Kallelse Omsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse Omsorgsnämnden Tid: måndag 23 april 2018 kl. 15:30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och fastställande av tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärende 4 Socialstyrelsens Öppna jämförelser enhetsundersökning LSS /99 Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare 5 Resultat brukarundersökning LSS 2018/107 Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare 6 Heltidsresan Lilla Edets kommun 2018/102 Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO 7 Ansökan om utbildningsmedel till omvårdnadsprogram 2018/108 Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO Beslutsärende 8 Dataskyddsombud för omsorgsnämnden 2018/100 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare 9 Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) 2018/75 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare 10 Ansökan om föreningsbidrag RTP 2018/91 Lotte Mossudd, socialchef 11 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning 2018/98 Lotte Mossudd, socialchef 1

2 12 Budgetanvisningar inför MOR /109 Lotte Mossudd, socialchef 13 Information 14 Anmälan av inkomna skrivelser 15 Redovisning delegeringsbeslut Tommy Nilzén (MP) Ordförande 2

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/99 Socialstyrelsens öppna jämförelser - enhetsundersökning LSS 2017 Dnr ON 2018/99 Sammanfattning Årligen genomför socialstyrelsen öppna jämförelser inom flera områden bland annat funktionshinder, äldrevård, missbruk och hälso-sjukvård. Genom öppna jämförelser kan jämförelser göras av kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Inom området personer med funktionsnedsättning LSS genomfördes 2017 två undersökningar. Dels Öppna jämförelser 2017-stöd till personer med funktionsnedsättning samt Enhetsundersökning LSS Enhetsundersökning LSS är en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sina verksamheter. Resultatet från Enhetsundersökning LSS presenteras på omsorgsnämnden möte i april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017 Powerpoint Resultat enhetsundersökning LSS 2017 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. Helen Persson Verksamhetschef helen.persson@lillaedet.se Beslutet skickas för kännedom till Helen Persson, verksamhetschef VoO LSS Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare 3

4 Socialstyrelsens Öppna Jämförelser- Enhetsundersökning LSS 2017 Resultat för bostad med särskild service och daglig verksamhet i Lilla Edets kommun 4

5 Öppna Jämförelser och Enhetsundersökning LSS Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning LSS är resultat som främst baseras på den enkät som varje år skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten gör det möjligt att jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Enhetsundersökning LSS är en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sina verksamheter. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och undersökningen riktar sig därför till verksamhetsansvariga. 5

6 Enhetsundersökningen LSS Genomförts tidigare, resultat senast 2014 Ger oss en riktning för önskvärt resultat och ett underlag för kvalitetsförbättringar På sikt även visa på utvecklingsarbete över tid Resultatet ska kunna påverkas av utföraren 6

7 Genomförandeplan och inflytande Bostad med särskild service 3 enheter Andel enheter procent i Riket Dagligverksamhet 3 enheter Andel enheter procent i Riket Aktuell genomförandeplan 3 Ja Ja 81 % 3 Ja Ja 70 % Delaktighet i genomförandeplan Västra 3 Götaland Nej 15% Ja 67 % Riket 11% 3 Nej Ja 60 % Individuella mål i genomförandeplanen 3 Ja Ja 73% 3 Ja Ja 66 % 7

8 Metoder för inflytande- gemensamma möten På enheten genomförs gemensamma möten minst en gång i månaden Bostad med särskild service 3 enheter Andel enheter procent i Riket Daglig verksamhet 3 enheter 3 Nej Ja 48% 1 Ja 2 Nej Andel enheter, procent, Riket Ja 62 % 8

9 Rutiner för att säkerställa tillgång till hälsooch sjukvård Bostad med särskild Andel enheter service procent i Riket 3 enheter Rutiner finns på enheten för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård 3 Ja Ja 74% Rutiner för samverkan kring hjälpmedel Bostad med särskild service 3 enheter Andel enheter procent i Riket Rutiner finns på enheten för samverkan kring hjälpmedel 3 Nej 58% 9

10 Misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller övergrepp att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel Rutiner vid misstanke om våld eller missbruk/beroende Bostad med särskild service 3 enheter Andel enheter procent i Riket Daglig verksamhet 3 enheter Andel enheter, procent i riket 3 Ja 60 % Ja 3 Ja 58 % Ja 3 Nej 35 % Ja 3 Nej 37% Ja.att den enskilde är beroende av /missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallan de medel 3 Nej 37 % Ja 3 Nej 39% Ja 10

11 Kompetensutveckling Aktuell och samlad kompetensutvecklingsplan finns vid enheten Bostad med särskild service 3 enheter Daglig verksamhet 3 enheter Andel enheter, procent i riket 3 Ja 3 Ja Ja 53 % Bostad med särskild service 3 enheter Daglig verksamhet 3 enheter Andel enheter, procent i riket Personalen har erbjudits kompetensutveckli ng inom Alternativ och Kompletterande kommunikation (AKK) under vår 2016-vår 2017) 3 Nej 3 Nej Ja 47 % 11

12 forts kompentensutveckling Personalen har erbjudits kontinuerlig handledning under perioden Bostad med särskild service 3 enheter 1 Ja 2 Nej Daglig verksamhet 3 enheter Andel enheter, procent i riket 3 Nej Ja 45 % 12

13 Analys och möjligheter till kvalitetsförbättring Förbättringsområden hur skiljer sig våra resultat från riket? Vad behöver utvecklas? Prioriterade områden? Komplettera med annan information brukarundersökning 2017 Jämförelse över tid Beskrivning av utvecklingsområden 1. Delaktighet och brukarinflytande 2. Kompetensutveckling 3. Systematiskt kvalitetsarbete 13

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/107 Resultat brukarundersökning LSS Dnr ON 2018/107 Sammanfattning Hösten 2017 genomfördes en brukarundersökning inom funktionhinderavdelningen i Lilla Edets kommun. Brukarundersökningen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA). Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. I undersökningen är de svaren direkt från brukaren. Inga svar från företrädare eller anhöriga tillåts. 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner 2016). Resultatet från brukarundersökningen presenteras på omsorgsnämndens möte i april. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018 Powerpoint Resultat brukarundersökning LSS Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. Helen Persson Verksamhetschef helen.persson@lillaedet.se Beslut expedieras till Helen Persson, verksamhetschef Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare 14

15 Brukarundersökning 2017 Underrubrik 15

16 Brukarundersökning 2017 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Besvaras genom webbaserade enkätverktyget PictO-Stat, där man både kunde välja till tal- och bildstöd. Man kunde också svara på brukarundersökningen i form av en pappersenkät men eller utan bildsstöd Frågorna i enkäterna avsåg att fånga tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och bemötande Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, och att resultatet ska användas för att tillsammans med brukarna utveckla och förbättra verksamheterna. 16

17 Deltagare i brukarundersökningen 2017 Hela landet svar från brukare (OBS! Flera brukare svarar på två enkäter) (8.741 svar 2016) 45 % kvinnor, 53 % män, 2 % svarat annat av svaren (19 %) från brukare med privata utförare 102 kommuner har genomfört undersökningen (resultat för 97) (76 kommuner 2016) Åtta privat utförare har genomfört undersökningen (resultat för 50) Svarsfrekvensen är 60 % för hela undersökningen (62 % 2016) Sveriges kommuner och landsting 17

18 Lilla Edet Funktionshinderavdelningen Daglig verksamhet 43 anmälda varav 32 svar = svarsfrekvens % Gruppbostad 12 anmälda varav 4 svar. Av integritetsskäl visas inga svar om det finns resultat under 5. Servicebostad 14 anmälda varav 9 svar = svarsfrekvens 64.29% 18

19 Resultat: Daglig verksamhet 19

20 20

21 21

22 Resultat: Servicebostad 22

23 23

24 24

25 Hur jobba med resultatet? Personal Funktionshinderdagen pedagogisk plan Brukarna Samtal/brukarråd pedagogisk plan Sveriges kommuner och landsting 25

26 Hur jobba med resultatet? Verksamhetsnivå Analysera resultatet och identifiera förbättringsområden på övergripande verksamhetsnivå. Analysera resultatet med medarbetarna Resultatet presenteras på funktionshinderdagen En analys görs tillsammans på enhetsnivå. På vilka områden sticker resultaten för enheten ut både det som är positivt och sådant som behöver förbättras. Välja ut det mest positiva resultatet och det mest negativa, och analysera dessa vad beror det på? Efter analysen - Hur kan vi göra för att bibehålla de positiva resultaten och förbättra de mindre positiva? Formulera detta i den pedagogiska planen. 26

27 Arbeta med resultatet med brukarna Brukarna har lagt ner tid och energi på att svara på enkäten och har därför rätt att få ta del av resultatet samt vara delaktiga i förbättringsarbetet. Samtal med brukarna kring resultatet kan t ex ske i samband med brukarråd eller enskilda samtal i verksamheten. Vilka frågor man tar upp beror på resultatet för den specifika verksamheten. Hur man samtalar med brukarna måste anpassas till brukarnas förutsättningar. Ett material finns, Uppföljningsfrågor deltagare/brukare, med förslag på frågor att använda i brukarsamtal. Observera att det är exempel på frågeställningar. Det går lika bra att formulera egna. Efter samtal och brukarråd - Formulera detta i den pedagogiska planen. 27

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/102 Heltidsresan - omsorgsnämndens verksamhetsområde Lilla Edets kommun Dnr ON 2018/102 Sammanfattning Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Ärendet Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler medarbetare klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete Lilla Edets kommun har initialt valt att fokusera projektet inom omsorgsnämndens ansvarsområde mot bakgrund av att större delen av kommunens deltidsanställda är verksamma där. I förlängningen kan andra verksamheter komma att involveras. Lilla Edets kommuns handlingsplan är framtagen i en arbetsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanterna och de lokala representanterna för Kommunal. Handlingsplanen fastställdes i överläggning med Kommunal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 4 april Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. 28

29 Yvonne Gunnarsson - Nord Verksamhetschef vård och omsorg 29 sid 2/2

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dkod Dnr Ansökan om utbildningsmedel till omvårdnadsprogram Dnr Dkod Dnr Sammanfattning Socialförvaltningen har lämnat in en intresseansökan om att ansöka om utbildningsmedel till omvårdnadsprogram Ansökan är ställd till Omställningsfonden -TLO -KL Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL och omfattar cirka anställda inom kommuner och landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. Tidig lokal omställning syftar till att Stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen. Erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering. Erbjuda samtalsstöd/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation. Socialförvaltningen Lilla Edet och Sektor arbete, trygghet i Ale har var för sig lämnat in intresseansökan om att söka utbildningsmedel till omställning för vårdbiträden/stödpedagoger inom äldreomsorgen och funktionshinderavdelningen. Utbildningen kommer att bedrivas inom ramen för Vård och Omsorgscollege. Ale och Lilla Edet ingår som styr- och programråd i Vård och Omsorgscollege med arbetsgivare, facklig representation och utbildningsanordnare. Vårt övergripande mål är att behålla, rekrytera och vidareutveckla personalen. Ansökta medel från Socialförvaltningen är kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018 Ekonomiska överväganden och följder av beslut 30

31 - Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. Yvonne Gunnarsson-Nord Verksamhetschef 31 sid 2/2

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/100 Utseende av dataskyddsombud för omsorgsnämnden Dnr ON 2018/100 Sammanfattning Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument Informera och ge råd inom organisationen Dataskyddsombudet ska också Ge råd om konsekvensbedömningar Vara kontaktperson för datainspektionen Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Omsorgsnämnden utser Maria Olegård till dataskyddsombud under perioden och Ingrid Murisoja fr.o.m Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se Beslut expedieras till Datainspektionen Maria Olegård Ingrid Murisoja 32

33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/75 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) Dnr ON 2018/75 Sammanfattning Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj För att nämnden som är personuppgiftsansvarig (PUA) ska kunna lämna ut personuppgifter till en anlitad leverantör som är personuppgiftsbiträde (PUB) så behöver det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA). Enligt omsorgsnämndens reglemente kan nämnden uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Förvaltningschefen föreslås därför få rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar. I de fall där personuppgifter hanteras i gemensamma system så som lön, ekonomi, mail och andra gemensamma IT-system uppdrar omsorgsnämnden åt kommunstyrelsen att hantera även nämndens data och personuppgifter enligt kommungemensamma principer och regler. Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för sin delmängd av personuppgifter. Kommunstyrelsen blir personuppgiftsbiträde åt omsorgsnämnden, men kommer att agera som personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2018 Omsorgsnämndens reglemente dnr 2014/KS0377 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut 1. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar. 2. Omsorgsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att agera som personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal. 33

34 Anna-Carin Säll Nämndsamordnare Beslut expedieras till Förvaltningschef Omsorgsnämnden 34 sid 2/2

35 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för omsorgsnämnden Omsorgsnämndens verksamhetsområde 1 Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd avseende äldre- och handikappomsorg inklusive uppgifter enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Omsorgsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården, uppgifter som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åvilar kommunen. Omsorgsnämnden ansvar också för den verksamhet som avses i lagen om bostadsanpassningsbidrag. I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan omsorgsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs. Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1 35

36 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delering från kommunfullmäktige 2 Omsorgsnämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Omsorgsnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2 36

37 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3 37

38 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den ledamot med längst tjänstgöringstid i omsorgsnämnden ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av omsorgsnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4 38

39 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 11 Det åligger omsorgsnämndens ordförande att - främja samverkan mellan omsorgsnämnden och kommunens övriga nämnder - representera omsorgsnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller sociala frågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Omsorgsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med omsorgsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5 39

40 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i omsorgsnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef, eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av omsorgsnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Insynsplatser 17 Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i nämnden/kommunstyrelsen, men inte i dess utskott. Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti lämnar namnet på sin representant i samband med första sammanträdet för mandatperioden. Insynsplatsen innebär ingen yttranderätt eller möjlighet att få sin åsikt noterad i protokollet. Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte. 6 40

41 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Rev KF Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Nämndens administrativa organ m m 18 Vid sammanträden med omsorgsnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 7 41

42 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/91 Ansökan om föreningsbidrag för 2018 Dnr ON 2018/91 Sammanfattning Den 23 mars 2018 inkom till omsorgsnämnden i Lilla Edets kommun en ansökan om föreningsbidrag för 2018 från den ideella föreningen Personskadeförbundet (RTP) norra Älvsborgs lokalförening som enligt deras uppgift har 15 medlemmar i Lilla Edet kommun. Några medel för stöd till ideella organisationer finns inte i nämndens budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2018 Ansökan inkl. bilagor från Personskadeförbundet RTP, ankomststämplad Ekonomiska överväganden och följder av beslut -- Förslag till beslut Ansökan om föreningsbidrag från Personskadeförbundet (RTP) avseende år 2018 avslås. Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se Beslut expedieras till Personskadeförbundet (RTP) norra Älvsborgs lokalförening Beslut delges Matilda Haglund, ekonom 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/98 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning Dnr ON 2018/98 Sammanfattning Nuvarande delegationsordning antogs av Omsorgsnämnden i april Den har sedan reviderats vid några tillfällen, senast i januari Delegationsordningen har nu gåtts igenom och det finns behov av några ändringar. Ärendet Punkt 2, 20 och 21 är delegat Omsorgsnämnden. Detta behöver inte anges i delegationsordningen då alla beslut som inte står i delegationsordningen måste till omsorgsnämnden för beslut. Dessa punkter föreslås därför tas bort. Om punkt 2 tas bort behöver punkt 1 ändras till: Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 SoL plats i kommunens särskilda 5 kap 7 SoL boendeformer biståndshandl äggare Avslag ska redovisas för omsorgsnämnden Punkterna 10 och 11 i delegationsordningen gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta är delegerat till biståndshandläggare. Sedan ett tag tillbaka arbetar även områdessekreterare med handläggning av färdtjänst och bör få delegation för att kunna fatta beslut. Så som delegationsordningen är formulerad gäller punkterna alla beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. Enligt kommunallagen 6 kap. 38 får beslutanderätten inte delegeras bl.a. när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Exempel på sådana ärenden är t.ex. återkallelse av beviljade tillstånd. Utifrån detta föreslås punkterna 10 och 11 ändras till att endast gälla beviljande. 10 Beslut att bevilja färdtjänst 11 Beslut att bevilja riksfärdtjänst Färdtjänstlagen Lag om riksfärdtjänst Biståndshandl äggare områdessekre terare biståndshandl äggare Enligt normer och riktlinjer Enligt normer och riktlinjer I punkterna 17, 18 och 19 anges äldreomsorgssekreterare som delegat. Äldreomsorgssekreterare har sedan ett par år tillbaka titeln förvaltningssekreterare. Punkt 18 Beslut om nedsättning eller avskrivning av avgift samt reducering vid dubbel boendekostnad är delegerat till förvaltningschef/äldreomsorgssekreterare. Det är otydligt vem av dessa som får besluta när. Beslutanderätt som delegerats till viss befattningsnivå får enligt delegationsordningen även utövas av överordnad tjänsteman. Förvaltningschef kan därför styrkas som delegat. 54

55 Punkt 22 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun samt beslut om mottagande av ärende, punkt 25 Ingå avtal med annan kommun om vårdkostnad och 65 Beslut att vägra lämna ut handling är delegerat till förvaltningschef/verksamhetschef. Det är otydligt vem av dessa som får besluta när. Beslutanderätt som delegerats till viss befattningsnivå får enligt delegationsordningen även utövas av överordnad tjänsteman. Förvaltningschef kan därför styrkas som delegat. I punkt 28 anges biståndshandläggare och enhetschef LASS som delegater. Lagstiftningen heter inte längre LASS och den delegaten föreslås ändras till enhetschef personlig assistans. Punkt 62 Verksamhetsbidrag till pensionärs- och handikappsföreningar är delegerat till förvaltningsekonom. Socialförvaltningen har ingen förvaltningsekonom och omsorgsnämnden har inga medel i budget för att bevilja verksamhetsbidrag till pensionärs- och handikappsföreningar varför denna punkt föreslås tas bort. Ev ansökningar om verksamhetsbidrag får beslutas av nämnden. Punkterna gällande personalfrågor föreslås ändras till följande lydelse: 30 Beslut om anställning och Förvaltningschef lönesättning för personal direkt underställd socialchefen Beslut om anställning och Verksamhetschef lönesättning för personal direkt underställd verksamhetschefen 31 Beslut om tillsvidareanställning Enhetschef och lönesättning för personal underställd enhetschef 32 Beslut om anställning och lön för Enhetschef tim- och månadsanställda vikarier 33 tas bort 34 tas bort 35 Godkännande av uppsägningstid Närmaste chef 36 Beslut om ledighet enligt lagar Närmaste chef och avtal samt semester 37 Beslut om tjänstledighet för Närmaste chef enskilda angelägenheter utan löneförmåner högst sex månader Över sex månader Förvaltningschef 38 tas bort 39 Beslut om deltagande i kurser Närmaste chef och konferenser: Några personalfrågor är idag inte delegerade och delegationsordningen föreslås kompletteras med följande punkter: Omplacering av personal Närmaste chef Uppsägning från arbetsgivarens sida Närmaste chef Underrättelse och besked enligt LAS Närmaste chef Fastställande av turordning Personalchef Beslut om disciplinåtgärder, t.ex. Närmaste chef varning 55 sid 2/3

56 Beslutsunderlag Omsorgsnämndens nuvarande delegationsordning Ekonomiska överväganden och följder av beslut -- Förslag till beslut Punkt 2, 20, 21 och 62 tas bort. Punkt 1 ändras till: Beslut om bistånd i form av plats i kommunens särskilda boendeformer 4 kap 1 SoL 5 kap 7 SoL Biståndshandl äggare Avslag ska redovisas för omsorgsnämnden Punkterna 10 och 11 ändras till: 10 Beslut att bevilja Färdtjänstlagen färdtjänst 11 Beslut att bevilja riksfärdtjänst Lag om riksfärdtjänst Biståndshandl äggare områdessekre terare Biståndshandl äggare Enligt normer och riktlinjer Enligt normer och riktlinjer I punkt 17, 18 och 19 ändras delegat äldreomsorgssekreterare till delegat förvaltningssekreterare. I punkt 18, 22, 25 och 65 stryks förvaltningschef som delegat. Delegat enhetschef LASS i punkt 28 ändras till enhetschef personlig assistans. Punkterna ändras enligt förslag. Omsorgsnämndens delegationsordning kompletteras med följande punkter gällande personalfrågor: Omplacering av personal Närmaste chef Uppsägning från arbetsgivarens sida Närmaste chef Underrättelse och besked enligt LAS Närmaste chef Fastställande av turordning Personalchef Beslut om disciplinåtgärder, t.ex. varning Närmaste chef Lotte Mossudd Socialchef Beslut expedieras till socialchef Beslutet skickas för kännedom till Verksamhetschef FH Verksamhetschef vård och omsorg Verksamhetschef IFO 56 sid 3/3

57 Dnr Dpl 2011/ON LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen Dnr: 2011/ON060 Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad Reviderad OMSORGSNÄMNDEN 57

58 2/7 Förteckning över ärende, vilka delegerats till ledamot eller tjänsteman. I förteckningen anges den lägsta nivån till vilken delegation sker vilket innebär att högre befattningshavare i organisationen alltid har motsvarande beslutanderätt. Ställföreträdare för delegat har samma beslutanderätt som denne. Beslut fattade med stöd av delegation skall anmälas till omsorgsnämndens nästkommande sammanträde (undantag verkställighetsbeslut). Definitioner o KL Kommunallagen o SoL Socialtjänstlagen o LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade o HSL Hälso- och sjukvårdslagen o PSL Patientsäkerhetslagen o Färdtjänstlagen o Lagen om riksfärdtjänst o Betalningsansvarslagen o Lag om bostadsanpassningsbidrag o MBL Medbestämmandelagen o SOSFS Socialstyrelsens författningssamling o KF Kommunfullmäktige 58

59 3/7 Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt inom socialförvaltningen - omsorgsnämnden Allmänt: Omsorgsnämndens delegation till tjänsteman avser förvaltningschef. Denne kan i sin tur därefter besluta om den delegerande beslutanderätten får utövas på den nivå som framgår av delegationsförteckningen. Förvaltningschef har rätt att inom ramen för sin delegation, vidaredelegera till annan befattningshavare. Delegerad beslutanderätt får endast vidaredelegeras av förvaltningschef. Ingen annan delegat kan vidaredelegera. Beslutanderätt som delegerats viss befattningsnivå får även utövas av överordnad tjänsteman. Förvaltningschef äger rätt att återkalla delegerad beslutanderätt helt eller delvis. Den det berör skall underrättas i förväg. Delegerad beslutanderätt får inte utövas där jäv enligt Förvaltningslagen föreligger (11-12 Förvaltningslagen 1986:223). Omsorgsnämnden kan, utan hinder av att beslutanderätt delegerats, ta upp ett ärende till eget avgörande, dock inte ärenden där beslut redan fattats med stöd av delegation. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller i ärende i övrigt av större vikt. Personalärenden Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med gällande författningar, föreskrifter i avtal samt i övrigt de riktlinjer som reglerar det personaladministrativa området. Kostnadsramar Beslutsfattaren skall förvissa sig om att erforderliga anslag finns för de kostnader som kan föranledas av beslutet. Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut framgår av delegationsförteckning. Beslut fattade med stöd av delegation anmäls till omsorgsnämndens nästkommande sammanträde Ärenden som betraktas som ren verkställighet behöver inte anmälas till nämnden. 59

60 4/7 VISSA FÖRFATTNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 1. Beslut om bistånd i form av plats i 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Avslag skall redovisas för omsorgsnämnden särskilda boendeformer 5 kap 7 SoL 2. Beslut om bistånd i form av köpt plats i 4 kap 1 SoL Omsorgsnämnd externa särskilda boendeformer 5 kap 7 SoL 9 9 LSS 3. Beslut om korttidsvistelse, växelvård och rehabilitering 4 kap 1 SoL 5 kap 7 Sol Biståndshandläggare 4. Beslut om tillfälliga placeringar av Betalningsansvarslagen Verksamhetschef medicinskt färdigbehandlade 5. Beslut om bistånd i form av hemtjänst 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Enligt kommunens riktlinjer 5 kap 5 SoL 3 kap 6 SoL 6. Beslut om hemsjukvård 18 HSL Kommunsköterska Verkställighet 7. Beslut om inskrivning i rehabiliteringsenhet 18 HSL Kommunsköterska Verkställighet (under kvällar/helger) 8. Beslut om tillfällig korttidsplats (under Kommunsköterska kvällar, nätter och helgdagar) 9. Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 5 kap 5 SoL 3 kap 6 SoL 10. Beslut om färdtjänst Färdtjänstlagen Biståndshandläggare Enligt normer och riktlinjer 11. Beslut om riksfärdtjänst Lag om riksfärdtjänst Biståndshandläggare Enligt normer och riktlinjer 12. Beslut om insatser enligt lagen om stöd 7 och 9 punkterna Biståndshandläggare och service till vissa funktionshindrade 13. Beslut om att dra in eller sätta ned det ekonomiska stödet, som kommunen beviljat enligt 9 2, om den insatsberättigade utan giltig anledning vägrar kommunen besök. 14. Lämna förhandsbesked till personer utanför kommunen 2-10 LSS 9 c LSS Biståndshandläggare 16 LSS Biståndshandläggare 60

61 5/7 VISSA FÖRFATTNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 15. Beslut att överklaga/begära 10 kap. 1-2 SoL Delegaten i ursprungsbeslutet prövningstillstånd samt begära inhibition 3 kap. 10, 6 kap när Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta och 34 KL 27 LSS ursprungligen fattats av delegaten, samt avgivande av yttrande i SoL, färdtjänst/riksfärdtjänst ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 16. Beslut om att betala ut det ekonomiska 11 LSS Biståndshandläggare stödet, som kommunen beviljat enligt 9 2, till annan än den insatsberättigade. 17. Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Administratör/ Enligt taxor och avgifter fastställda av KF 18. Beslut om nedsättning eller avskrivning av avgift samt reducering vid dubbel boendekostnad 19. Beslut om korrigering av debiterad avgift 20. Beslut om återbetalning av det ekonomiska stödet som kommunen beviljat enligt Anmälan till Försäkringskassan och /eller Inspektionen för vård om omsorg. 22. Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun samt beslut om mottagande av ärende 23. Beslut om inköp eller hyra av material och utrustning för verksamhet förvaltningssekreterare Förvaltningschef/ förvaltningssekreterare Administratör/ förvaltningssekreterare 12 LSS Omsorgsnämnden 15 LSS Omsorgsnämnden 2 a kap SoL Förvaltningschef/ verksamhetschef Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Inom givna budgetramar 61

62 6/7 VISSA FÖRFATTNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 24. Beslut om anmälan jämlikt Lex Maria 3 kap 5 PSL Medicinskt ansvarig Enligt lag och Socialstyrelsens föreskrifter sjuksköterska (MAS) 25. Ingå avtal med annan kommun om Förvaltnings/verksamhetschef vårdkostnad 26. Beslut om anmälan om missförhållanden jämlikt Lex Sarah 14 kap 2 SoL Förvaltnings/verksamhetschef/ medicinsk sjuksköterska Enligt förordning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008: Beslut om anmälan om missförhållanden jämlikt Lex Sarah 24 a LSS Förvaltnings/verksamhetschef/ medicinsk sjuksköterska Enligt förordning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008: Beslut om ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukdom 9 2 LSS Biståndshandläggare/enhetschef LASS När brukare anlitat privat/kooperativt bolag 62

63 7/7 PERSONALFRÅGOR Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 30. Beslut om anställning mm gällande verksamhetschef Förvaltningschef Gäller även personal direkt underställd förvaltningschefen 31. Beslut om tillsvidareanställning Verksamhetschef/enhetschef 32. Beslut om övriga anställningar Enhetschef/vårdsamordnare 33. Beslut om lön för tim- och Enhetschef månadsanställda vikarier 34. Beslut om lön för tillsvidareanställda Förvaltningschef/verksamhetschef 35. Godkännande av uppsägningstid Verksamhetschef/enhetschef 36. Beslut om ledighet enligt lagar och avtal samt semester Verksamhetschef/enhetschef För socialchef: ordföranden (ersättare: vice ordförande) 37. Beslut om tjänstledighet för enskilda angelägenheter utan löneförmåner högst sex månader 38. Över sex månader Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Förvaltningschef 39. Beslut om deltagande i kurser och konferenser Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef 40. Arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågor 3 kap 2 Förvaltningschef För vidare delegation till 41. Företräda nämnden i fackliga förhandlingar i ärende rörande verksamheten 42. Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa inom omsorgsnämndens verksamhetsområde arbetsmiljölagen verksamhetschef/enhetschef MBL Förvaltningschef Vidare delegation till verksamhetschef/enhetschef Förvaltningschef 63

64 8/7 ÖVRIGT Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 60. Beslut om bostadsanpassningsbidrag Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm Förvaltningschef/handläggare 61. Firmatecknare Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef 62. Verksamhetsbidrag till pensionärs- och Förvaltningsekonom handikappföreningar 63. Teckna hyreskontrakt med hyresgäst på Enhetschef särskilt boende 64. Beslut om att personliga assistenter får Verksamhetschef köra brukares bil i tjänsten 65. Beslut om att vägra lämna ut handling Förvaltningschef Verksamhetschef 66. Beslut i ärenden som är så brådskande Omsorgsnämndens ordförande att omsorgsnämndens avgörande inte kan avvaktas 67. Godkännande av ledamots/ersättares Omsorgsnämndens ordförande deltagande i konferens, studiebesök eller annan förrättning Handläggare äger ensam rätt att fatta beslut om bostadsanpassning upp till 10 tkr I löpande ärenden som inte särskilt regleras i delegationsordning, var för sig inom eget verksamhetsområde och inom befintlig budget vara firmatecknare. Enligt socialförvaltningens regler, rutiner och checklista vid körning i tjänsten 64

65 9/7 UPPHANDLING Ärende Lagrum Delegat Anmärkning/anmälan 68. Gällande avtal för fler än en avdelning: Förvaltningschef - beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling av varor och tjänster - beslutet omfattar belopp över kronor 69. Gällande avtal för en avdelning - beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling av varor och tjänster - beslutet omfattar belopp över kronor Enhetschef Inom budgetram 70. Gällande direktupphandlingar: - beslut om att inleda och teckna avtal vid direktupphandling för belopp över kronor 71. Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid annonserat förfarande 72. Beslut om att delta med annan juridisk person vid upphandling 73. Ingå förvaltningsövergripande ramavtal för Lilla Edets kommun Enhetschef Inom budgetram Förvaltningschef Ekonomichef Ekonomichef Direktupphandling över 100 tkr har dokumentationsplikt enligt lag (LOU 15 kap 18 ) 65

66 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr ON 2018/109 Budgetanvisningar inför MOR 2019 Dnr ON 2018/109 Sammanfattning Genomgång av budgetanvisningar inför MOR Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018 Budgetanvisningar 2019 daterad 26 mars 2018 Mall underlag till ramar 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se Beslut expedieras till Lotte Mossudd, socialchef 66

67 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/159 Budgetanvisningar 2019 Dnr KS 2018/159 Sammanfattning Lilla Edets kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelsen i sitt förslag till budgetramar för 2019 ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med beredning av 2017 års bokslut genomfört en inledande dialog med nämndernas presidier om de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. Finansiella mål Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. För Lilla Edets kommun innebär detta ett resultat på ca 16,5 mkr. I den budget för 2018 som antogs av kommunfullmäktige i november 2017 är det finansiella målet att årets resultat skall, för den skattefinansierade verksamheten, uppgå till lägst 1 procent av verksamhetens nettokostnad. Det andra finansiella målet är at soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Ekonomiska förutsättningar I den flerårsplan för som presenterades för kommunfullmäktige i november 2017 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på personer. Aktuellt invånarantal uppgår till ca och nedanstående beräkningar utgår från senaste årens befolkningsökningar. För 2019 beräknas invånarantalet till för år 2020 till samt personer år Enligt senaste prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår skatteintäkterna (inkl. inkomstutjämning, utjämningsbidrag/avgifter) samt generella statsbidrag till 831,5 Mkr för Detta är 0,6 Mkr högre än vad som räknades med i flerårsplanen. 67

68 Övriga förutsättningar Preliminär resultatbudget, med ett beräknat ekonomiskt utrymme att fördela till kommunens verksamheter utgår från följande förutsättningar: innevånarantal oförändrad skattesats 22,37 kr per skattekrona löneökningarna överstiger inte 3,2 %. den årliga prisutvecklingen bedöms till 2,3 % kompensation till nämnderna för prisökningar utgår från en inflation på 2,3 % intäkter räknas upp på motsvarande sätt med 2,3 %. Med ovanstående förutsättningar uppnås ett resultat på + 15,0 Mkr för den skattefinansierade verksamheten med oförändrade budgetramar från Detta kan jämföras med det finansiella målet; att resultatet i den skattefinansierade verksamheten skall uppgå till lägst 1 procent av verksamhetens nettokostnader (7,9 Mkr). Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet Inför budgetberedningsdagen, den 7 maj, skall nämnder/förvaltningar ta fram underlag enligt följande: Driftbudget Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser av oförändrade ramar jämfört med 2018 samt redovisning över en ökning respektive minskning med 1 % jämfört med I separata noter skall nämnderna ange beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar (kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna utökningar respektive besparingar. Nämnderna ska eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt som möjligt minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna lämnas. Investeringsbudget Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 1,0 prisbasbelopp (ca 46 tkr) och ha minst tre års livslängd. Tidplan 28-29/3 Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till nämnderna 3 maj Budgetunderlag för 2019 från nämnderna lämnas till ekonomiavdelningen. 68 sid 2/3

69 7 maj Budgetberedning för kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidier 16/5 Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budgetramar 2019 och flerårsplan /5 Kommunstyrelsen lämnar förslag till budgetramar 2019 och flerårsplan /6 Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2019 och flerårsplan Juni-okt Respektive förvaltning bereder förslag till internbudget Dialog mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar Okt-nov Nämnderna behandlar och beslutar internbudget och styrande verksamhetsmål och presenterar dessa för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Budgetanvisningar 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Budgetanvisningar för 2019 innebär att kommunen redovisar överskott i budgeten för samtliga åren Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfärda budgetanvisningar enligt ovan Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen 69 sid 3/3