4. En organisationsförändring i hemtjänsten genomförs i enlighet med mål nummer 4 i mål och budget. Syftet med effektiviseringen är att öka kvalitén i de levererande tjänsterna men också som en förberedelse inför införandet av Lagen om valfrihet. Varje hemtjänstenhet ska ledas av enhetschef och biträdande enhetschef för en tydlig ledning och styrning. Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Budgetavvikelse i % (netto) -0, % KF Mål 5 för ekologisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska det vara naturligt och möjligt för alla att leva och agera miljömedvetet. Äldre-och omsorgsnämnden ska förbättra möjligheterna för brukare och medarbetare att agera miljömedvetet Nulägesanalys: Förvaltningen har i dagsläget inte haft någon möjlighet att mäta sin miljöpåverkan, eftersom det skulle innebära ett för omfattande och resurskrävande arbete för ordinarie personal. Fokus har istället legat på att skapa möjligheter för att minska förvaltningens negativa inverkan på miljön, genom att bl.a. tillhandahålla elcyklar inom hemtjänsten, erbjuda vårdplanering via videolänk, tryckt upp en pamflett till alla boenden som informerar om hur vi ska arbeta utan förbruka energi, inom de områden där det är möjligt, t.ex. enbart tvätta och diska fulla maskiner m.m. Flera av verksamheterna inom omsorgen har också infört fler vegetariska måltider, vilket minskar den generella köttkonsumtionen som också har en miljöpåverkan. Förvaltningen följer dessutom kommunens generella riktvärde för andelen ekologiska livsmedel som köps in. Strategiska insatser: 1. Äldreomsorgens särskilda boenden kommer under 2019 inleda ett samarbete tillsammans med Matenheten för att ta fram en plan för implementering av kommunens måltidspolicy, som också skall inrymma en strategi och handlingsplan för att minska matsvinnet i särskilt boende, både utifrån ett ekologiskt men också ekonomiskt hållbart perspektiv. 2. Förvaltningen har inlett ett samarbete tillsammans med det sociala företaget Sigtuna hantverkshus, som kommer att laga trasiga arbetskläder istället för att de kastas. Detta är både en ekonomisk vinst för förvaltningen, samtidigt som det gynnar socialt företagande och bidrar till ökad hållbarhet och minskat svinn. 3. Biståndsenheten kommer från och med februari 2019 inte längre att ha utskrivna blanketter för biståndsansökan, utan ansökningen kommer att ske digitalt eller via telefon, för att minska Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 11 (31)

47 pappersutskrifter och övergr till ett digitalt arbetssätt. KF Mål 6 för social hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv. Brukarnöjdheten ska förbättras avseende trygghet, bemötande och förtroende Nulägesanalys: Utvecklingen inom äldreomsorgen har varit oerhört positiv inom särskilt boende, samtidigt som hemtjänsten har lyckats behålla sina goda resultat från den stora ökning som gjordes under Sammantaget har äldreomsorgen bra resultat och flera av dem ligger i linje med länet. Både tryggheten (87%) och bemötandet (93%) i särskilt boende är högre i Sigtuna än i länet (trygghet i länet 86% och bemötande i länet 92%), medan tryggheten i hemtjänsten (82%) ligger strax under länet (83%), och 95% på bemötandet jämfört med länet (97%). Förtroendet för personalen ligger strax under för både hemtjänst (86%) och särskilt boende (82%) medan hemtjänsten i länet har 89% och särskilt boende har 83% förtroende för personalen. Inom socialpsykiatrins serviceboenden och daglig verksamhet LSS är det fler brukare som upplever att de är trygga med personalen jämfört med föregående år, samtidigt som andelen har minskat inom LSS gruppbostäder. Inom boendestöd är det fortfarande en stor andel som känner sig trygga med personalen, samtidigt som det gått ner något under Detta är ett fortsatt prioriterat område även under 2018 eftersom trygghetsskapande är särskilt viktigt för socialpsykiatrins målgrupper. Strategiska insatser: 1. En viktig strategisk insats under 2019 för att öka brukarnöjdheten är att varje enhetschef tillsammans med sin arbetsgrupp analyserar resultaten i brukarundersökningen och tar fram mål och aktiviteter i sin arbetsplan, i syfte att förbättra resultaten. Till sin hjälp kommer enheterna att kunna använda sig av de lärande samtalen, som är ett etablerat arbetssätt i verksamheten, för att förbättra verksamheten och planera och genomföra förändringar och de planerade aktiviteterna. Samtalen möjliggör att alla medarbetare blir inkluderade i arbetet med att förbättra enhetens resultat och skapar en gemensam målbild, samt hur man ska arbeta i teamet för att nå målen. 2. Resultaten av kvalitetscertifieringen på Ymers särskilda boende visar att brukarnöjdheten på Ymers demensavdelning ökade inom samtliga av förvaltningens fokusområden, trygghet, bemötande och förtroende, varav tryggheten ökade från 54% till hela 93% på enbart ett års tid. Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram en långsiktig plan för certifiering av samtliga särskilda boenden i enlighet med den standard som införts på Ymer. (se uppdrag 3, under avsnitt 6.Uppdrag) Under 2019 kommer förvaltningen att göra en uppföljning av den kvalitetscertifiering som genomfördes på Ymer särskilda boende 2018, i enlighet med uppföljningskravet. I samband med uppföljningarna granskas rutiner och processer, vilket är ett tillfälle för lärande som bidrar till att åtgärda avvikelser som också tas vidare till de andra särskilda boendena. 3. Under 2019 kommer Hemskogens särskilda boende (demensavdelningen) att Silviacertifieras. Silviahemmets certifieringsprogram har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Arbetssättet ska stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion för medarbetarna. Silviahemmets certifieringsprogram fokuserar på tre områden, som är gott ledarskap, utbildad personal och en gemensam vårdfilosofi. Vårdfilosofin bygger på det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete och anhörigstöd samt kommunikation- och relationsbyggande. 4. Omsorgen om funktionsnedsatta kommer att göra en stor satsning på att alla verksamheter ska arbeta mer evidensbaserat och bättre kunna bemöta brukare utifrån deras respektive behov, med hjälp av verktyg som stöds i forskningen. Enhetscheferna kommer att utbildas i funca, som är ett arbetsverktyg som riktar sig till LSS-verksamheter, och en plan för vidareutbildning Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 12 (31)

48 av medarbetarna inom ramen för lärande organisation håller på att tas fram. 5. Förvaltningen har initierat ett samarbete mellan IFO och UAF för att upprätta rutiner för samverkan mellan de olika verksamheterna inom socialtjänsten, för att skapa tydlighet kring ansvarsfördelning vid samverkan kring brukare som får insatser av flera förvaltningar. Syftet är att skapa en helhetssyn kring invånaren och erbjuda bästa möjliga stöd, och arbeta som en och samma organisation. Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Andel brukare med hemtjänst som uppger att de känner sig trygga Andel brukare i särskilt boende som uppger att de känner sig trygga Andel brukare som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänstpersonalen Andel brukare som upplever att de får ett gott bemötande av personalen i särskilt boende Andel brukare med hemtjänst som uppger att de har förtroende för personalen Andel brukare i särskilt boende som uppger att de har förtroende för personalen Andel brukare inom LSS som känner sig trygga med personalen i sitt gruppboende Andel brukare inom socialpsykiatrin som känner sig trygga med personalen i sitt boende med särskild service (SoL) Andel brukare inom socialpsykiatrin som känner sig trygga med sina boendestödjare 80 % 83 % 82 % >82% 87 % 76 % 87 % >87% 94% 97% 95% >95% 92% 90% 93% >93% 82% 86% 86% >86% 75% 76% 82% >82% 57,2% 81,3% 68,2% >68,2% 83,3% 63,6% 84,6% >84,6% 79,3% 87,3% 81,5% >81,5% KF Mål 7 för demokratisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Brukarnas känsla av delaktighet och inflytande ska öka Nulägesanalys: Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har ökat både inom hemtjänsten (85%) och särskilt boende (75%) och resultatet i hemtjänsten ligger något under snittet för länet (87%) medan särskilt boende ligger i nivå med länet (85%). Inom omsorgen och socialpsykiatrin har känslan av självbestämmande ökat under 2018, då det är fler brukare som upplever att de får bestämma över saker som är viktiga för dem, inom alla verksamheter. Verksamheterna i Sigtuna har också ett högre resultat jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Inom personlig assistans har andelen brukare som upplever att de kan välja sina assistenter ökat Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 13 (31)

49 avsevärt, vilket också är viktigt för att brukarna ska känna att de kan påverka sitt stöd. Strategiska insatser: 1. Hemtjänsten kommer under 2019 att införa mobil dokumentation, vilket innebär att medarbetarna kan dokumentera hos brukaren, och tillsammans med brukaren. Syftet är att öka säkerhet, trygghet och erbjuda personcentrerad vård och omsorg. 2. Omsorgen om funktionsnedsatta kommer att utöka arbetet med att införa evidensbaserade verktyg i verksamheterna, bl.a. så ska flera verksamheter införa delaktighetsmodellen (DMO) i syfte att stödja brukare att bättre uttrycka sina behov. Omsorgen har också inlett ett projekt som syftar till att prova olika former av appar och digitala verktyg i verksamheten för att kunna erbjuda nya metoder för deltagande och utöka möjligheten till inflytande för brukarna. 3. Den 14 januari kommer Träffpunkten vid Kulturtorget i centrala Märsta att öppna, i syfte att erbjuda en samlingslokal för äldre och pensionärer att kunna träffas och anordna aktiviteter i grupp och tillsammans med civilsamhället. Det kommer att anställas en samordnare som kommer att finnas på plats, både på Träffpunkten i Märsta och på den träffpunkt som är planerad att öppna i Sigtuna stad, för att kunna bistå besökare och föreningarna i att anordna träffar och aktiviteter. Anhörigkonsulenterna och anhörigföreningen flyttar samtidigt in i anslutande lokaler för att stödet skall vara samlat kring en och samma plats. (se uppdrag 1, under avsnitt 6. Uppdrag) 4. Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som förvaltningen har infört i verksamheterna successivt under 2018 och som fortsätter även in i IBIC är ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt där man utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom 11 olika livsområden. IBIC utgår från individens behov när man utreder och fattar beslut om insatser, vilket syftar till att den enskilde kommer att vara mer delaktig i utformandet av sina insatser än tidigare. Syftet är att: Stärka individens delaktighet Underlätta samarbete Säkerställa likvärdig bedömning och högre rättsäskerhet Större tydlighet för utföraren i hur insatserna ska utföras Ökad möjlighet för uppföljning av mål och behov Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Andel brukare med hemtjänst som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål Andel brukare i särskilt boende som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål Andel brukare i särskilt boende som upplever att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål Andel brukare med hemtjänst som upplever att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål Andel brukare som upplever att handläggarens beslut om bistånd är anpassat efter ens behov 79% 84% 85% >85% 76% 68% 75% >75% 49 % 46 % 45 % >45 % 57% 58% 61% >61% 71% 70% 68% >68% Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 14 (31)

50 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Andel brukare som uppger att de fått välja sina assistenter 40% 71,4% >71,4% KF Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Äldre-och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Nulägesanalys: Resultatet i den senaste medarbetarundersökningen visar att förvaltningen har ett något lägre resultat på flera av parametrarna jämfört med föregående år. Stress och hög arbetsbelastning, bristande stöd och förutsättningar att kunna göra ett bra jobb är det som är mest tongivande i undersökningen, samtidigt som många av medarbetarna är direkt kritiska till Sigtuna kommun som arbetsgivare. En uppföljning av lärande organisationen som genomförts med förbättringscoacherna visar att man upplever att delaktigheten i arbetsgrupperna har ökat från 67% till 87% under 2018, till följd av de lärande samtalen. Bristfällig psykosocial arbetsmiljö och missnöje på arbetsplatsen är grundläggande orsaker till hög sjukfrånvaro, vilket också innebär att arbetet med att förbättra arbetsmiljön och öka engagemanget hos medarbetarna går hand i hand med att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen kommer att revidera sin nuvarande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, och knyta ihop den med resultaten i medarbetarenkäten samt analysera sjukfrånvaron i relation till nöjdhet i medarbetarenkäten. Därutöver har förvaltningen ett effektiviseringsuppdrag att minska sjuklönekostnaderna med 1 mnkr jämfört med Strategiska insatser: 1. Baserat på resultaten i medarbetarenkäten har förvaltningen tagit fram en handlingsplan i syfte att åtgärda de resultat där förvaltningen vill se ett ökat resultat. Förvaltningen har en låg svarsfrekvens, så ett förbättringsområde är att få fler medarbetare att svara på enkäten för att öka delaktigheten och möjligheten att påverka, samt att få större tillförlitlighet till resultaten. 2. Förvaltningen tar också fram en handlingsplan mot diskriminering på arbetsplatsen för att ingen medarbetare ska känna sig diskriminerad och att vi säkerställer att allas lika värde efterlevs. 3. För att stärka ledarskapet och öka engagemanget hos medarbetarna kommer förvaltningen att arbeta med att stärka organisationen kring ledning och styrning, samt möjliggöra ett närvarande ledarskap. 4. För att komma till bukt med förvaltningens låga API, d.v.s. det låga antalet ambassadörer, så kommer denna fråga lyftas i samband med medarbetarsamtal för att ta reda på vad medarbetarna upplever att förvaltningen behöver fokusera på för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. För att förbättra ledarskapet kommer även cheferna följas upp i samband med deras medarbetarsamtal och målsättas utifrån sina resultat, samt erbjuda den stöd och ledarskapsutbildning där det är aktuellt. 5. Varje enhetschef skall tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram en handlingsplan för sin respektive enhet, i syfte att åtgärda de brister som lyfts i medarbetarundersökningen. Aktiviteterna i handlingsplanen kommer att lyftas in i respektive arbetsplan under målet attraktiv arbetsgivare för att skapa en röd tråd mellan mål och arbetet med medarbetarenkäten. Förvaltningens chefer kommer att följa upp sina aktiviteter under året i arbetsplanen. 6. Enhetscheferna kommer under 2019 att sköta all rekrytering av timvikarier själva, via uska.se vilket är en del i att skapa ett tydligare ägandeskap av enhetens timvikarier och övergå till att arbeta mer med matchning av kandidater utifrån verksamhetens behov. Detta skapar också en tydligare ingång för alla sökande och verksamheterna kommer dessutom behöva marknadsföra sig själva och lyfta sina styrkor för att attrahera sökande till tjänsterna. Med en bättre matchning kommer de sökandes förväntningar motsvara det enheterna faktiskt erbjuder, vilket minskar Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 15 (31)

51 felrekryteringar och skapar en bättre kontinuitet för både brukare och medarbetare. 7. Omsorgen om funktionsnedsatta kommer att införa ett titelbyte för medarbetare som idag arbetar som handledare och vårdare, och istället använda titeln stödassistent, i syfte att ansluta till den gemensamma titel som Forum CARPE förordar alla medlemskommuner i Stockholms län att införa. Förhoppningen är att kunna stärka yrkeskategorin och yrkets status i förlängningen, eftersom kompetenskraven skärps för att få benämningen stödassistent. Förvaltningen har sökt medel från omställningsfonden för att kunna erbjuda medarbetare som saknas formell kompetens att kunna validera sina kunskaper och utvecklas i sitt arbete, samt erhålla titeln. 8. Förvaltningen har för avsikt att ingå i ett samverksansavtal mellan UAF och Vård- och omsorgscollege, som planerar att inrätta en vård-och omsorgsutbildning i kommunen där Äldre-och omsorgsförvaltningen åtar sig att erbjuda praktikplatser för elever som läser till undersköterska, i syfte att skapa en väg in för nyutexaminerade och ta tillvara kompetensen i kommunen, samtidigt som kompetensförsörjningen säkras 9. Ledningssystemet som innehåller förvaltningens processer och rutiner i enlighet med SOSF:2011:9 ska förenklas och utformas mer ändamålsenligt utifrån verksamheternas behov, för att uppnå bättre verksamhetsnytta. Under året har synpunkter lyfts som mynnat ut i att ledningssystemet behöver bli mer lättillgängligt för att det ska gynna verksamheterna och bli ett reellt stöd för chefer och medarbetare. 10. Under februari månad införs arbetsledare jourtid, som utgörs av legitimerad personal inom HSO, som finns tillgängliga för omvårdnadspersonal när chef inte är på plats. De kommer att finnas tillgängliga för att hantera oväntade händelser och krissituationer, för stärka upp och trygga personalen under kvällar och helger. 11. Biståndshandläggningen kommer att flytta till nya lokaler under 2019 för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för handläggarna. Under året kommer också biståndshandläggningen modernisera utredningsskrivandet, genom att införa taligenkänning som digitaliserar utredningsprocessen. Istället för att skriva långa utredningar så talar man det som ska skrivas och så görs det automatiskt av programmet. Detta kan komma att minska utredningstiden och minska fysiskt slitage på leder som är vanligt förekommande i denna yrkesgrupp. Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Senaste utfall 2018 Förväntat utfall 2019 Sjukfrånvaro % 8,69% 8,19% 8,57% >8,19% Team Effektivitetsindex >76 Psykosocialt arbetsmiljöindex >63 Ledarskapsindex >65 Personalekonomi Anställda Anställda årsarbetare efter kön och ålder Kön och ålder Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 okt 2017 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 okt 2018 Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i förvaltningen per 31 okt 2018 (%) Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i kommunen per 31 okt 2018 (%) Kvinnor % 78 % Män % 22 % Totalt % 100 % 29 år och yngre % 13 % Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 16 (31)

52 Mellan 30 och 49 år % 49 % 50 år och äldre % 38 % Anställda årsarbetare efter kön och anställningsform Kön Anställningsfor m Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 okt 2017 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 okt 2018 Fördelningen efter kön och anställningsform i förvaltningen per 31 okt 2018 (%) Fördelningen efter kön och anställningsform i kommunen per 31 okt 2018 (%) Män Tillsvidare % 85 % Visstid % 15 % Kvinnor Tillsvidare % 89 % Visstid % 11 % Alla anställda Tillsvidare % 88 % Visstid % 12 % Totalt % 100 % Sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro: upp till och med 14 dagar Långtidssjukfrånvaro: från och med 60 dagar Övrig sjukfrånvaro: dagar Total sjukfrånvaro efter kön Kön Sjukfrånvaro (%) förvaltningen nov okt 2017 Sjukfrånvaro (%) förvaltningen nov okt 2018 Sjukfrånvaro (%) kommunen nov okt 2018 Kvinnor 8,97 % 8,58 % 8,25 % Män 6,46 % 7,45 % 5,94 % Totalt 8,64 % 8,42 % 7,73 % Total sjukfrånvaro efter ålder och kön Ålder Kön Sjukfrånvaro (%) förvaltningen nov okt 2017 Sjukfrånvaro (%) förvaltningen nov okt 2018 Sjukfrånvaro (%) kommunen nov okt år och yngre Kvinnor 10,86 % 6,89 % 8,54 % Män 10,48 % 3,07 % 5,97 % Mellan 30 och 49 år Kvinnor 7,39 % 8,78 % 7,88 % Män 6,76 % 9,90 % 6,24 % 50 år och äldre Kvinnor 10,31 % 8,72 % 8,62 % Män 3,89 % 4,86 % 5,52 % Total Kvinnor 8,97 % 8,58 % 8,25 % Män 6,46 % 7,45 % 5,94 % Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 17 (31)

53 Sjukfrånvaro (långtids- korttids- och övrig sjukfrånvaro) Total sjukfrånvaro månad för månad Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 18 (31)

54 Uppdrag Uppdrag 1 Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för drift och samordning av verksamheterna vid träffpunkterna för seniorer i Märsta och Sigtuna. Planerat genomförande Träffpunkten i Märsta kommer att öppna 14 januari, och arbetet med träffpunkten i Sigtuna stad pågår. Verksamhetschef för myndighetsenheten har tilldelats ansvar för genomförande av uppdraget, som går enligt tidplan. Slutdatum Uppdrag 2 Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att så långt möjligt är, ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin. Utredningen ska presenteras för nämnden senast i mars Planerat genomförande Utredningen kommer att presenteras för nämnden i januari. Slutdatum Uppdrag 3 Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag ta fram en långsiktig plan för certifiering av våra äldreboenden i enlighet med den standard som införts på äldreboendet Ymer. Planerat genomförande Verksamhetschef för särskilt boende har tilldelats ansvar för genomförande, och planen kommer att påbörjas i samband med uppföljningen av Ymers kvalitetscertifiering under våren 2019, och förväntas gå enligt tidplan. Slutdatum Uppdrag 4 Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning av hemtjänsten i syfte att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten i de levererade tjänsterna. Uppdraget ska vara slutfört senast maj Planerat genomförande T.f. Verksamhetschef för hemtjänsten har tilldelats ansvar för genomförande av uppdraget. Delar av uppdraget har redan påbörjats, och kommer att verkställas successivt. Uppdraget förväntas gå enligt tidplan, med slutrapportering i maj Slutdatum Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 19 (31)

55 Uppdrag 5 Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en implementering av ett IT-baserat kameraövervakningssystem så kallad E-tillsyn inom kommunens hemtjänstverksamhet samt vid kommunens egna särskilda boenden. En konsekvensbeskrivning och budgetkalkyl skall presenteras för äldre- och omsorgsnämnden senast 31 mars Planerat genomförande Verksamhetschef för särskilt boende och hemtjänsten har tilldelats ansvar för genomförande av uppdraget inom respektive verksamhet. Uppdraget förväntas gå enligt tidplan. Slutdatum Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 20 (31)

56 Upphandling Upphandling är en strategisk ledningsfråga när det betraktas i ett brett perspektiv som omfattar hela anskaffningsprocessen, alltifrån behovsanalys, förberedande marknadsundersökningar, upphandlingens genomförande, till avtalstrohet och uppföljning av verksamhetsresultat. All upphandling grundas på analyser av vilka behov som ska tillgodoses samtidigt som utvärderingar av tidigare inköp beaktas. Kommunens tjänstemannaledning har ansvar för att planera och organisera upphandlingsverksamheten tillsammans med kommunens centrala upphandlingsenhet så att verksamhetsnära kompetens involveras. Samarbetet med upphandlingsenheten säkerställer att strategier utarbetas för hur frågor om kvalitet och ekonomi hanteras vid respektive upphandling, liksom att hänsyn tas till små och medelstora leverantörer och kravet på långsiktigt hållbar utveckling. Likaså ser också upphandlingsenheten till att den politiska ledningen involveras i god tid i de upphandlingar då processen så kräver. En god upphandlingsprocess kräver att resurser avsätts under året och som del i nämndens planeringsunderlag återfinns därför i bilaga 2 en förteckning över gällande avtal. Informationen är hämtad från kommunens avtalsdatabas e-avrop som löpande följs upp med nämnden tre gånger årligen. Nedan presenters hur nämnden arbetar med upphandlingar och avtal: Ett politiskt beslut eller enligt delegation om att en upphandling ska ske. Ett behov uppstår på förvaltningen alternativt ett befintligt avtal löper ut. Ett förfrågningsunderlag ska formuleras oavsett om det gäller upphandling enligt: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag och valfrihetssystem (LOV), Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). Förfrågningsunderlag annonseras. För LOV gäller att annonsering är löpande, enligt LOU gäller annonsering under en viss tid. Leverantörer besvarar förfrågan med ett anbud eller en ansökan (LOV). Upphandlande myndighet utvärderar anbud eller ansökan. Beslut fattas om vem som får avtal eller kontrakt. Avtal tecknas. Uppföljning under avtalstid för att säkerställa att krav uppfylls. Figuren ovan beskriver nämndens upphandlingsprocess. Alla avtal som finns i avtalsdatabasen e-avrop har en ansvarig upphandlare/controller från Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 21 (31)

57 upphandlingsenheten, förvaltningarna ansvarar för att det alltid finns en avtalsägare, kvalitetsansvarig samt en avtalsansvarig. Avtalscontroller/Upphandlares ansvar från upphandlingsenheten: Ansvarar för att kommunens riktlinjer och rutiner för upphandling och inköp följs. Kvalitetssäkrar att upphandlingsprocessen följs enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Tolkar avtal. Avtalsägare: Alltid förvaltningschef på ÄOF. Ingen annan på förvaltningen har enligt delegationsordningen behörighet att underteckna ett avtal. När ett avtal rör fler förvaltningar och/eller enheter utses avtalsägare i enlighet med kommunens riktlinjer för upphandling och inköp. Beslutar om att avtal ska förlängas eller om det finns behov av en ny upphandling. Kvalitetsansvarig: Är den som arbetar närmast tjänsten/produkten och har kontakt med leverantören. Kan avgöra om rätt produkt/tjänst levereras enligt avtal. Ansvarar för avvikelser från avtal och avtalsuppföljning med leverantören. Bistår med expertis kunskap i upphandlingsprocessen och genomför upphandlingen tillsammans med utsedda personer i verksamheten. Avtalsansvarig: Är den som har ökad kunskap om förvaltningens inköp, upphandlingar och avtal. Ett övergripande ansvar och samordning över förvaltningens sammantagna behov av upphandlingar och befintliga avtal. Arbetar med uppföljning av avtals- och inköpsstatistik och avtalstrohet i samråd med avtalscontroller. Är förvaltningens kontakt med upphandlingsenhetens avtalscontroller i övergripande frågor. Medverkar i förvaltningens direktupphandlingar eller avrop från befintliga avtal. Anmäler intresse till upphandlingsenheten om nya behov av kommande upphandlingar från förvaltningens sida. Informerar ledningsgruppen om frågor kring avtalstrohet, nya upphandlingar samt nya behov av kommande upphandlingar. Nedan i redogörs för de avtal som löper ut under 2019 och hur de ska hanteras Avtal som löper ut alt. nytt upphandlingsbehov Sjuksköterska & paramedicin Legitimerad sjuksköterska Sjuksköterska & paramedicin Legitimerad arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut Möbler omsorgen Vård och omsorg IT-system Taligenkänning Trygghetslarm till särskilda boende Näringspreparat med tillbehör LOV Serviceinsatser Trygghetssamtal Avrop av enstaka korttidsplatser vid behöv Medicintekniska produkter Besiktningar och reparationer Trygghetslarm och larmmottagning inom äldreomsorgen Utveckling av Verksamhetssystem, Vård- och omsorg Enstaka platser särskilt boende äldreomsorg Individavtal enstaka platser Se över befintligt förfrågningsunderlag för LOV inom hemtjänst i ordinärt boende Status Ny upphandling pågår Ny upphandling pågår Central upphandling Förvaltningen har som avsikt att genomföra en ny upphandling UH Ny upphandling pågår AV Ny upphandling pågår UH Löpande UH Ny upphandling pågår UH Ny upphandling pågår AV Ny upphandling pågår UH Ny upphandling pågår av trygghetslarm Översyn pågår Ny upphandling pågår Löpande Pågår under 2019 Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 22 (31)

58 Uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet Se bilaga Plan för äldre- och omsorgsnämndens uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 23 (31)

59 Ekonomi I det här avsnittet presenteras den budget förvaltningen blivit tilldelad. Mål och strategiska insatser för kostnadseffektivitet presenteras inte här, utan finns i målavsnittet. Nämndens förutsättningar Nämndens förutsättningar (tkr) Rambudget Volymkompensation äldreomsorg Volymkompensation omsorgen för funktiosnedsatta Volymkompensation socialpsykiatrin Kompensation löneökningar och indexregleringar Träffpunktsverksamhet i Märsta och Sigtuna stad (se under rubriken övrigt) Måltider och arbetsledning 428 Utredningsuppdrag inom hemtjänsten, tillfällig resurs 600 Förändringsarbete hemtjänst Minskade sjukskrivningar Effekt av digitaliseringsarbete -466 Tekniska justeringar Kompensation i anslutning till avveckling av statsbidrag avseende ökad bemanning, upphör Dagverksamhet demenssjuka Översyn bemanning kärnverksamheten Rambudget Nämndens kommentar till förändringsarbetet Under målen och vid strategiska insatser finns nämndens resonemang kring det förändringsarbete som skall genomföras under Nämndens kommentar till förändringsarbetet Genomförda förändringar i äldre- och omsorgsnämndens budgetram 2019 Volymkompensation Volymkompensation inom hemtjänsten 1 mnkr, särskild boende 20 nya platser 50% volymökning 7,3 mnkr, personlig assistans 4,4 mnkr, LSS boendeplatser 6,3 mnkr, -1,5 mnkr volymminskning av 20- timmarsregeln SFB samt socialpsykiatrin 2,5 mnkr. Träffpunkt Träffpunktsverksamheten i Märsta och Sigtuna stad, koordinator halvtid samt lokalhyra 1,7 mnkr. Förändringsarbete hemtjänsten Inom hemtjänsten pågår organisationsförändringar och införandet av daglig styrning. Genom organisationsförändringen med tydlig lednings och styrning kommer ca 4 tjänster att tas bort. Tekniska justeringar Ökade momsintäkter med 2,3 mnkr samt ökade brukaravgifter med 1 mnkr. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 24 (31)

60 Förändringsarbete Ett förändringsarbete med totalt 8,6 mnkr kommer att genomföras. Dagverksamheten Seniorklubben har inte fått någon finansiering i budget vilket motsvarar 1,9 mkr samt den bemanning inom äldreomsorgen som till och med 2018 finansierats med statsbidrag har i budgeten finansierats till hälften, motsvarande 2,9 mnkr. Detta har förvaltningen fått i uppdrag att lösa inom befintlig ram. Förvaltningen har även fått ett uppdrag att effektivisera särskilt boende med motsvarande 3,8 mnkr. Förändringsarbetet innebär en effektivisering motsvarande ca 20 årsarbetare som främst kommer göras inom särskilt boende men även i mindre omfattning inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt LSS. Övrigt Upphörande av statsbidraget för habiliteringsersättningar på 0,2 tkr finansieras under 2019 med minskning av 50% tjänst inom LSS. Föreningsbidrag 0,2 tkr finansieras med en 50% koordinatorstjänst inom träffpunkten under Driftbudget Bokslut 2017 Budgetram 2018 Ramförän dring Budgetram 2019 Verksamhet Netto Kost Int Netto netto Kost Int Netto Nämnd och förvaltningsledning Omsorgen för funktionsnedsatta Äldreomsorgen Socialpsykiatrin Summa Investeringsbudget Typ av investering Budgetram (tkr) Inventarier och utrustning Totalt inventarier och utrustning Lokalanpassning ( budget för lokalanpassningar ligger hos KOMFAST) IT-investeringar (budget för IT -investeringar ligger centralt hos KLK) Investeringar övriga inventarier 2019 Enligt anvisningarna i Mål och budget tilldelades äldre- och omsorgsnämnden investeringsmedel på 1,6 mnkr för Förvaltningen har gjort en bedömning och inventerat vilka behov som finns inför 2019 samt har antagit en investeringsplan på enhetsnivå för IT-investeringar 2019 Äldre- och omsorgsnämnden har tagit fram förslag till IT-investeringsäskande för Investeringsbehovet har lämnats in enligt anvisningar till kommunledningskontoret. I Mål och budget har förvaltningen tilldelats 2 mnkr. Det handlar om nya investeringar i nya systemlösningar men också investeringar i befintliga systemlösningar. Lokalanpassningar 2019 Verksamhetsanpassningar av ÄON-fastigheter bygger på underlag som Komfast tagit fram. Budgetmedlen på 4 mnkr för 2019 ligger hos Komfast. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 25 (31)

61 Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 26 (31)

62 Internkontroll Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har nämnderna inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna har också skyldighet att anta en särskild plan, internkontrollplan, för uppföljning av den interna kontrollen. - ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - tillförlitlig finansiell rapportering - efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra instruktioner Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås. Interkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som baseras på de processer/ rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Nämnderna har antagit en särskild plan, internkontrollplan, för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska senast i samband med årsredovisningen efterföljande år rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Förvaltningens interkontrollplan upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskbedömningen utgår man från sannolikheten för att fel uppstår, medan konsekvensbedömningen utgår från de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska effekter som uppstår vid fel. Vid bedömning av effekter vid fel vägs följande faktorer in: ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförluster som felaktiga räkenskaper) effekter på den enskilde personen (arbetstagaren eller kommuninvånaren) moraliska, etiska effekter på kommunens rykte effekter på attityder till kontrollkulturen ineffektiva arbetsrutiner Nämndens internkontrollplan revideras årligen. Vid revidering ska granskningsområden omprövas. I den internkontrollplan som upprättas för 2019 ingår nedanstående obligatoriska kontrollmål samt kontrollmoment avseende förvaltningarnas interna process. För ytterligare fördjupning av äldre- och omsorgsnämnden hänvisas till bilaga 5 Äldre- och omsorgsnämndens internkontrollplan för attestrutin representation konferens, utbildning löner Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 27 (31)

63 Övrigt Digitalisering Inom ÄOF finns ett digitaliseringsråd för övergripande IT och digitaliserings-frågor samt IT-relaterade projekt. Digitalisering ska införas i förvaltningen i syfte att möta behov från brukarna och medarbetarna. Digitalisering ska ge ökad trygghet, säkerhet och öka kvalitén samt bidraga till det salutogena arbetssättet. Digitalisering ska vara ett medel för att uppnå självständighet och delaktighet. Digitalisering ska bidraga till att attrahera medarbetare till ett modernt arbetssätt. Digitaliseringsarbetet ska vara i linje med förvaltningens mål och strategier. Strategier 2019 Införande digitala lösningar för att möta brukarnas och medarbetarnas behov. Införa digitala arbetssätt för dokumentation och läkemedels-signering ÄOF strategi med DIG-IT: - Mål att öka den digitala kompetensen inom vård & omsorg Mål och aktiviteter 2019: Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag (se uppdrag 5, under avsnitt 6. Uppdrag) att utreda en implementering av ett IT-baserat kameraövervakningssystem så kallad E-tillsyn inom kommunens hemtjänstverksamhet samt vid kommunens egna särskilda boenden. En konsekvensbeskrivning och budgetkalkyl skall presenteras för äldre- och omsorgsnämnden senast 31 mars Fortsätta införandet av e-tjänster Införa Digital läkemedelshantering Införa Taligenkänning Införa Appar i omsorgen Finalisera IBIC införandet i hela förvaltningen Fortsätta att öka den digitala kompetensen (DigIT) Digitalisera hemtjänsten, införa effektivt planeringssystem och mobil dokumentation i hemtjänsten. Barnkonventionen Barnkonventionen blir lag 2020 och för att säkerställa att förvaltningen tar tillvara barnperspektivet i de beslut som nämnden fattar så kommer ett nytt kontrollmoment i internkontrollplanen att införas. Kontrollmomentet kommer att innebära att ett urval, i form av stickprov tas på de ärenden som beslutats i nämnden, för att säkerställa att alla ärenden innehåller en punkt som redogör för hur ärendet kan komma att ha en påverkan på gruppen barn, och vilka konsekvenser beslutet kan få. Detta för att säkerställa att denna reflektion görs systematiskt i alla ärenden som presenteras för nämnden. För att ta tillvara barns synpunkter kommer också en enkät som riktar sig till barn i Skattkistan och Drakens verksamheter (nämndens barnverksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta) att tas fram under I dagsläget genomförs en brukarundersökningen inom omsorgen om funktionsnedsatta, på uppdrag av SKL, men den riktar sig inte till barnverksamheterna och därför finns ingen nationell undersökning där barnen får komma till tals. Detta vill förvaltningen genomföra under 2019 för att även barnens perspektiv lyfts och kan utgöra föremål för utvecklingsarbetet. Uppföljning Under 2019 kommer förvaltningen att fokusera på uppföljning och implementeringen av mål och styrning i enlighet med de politiska beslut och mål som formuleras i Mål och budget , för att säkerställa att alla enheter är i fas med de projekt och insatser som är beslutade att genomföras under året. Ett av de verktyg som enheterna kommer att använda är enhetsrapporten, där enheten följer de mål som utgår från de tre fokusområden som också speglar kommunfullmäktiges mål, d.v.s. ekonomi, Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 28 (31)

64 kvalitet/brukarnöjdhet och attraktiv arbetsgivare. Uppföljningen kommer att ske på olika nivåer i organisationen. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 29 (31)

65 Bilaga 1. Definitioner av nämndens indikatorer Indikator Andel brukare som uppger att de ha ett gott helhetsintryck av sin hemtjänst Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr per brukare Andel brukare som uppger att de ha ett gott helhetsintryck av sitt särskilda boende Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr per brukare Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare Andel brukare inom LSS som upplever att det de gör på deras dagliga verksamhet är viktigt för dem Andel brukare inom socialpsykiatrin som upplever att det de gör på deras sysselsättning är viktigt för dem Budgetavvikelse i % (netto) Andel brukare med hemtjänst som uppger att de känner sig trygga Andel brukare i särskilt boende som uppger att de känner sig trygga Andel brukare som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänstpersonalen Andel brukare som upplever att de får ett gott bemötande av personalen i särskilt boende Andel brukare med hemtjänst som uppger att de har förtroende för personalen Andel brukare i särskilt boende som uppger att de har förtroende för personalen Andel brukare inom LSS som känner sig trygga med personalen i sitt gruppboende Andel brukare inom socialpsykiatrin som känner sig trygga med personalen i sitt boende med särskild service (SoL) Andel brukare inom socialpsykiatrin som känner sig trygga med Beskrivning av indikator Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Kolada. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Kolada. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. Källa: Kolada. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksam-het och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december. Källa: Detta är ett aggregerat mått som sammanställer hela nämndens ekonomiska utfall, såväl intäkter som kostnader. Data kommer från kommuns ekonomisystem, Raindance. Vi mäter hur mycket procentuellt nämnden avviker från given budgetram, såväl positiva som negativa avvikelser mäts. Frekvens: Kvartal Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december. Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksam-het och Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 30 (31)

66 Indikator sina boendestödjare Andel brukare med hemtjänst som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål Andel brukare i särskilt boende som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål Andel brukare i särskilt boende som upplever att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål Andel brukare med hemtjänst som upplever att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål Andel brukare som upplever att handläggarens beslut om bistånd är anpassat efter ens behov Andel brukare som uppger att de fått välja sina assistenter Sjukfrånvaro % Team Effektivitetsindex Psykosocialt arbetsmiljöindex Ledarskapsindex Beskrivning av indikator sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Indikatorn mäts årligen, resultatet publiceras i oktober. Källa: Brukarundersökning inom boende, daglig verksam-het och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, SKL Indikatorn mäts årligen, resultat publiceras i december. Källa: Kommunens egna verksamhetsstatistik, mäts varje månad. Antalet sjuktimmar dividerat med antalet planerade/ordinarie timmar. Källa: Medarbetarundersökningen, mäts årligen i november. Index från där högt värde innebär ett bra resultat. Källa: Medarbetarundersökningen, mäts årligen i november. Index från där högt värde innebär ett bra resultat. Källa: Medarbetarundersökningen, mäts årligen i november. Index från där högt värde innebär ett bra resultat. Verksamhetsplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 31 (31)

67 INTERNKONTROLLPLAN 2019 ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN

68 Internkontrollplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 2 (6)

69 Innehållsförteckning Inledning...4 Nämndens internkontrollplan...5 Styrning...5 Interna verksamhetsprocesser...5 Personal...5 Ekonomi...5 Internkontrollplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 3 (6)

70 Inledning Enligt reglementet för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att en god internkontroll finns. Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har nämnderna inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna har också skyldighet att anta en särskild plan, internkontrollplan, för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen efterföljande år rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Internkontroll syftar ytterst till att kommunens fastställda målsättningar uppfylls genom att säkerställa ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra instruktioner Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås. Internkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och konsekvensanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskbedömningen utgår man från sannolikheten för att fel uppstår, medan konsekvensbedömningen utgår från de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska effekter som uppstår vid fel. Vid bedömning av effekter vid fel vägs följande faktorer in: ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförluster som felaktiga räkenskaper) effekter på den enskilde personen (arbetstagaren eller kommuninvånaren) moraliska, etiska effekter på kommunens rykte effekter på attityder till kontrollkulturen ineffektiva arbetsrutiner Den interna kontrollplanen ska löpande revideras. Vid revidering ska granskningsområden omprövas. I de internkontrollplaner som upprättas för 2019 ska nedanstående kontrollmål ingå inom alla nämnders och kommunstyrelsens plan, attestrutin representation löner konferens och utbildning Internkontrollplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 4 (6)

71 Nämndens internkontrollplan Styrning Process/rutin Risker Konsekvens Kontrollmoment Delegationsordning Delegationsordningen följs inte. Beslut fattas av fel delegat. Detta kan medföra överklagandegrund av fattade beslut, samt bristande rättssäkerhet i individärenden. Att delegationsordningen och vidaredelegationen är uppdaterad Arbetsplan Den verksamhet som bedrivs följer inte nämndens verksamhetsplan och mål. Verksamheterna arbetar inte strukturerat mot nämndens uppsatta mål Bidrar enheternas aktiviteter till att de uppsatta målen nås. Barnrättsperspektivet Nämndens beslut tar inte hänsyn till barnkonventionen eller barnets rättigheter samt gällande rutin för hur barnens perspektiv ska genomsyra nämndens verksamhet. Barns rättigheter och ställning åsidosätts. Barn kommer inte till tals i frågor där de påverkas. Det skapar en demokratisk ojämlikhet. Att de beslut som nämnden tar har man tagit hänsyn till barnkonventionen. Interna verksamhetsprocesser Process/rutin Risker Konsekvens Kontrollmoment Dokumentation och handläggning Genomförandeplan upprättas/uppdateras inte i samråd med den enskilde/företrädare. Genomförandeplanen är inte uppdaterad. Brukaren får inte den insatsen den har rätt till. Den enskilde får inte inflytande över utförandet. Fel insatser kan ges om genomförandeplanen inte är korrekt och uppdaterade Att alla brukare har varit delaktiga i upprättandet/uppdatering av genomförandeplanen. Att genomförandeplanen är korrekt och uppdaterad. Synpunktshantering Invånare, medarbetare och brukare känner inte till Synpunkt Sigtuna Förvaltningen får inte kännedom om invånarnas synpunkter och kan inte åtgärda brister eller utveckla verksamheten. Har medarbetarna fått information om Synpunkt Sigtuna Synpunktslämnaren får inte svar inom den svarstid vi har utlovat. Synpunktslämnaren kan tappa förtroendet för kommunen. Få synpunkter inkommer och kan således inte användas i förvaltningens förbättringsarbete. Analys av inkomna synpunkter. Har de bidragit till någon förbättring/utveckling av nämndens verksamheter. Antal inkomna synpunkter samt svarstiden för synpunktshanteringen. Personal Process/rutin Risker Konsekvens Kontrollmoment Löner och arvoden Att lön betalas ut till fel person eller med fel belopp Ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser i form av tvister som leder till merarbete och minskat förtroende. Att rätt lön betalas ut till rätt person. Att rätt arvode betalas ut till rätt förtroendevald Att arvoden till förtroendevalda betalas ut till fel person eller med fel belopp Förtroendemässiga och ekonomiska konsekvenser Ekonomi Process/rutin Risker Konsekvens Kontrollmoment Attestrutin Att beslutsattestering genomförs av icke behörig attestant. Ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Att aktuell attestförteckning finns och överensstämmer med ekonomisystemet. Att förtroendekänsliga poster Förtroendemässiga Att attest av kostnader för Internkontrollplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 5 (6)

72 Process/rutin Risker Konsekvens Kontrollmoment Kurser och konferenser Representation hanteras felaktigt konsekvenser. representation, kurser och konferenser attesteras av överordnad chef som inte själv deltar. Att otillbörliga kostnader för kurser och konferenser belastar kommunen och att transaktionen inte dokumenteras på ett sätt som överensstämmer med svenska skattemässiga rekommendationer. Att otillbörliga kostnader för representation belastar kommunen och att transaktionen inte dokumenteras på ett sätt som överensstämmer med svenska skattemässiga rekommendationer. Ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser Ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Kontrollera om riktlinjer för representation följs Att redovisningen uppfyller riktlinjernas krav Att redovisningen uppfyller riktlinjernas krav Att representation inte bokförs som livsmedel och därmed inte uppfyller redovisningskraven Internkontrollplan 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 6 (6)

73 Avtalsägare Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Varugrupp Disk & spol Disk & spol Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hälso & sjukvårdsmaterial Hälso & sjukvårdsmaterial Hälso & sjukvårdsmaterial Hälso & sjukvårdsmaterial Hälso & sjukvårdsmaterial IT-system IT-system IT-system Larm Matlådor & lunch Möbler omsorgen Möbler omsorgen Möbler omsorgen Möbler omsorgen Möbler omsorgen Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition Serviceinsatser

74 Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Serviceinsatser Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Sjuksköterska & paramedicin Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri

75 Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Äldre- och omsorgsförvaltningen Transporter Trygghetssamtal Utredande konsulter

76 Undergrupp Service av Spol och Desinfektioner Service av Spol och Desinfektioner Daglig verksamhet Daglig verksamhet Daglig verksamhet Daglig verksamhet Korttidsvistelse Daglig verksamhet Korttidsvistelse Daglig verksamhet Korttidsvistelse Daglig verksamhet Korttidsvistelse Korttidsvistelse Korttidsvistelse Korttidsvistelse Kognitiva hjälpmedel Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter, besiktningar och reparationer Enteral utrustning Enterala nutritionspumpar Enterala nutritionspumpar Enterala nutritionspumpar Förbandsmaterial Digitalt system för att hantera informationsöverföring mellan kommunen och försäkringskassan Procapita, Vård- och Omsorg, Individ- och familjeomsorg Taligenkänning Trygghetslarm och larmmottagning inom äldreomsorgen Matlådor till hemtjänsten Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg Näringspreparat Näringspreparat Näringspreparat Näringspreparat Näringspreparat Näringspreparat Näringspreparat LOV Serviceinsatser

77 LOV Serviceinsatser Legitimerad arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut Legitimerad arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut Legitimerad arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut Legitimerad sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende eller stödboende för personer över 18 år Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Boende för personer över 18 år med samsjuklighet Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri

78 Bårhustransporter Trygghetssamtal i hemtjänst Certifiering av Äldre- och omsorgsnämndens ledningssystem

79 T.o.m. Option 1 Option 2 Option

80

81

82 Plan för UPPFÖLJNING OCH INSYN AV VERKSAMHET SOM UTFÖRS AV PRIVATA UTFÖRARE Äldre- och omsorgsnämnden 2019 Södergatan 20, Märsta Tel (vxl) Fax