PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl Beslutande Kenneth Dådring (M), tjg ersättare för Bengt Svensson (M) (del av) Björn Samuelsson (M), tjg ersättare för Bengt Svensson (M) 78 (del av) -100 Madeleine Atlas (C), ordförande Jens Westring (M) Jacob von Post (M) Karl-Axel Wilhelmsson (C) Bodil Andersson (KD) Bert-Inge Karlsson (KD), tjg ersättare för Bodil Andersson (KD) Tommy Cedervall (FP) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Kerstin Persson (S) Michael Nemeti (S) Hans-Eric Lundgren (S) Therese Borg (SD) Övriga närvarande Björn Samuelsson, (M), ej tjg ersättare (del av) Bert-Inge Karlsson (KD), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Richard Johansson (FP), ej tjg ersättare Carina Andersson (V), ej tjg ersättare Olle Nilsson (S), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Gunilla Abrahamsson, socialchef 77 Björn Pettersson, teknisk chef Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Eva Stjärnlind Kommunkansliet Anders Ivarsson Madeleine Atlas Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (35) Innehållsförteckning: 77 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 78 Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst 79 Justering av bidrag till enskild väghållning 80 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner 81 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed 82 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna 83 Ombyggnad av kommunhusentrén 84 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder antagande 85 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. samråd 86 Inriktningsmål Kommunstyrelsen Redovisning av anställdas boendeort 88 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten 89 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund 90 Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun 91 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun 92 Åby marknads framtid 93 Överförmyndarnämnden Budget 2014 och flerårsplan Försäljning av Pilagården 1: Överlåtelse Naturbruksgymnasiet 96 Nämndernas Tertialrapport Finansiell rapport Ny idrottshall i Klippan 99 Delegationsärenden 100 Informationsärenden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (35) 77 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS Ärendet Klippans kommun tar genom Migrationsverket, tillsammans med Örkelljunga kommun, emot ensamkommande barn. Ett nytt avtal är på väg till Kommunfullmäktige i Klippan för beslut. Utöver detta placerar Migrationsverket asylsökande personer i Klippans kommun, det kan vara familjer med barn och det kan vara enskilda individer. Kommunen har idag inte något avtal om att ta emot dessa personer, varför den inte på ett strukturerat och organiserat sätt kan söka bidrag för kostnader som den är berättigad till. Kommunen har också en sämre möjlighet till planering för integrationsarbete för dessa, och för skolgång för de barn som placeras här. Om Klippans kommun skulle upprätta en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot flyktingar erhåller kommunen en årlig ersättning som kan användas till att finansiera en flyktingsamordnare. Ett avtal underlättar även möjligheterna att söka bidrag för externa aktörer. En överenskommelse med länsstyrelsen innebär att Klippans kommun förbinder sig att ta emot exempelvis tio asylsökande och Migrationsverket placerar motsvarande antal. Viktigt att veta är, att i antalet som kommunen förbinder sig till får de som tas emot i avtalet om ensamkommande barn räknas in. Beslutsunderlag Förslag till Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (bilaga A Ks 77/13) Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Överenskommelse med länsstyrelsen gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare godkänns enligt bilaga A Ks 77/13. Reservation Therese Bord (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga B Ks 77/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (35) 78 Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst KS Ärendet Styrelsen i Skåne Nordväst har sin verksamhetsplan för åren beslutat ställa sig bakom etablerandet av en kommungemensam löne- och pensionsadministration för kommunerna i Skåne Nordväst, med sikte på genomförande vid årsskiftet 2013/2014. Utifrån detta ställningstagande har en utredning genomförts som tydliggör hur denna etablering kan utformas och genomföras, se bilagd utredning. Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att minska sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Utredningen lyfter fram ett antal principer som föreslås utgöra grunden och ramen för samarbetet. Dessa har godkänts av Skåne Nordvästs styrelse vid sammanträde och innebär: - Samverkansområdet innefattar personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och utbildning avseende ingående processer och system. De samverkande kommunernas respektive ansvar och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i utredningen. - För att tillgodose olika samverkande kommuners behov på ett optimalt sätt finns, utöver ovan nämnda tjänster, möjlighet att samverka kring ytterligare tjänster med nära koppling till löne- och pensionsadministration, såsom ytterligare HR-system. Exempel på denna typ av tjänster finns beskrivna i utredningen och avtalas särskilt med respektive kommun. - Samverkan ska bygga på samverkansavtal. Någon särskild fristående organisation för samverkan föreslås inte bildas. - Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av ett gemensamt löne- och pensionscenter. - Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda tjänster och uppdrag ska utgå enligt självkostnadsprincipen. Rationaliseringar i hanteringen skall komma samverkande kommuner till godo i form av pris per lönespecifikation. Samverkande kommun har rätt att själv eller genom revisor ta del av allt underlag som krävs för en korrekt bedömning av Helsingborgs kostnader för verksamheten. - Samverkan kommer att rent praktiskt ske genom att samverkande kommuns personella resurser inom samverkansområdet överförs till Helsingborg och att Helsingborg därefter tillhanda håller tjänster inom samverkansområdet. Överlåtelsen innebär verksamhetsövergång enligt 6b LAS. - Ansvar för styrning av verksamheten ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av i utredningen beskrivna styrmodell. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (35) Överväganden i Klippan Fördelarna med förslaget är minst tre. I första hand är det ett sätt att säkra kompetens i lönehanteringen. Det är en yrkesinriktning som det tar lång tid att lära. Det gäller särskilt systemförvaltare där kommunerna i Skåne Nordväst har konkurrerat med varandra om de kompetenser som finns. Den andra fördelen är kostnadseffektivitet. Det finns ett antal exempel i landet på samverkan inom kommunala lönefunktioner där storleken på organisationen ger väsentligt lägre kostnad per lönespecifikation än den Klippan har nu. Med det upplägg som föreslås i utredningen kommer den årliga besparingen, efter kvarstående arbetsuppgifter i kommunen, att bli tkr. Detta inträffar det tredje året, Första verksamhetsåret betalar vi enligt nuvarande budget och det andra året påbörjas besparingen. Nivån på besparing avgörs av hur många kommuner som antar erbjudandet om att gå med i en gemensam lönefunktion. Det tredje är att vi via ett lönecenter får tillgång till specialistkompetenser som vi i dagsläget inte har möjlighet att ha anställda på egen hand. Exempel på detta kan vara systemkompetenser, kompetens för avtalstolkningar och processkompetenser. Den berörda personalen, sex personer, på kommunens lönefunktion är skeptisk eller negativ till att gå över till den gemensamma funktionen. Byte av arbetsgivare, pendling och möjligen specialisering av arbetsuppgifter är sannolika orsaker till inställningen. Detta är lätt att förstå, men måste vägas mot de fördelar som uppnås. De nackdelar som kan uppstå är att kontaktvägarna blir något längre. Arbetet med löner ur chefers synvinkel kan bli striktare. När någon del av arbetet fallerar så täcker nuvarande funktion upp. Här kommer kraven på underlagen sannolikt att öka. Ur mera allmän synvinkel kan förslaget vara kontroversiellt på två sätt. Förslaget är ett civilrättsligt avtal med en värdkommun. Någon kommun har förespråkat aktiebolag som form för samverkan. Detta har avfärdats främst därför att det ger en tyngre överbyggnad i form av ledning och administration. Den andra ifrågasatta delen är placeringen i Helsingborg. Här har rekryterings- och kommunikationsskäl varit huvudargumenten, liksom att det måste finnas en stor basorganisation för att kunna ta hand om en funktion som om alla går med inledningsvis kommer att bestå av cirka 75 medarbetare. Detta kommer inom några år att sjunka till cirka 50 medarbetare, men det är fortfarande i förhållande till de flesta kommuner i Skåne Nordväst en stor organisation. Också ansvaret att ta hand om löner (om alla går med) kräver stor stabilitet. När fördelar och nackdelar vägs mot varandra så överväger fördelarna kraftigt. En säkring av kompetens på sikt och en väsentlig besparing är tunga argument gentemot beskrivna nackdelar. Pensionsdelen i förslaget har inte nämnts tidigare, vilket beror på att den tjänsten redan köps av Helsingborg. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (35) Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse HR Servicecenter utredningsrapport Bilagor till utredningsrapport Fördjupnings-PM Samverkansavtal om PA-tjänster Protokoll från förhandling jml. MBL 14 Skrivelse från löneassistenter och systemförvaltare Beredningsförslag Arbetsutskottet Yrkande Karl-Axel Wilhelmsson (C), Bodil Andersson (KD) och Rune Persson (S) yrkar avslag på förslaget och önskar få utrett möjligheten till samarbete i en mindre grupp. Kenneth Dådring och Jacob von Post (båda M), Therese Borg (SD) samt Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till förslaget. Jens Westring (M) och Bodil Andersson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen konstaterar att det finns en påtaglig besparingspotential i en förändring av lönehanteringen i Klippans Kommun oavsett om det sker en samverkan eller ej. Beslutsgång Ordföranden ställer bifall mot avslag, finner att förslaget avslagits. Ordföranden ställer proposition på förslaget om att utreda möjligheten till samverkan i en mindre grupp, med återredovisning senast , och finner att det bifallits. Ordföranden ställer proposition på förslaget om att konstatera att det finns en påtaglig besparingspotential och finner att det bifallits. Kommunstyrelsens beslut 1. Förslaget om administrativ samordning av lön och pension i Skåne Nordväst avslås. 2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till alternativ samverkan avseende administrativ samordning av lön och pension, med återredovisning senast Kommunstyrelsen konstaterar att det finns en påtaglig besparingspotential i en förändring av lönehanteringen i Klippans Kommun oavsett om det sker en samverkan eller ej. Reservation Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga Ks 78/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (35) 79 Justering av bidrag till enskild väghållning KS Ärendet Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning präglas av starka traditioner och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. I en undersökning inom Skåne för cirka 10 år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen. Det fanns alltså inte ens två kommuner som hade i stort sett lika regler Exempelvis ger några kommuner bidrag enbart till föreningar som får statligt bidrag och några enbart till föreningar som inte får statligt bidrag. Driftbidragen i Klippans kommun I kommunen finns det 76 enskilda väghållare (kallas här för föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. Det så kallade beläggningsbidraget behandlas i ett särskilt avsnitt. Driftbidrag från både stat och kommunen: Driftbidrag enbart från kommunen: Totalt driftbidrag från staten: Totalt driftbidrag från kommunen: 63 st. 13 st tkr cirka. 605 tkr cirka. Bidragsnivå för föreningar som idag får bidrag från både stat och kommunen: Det statliga bidraget är en andel av beräknad skötselkostnad och kommunen fyller på med %-delar av det statliga bidraget. Antal föreningar Statlig bidrag Kommunalt Totalt 2 80 % 10 % 88 % % 32,5 %* 86 % * interpolerat tal 1 35 % 100 % 70 % Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg. Ingen förening är den andra lik En granskning under 2011 av hur bidragen, statliga och kommunala, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. En statistisk bearbetning av data för föreningar ger i några avseenden att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet. Detta orsakas av att ett mindre antal föreningar sticker ut och har lång väglängd eller får höga bidragsbelopp eller har höga driftkostnader. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (35) Det lägsta bidraget till en förening var cirka kr, kom enbart från kommunen, och det högsta bidraget var cirka kr. De flesta föreningarna (78 %) fick bidrag vars summa var lägre än kr. Bidrag per meter väg Per meter väg var statsbidraget mellan 3,63 kr och 12,05 kr. Det kommunala bidraget var mellan 0,79 kr och 4,86 kr. För föreningar med bidrag från två håll gäller att 80 % av antalet fick summabidrag mellan 7 kr och 11 kr per meter väg. Bidrag per hushåll Två föreningar drivs av Naturvårdsverket och med två hushåll per förening och bidrag på kr och kr, så är dessa lite speciella och utesluts från statistiken. När detta är gjort var bidragen mellan 126 kr och kr per hushåll. Föreningar som enbart får kommunens bidrag fick i stort sett mindre än kr per hushåll. För 60 % av dessa låg bidraget under 600 kr per hushåll. Föreningarnas ekonomi För att i granskningen 2011 få ett grepp om föreningarnas ekonomi studerades föreningarnas ekonomiska rapporter för åren 2007, 2008 och 2009, och ett genomsnitt för de tre åren beräknades per förening. Även i detta avseende skiljer sig föreningarna från varandra. Föreningarnas utgiftsnivå i förhållande till beräknad driftkostnad Vägar m s+k -bidrag Medel utgifter/ beräknad driftkostnad 1,74 Median utgifter/ beräknad driftkostnad 0,94 De flesta föreningar har alltså utgifter som ligger något under Trafikverkets beräknade driftkostnad. Föreningarnas bidragsnivå i förhållande till utgifter Kr per hushåll Alla vägar Vägar m s+k-bidrag Vägar med k- bidrag Medel bidrag/utgift 0,86 0,89 0,66 Median bidrag/utgift 0,87 0,89 0,48 Bidragsnivån i förhållande till faktiska utgifter visades sig alltså vara något högre än de i stort sett avsedda 84 % (0,84) som gällde under de tre åren. Särskilda driftbidrag, beläggnings- eller förbättringsarbeten Det statliga bidraget är i praktiken 70 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunen ger bidrag med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Föreningarna får alltså normalt 85 % av kostnaden i bidrag. I de få fall där dessa arbeten är aktuella på vägar som förvaltas utan statligt bidrag Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (35) ger kommunen bidrag med 50 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunens bidragsregler förutsätter dock att särskilda driftbidrag ges så långt anslagna pengar räcker till. Med anslagsnivån som har gällt under 2011 och 2012 finns det drygt 200 tkr att nyttja till särskilda driftbidrag. Då föreningarnas behov av åtgärder varierar betydligt mellan åren har pengarna ibland räckt till och ibland har kö uppstått med någon förening som fått vänta till nästföljande år. Under 2010 anslog kommunen också ett extra belopp på 400 tkr för beläggningsbidrag, då Trafikverket under 2009 beviljade särskilt många bidrag. Åtgärderna prövas först av Trafikverket för att avgöra det statliga bidraget, så snabbhet i den hanteringen och tillgång till statliga pengar har påverkat och kommer att påverka ansökningsvolymen till kommunen. Bedömning av regeländringar Nuvarande regler: - förklarar inte vad de olika bidragen omfattar, - fixerar kommunens bidrag till statligt bidrag i %-sats som har ändrats, - detaljer i texten behöver uppdateras. När det gäller bidragsnivåer kan frågan ställas vad skälet är att den grundliga bedömning som Trafikverket (tidigare Vägverket) gör ska slätas ut genom kommunens bidrag. Verket grupperar vägarna efter funktion och samhällsnytta och bidraget varierar därefter. Kommunens bidrag verkar vara anpassat så att föreningarna får rätt så lika summabidrag. Dock just i avseendet bidrags-%, inte ungefär lika per meter väg eller per hushåll. En annan fråga är hur skillnaden kan motiveras mellan kommunens bidrag till förening med statligt bidrag och till förening utan statligt bidrag. En principiellt viktig detalj är att det statliga bidraget omräknas med några års mellanrum och däremellan indexuppräknas bidragsbeloppen. Kommunens bidrag till förening utan statligt bidrag är sedan 2005/2006 låst till 3 kr/m. Inledningsvis beskrivs att det inte finns någon enhetlighet, eller ens en röd tråd i kommunernas bidragsgivning. Vad kan då finnas för utgångspunkt för att ompröva bidragsnivån? Det som gällde förr kan visserligen sägas gälla ett tag till. Med det kan i stället finnas en god förebild att efterfölja, eller en resursfördelningspolitisk diskussion kan vara på sin plats? Ett ologiskt men kanske rationellt sätt, kan vara att tillämpa regeln. Denna kan här beskrivas som att föreningen (medlemmarna) och kommunen (skattebetalarna) delar på mitten den kostnad som kvarstår när staten har lämnat sitt bidrag. Denna Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (35) regel innebär en mindre sänkning av bidragsnivån för flertalet föreningar. Ska bidragsnivån i huvudsak vara oförändrad kan regeln justeras till Dock bör summabidrag begränsas så att en förenings egna kostnader inte understiger 10 % av beräknad driftkostnad. Därtill bör bidraget höjas och indexregleras till föreningar utan statsbidrag. Det särskilda driftbidraget föreslås vara oförändrat och utgöra 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till regler för bidrag till enskild väghållning (bilaga Ks 79/13) Författningssamling för Klippans kommun 7:01:1-2, Bidrag till enskilda vägar Bidrag till enskild väghållning jämförelse med grannkommuner Tekniska förvaltningens skrivelse jämförelse åren Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Det kommunala driftsbidraget till vägföreningar med statligt bidrag skall vara 65% av skillnaden mellan utbetalt statligt bidrag och beräknad driftskostnad med begränsningen att det totala driftsbidraget inte skall överstiga 90%. 2. I övrigt fastställs bidragsreglerna enligt bilaga Ks 79/ De förändrade bidragsreglerna gäller från och med Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (35) 80 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner KS Ärendet Nårab har lämnat förslag till ny renhållningsordning innehållande renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är till stora delar omgjord. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för renhållningsordningar, och anpassat den till förutsättningarna i Klippans kommun. Renhållningsordningen har granskats och kompletterats av Söderåsens miljöförbund. Kommunstyrelsens Arbetsutskott har anmodat Nårab att inför behandlingen i Kommunstyrelsen redovisa en sammanställning över de förändringar som inte enbart marginellt berör abonnenterna. Beslutsunderlag Nårabs skrivelse Renhållningsföreskrifter med bilagor Avfallsplan Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Ärendet bordläggs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (35) 81 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed KS Ärendet Genom Ljungbyhed kör lastbilar som egentligen inte har något ärende i själva tätorten, utan bara är på genomresa. Troligen inverkar GPS-information som visar kortaste färdväg. Åtgärder vidtas därför för att försvåra för genomfart på olika sätt, utan att den trafik som har ärende inne i Ljungbyhed blir allt för störd. Ljungbygatan I likhet med ett förbud i Östra Ljungby, på Bläsingevägen, föreslås nu att på Ljungbygatan, mellan Hättevägen och infarten till företaget Euroimp, får tunga fordon eller fordonståg inte föras. Förbudet gäller inte buss. En förvarning om förbudet kommer då att sättas upp i korsningen Skolgatan Ljungbygatan för att undvika extra trafik på Hättevägen. Sträckan beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift :227 (bilaga A Ks 81/13) Kartbilaga LTF :227 (bilaga B Ks 81/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Lokal trafikföreskrift (LTF) 2013:227 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (35) 82 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna KS Ärendet Riktlinjer som har tillämpats för hastighetsbegränsning till 30 km/h Begränsning används huvudsakligen vid: skolor och förskolor (är eleverna i åldrar som ger möjlighet till körkortsprövning kan behovet av särskild hastighetsbegränsning sättas i fråga) bostadsområden som är väl avgränsade (slutna) och utan genomfartstrafik. Det är viktigt att bilisten kan förstå varför maxhastigheten 30 km/h gäller. Enklast för förståelse är att föraren vid eller strax efter 30-skylten ser verksamhetsbyggnader och lekområden. Bofinkenskolan Gatorna runt Bofinkenskolan har ännu inte blivit begränsade till 30 km/h. Sänkt hastighet föreslås på delar av Örngatan, samt del av Hägergatan. Dessutom föreslås att parkeringsförbudet på Örngatans västra sida upphävs, och att stannandeförbudet på östra sidan fortsätter att gälla, men tidsbegränsningen upphör. Att förbudet på östra sidan bibehålls gör gatan mer framkomlig och skolbussen kommer lättare fram. Området beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet, liksom berörda boende längs Örngatan. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift (LTF) :225 (bilaga A Ks 82/13) Kartbilaga till LTF :225 (bilaga B Ks 82/13) Förslag till LTF :226 (bilaga C Ks 82/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Lokal trafikföreskrift (LTF) 2009:154 upphävs. 2. LTF 2009:155 upphävs. 3. LTF 2013:225 godkänns. 4. LTF 2013:226 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (35) 83 Ombyggnad av kommunhusentrén KS Ärendet I samband med att kundtjänst kommer att införas har en ombyggnation av kommunhusets entré föreslagits. Syftet är att öka kvalitén på den fysiska miljön i Klippans kommunhus. Fyra exteriöra förslag till ombyggnad av entrén har tagits fram av Karin Petterssons arkitektbyrå, Ängelholm. Förslagen presenterades på Kommunfullmäktige den 23 april, varvid man beslöt att gå vidare med ombyggnadsplanerna, med en total budget på 3 mnkr. En arbetsgrupp under ledning av stadsarkitekten förordar alternativ nummer fyra, som innebär en inglasning från golv till tak mellan de befintliga pelarna. Pelarna putsas i en mörk kulör. Den övre delen av fasaden putsas i en ljusare nyans. Beslutsunderlag Stadsarkitektens skrivelse Besiktningsprotokoll Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunentrén byggs om enligt alternativ fyra. 2. Totalbudgeten för ombyggnaden vad gäller själva entrén exkl. markarbeten är tre mnkr och i det fall det under projektets fullföljande framkommer svårigheter att inrymma ombyggnaden i budgeten ska frågan om projektets omfattning eller finansiering åter prövas av Kommunstyrelsen. 3. 2,3 mnkr anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för investeringar, ur 2013 års budget. 4. Resterande finansiering hanteras i budget för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (35) 84 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder antagande KS Ärendet Planen ska möjliggöra en ombyggnad av den gamla telebyggnaden till bostadshus (ca 14 lägenheter) samt tillgodose parkeringsbehovet till verksamheten inom fastigheten Kronan 8. Den lägre byggnaden utmed Apoteksgatan får ny beteckning i detaljplanen, i form av bostäder och centrumhandel. De nya lägenheterna kommer att komplettera befintligt bostadsbebyggelse i centrala Klippan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Ks 84/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Detaljplanen antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (35) 85 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. samråd KS Ärendet Syftet är att utöka Åbytorps industriområde mot väster, längs väg 13. Det aktuella planområdet ligger i västra delen av Klippans tätort. Marken utgörs av åkermakr, och begränsas i väster av väg 13, i norr av detaljplanerad industrimark intill Skånebanan, i öster av befintligt industriområde längs Ravingatan samt i söder av Fabriksvägen och en dubbel 20 kv-ledning. Planarealen är ca 2 ha. Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet. Planförslaget medger bebyggelse för industri-, lager-, kontors- och handelsändamål (sällanköpshandel). Riksväg 13 utgör transportled för farligt gods. Västra delen av planområdet har därför givits en begränsad användning, enl. RIKTSAM. Planen handläggs enligt normalt planförfarande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Ks 85/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Detaljplanen ställs ut för samråd. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (35) 86 Inriktningsmål Kommunstyrelsen 2014 KS Ärendet Inriktningsmålen för Kommunstyrelsen är tänkta att genomgå en årlig översyn, utifrån de fokusområden kommunen valt. Miljöstyrgruppen föreslår en förändring av det tredje inriktningsmålet under fokusområdet Folkhälsa och livskvalitet, till att lyda Vi ska verka för en långsiktig hållbar utveckling och bidra till energihushållning och omställning till ickefossila bränslen. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens förslag till inriktningsmål 2014 Miljöstyrgruppens protokoll Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Målet under Folkhälsa och livskvalitet ändras enligt miljöstyrgruppens förslag. 2. I övrigt antas förslag till Inriktningsmål 2014 (bilaga Ks 86/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (35) 87 Redovisning av anställdas boendeort KS Ärendet Omkring vart femte år tar personalkontoret fram en rapport på de tillsvidareanställdas boendeort. Bifogad rapport avser (bilaga Ks 87/13). Beslutsunderlag Personalkontorets redovisning Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (35) 88 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten KS Ärendet Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapporter för år Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för direktionen. Medelpunktens revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna, samt att kommunalförbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten 2012 (bilaga Ks 88/13) Ekonomichefens yttrande Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten och de enskilda förtroendevalda i förbundet beviljas ansvarsfrihet för Kommunalförbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 20 (35) 89 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Beräknade intäkter med nuvarande K-faktor innebär en intäkt 2014 med tkr. Förändring gentemot 2013 års budget är framförallt förutbetalda intäkter för 2011 på 887 tkr då tillsynsskulden återbetalas under året. Årsavgifterna beräknas minska med ca 300 tkr beroende på minskat antal verksamheter inom livsmedel, företag inom miljötillsynen som flyttar eller läggs ner samt att två täkter avslutas. Ansökningar om enskilt avlopp beräknas öka med ca 300 tkr, timdebitering och övrigt med ca 200 tkr. Lönekostnaderna räknas upp med 3% på budget Enligt behovsutredningen 2014 finns det behov av 25,75 tjänst. Övriga kostnader räknas upp med 4,5%. Detta beroende på ökade avskrivningskostnader i samband med uppgradering av MiljöReda under hösten 2013 samt analyskostnader på ca 70 tkr. För att täcka dessa kostnader behövs 750 tkr utöver ovan beräknade intäkter Beslutsunderlag Protokollsutdrag Söderåsens miljöförbund (bilaga Ks 89/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Noterar att samråd kring budget m.m. genomfördes den 23 april. 2. Ställer sig bakom förslag till mål och budget för miljöförbundet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 21 (35) 90 Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun KS Ärendet Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson (båda SD) har i en motion föreslagit att Klippans kommun ansluter sig till applikationen Sveriges kommuner samt att en officiell applikation för Klippans kommun tas fram, som kan marknadsföra kommunen och dess verksamhet, möjliggöra anmälningar på brister samt vägleda dem som behöver information om det viktigaste som finns inom kommunens gränser. Motionen har remitterats till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser inte behovet för Klippans kommun att ansluta sig och fylla en app med adekvat information. Kommunapplikation är för tillfället inte en efterfrågad tjänst. Allt fler hemsidor däribland Familjen Helsingborgs besöks- och näringslivssida, använder sig av responsiv webbdesign. Det innebär att hemsidan anpassar sig efter användarens besöksenhet, smartphone eller läsplatta. Beslutsunderlag Motion om applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun (bilaga A Ks 90/13) EU-samordnarens yttrande Beredningsförslag Arbetsutskottet Yrkande Therese Borg (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag mot Therese Borgs yrkande om bifall till motionen, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Konstateras att frågeställningarna som tas upp i motionen ständigt måste analyseras och att den tekniska utvecklingen inom området kontinuerligt följs. 2. Trots ovanstående och med hänvisning till yttrandet från EU-samordnaren avslås motionen. Reservation Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga B Ks 90/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 22 (35) 91 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun KS Ärendet Tommy Cedervall och Rickard Johansson (båda FP) har i en motion föreslagit att en översyn av turistverksamheten görs utifrån intentionerna i motionen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Frågorna som ställs i motionen är behovet av en turismstrateg, var turistinformation lämpligast placeras samt användning av digitala medier. Besöksnäringen är en kraftigt växande näring i Sverige, år 2011 ökade den totala omsättningen med 6,4 % och omsatte 264 miljarder kronor (Tillväxtverket, Stockholm, juni 2012 Info 0442 Rev A) I Klippans kommun omsattes 168 miljoner år De flesta kommuner säger sig vilja satsa på destinationsutveckling, men få har samma förutsättningar som Klippan, då det här finns Söderåsens Nationalpark, St Petri kyrka samt stora möjligheter till soft adventures vilket är eftertraktade aktiviteter hos en stor, köpstark grupp. Klippans geografiska läge gör att det är enkelt, snabbt och relativt billigt att ta sig hit från framför allt Danmark och Tyskland. Under 2012 ökade antalet gästnätter i Klippans kommun med 36%. Under de senaste åren har det också skapats ett nätverk av entreprenörer som bygger upp sin verksamhet kring besöksnäringen, vilket gör att kommunen numera har ett kvalitativt utbud av boende och aktiviteter. Ett flertal projekt med fokus på besöksnäring inom kommunen har sökt och beviljats Leadermedel och det är viktigt att detta påbörjade arbete kan fortsätta. Kommunens roll är här främst att samordna de nätverk som byggts upp samt att stötta entreprenörerna med kunskaper och information kring utvecklingsmöjligheter. Arbetet med destinationsutveckling är nära sammanlänkat till arbetet med att stärka ett positivt varumärke. Visionen är att kommunen har möjlighet att medverka vid de publika arrangemangen där vår målgrupp närvarar, exempelvis event på Ljungbyhed park och i nationalparken. Behovet av en enskild turistbyrå i Klippans centralort har minskat dagens besökare använder sig till största delen av sociala medier när man planerar sina Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 23 (35) semesteraktiviteter. Detta i sin tur gör att det strategiska arbetet med, att i hård konkurrens, locka besökare till Klippans kommun är synnerligen viktigt. Näringsliv- och kommunikationsavdelningen föreslår att det strategiska arbetet med besöksnäring drivs av EU-samordnaren, som genom de projekt som drivs i trepartssamverkan har många beröringspunkter med näringen. Detta kompletteras av turismansvarig, som arbetar med hemsida, bokningsbara produkter, bemannar turistbyrå och medverkar vid evenemang och aktiviteter. På sikt är biblioteket/konsthallen en lämplig plats för turistbyrå, då målet för en kommun av Klippans storlek bör vara en blå/gul turistinfo. Detta innebär att turistbyrån är bemannad året runt, lördag/söndag under högsäsong, språk och ITkunskaper hos personal samt möjlighet för besökare att boka boende och aktiviteter vid besöksdator. Beslutsunderlag Motion Hur vill vi att turistnäringen skall utvecklas i Klippans kommun? (bilaga Ks 91/13) EU-samordnarens yttrande Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Konstateras att en översyn enligt motionens intentioner pågår. 2. Ställer sig bakom huvuddragen i yttrandet från EU-samordnaren. 3. Lokaliseringen av turistbyrån de närmaste åren ska fortsatt vara vid Storgatan. 4. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen bifallen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 24 (35) 92 Åby marknads framtid KS Ärendet Med anledning av att turismansvarige Eivor de la Cueva går i pension efter sommaren 2013 behöver Kommunstyrelsen fatta beslut angående hur Klippan kommun i framtiden vill hantera evenemanget Åby marknad. Marknaden drivs idag helt av Klippans kommun och Eivor de la Cueva har sedan mer än 20 år varit ansvarig. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser tre möjliga framtider för marknaden: - Marknaden drivs som tidigare helt av Klippans kommun. Ansvaret bör ligga på Tekniska kontoret, då det är denna enhet som berörs mest av arrangemanget. - Marknaden drivs av ideell förening i samverkan med Klippans kommun. - Marknaden läggs ut till fristående eventbolag. Arbetet med marknaden omfattar, utöver arbetet på själva marknadsdagen, bl a bokning och information till knallar, tillstånd av polis och andra myndigheter, städning och marknadsföring. De senaste åren har marknaden genererat inkomster runt kr exklusive arbetet. Beslutsunderlag EU-samordnarens skrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Åby marknad är även fortsatt ett viktigt evenemang i Klippans tätort. 2. Modellen där marknaden drivs av en ideell förening är att föredra. 3. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en sådan lösning och om möjligt komma med ett konkret förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 25 (35) 93 Överförmyndarnämnden Budget 2014 och flerårsplan KS Ärendet Från och med den 1 oktober 2012 är överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner samlokaliserade till Perstorps kommun. Enligt tecknat avtal mellan kommunerna ska fördelningen av kostnader ske i förhållande till samverkanskommunernas invånarantal året innan verksamhetsåret. För Klippans del uppgår budget och flerårsplan för år till 778 tkr, 797 tkr resp. 817 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Perstorps kommuns Överförmyndarnämnd (bilaga Ks 93/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Budgeten för 2014 och flerårsplan godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 26 (35) 94 Försäljning av Pilagården 1:124 KS Ärendet Kommunfullmäktige gav i uppdrag till Kommunstyrelsen att försälja fastigheten Pilagården 1:124 under förutsättning att fastigheten saknade hyresgäster. Köpekontrakt har upprättats mellan Klippans kommun och T Gudmundssons Förvaltning AB (köparen) med innebörd att kommunen överlåter och försäljer fastigheten till köparen mot en köpeskilling av 550 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Köpekontrakt avseende Pilagården 1:124 (bilaga Ks 94/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Fastigheten Pilagården 1:124 säljs till T Gudmundssons Förvaltning AB enligt bifogat köpekontrakt. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 27 (35) 95 Överlåtelse Naturbruksgymnasiet KS Ärendet I Östra Ljungby ligger Naturbruksgymnasiet som är en del av Klippans kommuns gymnasieskola. Mot bakgrund av vikande elevunderlag diskuterades under hösten 2012 framtiden för Naturbruksgymnasiet. I december 2012 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera förslag om avveckling för att utreda om annan än kommunen var intresserad av att överta och fortsätta utveckla Naturbruksgymnasiet. Henrik Nilsson, Johan Bengtsson, Botvid Göransson och Fredrik Göransson visade intresse för att i en gemensam konstellation fortsätta driva och utveckla Naturbruksgymnasiet som friskola samt förvärva fastigheter och egendom som ingår i skolverksamheten. Förhandlingar utmynnade i en avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet som godkändes av Kommunfullmäktige den 29 januari Kommunstyrelsen fick delegation att besluta om godkännande av överlåtelse av Naturbruksgymnasiet (samtliga erforderliga avtal) inom ramen för avsiktsförklaringen. Parterna har utifrån avsiktsförklaringen fortsatt förhandlingar som utmynnat i avtal om överlåtelse av huvudmannaskap skolverksamhet från augusti 2014 samt avtal med bilagor (sex st) om överlåtelse av inventarier och övriga ekonomiska tillgångar med tillträde den 1 juli Avtal om överlåtelse av fast egendom med tillträde den 1 juli 2013 har inte upprättats pga att det inte är klarlagt om överlåtelse görs med köpekontrakt/köpebrev eller avtal fastighetsreglering. Köpeskillingen är densamma oavsett avtalsform och enligt inhämtad värdering och avsiktsförklaring. Beslutsunderlag Avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby. Kommunfullmäktiges beslut , 5 Avtal överlåtelse av skolverksamheten (bilaga A Ks 95/13) Avtal överlåtelse av tillgångar (bilaga B Ks 95/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Föreliggande avtal om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får delegation att besluta om godkännande av överlåtelse av fast egendom (köpekontrakt eller avtal fastighetsreglering) inom ramen för avsiktsförklaringen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 28 (35) 96 Nämndernas Tertialrapport 2013 KS Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt rapport över måluppfyllelse och ekonomiskt läge efter första tertialet samt prognos för helåret I prognosen har hänsyn tagits till årets kompletteringsbudget 1/2013. Nämndernas måluppfyllelse framgår särskilt under respektive nämnd. Nämndernas ekonomiska prognos för helåret 2013 Årets resultat för hela kommunen beräknas så här långt, efter nämndernas bedömningar, bli +3,6 mnkr. Då årets budget i utgångsläget (efter kompletteringsbudget) är +3,0 mnkr innebär det 0,6 mnkr bättre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen jämfört mot budget visar för verksamheterna sammantaget -1,7 mnkr, medan finansförvaltningen visar +2,3 mnkr. Socialnämnden visar en årsprognos på -1,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden visar -0,3 mnkr och övriga nämnder visar i stort nollresultat. Finansförvaltningen Av finansförvaltningens avvikelse på +2,3 mnkr finns de största differenserna på skatter och pensioner. Ökade skatteintäkter prognostiseras till +3,2 mnkr jämfört med budget medan kostnader för pensioner riskerar att överskrida med ca 1,0 mnkr. Investeringsbudgeten Investeringsbudgeten ökade totalt sett i kompletteringsbudget 1/2013, från 53,6 mnkr till 63,1 mnkr. De största pågående investeringarna är förskolan Hermelinen (nu bytt namn till förskolan Antilopen) samt ombyggnationer på Snyggatorpsskolan. Av investeringsbudgetens 63,1 mnkr bedöms 56,3 mnkr användas under året. De investeringsprojekt som inte kommer att vara utförda eller slutförda till årsskiftet är främst byte fönster på Åbyskolan, ventilation/fönster på Antilopenskolan, tak Ljungåsen, exploateringsområde bostäder samt utredning/ombyggnad av vissa valedningar. När det gäller konstgräsplanen utnyttjas i prognosen bara halva investeringsbeloppet under Budgetanslagen för Snyggatorpsskolan, etapp 2B och Snyggatorpsskolans kök överskrids däremot. Vad gäller köket är överskridandet kraftigt, ca 4 mnkr. Att delar av investeringsbudgeten efter kompletteringsbudgeten är ofinansierade, pressar i dagsläget likviditeten hårt, vilket framgår av den finansiella rapporten på sidan 6. Närmare beskrivning av prognostiserad helårsprognos framgår för driften på sidan 7 och för investeringarna på sidan 8-9. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 29 (35) Ekonomikontorets bedömningar och förslag till åtgärder Ekonomikontoret gör bedömningen att kommunen för helåret 2013 kommer att kunna göra ett positivt bokslutsresultat, dock under förutsättning att inte några dramatiska negativa förändringar sker inom de stora nämnderna. Ett resultat på +3,6 mnkr är emellertid alldeles för lågt och innebär inte långsiktigt en stabil ekonomi. En viss försiktighet brukar dock finnas i nämndernas prognoser varför resultatet kan bli något bättre. Samtidigt överskrider främst Socialnämnden kraftigt de första fyra månaderna varför det finns en viss oro för dess resultat på årsnivå. Om naturbruksgymnasiet säljs blir resultatet klart bättre genom den reavinst som uppstår. Det är emellertid viktigt att tänka på att detta är en engångsintäkt som förbättrar likviditeten men inte löser de grundläggande problemen i ekonomin. Kommunen har idag en något för stor kostym, för låga årets resultat och för få reserver i budgetarna. Det mest elementära är att kommunen har nämnder vars ekonomi är i balans. Här ses en förbättring sen förra året och det allra viktigaste just nu är att samtliga nämnder arbetar intensivt för att hålla budgeten Kommunstyrelsen föreslås för närvarande inte vidta några akuta åtgärder utan fortsätta vara tydlig med att 2013 års budget måste hållas. Bolagen inom kommunen uppvisar följande prognos för helåret 2013 Beslutsunderlag Nämndernas tertialrapport 2013 Kommunstyrelse (bilaga A Ks 96/13) Klippans kommun tertialrapport (bilaga B Ks 96/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Samtliga nämnder uppmanas att fortsätta arbetet med att ha en budget i balans för helåret I övrigt godkänns tertialrapporterna i enlighet med bilaga A och B Ks 96/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 30 (35) 97 Finansiell rapport KS Ärendet Finansiell rapport per föreligger. Beslutsunderlag Finansiell rapport per (bilaga Ks 97/13) Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 31 (35) 98 Ny idrottshall i Klippan KS Ärendet Ärendet om Åby IBK:s ansökan om ny idrottshall i Klippan behandlades och avgjordes i Arbetsutskottet Beslutsunderlag Protokollsutdrag Arbetsutskottet Yrkande Eva Stjärnlind (S) yrkar att ärendet tas upp till sakbehandling vid nästa sammanträde med Kommunstyrelsen. Madeleine Atlas (C) yrkar avslag på Eva Stjärnlinds yrkande. Beslutsunderlag Ordföranden ställer Eva Stjärnlinds yrkande mot sitt eget avslagsyrkande, och finner att Kommunstyrelsen beslutar avslå Eva Stjärnlinds yrkande. Kommunstyrelsens beslut Ärendet tas inte upp till vidare behandling, utan är avgjort med Arbetsutskottets ställningstagande. Reservation Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti och Hans-Eric Lundgren (samtliga S) reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 32 (35) 99 Delegationsärenden Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäls följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag: Enligt protokoll, Arbetsutskottet Enligt protokoll, Bostadsanpassningsbidrag för tiden Parkeringstillstånd för tiden Teknisk förvaltning Assistent Teknisk förvaltning Assistent Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen , 34, delegationsprotokoll Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

33 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 33 (35) 100 Informationsärenden Ärendet Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr Örkelljunga kommun Kf 41/13 gällande avtal med Migrationsverket. Dnr Perstorps kommun Protokoll , 51 gällande gemensam upphandlingsorganisation med Klippan och Åstorps kommuner. Dnr Kultur- och fritidsförvaltningen Rapport om Skåne Lyfter turnén Klippans kommun. Dnr Sanering av Klippans Läderfabrik Bidragsansökan , sanering av mark etapp 3. Dnr Länsstyrelsen i Skåne Ansökan om bidrag till åtgärder för efterbehandling av förorenade områden. Dnr Lena Ekelund Skrivelse gällande att Ljungbyhed ska bli mer attraktivt att bo i. Dnr Kommunalrådet Svar till Lena Ekelund gällande skrivelse att Ljungbyhed ska bli mer attraktivt att bo i. Dnr Sveriges kommuner och landsting Befolkningsförändringar utmanar ekonomin. Dnr Sydvatten Årsredovisning Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner och Landsting. Dnr Socialnämnden Protokoll , 63 gällande revidering av riktlinjer och Signatur justerare Utdragsbestyrkande

34 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 34 (35) tillämpningsanvisningar för avgifter/ersättning inom äldreomsorg och stöd och omsorg i Klippans kommun. Dnr Folkbildningsrådet Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse. Dnr Regeringen Uppdrag avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Dnr Försvarsmakten Information avseende större övningar inom Militärregion Syd under Dnr Kris- och säkerhetssamordnaren Verksamhetsrapport 2012 i sammandrag. Dnr Länsstyrelsen Skåne Översyn av beslut om överlåtelse av operativ tillsyn. Dnr Länsstyrelsen Skåne Anmälan om vattenverksamhet. Dnr Markingenjör, Monica Johansson Svar till Länsstyrelsen Skåne över anmälan om vattenverksamhet. Dnr Swedish Standards Institute Naturvärdesinventering. Dnr Region Skåne, regiondirektören Region Skånes roll för Skånes kollektivtrafik. Dnr Dan Persson/Emma Johansson, Klippan Skrivelse gällande villaområde intill Stadsparken. Dnr Regionmuseet Kristianstad Kulturarvet som en resurs. Dnr Länsstyrelsen Skåne Beslut till Sveaskogs Förvaltnings Aktiebolag gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning inom fastigheten Farstorp 1:9, fornlämning nr 394 i Riseberga socken, Klippans kommun. Miljöstyrgruppen Protokoll Signatur justerare Utdragsbestyrkande

35 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 35 (35) Sanering av Klippans Läderfabrik Minnesanteckningar Handikapprådet och Pensionärsrådet Minnesanteckningar Söderåsens miljöförbund Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund Samma nträdesprotokoll NÅRAB Sammanträdesprotokoll SIKAB Protokoll Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:18 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetarförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:21 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:23 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings och introduktionsanställning BUI 13. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:24 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 13. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:25 Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.13. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

36

37

38

39

40

41

42 Tekniska förvaltningen Klippans kommun Regler för bidrag till enskild väghållning Begrepp Ordet förening innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförrättning och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt. Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för: 1. Drift av väg 2. Särskild drift av väg, uppdelad på; A Förnyelse av asfaltsbeläggning. B Mindre förbättringsarbete. Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning). Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på en betydande del av vägsträckan. Mindre förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, brounderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material. Bidrag lämnas inte till administration av förenings verksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder. Bidrag till förening som inte får statligt bidrag Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m. Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-)väg kan få driftbidrag om vägens längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen. Bidragsnivåer och utbetalning Driftbidrag till förening som får statligt bidrag Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalat bidragsbelopp, som baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 60 % av skillnaden mellan utbetalat statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad. Kommunens bidrag begränsas till att summan av statligt bidrag och kommunens bidrag uppgår till maximalt 90 % av beräknad driftkostnad. K:\Dagordning o Protokoll\KS\Ks 2013\Pr \Bilaga Ks 79.doc

43 Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning. Särskilt driftbidrag Bidrag ges med 50 % av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag. Utbetalning Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt kompletteras. Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen. Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas 1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten. 2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som protokollförs. 3. Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader som hör till än tidigare år. 4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggningsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 september året före det planerade utförandeåret. 5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke tidpunkt för årsmötet. 6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas. 2

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 FÖRSLAG TILL INRIKTNINGSMÅL 2014 Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Inriktningsmål 2013 Vi skall ha en stimulerande inre och yttre skolmiljö. Skolmåltiderna skall uppfylla höga kvalitetskrav och bidra till genomförandet av skolans uppdrag. Lönestrukturen inom skolan skall stödja en god resultatutveckling. Förslag till inriktningsmål 2014 Vi ska med en stimulerande skolmiljö och högkvalitativa skolmåltider bidra till genomförande av skolans uppdrag med goda resultat.

72 Inriktningsmål 2013 Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Vi skall erbjuda variationsrika boendemiljöer som stödjer trivsel och trygghet, delaktighet och tillgänglighet. Vi skall ligga i framkant inom energisektorn genom hushållning och omställning till ickefossila bränslen. Vi skall genom förebyggande insatser stödja en god folkhälsoutveckling. Vi skall hantera dagvatten på ett föredömligt och miljömässigt sätt. Förslag till inriktningsmål 2014 Vi ska erbjuda goda boendemiljöer genom variation i lägen och bostadstyper och god tillgång till service och rekreationsmöjligheter. Vi ska genom förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan stödja en god folkhälsoutveckling och förbättra livskvaliteten för kommunens invånare. Vi ska ligga i framkant inom energisektorn genom hushållning och omställning till ickefossila bränslen.

73 Fokusområde: Dialog Inriktningsmål 2013 Tillgängligheten skall öka genom fysiska möten samt e tjänster för service och dialog. Medborgarmöten skall vara en naturlig del av verksamheten. Hemsidan skall ge ökad transparens mot de olika verksamheternas innehåll och resultat. Sociala medier skall användas som ett verktyg för dialog. Förslag till inriktningsmål 2014 Vi ska öka tillgängligheten och utveckla dialogen genom effektiva och flexibla funktioner för service i form av e tjänster, telefontjänster och fysiska möten. Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande.

74 Fokusområde: Varumärkesbyggande Inriktningsmål 2013 Klippan skall vara en grön och välskött kommun. Kommunens alla anställda skall stimuleras att ta helhetsansvar även utanför sitt eget arbetsområde. Vi skall stödja samhörighet och sociala nätverk i lokalsamhället. Förslag till inriktningsmål 2014 Klippan skall vara en välskött, attraktiv och stimulerande kommun. Medarbetarna skall stimuleras att se sig själva och verksamheterna som delar i en helhet och genom att ta helhetsansvar öka förutsättningarna för professionell samverkan och ansvarstagande.

75 Fokusområde: Ekonomi Inriktningsmål 2013 Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Förslag till gemensamma inriktningsmål 2014 Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se verksamheterna som delar i en helhet.

76 Fokusområde: Medarbetare Inriktningsmål 2013 Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Förslag till gemensamma inriktningsmål 2014 Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Avtal överlåtelse av skolverksamheten Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, Klippans kommun Mellan å ena sidan Klippans kommun, orgnr (nedan kallad Säljaren) och Segra Gymnasiet AB, orgnr (under bildande nedan kallad Köparen), träffas följande avtal om överlåtelse av skolverksamheten vid Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby, Klippans kommun. Bakgrund I Östra Ljungby ligger Naturbruksgymnasiet som är en del av Klippans kommuns gymnasieskola. Mot bakgrund av vikande elevunderlag har under hösten 2012 framtiden för Naturbruksgymnasiet diskuterats. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 18 december 2012 att återremittera förslag om att avveckla Naturbruksgymnasiet för att utreda om annan än kommunen är intresserad av att överta och fortsätta utveckla gymnasiet. Henrik Nilsson, Johan Bengtsson, Botvid Göransson och Fredrik Göransson har visat intresse för att i en gemensam konstellation fortsätta driva och utveckla Naturbruksgymnasiet som friskola samt förvärva fastigheter och egendom som ingår i skolverksamheten. Kommunen och köparna har ingått avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby. Kommunfullmäktige i Klippan har uppdragit åt Kommunstyrelsen att besluta om godkännande av överlåtelse (köpekontrakt och övriga erforderliga avtal) av Naturbruksgymnasiet inom ramen för avsiktsförklaringen. Detta avtal omfattar överlåtelse av skolverksamheten (icke-materiella tillgångar). Detta avtal omfattar således inte överlåtelse av egendom (fast eller lös egendom) vilket regleras i särskilda avtal mellan parterna. 1. Omfattning Säljaren överlåter härmed till Köparen Naturbruksgymnasiets skolverksamhet Östra Ljungby, Klippans kommun innebärande att huvudmannaskapet enligt gällande skollagstiftning övertas av Köparen. Säljarens överlåtelse av skolverksamheten till Köparen omfattar nedan angivna åtaganden enligt de villkor som anges i detta avtal. 2. Skolverksamhet elever och personal Elever Köparen övertar befintligt elevunderlag vid Naturbruksgymnasiet och därmed ansvar för elevernas utbildning enligt gällande skollagstiftning (bla SFS 2010:800 Skollagen). 1 (4)

96 Det åvilar säljaren att verka för att elever kan söka utbildningar vid Naturbruksgymnasiet samt i övrigt agera för att Köparen skall erhålla goda möjligheter att inför tillträdet utveckla elevunderlaget. Utbildning Köparen övertar Säljarens ansvar för bedrivande av utbildning vid Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby enligt gällande lagstiftning (skollag m.fl.). Personal Då drifts- och skolverksamheten överlåts i sin helhet till Köparen föreligger verksamhetsövergång enligt 6b LAS 1. Anställda vid Naturbruksgymnasiet har enligt 6b LAS rätt att följa med till den nya arbetsgivaren, och deras lönevillkor och övriga anställningsvillkor övergår till att gälla mot Köparen (nya arbetsgivaren) om inte annan överenskommelse träffas med arbetstagarorganisation. Det skall noteras att personal som övertas av Köparen kan komma att organiseras så att de blir föremål för arbete inom annan verksamhet som bedrivs av Köparen eller av Köparen ägt bolag. Övrigt Det åvilar parterna att gemensamt verka för att frågor som tillgodoser elevernas behov och rätt till elevhälsovård, specialämnen (kemi, biologi) samt gymnastiksal tryggas med anledning av överlåtelsen. Kommunen har dock inte möjlighet att nyrekrytera personal endast med anledning av att tillgodose detta behov. Före genomförandet av personalförändringar skall säljaren samråda med Köparen. 3. Tillträdesdatum Köparen tillträder skolverksamheten den 1 augusti 2014 eller vid tidpunkt parterna skriftligen kommer överens om under förutsättning att Köparen erhåller erforderliga tillstånd för bedrivande av skolverksamheten såsom friskola. 4. Köpeskilling och ersättningar I den köpeskilling som Köparen erlägger till Säljaren enligt särskilt avtal avseende överlåtelse av ekonomiska och materiella tillgångar ingår ersättning för övertagande av skolverksamheten enligt detta avtal. Det utgår således ingen särskild ersättning för åtaganden enligt detta avtal. Säljaren kall till Köparen erlägga en engångsersättning som motsvarar kostnaden för övertagen personals outtagna semester och okompenserad övertid, fyllnadstid, jour- och beredskap per tillträdesdatum. 1 Lagen om anställningsskydd 2 (4)

97 5. Försäkringar Säljaren svarar för att vidmakthålla samtliga erforderliga försäkringar för skolverksamheten (elever, personal och verksamhet) intill Köparens tillträde enligt punkt 4. Det åvilar Köparen att från tillträdet teckna för skolverksamheten samtliga erforderliga försäkringar (olycksfalls-, ansvarsförsäkring m.m.). 6. Tillstånd Det åvilar Köparen att utverka och bekosta alla erforderliga tillstånd för skolverksamheten som friskola. 7. Stiftelsen för utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogsbruksområden Stiftelsen har som ändamål att avkastningen fördelas dels till studerande ungdomar efter grundutbildning inom ämnesområdet och dels till Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby för pedagogiskt utecklingsarbete inom skog och natur. Stiftelsens tillgångar förvaltas av Klippans kommun. Då Naturbruksgymnasiet överlåts kommer Köparna att representeras i stiftelsens framtida styrelser. 8. Ändringar/tillägg Ändringar/tillägg till detta avtal skall göras skriftligen för att vara giltiga. 9. Överlåtelse av avtal Avtalet får av Köparen överlåtas till av Köparen ägt bolag (inkl. bolag under bildande). Därutöver får parterna dock inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan motparts skriftliga godkännande härtill. 10. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I andra hand skall tvisten prövas av allmän domstol. 3 (4)

98 11. Förutsättningar för giltighet Avtalet förutsätter för sin giltighet godkännande av kommunstyrelsen Klippans kommun. Avtalet förutsätter för sin giltighet att Köparen erhåller erforderliga tillstånd för bedrivande av skolverksamhet som friskola senast från höstterminen Detta avtal har upprättats i två (2) original varav parterna tagit var sitt. Klippan 2013-XX-XX För Klippans kommun Klippan 2013-XX-XX För Köparen Bengt Svensson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Svensson Kanslichef Upplaga (4)

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146 Nämndernas Tertialrapport 2013 Kommunstyrelse

147 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 4 VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN... 4 FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET... 5 DIALOG... 7 VARUMÄRKESBYGGANDE... 9 EKONOMI MEDARBETARE Ekonomi Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

148 Inledning Denna rapport är första versionen av redovisning av måluppfyllelse från vårt nya ledningssystem Stratsys. Den innehåller förvaltningens/verksamheternas redovisning till nämnden med analys av resultatmål och tillhörande mått. I nämndernas rapport redovisas förslag till analys av inriktningsmål och fokusområden som sedan redovisas i rapport till fullmäktige. Måluppfyllelsen anges med färgerna rött, gult och grönt. Markeringen sätts manuellt utifrån följande principer: Röd fyrkant Gul romb Grön cirkel Målet ej nått och ej på väg att nås Målet ej nått men på god väg att nås Målet nått Måtten som redovisas med utfall avser tertial 1. Med färgerna rött/gult/grönt anges utfallet jämfört med målvärdet. Röd fyrkant Gul romb Grön cirkel Symbol Svart streck Utfall under 80 procent av målvärdet Utfallet mellan 80 och 99 procent av målvärdet Utfallet minst 100 procent av målvärdet KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) Mått som är kopplade till inriktningsmål Mått som gäller för helår och utfall redovisas inte i tertialrapporten. Vårt styrsystem bygger på dialog kring uppdrag och återrapportering. Det är viktigt att förvaltningar och nämnder gemensamt analyserar utfall och resultat. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

149 Måluppfyllelse VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Vi har startat projekt för att bidra till att erbjuda sysselsättning åt arbetslös ungdom. Kommunstyrelsen bidrar inom fokusområdet genom att utveckla den fysiska miljön för barn och elever. Vi håller en hög kvalitet på skolmåltiderna och vi arbetar för att med lönesatsningar utveckla lärarnas status och kompetens. Vi har inte nått målet att förbättra skolresultaten. Vi skall ha en stimulerande inre och yttre skolmiljö Några års upprustning av slitna byggnader, väsentliga förbättringar av inomhusluft och riktade insatser på upprustning av skolornas lekplatser lyfter tillsammans elevernas fysiska arbetsmiljö. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska starta fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot ungdomar Rekrytering av långtidsarbetslösa unga har genomförts i samverkan med förvaltningar. Den första månadens praktik är påbörjad och anställning from mitten av maj -- max ett år är administrerad. 16 ungdomar är berörda Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen Tertial st minst 20 st Skolledning och eleverna får bästa möjliga lokalvårdskvalitet och service enligt den standardnivå man beställt Vid senaste enkätundersökning hösten 2012 fick lokalvården omdömet nöjd eller mycket nöjd bland verksamhetsansvariga. Index enligt enkät till verksamhetsan svariga 2013 minst 100 % När fel på en lokal anmäls så lämnas svarsbesked om tidpunkt när felet beräknas vara avhjälpt inom 10 arbetsdagar Felanmälan fungerar idag väldigt bra. Det finns en kommunikation med brukarna, där brukarna kan följa ärendets gång och se var det ligger och när felet beräknas bli färdigt. Andel svar inom 10 arbetsdagar Tertial % minst 100 % Skolmåltiderna skall uppfylla höga kvalitetskrav och bidra till genomförandet av skolans uppdrag Den höga tillfredsställelsen som verksamhetsansvariga och gymnasieelever visade i fjol över kvalitets- och ambitionsnivån som alltjämt gäller, indikerar en full måluppfyllelse. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Måltidernas kvalitet, standarden på matsalen och lunchens schemaläggning förbättras kontinuerligt genom samverkan med beställaren, för att främja goda prestationer och hela skoldagen för eleverna Kosten fick nästan uteslutande omdömet mycket nöjd av verksamhetsansvariga hösten Enkäten kopplad till grundskolan som genomfördes vid samma tidpunkt visar på brister i svarsfrekvensen vilket gjorde att någon utvärdering av resultatet ej kunde göras. Gymnasieeleverna var till Index enligt enkät till verksamhetsan svariga Index enligt enkät till elever 2013 minst 100 % 2013 Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

150 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde 80% nöjda eller mycket nöjda med måltiderna. Redovising av näringsvärde Elevernas nöjdhet, indexvärde Lönestrukturen inom skolan skall stödja en god resultatutveckling Under 2013 kommer säkild satsning att göras på lärarlönerna med syfte att motivera och attrahera rätt kompetens i skolan. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Lönestrukturen för lärare ska stödja en god resultatutveckling i skolan Vi har medverkat i arbetet med kriterier för lärarlöner. Löneutveckling lärare Lönespridning för lärare Resultat, Ämnesprov i 2013 år 9 Lärarnas löneutveckling relaterat till elevernas betygsutveckling 2013 FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Kommunen strävar efter att öka trivsel och hälsa genom attraktiva boendemiljöer. Vi gör satsningar på folkhälsan genom olika aktiviteter. På energiområdet görs insatser för besparingar och omställning till hållbara alternativ. Vi rör oss mot målen. Vi skall erbjuda variationsrika boendemiljöer som stödjer trivsel och trygghet, delaktighet och tillgänglighet Arbetet fortsätter med att planera översiktligt för boende i alla tätorter, såväl nya traditionella villaområden som förtätningsområden. Tillgänglig detaljplanerad mark har tillkommit med 4 nya villatomter i Klippans tätort. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Allmänna lekplatser sköts och underhålls så att kraven enligt svensk standard uppfylls Tack vare den ökade standarden på våra lekplatser görs bedömningen att resultamålet kommer att uppnås. Antal avvikelser från kraven enligt standard Antal avvikelser vi månatlig tillsyn 2013 högst 0 st Tertial st högst 0 st Byggfärdiga tomter finns alltid att köpa i kommunens tätorter Målet nått byggfärdiga tomter finns i Östra Ljungby, Klippan och Ljungbyhed Antal byggklara tomter Tertial st minst 3 st Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

151 Medborgarenkätens indexvärde för trygghet och delaktighet 2013 Vi skall ligga i framkant inom energisektorn genom hushållning och omställning till ickefossila bränslen Inriktningsmålet behöver preciseras så att resultatmålet kan formuleras tydligt och kan följas upp enkelt. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Energieffektivisering i byggnader fortsätter med förbättringar av byggnaders klimatskärm Kontroll av inventeringsoch åtgärdsrapport Tertial % minst 100 % Gatubelysningsarmaturer försedda med kvicksilverlampa eller lysrör byts ut i under åren 2012, 2013 och 2014 Pga vissa anpassningsåtgärder ligger vi efter i vår utbytesplan av gatubelysningsarmaturer Antal utbytta armaturer % minst 100 % 37. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor är kommunorgani sationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? 2013 Energiförbrukni ng per enhet 2013 Andel ickefossila bränslen 2013 Vi skall genom förebyggande insatser stödja en god folkhälsoutveckling Under första tertialet har Skåne lyfter- för sundare vanor genomförts. Detta är en uppmärksamhetsvecka på tema fysisk aktivitet och goda matvanor. I år var Klippan en av de fyra orter där man arrangerade ett större evenemang. Det har också tagits ett politiskt beslut om att 2013 ska vara ett år då det fokuseras på fysisk aktivitet i Klippans kommun. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Skåne lyfter- för sundare vanor är en uppmärksamhetsvecka på tema fysisk aktivitet och goda matvanor är fjärde året som arrangemanget genomfördes och intiativtagare är Region Skåne. Det har tagits ett politiskt beslut om att 2013 ska vara ett år då det fokuseras på fysisk aktivitet i Klippans kommun under rubriken Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller kriminalvård 2013 Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

152 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Matens stora betydelse för den enskildes hälsa lyfts fram genom aktivt informationsarbete och deltagande i publika möten av skilda slag. Den goda förebilden i kökens matlagning inspirerar alla till bättre livsföring Alla entréer till kommunens allmänt nyttjade byggnader är åtgärdade enligt behovsinventeringen för enkelt avhjälpta hinder "Aktivitets och Rörelseåret 2013". Aktiviteter genomförs kontinuerligt. Senast i "Skåne lyfter" deltog kostenheten med servering och information om kostens betydelse. Enligt besiktningsprotokoll som är gjord är alla entréer åtgärdade enligt "lätt avhjälpta hinder". Målet är uppnått. Aktiv informationsarbete och deltagande i publika möten Andel åtgärdade entréer Vi skall hantera dagvatten på ett föredömligt och miljömässigt sätt 36. Hur högt är sjukpenningtale t bland kommunens invånare? 10. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? % minst 100 % Inriktningsmålet behöver preciseras så att resultatmålet kan formuleras tydligt och kan följas upp enkelt. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Ledningsnätet för dagvatten kontrolleras och felaktiga inkopplingar på nätet byggs om. Ledningsnätet kontrolleras ständigt, målet kommer troligen att uppfyllas. Andel av nätet som kontrollerats 2013 minst 100 % Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiveter enligt miljömålsprogramet Arbetet med handlingsplan utifrån miljöprogrammet pågår och kommer att vara färdigställt senast i september DIALOG Inom fokusområdet Dialog görs för närvarande en stor satsning på kundtjänstfunktioner. Syftet är att erbjuda bättre service, tillgänglighet och bemötande. Effekterna kommer att synas under 2014 Tillgängligheten skall öka genom fysiska möten samt etjänster för service och dialog Beslut har fattats om införande av en kundtjänstfunktion. Ett införandeprojekt har inletts. Planeringen innebär att kundtjänst kan tas i drift i början av år Projektet har också börjat granska olika stödsystem för kundtjänst. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

153 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök Beslut har fattats om införande av en kundtjänstfunktion. Ett införandeprojekt har inletts. Planeringen innebär att kundtjänst kan tas i drift i början av år Projektet har också börjat granska olika stödsystem för kundtjänst. 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 2013 Medborgarmöten skall vara en naturlig del av verksamheten Genom den planerade kundtjänstfunktionen strävar vi efter att öka möjligheterna till medborgardialog. Detta kompletteras med medborgarmöten i olika aktuella frågor.vidare har Initiativ tagits till kommunens deltagande i sk sociala medier. Kommunens demokratiberedning har också börjat arbeta med dessa frågor. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt I SKL:s tillgänglighetsmätning som är en del av KKiK har vårt resultat avseende bemötande i telefon förbättrats. För växel/ reception indikerar bla medelsvarstid i telefon om 9,5 sekunder (Trafikanalys Titan 2013) en mycket hög service. I övriga hänvisas till tidigare undersökningar som bekräftar snabba svarstider och god service. Egna mätningar ska göras senare under året. Index enligt enkäter om bemötande 2013 Hemsidan skall ge ökad transparens mot de olika verksamheternas innehåll och resultat Hemsidan kommer under året att fortsätta utvecklas med bl a redovisning av verksamheternas resultat. Under första tertialet har kommunens resultat inom KKiK, (kommunens kvalitet i korthet) publicerats. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

154 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Information finns på hemsidan om livsmedelskvalitet och kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Likaså beskrivs kvalitetsnivåer för lokalvården i olika typer av lokaler. Arbetet med att införa information på hemsidan befinner sig i ett inledningsskede. Information på hemsida Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 2013 Sociala medier skall användas som ett verktyg för dialog Förberedelser pågår för att starta en officiell Facebooksida för kommunen. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska införa sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt och externt Internt har medarbetarportalens verktyg för blogg aktiverats och kommer att användas i första hand i skolan. Kommunen har redan ett antal Facebooksidor som hanteras decentraliserat. Under våren har kommunen diskuterat en central, kommungemensam FB-sida, och beslutat skjuta det projektet till hösten. VARUMÄRKESBYGGANDE Kommunledningen har på senare tid utökat satsningarna på marknadsföring och profilering av kommunen. Vi arbetar aktivt med samverkan inom Skåne nordväst och fokuserar också på helhetssyn hos medarbetarna. Vi rör oss mot målen. Klippan skall vara en grön och välskött kommun Kommunens insatser för marknadsföring har utökats bl a i kommersiella radiokanaler. Vad gäller den fysiska mijön genomförs standardhöjningar inom budget. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende-, besöks- och företagarkommun och som arbetsgivare Information till anställda har skett i Infoklippet en gång per månad. Vi medverkar i Klöverbladet som ges ut till alla hushåll och företag i Klippan och som kommer ut med fyra nummer om året. Vi informerar även alla hushåll och företag i Söderåsjournalen som ges ut varje månad. Antal aktiviteter i form av medverkan inom Familjen Helsingborg Antal aktiviteter, egna eller i samverkan med annan aktör. Tertial Tertial st minst 1 st 12 st minst 8 st Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

155 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Snöröjning påbörjas när snödjupet är 3-5 cm på viktiga GC-vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. På övriga gator, GC-vägar och parkeringsplatser startar röjning vid snödjup på 6-8 cm. Arbetet utförs med den organisation som krävs för avklarad röjning inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Dricksvattnet är hela tiden tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande 5-års plan, som hålls uppdaterad och justerad med avseende på det ekonomiska utrymmet. Marknadsföring har skett i de kommersiella radiokanalerna Radio Rix och Mix Megapol där vi under tertialet lyft fram våra gymnasieskolor, villatomter, ledig industrimark och attraktiv arbetsgivare. Servicen när det gäller vinterväghållningen bedöms som god. Provtagningarna visar att vi har en bra standard. Det planerade underhållet genomförs enligt den rullande underhållsplan som är antagen, under förutsättning att den ekonomiska ramen bibehålls för budgetåret. Genomförda åtgärder enligt loggbok över röjning och halkbekämpning Tertial % minst 95 % Antal otjänligt st högst 0 st Antal tjänligt med anmärkning Andel genomförda insatser jämfört med årets plan Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten Tertial st högst 100 st 2013 minst 100 % Kommunens alla anställda skall stimuleras att ta helhetsansvar även utanför sitt eget arbetsområde 2013 Samverkan med andra kommuner har utvecklat inom flera områden. Medarbetarna informeras kontinuerligt om detta och om kommunens roll i regionen. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska utveckla samverkan inom 6K och Skåne Nordväst samt med region Skåne och statliga myndigheter Gemensam upphandlingsorganisation för Åstorp och Klippans kommuner har införts. Vi arbetar med att sammanföra företagare inom 6K och har haft en inledande träff med 35 deltagande från alla kommuner utom Perstorp. Personalkontoret medverkar i fem gemensamma projekt i syfte att kommunen skall vara en Antal aktiviteter och nya projekt 2013 Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

156 Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde attraktiv arbetsgivare. I fyra av dessa projekt har besluts tagits i SKNV styrelse om genomförande. I projektet för gemensam medarbetarenkät har upphandling genomförts. Det finns ett förslag om ett gemensamt löne- och pensionscenter för Skåne nordväst. Förslag håller på att utarbetas om gemensam räddningsnämnd med Åstorp. Kommunerna har genomfört en upphandling av nytt system för Geografisk information. Vi skall stödja samhörighet och sociala nätverk i lokalsamhället Vi arbetar för förbättrade kommunikationer och för dialog i lokalsamhället Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg Det pågår dialog med Skånetrafiken och region Skånes kollektivtrafiknämnd. Antal avgångar per dygn med tåg Antal avgångar per dygn med buss Klippan Antal avgångar per dygn med buss Ö Ljungby 2013 Antal avgångar per dygn med buss Ljungbyhedi 2013 Antal avgångar per dygn med buss Färingtofta 2013 Index för företagsklimate t enligt Insikt 2013 EKONOMI Kommunstyrelsens ekonomi är i balans och inga negativa avvikelser förväntas under Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Ekonomin är i balans och för hela året förväntas ett nollresultat. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas Prognos för hela året är budget i balans. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

157 Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Vid samtliga avdelningar har ekonomi behandlats minst två arbetsplatsträffar under första tertialet. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året Vid samtliga avdelningar har ekonomi behandlats minst två arbetsplatsträffar under första tertialet. Antal APT där ekonomi har behandlats ,38 st minst 3 st MEDARBETARE Inom fokusområdet Medarbetare satsar vi på helhetssyn och mångfald. Arbetsgivarrollen utvecklas genom analys av medarbetarenkäten och en ny medarbetarpolicy har införts. Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning I princip alla medarbetare har skriftligt uppdrag. De anställdas upplevelse av arbetsgivaren avläses kontinuerligt vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling Alla medarbetare inom tekniska förvaltningen och samtliga inom kommunledningsförvaltningen utom 3 nyanställda har skriftligt uppdrag. Andel anställda med uppdrag ,17 % minst 100 % Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Inom avdelningarna behandlas helhet på olika sätt, främst i samband med arbetsplatsträffar och utbildningsaktiviteter samt vid analys av medarbetarenkäten. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Alla ledare ska stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Inom avdelningarna behandlas helhet på olika sätt, främst i samband med arbetsplatsträffar och utbildningsaktiviteter samt vid analys av medarbetarenkäten. Antal APT där helhet har behandlats Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten 2013 minst 3 st 2013 Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Vi är relativt nöjda med utvecklingen av mångfalden men ska fortsätta satsningarna på att öka andelen yngre och andelen män i organisationen. Resultatmål Kommentar Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda under 40 år 2013 minst 30 % Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

158 Andel anställda med utländsk bakgrund Andel anställda som är män 2013 minst 11,7 % 2013 minst 25 % Ekonomi Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Kommunledningsförvaltning: Kommunledningsstab Kommunkansli inkl förogandemedel Näringsliv- och kommunikationsavd Ekonomikontor Personalkontor IT-avdelning Teknisk förvaltning: Administrativ avdelning Gata- och parkavdelning VA-avdelning Fastighetsavdelning Kost- och Lokalvårdsavdelning SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Avvikelsen i perioden för kommunledningsförvaltningen beror till största del på obalans i periodiseringen mellan budget och utfall samt på säsongsvariationer i verksamheterna. Underskottet på IT-avdelningen beror på eftersläpning i utfakturering internt och externt. Tekniska förvaltningens avvikelse i perioden är och beror på; Gata o park uppvisar anmärkningsvärda underskott för väghållning tkr (barmark o vinterväghållning) och gatubelysning -500 tkr. Motverkas till stor del i utfallet av säsongsrelaterade överskott för andra verksamheter. VA:s negativa resultat beror b.la på låga anslutningsintäkter och en stor kundåterbetalning, totalt -600 tkr. Fastigheter; Främsta orsaken till överskottet är halverad kostnad för fjärrvärme jämfört med Utredning pågår om orsaker till utebliven fakturering, ca tkr. Av intäkternas överskott utgör +800 tkr energibidrag som skall regleras Höga kostnader för tillsyn-skötsel (entreprenör o larm/bevakning) -400 tkr, tillkommer externa lokaler och administration-700 tkr. Motverkas av positiva effekter av säsongsvariation för vissa verksamheter. Kost o lokalvård; Extraförsäljning, obudgeterade statliga bidrag och personalreduceringar ger +900 tkr. Övriga kostnader överstiger budget med -800 tkr, beror bl a på höga livsmedelskostnader. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Kommunledningsfövaltningen genom ekonomikontoret prognostiserar ett litet överskott på helåret, tkr som dels beror på lägre kapitalkostnader kopplat till senarelagd betalning av det nya ledningssystemet, Stratsys, och dels beror på lägre konsult- och inkassokostnader än budgeterat. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

159 Kommunkansliet har rapporterat ett överskott på tkr pga arkivarietjänst som tillsatts den 1 juli 2013, underskott med - 50 tkr på televäxel samt underskott som kan uppgå till tkr för överförmyndarnämnden på grund av svårighet att prognostisera antal ärenden där huvudmän avlider och dödsboet saknar medel för betalning av arvoden till god man/förvaltare. Teknisk förvaltning prognostiserar ett nollresultat beroende på; Administration beräknas få underskott pga uteblivna intäkter från försäljning o arrende av markområde tkr. Kompenseras av att Läderfabriksprojektet ger ett överskott på +600 tkr. Gata park bedöms få en fortsatt negativ utveckling för väghållning och gatubelysning tkr. I syfte att klara budgeten för avdelningen halveras driftrelaterade beläggningsinsatser tkr. VA beräknas få underskott på intäktssidan -900 tkr beroende på låga anslutningsintäkter och en stor kundåterbetalning. 0-resultat åstadkomms genom återhållsamhet för åtgärder inom ledningsnätet +900 tkr. Fastigheter förväntas få underskott för tillsyn-skötsel tkr (entreprenörskostn och larm o bevakning). Administrativa kostnader beräknas överskridas med -500 tkr. I syfte att nå resultat krävs minskade planerade underhållsinsatser med tkr. Kost o lokalvårds överskott förväntas pga obudgeterad extraförsäljning och statliga bidrag uppgå till +600 tkr, tillkommer ej budgeterad personalreducering med +800 tkr. Ökade livsmedelskostnader, kapital- och hyreskostnader beräknas belasta resultatet med tkr. Åtgärder för att få en budget i balans Kommunstyrelsen räknar med att ha budget i balans vid årets slut och redovisar därför inga åtgärder här. Investeringar Se separat investeringsredovisning. Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

160 Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

161 Investeringsredovisning Kommunstyrelse, Nämndernas Tertialrapport (16)

162 Tertialrapport per

163 Innehållsförteckning Klippans kommun, KF... 3 Inledning... 3 Nämndernas ekonomiska prognos för helåret Finansförvaltningen... 3 Investeringsbudgeten... 3 Ekonomikontorets bedömningar och förslag till åtgärder... 4 Bolagen inom kommunen uppvisar följande prognos för helåret Räkenskaper... 4 Resultaträkning... 5 Kassaflödesrapport... 5 Finansiella nyckeltal... 6 Finansiell rapport per Nämndernas drift- och investeringsredovisning... 7 Sammandrag av nämndernas driftresultat och årsprognos... 7 Sammanställd investeringsredovisning med årsprognos... 8 Nytt ledningssystem Måluppfyllelse Vision...10 Kommunstyrelse Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Plan- och byggnämnd Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Kultur- och fritidsnämnd Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Barn- och utbildningsnämnd Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Socialnämnd Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Räddningsnämnd Måluppfyllelse Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Kommunens Tertialrapport (38)

164 Klippans kommun, KF Inledning Ekonomikontoret har sammanställt rapport över måluppfyllelse och ekonomiskt läge efter första tertialet samt prognos för helåret I prognosen har hänsyn tagits till årets kompletteringsbudget 1/2013. Nämndernas måluppfyllelse framgår särskilt under respektive nämnd. Nämndernas ekonomiska prognos för helåret 2013 Årets resultat för hela kommunen beräknas så här långt, efter nämndernas bedömningar, bli +3,6 mnkr. Då årets budget i utgångsläget (efter kompletteringsbudget) är +3,0 mnkr innebär det 0,6 mnkr bättre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen jämfört mot budget visar för verksamheterna sammantaget -1,7 mnkr, medan finansförvaltningen visar +2,3 mnkr. Socialnämnden visar en årsprognos på -1,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden visar -0,3 mnkr och övriga nämnder visar i stort nollresultat. Finansförvaltningen Av finansförvaltningens avvikelse på +2,3 mnkr finns de största differenserna på skatter och pensioner. Ökade skatteintäkter prognostiseras till +3,2 mnkr jämfört med budget medan kostnader för pensioner riskerar att överskrida med ca 1,0 mnkr. Investeringsbudgeten Investeringsbudgeten ökade totalt sett i kompletteringsbudget 1/2013, från 53,6 mnkr till 63,1 mnkr. De största pågående investeringarna är förskolan Hermelinen (nu bytt namn till förskolan Antilopen) samt ombyggnationer på Snyggatorpsskolan. Av investeringsbudgetens 63,1 mnkr bedöms 56,3 mnkr användas under året. De investeringsprojekt som inte kommer att vara utförda eller slutförda till årsskiftet är främst byte fönster på Åbyskolan, ventilation/fönster på Antilopenskolan, tak Ljungåsen, exploateringsområde bostäder samt utredning/ombyggnad av vissa valedningar. När det gäller konstgräsplanen utnyttjas i prognosen bara halva investeringsbeloppet under Budgetanslagen för Snyggatorpsskolan, etapp 2B och Snyggatorpsskolans kök överskrids däremot. Vad gäller köket är överskridandet kraftigt, ca 4 mnkr. Att delar av investeringsbudgeten efter kompletteringsbudgeten är ofinansierade, pressar i dagsläget likviditeten hårt, vilket framgår av den finansiella rapporten på sidan XX. Närmare beskrivning av prognostiserad helårsprognos framgår för driften på sidan XX och för investeringarna på sidan XX. Kommunens Tertialrapport (38)

165 Ekonomikontorets bedömningar och förslag till åtgärder Ekonomikontoret gör bedömningen att vi för helåret 2013 kommer att kunna göra ett positivt bokslutsresultat, dock under förutsättning att inte några dramatiska negativa förändringar sker inom de stora nämnderna. Ett resultat på +3,6 mnkr är emellertid alldeles för lågt och innebär inte långsiktigt en stabil ekonomi. En viss försiktighet brukar dock finnas i nämndernas prognoser varför resultatet kan bli något bättre. Samtidigt överskrider främst Socialnämnden kraftigt de första fyra månaderna varför vi känner en viss oro för deras resultat på årsnivå. Om naturbruksgymnasiet säljs blir resultatet klart bättre genom den reavinst som uppstår. Det är emellertid viktigt att tänka på att detta är en engångsintäkt som förbättrar likviditeten men inte löser de grundläggande problemen i ekonomin. Vi har idag en något för stor kostym, för låga årets resultat och för få reserver i budgetarna. Det mest elementära är att vi har nämnder vars ekonomi är i balans. Här ser vi en förbättring sen förra året och det allra viktigaste just nu är att samtliga nämnder arbetar intensivt för att hålla budgeten Kommunstyrelsen föreslås för närvarande inte vidta några akuta åtgärder utan fortsätta vara tydlig med att 2013 års budget måste hållas. Bolagen inom kommunen uppvisar följande prognos för helåret 2013 Kommunstyrelsen föreslås besluta - att uppmana samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att ha en budget i balans för helåret samt att i övrigt godkänna tertialrapporten i enlighet med bifogade bilagor Ekonomikontoret Boje Jarl Linda Anderholm Kommunens Tertialrapport (38)

166 Räkenskaper Resultaträkning Kassaflödesrapport Kommunens Tertialrapport (38)

167 Finansiella nyckeltal Finansiell rapport per Kommunens Tertialrapport (38)

168 Nämndernas drift- och investeringsredovisning Sammandrag av nämndernas driftresultat och årsprognos Kommunens Tertialrapport (38)

169 Sammanställd investeringsredovisning med årsprognos Kommunens Tertialrapport (38)

170 Kommunens Tertialrapport (38)

171 Nytt ledningssystem Måluppfyllelse Vision - Ett snäpp bättre Kommunens Tertialrapport (38)

172 Kommunstyrelse Måluppfyllelse VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Målet ej nått men vi rör oss emot det Vi har startat projekt för att bidra till att erbjuda sysselsättning åt arbetslös ungdom. Kommunstyrelsen bidrar inom fokusområdet genom att utveckla den fysiska miljön för barn och elever. Vi håller en hög kvalitet på skolmåltiderna och vi arbetar för att med lönesatsningar utveckla lärarnas status och kompetens. Vi har inte nått målet att förbättra skolresultaten. Vi skall ha en stimulerande inre och yttre skolmiljö Målet nått eller på god väg att nås Några års upprustning av slitna byggnader, väsentliga förbättringar av inomhusluft och riktade insatser på upprustning av skolornas lekplatser lyfter tillsammans elevernas fysiska arbetsmiljö. Mått Period Utfall Målvärde Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen Tertial st minst 20 st Index enligt enkät till verksamhetsansvariga 2013 minst 100 % Andel svar inom 10 arbetsdagar Tertial % minst 100 % Skolmåltiderna skall uppfylla höga kvalitetskrav och bidra till genomförandet av skolans uppdrag Målet nått eller på god väg att nås Den höga tillfredsställelsen som verksamhetsansvariga och gymnasieelever visade i fjol över kvalitets- och ambitionsnivån som alltjämt gäller, indikerar en full måluppfyllelse. Mått Period Utfall Målvärde Index enligt enkät till verksamhetsansvariga 2013 minst 100 % Index enligt enkät till elever 2013 Redovisning av näringsvärde 2013 Elevernas nöjdhet, indexvärde 2013 Lönestrukturen inom skolan skall stödja en god resultatutveckling Målet ej nått men vi rör oss emot det Under 2013 kommer särskild satsning att göras på lärarlönerna med syfte att motivera och attrahera rätt kompetens i skolan. Mått Period Utfall Målvärde Löneutveckling lärare 2013 Lönespridning för lärare 2013 Resultat, Ämnesprov i år Lärarnas löneutveckling relaterat till elevernas betygsutveckling 2013 Kommunens Tertialrapport (38)

173 FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Målet ej nått men vi rör oss emot det Kommunen strävar efter att öka trivsel och hälsa genom attraktiva boendemiljöer. Vi gör satsningar på folkhälsan genom olika aktiviteter. På energiområdet görs insatser för besparingar och omställning till hållbara alternativ. Vi rör oss mot målen. Vi skall erbjuda variationsrika boendemiljöer som stödjer trivsel och trygghet, delaktighet och tillgänglighet Målet ej nått men vi rör oss emot det Arbetet fortsätter med att planera översiktligt för boende i alla tätorter, såväl nya traditionella villaområden som förtätningsområden. Tillgänglig detaljplanerad mark har tillkommit med 4 nya villatomter i Klippans tätort. Mått Period Utfall Målvärde Antal avvikelser från kraven enligt standard 2013 högst 0 st Antal avvikelser vi månatlig tillsyn Tertial st högst 0 st Antal byggklara tomter Tertial st minst 3 st Medborgarenkätens indexvärde för trygghet och delaktighet 2013 Vi skall ligga i framkant inom energisektorn genom hushållning och omställning till ickefossila bränslen Ingen Inriktningsmålet behöver preciseras så att resultatmålet kan formuleras tydligt och kan följas upp enkelt. Mått Period Utfall Målvärde Kontroll av inventerings- och åtgärdsrapport Tertial % minst 100 % Antal utbytta armaturer % minst 100 % 37. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 38. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Energiförbrukning per enhet 2013 Andel ickefossila bränslen 2013 Vi skall genom förebyggande insatser stödja en god folkhälsoutveckling Målet ej nått men vi rör oss emot det Under första tertialet har Skåne lyfter- för sundare vanor genomförts. Detta är en uppmärksamhetsvecka på tema fysisk aktivitet och goda matvanor. I år var Klippan en av de fyra orter där man arrangerade ett större evenemang. Det har också tagits ett politiskt beslut om att 2013 ska vara ett år då det fokuseras på fysisk aktivitet i Klippans kommun. Mått Period Utfall Målvärde Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller kriminalvård 2013 Aktiv informationsarbete och deltagande i publika möten 2013 Kommunens Tertialrapport (38)

174 Mått Period Utfall Målvärde Andel åtgärdade entréer % minst 100 % 36. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 2013 Vi skall hantera dagvatten på ett föredömligt och miljömässigt sätt Ingen Inriktningsmålet behöver preciseras så att resultatmålet kan formuleras tydligt och kan följas upp enkelt. Mått Period Utfall Målvärde Andel av nätet som kontrollerats 2013 minst 100 % DIALOG Målet ej nått men vi rör oss emot det Inom fokusområdet Dialog görs för närvarande en stor satsning på kundtjänstfunktioner. Syftet är att erbjuda bättre service, tillgänglighet och bemötande. Effekterna kommer att synas under 2014 Tillgängligheten skall öka genom fysiska möten samt e-tjänster för service och dialog Målet nått eller på god väg att nås Beslut har fattats om införande av en kundtjänstfunktion. Ett införandeprojekt har inletts. Planeringen innebär att kundtjänst kan tas i drift i början av år Projektet har också börjat granska olika stödsystem för kundtjänst. Mått Period Utfall Målvärde 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Medborgarmöten skall vara en naturlig del av verksamheten Målet ej nått men vi rör oss emot det Genom den planerade kundtjänstfunktionen strävar vi efter att öka möjligheterna till medborgardialog. Detta kompletteras med medborgarmöten i olika aktuella frågor. Vidare har Initiativ tagits till kommunens deltagande i s.k. sociala medier. Kommunens demokratiberedning har också börjat arbeta med dessa frågor. Mått Period Utfall Målvärde Index enligt enkäter om bemötande 2013 Hemsidan skall ge ökad transparens mot de olika verksamheternas innehåll och resultat Målet ej nått men vi rör oss emot det Hemsidan kommer under året att fortsätta utvecklas med bl. a redovisning av verksamheternas resultat. Under första tertialet har kommunens resultat inom KKiK, (kommunens kvalitet i korthet) publicerats. Mått Period Utfall Målvärde Kommunens Tertialrapport (38)

175 Mått Period Utfall Målvärde Information på hemsida Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 2013 Sociala medier skall användas som ett verktyg för dialog Målet ej nått men vi rör oss emot det Förberedelser pågår för att starta en officiell Facebooksida för kommunen. VARUMÄRKESBYGGANDE Målet ej nått men vi rör oss emot det Kommunledningen har på senare tid utökat satsningarna på marknadsföring och profilering av kommunen. Vi arbetar aktivt med samverkan inom Skåne nordväst och fokuserar också på helhetssyn hos medarbetarna. Vi rör oss mot målen. Klippan skall vara en grön och välskött kommun Målet nått eller på god väg att nås Kommunens insatser för marknadsföring har utökats bl. a i kommersiella radiokanaler. Vad gäller den fysiska miljön genomförs standardhöjningar inom budget. Mått Period Utfall Målvärde Antal aktiviteter i form av medverkan inom Familjen Helsingborg Tertial st minst 1 st Antal aktiviteter, egna eller i samverkan med annan aktör. Tertial st minst 8 st Genomförda åtgärder enligt loggbok över röjning och halkbekämpning Tertial % minst 95 % Antal otjänligt st högst 0 st Antal tjänligt med anmärkning Tertial st högst 100 st Andel genomförda insatser jämfört med årets plan 2013 minst 100 % Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten 2013 Kommunens alla anställda skall stimuleras att ta helhetsansvar även utanför sitt eget arbetsområde Målet nått eller på god väg att nås Samverkan med andra kommuner har utvecklat inom flera områden. Medarbetarna informeras kontinuerligt om detta och om kommunens roll i regionen. Mått Period Utfall Målvärde Antal aktiviteter och nya projekt 2013 Vi skall stödja samhörighet och sociala nätverk i lokalsamhället Målet ej nått men vi rör oss emot det Vi arbetar för förbättrade kommunikationer och för dialog i lokalsamhället Mått Period Utfall Målvärde Antal avgångar per dygn med tåg 2013 Kommunens Tertialrapport (38)

176 Mått Period Utfall Målvärde Antal avgångar per dygn med buss Klippan 2013 Antal avgångar per dygn med buss Ö Ljungby 2013 Antal avgångar per dygn med buss Ljungbyhed 2013 Antal avgångar per dygn med buss Färingtofta 2013 Index för företagsklimatet enligt Insikt 2013 EKONOMI Målet nått eller på god väg att nås Kommunstyrelsens ekonomi är i balans och inga negativa avvikelser förväntas under Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Målet nått eller på god väg att nås Ekonomin är i balans och för hela året förväntas ett nollresultat. Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet nått eller på god väg att nås Vid samtliga avdelningar har ekonomi behandlats minst två arbetsplatsträffar under första tertialet. Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats ,38 st minst 3 st MEDARBETARE Målet ej nått men vi rör oss emot det Inom fokusområdet Medarbetare satsar vi på helhetssyn och mångfald. Arbetsgivarrollen utvecklas genom analys av medarbetarenkäten och en ny medarbetarpolicy har införts. Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet ej nått men vi rör oss emot det I princip alla medarbetare har skriftligt uppdrag. De anställdas upplevelse av arbetsgivaren avläses kontinuerligt vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag ,17 % minst 100 % Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet ej nått men vi rör oss emot det Inom avdelningarna behandlas helhet på olika sätt, främst i samband med arbetsplatsträffar och utbildningsaktiviteter samt vid analys av medarbetarenkäten. Kommunens Tertialrapport (38)

177 Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där helhet har behandlats 2013 minst 3 st Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten 2013 Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Målet ej nått men vi rör oss emot det Vi är relativt nöjda med utvecklingen av mångfalden men ska fortsätta satsningarna på att öka andelen yngre och andelen män i organisationen. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda under 40 år 2013 minst 30 % Andel anställda med utländsk bakgrund 2013 minst 11,7 % Andel anställda som är män 2013 minst 25 % Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Kommunledningsförvaltning: Kommunledningsstab Kommunkansli inkl. förogandemedel Näringsliv- och kommunikationsavd Ekonomikontor Personalkontor IT-avdelning Teknisk förvaltning: Administrativ avdelning Gata- och parkavdelning VA-avdelning Fastighetsavdelning Kost- och Lokalvårdsavdelning SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Avvikelsen i perioden för kommunledningsförvaltningen beror till största del på obalans i periodiseringen mellan budget och utfall samt på säsongsvariationer i verksamheterna. Underskottet på IT avdelningen beror på eftersläpning i utfakturering internt och externt. Kommunens Tertialrapport (38)

178 Tekniska förvaltningens avvikelse i perioden är och beror på; Gata & park uppvisar anmärkningsvärda underskott för väghållning tkr (barmark o vinterväghållning) och gatubelysning -500 tkr. Motverkas till stor del i utfallet av säsongsrelaterade överskott för andra verksamheter. VA:s negativa resultat beror b.la på låga anslutningsintäkter och en stor kundåterbetalning, totalt -600 tkr. Fastigheter; Främsta orsaken till överskottet är halverad kostnad för fjärrvärme jämfört med Utredning pågår om orsaker till utebliven fakturering, ca tkr. Av intäkternas överskott utgör +800 tkr energibidrag som skall regleras Höga kostnader för tillsyn-skötsel (entreprenör o larm/bevakning) -400 tkr, tillkommer externa lokaler och administration-700 tkr. Motverkas av positiva effekter av säsongsvariation för vissa verksamheter. Kost o lokalvård; Extraförsäljning, obudgeterade statliga bidrag och personalreduceringar ger +900 tkr. Övriga kostnader överstiger budget med -800 tkr, beror bl. a på höga livsmedelskostnader. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Kommunledningsfövaltningen genom ekonomikontoret prognostiserar ett litet överskott på helåret, tkr som dels beror på lägre kapitalkostnader kopplat till senarelagd betalning av det nya ledningssystemet, Stratsys, och dels beror på lägre konsult- och inkassokostnader än budgeterat. Kommunkansliet har rapporterat ett överskott på tkr pga. arkivarietjänst som tillsatts den 1 juli 2013, underskott med - 50 tkr på televäxel samt underskott som kan uppgå till tkr för överförmyndarnämnden på grund av svårighet att prognostisera antal ärenden där huvudmän avlider och dödsboet saknar medel för betalning av arvoden till god man/förvaltare. Teknisk förvaltning prognostiserar ett nollresultat beroende på; Administration beräknas få underskott pga. uteblivna intäkter från försäljning o arrende av markområde tkr. Kompenseras av att Läderfabriksprojektet ger ett överskott på +600 tkr. Gata & park bedöms få en fortsatt negativ utveckling för väghållning och gatubelysning tkr. I syfte att klara budgeten för avdelningen halveras driftrelaterade beläggningsinsatser tkr. VA beräknas få underskott på intäktssidan -900 tkr beroende på låga anslutningsintäkter och en stor kundåterbetalning. 0-resultat åstadkoms genom återhållsamhet för åtgärder inom ledningsnätet +900 tkr. Fastigheter förväntas få underskott för tillsyn-skötsel tkr (entreprenörskostn och larm o bevakning). Administrativa kostnader beräknas överskridas med -500 tkr. I syfte att nå resultat krävs minskade planerade underhållsinsatser med tkr. Kost o lokalvårds överskott förväntas pga obudgeterad extraförsäljning och statliga bidrag uppgå till +600 tkr, tillkommer ej budgeterad personalreducering med +800 tkr. Ökade livsmedelskostnader, kapital- och hyreskostnader beräknas belasta resultatet med tkr. Åtgärder för att få en budget i balans Kommunstyrelsen räknar med att ha budget i balans vid årets slut och redovisar därför inga åtgärder här. Investeringar Se separat investeringsredovisning. Kommunens Tertialrapport (38)

179 Plan- och byggnämnd Måluppfyllelse FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Målet nått eller på god väg att nås Plan- och byggnämnden planerar översiktligt för boende i alla tätorter. Ökad valfrihet i boendet avseende läge och utformning Målet nått eller på god väg att nås Plan- och byggnämnden planerar översiktligt för boende i alla tätorter, såväl nya traditionella villaområden som förtätningsområden. Mått Period Utfall Målvärde Antal byggklara tomter. Tertial st minst 3 st Antal färdigställda villor och lägenheter. Tertial st minst 3 st Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten 2013 DIALOG Målet nått eller på god väg att nås Enligt gjorda enkätundersökningar är kommuninvånarna mycket nöjda med det arbete som ingår i plan- och byggnämndens ansvarområde. service Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med ärendehantering och övrig Målet nått eller på god väg att nås Enligt enkäter som plan- och byggkontoret har skickat ut, visar svaren att medborgarna är mycket nöjda med vår service. Mått Period Utfall Målvärde Redovisning av tjänster. Tertial st minst 1 st Enkäter om bemötande. Tertial st minst 1 st Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten 2013 utvecklas Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och Målet nått eller på god väg att nås Arbete pågår med att erbjuda e-tjänster på vår hemsida. Mått Period Utfall Målvärde Antal nya tjänster för service och kommunikation på hemsidan 2013 Kommunens Tertialrapport (38)

180 VARUMÄRKESBYGGANDE Målet nått eller på god väg att nås Plan- och byggnämndens verksamhet är inriktat på samråd och delaktighet. Samråd med Söderåsens miljöförbund skall vidareutvecklas så att handläggningen av miljöärenden och plan och byggärenden kan integreras Målet ej nått men vi rör oss emot det Ärenden som kan antas beröra Söderåsens miljöförbund har handlagts med samråd och remiss. Mått Period Utfall Målvärde Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg. Tertial Redovisning av egna genomförda åtgärder. Tertial Redovisning av genomförda aktiviteter och nya projekt. Tertial st minst 1 st EKONOMI Målet nått eller på god väg att nås Plan- och byggnämndens ekonomi är i balans. Den ekonomiska uppföljningen görs regelbundet tillsammans med politiker och medarbetare. Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Målet ej nått men vi rör oss emot det Det ekonomiska utfallet visar en negativ avvikelse mot budget. Med tanke på kraftigt minskade bygglovsintäkter till följd av lågkonjunkturen indikerar verksamhetens resultat en god ekonomisk hushållning. Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet nått eller på god väg att nås Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och verksamhetsstyrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid alla enheter och avdelningar inom alla kommunstyrelsens förvaltningar behandlas ekonomi i samband med arbetsplatsträffar. Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats st minst 3 st MEDARBETARE Målet nått eller på god väg att nås Den låga sjukfrånvaron, goda möjligheter till vidareutveckling och låg personalomsättning tyder på en attraktiv arbetsplats. Kommunens Tertialrapport (38)

181 Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet nått eller på god väg att nås Medarbetarenkät som har genomförts för kommunledningsförvaltningen visar ett bra resultat. För kommunstyrelsens förvaltningar är sjukfrånvaron låg. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag % minst 100 % Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet nått eller på god väg att nås Genom dialogmöten, ledarutbildningar och arbetsplatsträffar sprids kunskaper om verksamheterna, helheten och de gemensamma värdena. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Målet ej nått men vi rör oss emot det Verksamheten strävar alltid efter en mångfald och av erfarenhet, kunskap och bakgrund i sin personalstyrka, vid nyrekrytering och fortsatt kompetensutveckling. Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Nämnd Plan-och byggkontor SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Plan-och byggkontoret Bygglovsintäkterna är ca 100 tkr lägre än budgeterat under tertial 1, vilket kan förklaras av lägre byggverksamhet, till följd av den pågående lågkonjunkturen. Ännu ej utnyttjade medel för detaljplanering, uppgår till ca 100 tkr. Nämnden Nämnden uppvisar ett positivt resultat för tertial 1 på +50 tkr, beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Prognosavvikelse för 2013 beräknas till -100 tkr. Plan-och byggkontoret Bygglovsintäkterna beräknas bli 250 tkr lägre än budgeterat, p.g.a. befarad låg byggverksamhet. Medel för detaljplanering beräknas utgöra ett överskott på ca +100 tkr för pågående detaljplanering, som bedöms fortsätta under Kommunens Tertialrapport (38)

182 Nämnden Helårsprognosen beräknas bli 50 tkr högre än budgeterat, beroende på lägre personalkostnader Helårsprognosen är +50 tkr, beroende på lägre personalkostnader Kultur- och fritidsnämnd Måluppfyllelse VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Målet ej nått men vi rör oss emot det Ett brett kultur- och fritidsutbud i kommunen utgör en god grund för att eleverna i skolan under sin fritid skall kunna utvecklas positivt såväl fysiskt som intellektuellt. I dialog med skolan möjliggöra för en aktiv och kreativ tillvaro både under och utanför skoltid Målet ej nått men vi rör oss emot det Förvaltningen genomför flera verksamheter och projekt i nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Ingen FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap, identitet och rekreation genom kulturella och fysiska aktiviteter Målet ej nått men vi rör oss emot det Nämndens olika verksamhetsgrenar syftar till att skapa mötesplatser för alla åldrar och aktiviter för breda grupper av befolkningen i kommunen. Mått Period Utfall Målvärde Antal meter nya eller upprustade strövstigar 2013 Antal besökare på Sågen Tertial st minst st Antal besökare mötesplats Open Heart Tertial st Antal besökare mötesplats Ljungbyhed 2013 Antal elever st minst 250 st livskvalitet Utveckla biblioteket till en mötesplats för nya kunskaper och ökad Målet nått eller på god väg att nås Inom ramen för bibliotekssamverkan i Nv. Skåne utvecklas innehåll och formerna för den framtida biblioteksverksamheten. Mått Period Utfall Målvärde Antal rapporterade avvikelser ang nättjänster 24 tim/dygn på bibliotekets hemsida Tertial st Antal besökande på biblioteket i Klippan Tertial st minst st Antal besökande på biblioteket i Ljungbyhed Tertial st minst st Kommunens Tertialrapport (38)

183 Mått Period Utfall Målvärde 4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? 2013 Skapa förutsättningar för hälsa och livskvalitet genom ett ökat nyttjande av idrottsanläggningar och rekreationsområden Målet ej nått men vi rör oss emot det I nära samarbete med föreningslivet arbetar förvaltningen kontinuerligt med att anpassa och öka tillgängligheten i idrotts- och fritidslokalerna. Syftet är att nå fler och bredare grupper av befolkningen i kommunen. Mått Period Utfall Målvärde Antal godkända provsvar/besiktningar enligt gällande regler Tertial % minst 100 % Antal bad i simhallen/år Antal deltagare i friskvårdsverksamheten per år i Klippan Antal deltagare i friskvårdsverksamheten per år i Ljungbyhed Tertial Tertial Antal besökare på Ljungbyheds frilftsbad 2013 Antal besökare på Ö.Ljungby frluftsbad st st minst st minst st Tertial st minst st 5. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden på vardagar? 2013 I samverkan med föreningar och andra aktörer utveckla nya verksamhetsformer, samt skapa mötesplatser som präglas av bredd och mångfald Målet nått eller på god väg att nås Nya projekt och verksamheter växer successivt fram vid kategoriträffar med föreningslivet samt inom ramen för samverkan mellan kommunerna inom Nv. Skåne. DIALOG Målet nått eller på god väg att nås En nära dialog med kommuninnevånarna och föreningslivet utgör grunden i en välförankrad verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. I alla sammanhang sträva efter samverkan och delaktighet Målet nått eller på god väg att nås Nämnden och förvaltningen har en lång tradition av att planera och genomföra verksamheter i nära samarbete med föreningslivet och övriga aktörer. Regelbundna kategoriträffar borgar för att denna tradition bibehålls. E-tjänster och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas Målet ej nått men vi rör oss emot det Kommuninvånarnas krav på service och tillgänglighet ökar. Bl.a. mot den bakgrunden är det av stor vikt att förvaltningens information om kultur- och fritidsverksamheten på hemsidan är av god kvalité samt att den är lättillgänglig. Mått Period Utfall Målvärde Kommunens Tertialrapport (38)

184 Mått Period Utfall Målvärde Andel blanketter på hemsidan 2013 minst 75 % Antal nya tjänster på hemsidan 2013 kategorier Möjliggöra för diskussion och samverkan mellan olika föreningar och Ingen Regelbundna kategoriträffar med föreningslivet skapar forum för ökad samverkan och utveckling av kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. VARUMÄRKESBYGGANDE Ingen Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med god kvalité stärker kommunens varumärke och attraktionskraft. Synliggöra föreningar, verksamheter och arrangemang Målet ej nått men vi rör oss emot det Under de senaste åren har hemsidan successivt utvecklats utifrån en struktur som i stort är gemensam inom Nv Skåne. Under rubriken uppleva och göra ligger uppgifter om kultur- och fritid. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningsförvaltningen med att utveckla innehåll och tjänster på hemsidan. Mått Period Utfall Målvärde Antal besök i konsthallen per år Tertial st minst st Verka för fler publika arrangemang inom konst och kultur Målet ej nått men vi rör oss emot det Förvaltningen arbetar successivt med att erbjuda fler arrangemang inom ramen för tilldelad budget och under sommaren 2013 genomförs en större utställning i Klippans konshall med äldre bildkonst ur Helsingborgs museisamlingar. EKONOMI Målet ej nått men vi rör oss emot det Nämnden håller sig inom tilldelad driftbudgetram Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Ingen Nämnden har trots svåra utmaningar med att hålla i gång och driva friluftsbaden i stort kunnat anpassa verksamheten och bibehålla ett brett utbud av aktiviteter i förhållande till tilldelad budgetram. För 2013 har nämnden fått kr i ökad budgetram för att täcka driftskostnaden för friluftsbaden. Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet nått eller på god väg att nås Kommunens och förvaltningens budget/resultat diskuteras fortlöpande vid arbetsplatsträffarna inom förvaltningen. Kommunens Tertialrapport (38)

185 Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats ,67 st minst 3 st Kommunens Tertialrapport (38)

186 MEDARBETARE Målet nått eller på god väg att nås Förvaltningen har en förhållandevis låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet nått eller på god väg att nås Förvaltningen arbetar efter de allmänna regler och policydokument som finns upprättade. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag ,33 % minst 100 % Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet nått eller på god väg att nås Tvärsektoriella frågor diskuteras regelbundet vid arbetsplatsträffarna i syfte att skapa en bättre helhetsyn över kommunens olika verksamhetsgrenar. Vidare ingår förvaltningen i flera tvärsektoriella projekt och arbetsgrupper. Mått Period Utfall Målvärde Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden st minst 3 st Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Målet nått eller på god väg att nås Förvaltningen har en relativt låg personalomsättning och vid nyanställningar tillämpas gällade policyregler. Kommunens Tertialrapport (38)

187 Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Nämnd, ledning och gem adm Bad och friskvård Drift av anläggningar Ungdomsverksamhet Allmänkultur och Konsthall Bibliotek Musikskola SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Budgeterade intäkter på kr från Riksidrottsförbundet till idrottsprojektet i kv. Sågen kommer in under 2:a kvartalet Intäkten finns budgeterad vilket ger en negativ avvikelse tom april. Överskottet på musikskolan beror på ej periodiserade elevavgifter. I övrigt inga större avvikelser i förhållande till budget och planerad verksamhet. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad driftbudgetram. Investeringar Konstgräsprojektet på Åbyvallen påbörjas tidigast under 4:e kvartalet 2013 varför max 2 miljoner av budgeterade 4 miljoner kommer att belasta årets investeringsbudget. I övrigt inga planerade avvikelser från investeringsbudgeten. Kommunens Tertialrapport (38)

188 Barn- och utbildningsnämnd Måluppfyllelse Ingen Inga nya meritvärden har tillkommit VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen både inom grund och gymnasieskolan Målet ej nått men vi rör oss emot det Utifrån Salsa, (jämförelser inom grundskolan) då hänsyn har tagits till socioekonomiska faktorer, ligger Klippan på plats 90 enligt SKL:s Öppna Jämförelser. Enbart meritvärdena placerar Klippan på plats 164. Resultatet inom gymnasiet är något sämre än i riket och övergången till högskola är lägre än förväntat. Specialpedagogerna kartlägger samtliga förskolebarn avseende språk och matematikutveckling. Indikatorer KKiK Antal barn per personal i förskolan: Klippans värde är 6,0, medelvärdet är 5,4 Förbättring från 2011, 6,2 Andel godkända i ämnesproven år 6: Klippans värde, 80 %, motsvarar medelvärdet. Andel behöriga till nationellt program på gymn: Klippans värde 84,5 %, medelvärdet är 87,7% Mått Period Utfall Målvärde Placering utifrån genomsnittligt meritvärde för alla elever i årskurs 9 Apr 2013 Andel behöriga till nationellt program Mätning av andelen slutbetyg och meritvärden programvis Läsår 2012/2013 Läsår 2012/2013 Enkät till skolor/förskolor om upplevd nöjdhet 2013 minst 100 % Enkät till skolor/förskolor om nöjdhet 2013 minst 100 % I Qualisområde, Utveckling och lärande, har vi avslutat arbetet på certifieringsnivå 4 december 2012 och nivå 6 hösten A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 18 B. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 19. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Kommunens Tertialrapport (38)

189 FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Målet nått eller på god väg att nås Samverkan mellan förskola och förskoleklass har förbättrats. Föräldrarna är nöjda med verksamheternas hantering av övergången. Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun Målet nått eller på god väg att nås Auskultation (studier av yrkesutövning i utbildningssyfte) pågår i varandras verksamheter för att skapa förståelse. Fokusområde ligger på uteverksamhet och NTA. Överlämnandekonferenser sker mellan förskola och förskoleklass med speciell inriktning på barn i behov av särskilt stöd. En ny handlingsplan har tagits fram vad gäller olika stadieövergångar. Indikator KKiK Andel som erhåller plats på önskat datum: Klippans värde 63 %, medelvärdet är 72 %. Mått Period Utfall Målvärde Genomförande av Tras och Mio 2013 minst 1 st DIALOG Målet nått eller på god väg att nås Elevernas delaktighet, ansvar och inflytande har ökat både vad det gäller pedagogisk planering och utvecklingssamtal. Alla elever i grundskolan har en tydlig dokumentation av sitt lärande. Pedagogisk omsorg utvecklar föräldrasamarbetet. Den digitala kommunikationsplattformen förbättras kontinuerligt. Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter Målet nått eller på god väg att nås Vårdnadshavare informeras eller medverkar alltid när psykologerna och personalen från Ventilen eller specialpedagogerna i förskolan gör någon speciell insats för det enskilda barnet eller eleven. Webbportalen kommer att öppnas för dialog med vårdnadshavare. Tillsammans med Socialförvaltningen har en samarbetsmodell bildats. Mått Period Utfall Målvärde Andel nöjda respondenter i elev- och föräldrar enkäter Apr 2013 VARUMÄRKESBYGGANDE Målet ej nått men vi rör oss emot det I takt med att den digitala tekniken utvecklas, stärks skolornas image. Attraktionskraften synliggörs i ansökningsbilden till gymnasiet. Den visar ett oförändrat resultat relaterat till elevpopulationen. En informationsbroschyr för förskola och grundskola är under arbete. En webbgrupp med personal från alla förskolor träffas och uppdaterar kontinuerligt hemsidorna. Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet Målet ej nått men vi rör oss emot det Årshjul för kvalitetsarbete, kompetens-utveckling och ekonomisk uppföljning har utarbetats. Vikande elevunderlag Kommunens Tertialrapport (38)

190 och etablering av friskolor påverkar den ekonomiska och organisatoriska stabiliteten. Processerna för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete utvecklas kontinuerligt. Mått Period Utfall Målvärde Genom diskussion / uppföljning under medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar Resultaten i de mätningar och intervjuer som QUALISverktyget erbjuder Läsår 2012/2013 EKONOMI Målet ej nått men vi rör oss emot det Anpassningsåtgärder utifrån personal och lokaler är vidtagna men full effekt kan inte förväntas förrän Bokslutet visar på ett mindre underskott. Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Målet ej nått men vi rör oss emot det Planerade, påbörjade och avslutade anpassningar vad gäller främst personal och lokaler får full effekt först under Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet ej nått men vi rör oss emot det Kontinuerliga budgetmöten sker med förvaltningsekonomen och i ledningsgruppen. Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och verksamhetsstyrning på arbetsplatsträffarna samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats st minst 3 st MEDARBETARE Målet ej nått men vi rör oss emot det Personalsituationen är under kontroll. Personal-omsättningen liksom sjukfrånvaron är låg. Rekrytering av vikarier samt ny personal har blivit mycket svårare. Medarbetarenkäten visar på en rad förbättringsområden Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet nått eller på god väg att nås Arbetslagsledarutbildning, rekryteringsutbild-ning, rektorsutbildning och handledning till rektorer pågår liksom PIM, LGR11, GY11 och pedagogisk dokumentation. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare. Medarbetarenkäten pekar ut vissa förbättringsområden. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag % minst 100 % Kommunens Tertialrapport (38)

191 Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet ej nått men vi rör oss emot det Genom dialogmöten, ledarutbildningar och arbetsplatsträffar sprids kunskaper om verksamheterna, helheten och de gemensamma värdena. Ingen Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Nämnd, ledning och skolskjutsar Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, skolbarnsomsorg inkl särsk Elevhälsa, Resursskola, Ventilen Gymnasieskolan, egna elever inkl särsk Gymnasieskolan produktion inkl särsk Vuxenutbildningen SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Total avvikelse efter april beror på periodiseringar. Det beror bl a på att externa elevintäkter på gymnasiet släpar ca 1 månad och personalkostnaderna är högre under våren än hösten. Avvikelse budget/prognos helår 2013 I årsprognosen finns kompensation för lärarnas HÖK10 avtal för 2012 medräknad, motsvarande 770 tkr, inom grundskolan och elevhälsan. Kompensationen kommer läggas in i maj i ökad budgetram. Trots tillskottet på 1 mnkr i kompletteringsbudgeten till förskolan ligger verksamheten fortfarande på ett underskott på ca -1,2 mnkr. Underskottet ligger på kommunens förskolor och beror på en för låg peng samt ett stort antal 15-timmarsbarn. Underskottet på Egna elever beror till största delen på ökat elevantal, både på gymnasieskola och gymnasiesärskola, samt ej budgeterade ensamkommande barn. Dessutom påverkar en utökning av tjänst av personlig assistent. Gymnasieskola produktion visar plus 1,5 mnkr jämfört med budget. Sökbilden är betydligt bättre än budgeterat. Investeringar Beräknar att investeringsbudgeten kommer användas, prognos +-0. Kommunens Tertialrapport (38)

192 Socialnämnd Måluppfyllelse VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Ingen Socialnämnden bidrar till målet bland annat genom vi deltar i en utbildning med syfte att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter i Skåne. Detta har sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik och är ett led i en strategi från regeringen och SKL. Fördjupa samverkan mellan social-, kultur/fritids- och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att möjliggöra en positiv utveckling för barn och ungdom Målet nått eller på god väg att nås Socialförvaltningen är aktiv inom detta område och vi har ett öppet och gott samtalsklimat mellan våra olika förvaltningar. Socialförvaltningens ledning fortsätter och vidareutveckla kontaktytorna med bl a barn- och utbildningsförvaltningen och medverkar i verksamheten på Familjens hus. Se alla barns och ungdomars behov och genom ett förebyggande arbete och tidiga insatser i deras sociala miljö skapa förutsättningar för en god hälsa och ett tryggt liv Målet nått eller på god väg att nås Under perioden har vi förstärkt våra resurser inom stöd och omsorg med kvalificerade resurser i syfte att arbeta förebyggande. Inom HVB-hemmet för ensamkommande barn har vi också ett stort fokus på integration i samhället för att underlätta deras fortsatta liv i kommunen när de flyttar ut från boendet i Örkelljunga. Det handlar såväl om aktiviteter på fritiden som om att ge möjlighet till praktik och feriearbete. FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Ingen Socialnämnden styr mot målet bl a genom att vi ansökte och blev beviljade stöd från Socialstyrelsen för att utveckla vården och omsorgen av äldre med psykisk ohälsa. Inom avdelningen för stöd och omsorg prioriterar vi livskvalitet hos våra brukare. Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser förbättra livskvaliteten för kommunens invånare. Detta sker genom fördjupad samverkan med övriga förvaltningar och myndigheter, föreningsliv och frivilligorganisationer Målet nått eller på god väg att nås Som exempel här vill vi nämna att inom äldreomsorgen delas månadsbladet ut till våra äldre och olika aktiviteter presenteras vilket underlättar för våra äldre att medverka till att styra över den egna tiden. Utevistelser har också ökat på Bågen utifrån den enskildes önskemål och behov. Inom stöd och omsorg samarbetar vi med FuB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar) som leder till ett ömsesidigt utbyte av idéer och tankar, som i sin tur leder till förbättring och vidareutveckling av vår verksamhet. På vår dagliga verksamhet Lönnen bjöds det in till Öppet hus i april med korvgrillning och invigning av odlingsbänkar som våra brukare ska nyttja under sommaren för olika grönsaksodlingar. Mått Period Utfall Målvärde Enkät: Andel nöjda brukare A. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? dgr högst 90 dgr Kommunens Tertialrapport (38)

193 Mått Period Utfall Målvärde 9. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? ,5 dgr DIALOG Ingen Socialnämnden uppmuntrar till dialog med kommuninvånarna bl a i verksamheten på Familjens hus där dialogerna handlar om barns mående. Äldreombudet som nu tillträder kommer också att öka på möjligheterna till dialog för våra äldre. Vi vill utveckla dialogen med kommuninvånarna för att öka inflytandet och anpassa verksamhetens innehåll med hänsyn till samhällsutveckling och den lokala kulturen. De som möter oss skall vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjlighet till ökad valfrihet. Målet ej nått men vi rör oss emot det Vi kommer under hösten 2013 genomföra en brukarundersökning och den kommer genomföras på ett sådant sätt att alla kommer till tals oavsett om man har ett funktionshinder eller inte och oavsett vilket funktionshinder man har. Syftet är att öka våra brukares möjlighet till inflytande i sin egen vardag. Vi kommer också att under hösten 2013 göra en satsning och ge alla medarbetare som arbetar med LSS- målgrupperna en grundläggande utbildning inom autism, ADHD, tydliggörande pedagogik samt bemötande vid utmanande beteende. Inom äldreomsorgen arbetar vi hårt för att alla ska ha en individuell genomförandeplan men vi lyckas inte fullt ut med detta pga hård arbetsbelastning inom flera enheter. Mått Period Utfall Målvärde Verksamhetsundersökning: Andel upprättade ankomstsamtal i förhållande till brukare Verksamhetsundersökning: Andel upprättade individuella genomförandeplaner i förhållande till brukare 11. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Tertial minst 100 % Tertial minst 100 % Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? 2013 VARUMÄRKESBYGGANDE Ingen Socialnämnden bidrar till varumärkesbyggande genom att uppmuntra till att våra brukare och medborgare ska lämna sina synpunkter på nämnden verksamheter. Vi ber på en särskild blankett om just detta när man besöker oss på vår avdelning för Mottagning. Utveckling, av framförallt tillgänglighet och bemötande, skall uppnås genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete utifrån ett respektfullt och professionellt förhållningssätt Målet nått eller på god väg att nås Detta är en högt prioriterad fråga i Socialförvaltningen och vi har ständigt bemötandet i åtanke vid möten med brukare i våra verksamheter. En väg in är fortsatt förhållningssättet och våra brukarenkäter visar att vi lever upp till detta. Under våren har vi haft Egon Rommedahl som är utbildad teolog, legitimerad psykoterapeut samt handledare, i kommunen som hållit utbildningar vid ett flertal tillfällen i ämnet bemötande och värdighetsgrunder. Han säger bl a att "för att ha kvar en värdegrund måste vi samtala och reflektera". Kommunens Tertialrapport (38)

194 Medarbetarna skall se sig själva och verksamheterna som delar i en helhet och därigenom öka förutsättningarna till professionell samverkan och ansvarstagande Målet ej nått men vi rör oss emot det Under årets första månader gjordes en utvärdering av förvaltningens organisation som visar att de allra flesta tycker att principen för ansvarsfördelning är bra men att gränssnittet är otydligt mellan avdelningarna. Det finns en stark vilja till samarbete och goda relationer och man efterlyser ledningens stöd för att utveckla detta än mer. Den visar på att det finns god kompetens och att vi har engagerade och motiverade medarbetare. Förvaltningsledningen har i uppdrag från Socialnämnden att fortsätta utvecklingsarbetet och att fortlöpande vid varje nämndssammanträde redogöra för vilka åtgärder som genomförs för att göra detta. EKONOMI Ingen Socialnämnden har ett ansträngt läge vad gäller ekonomi eftersom året har börjat med ett oförutsett hårt tryck på vår korttidsvård men fokus ligger på att ha en budget i balans vid årets slut och med en verksamhet som har hög kvalitet. Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Målet ej nått och ej på väg att nås Socialförvaltningen visar negativa siffror i nuläget och prognosen pekar mot -1,5 miljoner kronor vid årsskiftet. Vi ser att försörjningsstödet ökar något mot budget, våra boenden inom LSS överstiger de medel som är avsatta för dem och korttidsvården inom äldreomsorgen har haft en kraftig överbeläggning under årets första del. Målet är att visa en budget i balans vid årets slut och exempel på insatser som görs för att nå detta är att vi planerar att starta ett hemtagningsteam under hösten för att minska behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen. Vi har också genomfört en utbildning i bemanningsekonomi under våren som kommer att leda till en effektivisering och omfördelning av bemanningen som ger minskade kostnader. Vi ser också över naturliga avgångar och som exempel ersätts inte psykiatrisjukskötersketjänsten i nuläget och vid avgångar bedöms det från fall till fall och möjlighet till omflyttningar prövas innan vakanser tillsätts inom hela förvaltningen. Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet nått eller på god väg att nås Förvaltningen har en mycket god delaktighet inom alla våra enheter när det gäller att öka delaktigheten i såväl den egna enhetens ekonomi som kommunens ekonomi i sin helhet då detta ofta är en självklar del under våra arbetsplatsträffar. Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats ,38 st minst 3 st Ingen MEDARBETARE Medarbetarna under Socialnämnden erbjuds att delta i utbildningen "Livspussel-din hälsa i vardagen" som är en del i ett forskningsprojekt vid Kristianstads högskola. Utvärderingen av organisationen som nämnden beställde visar på en hel del positiva delar men också att det förekommer en del otydligheter som behöver hanteras. Kommunens Tertialrapport (38)

195 Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet ej nått men vi rör oss emot det I den utvärdering som gjordes av organisationen framkom att man upplever en otydlighet i uppdrag och roller och att man önskar att förvaltningsledningen arbetar med att förändra detta. Det fanns också medarbetare som upplever att det finns en otydlighet i formerna för samverkan och kommunikation. Genom medel som vi blivit beviljade av Socialstyrelsen genomförs en stor satsning i omvårdnadslyftet där många medarbetare vidarutbildar sig inom omvårdnadsarbete. En stor utbildningssatsning i bemanningsekonomi genomförs under våren och samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen deltog i äldredagarna i Stockholm. De lagförändringar som berör förvaltningen tar vi till oss genom olika kurstillfällen som vi deltar i. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag ,45 % minst 100 % Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet ej nått men vi rör oss emot det I Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2012 säger dryga 80 % att man upplever att alla tar ansvar för helheten, dvs enhetens resultat och inte bara sitt eget men att vi har en bit kvar att gå, bl a framkommer också att vi behöver arbeta med att samverka mellan enheterna. Organisationsutvärderingen visar att det finns en stark vilja till samarbete och goda relationer och att våra medarbetare efterlyser ledningens stöd för att utveckla detta. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Målet nått eller på god väg att nås Förvaltningen har en stor spridning av olika åldrar, utbildningsbakgrunder, språkkunskaper, etniska bakgrunder, yrkeserfarenheter och yrkeskunskaper. Fortfarande har vi en ojämn könsfördelning vilket vi vill arbeta för att förändra. Kommunens Tertialrapport (38)

196 Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Nämnd och ledning Avd för mottagning Avd för stöd och omsorg Avd för äldreomsorg SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 (Alla siffror är negativa mot budget) Socialnämnden uppvisar ett negativt resultat för första tertialet med ca 6,7 mkr. Underskottet förklaras per avdelning av följande faktorer: Mottagningen har (jämfört med Budget) höga institutionskostnader, 1100 tkr, försörjningsstödet går över med 570 tkr. Stöd & Omsorg har fortsatt höga kostnader för LSS-boende, 600 tkr samt inom insatser barn, unga och familj med tkr, därav bl a stödfamiljer 600 tkr och familjepedagoger 300 tkr till följd av ökade volymer. Hög sjukfrånvaro inom avdelningen samt hög OB för både julen 2012 och påskhelgen (som i år ligger tidigt på året) tillsammans med "tvingande" semesterutbetalning har belastat avdelningen. Inom Äldreomsorgen har höga volymer på kortvården inneburit en merkostnad på 900 tkr. Även hemtjänsten upplever ökad vårdtyngd och ökat antal brukare vilket ger tkr. Även här har OB och semesterutbetalningar påverkat. En del löner från gamla Badvägen och Rickmansgården har belastat avdelningen med 200 tkr. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Prognosavvikelse för förvaltningen 2013 beräknas till tkr. För Mottagningen är det försörjningsstödet som ligger till grund för underskottet. Inom Stöd & Omsorg påverkar LSS-boendet och Stödfamiljerna prognosen. Äldreomsorgen har genom de ökande volymerna på korttidsboendet och hemtjänsten svårigheter att komma i balans. Åtgärder för att få en budget i balans Alla institutionsplaceringar kommer att prövas. Inom samtliga enheter värderas alla tjänster som påverkas av personalomsättning alternativt pensionsavgångar. Utbildningen i bemanningsekonomi slutförs under första halvåret och kommer att ge underlag för åtgärder på personalkostnaderna. Gemensam pool för Stöd och Omsorg samt Äldreomsorgen kommer att införas. Bedömningen är att det är inom personalkostnaderna som det finns möjlighet till besparing. Kommunens Tertialrapport (38)

197 Räddningsnämnd Måluppfyllelse VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Målet ej nått men vi rör oss emot det Räddningstjänsten lägger fortsatt stor vikt vid att försöka nå ut till skoleleverna för att sprida kunskapen om brand och säkerhet. Verksamheten ska bistå skolan med en kvalitativ bra utbildning av kommunens skolelever inom området brand och säkerhet Målet ej nått men vi rör oss emot det Räddningstjänsten bistår fortsatt skolorna med kvalitativ utbildning som utförs i skola eller hos räddningstjänst. Mått Period Utfall Målvärde Andel av total mängd skolungdomar i årskurs 2 och 5 utbildade (%) % minst 100 % FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Målet ej nått men vi rör oss emot det En kontinuerlig omvärldsbevakning sker i verksamheten och i samverkan med andra verksamheter i Skåne och Skåne nordväst för att kunna möta samhällets krav på bästa sätt. Vi ska uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder och teknik i takt med samhällets utveckling Målet ej nått men vi rör oss emot det Räddningstjänsten jobbar kontinuerligt med arbetsmetoder och nya tekniker för att möta utvecklingen i samhället. Mått Period Utfall Målvärde Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid % minst 90 % Indexvärde Medarbetarenkäten st minst 44 st DIALOG Målet nått eller på god väg att nås Verksamheten jobbar alltid med fokus på god service, bra bemötande och rätt hanteringstider, både i administrativ som operativ tjänst. Arbetssättet ska präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande Målet nått eller på god väg att nås Verksamheten jobbar kontinuerligt med medborgare/kund perspektivet genom att följa upp ärendehantering/kommunikation månadsvis. Mått Period Utfall Målvärde Antal utförda fastighetstillsyner st minst 30 st Kommunens Tertialrapport (38)

198 VARUMÄRKESBYGGANDE Målet nått eller på god väg att nås Det nationella krav som kommit från myndigheten de senaste åren om att stärka den enskildes säkert vid brand är nu inarbetade i vår samverkan Skåne nordväst. Arbetet med dessa nationella krav genomförs nu med utbildning och information utifrån de gemensamma aktivitetskatalogerna som nu både finns som regionalt och lokalt. Vi ska hålla en hög kvalitet inom såväl den operativa som den förebyggande verksamheten, för att minimera antalet olyckshändelser och medföljande skadeutfall Målet nått eller på god väg att nås Antal olyckshändelser ligger i nivå med normal statistik och det olycksförebyggande arbetet fortlöper enligt plan och med de nationella målen. EKONOMI Målet nått eller på god väg att nås Den ekonomiska processen inom förvaltningen präglas av nödvändighet samt kostnad/nytta perspektiv. Budgeten är i balans och personalen är och delaktig i den ekonomiska processen. Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Målet nått eller på god väg att nås Verksamheten jobbar kontinuerligt för att klara ekonomi och budget. Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Målet nått eller på god väg att nås Ekonomin diskuteras återkommande på arbetsplatsträffarna för att öka förståelsen för helheten, detta sker både för heltid och deltids personal. Mått Period Utfall Målvärde Antal APT där ekonomi har behandlats st minst 3 st MEDARBETARE Målet nått eller på god väg att nås Verksamheten arbetar aktivt med delaktighet och kommunicerar kontinuerligt alla frågor som berör verksamheten. Verksamheten deltager också i de samverkansprojekt som sker med olika delar av kommunens andra verksamheter samt inom Skåne med fokus i Skåne nordväst. Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning Målet nått eller på god väg att nås Verksamheten jobbar kontinuerligt med utveckling och kompetens som krävs för att möta samhällets krav. Mått Period Utfall Målvärde Andel anställda med uppdrag % minst 100 % Kommunens Tertialrapport (38)

199 Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke Målet ej nått men vi rör oss emot det Räddningstjänsten söker aktiv samverkan såväl inom kommunen som inom räddningstjänsterna i Skåne Nordväst. Man tar även aktiv del i samverkan inom Skåne län. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund Målet ej nått men vi rör oss emot det Verksamheten strävar alltid efter en mångfald och av erfarenhet, kunskap och bakgrund i sin personalstyrka, vid nyrekrytering och fortsatt kompetensutveckling. Nämndens ekonomiska utfall och helårsprognos Resultat verksamheter TKR Ack utfall april Avvikelse april Prognos helår Avvikelse helår Administration Räddningstjänst Brandstationer Alarmering SUMMA Nettoinvesteringar Avvikelse efter april 2013 Total avvikelse efter april ligger på 22 tkr. Avvikelse budget/prognos helår 2013 Räddningstjänsten bedömer i dagsläget utfallet för 2013 till +-0. Vissa frågetecken finns dock fortfarande kring kostnaderna med Tranarpsolyckan, detta följes upp med stor noggrannhet. Investeringar Investering av insatsledarbil håller på att färdigställas och beräknas hamna något högre i kostnad än beräknat. Kommunens Tertialrapport (38)

200

201