Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 februari 2018

Transkript

1 Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 februari 2018 Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden togs bland annat tilldelningsbeslutet för landstingets upphandling av tjänster inom infertilitetsbehandling och assisterad befruktning. Dessutom fastställde man nämndens årsrapport och internkontrollplan för Årsrapport och intern kontroll 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt årsrapport och internkontrollplan för Årsrapporten överlämnas nu till landstingsstyrelsen. I Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport görs en samlad bedömning, redovisning av måluppfyllelse för nämndens mål i verksamhetsplan 2017, avrapportering av internkontrollplanen för 2017 samt ett ekonomiskt bokslut. Nämnden konstaterar att 2017 var ett ansträngt verksamhetsår. Mycket glädjande var dock att Nus, för tredje gången i ordningen, fick utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus av Dagens Medicin. Fortsatt hög medicinsk kvalitet inom stora patientgrupper är ett kvitto på att långsiktigt, systematiskt arbete är till nytta för västerbottningen och hela Norrland. Patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet har fortsatt med ökad aktivitet och formulerade och uppfyllda målsättningar på respektive basenhet. När det gäller resultat inom markörbaserad journalgranskning där granskningsteam på ett strukturerat sätt går igenom slumpade vårdtillfällen för att hitta skador, undvikbara och icke undvikbara, ligger Västerbotten bland de bästa i landet på 6 procent. Vakansproblem, störningar i operationsverksamheten samt lokalomflytttningar till följd av ombyggnationer har under 2017 påverkat tillgängligheten, arbetsmiljön och det ekonomiska utfallet. Belastningen på vårdplatserna har varit mycket hög med en medelbeläggning på 94 procent. Tillgängligheten till läkarbesök är på samma nivå som 2016 trots en ökning med remisser till specialistvården. För barnpsykiatrisk vård har tillgängligheten förbättrats inom både första besök, utredning och behandling inom 30 dagar. Den beslutade upphandlingen av neuropsykiatriska utredningar har successivt minskat väntetiderna och målnivån har nåtts under Av verksamhemsplanens 34 mål uppfyller nämnden elva av de satta målen. Sju stycken uppfylls till 90 procent. För ytterligare sju av målen som nämnden följer upp saknas underlag för mätning. Nettokostnadsutvecklingen har ökat jämfört med 2016 och uppgår till 6,2 procent. Budgetavvikelsen för nämnden uppgår till 271 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor avser tandvård och 257 miljoner sjukhusvård. Underskottet i sjukhusvården består främst av höga kostnader för personal, produktionsmaterial och kostnader för utomlänsvård. Underskottet i tandvården är främst låga patientintäkter med anledning av vakanser. Nämnden noterar att internkontrollplanen följs och föranleder inga åtgärder.

2 Sammanfattning av verksamheternas planering 2018 utifrån ekonomiska förutsättningar I september 2017 antogs Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för Verksamheterna har efter detta arbetat för att anpassa verksamheten till de budgetramar som fastslogs. En sammanfattning av budgetförstärkningar och kostnadsreduktioner samt beslutsförslag till förändringar för 2018 för en anpassning av verksamheten till budget har tagits fram. Här framgår bland annat hur den budgetförstärkning som hälso- och sjukvårdsnämnden fått har fördelats. Budgeten har förstärkts inom följande områden: minskade intäktskrav på regionintäkter, ökad budget för utomlänsvård samt inom nya läkemedel. Även omfördelningar inom och mellan verksamheter redovisas. I dokumentet redovisas även genomförda och föreslagna kostnadsreduktioner som exempelvis effektiviseringsåtgärder inklusive patientsäkerhetsarbete, minskning av antalet stafettläkarveckor samt översyn av bemanningskvoter, produktionsnorm, jour- och arbetstidsmodeller. Bilaga till fastställda vårdplatser 2018 bifogas. Hälso- och sjukvårdsnämnden gör också en riskbedömning kring förutsättningar att klara verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Man reviderar också uppdragsbeskrivningarna inom verksamhetsområde sjukhusvård i bilaga 1 i dokumentet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna och anta den samlade redovisningen av åtgärder inom basenheternas verksamhetsplaner med de tillskott, omfördelningar och kostnadsreduktioner som redovisas enligt dokumentet. Nämnden fastställer antalet vårdplatser inom verksamhetsområde sjukhusvård enligt beslutsunderlag. Upphandling av infertilitetsbehandling/assisterad befruktning I april 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda upphandling av fertilitetsbehandling. Upphandlingen är avslutad och de inkomna anbuden har utvärderats i enlighet med förutsättningarna i förfrågningsunderlaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat tilldelningsbeslut och ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att underteckna avtal med den utsedda leverantören IVF Sverige AB. Ärendet justeras omedelbart. Rapport över nybildade länskliniker 2017 Organisering av länskliniker inleddes i Västerbottens läns landsting Fler länskliniker skapades 2009, 2012 och 2017 och idag finns sammantaget 17 länsverksamheter. Syftet med länsklinikerna är bland annat att samla chefsuppdrag, beslutsmandat och ansvar inom samma medicinska område för bättre möjligheter att genomföra förändringar avseende personal,

3 arbetsmiljö, produktion, tillgänglighet, vårdpraxis och resursanvändning. Ett samlat ansvar ger också förbättrade möjligheter till samverkan med primärvård, kommuner och övriga externa intressenter. De senast bildade länsklinikerna inom rörelseorganens sjukdomar, kirurgi, anestesi, operation och intensivvård, centrum för obstetrik och gynekologi, psykiatri samt ögonsjukvård har successivt etablerats under året. Hälso- och sjukvårdsdirektören har vid flera tillfällen informerat hälso- och sjukvårdsnämnden muntligt. En skriftlig lägesrapport har lämnats hälso- och sjukvårdsnämnden. Informationen noteras till protokollet. Rapporten i sin helhet finns att läsa här: meetingsplus.vll.se/committees/halso-ochsjukvardsnamnden (se ärende 9) Ändrade budgetramar för 2018 samt ersättning barntandvård Under förutsättning att landstingsfullmäktige den 20 februari beslutar om ändrade ramar för hälsooch sjukvårdsnämnden till miljoner konor för 2018, fastställer nämnden nya ramar per verksamhetsområde. Ramökningen på 74 miljoner konor förklaras av att SKL rekommenderat att arbetsgivaravgiften inkl. PO-pålägg ändras från 44,50 procent till 46,67 procent samt att läkemedelsbidraget ökar. Den ökade budgeten fördelas till sjukhusvården med 72 miljoner, varav 57 miljoner kronor är högre arbetsgivaravgifter och 15 miljoner kronor högre läkemedelskostnader. Ramen för tandvården ökas med 2 miljoner kronor för PO-pålägg. Ny ramar för 2018 fastställs enligt följande: Hälso- och sjukvårdsnämnd Budget 2018 Förändring febr Ny budget 2018 Sjukhusvård Tandvård HSN - centralt Summa Tandvårdsramen fördelas i enlighet med tandvårdens ersättningsmodell och nämnden fastställer barnkapiteringen för 2018 enligt nedan: - per barn 0 1 år: 262 kronor - per barn 2 år: 654 kronor - per barn 3 19 år: kronor - per barn år: 726 konor - nyanlända svenskar 0 19 år: 632 kronor - nyanlända svenskar år: 364 kronor Redovisning av profilområden 2017 för Nus samt medelstilldelning 2018

4 För att slå vakt om och utveckla den högspecialiserade sjukhusvården i norra Sverige beslutade landstingsfullmäktige 2006 att göra satsningar inom områden som definierats som profilområden för Norrlands universitetssjukhus (Nus). Syftet var att värna och vidareutveckla spetsfunktioner av högspecialiserad vård där Nus har en framträdande position både nationellt och internationellt vad gäller klinik och/eller forskning och där olika specialiteter samverkade för ett gott patientresultat. Att identifiera profilområden ansågs betydelsefullt för fortsatt medicinsk utveckling och viktigt för VLL och Nus renommé både inom och utanför regionen. Dessa satsningar har fortsatt och delvis förändrats under åren , då den senaste tillkommande fördelningen av profilmedel beslutades. Från och med 2014 är Nus profilområden: Strålbehandling Funktionell stereotaktisk neurokirurgi Kardiovaskulär genetik Neonatal intensivvård Plexus brachialisskador Luftburna intensivvårdstransporter. För 2018 har Hälso- och sjukvårdsnämnden i budgeten för 2018 fått ytterligare 3 miljoner kronor att fördela mellan de befintliga profilområdena. Nämnden har beslutat att de ytterligare tre miljoner kronorna i budget 2018 fördelas med kronor vardera i ökat anslag per profilområde. Skälet till den jämna fördelningen är att samtliga sex profilområden bedöms viktiga för att fortsätta värna och vidareutveckla spetsfunktioner inom Nus, att hittillsvarande satsningar lett till goda resultat samt att alla sex profilområden bedöms ha likvärdiga behov för fortsatt utveckling av kliniska resultat, forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Investeringsplan Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2017 om budgetramar för investeringar samt gav landstingsstyrelsen i uppdrag att upprätta och fastställa investeringsplan för perioden Investeringarna kan delas in i två delar, beslutade respektive planerade investeringar där det sammanlagda värdet motsvarar den totala investeringsplanen. Landstingsstyrelsen fastställde sedan investeringsplanen för i december 2017 och gav landstingsdirektören i uppdrag att: - Tydliggöra beslutsprocessen för strategiska investeringar - Se över planen för investeringar där beslut ännu inte fattats - Ta fram beslutsunderlag för avskrivningsbudget Utreda finansieringsalternativ och föreslå en finansieringsstrategi för de strategiska investeringarna - Ta fram förslag för avyttring av fastigheter som delfinansiering

5 - Lämna förslag till eventuella förändringar av landstingsplan och finanspolicy för att möjliggöra ny finansiering - Ta fram plan för effektivisering av lokalytor Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet. Läkemedelsmål för Västerbottens läns landsting. Uppföljning av fastställda mål 2017 och fastställande av läkemedelsmål 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen läkemedelsmål efter beredning av läkemedelskommittén. Uppföljning av de fastställda målen sker en gång per år i samband med att de nya målen fastställs. Hälso- och sjukvårdsnämnden har följt upp läkemedelsmålen för 2017 samt beslutat att anta Läkemedelskommitténs föreslagna läkemedelsmål för Målen är sammanfattningsvis: Att minska användandet av olämpliga läkemedel till äldre Att följa nationella rekommendationer för förskrivning av antibiotika Att minska förskrivning av protonpumpshämmande läkemedel En minskning av volymen sömnmedel En ökning av bisfosfonatbehandling hos patienter med höftfraktur eller kotkompression Att bibehålla eller öka andel statinbehandling till patienter med diabetes typ 2. Besparingsmål är att ytterligare öka andelen generiskt tolterodin (> 80 %) av antikolinerga inkontinensmedel, öka andelen Gabapentin 1A Farma/Sandos (> 85%) av totalt gabapentin, öka andelen Pregabalin Teva (> 50%) av totalt pregabalin med tanke på prisskillnaden samt för astmaoch KOLbehandling öka andelen Bufomix Easyhaler och Duoresp Spiromax av totala antalet doser av kombinationer av budesonid/ formoterol i pulverform till > 50 % då dessa är prisvärda alternativ. Yttrande över Umeå kommuns äldreplan Västerbottens läns landsting har fått möjlighet att lämna synpunkter på Umeå kommuns nya äldreplan som har skickats ut på remiss. Planen visar hur äldrenämnden vill utveckla äldreomsorgen inom Umeå kommun sett över en tioårsperiod. I yttrandet poängterar landstinget vikten av att den äldre ska ges inflytande och trygghet genom ett personcentrerat arbetssätt samt vikten av samverkan för att möta dagens och morgondagens behov. Man ser också ett förbättringsområde i rapporten; att tydligare lyfta fram den kommunala hälso- och sjukvårdens roll för att skapa trygghet för den äldre. Uppdaterad strategi för jämställdhet och jämlikhet i Västerbottens läns landsting I december 2013 antog landstingsstyrelsen en första strategisk handlingsplan för området, baserad på att landstinget undertecknat den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Nu har denna strategiska handlingsplan ersatts av en strategi som även omfattar landstingets tidigare plan för likabehandling.

6 Den tidigare strategiska planen delade in arbetet på området i tre domäner: ledning och styrning, verksamhet och resursutnyttjande samt organisation och medarbetarskap. Alla dessa områden är fortsatt relevanta och finns kvar om än något omformulerade. Utöver dessa områden kompletteras den nya strategin med en fjärde domän som rör arbetet med en inkluderande verksamhet. Ett aktivt arbete med normbreddande perspektiv är en viktig del i ett personcentrerat bemötande liksom för en inkluderande arbetsplats. I den nya strategin är domänerna omformulerade till mål. Den nya strategin för jämställdhet och jämlikhet i Västerbottens läns landsting antogs i landstingsstyrelsen den 31 januari. Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet. Återrapport kring bifallen motion om utredning och konsultation mellan primärvård och sjukhusvård I juni 2017 beslutade landstingsfullmäktige beslutade att bifalla Nicklas Sandströms (M) motion om att utreda förutsättningarna att starta en liknande tjänst inspirerad från Vancouvers RACE (Rapid access to consultative expertise) i Västerbotten. Förutsättningarna har utretts. Sammanfattningsvis pågår ett antal utvecklingsarbeten med samma syfte som motionären föreslår, enkel och omedelbar tillgång till konsultation av sjukhusspecialister, men med annan teknik än den i motionen föreslagna. Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar att utredning av förutsättningarna för att starta tjänst liknande RACE är färdigställd och beslutar att ingen ytterligare åtgärd föranleds än det som redan pågår. Motion om mammografiscreening även för kvinnor +74 år Marianne Normark (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget utreder förutsättningarna för att kunna erbjuda kvinnor 74+ mammografiscreening. Idag genomförs mammografiscreeningen på kvinnor mellan 40 och 74 år samt på remiss från andra enheter. I yttrandet över motionen beskriver nämnden att Västerbottens läns landsting följer Socialstyrelsens rekommendation och erbjuder kvinnor i åldrarna år mammografisk hälsokontroll med cirka två års intervall och att rekommendationen bygger på den forskning som finns på området. Vid oro, misstanke eller ärftlighet kan man, via remiss eller egen vårdbegäran, det vill säga att du själv tar kontakt med kirurgmottagningen, få frågan utredd både under 40 år och över 74 års ålder. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att avslå motionen. Attestordning för hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin delegationsordning gett hälso- och sjukvårdsdirektören, med rätt att vidaredelegera, befogenhet att besluta om attestanter för nämndens verksamheter.

7 Hälso- och sjukvårdsdirektören har delegerat till verksamhetscheferna inom nämndens ansvarsområde att besluta om attestanter. Verksamhetschefernas beslut ska anmälas till hälso- och sjukvårdsdirektören som i sin tur anmäler till hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om en rutin för hur beslut ska återanmälas till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut ska skriftligt dokumenteras och diarieföras. Beslut som är tagna sedan nämndens föregående sammanträde ska enligt rutinen anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. Beslutade attestanter finns registrerade i ekonomisystemet och rapport finns tillgänglig i Diver, uppdateras dagligen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att notera informationen till protokollet. Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, Politiska kommentarer lämnas av nämndens ordförande, landstingsråd Karin Lundström (S) eller vice ordförande Daniel Öhgren (C) Alla handlingar till sammanträdet finns på: