Inbjudan till nyteckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer

Transkript

1 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö Inbjudan till nyteckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer Projektet SingöAffären befinner sig i ett kritiskt läge med din medverkan kan vi säkra Affärens överlevnad och därigenom fullfölja vårt gemensamma projekt Välkommen att teckna aktier fram till den 31/ Informationsmöten Lördagen den 11 dec kl i församlingshuset Onsdagen den 29 dec kl i församlingshuset sid 1

2 Singö behöver en lönsam Lanthandel För din egen nytta och bekvämlighet För att vidmakthålla värdet på din fastighet För Singös sociala liv och sammanhållning För miljöns skull För öns möjligheter att utvecklas och förbli en levande bygd Sida Innehållsförteckning Behovet av en ny butik på Singö Inbjudan att teckna aktier Kontaktpersoner Ny handlare Ekonomisk översikt Kalkyl, aktiekapital och ägare Risker Villkor och anvisningar Bolagsordning Anmälningssedel Du kan nu bidra och påverka fullföljandet av vårt butiksprojekt. Genom detta erbjudande kan du bli ny aktieägare eller öka på befintligt innehav genom att teckna aktier i nyemissionen i SingöAffären AB. Nyemissionen genomförs om det sammantagna intresset för nyteckning uppgår till minst kronor, varvid vi kan fortsätta driva och vidareutveckla butiken inför nästa högsäsong. Sammanfattning av erbjudandet. SingöAffären AB äger och förvaltar den nya butiksfastigheten SingöAffären AB har anställt en handlare som driver dagligvaruhandel i lokalen, via ett dotterbolag. Alla inbjuds att nyteckna aktier - bofasta och fritidsboende, enskilda och företag och utan företrädesrätt. Minsta insats är en aktiepost om kronor, utan övre gräns. Enligt bolagsordningen finns möjlighet att öka aktiekapitalet drygt kronor, vilket är taket för emissionen I det fall aktieteckning inte uppnår ett belopp om kronor genomförs inte nyemissionen, varvid framtiden för såväl butik som fastighet blir mycket osäker. Nyemissionen är en möjlighet för befintliga aktieägare att maximera effekten av den tidigare insatsen och en möjlighet för nya aktieägare medverka i det unika landsbygdsprojekt som detta är. Aktier kan tecknas till och med den 31 december Anmälningssedel finns på sista sidan i dokumentet. Vi vill med detta informationsmemorandum återkoppla till bakgrund, samt presentera nuläge och framtidsvision. Allt med utgångspunkt från de erfarenheter som det första halvåret i drift har givit oss. VÄLKOMMEN att vara med på den fortsatta resan! Singö, i november 2010 SingöAffären AB/Styrelsen med aktieägare sid 2

3 Behovet av en butik på Singö - bakgrund och nuläge. Bygden är liten men med en bärkraftig marknad för en livsmedelsbutik. Trots ett fåtal bofasta personer finns det en framtid för en lanthandel och åtminstone tre omständigheter talar för det. Bakgrund På Singö har det funnits en lanthandel sedan urminnes tider och ända fram till hösten Anledningen till att dåvarande butik gick i graven var inte av ekonomiska skäl. Rörelsen lämnade ett positivt resultat varje år trots att nödvändiga utvecklingsmöjligheter saknades och trots att butikslokalen var långt ifrån rationell. Den tidigare butikens omsättningsnivå ligger till grund för bedömningen av att det finns möjligheter att bedriva en lanthandel på Singö även i framtiden. I en ny lokal finns också utvecklingsmöjligheter för ytterligare omsättningsökning bl a med stöd av ett bredare sortiment. Det går dock inte att hävda annat än att det innebär ett omfattande åtagande att vara handlare i liten skala, vilket också ställer krav på att framtida förutsättningar måste riggas utifrån detta. Här erbjuds handlaren stöd från såväl kunder som SingöAffärens aktieägare, där samtliga har ett gemensamt intresse av att ge butiken och handlaren allt tänkbart stöd. Köpkraft 370 bofasta invånare växer med faktor 1 till 10 sommartid. Mellan 3000 och 4000 fritidsboende berikar då bygden men inte bara under sommartid, utan även övriga delar av året. På Singö är begreppet deltidsboende mer slående än på många andra håll. Fritidsbefolkningen är till stora delar väl förankrade i bygden genom släktskap och/eller lång historia. Frekvent vistelse på Singö, Fogdö är betydligt mer omfattande än i typiska fritidsområden. Detta, tillsammans med avståndet till större tätorter för med sig att köpkraften ökar väsentligt, även utanför sommarsäsongen. Framtiden Intresseföreningen Levande Roslagsbygd ser många framtida möjligheter för bygden och räknar med att köpkraften expanderar framöver. Med en butik som navet i utvecklingen finns alla möjligheter att öka den fasta befolkningen med stora tal. Idag saknas bl a hyresbostäder, äldrebostäder, besöksnäring i högre grad och gemensamma lokaler för arbete och företagande, vilket tillsammans kan ge bygden en närmast svindlande utveckling. Den långsiktiga satsningen på en butik som beskrivs i detta dokument ger ovärderlig näring åt andra projekt, vilka i sin tur kan bidra till en positiv utveckling av butiken. Att bygga och öppna en helt ny lanthandel är i det närmaste unikt och ger i sig värdefull uppmärksamhet åt både bygden och butiken. Det mest uppenbara är kanske att värdera butikens betydelse och möjligheter utifrån nuläget. Utan butik avstannar utvecklingen för såväl bofasta som fritidsboende. Det sociala värdet av att träffas vid affären saknar vi alla. Nuläge Projektet Singöaffären startade sommaren 2009, med ambitionen att ha en dagligvarubutik i drift inför sommaren Projektet indelades i tre steg: Kapitalanskaffning och finansiering (hösten 2009) Byggnadsprojektering, upphandling och färdigställande av butikslokalen (försommaren 2010) Rekrytering av handlare för butiksdriften (våren 2010) Kapitalanskaffningen gick över förväntan, bygget löpte enligt plan men rekryteringen visade sig vara svårast. Erbjudandet bestod i att tillhandahålla en färdig butikslokal för dagligvaruhandel åt en handlare med fullt ekonomiskt ansvar för butiksrörelsen. Annonsering, head-hunting, träffar och intervjuer gav magert resultat och styrelsen beslöt därför att bilda ett separat bolag och anställa en butikschef enligt möjligt scenario presenterat i memorandum juli -09: Butiken bör drivas av en handlare i egen rörelse men olika faktorer som tex möjligheten att rekrytera handlare kan dock påverka situationen på ett sådant sätt att SingöAffären AB kan komma att driva dagligvaruhandel inom egen rörelse, av egen anställd personal När sommaren närmade sig tillkom därför en butikrörelse efter ett mycket intensivt arbete. Erfarenheterna från tiden som varit är varierande. Vi har haft en butik, men omsättningen för perioden har inte motsvarat uppställda förväntningar och kostnaderna har varit för höga i förhållande till ursprunglig butiksbudget. Det i kombination med kostnader för uppstart och intrimning av lokalen, innebär att vi har behov av kapitaltillskott för att balansera startkostnaderna samt för att förbättra såväl interiöra som exteriöra delar. Från och med oktober har vi en erfaren butikschef (se sidan 5) som tagit sig an uppgiften att utveckla butiksverksamheten (sortiment, lönsamhet mm) under innevarande lågsäsongen. Kostnaderna är nu nere på en nivå som inte medger fler besparingar med bibehållen service. Kvarstår gör utmaningen att få upp omsättningen till uppställda förväntningar. Dessa grundas på faktiska uppgifter för tidigare butiksverksamhet på ön. Avsikten är nu att butiken helt inriktas på att tillgodose de boendes primära behov av dagligvaror. Långsiktig lönsamhet är ett villkor för butikens och Singöaffären AB:s framtid - och en förutsättning för att i en framtid kunna överlåta rörelsen till en handlare som driver verksamheten i egen regi. sid 3

4 Inbjudan att teckna aktier Investerare inbjudes härmed att teckna aktier i SingöAffären AB i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum. Målsättningen är att Singö, i Norrtälje kommun återigen ska ha en väl fungerande, fullsorterad dagligvarubutik med öppethållande året runt. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att finansiera den löpande verksamheten där dagligvaruhandel ska bedrivas. Det totala kapitalbehovet för den löpande driften av butiken beräknas till 800 TKR Under förutsättning att aktier tecknas till ett värde om minst 500 TSEK kommer emissionen att genomföras. Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie En aktiepost motsvarar kr (1 000 aktier) vilket också är lägsta belopp. Teckningstiden löper till och med 31 december 2010 Om lägsta nivå om ett belopp om 500 TSEK inte uppnås, genomförs inte emissionen. Inga aktier tilldelas och ingen likvid skall betalas i och med att emissionen avbryts. Emissionen görs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktar sig till fast- och fritidsboende på Singö och Fogdö, såväl privata personer som företag. Anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att ge så många som möjligt förutsättning att fortsätta att bidra till detta framtidsprojekt för Singö. Baserat på beslut från årsstämman i SingöAffären AB har styrelsen beslutat att öka det egna kapitalet med lägst och högst kronor, genom nyteckning av lägst och högst aktier. Teckningskursen är densamma som ursprungligt pris, dvs 2 kr/aktie och det nominella värdet 1 kr. Priset är inte baserat på någon form av uppskattat marknadsvärde på SingöAffären AB inklusive dotterbolaget för butiksrörelsen. Istället grundas priset på: Ursprunglig aktiekurs Det förhållandet att SingöAffären (projektet) behöver få in mer kapital för att klara även butiksrörelsen En tro på möjligheterna till en lönsam butik som tillgodoser ortsbefolkningen med dagligvaror och samtidigt genererar hyresintäkter till SingöAffären AB dvs en fortsatt vilja och tro på projektet och att det ska kunna genomföras i sin helhet. Aktierna tecknas i poster om st. En post motsvarar således kr och antalet poster uppgår till högst 400 st. Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i SingöAffärens tillgångar och vinst. Teckningstiden är 1 december till och med 31 december Emissionen beräknas vara registrerad hos Bolagsverket den 1 februari Teckningsgraden offentliggörs löpande på SingöAffärens hemsida Varje nyemitterad aktie berättigar till 1 röst och medför rätt till utdelning för räkenskapsåret SingöAffären kommer att ombesörja eventuell utdelning. Om lägsta nivå om aktier, motsvarande ett belopp om kronor inte uppnås, genomförs heller inte emissionen. Inga aktier tilldelas och ingen likvid skall betalas i och med att emissionen avbryts Kontaktpersoner Styrelseledamöter Alf Sigwid Anders Erneholm Håkan Drevin Iréne Eriksson Sten Georgsson Lennart Jaconelli Britta Lundqvist Per Wretman Mail och hemsida info@singoaffaren.se Adress SingöAffären AB (publ.) Singö Grissleham Svartklubben. Foto Anders Wahlström sid 4

5 Ny som handlare. Gammal i gamet. Vi har fått en ny handlare till affären på Singö. En vars namn ständigt återkommer när det gäller Singös utveckling. En eldsjäl och frontfigur med förmågan att få politikerna i tätorten att lyssna och märkligt nog, ompröva och ändra sina beslut. Det låter ju bra, men kan han något om att stå i affär? Jodå, det är just vad han kan. Att få politikerna och tjänstemännen att lyssna på vad folket på Singö hade för önskemål och krav. Och visst lyssnade de. Och visst ändrade de sina beslut. - Vi fick ju löfte om att behålla skolan åtminstone mandatperioden ut, berättar Peter. Trots det kom ett nytt nedläggningshot 2008, men då räckte det med att vi åkte ner och tog ett snack med kommunalrådet Kjell Jansson så var ordningen återställd. Peter Wahlfort, 49, som det hela handlar om, har i själva verket sysslat med detaljhandel i nästan hela sitt vuxna liv. Uppväxt i Stockholm började han extrajobba i affär redan under skoltiden. - Faktum är mitt första fasta heltidsjobb var som butikschef för en Konsumbutik i Björkhagen i Södra Stockholm när jag var 19 år, berättar Peter. Därefter följde tio år i butik, sex år som områdeschef i Stockholm och olika uppgifter som bl a projektledare, controller, franchisechef. 30 år inom detaljhandeln som inte har gått spårlöst förbi. En sökning av namnet Peter Wahlfort på Google ger 355 träffar och de allra flesta av dem handlar om just detaljhandel. Sannerligen en imponerande meritlista. - Ja, även om det var några år sedan jag rent praktiskt drev butik, så märker jag att det mesta sitter kvar i ryggmärgen, säger Peter. - I vissa avseenden har absolut inget förändrats sedan 1980 då jag började på allvar. Det handlar ju om en butik och dess kunder, om min och mina medhjälpares förmåga att lyssna in kundernas önskemål och förväntningar. Att utveckla Singöaffären till en riktigt bra matbutik med ett fullgott sortiment trots låg volym till en butik där kunderna trivs och som de känner att de kan lita på. En hög ambitionsnivå. Och är det någon som kan genomdriva detta så är det nog just vår nye handlare, singöbo sedan tolv år boende på Åmyren, tillsammans med fru och barn. Det märkliga med Levande Roslagsbygd var att en aktionsgrupp som startades av en grupp på avlägsna Singö snart blev en angelägenhet och inspiration för hela kommunens landsortsbefolkning. - I dag har vi inga konkreta nedläggningshot hängande i luften, men intresseföreningen lever kvar även under lugnare former, säger Peter. Som ordförande i Levande Roslagsbygd blev han även engagerad i projektet för den nya affären. Han tog på sig vd-rollen i SingöAffären AB, som drev projektet från idé till färdig butik - och blev den som huvudsakligen höll i alla välbesökta informationsträffar i församlingshuset. Det var inte länge sedan vi satt där och tänkte att det nästan lät för bra för att vara sant. I tider då landsbygden i allmänhet och glesbygden i synnerhet tappas på samhällsservice kändes nedläggningen av den gamla butiken som starten på en nedmontering av hela Singö. Det var drygt ett år sedan. I dag har vi redan vant oss vid att åka och bunkra proviant i den nya anläggningen. Och även om den första sommaren blev tungrodd med en del inkörningsproblem som fortfarande påverkar verksamheten, så har Peter på en knapp månad lyckats få rutinerna att fungera bättre. På något vis känns det symptomatiskt att det är just Peter Wahlfort som har tagit över. Inte bara för att han har en sådan diger erfarenhet, utan lika mycket för att hans namn har en förmåga att dyka upp så fort något nytt och spännande som är bra för bygden är på gång. De flesta känner igen honom eller åtminstone hans namn från intresseföreningen Levande Roslagsbygd som startades 2006 då skolan på Singö hotades av nedläggning. -Det bildades en spontan aktionsgrupp av engagerade singöbor, varav jag var en, och eftersom jag redan tidigare hade intresserat mig för skolfrågor så föll det sig naturligt att jag blev någon slags frontfigur, förklarar Peter. Han valdes till ordförande i Levande Roslagsbygd vars målsättning var att ta landsbygdens parti gentemot beslutsapparaten i Norrtälje Fredagsfikat för kunderna har återigen gjort affären till traktens träffpunkt. Den manuella charkdisken skall vässas ytterligare och även i övrigt skall affären utvecklas till att bli allt det som en lanthandel skall vara för kunderna. Ingen lätt uppgift. Men en man som varit med om att få en hel kommun att tro på en levande roslagsbygd borde också ha vad som krävs för att åter få affären på Singö att blomma. Text: Per Lundqvist Bild: Anders Erneholm sid 5

6 Ekonomisk översikt Ringärlan AB Resultaträkning SingöAffären AB Resultaträkning tkr Juni-oktober 2010 tkr Försäljning brutto Hyresintäkter 75 Försäljning exkl moms Varukostnader Bruttovinst 711 Bruttomarginal 18,4 Personalkostnader -566 Lokalkostnader -148 Övriga kostnader -257 Övriga kostnader -200 S.a Omkostnader -971 Resultat före avskrivn Resultat före avskrivningar -125 Ränta&Avskrivningar -63 Ränta -56 Resultat -323 Resultat -181 Balansräkning Balansräkning Tillgångar Tillgångar Aktiverade etableringskostnader Byggnad och mark och inventarier 327 Varulager 419 Kundfordringar 35 Lån Ringärlan 300 Övriga fordringar 86 Övriga fordringar 208 Kassa och bank 75 Kassa och bank 510 Summa tillgångar 942 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital 100 Aktiekapital Resultat -323 Resultat -181 Banklån 600 Banklån Lån Singöaffären 300 Leverantörsskulder 190 Leverantörsskulder 524 Övriga skulder 75 Övriga skulder 768 Summa eget kapital och skulder 942 Summa eget kapital och skulder /ej granskat av revisor sid 6

7 Ekonomisk kalkyl I ursprungligt informationsmemorandum angavs ett beräknat konsumtionsbehov av dagligvaror för Singö och Fogdö (inkl andelen sommarboende) till c:a 17 mkr/år. Nedanstående budget för butiksdrift baseras på en rullande 12 månaders försäljning från drygt 8 mkr till drygt 9 mkr tom juni Den tidigare butiken låg för perioden något över de försäljningssiffror som hittills uppnåtts för Med en något bättre försäljning under december torde det första etappmålet (dvs att uppnå minst en försäljning i nivå med den tidigare butiken) kunna uppnås. Av nedanstående diagram framgår att butiksdriftens lönsamhet är beroende av några korta och intensiva sommarmånader, varvid resultatet behöver byggas upp för att täcka underskottet under lågsäsongen. En stabil försäljning under lågsäsongen, underbyggd primärt av de bofasta men även helgfirande fritidsboende, är nog så viktigt för att minimera butiksrörelsens underskott under vinterhalvåret. På årsbasis visar dock budgeten på ett positivt resultat, med enligt ovan redovisade antaganden om försäljningsnivåer. Reviderad budget butiksdrift. Omsättningspotential Utöver vad som antyds ovan, erbjuder den nya lokalen möjligheter för bl. a. cafésortiment och färdiglagat sortiment vilket kan generera mer omsättning jämfört med förra butiken. Nytt sortiment, fler tilläggstjänster och nya idéer krävs för att nå högre totalvolymer än vad som framgår i ovanstående budget. Försäljningen har inte varit bra under startperioden p g a inkörningsproblem vilket givetvis har påverkat resultatet negativt. De första månaderna har bara gett 75-85% av den förra butikens nivå, vilket inte räcker. Sedan oktober har detta förändrats avsevärt och affären säljer allt bättre, jämfört med förra butiken. Trenden (och budget) pekar mot att tidigare omsättning kan överträffas redan i december/ januari. Förra butiken är 100%. Verkligt utfall tom nov. Därefter budget. Nuvarande aktieägare och styrelse SingöAffären AB hade efter nyemissionen förra året 465 aktieägare som tillsammans satsat kronor varav kronor i aktiekapital. SingöAffären AB är bolaget som äger fastigheten vari butiksrörelsen bedrivs. Butiksrörelsen bedrivs med anställd personal och det sedan 1 november 2010 helägda dotterbolaget Ringärlan AB. Nuvarande styrelse i SingöAffären AB presenteras på sidan 4. Alf Sigwid är styrelsens ordförande och Peter Wahlfort bolagets VD. sid 7

8 Risker En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i SingöAffären AB. Vid en bedömning av SingöAffärens framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för SingöAffärens framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för SingöAffären AB eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på SingöAffären ABs verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i informationsmemorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Rekrytering av handlare Verksamheten är helt beroende av att en handlare hyr lokalen och driver butiken. Det kan inte uteslutas att SingöAffären AB misslyckas med att rekrytera handlare, initialt eller i ett senare skede. Utan hyresgäst i lokalen dräneras SingöAffärens kapital mycket snart och kan påverka SingöAffärens verksamhet och kan även leda till konkurs eller annan avveckling av SingöAffären AB. Konkurrens Butiken agerar på en marknad som möter konkurrens från flera olika håll, främst närbelägna tätorter och storstadsregioner. Det kan inte uteslutas att kunderna väljer andra inköpsställen istället för Singös lanthandel vilket skulle kunna leda till reducerade möjligheter för handlaren att bära hyran och andra avgifter, d v s SingöAffärens intäkter. Nyckelpersoner SingöAffären AB är helt beroende av att styrelseledamöter engagerar sig operativt i rörelsen eftersom det saknas möjligheter att anställa personal i vidare omfattning. Utan engagerade och kvalificerade ledamöter kan det bli svårt att hantera affärskritiska ärenden vilket skulle kunna äventyra SingöAffärens utveckling. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte uteslutas att SingöAffären AB i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns i ett sådant fall inte garantier för att ett nytt kapital kan anskaffas med säkerhet eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka SingöAffärens verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av SingöAffären AB. Aktieägare i SingöAffären AB löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. sid 8

9 Villkor och anvisningar Emissionsbelopp: lägst kr, högst kr Antal emitterade aktier: lägst st, högst st Kurs: 2:00 kronor Aktiepost: aktier för ett värde om kr Antal poster: lägst 250 poster, högst 400 poster Teckningstid: 1 december till och med 31 december 201 Teckningskurs och teckningspost Teckningskursen är 2:00 kr 2009 per aktie. De nyemitterade aktierna tecknas i poster om aktier. Minsta belopp att teckna är således en post till belopp om kronor. Rätt till teckning Emissionen riktar sig främst aktieägare i SingöAffären AB, men även till fast- och fritidsboende på Singö och Fogdö, Norrtälje Kommun men övriga intresserade kan också teckna sig för aktier. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden 1 december till och med 31 december Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om aktier. Observera att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Anmälan skall ske på Anmälan om köp av aktier i SingöAffären AB som bifogas detta informationsmemorandum. Anmälningssedlar kan även laddas ner via hemsidan SingoAffaren.se. Anmälan insändes till: SingöAffären AB, Singö 1402, Grisslehamn. Anmälningssedelns baksida är försedd med portofri adressering via svarspost som rekommenderas. Anmälan är bindande Anmälningssedeln måste vara SingöAffären tillhanda senast klockan 18:00 den 31/ Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut. Om lägsta nivå om aktier motsvarande ett belopp om kronor inte uppnås, genomförs inte emissionen. Inga aktier tilldelas och ingen likvid skall betalas i och med att emissionen avbryts. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske före decembers utgång. I händelse av överteckning kommer styrelsen att bestämma hur tilldelning skall ske samt hur aktierna skall fördelas. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara SingöAffären AB tillhanda senast åtta bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota, vilket beräknas ske före 15 jan Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Erhållande av aktierna SingöAffären AB tillhandahåller ej aktiebrev. Avräkningsnotan tillsammans med kvitto för inbetalning gäller som bevis för aktieinnehav. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Vid eventuell utdelning sker utbetalning via SingöAffären AB. Riddarskäret. Foto Anders Wahlström sid 9

10 Bolagsordning 1 Bolagets firma är SingöAffären AB (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun. 3 Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta fastigheter, värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapitalet skall vara lägst kronor, högst kronor. 5 Antal aktier skall vara lägst och högst st. 6 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5-30/4. 7 Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter. 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter. 9 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. Kallelse skall även anslås på bolagets websida och på anslagstavla vid SingöAffärens fastighet. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Informationsmemorandum Memorandumet är inte ett prospekt och har inte registrerats av Finansinspektionen eller av annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger en var att iaktta sådana restriktioner. Memorandumet får inte distribueras till annat land där distribution eller inbjudan kräver angivna åtgärder eller strider mot lag i sådant land. För detta memorandum gäller svensk lag. Tvist med anledning av detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta memorandum innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om det är SingöAffären ABs bedömning att framtidsinriktad information i detta memorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Se vidare i kapitlet angående Riskfaktorer. I detta memorandum används definitionen SingöAffären som beteckning för SingöAffären AB, organisationsnummer Försäljning av fast egendom skall godkännas av bolagsstämman. 11 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i kap 7 4 andra stycket Aktiebolagslagen (2005:551). Foto Anders Wahlström sid 10

11 Anmälningssedel för teckning av aktier i SingöAffären AB Anmälningssedeln skickas till: SingöAffären AB Singö Grisslehamn. Anmälningstid: 1 december 31 december Pris per aktie: Aktiepost: Tilldelning: Likviddag: 2:00 kronor aktier med ett värde om kr per aktiepost. Besked om tilldelning, i form av en avräkningsnota beräknas att skickas före 10 jan Senast åtta dagar efter tilldelningsbesked. Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Informationsmemorandum utgivet i december 2010 av styrelsen för SingöAffären AB. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från Informationsmemorandum samt annan tillgänglig information. Informationsmemorandum kan laddas ner från Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av stycken aktiepost/er á kr om vardera aktier i SingöAffären AB för ett sammanlagt belopp om kronor I det fall tilldelning sker, registreras aktieinnehavet i bolagets aktiebok och tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota skickas till nedanstående adress. Avräkningsnota med kvitto på erlagd betalning utgör giltigt bevis på ägarens aktieinnehav. Likvid emotses inom åtta bankdagar från det att tilldelningsbeskedet skickas. Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, kommer den anmälan med senast datum att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas SingöAffären AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av Informationsmemorandum utgivet i december 2010 av styrelsen i SingöAffären AB. Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Efternamn/Firma Tilltalsnamn Postadress (gata, box el dyl) Postnummer Ort Ort och datum Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare) Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av SingöAffären AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som SingöAffären AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Mailadress (Ej obligatorisk uppgift) Publicering på hemsidan av aktieteckning (kryssa för ett alternativ). Ja, jag godkänner att mitt namn/ företag presenteras på SingoAffaren.se. Antal aktier anges ej. Nej tack, publicera ej. sid 11

12 Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. SingöAffären AB SVARSPOST VÄDDÖ Vik här Tejp Tejp sid 12