Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 november 2017 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Carl-Henrik Sölvinger (L) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Ingemar Einarsson ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 december 2017.

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) Fastställande av föredragningslista Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: - Information om förslag till yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag. 139 Ny VA-taxa för 2018 Dnr KS 2017/1036 Handlingar Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 22 november Förslag till VA-taxa Bakgrund Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige den 19 december Under 2017 har Kalmar Vatten gjort en översyn av VA-taxans konstruktion. I förslaget till ny taxekonstruktion fördelas kostnaden på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist enligt lagkravet (2006:412). Kalmar Vattens förslag utgår från Svenskt Vattens basförslag, som fler och fler kommuner väljer att gå över till. Förslaget innebär i korthet att: - Avgifterna fördelas mellan abonnenterna med utgångspunkt i hur stor nytta varje fastighet har av VA-tjänsterna (nytta=den andel av den totala VA-tjänsten som en fastighet nyttjar). - Brukningsavgiftens fasta del baseras delvis på det antal lägenheter som en fastighet har. För verksamhetslokaler beräknas avgiften utifrån lokalens yta (bruttoarea, BTA). Denna konstruktion är mer exakt anpassad efter varje fastighets förutsättningar, jämfört med nuvarande konstruktion som baseras på vattenmätarstorlek. - Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 50/50 (fasta/rörliga kostnader i procent) vilket bättre motsvarar fördelningen av de verkliga kostnaderna. Att ha en fast del som är minst 50 % är en rekommendation från Svenskt Vatten. - Konstruktionen är juridiskt beprövad. Kalmar Vatten AB har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ny konstruktion av VA-taxa, inklusive ny taxenivå, att gälla från den 1 juli Överläggning Thomas Bergfeldt, Karin Svensson och Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB, går igenom förslag till ny konstruktion av VA-taxan och ny taxenivå.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar förslag till ny konstruktion av VA-taxa, inklusive ny taxenivå, att gälla från den 1 juli Upphandlingspolicy i Kalmar kommun Dnr KS 2017/1141 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 oktober 2017, 112. Serviceförvaltningens skrivelse den 19 september Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer. Bakgrund Kommunstyrelsen har tillsammans med servicenämnden fått i uppdrag att se över Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod. Utifrån befintlig upphandlingspolicy och uppförandekod har ett förslag till ny upphandlingspolicy tagits fram. Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer där uppförandekoden tagits bort. Antagandet av ny upphandlingspolicy innebär att uppförandekoden slutar att gälla. Innehållet i den tidigare uppförandekoden kommer att omhändertas genom att kontraktsvillkor som är aktuella för den specifika upphandlingen arbetas in i upphandling och avtal. I samband med servicenämndens behandling av ärendet beslutades om följande tillägg: Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor. Enligt lag har inte den upphandlade myndigheten möjlighet att vid byte av leverantör påverka vem eller vilka den nya leverantören ska anställa. När det gäller verksamhetsövergång finns lagstadgade särskilda skyddsregler för arbetstagare, som bland annat omfattar bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor. Därför föreslås att detta tillägg tas bort. Vidare föreslås att följande tillägg görs i policyn: Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen motiveras utifrån synnerliga skäl.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) Överläggning Sara Gripstrand, kommunledningskontoret, och Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, går igenom förslag till upphandlingspolicy. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för Kalmar kommun med följande ändringar: - Tillägg under punkt sju i Riktlinjer till upphandlingspolicyn : Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen motiveras utifrån synnerliga skäl. - Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur Upphandlingspolicyn, d.v.s: Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor. Avstår Christina Fosnes (M) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckning Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster. Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna. Det är också viktigt att ha en löpande dialog med leverantörer om gällande regelverk och ta emot feed-back från dem på hur upphandlingsprocessen kan göras mer företagsvänlig. Detta måste ske i återkommande dialoger med branscherna. Lite synpunkter på riktlinjerna. Punkten 8 Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning. Möjligheten att ställa sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har funnits länge i Kalmar kommun och var möjlig även i tidigare upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid upphandlingar är bra. Man kan till exempel ställa krav på att den som vinner ett anbud att bygga en fastighet även ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla arbetsträningsplatser. Vi har många människor i Kalmar som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi tjänar alla på om de kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt. För många företag är kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja det till att ställa krav

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) vid våra upphandlingar. Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till detta inte använts alls eller i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett flertal tillfällen lyft detta i kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket lite. Vi hoppas att dessa nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att denna möjlighet används ofta. Punkten 11 Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling. Ytterligare ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna. Funktionsupphandling eller innovationsupphandling har använts vid enstaka tillfällen. Detta borde nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi behöver men där experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst görs. Vi är övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det gäller nya sätt att göra. 141 Redovisning av Kalmar kommuns arbete med Öppna data Dnr KS 2016/1235 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november Öppna data lägesrapport november Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2016 att bifalla en motion från Inger Hilmansson (L) angående Öppna data för ökad demokrati och tillväxt. Beslutet innebar att kommunen skulle - initiera och aktivera en plan för samordning och utveckling av Öppna data utifrån direktivet Public sektor information, (PSI), - integrera Öppna data, alternativt lämna som ett tillägg till den pågående IT-strategin, - utbilda och motivera chefer på olika nivåer, i kommunens verksamhetsutveckling med Öppna data samt - i december 2017 redovisa kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse. En redovisning av kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data har tagits fram. Där framgår att vi följer det nationella ramverket för öppna data, från SKL, m.fl. Syftet med ramverket är att skapa enhetliga arbetssätt och på så sätt underlätta för både de som tillhandahåller information

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) och de som utnyttjar den. I linje med ramverket finns på kalmar.se/psidata publicerat en samlingssida med information om våra öppna data. Kalmar kommun har redan publicerat drygt 1900 nyckeltal hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, samt ett 40-tal olika informationslager med öppna geografiska data, kopplat till kartor. Överläggning Anders Saur, kommunledningskontoret, lämnar en redovisning av Kalmar kommuns arbete med Öppna data. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av Öppna data och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. 142 Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför måltidsvän inom Kalmars omsorg Dnr KS 2017/0960 Handlingar Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 oktober 2017, 74. Omsorgsförvaltningens skrivelse den 3 oktober Motion. Bakgrund Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att ansvariga förvaltningar utreder möjligheten till att initiera projektet måltidsvän i Kalmar kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället. Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för måltidsvän. Kommunen har samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen. Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Christina Fosnes (M), att arbetsutskottet ska tillstyrka motionen.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) 2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska avstyrka motionen. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att avstyrka motionen. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre. Reservation Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: Vi blir fler äldre i Sverige och i Kalmar. Det är bra att fler kan leva friskare och längre liv, prognoser visar att Kalmar kommer att ha 2000 fler personer över 65 år Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att tydligt prioritera äldreomsorgen men också kreativitet för att hitta nya vägar att öka kvaliteten i omsorgen. Jag har föreslagit att man startar projektet måltidsvän i Kalmar kommun. Syftet är att minska ofrivillig ensamhet och skapa måltidsglädje. Idén kommer från Kävlinge kommun. Där besöker frivilliga en äldre person en gång i veckan för en gemensam måltid. De äter tillsammans hemma hos den äldre eller på någon av de kommunala träffpunkterna. För den årsrike innebär det ingen extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen. Projektet har varit en sådan framgång att man permanentat projektet i Kävlinge, kostnaden beräknas där till ynka 5000 kr per år! Ängelholms kommun har valt att följa efter. Min motion behandlas i omsorgsnämnden och KSau. Där är förslaget att säga nej till min motion bl.a. med hänvisning till att man kommer ha fler socialpedagogiska måltider på våra särskilda boenden. Tyvärr har det dock inget att göra med de äldre jag försöker förbättra situationen för d.v.s. de som fortfarande bor hemma och som besväras av ensamhet. Man hänvisar också till en utredning att nya omsorgstagare i verksamheten kanske ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande träffpunkt för att delta i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch. Det är bra, men har inget att göra med mitt förslag som kan involvera en vän i vilken ålder som helst som inte annars träffat en äldre person i deras hem. Frågan om att kunna beställa hem en extra matlåda till måltidsvännen tas inte upp alls i svaret på min motion. Mitt förslag kan vara ett komplement till annat som görs för att stärka det sociala innehållet specifikt för de äldre som bor kvar hemma. Jag uppmanar därför kommunstyrelsen att säga ja till ett bra förslag.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) 143 Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och samordnat ideellt arbete Dnr KS 2017/0985 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november Motion. Bakgrund Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag: - Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom kommunal service för ideellt arbete. - Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för enskilda frivilligarbetare eller ideella föreningar. - Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: Kalmar kommun ser positivt på frivilligarbete men vissa delar av den kommunala verksamheten har begränsade möjligheter att ta emot ideella krafter. Det gäller bland annat den verksamhet som består av myndighetsutövning och som till exempel är socialförvaltningens huvudsakliga uppdrag. Andra verksamheter har begränsade möjligheter på grund av att verksamheten helt enkelt inte lämpar sig för ideella krafter. Men det finns en utvecklad samverkan med både frivilligorganisationer och med enskilda frivilliga i ett antal av de kommunala förvaltningarna. Socialförvaltningen samarbetar till exempel med olika brukar- och intresseorganisationer. De ger föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet tangerar social verksamhet. Inom områdesarbetet hjälper till exempel studenter till med läxläsning och det finns intresse från vissa ideella föreningar att hålla i studiecirklar etc. I Södermöre kommundel bedriver flera föreningar frivilligverksamhet riktade till äldre i kommundelen i samarbete med träffpunkterna. Inom integrationsområdet bedrivs en omfattande samverkan med frivilliga insatser inte minst inom integrationsrådets ramar. Inom omsorgsförvaltningens verksamheter, vård- och omsorgsboende och träffpunkter, kan frivilliga göra en insats. Det handlar om att sätta guldkant på tillvaron genom exempelvis högläsning, promenader och genom att delta i fest- och kulturarrangemang på boenden och träffpunkter.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) Det finns också möjligheter för ideella krafter att hjälpa till vid krissituationer i den frivilliga resursgruppen, att göra en insats för renare kust och god vattenstatus genom vattenråden och även inom andra områden. För att stimulera fler frivilliga inom lämpliga områden kommer information att läggas ut på kalmar.se om frivilliga insatser och kontaktcenter kommer att få en förteckning över kontaktpersoner i respektive verksamhet. För att få en lägesbild över vilken frivillig verksamhet som bedrivs i de olika verksamheterna kommer en sådan att presenteras för kommunfullmäktige i slutet av Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om ett starkt och samordnat ideellt arbete. Motionen ska härmed anses besvarad. 144 Information om förslag till yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Dnr KS 2017/0943 Överläggning Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret, informerar om förslag till yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Information ges även om kommunens åtgärdsvalsstudie för Kalmar central som är en del av yttrandet. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

10 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 12 december 2017 kl. 8:30 9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Ingemar Einarsson (C) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Carl-Henrik Sölvinger (L) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Ingemar Einarsson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla 145 den 12 december 2017 och den 21 december 2017.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 145 Upphandling av hyresmaskiner Dnr KS 2017/1264 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december Bakgrund Upphandlingen omfattar hyra av maskiner så som mindre entreprenadmaskiner, liftar, handverktyg, containrar/personalvagnar, elverk med mera. I upphandlingsdokumentet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat: Avtalstiden är från och med till och med Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med år. Överläggning Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av hyresmaskiner och teckna avtal med Cramo AB (org.nr ). Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 146 Hemställan om att Kalmar kommun medverkar vid Nordiskt Marinkadettmöte 7-11 augusti 2019 Dnr KS 2017/1140 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 december Försvarsmaktens hemställan den 2 november Bakgrund Försvarsmaktens Sjöstridsskola har skickat en förfrågan om att få genomföra Nordiskt Marinkadettmöte (NOCA) i Kalmar den 7-11 augusti Det första mötet genomfördes 1948 och vart fjärde år står svenska marinen som arrangör för evenemanget som i första hand brukar förläggas till mindre sommarstäder. NOCA genomfördes i Kalmar senast Under genomförandet kommer det att delta cirka 400 personer och 8-10 fartyg av varierande storlek från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Kommunledningskontoret föreslår att evenemanget förläggs till Kalmar. Det blir ytterligare en insats som förstärker Kalmar som en kultur- och evenemangskommun då mycket av det som genomförs under mötet kommer att

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) locka åskådare och besökare. Med tanke på evenemangets storlek föreslås att det är Destination Kalmar AB som får i uppdrag att utse kontaktperson och svara för Kalmar kommuns motprestation enligt Försvarsmaktens skrivelse. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom att Nordiskt Marinkadettmöte genomförs i Kalmar under tiden och att Destination Kalmar AB är den part som ansvarar gentemot Sjöstridsskolan. Kostnaderna för medverkan ska hanteras inom kommunledningskontorets befintliga budgetram. 147 Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd Dnr KS 2017/0591 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden den 21 september 2017, 81. Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 28 juli Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden den 22 november 2017, 241. Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 7 november Motion. Bakgrund Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att införa ett skönhetsråd. Skönhetsrådet ska, enligt förslaget, stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och estetisk sakkunskap och den kommunala beslutsorganisationen. Skönhetsrådet ska ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars skönhet om exempelvis offentliga konstverk, konstnärlig eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller om andra skönhets- och naturvärden i staden. Motionen har behandlats av både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 148 Redovisning av statistik och resultat vid Ironman Kalmar Överläggning Henrik Brovell, Ironman Sweden, informerar om Ironmans utveckling i Kalmar sedan 1990-talet och redovisar statistik och de turistekonomiska effekter som tävlingen har för regionen. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

14 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 december 2017 kl. 8:30 10:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Ingemar Einarsson (C), ordförande Christina Fosnes (M), vice ordförande Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Carl-Henrik Sölvinger (L) Sekreterare Anette Mellström Justeras Ingemar Einarsson ordförande Carl-Henrik Sölvinger Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 149 Information om projekt Vägen in Överläggning Karin Svensson, kommunledningskontoret, och Maria Karlsson, Rädda Barnen, informerar om integrationsprojektet Vägen in. Vägen in som är ett pilotprojekt som startades i Kalmar kommun i maj och är ett samarbete mellan Rädda Barnen och Kalmar kommun. Projektet testar ett nytt arbetssätt i mottagandet av barn och unga för att uppnå en framgångsrik samhällsetablering och social hållbarhet genom att bland annat följa barn och ungas väg in i föreningslivet Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 150 Redovisning av SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Dnr KS 2017/1278 Bakgrund Sedan 2005 har Kalmar kommun deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång. Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: - Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. - Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. - Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober Ett slumpmässigt urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. Kalmar kommun har i alla delar förbättrat sina resultat från föregående år. Överläggning Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns resultat från SCB:s medborgarundersökning. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 151 Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares bildande av Moskogen AB Dnr KS 2017/1258 Handlingar Kalmarsundsregionens renhållares skrivelse den 17 november Utdrag ur KSRR:s protokoll den 10 november 2017, 25. PM MOSA AB den 9 oktober Bolagsordning MOSA AB. Bakgrund I januari 2015 godkände Kalmarsundsregionens renhållares medlemskommuner beslut om bildande av ett aktiebolag för sopsorteringsanläggning MOSA. I och med kapacitetsproblem har effektueringen av beslutet dröjt, samtidigt som förutsättningarna har förändrats. För att uppnå den önskade effekten av tidigare beslut föreslås att hela Moskogens avfallsanläggning ska ingå i aktiebolaget. Kalmarsundsregionens renhållare föreslår att medlemskommunerna godkänner bildande av Moskogen AB. Överläggning Jan Fors, Kalmarsundsregionens renhållare, redovisar ärendet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares bildande av bolaget Moskogen AB. 152 Kommunstyrelsens internbudget med verksamhetsplan 2018 Dnr KS 2017/1260 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december Verksamhetsplan med internbudget Målbilaga.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen vilka redovisas i bilaga. Överläggning Jonas Sverkén och Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom förslag till internbudget med verksamhetsplan Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget Redovisning av uppdrag om överföring av kommunens fastigheter till ett helägd kommunalt bolag Dnr KS 2017/0577 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december Bakgrund Arbetsutskottet beslutade den 17 oktober 2017 att ge koncernledningen i uppdrag att redovisa ett beslutsunderlag som ska innehålla förutsättningar och konsekvenser samt för- och nackdelar med att överföra kommunens fastigheter och förvaltning av dessa, till ett helägt kommunalt bolag. Koncernledningen har genomfört en förstudie baserat på nuvarande organisation och intäkter, driftkostnader, underhållskostnader, bokförda värden och momsfrågor. Sammanfattat innebär en bolagisering av kommunens fastigheter inte några realiserade övervärden vid en försäljning och initialt ökade kostnader. Överläggning Ola Johansson, koncernledningen, redovisar uppdraget om överföring av kommunens fastigheter till ett helägd kommunal bolag.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Uppdraget kommer även att redovisas i samband med den parlamentariska gruppens nästa möte i början av Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utifrån koncernledningens utredning att inte gå vidare med överföring av fastigheter till ett helägt kommunalt bolag.

19 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 12 december 2017 kl. 11:15 12:00 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.

20 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 56 Upphandling nybyggnad av hus 05 vid Djurängsskolan Dnr KS 2017/1263 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december Bakgrund Efter utredning av Djurängsskolans underhållsbehov och energiprestanda beslutades att klassrums- och matsalsbyggnad ska rivas. Byggnadsdelen med gymnastiksal och omklädningsrum har under 2017 renoverats. Fuktskadade material har bytts ut, nya fönster och ytterdörrar har monterats. Fasaden är delvis utbytt, övriga fasadytor har ommålats samt ny takbeläggning över gymnastiksalen. Byggnadsdel med slöjdsalar kommer att rivas i detta projekt. Den nya skolan kommer att vara en 2-parallellig skola från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fyra avdelningar förskola. Skolan kommer också att inrymma tillagningskök, matsal, administration och slöjdsalar. Byggstart beräknas till mitten av januari 2018 och färdigställande beräknas till september Upphandlingsform; generalentreprenad. Överläggning Mats Borg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av nybyggnad Djurängsskolan och teckna avtal med Hansa Bygg AB (org.nr ). Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 57 Prioritering av detaljplaner december 2017 Dnr KS 2017/0438 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december Bakgrund Kommunstyrelsens planutskott prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas och samhällsbyggnadsnämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott. Förslag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. I arbetet med att prioritera detaljplaner är utgångspunkten sju prioriteringsgrunder:

21 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) - Demografi - Genomförbarhet - Riktlinjer bostadsplanering - Samhällsviktigt - Kommunal ekonomi - Volym - Personella resurser Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund. Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande prioriters högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. I dokumentet Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering anges att Kalmar kommun ska planera för bostäder, varav 300 småhus, till och med Förslaget till prioritering av detaljplaner är utformat så att målsättningen ska kunna uppfyllas. En förutsättning för att kunna leverera detaljplaner som uppfyller målsättningen är en god översiktlig planering. För närvarande arbetar planeringsenheten bland annat med en klimatanpassningsplan och flera övergripande studier. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till prioritering av detaljplaner. Överläggning Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till prioritering av detaljplaner. Under överläggningen uttalar planutskottet att de övergripande studier som arbetas med just nu ska kompletteras med följande: Norra staden Utvecklingsplan för området mellan Ljusstaden och Lindsdal, öster om motorvägen. Beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till prioritering av detaljplaner i december Markreservation för Anläggarna AB på del av fastigheten Västerslät 9:17, norra Fjölebro Dnr KS 2016/0947 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december Karta.

22 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Bakgrund Fjölebro har i flera etapper under 2000-talet detaljplanerats och byggts ut till ett område som omfattar idrott, rekreation, förskola, bostäder och mindre verksamheter. Omvandling har skett från industri- till bostadsområde i enlighet med kommunens översiktsplan. Detaljplanearbete pågår nu för sista etappen, etapp 5, inom vilket område Anläggarna AB äger mark och bedriver verksamhet. Antagande av detaljplanen planeras under första kvartalet Markanvändningen för Anläggarna AB:s fastighet ställs i detaljplanen om från industrimark till verksamhet och kontor samtidigt som bostäder planeras väst och sydväst om fastigheten. För att stärka företagets möjligheter att även fortsättningsvis bedriva och utveckla sin verksamhet i Fjölebro föreslås det få möjlighet att förvärva ett markområde med en sammanlagd areal om ca m 2. Anläggarna AB avser förvärva marken i syfte att uppföra lagerbyggnader och bedriva materialhantering. Kommunens Riktlinjer för reservation och försäljning av mark anger att kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då det finns en intressent för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande. I detta fall är försäljningen kopplad till en ännu inte färdig detaljplan varför undantag behöver göras. Detaljplanen för Fjölebro etapp 5 förväntas ha vunnit laga kraft under första halvåret 2018, varför markreservationen föreslås gälla till och med 31 maj Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar mark för Anläggarna AB, org. nr , på del av fastigheten Västerslät 9:17 enligt kommunledningskontorets förslag. Markreservationen ska gälla till och med 31 maj Markreservation för Anläggarna AB på del av fastigheten Västerslät 9:17, södra Fjölebro Dnr KS 2016/0947 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november Karta. Bakgrund Detaljplanearbete pågår för bostäder och mindre verksamheter i södra Fjölebro, etapp 5, och beräknas antas under första kvartalet Anläggarna AB, som äger en fastighet inom detaljplaneområdet, har inkommit med ansökan om markreservation för uppförande av cirka nio kedjehus i en våning

23 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) med äganderätt som upplåtelseform. Områdets areal är på cirka m 2 och ligger närmast väster om deras fastighet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en markreservation till och med 31 maj Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar mark för Anläggarna AB, org. nr , på del av fastigheten Västerslät 9:17 enligt kommunledningskontorets förslag. Markreservationen ska gälla till och med den 31 maj Försäljning av fastigheten Kläckeberga 10:13 Dnr KS 2017/0790 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november Karta. Köpekontrakt. Bakgrund P. Modig Technical Consulting AB är moderbolag till Modig Machine Tool AB som sedan tidigare har en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 (efter fastighetsbildning) Kläckeberga 10:13. Modig vill på platsen uppföra en verksamhetslokal. Fastighetens areal är m 2 och priset för marken föreslås till kronor. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag att sälja fastigheten Kläckeberga 10:13 till P. Modig Technical Consulting AB (org.nr ) för en köpeskilling om kronor. 61 Markreservation för P. Modig Technical Consulting AB på fastigheten Kläckeberga 10:14 Dnr KS 2017/0790 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2017.

24 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Karta. Bakgrund P. Modig Consulting AB kommer vid byggnation av sin nya verksamhetslokal på Kläckeberga 10:13 att behöva expansionsmöjligheter. I en andra etapp kan verksamhetslokalen komma att behöva byggas ut i söder och in på fastigheten Kläckeberga 10:14. Senast den 1 januari 2019 ska ett optionsavtal tecknas som ger Modig förköpsrätt på den aktuella fastigheten. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, fastigheten Kläckeberga 10:14 för P. Modig Technical Consulting AB (org.nr ). Markreservationen ska gälla till och med den 1 januari 2019.

25 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Tid Onsdagen den 13 december 2017 kl Plats Personalenheten Omfattning Beslutande Bertil Dahl (V), ordförande Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande Dzenita Abaza (S) Ersättare Roger Holmberg (S) Michael Ländin (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Ylva Gorton, chef arbetsmiljöenheten Marie Johansson, HR-specialist 53 och 54 Mats Linde, förvaltningschef 53 Mattias Ask, förvaltningschef 53 Cecilia Frid, förvaltningschef 53 Benny Wennberg, förvaltningschef 53 Lena Thor, förvaltningschef 53 Jonas Sverkén, förvaltningschef 53 Lolita Persson, förvaltningschef 53 Sekreterare Mats Gustafsson Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

26 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) Justeras Bertil Dahl Ordförande Carl-Henrik Sölvinger Vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum

27 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) Behandling av mötesärende 53 Träffa förvaltningschefer ang. löner och bemanningsfrågor Dnr Mats Linde, förvaltningschef på Barn och ungdomsförvaltningen, Mattias Ask, förvaltningschef på Omsorgsförvaltningen, Cecilia Frid, förvaltningschef på Socialförvaltningen, Benny Wennberg, förvaltningschef på Serviceförvaltningen, Lena Thor, förvaltningschef på Södermöre kommundelsförvaltning, Jonas Sverkén, förvaltningschef på kommunledningskontoret och Lolita Persson, förvaltningschef på Kultur och fritidsförvaltningen redovisar rekryteringsläget för olika yrkesgrupper, hur löneläget ser ut för deras personal och framtida lönebehov. Sammanfattningsvis tycker förvaltningarna att löneprocessen fungerade bra för 2017 men att det var problematiskt med två utbetalningsdatum. Rekryteringsläget gör så att inom många yrkesgrupper sker en löneglidning utanför lönerevisionen vid nyanställningar. Detta innebär att löneläget för yrkesgrupper förändras på kort tid. Svåraste utmaningen är att behålla kritisk kompetens. Mest akut är på socialförvaltningen med socialsekreterare där kraftiga lönesatsningar är nödvändiga. Personalutskottet tackar för informationen.

28 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) 54 Övertalighet på Socialförvaltningen personal på HVBhem Dnr Marie Johansson HR-specialist som arbetar mot Socialförvaltningen redovisar hur arbetet med övertaligheten inom HVB-hem med ensamkommande har gått. I dagsläget är 37 omplaceringar helt klara. 1 pensionsavgång bland dom övertaliga. 5 stycken är inbjudna till intervjuer för att scanna av om personerna har tillräckliga kvalifikationer för de arbeten som varit lediga. Marie arbetar just nu med 4 stycken där man inte har hittat något än. Bedömningen är dock att all personal som varit övertaliga ska kunna omplaceras på andra tjänster inom kommunen. Personalutskottet tackar för informationen och ett bra arbete med övertaligheten. Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av frågan.

29 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) 55 Kalmar kommuns jämställdhetspris Dnr Anne Elgmark redovisar de nomineringar som har kommit in gällande Kalmar kommuns jämställdhetspris. Beslut Personalutskottet fattar beslut om vem som har fått Kalmar kommuns jämställdhetspris för Detta kommer att offentliggöras på fullmäktigemötet i januari 2018.

30 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) 56 Personal- och arbetsmiljöenheten informerar Dnr Anne Egmark och Ylva Gorton informerar från personal och arbetsmiljöenheten. Med anledning av metoo-uppropen har det gått ut information till alla chefer och medarbetare om hur vi tillsammans tar ansvar för arbetsmiljön. Kommunens riktlinjer för kränkande särbehandling har nyligen uppdaterats och information ligger även på Piren. Kommunens revisorer EY har gjort en granskning av kommunens arbete med systematisk arbetsmiljö (SAM). Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen bedriver ett tillfredsställande SAM, vilket granskningen konstaterar att vi gör. Med anledning av granskningen kommer personal- och arbetsmiljöenheterna att arbeta med flera förbättringsförslag bla införande av ett stödsystem för arbetsmiljöfrågor (KIA) och en samlad process för SAM. Svaret på granskningen är återrapporterat i KS 5/ Personalutskottet tackar för informationen.

31 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) 57 Yttrande över revisorernas granskning av Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr KS 2017/0935 Handlingar Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en övergripande nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån gällande lagstiftning samt kommunens riktlinjer. Revisorerna lämnar följande sammanfattning: Den samlade bedömningen är att kommunen på en övergripande och central nivå i allt väsentligt bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöenheten (AME) har ett tydligt uppdrag att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras arbetsmiljöarbete och det finns HR-specialister som stöd till verksamheterna. De har god kännedom om och är en del i förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp. Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Yttrande I granskningsrapporten lämnas sex rekommendationer som man önskar svar på. Utöver dessa rekommendationer vill revisorerna även ha svar på tre frågor. Kalmar kommun har stort fokus på att arbetsmiljöfrågorna såsom att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser och att sänka sjukfrånvaron. I det arbetet ingår bland annat att se över organisationen av personal- och arbetsmiljöfrågor, revidering av och nya processer inom området, ESF-projekt och stöd till chefer i form av kompetensutveckling och IT-system. Här följer kommentarer till revisorernas rekommendationer och svar på frågorna. Revisorernas rekommendation Kommunen bör ta fram en processbeskrivning som förstärker och förtydligar kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter. Åtgärd Arbetsmiljöenheten och personalenheten kommer att arbeta fram en processbeskrivning för Kalmar kommuns förvaltningar och bolags systematiska arbetsmiljöarbete.

32 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) Revisorernas rekommendation För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att det finns en medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör säkerställas att samtliga nämnder och förvaltningar genomför och dokumenterar riskbedömning enligt gällande lagstiftning och kommunens gällande rutiner. Åtgärd Vi kommer framöver att använda systemstöd Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö (KIA). Systemet används för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö, dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och få en bättre överblick. Information och statistik i KIA ger en bra grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. KIA stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser. Kalmar kommun har just nu en pågående satsning med utbildning i SAM för alla chefer och skyddsombud där lagstiftning och rutiner för riskbedömning ingår. Revisorernas rekommendation Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar fram årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärd Detta är redan genomfört och kommer att gälla fr.o.m. uppföljningen av verksamhetsår Ny rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen och kommer gälla fr.o.m Revisorernas rekommendation Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en sammanställd uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Åtgärd Detta görs redan men rutinen för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har reviderats. I den nya rutinen är det tydligt beskrivet hur uppföljning och återrapportering ska ske. Revisorernas rekommendation Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med hur återrapportering och uppföljning till styrelse och nämnder ska ske. Åtgärd En ny rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen och kommer gälla fr.o.m I rutinen är det tydligt beskrivet hur uppföljning och återrapportering ska ske.

33 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) Revisorernas rekommendation Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar fysiska skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin. Åtgärd Genom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet får vi information om fysiska skyddsronder har genomförts. När vi inför KIA kommer vi att få en bättre uppföljningsmöjlighet av fysiska skyddsronder och vi avser även att ta med det som ett område för internrevision. Revisorernas rekommendation Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett tillbud/en arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla berörda. Genom en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av varandra och undvika att situationer som kan orsaka ohälsa och olycksfall i arbetet uppkommer. Åtgärd Kommunen arbetar med att implementera KIA för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Revisorernas frågor Vad gör kommunstyrelsen inom sin uppsiktsplikt för att säkerställa att nämnderna fullgör sina uppdrag gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet? Svar: Rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdateras och förtydligas. Sammanställning av arbetet läggs till i personalredovisningen som redovisas i personalutskottet och delges kommunstyrelsen. Arbetsmiljöfokus vid internrevision är ytterligare en möjlighet att förstärka uppföljningen och få en bild av hur efterlevnaden av SAM ser ut. Hur säkerställs att styrelse och nämnder får en återkoppling och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Svar: Rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdateras och förtydligas. Här framgår hur förvaltningen rapporterar till nämnd och styrelse. Det finns ett antal rutiner och dokument som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur säkerställs effektiviteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Svar: I samband med den årliga uppföljningen görs en analys av svaren och där kan man dra slutsatser av effektiviteten. Kalmar kommun genomför även en årlig genomlysning och analys av sjukskrivningarna och där kan man också dra slutsatser. Övriga forum där vi får veta om arbetet fungerar: medarbetarenkäten, medarbetarsamtalet, samverkan med facken samt antal anmälda arbetsskador och tillbud.

34 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) Överläggning Beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar över granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Reservation Protokollsanteckning

35 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (11) 58 Löneöversyn 2018 Dnr Mats Gustafsson redovisar personalenhetens förslag på fördelning till förvaltningarna av löneunderlag inför löneöversyn Prioriterade grupper är: Enhetschefer IFO Enhetschefer SOL Enhetschefer LSS Enhetschefer Kost Enhetschefer Lokalvård Socialsekreterare Distriktsjuksköterska Arbetsterapeut Sjukgymnast/fysioterapeut Hjälpmedelskonsulent Lärare i grundskola Förskollärare Ingenjör Inspektör Arkitekt Beslut Personalutskottet beslutar att anta personalenhetens förslag om fördelning till förvaltningarna av löneunderlag inför löneöversyn 2018.

36

37

38

39

40

41

42 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 November 2017 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5278 St Andelskurs 4 042,8943 Kr Svenska aktier/fonder 47,66% Kr Utländska aktier/fonder 8,59% Kr Obligationer 35,28% Kr Räntefonder 5,54% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,25% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 2,78% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Öppen position köpoptioner -0,10% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 9,93% Avkastning, jämförelseindex 9,21% Standaravvikelse, portfölj 8,67% Standaravvikelse, jämförelseindex 7,93% Sharpekvot, portfölj 0,99 Sharpekvot, jämförelseindex 1,00 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,30 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,17% -1,62% -0,55% ,78% -0,40% -0,38% ,53% 2,28% 0,25% ,08% 1,99% 0,10% ,53% 0,43% 0,11% ,02% -0,80% -0,23% ,24% 0,24% -0,49% ,45% 2,53% -0,08% ,34% 3,54% -0,21% ,40% 5,43% 0,97% ,07% 5,79% 1,27% ,40% 7,25% 2,15% ,20% 12,41% 6,78% ,26% 18,82% 7,44% ,85% 32,42% 8,43% ,45% 50,28% 11,18% ,48% 65,24% 16,24% ,19% 60,79% 10,40% ,21% 83,48% 11,73% ,76% 131,60% 10,16% ,05% 93,45% 10,60% ,81% 93,65% 6,16% ,87% 121,20% 13,67% ,35% 164,36% 26,99% ,55% 201,47% 31,08% ,29% 266,64% 37,65% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,3% 25%-60% Total utlandsandel 318 8,6% Max 15% Aktier i övriga länder *) 21 0,6% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 284 7,7% - Svenska Handelsbanken 243 6,6% - SEB 160 4,3% - Nordea 143 3,9% - Investor 129 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,6% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2017 Landstinget i Kalmar 48,73% ,4% Oskarshamns kommun 20,35% ,3% Vimmerby kommun 5,76% ,5% Mönsterås kommun 4,79% ,8% Hultsfreds kommun 4,35% ,4% Nybro kommun 3,60% ,7% Kalmar kommun 3,41% ,8% Högsby kommun 3,06% ,2% Mörbylånga kommun 2,75% ,1% Torsås kommun 1,62% ,1% Emmaboda kommun 1,58% ,3% Summa % ,7% 55% 45% 35% 0% % KLP Torsdag Sida 2