Närvarande: Gustav Amberg Oskar Andersson Forsman (in 11) Karin Blom. 1. Mötets öppnande Ordförande Gustav Amberg förklarar mötet öppnat 10:07.

Transkript

1 Styrelsemöte :00 Sammanträdesrummet, Matematik Protokoll Närvarande: Gustav Amberg Oskar Andersson Forsman (in 11) Karin Blom Mark Pearce Anders Forsgren Laszlo Fuchs Erik Edstam John Eriksson 1. Mötets öppnande Ordförande Gustav Amberg förklarar mötet öppnat 10: Anmälda förhinder Mats Åbom, Ulf Gedde, Anders Szepessy och Joakim Westh har anmält förhinder för närvaro vid mötet. Oskar Andersson Forsman har anmält sen ankomst. 3. Närvaro- och yttranderätt Anders Forsgren och Erik Edstam föreslås få närvaro- och yttranderätt under hela mötet. Styrelsen beslutar att ge Anders Forsgren och Erik Edstam närvaro- och yttranderätt under hela mötet. 4. Val av justeringsperson John Eriksson föreslås som justerare för mötet. Styrelsen beslutar att att välja John Eriksson som justerare för styrelsemöte Fastställande av föredragningslista [bilaga 1] Styrelsen beslutar att att en ny punkt 7b. Kursmaterial i numeriska metoder, grundkurs II för programmen teknisk fysik samt civilingenjör och lärare införs. föredragningslistan fastställs med denna ändring. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 1 (4)

2 6. Föregående protokoll (styrelsemöte 7 okt 2010) [bilaga 2] Inga anmärkningar inkommer gentemot det föregående protokollet. Styrelsen beslutar att lägga protokollet från styrelsemötet 7 okt 2010 till handlingarna. 7. Anmälningar [bilaga 3] Gustav Amberg rapporterar att övergångsregler för doktorsprogrammen har inkommit och distribuerats till forskarutbildningsansvarig. Doktorander antagna efter 1 februari 2011 ska skrivas in på programmen; tidigare antagna ska uppmuntras till övergång. Tillsättningen av tjänster gällande kvinnliga gästprofessorer och postdoktorer som har skett genom KTH centralt har avslutats med goda resultat för skolan. Totalt innebär det att tre gästprofessorer (optimeringslära och systemteori, kärnfysik respektive akustik) samt två postdoktorer (tillämpad fysik respektive matematik) kommer att finnas inom skolan med central finansiering. Gustav infiormerar om arbetet med översynen av anställningsordningen. En rekommendation har inkommit från SUHF som innebär en karriärsstege i tre steg: biträdande lektor, lektor och slutligen professor. Befordran är i detta förslag en möjlighet och inte en rättighet. Fackliga förhandlingar har inletts nationellt för hantering av tidsbegränsade anställningar, och prognosen i denna förhandling är god för högskolornas del. Många frågor återstår att lösa och det gällande regelverket kommer att gälla även efter 1 januari Anders Forsgren föredrar genomförda disputationer och licentiatseminarier. Det konstateras att den nedgång i antal som har kunnat ses under de senaste åren nu har vänt och ersatts av en tydlig ökning. 7b. Kursmaterial i numeriska metoder, grundkurs II för programmen teknisk fysik samt civilingenjör och lärare Uppmärksamhet har riktats mot kurslitteratur som använts inom kursen numeriska metoder, grundkurs II för programmen teknisk fysik samt civilingenjör och lärare. Programansvarig inom teknisk fysik uppmärksammade användningen av "Mathematical Simulation Technology", en skrift som delvis har innehåll som skolan för teknikvetenskap inte kan ställa sig bakom, varvid en förkortad version framtogs med de kontroversiella delarna borttagna. Den ursprungliga versionen gick fortsatt att nå via kurshemsidan för den Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 2 (4)

3 berörda kursen. Skolan för teknikvetenskap kommer framgent inte att använda sig av kurser som innehåller material som skolan inte kan ställa sig bakom. Skolans styrelse kan inte acceptera att kursmaterial enligt ovan används på program inom skolan. Dessa synpunkter ska framföras till CSC-skolan som ansvarar för den aktuella kursen. 8. Jämställdhet och arbetsmiljö Anders Forsgren redogör för det kontinuerliga arbetet inom jämställdhetsområdet. JMLgruppen sammanträder två till tre gånger per termin, och där deltar Anders i egenskap av Future Faculty-ansvarig inom skolan. Future Faculty-gruppen sammanträder fyra gånger per termin. Vidare anordnas fortlöpande Q-luncher inom ramen för skolans kvinnliga nätverk som leds av Katia Gallo, fysik. 9. Rekryteringsärenden a. Lägesrapport för pågående ärenden [bilaga 4] Anders Forsgren redogör kort för inom skolan pågående rekryteringsärenden. 10. Hantering av tjänstetillsättningar [bilaga 5] Anders Forsgren föredrar förslag på arbetsordning gällande tjänstetillsättningar enligt bilaga och önskar synpunkter och kommentarer till förslaget. Oskar Andersson Forsman anländer till mötet. 11. Budget 2011 [bilaga 6] Gustav Amberg fördrar det i september framlagda budgetförslaget. Anmärkningsvärt är att lönekostnadspålägget har minskat från föregående år. Rektorskontraktet är klart inför 2011, och skolan har generellt gynnats av de nya principerna för tilldelning inom grundutbildningen. Budgetdiskussioner med prefekterna inleds under vecka 49. Bengt Lund Jensen och Gunilla Efraimsson anländer till mötet. 12. Presentation av institutionen för fysik Bengt Lund Jensen, prefekt, presenterar institutionen för styrelsen. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 3 (4)

4 13. Presentation av institutionen för farkostteknik och flygteknik Gunilla Efraimsson, proprefekt, redogör för verksamheten inom institutionen och besvarar styrelsens frågor. Bengt Lund Jensen och Gunilla Efraimsson lämnar mötet. 14. Styrelsens roll efter 1 januari 2010 [bilaga 7] Gustav Amberg föredrar kort förutsättningar och öppnar upp för diskussion kring det fortsatta arbetet. Anställningsprofiler föreslås att fortsatt diskuteras i det kommande skolrådet. Diskussion uppstår kring hur de nya vägarna för utseende av ledamöter påverkar gruppens uppgift, och styrelsen noterar att det i det gällande förslaget inte finns någon information kring hur representanten för övrig personal ska utses. Förslaget till ny arbetsordning är enbart ett utkast, men sannolikt kommer styrelsen som sådan att upphöra i och med 1 januari 2011 och ersättas med ett skolråd. När beslut i frågan har tagits kommer befintliga styrelsemedlemmar att tillfrågas om de vill ingå i skolrådet, och den första uppgiften för detta råd blir då att definiera och avgränsa sitt ansvarsområde. 15. Övriga frågor Inga övriga frågor har inkommit. 16. Nästa möte Datum och format för nästa möte kommer att utsändas efter det att beslut om ny arbetsordning har tagits. 17. Mötets avslutande Gustav Amberg avslutar mötet 12:17. Vid protokollet Erik Edstam Justeras Gustav Amberg John Eriksson Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 4 (4)

5 Styrelsemöte :00 Sammanträdesrummet, Matematik Bilaga 1 Föredragningslista * = bilaga finns 1. Mötets öppnande 2. Anmälda förhinder 3. Närvaro- och yttranderätt 4. Val av justeringsperson 5. Fastställande av föredragningslista * 6. Föregående protokoll (styrelsemöte 7 okt 2010) 7. Anmälningar * 8. Jämställdhet och arbetsmiljö 9. Rekryteringsärenden a. Lägesrapport för pågående ärenden 10. Hantering av tjänstetillsättningar 11. Budget 2011 * 12. Presentation av institutionen för fysik 13. Presentation av institutionen för farkostteknik och flygteknik 14. Styrelsens roll efter 1 januari 2010 * 15. Övriga frågor 16. Nästa möte 17. Mötets avslutande Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 1 (1)

6 Bilaga 2 Bilaga 2: Protokoll från styrelsemöte 7 oktober 2010 Bilagan återfinns i separat fil. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för teknikvetenskap KTH Lindstedtsvägen 5, Stockholm. Tel: Fax: E-post: edstam@kth.se 1 (1)

7 Bilaga 3 Disputationer 8 oktober december 2010 Matematik Approximation and Calibration of Stochastic Processes in Finance Tid: Må kl Respondent: Jonas Kiessling Lättkonstruktioner Impact Loading of Composite and Sandwich Structures Tid: Må kl Respondent: Sohrab Kazemahvazi Fordonsteknik Improving a Six Wheelers Performance Both On and Offroad Tid: Ti kl Respondent: Olof Noréus Mekanik Receptivity of Boundary Layer Flows over Flat and Curved Walls Tid: Fr kl Respondent: Lars Uve Schrader Mekanik Dynamic Properties of Two Dimensional and Quasi Geostrophic Turbulence Tid: Fr kl Respondent: Andreas Vallgren Energiteknik An Experimental Study on the Dynamics of a Single Droplet Vapor Explosion Tid: Ti kl Respondent: Roberta Concilio Hansson Matematik Topics in Computation, Numerical Methods and Algebraic Geometry Tid: Må kl Respondent: David Eklund

8 Bilaga 3 Licentiatseminarier 8 oktober december 2010 Fordonsteknik Capturing Steering Feel A Step Towards Implementation of Active Steering in Heavy Vehicles Tid: Fr kl Licentiand: Malte Rothhämel Flygteknik Conceptual Design and Investigation of Hydrogen Fueled Regional Freighter Aircraft Tid: Må kl Licentiand: Kolja Seeckt Fysik Studies of Positron Identification with the PAMELA Calorimeter Tid: On kl Licentiand: Laura Rossetto Matematik The Einstein Constraint Equations on Asymptotically Hyberbolic Manifolds Tid: Må kl Licentiand: Anna Sakovich Hållfasthetslära Mechanical Behaviour of a Bainitic High Strength Roller Bearing Steel Tid: Fr kl Licentiand: Irene Linares Arregui Energiteknik Sensitivity and Uncertainty Analysis of BWR Stability Tid: Ti kl Licentiand: Ivan Gajev

9 Rapport SCI Bilaga 4 Institution Ämnesområde Dnr Anställnprofil fastställd Lektor Sista ans.dag Sökande ( ) kvinnor Sakkunniga utsedda TFN förslag Fysik Kärnkraftsäkerhet VL (0) , , Första TFN mötet genomfört Fysik Tillämpad fysik VL (0) Ärendet hos sakkunniga för bedömning Fysik Reaktorfysik VL (0) TFN möte planering Matematik Diskret matematik VL (2) och TFN möte. 17 Teoretisk fysik Teoretisk biofysik VL Annonsering. SRA ärende Matematik Matematisk statistik VL (2) och TFN möte. Biträdande lektor Farkost & Flyg Lättkonstruktioner S (0) Ärendet hos sakkunniga för bedömning Fysik Experimentell astropartikelfysik S (5) och Status TFN möte. Fysik Experimentell partikelfysik S (1) och TFN möte. 22 Fysik Reaktorteknologi S Datum? (0) och TFN möte. 20 Farkost & Flyg Fordonsdynamik S Annonsering. SRA ärende Matematik Matematik S (3) och TFN möte.

10 Bilaga 4 Docenter 2010 Namn Ämnesområde Inkomst datum Diarienr Beslut sakkunnig Beslut kommitté Status Jakob Kuttenkeuler Marinteknik V Docent 11 november 2010 Kristian Bjerklöv Matematik V Docent 20 oktober 2010 Hans Blom Biologisk fysik V Ärendet skickat till ordföranden lärarkommitte Lars Drugge Fordonsdynamik V Ansökan till sakkunniga Petter Ögren Optimeringslära och V Ärendet skickat till ordföranden lärarkommitte systemteori Amol Sasane Optimeringslära och V Ärendet skickat till ordföranden lärarkommitte systemteori Katia Gallo Fysik V Ärendet skickat till ordföranden lärarkommitte

11 Bilaga 5 Beredningskommitté Förslag till beredningskommitté vid tjänstetillsättningar. Tänkt för SCI-skolan. Version /Anders Forsgren 1

12 Bilaga 5 Beredningskommitté Tre personer från verksamheten. Prefekt ingår normalt som ordförande. Prefekten representerar normalt kommittén. Mångfald viktigt. Typiskt ska båda könen vara representerade. 2

13 Bilaga 5 Uppdrag före utlysning Ta fram underlag som motiverar tjänsten, innefattande finansiering och förväntade arbetsuppgifter Identifiera potentiella sökande Ta fram preliminär anställningsprofil Förklara läget för skolchef/vice skolchef vid ett möte 3

14 Bilaga 5 Uppdrag vid annonsering Informera de potentiella sökande om att tjänsten är utlyst 4

15 Bilaga 5 Uppdrag vid utseende av sakkunniga Ta fram preliminärt förslag på sakkunniga 5

16 Bilaga 5 Uppdrag vid intervju Föreslå ämne för provföreläsning Ges möjlighet att träffa sökande före intervju för att visa institutionen och berätta om verksamheten En representant företräder verksamheten vid intervju 6

17 Bilaga 5 Uppdrag vid anställning Välkomna den nyanställde 7

18 Bilaga 6 Budget 2011 (Preliminär) Inlämnad /HS Totbudget kärn+stöd Summa kärn VH Utb.tot kärn+stöd Utb. Kärn VH VH 1 VH 2 VH 21 Fo.tot kärn+stöd Fo. Kärn VH VH 3 VH 4 Summa stöd VH 91 VH 93 VH 9 VH 90 GRU anslag rektorskontrakt GRU anslag skolomfört Utförd. GRU anslag rektorskont Mot. GRU anslag rektorskont Fin. Särsk. indirekt kostnad utb Övriga GRU anslag Fakultetsanslag rektorskontrakt Fakultetsanslag skolomfört Utförd. fakultetsans. rektorskont Mot. fakultetsans. Rektorskont Övriga fakultetsanslag Bidrag från ext. Finansiärer Uppdrag från ext. Finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Förändring semesterlöneskuld Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl. avskrivningar Konsulttjänster Drift och övrigt Avdelningens gem. Kostnader Skolans gem. Kostnader Högskolans gem. Kostnader KTH. Särsk. indirekt kostnad utb Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Transferering Finans Transferering Bidrag Summa transfereringar Resultat

19 1 Bilaga 6 Budgetförutsättningar 2011 LKP: 55.5 % Löneökning: 3.5 % Lokalkostnadsökning: 1 % Pris- och Löneuppräkning: 0.23 %

20 Bilaga 6 SCI SKOLAN, OH uttag per institution enligt fullkostnadsmodellen 2011 Lönebas baserat på föregående läsår TOT LÖNEBAS SKOLGEM LÖNEBAS UTB U LÖNEBAS FORSKN F Sum Budget gemensamt centralt Gem KTH (HSG UGK) U Gem KTH (HSG UGK) F Sum Budget gemensamt Skola Gem skola SGK U Gem skola SGK F Sum Budget gemensamt ALLA AVDELNINGAR Gem avd AGK U Gem avd AGK F Sum Avdelning SC Centra SD Farkost och Flyg SE Hållfasthetslära SF Matematik SG Mekanik SH Fysik SI Teoretisk Fysik SJ Tillämpad Fysik SCI Totalt U F U F U F U F U F U F U F U F U F Sum LÖNEBAS AVDELNING LÖNEBAS PROJEKT/AV Gem KTH HSG (UGK) Gem skola SGK Gem avd AGK Total OH TRIGGRAR Gem KTH HSG (UGK) 24,06% 22,54% 26,80% 24,36% 29,73% 24,92% 27,94% 24,01% 29,39% 24,31% 26,80% 24,15% 27,04% 24,32% 26,98% 23,93% 27,77% 24,20% Gem skola SGK 2,58% 2,59% 2,88% 2,80% 3,19% 2,87% 3,00% 2,76% 3,16% 2,80% 2,88% 2,78% 2,90% 2,80% 2,90% 2,75% 2,98% 2,78% Gem avd AGK 0,00% 0,00% 18,95% 14,71% 35,07% 15,27% 29,74% 16,72% 29,08% 13,83% 13,45% 9,10% 14,47% 9,88% 20,49% 9,12% 24,94% 12,74%

21 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 Sammanfattning av förslag till ny arbetsordning för KTH Bakgrund Förslaget på ny arbetsordning är framtaget med anledning av de förändringar som införs i högskolelagen och högskoleförordningen den 1 januari En av de stora förändringarna är att universiteten och högskolorna får ökad möjlighet att besluta om sin interna organisation, utöver styrelse och rektor. Det kommer bland annat inte längre att vara föreskrivet att universitet och högskolor ska ha en fakultetsnämnd. De uppgifter som åligger fakultetsnämnden idag t.ex. utbildning på forskarnivå och att besluta om individuella studieplaner för doktorander, kommer istället att åläggas högskolan som sedan själv får besluta hur dessa uppgifter ska fullgöras. Det kommer dock att införas en bestämmelse att vissa frågor ska beslutas av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer. KTH är med anledning av detta tvunget att förtydliga sin interna organisation och ansvaret organen emellan. Förslagets ändringar i korthet Förslaget på ny arbetsordning innebär att de flesta organ inom KTH finns kvar, men att fakultetsnämnden ersätts av ett fakultetsråd och att fakultetskollegiet utgår. Vidare ersätts skolstyrelserna av strategiska råd. Fakultetsrådet ska vara sammansatt på ett liknande sätt som nuvarande fakultetsnämnd för att möta kravet på att organet ska ha en majoritet av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer. Rådet ska utses genom val bland samtliga lärare vid KTH, till skillnad från hur fakultetsnämnden utses idag. Kandidater till ledamöter i fakultetsrådet tas fram av en valberedning som ska bestå av fem personer utsedda av rektor och en studeranderepresentant. Fakultetsrådets ansvarsområde överensstämmer till största delen med nuvarande fakultetsnämnds. Rådet ges i uppdrag att besluta om sin egen organisation och säkerställa den kollegiala förankringen på KTH vilket innebär att rådet själv kan besluta om vilka kollegiala strukturer på KTH som rådet finner lämpligt. De strategiska råden på skolorna ska fungera som rådgivande organ för skolchefen i viktigare frågor och när skolchefen annars anser det behövligt. Uppgiftsfördelning styrelse, rektor, fakultetsråd Nedanstående är skrivet för att kort klargöra skillnaderna mellan vilka beslut styrelse, rektor respektive fakultetsråd ska ansvara för. Förklaringen är inte uttömmande. Styrelsen har att fatta beslut om bland annat följande frågor. Verksamhetens övergripande inriktning, högskolans organisation, viktigare föreskrifter, beslut som har sådan ekonomisk påverkan på myndigheten att de bör beslutas av myndighetens högsta organ och frågor av principiell vikt. Vissa frågor som styrelsen ska besluta om har dock sådant akademiskt innehåll att fakulteten ska vara med i beslutsprocessen, t.ex. vid beslut om KTH:s strategiska plan och beslut om inrättande av utbildningsprogram. Rektor ansvarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor har det operativa ansvaret och ansvarar för KTH:s löpande verksamhet. Rektor fattar de beslut som 1

22 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 krävs för att verksamheten ska kunna fungera. Rektor ansvarar även för att verkställa styrelsens beslut. Utöver styrelsen är rektor den inom högskolan som har rätt att fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden för KTH. Fakultetsrådet ska fatta de beslut som kräver vetenskaplig kompetens och ska även fungera som beredande samt rådgivande organ till rektor. Fakultetsrådet ska ansvara för kvaliteten i forskningen, utbildningen och samhällssamverkan. Fakultetsrådet ska bland annat ansvara för beredningen av läraranställningar vid KTH. 2

23 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 ARBETSORDNING FÖR KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1. Inledning Denna arbetsordning beskriver Kungliga Tekniska högskolans, förkortat KTH, interna organisation och vilka ansvar som åligger de olika funktionerna och organen. Arbetsordningen anger den övergripande beslutsstrukturen vid KTH och beskriver därmed inte närmare hur KTH:s skolor har valt att organisera sig. Av KTH:s delegationsordning framgår närmare vilken beslutanderätt som är delegerad till de olika organen och funktionerna. KTH är en statlig myndighet. Följande lagar och förordningar är centrala för KTH:s verksamhet. Högskolelagen (1992:1434) Högskoleförordningen (1993:100) Förvaltningslagen (1986:223) Myndighetsförordningen (2007:515) med undantag av 2, 4-5, 9-18 och Vid tillämpningen av myndighetsförordningen förstås med chefen för myndigheten rektor. Rektor leder verksamheten närmast under styrelsen. Vid KTH finns sedan ytterligare beslutande organ i form av skolor, som är direkt underställda rektor. Skolorna ansvarar för den operativa verksamheten avseende utbildning och forskning. Utöver dessa organ finns vid KTH ett fakultetsråd som dels utgör rådgivande organ till styrelse och rektor, dels fattar vissa beslut i sitt ansvar för kvaliteten i KTH:s utbildningar och forskning. I KTH:s ledning finns även vicerektorer, som rektor kan utse för att ansvara för vissa områden. Enligt avtal mellan KTH och arbetstagarorganisationerna ska det finnas samverkansgrupper centralt och på skolnivå. 2. KTH:s organisation 2.1 Universitetsstyrelsen Universitetsstyrelsen har tillsyn över universitets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens benämning ska vara styrelsen vid Kungliga Tekniska högskolan. 3

24 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 Enligt högskoleförordningen ska styrelsen besluta i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och universitetets organisation, häribland att besluta om förslag till rektor, utse rektors ställföreträdare och besluta om inrättande av personalansvarsnämnd. Vidare ska styrelsen bland annat besluta om årsredovisning och budgetunderlag, revisionsplan, viktigare frågor om den interna resursfördelningen, viktigare föreskrifter, antagningsordningar, anställningsordning och arbetsordning. För förvaltning av privaträttsliga stiftelser anknutna till KTH har universitetsstyrelsen inrättat en förvaltningsstyrelse, som i sin tur har inrättat ett stipendieråd. 2.2 Rektor, rektors ställföreträdare och förvaltningschef Rektor och rektors ställföreträdare Rektor är universitetets chef och ansvarar för ledningen av verksamheten under styrelsen. Rektor verkställer styrelsens beslut och fattar därutöver de beslut som behövs för att leda KTH, med undantag för det som genom lag, förordning eller beslut åligger annat organ vid universitetet. Rektor bestämmer därutöver i vilken omfattning och i vilka ärenden som KTH:s organ och befattningshavare ska fatta beslut enligt delegation. Rektor har en ställföreträdare, benämnd prorektor Förvaltningschef Vid universitetet finns en förvaltningschef, ansvarig för den universitetsgemensamma förvaltningsorganisationen. Förvaltningschefen ska ansvara för övergripande administrativ samordning och utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet. Rektor, prorektor, förvaltningschef eller den som rektor utser har rätt att närvara vid sammanträden i styrelser, nämnder och kollegier på skol- fakultets- och central nivå och delta i överläggningarna, men ej i besluten. 2.3 Vicerektorer För vissa verksamhetsuppgifter utser rektor vicerektorer, som har att utföra de uppgifter som åläggs av rektor enligt särskilt beslut och/eller de uppgifter som rektor anvisar. 2.4 Rektorsgrupp 4

25 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 Vid KTH finns en rektorsgrupp till stöd för rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor. I rektorsgruppen ingår, förutom rektor, prorektor, dekanus och prodekanus, förvaltningschef och en studeranderepresentant. I rektorsgruppen kan även ingå vicerektorer och andra personer som rektor bestämmer. 2.5 Ledningsgrupp För operativa frågor, och som ett informations- och diskussionsforum, har rektor till sig knutit en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består, förutom av rektor, av prorektor, dekanus och prodekanus, vicerektorer, samtliga skolchefer, förvaltningschef och två studeranderepresentanter. 2.6 Fakultetsråd Fakultetsråd Vid KTH finns ett fakultetsråd som företräder hela fakulteten och som är ett rådgivande organ till rektor. Fakultetsrådet har ansvar för utbildningens kvalitet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, ansvar för forskningens kvalitet samt ansvar för kvaliteten i samhällssamverkan. Fakultetsrådet ska inom ramen för sitt uppdrag fatta beslut om innehåll, planering, uppföljning och samordning av utbildning. Fakultetsrådet har även ett ansvar för kvaliteten i läraranställningsprocessen vilket bland annat innebär att besluta om anställningsprofil för samtliga läraranställningar och att prioritera bland kandidater till sådana anställningar. Fakultetsrådet har även ansvar för beredningen av förslag till befordringar vad avser läraranställningar. Utanför fakultetsrådets område ligger frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation eller som får ekonomiska konsekvenser för KTH och som därför ska fattas av styrelse eller rektor. Det kan vara beslut om inrättande av utbildningsprogram, beslut att inrätta läraranställning och att fatta beslut om tillsättning av tjänst som lärare m.m. I fakultetsrådets rådgivande uppdrag ligger att yttra sig över innehåll i och eventuellt tillstyrka förslag till rektors- och styrelsebeslut. Fakultetsrådet har till uppgift att utse hedersdoktorer vid KTH. Inom ramen för sitt uppdrag ska fakultetsrådet systematiskt och kontinuerligt följa skolornas utveckling. Fakultetsrådet har det övergripande ansvaret för den kollegiala förankringen på KTH och har därigenom till uppgift att utforma lämpliga strukturer eller organ för att säkerställa det kollegiala inflytandet. Fakultetsrådet ska besluta om sin interna organisation. Fakultetsrådet leds av en ordförande benämnd dekanus. Fakultetsrådet ska även ha en vice ordförande som benämns prodekanus. Dekanus och prodekanus ingår i KTH:s ledning. Dekanus är den främste ansvarige inom fakulteten för dess insatser för såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Dekanus företräder fakulteten gentemot beslutande organ Valberedning 5

26 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 Vid KTH finns en valberedning med uppdrag att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet, såväl representanter för lärarna, som externa ledamöter. Valberedningen ska även föreslå vilka av ledamöterna som ska vara dekanus och prodekanus. 2.7 KTH:s skolor Skolornas ansvars- och verksamhetsområden KTH:s skolor är direkt underordnade rektor och leds av en skolchef och en ställföreträdande skolchef. Skolorna har ansvaret för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i den operativa verksamheten inom sina verksamhetsområden. Vid varje skola ska finnas en ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (GA) och en ansvarig för skolans forskarutbildning, benämnd forskarutbildningsansvarig (FA). Varje skola ska dessutom ha en ledningsgrupp bestående av skolchef, GA, FA och företrädare för linjeorganisationen på skolan såsom administrativ chef, enhetschef etc. samt studeranderepresentanter. Skolorna har ansvar för såväl rekryterings- som anställningsprocessen inom sina respektive verksamhetsområden. Vid läraranställningar tar skolorna initiativ till och kommer med förslag till rektor på inrättande av läraranställningar. Fakultetsrådet bereder läraranställningsärenden. Samverkan med fackliga organisationer ska ske inom ramen för skolan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå GA har ansvar för skolans program- och kursutbud, programupplägg samt att skolans programutbud och programupplägg utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål. GA ska även se till att skolans program- och kursutbud utvecklas i samförstånd med KTH:s övriga skolor. Det åligger varje skola att organisera verksamheten så att funktionsansvar tas för: ekonomisk planering, lokalplanering samt läro- och timplaner för skolans utbildning, antagning, studieadministration och examination inom skolans program, lärarnas pedagogiska kompetensutveckling, pedagogisk utvecklingen av program och kurser, och uppföljning av studieresultat, kursuppföljning och kursanalys. Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå genomförs i skolor inom ramen för KTH:s inrättade doktorsprogram. Inom skolan har FA ansvar för skolans forskarutbildning och att denna 6

27 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor. Varje skola ska organisera verksamheten så att ansvar tas för: forskarskolor, forskarutbildningsämnen och kurser, antagning, genomförande och examination i forskarutbildningen med kvalitet och arbetssätt utifrån vad högskoleförordning och KTH:s interna policy samt interna föreskrifter anger, och utveckling av handledarkompetens, utbildning av handledare och pedagogisk utveckling av forskarutbildningen Skolchef Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot universitetsledningen för skolans verksamhet. Skolchefen är arbetsgivarens representant och är arbetsledare för skolans personal. Skolchefen ska representera skolan gentemot kolleger och överordnade organ i såväl forsknings- som utbildningsfrågor Strategiskt råd Skolans strategiska råd ska utgöra rådgivande organ till skolchefen i ärenden som skolchefen bestämmer och i följande ärenden: viktigare ärenden rörande skolans organisation, utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut, övergripande frågor rörande utbildning, och andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra. Skolchefen är ordförande i strategiska rådet. 2.8 Universitetsförvaltningen Alla berednings- och föredragningsuppgifter åt ledningen samordnas i universitetsförvaltningen. Rektor och universitetsledningen har förvaltningen som stöd i arbetet med planering, samordning, policyskapande, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering samt central administration. Universitetsförvaltningen ska stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivån samt inom sig samverka mellan de olika avdelningarna och funktionerna. Universitetsförvaltningen har ett övergripande ansvar för KTH:s organisation och arbetssätt. Det innebär att förvaltningens avdelningar svarar för att 7

28 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 kraven på KTH som arbetsgivare utifrån kollektivavtal, arbetsmiljölag och trygghetslagstiftning uppfylls. Förvaltningschefen organiserar universitetsförvaltningens arbete. 2.9 Bibliotek Vid KTH ska finnas ett gemensamt bibliotek (KTHB) som ger service till KTH:s utbildning, forskning och förvaltning. Biblioteket ska dessutom ge biblioteksservice i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt (ansvarsbibliotek). Verksamheten leds av en överbibliotekarie Personalansvarsnämnd Vid KTH finns en personalansvarsnämnd. Sammansättningen regleras i 2 kap 15 högskoleförordningen. Ledamöterna utses av styrelsen för en tid av fyra år. Nämnden beslutar i frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, om disciplinansvar, om åtalsanmälan och om avstängning Disciplinnämnd Vid KTH ska finnas en disciplinnämnd. Nämndens sammansättning och uppgifter regleras i 10 kap högskoleförordningen. 3. Sammansättning av organ och funktioner vid KTH 3.1 Universitetsstyrelsen Styrelsen ska bestå av ordföranden, rektor och högst tretton andra ledamöter. Lärarna och studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter vardera. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska utses av arbetstagarorganisationerna. Prorektor, förvaltningschefen och dekanus har alltid närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 8

29 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga Rektor och prorektor Behörig att vara rektor eller prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. När rektor anställs och prorektor utses, ska även administrativ skicklighet, bl. a ledarskapsförmåga, beaktas Fakultetsråd Fakultetsråd Fakultetsrådet består av tretton ledamöter, inklusive ordföranden. Sju ledamöter ska inneha läraranställning vid KTH och ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetents, dvs. ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande. I rådet ska ingå tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden Valberedning Valberedningen ska bestå av sex ledamöter, varav en är ordförande. Fem av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta, bland dem ordföranden. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot i valberedningen. 3.4 KTH:s skolor Skolchef Skolchefen ska vara professor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ställföreträdande skolchef ska minst inneha tjänst för vilken krävs doktorsexamen. I särskilda fall kan annan än den som är anställd vid skolan utses till skolchef Strategiskt råd Strategiskt råd ska vara sammansatt enligt följande: fem lärare, varav en är skolchef som också är ordförande, två studeranderepresentanter för grundutbildning, en studeranderepresentant för utbildning på forskarnivå, en representant för övrig personal, och 9

30 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 tre ledamöter (externa) som inte är anställda vid skolan. 4. Utseende av funktioner och ledamöter i organen 4.1 Universitetsstyrelsen Regeringen utser flertalet av styrelsens ledamöter inklusive ordförande och allmänrepresentanterna. Andra styrelseledamöter än rektor utses för en bestämd tid, högst tre år. De tre lärarrepresentanterna utses av fakultetsrådet. De tre studentrepresentanterna utses för ett år av sådan sammanslutning som har ställning som studentkår vid KTH. De studerande får utse en gruppsuppleant, som har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena. Representanterna för de anställda ska utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101). 4.2 Rektor, prorektor och förvaltningschef Rektor Enligt högskoleförordningen anställs rektor av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen ska den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt styrelsen har bestämt. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Arbetet med att ta fram förslag till ny rektor och utse en eller flera prorektorer bör påbörjas tolv månader före beräknad tillträdesdag. Universitetsstyrelsen utser då en särskild nomineringskommitté för beredning av dess förslag till rektor och prorektor. Kommittén tillsätts för varje tillfälle och ska bestå av sju ledamöter styrelsens ordförande, en företrädare för allmänna intressen, två för lärarna, som föreslås av fakultetsrådet, en för övriga arbetstagare, som föreslås av de lokala arbetstagarorganisationerna i förening, och två för de studerande, en för teknologerna och en för doktoranderna, som föreslås av sådan sammanslutning av studenter som har status som studentkår vid KTH. Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska vara ordförande i nomineringskommittén. Nominering av kandidater lämnas till nomineringskommittén. Kommittén ska upprätta förslag till anställningsprofil som överlämnas till styrelsen för fastställelse, ta fram lämpliga kandidater till de aktuella befattningarna, förvissa sig om att kandidaterna är villiga att ta på sig uppdraget, 10

31 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater, för styrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats, eftersträva att till styrelsen föreslå en kandidat om vilken enighet råder, innan definitivt förslag överlämnas till universitetsstyrelsen bereda fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna och studentkåren tillfälle yttra sig över förslaget. Kommittén offentliggör sitt förslag samtidigt som det lämnas till fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna och studentkåren för yttrande, och bedriva sitt arbete i fråga om förslag till rektor så att universitetsstyrelsen kan lämna sitt förslag till regeringen senast fyra månader före beräknad tillträdesdag. Nomineringskommittén ska senast två veckor före det sammanträde med universitetsstyrelsen då beslut om förslag eller tillsättning ska fattas upprätta och till universitetsstyrelsen överlämna sitt förslag. Om ledamot av nomineringskommittén haft från förslaget avvikande mening ska även denna anmälas. Yttranden från fakultetsråd, arbetstagarorganisationer och studentkår ska biläggas nomineringskommitténs förslag. Presentation av kandidat får anordnas. Universitetsförvaltningen ska på begäran bistå nomineringskommittén i dess arbete. Det åligger universitetsförvaltningen att anslå och i övrigt på lämpligt sätt informera anställda och studerande om nomineringskommitténs förslag. Länk tidsplan för rektorstillsättningen Prorektor Prorektor utses av styrelsen för sex år. Innan styrelsen utser rektors ställföreträdare ska lärarna, övriga anställda och studenterna höras. Om flera prorektorer utses ska en utses till rektors ställföreträdare Förvaltningschef Förvaltningschefen utses av rektor. 4.3 Fakultetsråd Fakultetsråd Fakultetsrådets ledamöter som ska representera lärarna ska utses genom val bland lärare vid KTH. Ledamöterna utses för en fyraårsperiod. Avgår ledamot under mandattiden, har fakultetsrådet rätt att efter hörande av valberedningen, adjungera ledamot för resten av mandatperioden. Denna rätt gäller inte om ledamot avgår innan halva mandatperioden löpt. 11

32 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 I sådana fall ska ledamot utses genom fyllnadsval som ska gå till på samma sätt som ordinarie val. Rektor utser de externa ledamöterna i fakultetsrådet efter förslag från valberedningen och efter hörande av dekanus. Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag från valberedningen. Röstberättigade Röstberättigad är lärare som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande som löper på minst två år och minst halvtidstjänstgöring inom följande kategorier: a) den som är anställd som professor vid skolan, och b) den som innehar annan läraranställning vid skolan, för vilken krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Valbara Valbar är den som är röstberättigad när valet förrättas. Vid förslag på lärarrepresentanter ska valberedningen ur röstlängden ta fram förslag till ledamöter i fakultetsrådet. Valförfarande Valberedningens förslag till ledamöter i fakultetsrådet ska kungöras och de röstberättigade ges möjlighet att ur röstlängden nominera andra kandidater till ledamöter i fakultetsrådet. Nomineringstiden ska vara minst två veckor från den dag valberedningens förslag kungjorts. Valet ska ske med röstsedlar och genomföras på ett sådant sätt att valhemligheten bibehålls. Varje skola ansvarar för genomförande av valet och det åligger skolchefen att informera all röstberättigad personal om valet. Röstlängd ska upprättas och anslås under så lång tid, minst en vecka, att skolans personal har tillfälle att granska den och anföra klagomål. Senast två veckor efter granskningstidens utgång ska skolchefen fastställa röstlängden. Varje röstande ska på röstsedeln ange lika många namn på valbara personer som antalet ledamöter som ska väljas till fakultetsrådet. Namnen ska rangordnas. Röstsedel som inte uppfyller dessa krav är ogiltig. Skolchefen utser rösträknare och kontrollant samt låter upprätta protokoll över valet. Rösträkningen ska vara offentlig. Rektor, dekanus och valberedningen ska underrättas om valresultatet Valberedning Ledamöter och ordförande i valberedningen utses av rektor för en fyraårsperiod. Ledamot av fakultetsrådet eller annat av fakultetsrådet inrättat organ får inte samtidigt vara ledamot i valberedningen. Inte heller någon som innehar någon post i KTH:s ledning får ingå i 12

33 Förslag till ny arbetsordning, med tillhörande sammanfattning Bilaga 7 valberedningen. Representanten för studenterna utses av sådan sammanslutning av studenter som har status som studentkår vid KTH. 4.4 KTH:s skolor Skolchef Skolchef utses av rektor efter hörande av skolans anställda Strategiskt råd Lärarrepresentanterna i det strategiska rådet utses av fakultetsrådet. Skolchefen utser de externa ledamöterna efter hörande av rektor. Ledamöterna i det strategiska rådet utses för en tid om högst fyra år. Studeranderepresentanterna utses, med en mandattid om ett år, av sådan sammanslutning av studenter som har status som studentkår vid KTH. 5. Närvaro och beslutsförhet vid sammanträde Om inget annat anges är ett organ beslutsfört när minst hälften av ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Utöver detta gäller för fakultetsrådet, och organ inrättade av fakultetsrådet, samt andra organ sammansatta med en majoritet av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter följande. För att sådant organ ska vara beslutsfört krävs att majoriteten av de närvarande är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta. När beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation krävs att minst en studeranderepresentant är närvarande för att mötet ska vara beslutsfört. Ärenden får handläggas vid telefonsammanträden, när det aktuella organet finner det lämpligt. Beträffande beslutsförhet vid sådana sammanträden ska vad som sagts ovan tillämpas, varvid den som deltar via telefon betraktas som närvarande. 13