Motionssvar angående Heikki Klaavuniemis (SD) motion om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, RS

Transkript

1 Sida 1(2) Tjänstutlåtande Datum Diarienummer Styrelsen för beställd primärvård Handläggare: Tove Corneliussen och Anita Kruse Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Motionssvar angående Heikki Klaavuniemis (SD) motion om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, RS Ärendet Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion till regionfullmäktige lagt ett förslag om att Västra Götalandsregionen skall inrätta ett speciellt kompetenscentrum som skall arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld. Beredning Regionstyrelsen har valt att remittera motionen till kommittén för rättighetsfrågor och styrelsen för beställd primärvård för yttrande. Beredande tjänstemän inom VKV har varit Tove Corneliussen, utbildningsledare, samt Anita Kruse, chef. Synpunkter har även inhämtats från Rättighetskommitténs kansli. Svar Västra Götalandsregionens kompetenscentrum (VKV) har ett brett uppdrag att arbeta med området våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor samt sexuella övergrepp samt att sprida kunskap inom detta område till regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. Enligt ett tilläggsuppdrag 2011 ingår även framtagande av riktlinjer för hur hälso- och sjukvården skall agera vid misstanke om brott mot barn, unga och vuxna inom detta område. VKV genomför egna utbildningar inom området våld där många utbildningar sker på grundnivå och där olika sårbara gruppers utsatthet för våld berörs, som t ex personer med utländsk bakgrund, personer i HBT-förhållanden, personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk etc. VKV har också en bred samverkan med andra myndigheter som utbildar kring våld, bl a Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer. Dessa tre samverkar och utvecklar den västsvenska kunskapsportalen VKV har under en längre tid bedrivit ett utvecklingsarbete för att förbättra informationen på portalen för hälso- och POSTADRESS: VKV Kungsgatan Göteborg BESÖKSADRESS: Kungsgatan 12 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: vkv@vgregion.se

2 Sida 2(2) Datum Diarienummer PVB sjukvårdens personal där information om hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsäktenskap är några exempel på kunskapsinnehåll. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplicerat samhällsproblem som berör många människor och där kommunerna har det yttersta ansvaret. Våldsutsatta personer som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Länsstyrelsen har ett nationellt uppdrag att främja och stödja insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att bland annat fördela utvecklingsmedel till kommuner och andra organisationer, stödja och anordna utbildningsinsatser och föreläsningar samt stödja och samordna utvecklingen av skyddade boenden inom länet. På kunskapsportalen läggs det fortlöpande ut inbjudningar till olika konferenser inom området där även Västra Götalandsregionens personal har möjlighet att delta. VKV ingår i Länsstyrelsens samverkansgrupp kring våld i nära relationer. Under hösten 2013 planerar Länsstyrelsen att genomföra utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till personal vid ungdomsmottagningar. Kommittén för rättighetsfrågor bidrar till att föra ut kunskap kring människorättsfrågor till regionens anställda och politiker. Härigenom stärks kompetensen i rättighetsfrågor fortlöpande inom regionen. Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård föreslås besluta att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen från Heikki Klaavuniemi (SD) om ett kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck då det idag finns tillräcklig kunskap inom regionen i denna fråga. Primärvården Västra Götalandsregionen.. Marie Louise Gefvert, Primärvårdsdirektör Bilaga: - Motion från Heikki Klaavuniemi (SD) Expedieras: - Regionkansliet (senast 31 mars) - Diariet

3

4

5 Tjänsteutlåtande Styrelsen för beställd primärvård Datum Diarienummer PVB Mödrahälsovården Primärvårdschef Kerstin Torgeby Motion från Linn Brandström (M) angående ungdomsmottagningar, RS Ärendet Regionstyrelsen har remitterat rubricerad motion till Styrelsen för beställd primärvård för yttrande. Svar ska vara insänt till Regionkansliet senast den 31 mars Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård föreslås besluta Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till motionssvar enligt bilaga. Primärvården Västra Götalandsregionen Marie- Louise Gefvert Primärvårdsdirektor Bilaga - Svar på motion - Motion från Linn Brandström (M) Expedieras - Regionkansliet (senast 31 mars) - Diariet - Primärvårdschef Kerstin Torgeby POSTADRESS: Primärvården Lillhagsparken Hisings Backa BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 6 TELEFON: Vx HEMSIDA: E-POST:

6 Sida 1(2) Primärvården Mödrahälsovården Primärvårdschef Kerstin Torgeby Bilaga till tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVB Svar på motion gällande Ungdomsmottagningar i Västra Götaland, RS Inriktningsdokumentet för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen och Västsvenska Kommunförbundets samorganisation arbetat fram. Grundförutsättningar idag enligt dokumentet: Ungdomsmottagningen ska utifrån en helhetssyn möta unga kvinnor och män och utgå från ungdomars behov oavsett religion, kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Kommun och region samverkar genom ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledande för verksamheten: barnets rätt att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Grunduppdrag idag enligt dokumentet Ungdomsmottagningen utgör tillsammans med bland annat skolans elevhälsa och socialtjänstens förebyggande verksamhet basnivån för ungdomar till och med 24 år när det gäller hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser. Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Tillgänglighet till specialistnivå är en förutsättning för att ungdomsmottagningen kan fokusera på sitt grunduppdrag. Dagsläget: Ger olika förutsättningar beroende på olika ersättning från beställare och kommuner. I de flesta fall förhandlar PV med kommunerna gällande deras ersättning till UM. Resurser är varierande beroende på tillgång av gynekologer, allmänläkare och barnläkare. Olika traditioner vilken personalkategorier som arbetar på en UM. PV är huvudman och ansvarar för verksamheten på UM (Undantag: Göteborg) Kuratorer/psykologer kan vara anställda av PV men är minst lika ofta anställda av kommunen med placering i PV, vilket medför svårigheter bland annat gällande dokumentation, lönesättning och utbildning. POSTADRESS:!Ange postadress BESÖKSADRESS:!Ange besöksadress TELEFON: HEMSIDA:!Ange telefonnummer E-POST: primarvarden@vgregion.se

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer PVB Förslag: Att all beställning av UM går via HSK, Att det blir en gemensam beställning från HSK gällande alla UM som finns inom PV, i synnerhet nu då det finns endast en Primärvårdschef som har ansvar för alla UM i hela regionen (Undantag: Göteborg). Att tydligare lyfta fram det framarbetade Inriktningsdokumentet och att det blir bättre förutsättningar för att efterleva det.

8

9

10 Tjänsteutlåtande Styrelsen för beställd primärvård Datum Diarienummer PVB Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Rignér chefläkare Motionssvar angående självtest och egenvård vid blodförtunnande behandling, RS Ärendet I motionen föreslås att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att utreda möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid blodförtunnande behandling för utvalda patienter. Metodiken har visat sig minst lika patientsäker som rutinsjukvård och leda till förbättrad livskvalitet. Samtidigt avlastas sjukvården till en oförändrad eller något högre kostnad. Beredning Ärendet har beretts inom chefläkaravdelningen. Referens :Karin Rignér samordnande chefläkare Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till motionenssvar enligt bilaga. Primärvården Västra Götalandsregionen Marie- Louise Gefvert Primärvårdsdirektor Bilaga - Svar på motion Expedieras till/kopia till - Regionkansliet - Diariet POSTADRESS: Primärvården Lillhagsparken Hisings Backa BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 6 TELEFON: Vx HEMSIDA: E-POST:

11 1(1) Datum PVB Primärvården Chefläkaravdelningen Karin Rignér samordnande chefläkare RS Motion av Johan Fält (M) och Anders G Högmark (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling Motionssvar från Styrelsen för beställd primärvård Antalet patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kan antas öka under de kommande åren p.g.a. implementeringen av uppdaterade nationella riktlinjer för strokeprofylax vid förmaksflimmer. Nya läkemedel, som inte kräver kontroll med blodprov har kommit på marknaden men för de flesta patienter kommer warfarin att vara förstahandsläkemedel. Det är idag möjligt för motiverade patienter att själva utföra provtagning i hemmet vid blodförtunnande behandling och att härefter ta ansvar för dosering av läkemedlet. I en SBU Alert- rapport från 2007 konstaterades att egenvård är minst lika säkert som rutinsjukvård samtidigt som livskvaliteten förbättras. Huvudansvaret för behandlingen ligger även fortsättningsvis på patientansvarig läkare. Ett problem är att provtagningsutrustningen inte räknas som hjälpmedel eller läkemedelsnära produkter och därför i nuläget finansieras av patienten själv, knappt 5000 kr. I andra landsting har man beräknat att kostnaderna är jämförbara med eller något högre än för rutinsjukvård. Egenvård medför en avlastning inom sjukvården även om insatsen att utbilda patienter och följa upp behandlingen kvarstår. Egenvård innebär ökad frihet för patienterna, en ökad livskvalitet och ett minskat produktionsbortfall. I motionen föreslås att regionen ska utreda möjligheterna att öka självtestning och egenvård vid blodförtunnande behandling för utvalda patienter. Styrelsen för beställd primärvård ställer sig bakom förslaget.

12

13

14 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV , PVB Handläggare Hans Lilja, Kanslichef Primärvårdsstyrelsen Styrelsen beställd primärvård Delegeringsordning Primärvårdstyrelsen samt Styrelsen för beställd primärvård Regionkansliet har i samråd med Västra Götalandsregionens kanslichefsnätverk tagit fram en mall för delegeringsordning för regionens förvaltningar. Denna har godkänts av koncernledningen. Syftet har varit att säkerställa att delegeringsordningarna är ändamålsenliga samt att hanteringen av delegeringsbesluten är korrekta. Mallen har använts vid den årliga revideringen av delegeringsordning för Primärvården, bilaga 2. Delegationsordningen omfattar enbart styrelsens delegering av beslut. Verkställighetsbeslut, ansvar och befogenheter för Primärvårdens chefer finns beskrivet i Riktlinjer för beslutsfattande. Denna är framtagen av förvaltningens ledningsstab och ingår i förvaltningen ledningssystem. Riktlinjerna är tillgängliga via Primärvårdens intranät. Styrelserna kommer att informeras om på vilket sätt förvaltningschefen har använt sin rätt till vidaredelegation vid nästa styrelsemöte. FÖRSLAG TILL BESLUT Att godkänna förslag till delegeringsordning enligt bilaga Primärvårdsdirektör. Marie-Louise Gefvert Bilagor 1. Förslag till reviderad delegeringsordning Instruktioner för delegeringsordning

15 DELEGERINGSORDNING - Västra Götalandsregionen Status Förslag till styrelser Primärvården Delegeringsbeslut Område Delegat Vid.del. Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument Ärenden som är så brådskande att de inte kan inte kan vänta till nästa sammanträde styrelsen Ordförande nej Vice ordf. är ersättare KomL 6 Kap 36 Uppdrag till nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser, studiebesök styrelsen Ordförande nej Vice ordf. är ersättare Utse attestanter och utanordnare ekonomi förvaltningschef ja Sälja eller ge bort lös egendom ekonomi förvaltningschef ja < 1basbelopp Avskrivning/nedskrivning av fordringar ekonomi förvaltningschef ja < 1basbelopp Ta emot gåva ekonomi förvaltningschef ja Träffa och säga upp upphandlings- inköps (exkl ITavtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden, ekonomi förvaltningschef ja Samråd med juridiska vid tveksamhet och/eller >3bb Inom regler för inköp- och upphandling. ITavtal hanteras av VGRIT. träffa och säga upp leasingavtal ekonomi ekonomidirektör nej Enl regional riktlinje. Kaffe- och kopieringsmaskiner undantagna Träffa och säga upp serviceavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp tjänsteavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp avtal om nyttjanderätt ekonomi förvaltningschef ja Försäljning av tjänst ekonomi förvaltningschef ja Inköp av utrustning inom investeringsram ekonomi förvaltningschef ja <30 basbelopp Träffa och säga upp hyresavtal för lokaler fastighet förvaltningschef ja Uthyrning av lokaler fastighet förvaltningschef ja Ombyggnad, upprustning och underhåll fastighet förvaltningschef ja Ärenden avsende begäran om utlämnande av allmän handling kansli förvaltningschef ja med en årshyra på högst 3 mkr eller med en kontraktstid på högst 6 år, annars nämnd/styrelse Vid ändring av utbudspunkt ska samråd ske med HSN. Samråd ska också ske med Västfastigheter. För administrativa lokaler gäller särskilda regler. Beslut avser exempelvis avslag, förbehåll eller omprövning av beslut Avvisande av överklagande som kommit in för sent kansli förvaltningschef nej Utseende av registeransvarig och personuppgiftsombud kansli förvaltningschef nej Anmäls till Datainspektionen Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar kansli förvaltningschef ja ja Anställning av personal, tillsvidare HR förvaltningschef ja Avstängning från tjänst, avsked och uppsägning utan egen begäran HR förvaltningschef ja Disciplinär åtgärd HR förvaltningschef ja Tillfällig stängning av verksamhet verksamhet förvaltningschef ja Attest och utanordningsreglemente RSK Riktlinjer vid gåva OSL 6 Kap

16 Sida 1(6) Primärvården Hans Lilja, kanslichef Datum Diarienummer PVV /PVB Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Instruktioner för delegeringsordning Primärvårdsförvaltningen Västra Götalandsregionen 1. Förutsättningar för delegering Lagregler om delegering De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap kommunallagen. Nämnddelegering Nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i Västra Götalandsregionen att besluta på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. * med nämnd avses också styrelse Delegeringsförbud Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (s.k. blandad delegering), det går inte att delegera beslutanderätten till ett presidium och vissa ärenden får inte delegeras. Ärenden som inte får delegeras av nämnd/styrelse: Ärenden avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, Framställningar eller yttranden till fullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Anmälningsskyldighet Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till nämnden. Det är nämnden som bestämmer hur anmälan ska ske. Brådskande ärenden En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegering Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten, dvs.

17 Sida 2(6) Bilaga tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV PVB förvaltningschefen uppdrar åt en annan anställd att besluta i stället. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Nämnden bestämmer hur anmälan ska ske. Återkallelse av delegering Nämnden kan när som helst återkalla en delegering eller föregripa ett beslut i ett visst ärende genom att ta över ärendet från delegaten och själv fatta beslut. Både nämnden och förvaltningschefen som fått rätt att vidaredelegera ett beslut kan återkalla vidaredelegeringen eller föregripa ett beslut som vidaredelegeras genom att själv fatta beslut i ärendet. Delegeringsbeslut eller verkställighetsbeslut Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras (delegeringsbeslut) och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragning mellan delegering och ren verkställighet är emellertid inte helt klart. Några skillnader kan dock uppmärksammas. Delegeringsbeslut Delegering innebär att överföra beslutanderätten från en nämnd till en delegat (= den person som på nämndens vägnar har fått rätt att besluta i visst ärende). Ett delegeringsbeslut kännetecknas att det finns alternativa lösningar och att vissa överväganden och bedömningar måste göras av beslutsfattaren innan beslut fattas. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan laglighetsprövas. Det innebär att delegatens beslut kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol på samma sätt som nämndens beslut. Verkställighetsbeslut Verkställighetsbeslut kännetecknas av att utrymme saknas för alternativa lösningar eller självständiga bedömningar. Verkställighetsbeslut är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteanställning. Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy och riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal och arbetsbeskrivningar. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol enligt kommunallagens bestämmelser. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.

18 Sida 3(6) Bilaga tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV PVB Instruktion till delegat Nämnden/styrelsen har gett dig i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegeringsprotokoll När du fattat beslut enligt delegering skriver du ett delegeringsprotokoll (se bifogade exempel). Kopia av protokollet skickas därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. Anmälan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. (Se exempel.) Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar - Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller du vill att överklagnngstiden ska börja löpa direkt (se exempel). Då ansvarar du själv för att beviset om justering anslås. Rådgör gärna med din nämndsekreterare. Nämnden kan återkalla lämnad delegering Nämnden kan när som helt och av vilket skäl som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden kan också föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta, t ex när nämnden vill besluta i ett principiellt viktigt ärende.

19 Sida 4(6) Bilaga tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV PVB Instruktion till förvaltningschef om delegeringsordning och delegering Allmänt om delegeringsordningar Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning. Det är lämpligt att årligen se över och besluta om delegeringsordning. Valår är det lämpligt att den nya nämnden beslutar om delegeringsordningen. Som förvaltningschef ansvarar du för att ta fram underlag till nämnden. Instruktion till delegat Nämnden/styrelsen har gett dig i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegeringsprotokoll När du fattat beslut enligt delegering skriver du ett delegeringsprotokoll (se bifogat exempel). Använd framtagen mall. Kopia av protokollet skickas därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. Anmälan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. Se exempel. Vidaredelegering De ärenden i delegeringsordningen som är markerade med ** kan du vidaredelegera till någon anställd. Du ansvarar för att den som får vidaredelegeringen samtidigt får Instruktioner till delegat samt uppgifter om hur anmälan av besluten ska gå till. Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar - Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller du vill att överklagnngstiden ska börja löpa direkt (se exempel). Då ansvarar du själv för att beviset om justering anslås. Rådgör gärna med din nämndsekreterare.

20 Sida 5(6) Bilaga tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV PVB Nämnden kan återkalla lämnad delegering Nämnden kan när som helt och av vilket skäl som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden kan också föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta, t ex när nämnden vill besluta i ett principiellt viktigt ärende.

21 Sida 6(6) Bilaga tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVV PVB Instruktion till nämndsekreterare om anmälan av delegeringsbeslut Delegeringsprotokoll När någon fattat beslut enligt delegering från nämnden ska beslutet anmälas i nämnden. Den som fattat beslutet skriver ett delegeringsprotokoll och skickar därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. Anmälan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar - Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller delegaten vill att överklagnngstiden ska börja löpa direkt. Delegaten ansvarar själv för att beviset om justering anslås men kan behöva rådgöra med dig om anslag, tider mm.

22 Rekommendationsbrev Beställd primärvård Löpande granskning September 2012

23 Innehåll Iakttagelser och rekommendationer... 1 Avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok Avsaknad av skriftlig rutinbeskrivning Saknade dagskassor Kvarstående rekommendationer från tidigare år... 4 Riktlinjer saknas för stöldmärkning av stöldbegärlig egendom Riktlinjer för inventarieförteckning och inventering av stöldbegärlig egendom efterlevs ej Differenser mellan redovisade skattepliktiga förmåner samt förmåner enligt reseräkning Avsaknad av skriftlig rutinbeskrivning kring hantering och redovisning av skattepliktiga förmåner Efterlevnad av riktlinjer för kontokort och inköpskort Inregistrering av löneuppgifter och löneutbetalningar

24 Iakttagelser och rekommendationer Avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok 2012 Iakttagelse Rekommendation Prioritet Primärvården har haft svårigheter att stämma av materiella anläggningtillgångar i huvudboken mot beloppen i anläggningsregistret. Vi är fullt medvetna om att Primärvården arbetar aktivt med att identifiera och åtgärda felaktigheterna så att anläggningsregister och huvudbok överensstämmer. Vi vill endast poängtera vikten av att detta arbete fortskrider så att Primärvården tillser en korrekt redovisning samt att beloppen i huvudbok och anläggningsregister överensstämmer vid årsbokslutet. Enhetens kommentar Arbetet med avstämning pågår och kommer att vara slutfört till Ansvarig Redovisningschef 1

25 Avsaknad av skriftlig rutinbeskrivning Iakttagelse Rekommendation Prioritet Vid granskning av kassahantering noterades att det inte finns några skriftliga instruktioner och riktlinjer för handkassor. Primärvården har idag inga skriftliga riktlinjer och instruktioner för hur kassahanteringen avseende handkassor ska ske. Vi är medvetna om att majoriteten av handkassor på primärvårdenheterna har tagits bort. Men för att säkerställa att kassahanteringen hanteras korrekt rekommenderar vi att Primärvården tillser att skriftliga instruktioner och riktlinjer finns för både dagskassor och handkassor, vilka tydligt beskriver hanteringen och hur avstämning ska ske. Instruktionerna bör även tydligt definiera ansvarsfördelningen hos primärvårdsenheten och ansvarsfördelningen mellan Primärvårdens ekonomiavdelning och respektive primärvårdsenhet. Detta är av stor vikt för att minimera risken för felaktigheter i kassahanteringen samt för att underlätta en löpande uppföljning. Enhetens kommentar Centrala ekonomi har i den centrala ekonomihandboken riktlinjer och det finns delar hos de gamla förvaltningarna. Under 2013 kommer vi att ta fram förvaltningsgemensamma riktlinjer Ansvarig Redovisningschef 2

26 Saknade dagskassor Iakttagelse Rekommendation Prioritet Vid granskning av Primärvårdens kassahantering har det noterats att dagskassor har saknats vid två tillfällen på primärvårdsenheter. Primärvården har själva noterat att dagskassor har saknats för primärvårdsenheter vid två tillfällen under Händelserna har polisanmälts och är under utredning. Primärvården utför idag stickprovskontroller avseende dagskassorna. För att ytterligare stärka den interna kontrollen avseende dagskassorna, speciellt med beaktande på vad som hänt rekommenderar vi Primärvården att ser över sina möjligheter att utöka antalet stickprovskontroller. Enhetens kommentar Enligt internkontrollplanen har arbetet med att kontrollinventera samtliga växelkassor, samt rutinerna kring handhavandet påbörjats. Samtliga handkassor och växelkassor kommer att vara inventerade Ansvarig Redovisningschef 3

27 Kvarstående rekommendationer från tidigare år Riktlinjer saknas för stöldmärkning av stöldbegärlig egendom Iakttagelse Rekommendation Prioritet Vid vår granskning noterades att det saknas riktlinjer för stöldmärkning av stöldbegärlig egendom. Stöldmärkning av enhetens egendom har en förebyggande effekt då det både kan fungera avskräckande mot stöld och ge spårbarhet. Vi rekommenderar Primärvården att införa riktlinjer för vilken egendom som bör stöldmärkas och därefter tillse att egendomen stöldmärks. Enhetens kommentar Ansvarig FD, GB, SB, SK, SÄ: 2011: Ekonomicheferna i Primärvården kommer att ta fram riktlinjer för stöldbegärlig egendom och inventering samt att lyfta frågan till centrala ekonomiavdelningen för att få gemensamma instruktioner över hur stöldbegärlig egendom skall stöldmärkas. Datorer leasas och finns i en förteckning i Fleas samt är märkta. 2012: På grund av sammanslagningen av förvaltningarna har arbetet flyttats fram till Redovisningschef 4

28 Riktlinjer för inventarieförteckning och inventering av stöldbegärlig egendom efterlevs ej Iakttagelse Rekommendation Prioritet Vid vår granskning noterades att riktlinjer för inventarieförteckning och inventering av stöldbegärlig egendom ej efterlevs. Inventarieförteckning saknas över inventarier som inte definieras som anläggningstillgång men som kan anses vara stöldbegärliga och inventering sker ej på regelbunden basis. Vi rekommenderar Primärvården att införa rutiner för att tillse att inventarieförteckning upprättas och inventering av stöldbegärlig egendom utförs enligt gällande riktlinjer. Enhetens kommentar Ansvarig FD, GB, SB, SK, SÄ: 2011: Utifrån ovanstående riktlinje kommer nya inköp att konteras med aktivitetskod 0001 och föras in i anläggningsregistret. I riktlinjen kommer det tas fram rutiner för inventering. 2012: På grund av sammanslagningen av förvaltningarna har arbetet flyttats fram till Redovisningschef 5

29 Differenser mellan redovisade skattepliktiga förmåner samt förmåner enligt reseräkning Iakttagelse Rekommendation Prioritet Vid stickprovsgranskning av Primärvården Fyrbodals underlag till redovisning av kostförmåner noterades en mindre differens. För att säkerställa att Primärvården Fyrbodal redovisar korrekta kostförmåner rekommenderar vi enheten att införa rutiner som säkerställer att fullständiga underlag till redovisningen alltid finns. Enhetens kommentar 2010: Personen får utbetalning från 2 olika förvaltningar. Varför hela summan redovisas hos primärvården FyrBoDal Är en fråga som är överlämnad till Systemförvaltaren. Vi får återkomma med rutiner efter att den utredningen är gjord. Ansvarig Personalchef Ingen ytterligare kommentar : Har inte fått något svar från systemförvaltningen 6

30 Avsaknad av skriftlig rutinbeskrivning kring hantering och redovisning av skattepliktiga förmåner Iakttagelse Rekommendation Prioritet I samband med vår granskning av skattepliktiga förmåner noterades att skriftliga instruktioner och riktlinjer avseende skattepliktiga förmåner saknas. För att säkerställa att skattepliktiga förmåner hanteras korrekt rekommenderar vi att Primärvården tillser att skriftliga instruktioner och riktlinjer upprättas som tydligt beskriver hur skattepliktiga förmåner ska hanteras. Då lönerna till stor del hanteras av löneserviceär det av stor vikt att instruktionerna/riktlinjerna även innehåller en tydlig beskrivning av ansvarsfördelning mellan vad löneservice respektive Primärvård ansvarar för, så att risken för att något missas i hanteringen kan minimeras. Enhetens kommentar FD, GB, SB, SK, SÄ: 2011: Då det är ett gemensamt gränssnitt för samtliga förvaltningar i regionen avseende vad som utförs av löneservice har ekonomicheferna i Primärvården lyft en fråga till centrala ekonomiavdelningen om att gemensamma instruktioner och riktlinjer bör utarbetas. Frågan kommer också att tas upp i dialog med löneservice. 2012: På grund av sammanslagningen av förvaltningarna har arbetet flyttats fram till Ansvarig Personalchef/Ekono michef Personalchef/ Redovisningschef 7

31 Efterlevnad av riktlinjer för kontokort och inköpskort Iakttagelse Rekommendation Prioritet I samband med vår granskning av enhetens bensinkort noterade vi att enheten inte skriftligen utfärdat några riktlinjer för hur redovisningen av inköp med kort ska ske. Vi rekommenderar att enheten utfärdar skriftliga riktlinjer för hur redovisning av inköp med kort ska göras så att de överensstämmer med Västra Götaland Regionens centrala riktlinjer. Vid uppföljning av rekommendationen vid löpgranskning 2010 samt 2011 framkom att arbetet kring framtagande av riktlinjer fortgår men har ej ännu implementerats. Enhetens kommentar FD, GB, SB, SK, SÄ: 2011: Riktlinjer för redovisning av inköp med kontokort/inköpskort håller på att utarbetas. Riktlinjer för hantering av bensinkort finns på Primärvårdens hemsida (ekonomihandboken). 2012: På grund av sammanslagningen av förvaltningarna har arbetet flyttats fram till Ansvarig Ekonomichef, Redovisningschefen 8

32 Inregistrering av löneuppgifter och löneutbetalningar 2009 Iakttagelse Rekommendation Prioritet I samband med vår granskning av löneprocessen uppmärksammade vi att inregistrering samt utbetalningar av löner utförs av en person på löneavdelningen, utan att någon ytterligare person kontrollerar att inregistrering samt utbetalning har blivit korrekt. Attest sker av tidrapporter som ligger till underlag för löneutbetalningen, men ej av själva utbetalningen. I samband med vår granskning noterade vi även att det saknades övervakande kontroller för granskning av uppdateringar i löneregistret. Uppdateringar i löneregistret utförs av löneansvarig personal. Vi har förstått att det inte finns någon överordnad som löpande kontrollerar att genomförda förändringar i systemets grunddata är korrekta. Vid uppföljning av rekommendationen vid löpgranskning 2010 samt 2011framkom att den ej ännu åtgärdats då nya riktlinjer ej tagits fram. Primärvården ansvarar fortfarande för att säkerställa att korrekta löner utbetalas för den egna förvaltningen. För att säkerställa korrekt utbetalning av löner rekommenderar vi att exempelvis ekonomichef eller personalchef stickprovsvis under året genomför kontroll av lönelistor innan utbetalning och därefter kontrollerar att utbetalda löner via koncernbanken överensstämmer med lönelista. Vi rekommenderar även att ekonomichef eller personalchef kvartalsvis godkänner en logglista över samtliga ändringar och uppdateringar av löneregister samt kontrollerar att löneregister uppdateras vid t ex nyanställningar respektive lönerevision. 9

33 Enhetens kommentar FD, GB, SB, SK, SÄ: 2011: I förvaltningens internkontrollplan ingår att stickprovsmässigt kontrollera att lagar, avtal och riktlinjer följs avseende utbetalningar av lön och andra ersättningar. Under hösten 2011 har 25 personers löneutbetalningar inom Primärvården Skaraborg kontrollerats och samtliga var korrekta. Personerna finns på olika arbetsplatser i förvaltningen. Ansvarig Personalchef, ekonomichef, redovisningsansvarig Det är i dagsläget ett omfattande arbete att ta fram en logglista över förändringar i grunddata. Frågan om och hur framtagandet av en sådan lista skall genomföras hänskjuts fortfarande till central systemförvaltning för Västra Götalandsregionens lönesystem. 2012: På grund av sammanslagningen av förvaltningarna har arbetet flyttats fram till Personalchef 10

34

35

36 ÄRENDEPLAN 2013 för Primärvårdsstyrelsen samt Styrelsen beställd primärvård Uppdaterad datum Hans Lilja Möte/Ärende Planerat möte Styrelse PVV/PVB Handläggare Remiss: Miljöprogram för VGR;s 26/4 PVV/PVB Jan A-E Svar 10/5 verksamheter delperiod Rapport Frölunda Närsjukhus april-maj PVV/PVB Gudny Sveinsdottir Revidering av Attest- och April PVV/PVB Hans Lilja utanordningsreglement samt firmatecknare Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta Maj PVB Björn Svar 31 maj en vårdportal för unga, dnr RS Wettergren Motion av Kristina Grapenholm mfl (FP) Maj PVV Karin Rigner Svar 31 maj om behovet av en analys av ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen, Dnr RS Etablering vårdcentralen Angereds Torg Ej fastställt PVV Åsa Lindh Göteborg Jourverksamhet Norra Bohuslän Ej fastställt PVV Ulrika Holmqvist Hyresavtal nya lokaler VC Granngården Trollhättan Ej fastställt PVV Torbjörn E Från 16/6-12 NOT

37 Primärvårdskansliet Hans Lilja, ANMÄLNINGSÄRENDEN Styrelsen för Beställd Primärvård Anmälda vid styrelsemöte Diarienummer PVB Till styrelsen inkomna skrivelser och anmälan av beslut fattade på delegation från styrelsen. Beslutsärende / Skrivelse Handl Dnr Delegationsärenden - Verkställighetsbeslut Delegation i personalärende anställning februari-mars Återfinns i diariet Verkställighetsbeslut Beslut tjänst som t f enhetschef Multimodala teamet, Mölnlycke. PVB Beslut tillsättning tillförordnad studierektorschef primärvård PVB Inkomna skrivelser Protokollsutdrag 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland, 30 januari 2013 angående Uppföljningsbilaga till överenskommelse om beställd primärvård i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad, dnr HSN Protokollsutdrag 10 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, 1 februari 2013 angående Uppföljningsbilaga till överenskommelsen om beställd primärvård år 2013, mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, Centrum-väster och Styrelsen för beställd primärvård, dnr HSN Mail från privatperson, anhörig till en svårt drabbad dotter, vill på detta sätt uppmärksamma en stor patientgrupp, patienter med neurologiska sjukdomar. Protokoll 5 Hälso- och sjukvårdsdirektörens administrativa beslut, 18 februari 2013, angående Reviderad regional prislista för vaccin som administreras på mottagning, dnr RS Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta en vårdportal för unga, dnr RS PVB PVB PVB PVB PVB Samtliga handlingar och skrivelser kan erhållas via diariet, tfn Handlingarna finns även tillgängliga vid styrelsemötet.