Kallelse till styrelsemöte

Transkript

1 Kallelse till styrelsemöte Plats: Mat till kalas, Sandsele, Sorsele kommun Tid: 7 juni 2018, kl Kallade: Ordinarie ledamöter Närvarande: Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten, ordförande Ola Jennersten, Världsnaturfonden, WWF Kjell Öjeryd, Fjällkommun, Sorsele Annika Myrén, Kustkommun, Umeå Eva-Lisa Myntti, sameby, Gran Göran Jonsson, sameby, Ran Erika Larsson, areella näringar, LRF Ann-Christine Blind, Fjällby, Laisälvens byar Erik Alnersson, skogsby, Rusksele Anders Forsberg, ideell organisation, STF Stig Westbergh, fiske, Vindelälvens fiskeråd Greger Jonsson, skogskommun, Lycksele Jim Persson, sameby, Ran Karin Fällman Stenlund, turism, Gold of Lapland Kajsa Åberg, Region Västerbotten Övriga Johanna Gardeström, kansliet, koordinator Ulla Blomqvist, Lapland, a Culinary Region Leopold Sjöström, VIKOM Bodil Granström, sekreterare

2 2 1. Öppnande av möte Styrelsens ordförande Björn Jonsson förklarar mötet för öppnat 2. Val av mötessekreterare Bodil Granström väljs som sekreterare. 3. Val av justerare Ola Jennersten och Greger Jonsson utses som justerare för dagens möte. 4. Godkännande av dagordning Styrelsens ordförande Björn Jonsson informerar om dagordningen. Under punkt Övriga frågor görs följande tillägg: - Region Västerbottens deltagande i Biosfär - Erika Larsson, LRF, vill ta upp en ledamotsfråga. - Leopold Sjöström, VIKOM - information. Under mötets gång tillkommer ärende att utse ledamöter till arbetsutskott. Ordförande tillfrågar styrelsen om dagordningen kan godkännas med tillägg under punkt 10 samt att utse ledamöter till arbetsutskottet. Dagordningen godkänns. 5. Föregående protokoll Ordförande frågar styrelsen om någon i styrelsen har några synpunkter på föregående protokoll. Styrelsen har inga synpunkter på föregående protokoll. Protokoll styrelsemöte Föregående protokoll lämnas utan åtgärd och läggs till handlingarna. 6. Utse ledamöter till arbetsutskottet perioden Utser Björn Jonsson, Annika Myrén, Eva-Lisa Myntti och Kjell Öjeryd. Björn Jonsson sammankallande.

3 3 7. Personalfrågor a. Information om personalläget Koordinator Johanna Gardeström informerar om personalläget inom projektet: Johanna Gardeström har fått ett, åtta månaders vikariat vid Umeå universitet som samordnare vid enheten för Externa relationer. Vikariatet börjar den 6 augusti 2018 och pågår till 31 mars Johanna har sökt och beviljats tjänstledigt från Vindelns kommun till och med januari Malin Karlsson är tjänstledig till och med 31 oktober Om Malin återgår i tjänst är ovisst i dagsläget. b. Strategi för Styrelsen behöver ta fram en strategi om hur arbetet ska organiseras under med anledning av ovanstående tjänstledigheter. Föreslagen åtgärd är att Anders Esselin går in på ca 50 % i en koordinatorroll. Det innebär att han bl.a. håller tät kontakt med kommunikatören vid Gold of Lapland och verkställer verksamhetsplanen. När det framkommer mer information om hur det blir med tjänstledigheterna kan det vara läge att förbereda för en ny anställning. Styrelsen diskuterar ärendet ingående. Skrivelse PM 31/5/ Anders Esselin anställs som koordinator året ut. - Arbetsutskottet får i uppdrag att påbörja rekryteringsprocess av koordinator redan i höst. 8. Information av Ulla Blomqvist om Lapland, a Culinary Region - På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt begrepp gastronomisk/kulinarisk region inom ramen för konceptet Sverige som matland. Det övergripande målet med projektet är att sätta landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Fokus ligger på exportmogna måltidsupplevelser och exportmogna produkter för export. En viktig strategi för projektets del är också att tillämpa ett underifrån-perspektiv för att främja landsbygdsutvecklingen inom regionen. Stor vikt läggs därför vid att fånga upp företag som är av intresse/som visar intresse att delta redan från projektets start. - Projektet påbörjades i februari 2018 och beräknas avslutas i december 2020

4 4 - Vilhelmina kommun är projektägare med Malgomajskolan och Lärcentrum om huvudansvariga - Projektet består av tre delar: mer lokalproducerat och ökad förädling av lokala råvaror, fler spets restauranger med lokala råvaror och produkter, t.ex. fler restauranger från regionen som kvalificerar sig för en plats i White Guide fler lokala råvaror och lokalt förädlade produkter i butikerna. 9. Ekonomi a. Lägesrapportering Koordinator informerar om det aktuella ekonomiska läget utifrån budget 2018 som visar att under perioden januari-april har kronor förbrukats. Informationen är mottagen och läggs till handlingarna b. Budget 2018 samt Varav Lst AC Varav Vindeln Varav underprojekt Egen personalkostnad inkl soc avg Köp av externa tjänster Lokalkostnad Investeringar Övriga kostnader OH Total Biosfärprojekt Total Budget Anta totalbudget kronor för år 2018 och Att arbetsutskottet får mandat att vid behov omfördela i befintlig budget.

5 5 10. Verksamhet a. Verksamhetsplan 2018 Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur Styrelsen går igenom rubricerad verksamhetsplan. : Verksamhetsplan 2018 Att i punkt E:1 skriva in tillägg: Planering för 1 år framåt, därefter godkänns verksamhetsplanen. b. Ansökan uppdatering Koordinatorn informerar om arbetet med Unesco-ansökan samt visar upp några exemplar av upptryckt ansökan dels på svenska dels på engelska. Fler exemplar kommer att tryckas upp via Lycksele tryckeri. Informationen läggs till handlingarna. c. Projektansökningar: Johanna Gardeström och Björn Jonsson informerar om beviljade ansökningar < kronor 1. Kullar & Klang, hållbarhetsfestival: kronor 2. Várieste miärrije (från fjäll till hav) - Umesamiska: kronor 3. Vindelälvsdraget: kronor 4. Kulturaktiviteter under Vormsele hemslöjdsmässa: kronor Inlämnade ansökningar. Informationen läggs till handlingarna. d. Information från Anders Forsberg, projekt Mötesplats V-J År 2017 gjordes ett studiebesök till Norra Karelen som blev ett biosfärområde Vid besöket fick deltagarna information om hur biosfärtänket hålls vid liv.

6 6 11. Föreningsfrågor En stående punkt på dagordningen. Ordförande har inget att redovisa vid detta tillfälle. 12. Övriga frågor Region Västerbottens deltagande i Biosfär Region Västerbotten är representerade i styrelsen för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur. Samtidigt har vi fått signaler om att organisationen inte är formellt med i projektet förrän de fått en formell ansökan från biosfärkandidaturen. Beslut Kajsa Åberg tar med sig frågan och ska undersöka vad som krävs för att formellt involvera Region Västerbotten utan att ta bort möjligheten att även involvera organisationen som framtida medfinansiär. Styrelsen vill poängtera att det finns en stark vilja att Region Västerbotten är med i biosfärarbetet. Erika Larsson, LRF, vi ta upp en ledamotsfråga Erika Larsson meddelar att detta möte är det sista möte hon kommer att delta i och tackar för det arbete som gjorts inom biosfär. Leopold Sjöström, VIKOM, Vindelälvskommunernas ekonomiska förening Leopold Sjöström informerar om ARENA Vindelälven, världens längsta arena, Vindelälvsleden. Vintertid används leden till snöskotertrafik och för hundtävlingen Vindelälvsdraget. Sommartid behövs ett rejält äventyr. Vindelälvsloppet har genomförts, med några års uppehåll, men med nya tider nya trender. Det är osäkert hur loppet kommer att genomföras i år och i framtiden. Leopold är öppen för inspel från styrelsen för hur vi kan utveckla ett hållbart sommaräventyr. 13. Nästa möte Nästa styrelsemöte beslutas bli i Umeå 2 oktober Avslutning Mötet förklaras avslutat kl Justering

7 7 Ola Jennersten Greger Jonsson