Protokoll fört vid Årsstämma med Representantskapet Sundsveden februari 2013

Transkript

1 Protokoll fört vid Årsstämma med Representantskapet Sundsveden februari 2013 Närvarande: 30 röstberättigade representanter, styrelsens ledamöter, valberedningen, anställda, personliga medlemmar och övriga intresserade. Samtliga närvarande, ordnade föreningsvis: Bohusläns Skärgårdsråd: Jan Eric Ericsson, Lena Kjellman, Curt Olsson, Sigvard Utbult Hvens Byalag: Sten Åke Persson Smålandskustens Skärgårdsförening: Birgitta Källgren, Lars Göran Andersson Visingsörådet: Bengt Ottosson Östergötlands skärgårdsförening: Bengt Almkvist Sörmlands Skärgårds Intresseförening: Nils Kjellberg, Stig Lundmark Vinöns Kultur och Hembygdsförening: Mona Blixt, Ulf Johnsson SIKO: Pia Södergren, Björn Sjöblom, Jan Evert Jäderlund, Bert Melén Gräsö Skärgårdsråd: Siw Ölund, Birgitta Söderberg från 18 Söderhamns Kust och Skärgårdsförening: Barbro Olsson, Denny Månsson Hemsö Skärgårdsförening: Kalle Bäcklund Holmöns Utvecklingsforum: Olle Nygren, Thorbjörn Lindberg Luleå Skärgårdsförening: Mikael Degermark, Jonny Stålarm SURF: Bobo Roysson, Janni Olsson, Joel Nordstedt, Kalle Nordstedt SRF: Camilla Strandman, Lena Egnell, Dag Lundman, Anetté Larm Johansson, Eva Widlund Valberedning: Inger Abrahamsson, Barbro Nordstedt Övriga från Gräsö: Kristina Mattsson, Åsa Breding, Christel Edin, Oskar Larsson Personlig medlem: Lennart Rohdin Lördagen 23 februari 1. Mötets öppnande Årsstämman öppnades av förbundets ordförande Bengt Almkvist, som hälsade alla välkomna. Förmiddagen hade ägnats åt ett seminarium kring transporter, arrangerat av SRF:s arbetsgrupp Färjegruppen. Minnesanteckningar från seminariet kommer separat. 2. Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd Upprop förrättades efter deltagarlista. En närvarolista upprättades därmed och det konstaterades att 30 röstberättigade representanter deltar i årsmötet. Den samlade deltagarlistan framgår ovan. Bilaga 1: Närvarolista med e postadresser Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 1/6

2 3. Årsstämmans behöriga utlysande Kallelse till stämman skall ske senast en månad i förväg. Kallelse till årets stämma skickades 7 januari. Information om datum för stämman fanns även med i Minnesanteckningar och protokoll från Representantskapsmötet att anse stämman behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för stämman - att välja Bengt Almkvist till stämmoordförande. 5. Val av sekreterare för årsstämman att välja Eva Widlund till stämmosekreterare. 6. Val av justeringspersoner - att utse Mona Blixt och Kristina Mattsson att justera protokollet från stämman. 7. Fastställande av dagordning Ett förslag till dagordning hade skickats ut innan stämman. - att fastställa dagordningen 8. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs av förbundets ekonomiansvarige Anetté Larm Johansson och ordförande Bengt Almkvist. Bengt Almkvist gick igenom Verksamhetsberättelsen i stora drag och nämnde bland annat att antalet arbetsgrupper har ökat, en del är ordentligt igång medan några är nystartade. ESIN har piggnat till med bland annat ett gemensamt projekt. Bengt Almkvist är ordförande och Anetté Larm Johansson har hand om ekonomin. De danska småöarnas organisation har övertagit sekretariatet från fransmännen. Förbundets resultat och balansräkning föredrogs av ekonomiansvarig Anetté Larm Johansson. - att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2012 till handlingarna. Bilaga 2: Verksamhetsberättelsen 2012 Bilaga 3: Den ekonomiska redovisningen 9. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen från PwC lästes upp av Anetté Larm Johansson. Bilaga 4: Revisionsberättelse från oberoende revisor Bilaga 5: Revisionsberättelse från föreningsvald revisor - att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. - att komplettera protokollet med den föreningsvalda revisorns revisionsberättelse så fort den är klar. Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 2/6

3 10. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade - att godkänna 2012 års balans och resultaträkning, samt att överföra 2012 års resultat till konto för balanserat resultat SRF. 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 års verksamhet Stämman beslutade - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Beslut om medlemsavgift Styrelsens förslag till medlemsavgifter i SRF för 2013 är oförändrade avgifter. Det innebär 2000 kr för medlemsföreningar och 200 kr för personligt medlemskap. - att bifalla styrelsens förslag. 13. Arvoden Inger Abrahamsson presenterade valberedningens förslag till arvoden och ersättningar. Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar vilket innebär Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Revisorsarvode Dagarvode, oförändrat Telefonmöte, oförändrat 400 Resor med båt, per nautisk mil 22 Resor med bil enligt statliga skattefria regler Bilaga 6: Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar - att arvoden och ersättningar skall ges enligt valberedningens förslag. 14. Valberedningens förslag till styrelse Utgångspunkter för valberedningens arbete gavs av Inger Abrahamsson och Barbro Nordstedt. Enligt stadgarna skall val av ordförande och vice ordförande ske varje år. För övriga styrelseledamöter var Lena Egnell och Bobo Roysson i tur att avgå. Valberedningen föreslår till styrelse för 2013 omval av föreningens förtroendevalda; Val av ordförande på ett år, valberedningen föreslår Bengt Almkvist Val av vice ordförande på ett år, valberedningen föreslår Camilla Strandman Val av ledamöter på två år. Lena Egnell, Holmön Bobo Roysson, Skaftö Bilaga 6: Valberedningens förslag till styrelse 15. Val av ordförande och vice ordförande - att välja Bengt Almkvist, Sankt Anna, till ordförande på ett år, samt - att välja Camilla Strandman, Nämdö, till vice ordförande på ett år. Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 3/6

4 16. Val av styrelseledamöter - att välja Lena Egnell, Holmön, på två år Bobo Roysson, Skaftö, på två år 17. Val av revisorer samt revisorsersättare Förbundets räkenskaper granskas enligt regeringsbeslut av en auktoriserad revisionsfirma. Utöver detta har förbundet egen revisor. Kerstin Jernberg är sedan tidigare vald även för Valberedningens förslag till revisorssuppleant är Curt Olsson, Brastad, på två år för att få växelverkan. - att välja Curt Olsson, Brastad, till revisorssuppleant på två år. 18. Val av valberedning Nuvarande valberedning har bestått av Inger Abrahamsson, sammankallande, Gräsö, Barbro Nordstedt, Söderöra, samt Sören Pettersson, Gälö Trosa. För att få en bättre geografisk spridning av valberedningens arbete adjungerades Janni Olsson, Skaftö till valberedningen vid förra årsstämman Ett förslag lades vid stämman om omval av nuvarande ledamöter. Ytterligare förslag lades om att utöka den geografiska spridningen genom en adjungerad person till, Olle Nygren, Holmön. Olika synpunkter på hur SRF:s valberedning bör vara organiserad framkom på stämman. Antal valberedare, geografisk fördelning och viss rotering föreslogs. - att välja Inger Abrahamsson, Gräsö, Barbro Nordstedt, Söderöra, samt Sören Pettersson, Gälö Trosa till valberedning intill nästa årsstämma, Inger Abrahamsson som sammankallande. - att adjungera Janni Olsson, Skaftö och Olle Nygren, Holmön, till valberedningen. dessutom beslutade stämman: - att styrelsen får i uppdrag att se över hur valberedningens arbete kan fungera och komma med ett förslag på upplägg. 19. Skrivelse från SIKO och BSR Till årsstämman har en skrivelse inkommit från SIKO i Stockholms skärgård och BSR i Bohusläns skärgård angående den oroande utvecklingen med mycket kraftiga prishöjningar på arrendetomter för sjöbodar och om prissättning och förutsättningar vid försäljning av statlig mark. Skrivelsen ingick i den mapp som alla deltagare fick inför årsstämman. Jan Eric Ericsson föredrog med en Powerpoint presentation och uttalade ett önskemål att SRF engagerar sig i dessa frågor. Det är problem kring höjda arrenden i Bohuslän och avveckling av militära områden i Stockholms skärgård. Av diskussionen framkom att liknande problem även finns på Visingsö och i Söderhamns skärgård. - att lägga till detta i verksamhetsplaneringen och att styrelsen får i uppdrag att jobba vidare med dessa frågor. Bilaga 7: Sammanfattning av Jan Eric Ericssons presentation Stämman ajournerades Stämman ajournerades kl Förhandlingarna återupptogs den 24 februari kl Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 4/6

5 Lördagens program avslutades med att Fred Söderberg berättade om Gräsön. Söndagen 24 februari Stämman återupptas Årsstämman återupptog förhandlingarna kl 9.00 på söndagen. Film om trafiken till Holmön Som en fortsättning på gårdagens Transportseminarium visade Thorbjörn Lindberg filmen Mellan två händer om trafiken till Holmön. Den är ett examensarbete som innebar tio månaders filmande på Holmön. 20. Rapport från möte om Partnerskapsöverenskommelse Bengt Almkvist rapporterade från Regeringens informations & dialogmöte fredagen 22 februari, angående en Partnerskapsöverenskommelse om Landsbygdsprogrammet m.m. för kommande programperiod med EUs stödformer. Bilaga 8: Sammanfattande rapport från Bengt 21. Presentation om Sundsveden Värden Roland Sjölander berättade om verksamheten på Sundsveden, hur man jobbar med konferenser, fisketurism och julbord med mera. Under sommaren har de båttrafik med fasta turer i fyra veckor. Än en gång konstaterades det att det är svårt att vara skärgårdsföretagare och stå på flera ben och därmed ha flera olika regelverk att följa. Roland tyckte att detta med problematiken kring alla regelverk är en fråga för SRF att jobba vidare med. 22. SRF:s skärgårdskalender 2014 Eva Widlund informerade om arbetet kring Skärgårdskalendern 2014 som ska tryckas inför sommaren 2013 för att den ska kunna säljas under turistsäsongen. Temat för SRF:s första Skärgårdskalender är kommunikationer Skärgårdstransporter till sjöss och till lands. Information har skickats till föreningarnas kontaktpersoner. Det är flera föreningar som vill vara med på kalendern och fotografier på temat har kommit in men Eva önskar få flera att välja bland. Det gäller att få bilder till alla månader. Under april månad ska den sammanställas. 23. Arkivering Anetté Larm Johansson tar upp frågan om arkivering av förbundets handlingar. Ett förslag är att anlita Folkrörelsernas Arkiv. Kanske arkivering kan drivas som ett projekt? 24. Treskär Stämman informeras om ett projekt mellan tre Leaderområden om hur man kan jobba med destinationsutveckling inom besöksnäringen i tre glesbygdsskärgårdar. Det är Mare Boreale, Kustlandet och Leader Närheten som har bjudit in SRF att delta som expertpart i detta samverkansprojekt. Första besöket är i Mare Boreales kust och skärgårdsområde mars, där SRF kommer att delta. 25. Övriga frågor Kristina Mattsson, SRF:s förra kassör, påpekar vikten av pensionsavsättningar för de anställda. Det finns ett beslut om detta sedan tidigare men är inte verkställt än. Kristina påtalade även frågan om ansvarsförsäkring för styrelsen, vilket inte har diskuterats tidigare. Bengt Almkvist konstaterade att dessa frågor måste lösas av styrelsen. Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 5/6

6 26. Nästa möte Nästa Representantskapsmöte blir augusti. Förslag på plats Hven. 27. Avtackning Ett stort tack riktades till Gräsö skärgårdsråd som stått som värd för stämman i Sundsveden, Östhammar 28. Årsstämman avslutas Mötesordförande Bengt Almkvist förklarade årsstämman avslutad. Bengt Almkvist mötesordförande Eva Widlund sekreterare Mona Blixt justerare Kristina Mattsson justerare Bilagor Till protokollet fogas följande bilagor. Bilaga 1. Närvarolista Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2012 Bilaga 3. Ekonomisk redovisning med balansräkning och resultatavräkning för 2012 samt ekonomiansvariges kommentarer. Bilaga 4. Revisionsberättelse för 2012 från PwC, PricewaterhouseCoopers Bilaga 5 Revisionsberättelse för 2012 från föreningsvalda revisorn Kerstin Jernberg Bilaga 6. Valberedningens förslag Bilaga 7. Jan Erics presentation samt brev från SIKO och BSR Bilaga 8. Bengt Almkvists rapport om Partnerskapsöverenskommelsen Protokoll Årsstämma feb 2013 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 6/6