Kommunkontoret Djurås , kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl , ajournering kl Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande , , ej 105 på grund av jäv Ann-Gret Olsson (S) , 105, 107, , 116 Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande 105 Svante Hanses (KOSA), ej 105 på grund av jäv Fredrik Jarl (C) Erik Warg (C) 102, 107, 116, ej 105 på grund av jäv Anders Bengtsson (KD) , 105, 107, , 116 Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) , Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) Bengt Westman (SD) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) Christina Walles (S) tjänstgörande för Erik Warg (C) 101, , , Övriga närvarande Ersättare Christina Walles (S) , 107, 116 Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef Katharina Mansfeld, tf ekonomichef, , Helena Halvarsson, personalchef, del av 103 Linda Alfredsson, HR-handläggare, del av 103 Övriga Mathias Bergqvist, Nyföretagarcentrum, del av 117 Justering Fredrik Jarl (C) Plats och tid Justerade paragrafer Kommunkontoret Djurås , kl

2 Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Anna-Lena Palmér Ordförande Irene Homman (S) , Lars-Erik Granholm (KOSA) 105 Fredrik Jarl (C) Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Justerade paragrafer Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags uppsättande Datum då anslaget tas ned Kommunkontoret Djurås Underskrift Anna-Lena Palmér

3 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:59/88 Ks 101 Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor och fritidshem Kommunstyrelsens beslut 1. Remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning i samråd med kultur- och fritidsnämnden. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att Gagnefs kommun inför kapprumsbibliotek på förskolor och fritidshem. Ärendets beredning Kultur- och fritidsnämndens förslag, , till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att anse motionen besvarad. Förslag till beslut på sammanträdet Irene Homman (S): Remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning i samråd med kultur- och fritidsnämnden. Beslutsgång Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens förslag mot sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Protokollsutdrag, Kfn , dnr KFN/2017:57/80, två sidor. Protokollsutdrag, Kf , en sida. Motion, , en sida. Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, , två sidor. Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden + handling Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom Förvaltningen

4 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:158/00 Ks 102 Skattesats 2018 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastställa skattesats för 2018 till 23,01 %. 2. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 0,47 procentenheter till 22,54 % under förutsättning att besluten avseende skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna vinner laga kraft. Skattesatsen föreslås till 23,01 % men med reservation om att sänka skatteuttaget när besluten avseende skatteväxlingen vinner laga kraft. Region Dalarnas direktion antog förslaget till nytt huvudmannaskap för länets kollektivtrafik och färdtjänsten. Det innebär bland annat att landstinget föreslås ta över ansvaret för kollektivtrafiken samt färdtjänsten och att kommunernas del betalas via en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget, i det här fallet från kommunerna till landstinget. Uppgörelsen innebär att Dalarnas kommuner minskar sitt skatteuttag från medborgarna med 47 öre per intjänade hundra kronor och landstinget ökar sitt uttag med motsvarande summa. En gemensam ansökan om skatteväxling hos regeringen har lämnats i år för att skatteväxling ska kunna ske den 1 januari Om besluten vinner laga kraft kommer den ovannämnda skattesatsen sänkas till 22,54%. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Beslutspunkt 1, Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 29 öre till 22,72 %. Beslutspunkt 2, Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med ytterligare 47 öre till 22,25 % under förutsättning att beslutet avseende skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna vinner laga kraft. forts.

5 Kommunstyrelsen Ks 102 forts. Beslutsgång beslutspunkt 1 Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller liggande förslag. Den som röstar nej bifaller Fredrik Jarl (C) förslag. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro Ann-Gret Olsson S X X Tomas Fredén S X X Lars-Erik Granholm KOSA X X Svante Hanses KOSA X X Maria Alfredsson MP Jonas Wittink (MP) X Fredrik Jarl C X X Erik Warg C X X Stefan J Eriksson M Johanna Hallin (C) X Anders Bengtsson KD X X Emil Bostad SD Bengt Westman (SD) X Irene Homman S X X Totalsumma: 6 5 Reservation Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Johanna Hallin (C) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag, bilaga 1. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:157/04 Ks 103 Verksamhet och budget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastställa Verksamhet och budget som kommunens budgetdokument för perioden. 2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för perioden. 3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i Verksamhet och budget till totalt tkr år 2018 enligt följande fördelning: Anslag (tkr) Budget 2018 Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige S:a Anslag Godkänna omfördelning av budgetanslaget på 300 tkr från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Med anledning av valet 2018 behöver budgeten utökas för valnämnden. Finansieringen hanteras genom en minskning av utvecklingsmedelen avsatta i kommunstyrelsens budgetram. 5. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 8 630,5 tkr som avser lönehöjningar som blir effekt på budget 2018 av lönerörelserna 2017 och 2018 för personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige. forts.

7 Kommunstyrelsen Ks 103 forts. 6. Fastställa ett anslag till investeringar år 2018 på tkr enligt följande fördelning: Investeringsanslag (tkr) Budget 2018 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden 150 Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden 0 Kommunfullmäktige 0 S:a Anslag Fastställa de finansiella delmål 2018 som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt vision och strategiska mål som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget Budgetförslaget Verksamhet och budget utgår från budgetberedningens ramförslag från MBL förhandling enligt 11 är genomförd I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): 1. Utöka de budgeterade skatteintäkterna med totalt 2 mnkr till följd av en beräknad befolkning på personer och en högre total fastighetsavgift till kommunen. 2. Sänka ramen för tekniska nämnden med 1 mnkr, genom att låta kostnaden för rivning och sanering av kommunförrådet ingå i exploateringskontot för tomten. 3. Mot bakgrund av övergången till komponentavskrivningar flytta 3,5 mnkr av tekniska nämndens ram för underhåll av fastigheter från driftbudgeten till investeringsbudgeten. forts.

8 Kommunstyrelsen Ks 103 forts. 4. Reducera de beräknade avskrivningskostnaderna med 2 mnkr. 5. Utöka kommunstyrelsens ram med 2 mnkr för att möjliggöra tillfälliga satsningar under Utöka kommunfullmäktiges ram med 300 tkr med anledning av valet I övrigt, efter justeringen utifrån ovanstående ändringar, fastställa punkt 1-3 och 5-8 i förslaget till beslut rörande verksamhet och budget Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet kl Beslutsgång Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller liggande förslag. Den som röstar nej bifaller Fredrik Jarl (C) förslag. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med sju ja-röster och tre nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro Ann-Gret Olsson S X X Tomas Fredén S X X Lars-Erik Granholm KOSA X X Svante Hanses KOSA X X Maria Alfredsson MP Jonas Wittink (MP) X Fredrik Jarl C X X Erik Warg C X Stefan J Eriksson M Johanna Hallin (C) X Anders Bengtsson KD X X Emil Bostad SD Bengt Westman (SD) X Irene Homman S X X Totalsumma: 7 3 forts.

9 Kommunstyrelsen Ks 103 forts. Reservation Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C), Johanna Hallin (C) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , två sidor. Verksamhet och budget , , 22 sidor. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:141/76 Ks 104 Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och samarbetsavtal Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag. 2. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut med kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 3. Godkänna att reglemente och samarbetsavtal justeras i enlighet med ovanstående punkter under förutsättning att respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut. Förslag föreligger från den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel komplettera nämndens uppdrag med tillsyn av e- cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vidare föreslås att en anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare om kr ska tas ut från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, , elva sidor. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:126/04 Ks 105 Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar för räkenskapsåret Bevilja ledamöterna i Stiftelsen för Spegeldammspengar ansvarsfrihet för räkenskapsåret Jäv På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S), Svante Hanses (KOSA) och Erik Warg (C) i handläggning och beslut. Stiftelsens bildande har år 1993 fattats av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja åtgärder som är i vid mening miljöbefrämjande eller som utgör annan lämplig kompensation, såsom stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Åtgärderna ska avse befolkningen inom Mockfjärds församlings geografiska område. Stiftelsens bokföring administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete ingår även sammanställning av årsredovisningen. Samtliga banktransaktioner sköter stiftelsens styrelse i egen regi. Stiftelsen granskas av minst en revisor och en ersättare, vilka utses av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Årsredovisningen för 2016 är klar för stiftelsen och bör godkännas av kommunfullmäktige. Protokollsutdrag, Au , en sida. Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar räkenskapsåret 2016, inklusive revisionsberättelse, , elva sidor. Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, , en sida. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:41/10 Ks 106 Redovisning av partistöd 2016 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden 1 januari till den 31 december Partistöd för 2018 betalas ut under första kvartalet till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens beslut 1. Ge kommunchefen i uppdrag att se över regler för partistöd. Enligt reglerna för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet är ett ekonomiskt bidrag till de politiska partierna som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. De partier som tagit emot partistöd från kommunen för år 2016 ska senast den 30 juni, 2017 lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts. Partiernas redovisning ska granskas av en av partiet utsedd granskare. Skriftlig granskningsrapport ska inlämnas i samband med redovisningen. Inför utbetalningen av partistöd för 2018, kommer granskning av redovisningen att ligga till grund för beslut om utbetalning. Kommunfullmäktige beslutade , att partistöd inte betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. Redovisning har inkommit från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Partistöd för 2018 betalas ut under första kvartalet till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling och Miljöpartiet. forts.

13 Kommunstyrelsen Ks 106 forts. Beslutsgång beslutspunkt 2 Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Protokollsutdrag, Au , två sidor. Redovisningar från partierna, 14 sidor. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , två sidor. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunledningssekreterare

14 Kommunstyrelsen Ks 107 Sammanträdestider 2018 kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2018 enligt följande: 8 mars 3 maj 14 juni 15 oktober 8 november 13 december 2. Mötestiden är klockan med undantag för den 8 november och den 13 december då sammanträdet börjar klockan Ärendets beredning Allmänna utskottets förslag, , till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige gällande sammanträde i oktober är den 11 oktober. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Flytta kommunfullmäktiges sammanträde i oktober till den 15 oktober. Beslutsgång Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. Protokollsutdrag, Au , en sida. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Förslag sammanträdesordning 2018, en sida. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:33/00 Ks 108 Kommunchefens verksamhetsrapport Kommunstyrelsens beslut 1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: Budgetarbete Samhällsbyggnadsprocess Bostadsbyggnation Företagsetablering Demensboende Beredskaps- och säkerhetssamordnare Effektiviseringsgruppen Målpaket Politisk organisation Ekonomichef Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, , två sidor.

16 Kommunstyrelsen Dnr, se lista Ks 109 Kommunstyrelsens ärendebalanslista Kommunstyrelsens beslut 1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kommunstyrelsens ärendebalanslista. Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas: Datum / / dnr Ks KS/2015:435/13 Au KS/2015:435/13 Kf KS/2015:435/13 Ks KS/2015:417/05 Ärenderubrik Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar Optionsavtal Älvudden Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. Protokollsutdrag Kommunsekreterare

17 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:102/04 Ks 110 Finansrapport Kommunstyrelsens beslut 1. Lägga Finansrapport till handlingarna, samt översända rapporten till kommunfullmäktige. Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning som fastställdes av kommunstyrelsen ska finansförvaltningen rapportera till kommunstyrelsen tre gånger om året. En gång om året, vid årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Finansrapport, , tre sidor. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, rapport + handling Ekonomiavdelningen + handling

18 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:25/04 Ks 111 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 svar Kommunstyrelsens beslut 1. Anta svar över revisionsrapport Granskning av årsredovisningen 2016 i Gagnefs kommun samt översända svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att ta hänsyn till revisorernas kommentarer när framtida årsredovisningar tas fram. PwC har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och årsredovisning för Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten. Svar Granskningsrapport Granskning av årsredovisningen 2016 i Gagnefs kommun Revisionens kommentarer i kursiv, kommunstyrelsens svar utan kursiv: Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte helt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende gemensam förvaltningsberättelse för den samlade kommunala verksamheten samt ekonomisk utvärdering. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder för att kommande årsredovisningar uppfyller lagens krav och god sed. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2016 är endast delvis uppfyllda. Vi vill poängtera vikten av tydliga mål och därtill kopplade nyckeltal för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. Det hade vidare varit värdefullt med en analys med beskrivning av planerade åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. forts.

19 Kommunstyrelsen Ks 111 forts. De svagheter som revisionen påpekar finns tilldels redan kommenterade i årsredovisningens skrivningar. De mål som fullmäktige har beslutat har visat sig svåra att följa upp, och resultatet har därför blivit nedslående, där kommunstyrelsen inte kan säga om målen är uppfyllda eller inte. Utifrån detta har kommunstyrelsen under våren 2017 inlett ett arbete med att revidera kommunens målpaket. Målsättningen är att ha nya mål som är tydligare och lättare att följa upp från och med budgetåret Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i huvudsak upprättade enligt god redovisningssed. Avvikelser mot god redovisningssed har påträffats avseende tilläggsupplysningar med anledning av avsaknad av flera upplysningar utifrån framförallt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder för att kommande årsredovisningar uppfyller Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende tilläggsupplysningar. Protokollsutdrag, Au , två sidor. Granskning av årsredovisning 2016, revisionsrapport, , tolv sidor. Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, , två sidor. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, rapport + handling Kommunrevisionen Kommunchef Ekonomiavdelningen

20 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:155/04 Ks 112 Internkontrollplan 2017/2018 kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1. Anta internkontrollplan 2017/2018 för kommunstyrelsen. Definition av intern kontroll Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). Internkontrollplanen Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Processerna som belysas avser: förvaltningens-/verksamhetens mål, intäktsprocesser, inköpsoch utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Den aktuella internkontrollplanen 2017/2018 för kommunstyrelsens förvaltning består av 8 punkter. Uppföljningen kommer ske vid två tillfällen. En enklare i januari 2018 samt en uppföljning i maj 2018 som kräver att en blankett ska fyllas i av kontrollansvariga. forts.

21 Kommunstyrelsen Ks 112 forts. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Internkontrollplan 2017/2018 kommunstyrelsen, , två sidor. Protokollsutdrag Kommunchef + handling Tf. ekonomichef + handling Kommunikationschef + handling Personalchef + handling

22 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:120/04 Ks 113 Bidrag för att fortsättningsvis kunna sända radio Kommunstyrelsens beslut 1. Radio Gagnefs Närradioförening beviljas ett bidrag om kronor från Gagnefs kommun. Bidraget belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 2. Radio Gagnefs Närradioförening beviljas ett räntefritt lån om kronor från Gagnefs kommun. Lånet ska betalas tillbaka med kronor per månad med början i januari månad år Post- och telestyrelsen (PTS) har meddelat att Radio Gagnefs Närradioförening inte beviljas fortsatt tillstånd att använda radiosändare 1,4 GHz-bandet för fast radio. Det innebär att närradioföreningen måste göra en investering i ny teknik som motsvarar PTS krav. Mot den bakgrunden har närradioföreningen vänt sig till Gagnefs kommun med önskemål om bidrag för att kunna genomföra investeringen. Finansiering Bidraget föreslås tas från kommunstyrelsens medel till förfogande. Protokollsutdrag, Au , en sida. Komplettering ansökan, Radio Gagnef Närradioförening, , en sida. Ansökan inklusive bilagor, Radio Gagnef Närradioförening, , sju sidor. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Protokollsutdrag Radio Gagnefs Närradioförening Ekonomiavdelningen Kommunchef Kommunledningssekreterare

23 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:143/51 Ks 114 Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken, förslag på ny målbild yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Anta yttrande över förslaget till ny målbild för Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken och översända yttrandet till Region Dalarna. Region Dalarnas har skickat "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län" på remiss. Fokus är på programmets målbild. Under hösten 2017 kommer Region Dalarna att revidera hela trafikförsörjningsprogrammet men denna remiss berör enbart programmets målbild. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är baserat på Dalastrategin vilket är den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna. I huvuddokumentet redogörs inte för detaljerade förhållanden på driftsnivå och organisationsnivå. Det görs i den "Trafikförsörjningsplan" som tas fram årligen och som redovisar den konkreta trafiken, kostnader och resande, trafikbeställningar, linjer och planeringsprocessen. Den regionala trafikens främsta uppgift är att knyta samman Dalarna genom snabba och direkt förbindelser mellan knutpunkter i starka stråk. Trafikförsörjningsprogrammet framhäver att starka stråk ska kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande och god trafikekonomi. Genom att utgå från stråken finns de bästa förutsättningarna för ett ökat utbud, hög konkurrenskraft, resandeökning till gagn för regional integration, en bättre fungerande arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt. Trafikförsörjningsprogrammet fastslår att trafikslagen buss och tåg ska verka där de gör bäst nytta ur ett regionalt perspektiv I trafikförsörjningsprogrammets målmodell formuleras ett antal huvudmål, delmål samt måltal som tillsammans ska beskriva målbilden för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har sitt ursprung i de nationella transportpolitiska målen: Tillgänglighet och infrastruktur ett tillgängligt och samordnat samhälle Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud ett enklare vardagsresande Innovativa miljöer och entreprenörskap ett smart kollektivtrafiksystem Livskvalité och attraktionskraft en attraktiv region att leva i forts.

24 Kommunstyrelsen Ks 114 forts. Yttrande Gagnefs kommun har deltagit i de referensgruppsmöten som har hållits inför remissutgåvan. Kommunen hade gärna sett ett mer omfattande arbete med målbilden, där länets kommuner hade kunnat vara mer delaktig i arbetet. Gagnefs kommun understryker vikten av ett bibehållet engagemang från Region Dalarna för trafikförsörjningsprogrammet och att engagemanget delas av Landstinget Dalarnas som framöver, förmodligen från 2018, kommer att ta över ansvaret för kollektivtrafiken. När landstinget påbörjar framtagandet av ett helt nytt trafikförsörjningsprogram är det av stor vikt att kommunerna får inflytande över arbetet och tidigt får vara en del av processen. För Gagnefs kommun är det viktigt att kollektivtrafik tillgodoser behovet av arbets- och studiependlingsmöjligeter. Utgångspunkten ska vara en kollektivtrafiktillgänglig för alla. Förslaget utgår från alla kunders behov, arbetspendlingen lyfts fram tillsammans med studiependlingen, samt att beslut ska baseras på det reseunderlag som ska finnas, och att alla satta mål är mätbara och som enkelt kan följas upp. Remissen berör enbart trafikförsörjningsprogrammets målbild. Under varje huvudmål redogörs för nuläge samt tre etappmål med i vissa fall angivna nyckeltal. Detta är pedagogiskt och lätt att följa, men avsaknaden av färdiga etappmål gör det svårt att bedöma relevansen i respektive mål. Förslaget uppfyller dock de krav på uppföljning genom nyckeltal som uttryckts av övriga regionala aktörer. Med beaktande av vad som ovan anförts ställer sig Gagnefs kommun positiv till trafikförsörjningsprogrammets förslag till nya målbild. Ärendets beredning Allmänna utskottets förslag, , till beslut i kommunstyrelsen är Gagnefs kommun ställer sig bakom förslaget till ny målbild för Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Anta yttrande över förslaget till ny målbild för Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken och översända yttrandet till Region Dalarna. forts.

25 Kommunstyrelsen Ks 114 forts. Beslutsgång Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, , två sidor. Synpunkter, Falun Borlänge-regionen AB, två sidor. Protokollsutdrag, Au , två sidor. Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län, , 22 sidor. Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, , två sidor. Protokollsutdrag Region Dalarna Skolassistent, F.M.

26 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:148/50 Ks 115 Miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Gagnefs kommun har inga erinringar mot Miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år När länsplaner för regional transportinfrastruktur ska upprättas ska ett avgränsningssamråd hållas med berörda intressenter. Syftet med avgränsningssamrådet är få samsyn om att koncentrera miljöbedömningen av länsplanen till de bedömningsområden som är mest relevanta för länsplanen. Miljöpåverkan av varje enskild infrastrukturåtgärd beskrivs ingående i deras projektspecifika planläggning. Ett viktigt steg i bedömning av länsplanen är att besluta om vilket fokus avgränsningen av miljöbedömningen ska ha. Det gäller att ta ställning till avgränsning om: I sak - vilka är de viktigaste miljöaspekter som planen påverkar I tid - vilken tidshorisont är lämplig för bedömning av planens effekter I rum - vilket geografiskt område är lämplig för bedömningen Nollalternativets utformning vad ska planen jämföras mot Yttrande Kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och byggförvaltningen har gemensamt studerat förslaget. Förvaltningarna har inget att erinra mot förslaget. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Remiss, Miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år , Region Dalarna, , sex sidor. Protokollsutdrag Region Dalarna Kommunchef Miljö- och naturvårdshandläggare P.S., för kännedom

27 Kommunstyrelsen Ks 116 Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1. Ändra sammanträdesdatum för kommunstyrelsen från den 17 oktober till den 18 oktober. Protokollsutdrag, Au , en sida. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Protokollsutdrag Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, samtliga avdelningar Kommunchef Kommunsekreterare Reception Kommunikatör, C.S.

28 Kommunstyrelsen Dnr, se rapportlista Ks 117 Rapporter Kommunstyrelsens beslut 1. Lägga rapporterna som information till protokollet. Rapporter: 1. Budgetförslag Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Socialförvaltningens ATL-kontor har upprättat justerat budgetdialogdokument. Om tobakslagen tillkommer så kan det behövas en tillfällig förstärkning. För övrigt är det inga förändringar mot föregående år. Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, , fyra sidor. Dnr: KS/2017:124/04 2. Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag, Bun , dnr BUN/2016:240/04, två sidor. Internkontrollplan 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden, dnr BUN/2016:240/04, en sida. Handlingsnummer: KS 2017: Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Tekniska nämnden Protokollsutdrag, Tn , dnr TN/2016:178/04, två sidor. Redovisning intern kontrollplan 2016/2017 Tekniska nämnden, dnr TN/2016:178/04, en sida. Handlingsnummer: KS 2017:736 forts.

29 Kommunstyrelsen Ks 117 forts. 4. Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag, Kfn , dnr KFN/2016:119/04, två sidor. Intern kontrollplan 2016/2017 för Kultur- och fritidsnämnden, dnr KFN/2016:119/04, en sida. Handlingsnummer: KS 2017: Prognos Kultur- och fritidsnämnden Prognosen visar på ett resultat som följer budget. Protokollsutdrag, Kfn , dnr KFN/2017:38/04, en sida. Prognos Kultur- och fritidsnämnden, dnr KFN/2017:38/04, en sida. Dnr: KS/2017:84/04 6. Prognos Tekniska nämnden Prognosen visar på ett positivt resultat för helåret som överstiger budget med tkr. Överskottet beror på att gamla förrådet inte kommer att rivas under året och för stora budgeterade kapitalkostnader. En stor osäkerhet är dock flera vattenskador, i dagsläget vet förvaltningen inte vad det kommer att kosta och vad som är att bedöma som en reparation respektive ett planerat underhåll. Protokollsutdrag, Tn , dnr TN/2017:26/04, en sida. Prognos Tekniska nämnden, dnr TN/2017:26/04, två sidor. Dnr: KS/2017:84/04 7. Preliminär budget och fördelningsnyckel 2018 Språktolksnämnden i Dalarna Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna, , två sidor. Dnr: KS/2017:129/04 forts.

30 Kommunstyrelsen Ks 117 forts. 8. Tertialrapport 1 år 2017 med ekonomisk rapport Språktolksnämnden i Dalarna Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna, , två sidor. Dnr: KS/2016:233/04 9. Budgetuppföljning t.o.m april 2017 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Protokollsutdrag, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, , en sida. Dnr: KS/2016:200/ Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond räkenskapsåret 2016, inklusive revisionsberättelse, , tolv sidor. Dnr: KS/2017:125/ Årsredovisning 2016 Landstinget Dalarna Årsredovisning 2016 Landstinget Dalarna, inklusive revisionsberättelse, , 94 sidor. Revisorernas redogörelse för 2016, fyra sidor. Handlingsnummer: KS 2017:815, KS 2017:818 forts.

31 Kommunstyrelsen Ks 117 forts. 12. Prognos Miljö och byggnadsnämnden Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. Protokollsutdrag, Mbn , dnr MBN/ /40, en sida. Prognos Miljö- och byggnadsnämnden, dnr MBN/ /40, en sida. Dnr: KS/2017:84/ Bolagsstyrningsrapport 2016 Falun Borlänge-regionen AB Bolagsstyrningsrapport 2016 Falun Borlänge-regionen AB, , tio sidor. Handlingsnummer: KS 2017: Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöbalken 26 kap 3 att överlåta åt miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun att utöva tillsyn över slutbesiktning av tillståndspliktiga täkter. Angående överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken 26 kap 3 inom Gagnefs kommun, Länsstyrelsen Dalarnas län, , tre sidor. Dnr: KS/2015:323/42 forts.

32 Kommunstyrelsen Ks 117 forts. 15. Ohälsotalet Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i april till 6,60 %, maj 5,70, juni 4,66 och juli 4,11 vilket är en minskning i april med 0,81, maj 0,67, juni 0,88 och juli 0,57 procentenheter jämförande med samma period Sjukfrånvaron i procent per juni månad ,2 % 3,7 % 4,1 % 5,0 % 5,04 % 5,54 % 4,66 % Protokollsutdrag, Pu , en sida. Sjukfrånvaro- frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 16. Aktieöverlåtelseavtal - Inera AB Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL Företag AB och Gagnefs kommun rörande Inera AB, , 15 sidor. Dnr: KS/2017:71/ Nyföretagarcentrum 10-års jubileum Nyföretagarcentrum fyller 10 år och presenterar vad som hänt under dessa tio år samt lite fakta och statistik. Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, , fyra sidor. Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden (nr 2) Tekniska nämnden (nr 3, 6) Kultur- och fritidsnämnden (nr 4, 5) Miljö- och byggnadsnämnden (nr 12)

33 Kommunstyrelsen Ks 118 Ordföranderapport Kommunstyrelsens beslut 1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: Dooria Räddningstjänsten Dala Mitt

34 Kommunstyrelsen Ks 119 Anmälan av utskottens protokoll Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i dagens protokoll. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Allmänna utskottet , Allmänna utskottet , 30. Personalutskottet , Protokollsutdrag Kommunsekreterare

35 Kommunstyrelsen Ks 120 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i dagens protokoll. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbeslut 4/2017, Ansökan om räntefritt kommunalt lån 5/2017, Omsättning av lån Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Lista över delegationsbeslut, , en sida. Protokollsutdrag Kommunchef Ekonomiavdelningen Kommunsekreterare

36 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:160/10 Ks 121 Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna ändringar i aktieägaravtal för Falun Borlänge-regionen AB. Ärendet med aktuella förslag till förändringar Enligt gällande aktieägaravtal ska ordförandeposten cirkulera årligen mellan ägarnas ordinarie styrelseledamöter. Förslaget till förändring är att ordförandeposten från och med årsstämman 2019 ska cirkulera mellan Borlänge och Falu kommuner. För mandatperioden innehas ordförandeposten av Borlänge kommun. Därefter växlar ordförandeposten för mandatperioderna mellan enbart Falu och Borlänge kommuner, det vill säga Falu kommun ( ) och Borlänge kommun ( ) och så vidare. Ytterligare förslag är att vice ordförandeposten ska fram till och med årsstämman 2018 innehas av Smedjebackens kommun. Kommande vice ordförandepost ska växla mellan de kommuner som ej har ordförandepost per verksamhetsår i bokstavsordning innehas posten av Gagnefs kommun, av Ludvika kommun, av Smedjebackens kommun och av Säters kommun och sedan börjar det om med Gagnefs kommun igen och så vidare. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Avslag. Beslutsgång Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Reservation Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C) till förmån för eget förslag. forts.

37 Kommunstyrelsen Ks 121 forts. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Protokoll, Falun Borlänge-regionen AB, , tre sidor. Aktieägaravtal, Falun Borlänge-regionen AB, , elva sidor. Tidigare beslut i ärendet Kf , dnr KS/2011:50/10 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

38 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , dnr KS/2017: 158/00 Reservation mot beslutet om skattesats för 2018 Beslutet av komrnunfullmäktige 2016 att höja skatten för Gagnefs kommun med 29 öre var onödigt och byggde pg felaktiga förutsättningar. Det här är olyckligt för Gagnefs kommuns utveckling och beklagligt att det har drabbat kommunens skattebetalare. 1 kommunens budget för 2017 fanns hyran för Solg&den upptagen tv gånger, vilket innebar 2 mnkr i överbudgeterade kostnader. Dessutom var det fel att budgetera kostnader p 1,8 mnkr för en rivning, sanering och avskrivning av kommunförrdet, d det nya förrådet inte var redo att tas i bruk. Skattehöjningen innebar en förstärkning för kommunen med 5,8 mnkr. 1 budgetuppföljningsprognosen per den 20 april 2017 visar finansförvaltningens prognos p ett överskott p 5,1 mnkr mot budget. Sammantaget pvisar det här att den genomförda skattehöjningen var onödig och felaktig. Därför behöver skatten sänkas till tidigare nivå. Förslag till beslut 1. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 29 öre till 22,72 o,/ 2. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med ytterligare 47 öre till 22,25 % under förutsättning att beslutet avseende skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna vinner laga kraft ri 4 Centerpartiet