Ett fantastiskt år med ökad omsättning

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 INNEHÅLL Ett fantastiskt år med ökad omsättning 2 Effektivare energianvändning slår igenom på alla fronter 4 Vi är en utomstående part som de kan lita på 5 Medlemmarna ställer allt högre krav 7 Medlemsföretagen blir lite som mina vänner 8 Jag vill fånga upp synpunkter från våra medlemmar 9 Elektronisk fakturering innebär många fördelar 10 Årsredovisning 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 17 Noter till resultat- och balansräkning 18 Revisionsberättelse 21 Styrelsen 22 1 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

3 Anders Linder, VD: Ett fantastiskt år med ökad omsättning Vi har haft ett år med en fantastiskt ökad omsättning, säger en nöjd Anders Linder, VD för HBV. En stor del av ökningen står elkraften för. Men vi har gått framåt på i stort sett samtliga områden där vi har avtal. Under 2007 ökade HBVs omsättning med nästan 35 procent och närmar sig nu 2 miljarder kronor per år (1 908 miljoner). Det innebär nästan en fördubbling sedan 2004 då årsomsättningen för första gången passerade 1 miljard kronor. Under 2007 passerade dessutom medlemstalet i HBV 300 bostadsföretag. För närvarande har HBV 303 medlemmar. En milstolpe, konstaterar Anders Linder över en kopp kaffe med mandelskorpor på sitt rum på HBVs huvudkontor i Midsommarkransen i Stockholm. Det betyder att i stort sett alla företag som skulle kunna vara med i HBV också är med, endast ett fåtal har valt att ställa sig utanför. Han tillträdde som VD för HBV i januari 2002 och sedan dess har kurvorna bara pekat uppåt. Ökningen av omsättningen gäller i stort sett alla avtalsområden. Det finns enstaka grupper som backat, men det handlar i så fall om marginella förändringar. Det handlar helt enkelt om att fler medlemsföretag börjat använda sig av fler av våra avtal. De har tidigare kanske använt oss för vitvaror och upptäcker nu att det finns mycket mer att hämta, att det här är ett enkelt sätt att hantera inköp och göra dessa billigare. HBV ÅRSREDOVISNING

4 HBV erbjuder mycket för sina medlemmar, till en mycket rimlig kostnad, betonar Anders Linder. Vi är ju inte ett säljande företag, vi är en idéburen organisation utan vinstsyfte. Av omsättningen går 3 procent tillbaka till medlemmarna i form av återbäring. Den avdelning som växer snabbast inom HBV är de konsulter som hjälper de enskilda medlemsföretagen med upphandling av entreprenader. Före 2002 fanns endast en konsult anställd på HBV och under det året anställdes ytterligare en. Nu består avdelningen av totalt 5 konsulter som samtliga har full beläggning. Behovet av konsulttjänster av det här slaget ökar och vi måste vara en part för våra medlemmar och möta detta behov. Många mindre företag saknar kompetens vid upphandling, större företag kanske har kompetens men inte kapacitet. Att anlita oss kan vara ett sätt att överbrygga arbetstoppar, förklarar Anders Linder. Något som också blivit allt viktigare är tester av produkter, en nödvändighet för bostadsföretag som vill kunna orientera sig när utbudet av produkter växer. Testerna läggs ut på HBVs hemsida och enstaka tester trycks även upp och distribueras. HBV har genomfört tester sedan 1990, det handlar både om nya och gamla produktområden. Sedan elmarknaden avreglerades kring mitten av 90-talet har HBV haft fastprisavtal med olika bolag som Vattenfall, Sydkraft och Fortum. HBVs avtal står idag för 1 procent av den svenska elförsörjningen. I början var det en blygsam produkt för oss, men nu är den omsättningsmässigt den största. Att köpa och sälja kraft på Nordiska elbörsen Nordpool är något som HBV började med Sedan dess har verksamheten ökat kraftigt och Anders Linder använder ordet framgångssaga när han berättar. Det första året slöts 3 avtal, 2009 kommer det att finnas hela 150 avtal. Medlemsföretagen är nöjda med HBV. Detta mäts med jämna mellanrum och slås fast i vad som kallas NKI, Nöjd Kund Index. Vi har väldigt bra NKI. Nästan för bra, säger en nöjd Anders Linder. Vad gäller planer och idéer för framtiden så styrs detta helt av medlemmarnas behov. Vi vill ju försöka att aldrig göra något utan att vi känner av med medlemsföretagen. Han tar ett färskt exempel: Våren 2007 ställde vi en fråga om vi skulle upphandla naturgas för det sydvästra distriktet. Det visade sig att det fanns behov och nu finns naturgas som en del av verksamheten. Miljöfrågorna har blivit allt viktigare. Sedan 2002 är HBV en ISO certifierad organisation, vilket betyder att man måste ställa krav på leverantörerna att de ska kunna redovisa var material kommer ifrån och hur det kommit till Sverige. Även i testerna finns miljöaspekten med. Ett sätt att satsa på miljön är att försöka styra kunderna att göra val som är mer miljömässigt kloka. Under några år har vi punktat vissa varugrupper och gett dessa lägre priser. Det kan till exempel handla om spisar med glaskeramikhäll som drar 20 procent mindre el än de som har plattor av gjutjärn. Idag är var fjärde spis försedd med glaskeramikhäll. Det är en stor ökning. 3 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

5 Bo Gustavsson, chef för HBVs inköpsavdelning Effektivare energianvändning slår igenom på alla fronter Vi är tomteverkstaden, det är vi som snickrar ihop avtalen för alla produkter. Sedan för marknadsavdelningen ut detta till våra medlemmar. Bo Gustavsson, chef för HBVs inköpsavdelning, sprider ut broschyrer och skrifter över bordet och visar vad avdelningen har att erbjuda HBVs medlemmar i form av framförhandlade avtal med fasta priser på varor och tjänster. HBVs ramavtal fyller en tjock katalog, totalt 110 upphandlade avtal på en rad områden. Under 2007 genomfördes cirka 40 olika upphandlingar, ett avtal sluts på ett- eller tvåårsbasis. 80 procent av leverantörerna blir kvar, 20 procent byts ut varje år. Det är väldigt viktigt att vi har korta avtalstider. Då blir det mindre risk för leverantörerna att erbjuda ett fast pris. 12 månader kan de greppa, avtalen är sällan längre än så. Avtalen sker i återförsäljarledet, så nära producenten som möjligt. Statistiskt sett har vitvaror alltid varit det största området. Det finns flera orsaker till det, tror Bo Gustavsson. Dels har det visat sig att det är här vi kan få bäst villkor. Vitvarorna representerar dessutom ett stort varuvärde, vilket gör det bekvämt att göra avrop på. En trend är att medlemsföretagen efterfrågar inte bara produkter, utan även tjänster av olika slag. De vill till exempel inte bara köpa spisar och kylskåp utan ha hjälp med köksförnyelse, att uppdatera ett gammalt slitet kök med exempelvis nya skåpluckor och bänkar. I ett sådant avtal ligger inte bara de produkter som ingår utan även entreprenörer som tar ansvar för hela processen, från mätning och rivning till leverans av ny inredning och montering av denna. Det handlar alltså om ett stort åtagande i flera led. Sådana tjänster ökar volymmässigt och möjligheten att gå via oss för den typen av uppdrag nyttjas mer och mer, berättar Bo Gustavsson. Elkraft är ett allt större område, men också tjänster som kan minska energiförbrukningen. Miljötänkande har blivit allt viktigare. Ett nytt område som vi har gett oss på är mätning av energiförbrukning. Tidigare har vi haft kollektiv mätning av värme och vatten, nu finns system för att mäta lägenhetsvis. Mätning av energi- och vattenförbrukning är en ny tjänst som HBV började tillhandahålla under 2007, vilket berodde på att det dykt upp nya leverantörer på banan som kunde erbjuda detta. Intresset från medlemsföretagen var stort redan från start. Bo Gustavsson tror att vi ännu bara sett början på en utveckling där just effektivare energianvändning slår igenom på alla fronter. Han berättar om HBV ÅRSREDOVISNING

6 Lena Wennerklint, konsult vid HBVs inköpsavdelning: Vi är en utomstående part som de kan lita på Nya lagar om offentlig upphandling ställer HBVs medlemsföretag inför nya utmaningar. En lösning kan vara att ta hjälp av HBVs konsulter. Vi är en utomstående part de kan lita på, vi har kompetens och är en garant för att allt går rätt till, berättar Lena Wennerklint. ett projektarbete som HBV medverkat i, där syftet är att införa en energimärkning på tappvattenarmatur för bad och dusch, detta för att kunna visa kunden hur mycket energi och vatten som förbrukas. Jag tror mycket på mätning, när det känns i den egna plånboken tänker man över sin förbrukning och vi får besparingar. På tre år har HBVs konsultgrupp mer än fördubblats, ändå är den fullbelagd året runt. Konsulterna åtar sig mot ersättning att hjälpa enskilda medlemsföretag med upphandlingar. Under 2007 genomfördes 84 upphandlingar och 2008 räknar man med en ökning till cirka 100 upphandlingar. En anledning till att den här tjänsten blivit allt viktigare för medlemsföretagen är att Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, ändrades vid årsskiftet Det har skapat nya problem och möjligheter, och det blir många överprövningar som ibland kan vara svåra att hantera. Våra medlemsföretag gör kanske upphandlingar ett par gånger om året, vi arbetar med upphandlingar dagligen och skaffar oss därmed en helt annan erfarenhet än vad de har. Konsulterna får också en roll av neutral och opartisk bedömare. Vi är en utomstående part och får en viss distans. Många medlemsföretag tycker att det är skönt att ta in någon utifrån, så ingen kan antyda att det är grannen som får uppdraget. Konsulterna anlitas ibland även för att informera om LOU, till exempel vid olika informationsmöten. De fungerar som en kunskapsbank som medlemsföretagen kan utnyttja, även om de inte 5 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

7 vill ha hjälp med konkreta upphandlingar. Sådana kontakter ger även oss input, det är inte bara vi som ger utan våra medlemsföretag ger också mycket kunskap tillbaka genom att vi får information om hur det fungerar i praktiken, när de försöker tillämpa den nya lagen. Den nya lagen har försökt styra upp på ett tydligare sätt hur offentliga upphandlingar ska gå till, till exempel hur många entreprenörer som kan få ramavtal, ändrade annonseringsregler och annat som företagen måste förhålla sig till. Under 2007 använde sig cirka 30 av de drygt 300 medlemsföretagen av möjligheten att anlita HBVs konsulter. Efterfrågan på tjänsterna är mycket stor. Det är inte bara positivt att vi är näst intill fullbelagda hela tiden, vi hinner inte fullt ut ge det stöd som efterfrågas. Avtalen finns på alla områden, måleri är ett av de vanligaste, men byggprojekt, el, rör, service, markprojektering, golv och parkeringsbevakning är bara några av de områden som Lena Wennerklint vet att man nyligen hanterat. Entreprenader som kan omfatta yttre och inre skötsel förekommer ofta, liksom olika former av bevakningstjänster. Kabel-TV är ett rätt tidsödande och nytt område, där det finns väldigt specifika krav att förhålla sig till och det kommer hela tiden nya områden som vi måste sätta oss in i. Konsulterna är gediget utbildade. De har alla genomgått utbildning i Lagen om Offentlig Upphandling och de flesta är diplomerade upphandlare. Dessutom vidareutbildas de hela tiden, exempelvis i entreprenadjuridik. Finns det något råd hon vill ge till medlemsföretagen? Upphandling tar tid, mycket tid. Genomförandefasen är som kortast 3 4 månader, men ofta upp till 7 8 månader. Vårt problem är att vi ofta kommer in för sent, kanske bara ett par månader innan avtalet ska vara igång och då blir det sällan bra. Det är inte fel att vara ute ett helt år i förväg. Då är förutsättningarna bättre att göra ett bra förarbete. HBV ÅRSREDOVISNING

8 Klas Hall, chef för HBVs marknadsavdelning: Medlemmarna ställer allt högre krav Medlemmarna är väldigt nöjda med HBV, men de ställer också allt högre krav på oss. Detta konstaterar Klas Hall, chef för HBVs marknadsavdelning. Han ser att kontakten med medlemsföretagen blir allt viktigare och därför har ett par av de distriktsansvariga utlokaliserats. Omsättningen har ökat markant de senaste fem åren. Det är positivt förstås, men det betyder också att det blir mer arbete generellt för oss alla. En annan skillnad är att medlemmarna ställer fler och högre krav. Det handlar idag om mycket mer än att bara beställa exempelvis ett kylskåp till en lägenhet. Projekten blir större med fler involverade parter. Det kan handla om entreprenörer och deras underentreprenörer. Här vill medlemsföretaget ha HBV med som en aktiv part i sin beställning. Marknadsorganisationen består av fem distrikt med varsin distriktsansvarig och kundservice. Tre av de distriktsansvariga sitter i Stockholm och i de distrikt som ligger längst bort från Stockholm är de distriktsansvariga placerade närmare medlemsföretagen. Sedan fem år sitter det sydvästra distriktets distriktsansvarige i Eslöv och under 2007 fick det vidsträckta Norrlandsdistriktet sin distriktsansvarige i Umeå. Norrland var svårt att täcka för någon som satt i Stockholm. Även Skåne upplevdes som långt bort för den som satt i Stockholm. Det är klart att de som är utlokaliserade missar en del vanligt prat i korridorerna, men jag tror att det uppvägs av att de får en tätare kontakt med våra medlemsföretag. Dessutom samlas alla distriktsansvariga för möten här på kontoret i Midsommarkransen en gång i månaden. Det förekommer också längre kvartalsmöten där de distriktsansvariga träffas ute i landet. Ofta sker detta i samband med att man besöker en leverantör eller ett medlemsföretag. Sådana träffar ger möjlighet att öka kunskapen kring HBVs avtal och ger också utrymme för att inhämta synpunkter och idéer från medlemsföretagen som kan återföras till HBV och resten av medlemsföretagen. Att vara distriktsansvarig innebär att berätta för medlemsföretagen vilka avtal som finns upphandlade, förmedla nyheter och ge stöd i processen, som till exempel att informera om prisbilden och hjälpa till med val av rätt produkter. Kontakterna med medlemsföretagen kan handla om såväl stora som små frågor. De kanske går till ett byggvaruhus och hittar en produkt som där kostar exempelvis 80 kronor när en liknande produkt kan vara dyrare på HBV. Då måste de distriktsansvariga kunna ta reda på anledningen. Det kan vara en likvärdig produkt, men inköpt på en spotmarknad till ett tillfälligt lägre pris, etc, etc. Flera medlemsföretag jämför kontinuerligt HBVs prisbild med vad de själva kan förhandla fram, de besöker mässor och leverantörer i Europa och lågkostnadsländer som exempelvis Kina. Klas Hall tror att priset på en produkt alltid kommer att vara viktigt, men att det i framtiden kommer att fokuseras mer även på andra saker. 7 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

9 Jag tror att vi måste vidga vår roll, det är ett måste framöver att vi är ännu mera proaktiva. Vi måste ha en så bra dialog med våra medlemsföretag att de kan diskutera med oss vad de tycker vi ska handla upp, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. HBV måste fånga upp de trender och tendenser som är på gång i samhället och som inverkar på vårt boende, vilket kan vara svårt för enskilda medlemsföretag att klara av. HBV ska vara en kraft som kan påverka leverantörerna att utveckla och ta fram de produkter som behövs i framtiden. Klas Hall tar ett exempel som boende för äldre: De flesta utredningar visar att allt fler äldre kommer att bo kvar och kräva mer vård hemma. Vilka produkter behöver de för att klara sig i sitt boende? Här bedriver HBV ett samarbete med bland annat HI (Hjälpmedelsinstitutet), SABO och ett flertal medlemsföretag för att hitta de produkter och tjänster som behövs framöver i boendet. Kanske finns dessa produkter redan idag på marknaden och kan handlas upp, eller är det något vi ska efterfråga hos våra leverantörer? På så sätt kan kontakten med HBV ge ett mervärde som inte bara handlar om att hitta så billiga produkter som möjligt, resonerar Klas Hall. Sari Helenius, kundservice: Medlemsföretagen blir lite som mina vänner Jag är ett riktigt inventarium, säger Sari Helenius när hon ska beskriva sig själv. Sari Helenius har arbetat på HBV sedan 1986 och är sedan många år den som svarar i telefonen på HBVs kundservice för det sydvästra distriktet. Att arbeta på kundservice innebär mycket telefonkontakt med medlemsföretagen. Mest handlar samtalen om beställningar, men det kan även vara annat, till exempel priser och leveranstider, berättar Sari Helenius. Vid det här laget känner hon igen de flesta som ringer Det fungerar bra, vi blir lite som vänner. Man behöver inte upprepa varje detalj eftersom vi känner varandra väl. Sari Helenius började på HBVs ekonomiavdelning, där hon arbetade en kort tid. Sedan gick hon vidare till det som då kallades orderavdelningen och det var där, på nuvarande kundservice, hon fastnade. Det bästa med det här arbetet är att det är så omväxlande. Vi har hand om flera produktkategorier och det gör att arbetet blir extra intressant. Vi har kontakt med både medlemmar och leverantörer, det händer alltid något nytt som gör att arbetet känns omväxlande och stimulerande. Det har blivit allt fler beställningar totalt sett. Samtidigt väljer många av medlemmarna att skicka sina beställningar med e-post, ändå ligger antalet telefonsamtal på ungefär samma nivå som tidigare. En del av Sari Helenius arbete är att uppmana medlemmarna att ansöka om lösenord så att medlemsföretagen kan få tillgång till medlemssidorna på webben och själva titta på prislistor och sortiment. Det gör också att färre behöver ringa och ställa frågor. Hon tror ändå att det är viktigt för många att det finns en personlig röst som tar emot samtalet när man hör av sig till HBV. Kundservice fyller en funktion av att vara en sådan länk mellan HBV och medlemsföretagen. HBV ÅRSREDOVISNING

10 David Olsson, distriktsansvarig för norra distriktet: Jag vill fånga upp synpunkter från våra medlemmar Vi är marknadsförare av HBVs avtal, vi ska visa att HBV är det naturliga valet av samarbetspartner, säger David Olsson, distriktsansvarig för det norra distriktet och baserad i Umeå. I hans arbete ingår täta kontakter med medlemsföretagen, varje medlem får besök flera gånger om året. David Olsson ser sig också som en katalysator, någon som kan fånga in vad som händer där ute hos medlemmarna och föra informationen tillbaka in i organisationen. Jag arbetar mycket med det personliga mötet, målet är tre besök per år hos varje medlemsföretag, förklarar David Olsson, som är på besök på HBVs huvudkontor under några dagar för att träffa sina kollegor. I vanliga fall delar han lokal med ett kommunalt bostadsföretag i Umeå som också är medlem i HBV. David Olsson anställdes så sent som i augusti Redan från början var tanken att han inte skulle sitta i Stockholm utan närmare medlemsföretagen. Det betyder kortare avstånd, en besparing i tid men också en vinst för miljön. Min högsta prioritet är att vara ute och förmedla avtalen, men också att fånga upp synpunkter från våra medlemmar. Ibland bjuder jag också in till informationsträffar med våra avtalspartners, leverantörer alltså. Många sitter i sina respektive kommuner och vill veta hur andra företag resonerar i en liknande situation som deras egen. Sådant får jag ofta frågor om. Eftersom avtalen löper på relativt kort tid och det ständigt tillkommer nya avtal, är det viktigt att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer. Våra avtal är attraktiva, konstaterar David Olsson. Samtidigt möter han ibland kritik. Visst händer det att jag får synpunkter på våra avtal, att de skulle kunna vara vassare. Det är viktigt att veta vad våra medlemmar tycker, det är ett sätt att utveckla verksamheten, annars kan vi ju gå omkring och tro att allt är helt perfekt. Deras kritik visar att de är engagerade i verksamheten och att de vill vara med och påverka. David Olsson påpekar att medlemsföretagen ofta är väldigt kompetenta inköpare. Ändå kan det vara viktigt att resonera igenom stora affärer med någon utomstående. HBVs distriktsansvariga kan i dessa sammanhang fungera som konsulter. Genom att prata med oss kan de få nya idéer, det är annars lätt att det rullar på i samma hjulspår. Många av samtalen handlar förstås om de stora produktgrupperna, vitvaror, tvättstugeutrustning etc. Vi har över 100 ramavtal, det gäller att förmedla alla. Självklart ska vi vårda gamla avtal, men också visa för medlemmarna den bredd vi har, att det finns mycket mer som HBV har att erbjuda. 9 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

11 Per Eklund, ekonomichef: Elektronisk fakturering innebär många fördelar Elektronisk fakturering innebär en rad fördelar. Det är snabbt, billigt, effektivt och bättre för miljön. Ändå har det varit en trög process att få fler att använda sig av denna möjlighet. Det finns ingenting att vänta på, det är bara att köra igång, konstaterar HBVs ekonomichef Per Eklund. Per Eklund har en vision: att alla fakturor som skickas inom organisationen snart ska transporteras elektroniskt. Ännu är man inte där, trots att HBV under flera år erbjudit medlemmarna att få fakturorna elektroniskt. Jag får väl erkänna att det har varit väldigt trögt. Men nu känns det som om det äntligen börjar lossna. Han räknar upp fördelarna: Det blir mindre arbete och attesteringsrutinerna förenklas, eftersom fakturan inte behöver flyttas rent fysiskt mellan olika handläggare. I stället kan samma dokument skickas ut till alla berörda samtidigt. Arkivering underlättas och arkivet tar mindre plats, det blir enklare att söka bland fakturor. Man slipper processen med att sprätta kuvert och, i de fall det förekommer, momentet med att scanna in fakturorna. Det blir billigare genom mindre utgifter för porto och papper. Mindre belastning på miljön. Att börja med elektronisk fakturering är egentligen ingen stor sak, försäkrar Per Eklund. Det är bara att höra av sig till ekonomiavdelningen och få en testfaktura. Den enklaste varianten är att få en färdigscannad faktura, som pdf- eller tif-fil, översänd via e-post. Råd och hjälp finns också att få genom HBVs ekonomiavdelning. HBV ÅRSREDOVISNING

12 ÅRSREDOVISNING Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens femtiofemte verksamhetsår. 11 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Sex nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Ett medlemsföretag har i stället för att vara underkund till annan medlem erhållit eget medlemskap. Ett medlemsföretag har, på grund av försäljning till privat aktör, utträtt ur föreningen. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 302 (296). Styrelsen utgjordes per Pelle Björklund, ordf AB Stockholmshem Åsa Hedenberg, vice ordf AB Uppsalahem Fredrik Hjort Eslövs Bostads AB Anders Sandberg Lulebo AB Monica Malmlöf Växjöhem AB Marika Lundin SABO Bror Andersson Personalrepresentant (SIF) Produktgruppen 2007 Sydvästra distriktet Håkan Göransson AB Gislavedshus Anders Jalgard MKB Fastighets AB Anders Olsson AB Helsingborgshem Anette Johansson Familjebostäder i Göteborg AB Ann-Sofie Moberg Bostads AB Poseidon Christer Kilersjö Eksta Bostads AB Krister Lundgren FörboAB Suppleanter Östra distriktet Jonas Hansson Halmstads Fastighets AB Claus Frehse AB Stångåstaden Kenneth Söderman Bostadsstiftelsen Platen Johnny Turesson Hyresbostäder i Växjö AB Anders Söderman Bostads AB Poseidon Klas Palmqvist Mönsterås Bostäder AB Lars-Olov Eriksson AB Stora Tunabyggen Tommy Johannesson Bostads AB Vätterhem Benny Engström Personalrepresentant (SIF) Niclas Ohlslöf Kalmarhem AB Sekreterare Mellan distriktet Per Eklund HBV Per-Erik Andersson AB Skövdebostäder Ordinarie revisorer Fredrik Holm Bo Ryman Uppsalahem AB Arvika Bostads AB Björn Ohlsson Ernst & Young AB Jan Källberg Lindesbergsbostäder AB Ulf Dohnhammar AB Väsbyhem Stefan Jansson Bostads AB Eidar Suppleanter Jan-Erik Söderhielm Lennart Ejenäs Verkställande direktör Anders Linder Ernst & Young AB Strängnäs Bostads AB Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Produktgruppen Produktgruppen har sammanträtt vid två tillfällen under verksamhetsåret. Gruppen har vid dessa möten behandlat aktuella problem när det gäller produkter och leverantörer. Gruppen har också givit synpunkter på nya HBV-produkter och på kommande HBV-tester. Norra distriktet Folke Parkle Ola Bonde Mats Dahlin Lars Ohlsson Wadén AB Bostaden i Umeå AB Stora Tunabyggen AB Härnösandshus AB Hudiksvallsbostäder Stockholms-distriktet Kenneth Herkevall AB Botkyrkabyggen Kurt Byström AB Stockholmshem Peter Wickberg AB Familjebostäder Björn Thulin Huge Fastigheter AB Anders Linder HBV Bo Gustavsson HBV Klas Hall HBV Produktkvalitetsrådet Produktkvalitetsrådet har under året haft fem sammanträden. Rådet har under verksamhetsåret behandlat olika kvalitets- och miljöfrågor när det gäller HBV-produkter. Rådet är också huvudman och styrgrupp för HBV-testerna. HBV-test nummer 18, Jämförande provning av radiator- HBV ÅRSREDOVISNING

14 ventiler och radiatortermostater, genomfördes. HBV-test nummer 19, Jämförande provning av tappvattenmätare, påbörjades. Produktkvalitetsrådet 2007 Bertil Svensson, ordf AB Kristianstadsbyggen Cenneth Jansson Bostads AB Mimer Kenth Ahlström MittHem AB Stefan Björling SABO Anders Linder HBV Bo Gustavsson HBV Carl-Göran Ek HBV Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. KORT INFORMATION OM VERKSAMHETEN Föreningen har under året genomfört ett stort antal ramavtalsupphandlingar. Medlemmarnas användning av dessa har även i år ökat kraftigt. Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till mkr (år mkr). Av omsättningen avsåg mkr (1 116 mkr) rena varuinköp och 625 mkr (276 mkr) Elkraft. Konsultgruppen har för enskilda medlemsföretags räkning genomfört 84 upphandlingar. Under verksamhetsåret har hållits informationsträffar, studiebesök, och studieresor med omkring 200 deltagare från medlemsföretagen. Besöksfrekvensen ute hos medlemsföretagen har varit i stort sett lika som under 2006, cirka 700 besök. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Konsultverksamheten hade även under 2007 full beläggning och en nyrekrytering är därför gjord. Konsultgruppen omfattar nu fem personer. En av HBVs distriktsansvariga gick under året i pension och en nyrekrytering med placering i Umeå genomfördes. Två av de distriktsansvariga är därmed stationerade utanför Stockholms-kontoret. För att fokusera mer på utvecklingsfrågorna och öka konferensverksamheten anställdes under året en utvecklingsansvarig. HBV-test nummer 18, Jämförande provning av raditorventiler och radiatortermostater, genomfördes under året. Under året har informationen om elektronisk fakturering till medlemsföretagen intensifierats. Vid årets utgång mottogs elektroniska fakturor av fem medlemsföretag. Även om det är ett fåtal företag som hittills tar emot fakturor på detta sätt, visar systemet att det fungerar. Flera olika format av elektroniska fakturor erbjuds nu, bl a EDI, XML samt en lätt-version i form av en PDFfil med bifogad textfil. HBVs elkraftförsäljning direkt från Nord Pool fortsatte att öka. De avtalade volymerna är över GWh/år. HBV Nytt har utkommit med fyra nummer under året. Två av dessa var annonsfinansierade och mer omfattande. Under året har HBV fått sex nya medlemsföretag. DISPOSITIONER Disponibla medel enligt balansräkning (kr) Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (kr) fördelas så att till andelsägare utdelas 5% på inbetalda insatser att till reservfonden avsätts att i ny räkning överföres STYRELSEN FÖRESLÅR VIDARE att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2008 förräntas med 2/3 av referensräntan. RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultatoch balansräkningar. 5-ÅRS ÖVERSIKT Antal medlemmar Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 45,2 42,9 48,6 31,3 31,8 Återbäring i % 3,0 3,5 4,9 3,0 3,0 Balansomslutning, mkr 723,6 581,8 448,6 397,6 349,9 Soliditet i % 6,7 7,5 9,2 10,9 11,7 Medeltal anställda HBV ÅRSREDOVISNING 2007

15 RESULTATRÄKNING 1 januari 31 december Belopp i kkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar 4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Omsättning MILJONER KRONOR ENERGI VAROR HBV ÅRSREDOVISNING

16 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 11, Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar HBVs sortiment 2007 uppdelat i varugrupper Markvårdsmaskiner, 2 % Övrigt, 5 % Park- och lekutrustn, 2 % Skåpluckor, 7 % Vitvaror, 27 % Förnödenheter, 18 % Tvättstugeutrustning, 7 % Olja, 1 % Elkraft, 31 % 15 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

17 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 15 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Återbäring ,0 PROCENT 4,0 3,0 2,0 1, HBV ÅRSREDOVISNING

18 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Reavinst/förlust vid försäljning av inventarier Utbetald återbäring Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av långa skulder Ökning insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut HBV ÅRSREDOVISNING 2007

19 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (Belopp i kkr där ej annat anges). Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om ej annat anges i not nedan. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras kassa, bank samt kortfristiga placeringar som inom 3 månader kan omvandlas till kassamedel. NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Mkr Nettoomsättning per produktgrupp Vitvaror Tvättutrustningar VVS-/El-/Järnvaror Elkraft Snickerier Övrigt Summa Nettoomsättning fördelat på distrikt Sydvästra Östra Mellan Norra Stockholm Summa NOT 2 PERSONAL Antal Varav män Antal Varav män anställda i procent anställda i procent Fördelning i antal, styrelsen Män 4 4 Kvinnor 3 3 Summa 7 7 VD och företagsledning Män 4 4 Kvinnor 0 0 Summa 4 4 Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, i % Män 1,2 6,1 Kvinnor 2,2 2,7 Totalt 1,7 4,5 Ålderskategori 50 år och äldre 1,2 2,7 Ålderskategori år 2,1 5,9 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0,0 63,2 NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner Sociala kostnader Löner Sociala kostnader och andra (varav pensions- och andra (varav pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) (2 010)* (1 636)* *) Av föreningens pensionskostnader avser 295 (f å 207) gruppen styrelsen och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. Avgångsvederlag till VD eller styrelse förekommer ej. Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelseledamöter med flera och anställda Styrelse, Övriga Styrelse, Övriga VD anställda VD anställda Revisionsarvode har utgått med 214 (f å 218). Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. NOT 4 AVSKRIVNINGAR Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år. NOT 5 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Kortfristiga placeringar Utdelning Återföring av tidigare nedskrivning Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på återbäringsmedel Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa NOT 6 ÅTERBÄRING Återbäringen uppgår till 3,0 procent (f å 3,5 procent) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, gas och olja, till föreningens medlemmar. HBV ÅRSREDOVISNING

20 NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 8 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel i % andelar i % andelar värder HBV Försäljnings AB Organisationsnummer: Säte: Stockholm Koncernredovisning har ej upprättats då bolaget varit vilande under räkenskapsåret. NOT 9 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Skattekonto Moms Övriga poster Summa NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Upplupna intäkter elkraft Terminshandel elkraft Upplupna leverantörsbonusar Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa NOT 11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Anskaffnings- Marknads- Bokfört värde värde värde Värdepappersfond Värdepapper Summa kortfristiga placeringar De kortfristiga placeringarna är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. NOT 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Insats- Reserv- Fritt eget Totalt kapital fond kapital Belopp vid årets ingång Förändrat insatskapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER Övriga långsiktiga skulder Inbetalda depositionsavgifter för elkraft Summa Specifikation av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år senare än 5 år Skuld till dotterbolag Innestående återbäringsmedel Depositioner för elkraft Summa NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Löneskulder inkl soc avgifter Upplupna räntor För återredovisning av förupphandling Kundbonus Upplupna kostnader elkraftshandel Övriga poster Summa HBV ÅRSREDOVISNING 2007

21 NOT 15 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Likvida medel ställda som säkerhet för handel på Nord Pool Ansvarsförbindelser Fastigo Ansvarsbelopp Stockholm den 17 mars 2008 Pelle Björklund Åsa Hedenberg Fredrik Hjort Ordförande Vice ordförande Anders Sandberg Monica Malmlöf Marika Lundin Bror Andersson Personalrepresentant Anders Linder Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2008 Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar HBV ÅRSREDOVISNING

22 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Husbyggnadsvaroror HBV Förening upa (org nr ) Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Husbyggnadsvaroror HBV Förening upa för år Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen med hög, men inte absolut säkerhet, försäkrat oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem, samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen, samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 mars 2008 Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar 21 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

23 STYRELSEN PELLE BJÖRKLUND Ordförande VD i AB Stockholmshem ÅSA HEDENBERG Vice ordförande VD i Uppsalahem AB FREDRIK HJORT Ledamot VD i Eslövs Bostads AB ANDERS SANDBERG Ledamot VD i Lulebo AB MONICA MALMLÖF Ledamot VD i Växjöhem AB MARIKA LUNDIN Ledamot Chef Human Resources, SABO BROR ANDERSSON Personalrepresentant, SIF Distriktsansvarig ANDERS LINDER VD i HBV HBV ÅRSREDOVISNING

24 JONAS HANSSON Styrelsesuppleant VD i Halmstads Fastighet AB KENNETH SÖDERMAN Styrelsesuppleant VD i Bostadsstiftelsen Platen ANDERS SÖDERMAN Styrelsesuppleant VD i Bostads AB Poseidon LARS-OVE ERIKSSON Styrelsesuppleant VD i AB Stora Tunabyggen BENNY ENGSTRÖM Personalrepresentant, SIF, Distriktsansvarig 23 HBV ÅRSREDOVISNING 2007

25 ORGANISATIONEN Styrelsen VD Anders Linder UTVECKLING Carl-Göran Ek VD-SEKRETERARE Anita Nydén EKONOMICHEF Per Eklund Anna Asp Sonia Biberg Helena Richardson Monika Steenberg Birgitta Wickholm Eva Olofsson (växel) NORRA David Olsson MARKNADSCHEF Klas Hall KUNDSERVICE Carita Modén Therese Johansson Anette Andersson Anna Janani Sari Helenius INKÖPSCHEF Bo Gustavsson Rickard Andersson Martina Everskog Andreas Gustavsson Lasse Lundmark Micael Lövgren Lena Wennerklint Mårten Kempe MELLAN Bror Andersson STOCKHOLM Kjell Larsson ÖSTRA Benny Engström SYDVÄSTRA Henrik Ripa HBV ÅRSREDOVISNING

26 NOTERINGAR PRODUKTION Bilda Idé FOTO Peter Nordahl, Anna Gunneström, Michael Folmer, Kentaroo Tryman/Naturbild, Image Source. GRAFIK Helena Shutrick. TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2008.

27 Husbyggnadsvaror HBV Förening Box 42059, Stockholm Besöksadress Svandammsvägen 24 Midsommarkransen Telefon E-post