Sammanträdesrum Giraldos Onsdagen den 11 april 2018 klockan 08:30 09:55. Susanne Meijer (S), ordförande Magnus Lennartson (C), vice ordförande

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrum Giraldos Onsdagen den 11 april 2018 klockan 08:30 09:55 Susanne Meijer (S), ordförande Magnus Lennartson (C), vice ordförande Stefan Borg (SD) Eva Lindholm (M) Jörgen Leufstedt (MP) tjänstgör för Birger Larsson (L) Johan Eriksson, Kommundirektör Robert Odeberger, Ekonomichef , Kerstin Bondza, Budgetchef Marcus Kulle, Kultur och fritidschef 193 Lars Andersson, Fastighetschef Bengt Brahed, Senior projektledare Bianca Mogren, Kommunsekreterare Utses att justera Stefan Borg (SD) Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen den 17 april 2018 klockan 10:00 Sekreterare Ordförande Bianca Mogren Susanne Meijer (S) Stefan Borg (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby kommun Underskrift Marianne Ivarsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Innehållsförteckning Ärende 186 Val av justerare Godkännande av föredragningslistan Budget 2019 och planer Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Skrivelse angående barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar, budget Ansökan om igångsättningstillstånd - Inventarier Vård och omsorg Återremitterat ärende - Återrapport om inskaffande och anpassning av bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd gällande fastigheten Bäckaskog Avrapportering gällande Lågehallarna Medborgarförslag om cricketplan i Hörby kommun Yttrande över remiss gällande Ny finansieringsmodell för färdtjänst Remiss av reglemente för gemensam nämnd Kartläggning av ungas situation samt mentorsprogram för ungdomar...17

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 186 Val av justerare Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Utse Stefan Borg (SD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. -Protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby kommun tisdagen den 17 april 2018 klockan 10:00.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 187 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Godkänna föredragningslistan med följande ändring: Ärende som tillkommer: Remiss av reglemente för gemensam nämnd KS 2018/135 Kartläggning av ungas situation samt mentorsprogram för ungdomar KS 2018/138 Ärende som utgår: Kurser och konferenser Rapporter Information från kommundirektören Information från kommunstyrelsens ordförande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) Dnr KS 2018/ Budget 2019 och planer Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: -Fastställa förslag till kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning. Målen utgår från fyra prioriterade områden: -Medborgare -Utveckling -Medarbetare -Ekonomi Förslag till kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning har upprättats. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 156. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad Förslag till kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning et skickas till Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: Samtliga nämnder.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) Dnr KS 2018/ Skrivelse angående barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar, budget 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: -Tillföra barn- och utbildningsnämnden 2,6 mkr från budgetreserven. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Barn- och utbildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2018 för genomgång av budgetuppföljning och ekonomiska förutsättningar. Sammanfattning av ärendet Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott har på uppdrag av nämnden tillställt en skrivelse till kommunstyrelsen angående bristande medel inom nämndens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden framför behov av förstärkt kommunbidragsram på 8,6 mkr. Beloppet hänförs till elever med särskilt stöd (5 mkr, 50 % av behovet), finansiering av små skolenheter (2,1 mkr) samt volymökningar (1,5 mkr). Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att finansiera resterande 50 % d v s 5 mkr, avseende elever med särskilda behov. Yrkanden Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag med tillägget att barn- och utbildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2018 för genomgång av budgetuppföljning och ekonomiska förutsättningar. sordning Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad Barn- och utbildningsnämndens beslut , 23.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) Forts. 189 et skickas till Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: Kommunstyrelsen. Barn-och utbildningsnämnden. Ekonomiavdelningen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) Dnr KS 2018/ Ansökan om igångsättningstillstånd - Inventarier Vård och omsorg Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Bevilja igångsättningstillstånd med 1,2 mkr för inköp av inventarier, vård och omsorg. -Finansiering sker inom socialnämndens investeringsanslag 2018 med 0,5 mkr ur anslag för inventarier vård och omsorg och 0,7 mkr ur anslag för E- hälsa. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden ansöker om igångsättningstillstånd med 1,2 mkr för inköp av inventarier, vård och omsorg. Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 2,0 mkr, varav igångsättningstillstånd har beviljats med 0,8 mkr av ekonomichefen på delegation. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad et skickas till Kopia av beslutet skickas till: Socialnämnden. Budgetchef, Kerstin Bondza. Redovisningsansvarig, Patrik Hägg. Ekonom, Linnea Hådell Löt.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) Dnr KS 2017/ Återremitterat ärende - Återrapport om inskaffande och anpassning av bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd gällande fastigheten Bäckaskog 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: -Informationen är delgiven. -Planerad renovering av Bäckaskog 5, Torggatan 3, avbryts. -Fastigheten Bäckaskog 5, Torggatan 3, avyttras. -Uppdrag att avyttra fastigheten ges till kommunledningsförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , att -Återremittera ärendet för att socialförvaltningen ska se över framtida behov för bostadslösningar för till exempel bostadslösa, skyddat boende och nyanlända med flera. Fastigheten Hörby Bäckaskog 5 förvärvades i juni 2017 som bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Besiktningsutlåtande över fastighetens status har föranlett en återrapportering till kommunstyrelsen i ärendet. Med anledning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 94, lämnas här klarläggande från samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunservice fastighet gällande investeringsbehov och hyresnivå för fastigheten Bäckaskog 5, Torggatan 3. Beräknad utgift för renovering av Torggatan 3, enligt bifogade utlåtande från EPR Byggkonsult daterade bilaga 1, motsvaras av en investering på 1,6 mkr. Ursprunglig kalkyl från bilaga 2, anger investeringsbehov motsvarande minst 1,2 mkr. Utifrån de omfattande behov som finns i fastigheten gällande krypgrund, värmesystem, el och ytskikt är det inte möjligt utifrån dagens bostadsnorm att kalkylera en lägre nivå av renovering av denna byggnad. Investeringen på 1,6 mkr är en kalkylerad nivå, den slutliga omfattningen av renoveringsbehoven i fastigheten är osäker och ytterligare kostnader kan uppstå när renoveringsarbetet genomförs.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) Forts. 191 Investering motsvarande 1,6 mkr samt drift och förvaltning av fastigheten innebär en hyresnivå på drygt 28 tkr månad, enligt bifogad kalkyl, bilaga 3. Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har diskuterat framtida behov av bostadslösningar. I nuläget har socialförvaltningen har ett fortsatt behov av ca 60 bostäder. Den beräknade hyresnivån för fastigheten Bäckaskog 5, efter genomförd renovering, överstiger dock de ekonomiska ramarna för boendegrupperna. Med anledning av detta föreslås att den planerade renoveringen av fastigheten avbryts samt att Hörby kommun avyttrar fastigheten Bäckaskog 5, Torggatan 3. Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen arbetare vidare med andra alternativ för att lösa framtida behov av bostäder för till exempel bostadslösa, skyddat boende och nyanlända med fler. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad Bilaga 1 Utlåtande över utförd underhållsbesiktning för Hörby Bäckaskog 5, EPR Byggkonsult Bilaga 2 Kalkylrapport Hörby kommun Torggatan 5 i Hörby utförd BMH Besiktning Bilaga 3 Hyreskalkyl, daterad et skickas till Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: Tekniska nämnden. Kommunledningsförvaltningen. Ekonomiavdelningen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 192 Avrapportering gällande Lågehallarna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Informationen är delgiven. Sammanfattning av ärendet Senior projektledare Bengt Brahed informerar om Lågehallarna enligt följande: -Pris, tid, utförande. -Tidplan. -Ledningsfunktioner i byggprocessen. -Behov- och kravspecifikation genom bred dialog. -Programhandling. -Systemhandling. -Bygghandling. -Handlingsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) Dnr KS 2017/ Medborgarförslag om cricketplan i Hörby kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: -Avslå medborgarförslaget om cricketplan i Hörby kommun. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har lämnat medborgarförslag om investering och anpassning av ytor för cricketplan i Hörby kommun till kultur-och fritidsnämnden för yttrande. Kultur-och fritidschef Marcus Kulle redovisar medborgarförslaget och informerar att ca ungdomar kostnadsfritt spelar cricket på grusplanen vid Lågehallarna. Anläggandet av en cricketplan skulle medföra omfattande ekonomiska kostnader för kultur-och fritidsnämnden. Motiveringen till yttrandet är att kultur-och fritidsnämnden inte har ekonomiska medel för denna investering. Dessutom kan träningsverksamhet för cricket bedrivas på grusplanen vid Lågehallarna sunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 79. Medborgarförslaget. Kommunfullmäktiges beslut , 42. et skickas till Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: Medborgarförslagsställaren.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Dnr KS 2018/ Yttrande över remiss gällande Ny finansieringsmodell för färdtjänst Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april Sammanfattning av ärendet Hörby kommun har mottagit Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 remissversion från Skånetrafiken, Region Skåne för yttrande. Ärendet handlar om att lämna ett yttrande över det utskickade remissunderlaget för en ny finansieringsmodell för färdtjänst. Kostnader för Hörby kommun bedöms till kronor, en ökning om kronor jämfört med Den nya överenskommelsen utgår till stor del från tidigare överenskommelse från 2015 samt från aktuellt tilläggsavtal för år Den stora skillnaden är att tidigare kostnadsberäkning som utgick från föregående års kostnader med ett indexpåslag utgår och ersätts av en ny finansieringsmodell som är framtagen för att säkerställa grunderna för finansiering på längre sikt. Den nya finansieringsmodellen ska fungera så att Region Skåne har full kostnadstäckning för färdtjänstverksamheten och så att kommunen betalar den faktiska kostnaden för utförda färdtjänstresor inom kommunen. Det nya förslaget innebär en kostnadsökning för Hörby kommun. Region Skåne menar att kostnadsökningen till största del beror på genomförda kvalitetshöjande åtgärder. Till exempel en minimilön för och certifiering av chaufförerna samt att beställningscentralen tas över i egen regi. Åtgärderna väntas bland annat medföra bättre arbetsförhållanden för chaufförerna och nöjdare kunder. Hörby kommun vill lämna ett antal synpunkter som sammanställts i tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad Yrkanden Susanne Meijer (S) yrkar att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april sordning Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta. Forts. 194 sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 175. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad Missiv remissunderlag Remissversion Ny Överenskommelse med kommun om fortsatt finansiering från Bilaga ekonomi till remissunderlag

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) Dnr KS 2018/ Remiss av reglemente för gemensam nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: -Remittera reglementet till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kommundirektören och hans ledningsgrupp för besvarande senast 28 maj Sammanfattning av ärendet Avsiktsförklaring har tagits mellan Hörby och Höör för att samverka i räddningsfrågor genom en gemensam nämnd. Ursprungstanken har varit att samverkan sker i en gemensam nämnd bestående av VA, räddningstjänst och GIS. Ett förslag till reglemente för denna nämnd har tagits fram. Förslaget remitteras till er för yttrande. Under arbetet med reglementet har även förslag på följande organisationsformer lämnats: a. VA-GIS och räddningstjänst b. Räddningstjänst/GIS i en gemensam nämnd och VA i egen c. Räddningstjänst som egen nämnd d. Samverkansnämnd där flera olika verksamheter läggs En analys av för- och nackdelar med ovanstående organisationsformer ska därför göras. Ni får dock reglementet i sin nuvarande form för yttrande. Självklart kan ni gärna ge inspel på den organisationsform ni utifrån ert ansvarsområde anser vara mest lämplig. När organisationsform är vald kommer reglementet hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun. Respektive kommunfullmäktige hanterar ärendet vid sitt augusti sammanträde. Ert svar önskas senast den 28 maj 2018, nämnderna uppmanas att ha ett extra sammanträde om ett ordinarie möte inte är inplanerat innan dess.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) Forts. 195 sunderlag Tjänsteskrivelse från Höörs kommuns kommunledningskontor daterad Förslag till reglemente för VARG (Nämnden för VA, Räddningstjänst och GIS). Minnesanteckningar från politiskt styrgruppsmöte för samverkan mellan Hörby och Höörs kommun 5 april et skickas till Kopia av beslutet skickas till: Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden. Kommundirektören.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) Dnr KS 2018/ Kartläggning av ungas situation samt mentorsprogram för ungdomar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: -Uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en kartläggning av situationen i Hörby vad gäller ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. -Vidare att parallellt med kartläggningen genomföra ett mentorsskapsprogram under sex månader med utvalda ungdomar som är i riskzonen. -Att socialförvaltningen ser över möjligheten att skapa en mötesplats där ungdomar kan mötas och samlas under sakkunnig ledning kring olika aktiviteter, friskvård och annan sysselsättning. -Finansiering sker med 650 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande, varav 380 tkr avser kartläggning och 270 tkr avser mentorsprogrammet. Reservation mot beslutet Eva Lindholm (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Moderaterna ser positivt på att socialnämnden arbetar med de aktuella åtgärderna, men vi anser att kostnaden ska tas inom befintlig ram. Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning av ärendet Det finns en växande grupp ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. Därmed ökar risken för att dras in i grupper som på olika sätt förespråkar en destruktiv livsstil, ofta med kriminalitet som följd. Utanförskap och kriminalitet innebär stora kostnader inte bara för individen själv utan också för samhället i stort. Den leder också till ett uppenbart personligt lidande för brottsoffren. Det saknas idag en arena för dialog och möten med ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. Endast genom att skapa goda relationer och tillit kan vi nå dessa ungdomar och få dem att öppna sig för nya möjligheter och sätt att leva sina liv. Målsättningen är att genom utökad uppsökande verksamhet långsiktigt bidra till minskad brottslighet och erbjuda andra vägar till försörjning och meningsfull fritid.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Forts. 196 Yrkanden Eva Lindholm (M) yrkar med instämmande av Stefan Borg (SD) avslag på socialnämndens förslag till beslut. Susanne Meijer (S) yrkar med instämmande av Jörgen Leufstedt (MP) bifall till socialnämndens förslag till beslut med följande tillägg att finansiering sker med 650 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande, varav 380 tkr avser kartläggning och 270 tkr avser mentorsprogrammet. sordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på avslagsyrkandet mot bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifall socialnämndens förslag till beslut med följande tillägg att finansiering sker med 650 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande, varav 380 tkr avser kartläggning och 270 tkr avser mentorsprogrammet. sunderlag Socialnämndens beslut , 57. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 94. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad