Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO

Transkript

1 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF Styrelsens möte 7/ PROTOKOLL Svenska pensionärsförbundet rf:s styrelsemöte hölls den 4 december 2013 kl på Svenska pensionärsförbundets kansli på Annegatan 25 A 3 våningen i Helsingfors. Närvarande: Ole Norrback, förbundsordförande Jan-Erik Bergquist, ordinarie medlem Per-Erik Ede, ordinarie medlem Gun Forsman, ordinarie medlem Marianne Lindberg, 2. vice ordförande Georg Lång, ordinarie medlem Alf Skogster, ordinarie medlem Birgitta Ström, ordinarie medlem Henrik Svarfvar, 1. vice ordförande Erkki Tuormaa, ordinarie medlem Frånvarande: Rolf Söderback, ordinarie medlem Närvarande experter: Lasse Koivu Vid 163 och 164, klockan : Tuomo Melin Eeva Päivärinta Jari Latvalahti Närvarande anställda: Katarina Bengs-Westermark, , Veronica Biaudet, , Veronica Fellman Jan Holmberg, , Sanna Kallio, Mona Lehtonen, , Patrick Ragnäs, , Tore Johansson, ersättare SPF:s skattmästare Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO chefredaktör ombudsman, verksamhetssekreterare verksamhetsledare ombudsman bokförare ombudsman ombudsman, mötessekreterare 154. MÖTET ÖPPNAS Mötet öppnades kl Före mötets öppnande tackade ordförande personalen på Helsingforskontoret för den utsökta serveringen. Åsa Danielsson tilldelades förbundets förtjänsttecken i silver MÖTETS BEHÖRIGHET Konstaterades.

2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förslag: Marianne Lindberg och Georg Lång är enligt alfabetisk ordning i tur att vara protokolljusterare GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Styrelsens beslut: Godkändes EKONOMISKT UTFALL Styrelsen antecknar förbundets presenterade ekonomiska utfall för kännedom. Lasse Koivu och Sanna Kallio presenterar resultatet för de första tio månaderna. Bilaga 10. Styrelsens beslut: Sanna Kallios och Lasse Koivus presentation antecknas i protokollet ANSÖKAN TILL ARBETETS VÄNNER 2014 Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond stöder år 2014 finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Ansökningarna ska vara Understödsstiftelsen tillhanda senast Stipendierna delas ut i mars Förslag: SPF ansöker om euro från Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond för PANGsångfesten INSPIRATIONSDAG Förbundets ledarkonferens föreslås heta inspirationsdag, och hålls enligt planerna på UKK-institutet i Tammerfors, bilaga 1 a. Responsen från 2013 års Ledarkonferens är bifogad, bilaga 1b. I programutkastet har responsen beaktats. Förslag: Styrelsen godkänner programutkastet för inspirationsdagen. Styrelsens beslut: Programmet godkändes som sådant med den ändringen att i stället för Lasse Koivu leder Henrik Svarfvar diskussionsgrupp FÖRBUNDETS GÅVOR TILL FÖRENINGARNA VID JUBILÉER Förslag: Från och med betalar förbundet 100 euro till en förening som fyller jämna tiotal år och 50 euro till en förening som fyller år som slutar på en femma om föreningen beslutar att vidta åtgärder för att fira jubiléet MEDLEMSVÄRVNINGSTÄVLINGEN 2014 Organisationskommittén har föreslagit för arbetsutskottet, som godkänt som förslag till styrelsen att medlemsvärvningstävlingen fortsätter på samma sätt som 2013, beträffande både uträkning och priser. Förslag: Medlemsvärvningstävlingen fortsätter till uträkningsmetod och priser 2014 såsom 2013.

3 PIOs PROJEKT MED SITRA Besök av Tuomo Melin och Eeva Päivärinta från Sitra, som är en förkortning av Jubileumsfonden för Finlands självständighet och är en offentligrättslig fond. Styrelsen har kl. 13 besök av Tuomo Melin och Eeva Päivärinta från Sitra och Jari Latvalahti, projektchef på PIO-EETUs Sitrafinansierade projekt (projektfinansieringen pågår ). De berättar om Sitras paraplyprojekt En aktiv medborgare i alla åldrar och PIOs projekt med Sitrafinansiering En aktiv och välmående äldre. Intressebevakningsgruppen diskuterade med Tuomo Melin och Jari Latvalahti och avsikten är att PIO-EETUs projekt ska få en svensk dimension och att Svenska pensionärsförbundet kan samarbeta med Sitra i ett pilotprojekt. Intressebevakningsgruppen sammanträder nästa gång och diskuterar prioriteringen av projektet inför nästa styrelsemöte. Avsikten är att vi ska kunna beakta metoder, nätverk, tankar och åtgärdsmönster som redan finns utvecklat i SPF:s RAY-projekt IT för Seniorer. Sitra önskar också att SPF samarbetar med Sitra och Folktinget separat. Det här presenteras närmare på styrelsemötet av de inbjudna. Följande områden omfattas på svenska: a. Översättning enligt det SPF finner behövligt b. Seminarier på svenska områden, se anmälningsärenden punkt 20 b över den planerade seminarierundan. c. IT och lågtröskelverksamhet och datortabletter d. Utbildning och diskussion och kunskapsöverföring från den svenska till den finska samhällsdebatten e. Utvärdering av den svenska verksamheten Förslag: Enligt föredragning eller presentation på mötet. Styrelsens beslut: a. En ansökan ska lämnas in till Sitra om medel för översättning. Ärendet behandlas på SPF:s konstituerande styrelsemöte b. Antecknades för kännedom. c. Svenska pensionärsförbundet satsar på detta projekt med Sitra och Folktinget direkt. Mer diskuteras på det gemensamma mötet kl. 10 på Sitra. Från SPF inbjuds Ole Norrback, Christel von Martens, Rolf Eriksson, Pentti Friberg, Veronica Fellman och Mona Lehtonen. d. Noterades. e. Noterades. f. Diskussion om trafikkoordinator för äldre i stora städer VÄGGTAVLA Behandling av förslaget till väggtavla för äldreråden. Intressebevakningsgruppen har följande förslag till väggtavla till verksamhet för äldreråden. Väggtavlan har utarbetats av Christel von Martens. Bilaga 2. Förslag: Godkänns för distribution till förbundets och äldrerådens medlemmar INITIATIV TILL UTMÄRKELSE SPF Västnyland har kommit med ett initiativ om en utmärkelse. Ärendet har behandlats i organisationskommittén och följande beslut togs på styrelsen : Beslutsförslag: a. Förbundsstyrelsen beslutar om ett tillägg i kriteriet för gyllene förtjänsttecknet lydande: eller på annat sätt gjort särskilda insatser för finlandssvenska pensionärer.

4 4 b. Förbundsstyrelsen omfattar förslaget om en ny utmärkelse att premiera personer som gjort långvariga insatser företrädesvis på lokal och regional nivå för pensionärer. Styrelsens beslut: Ärendet remitterades till arbetsutskottet. Förslag: a. Tillägget omfattas. b. Regionerna fattar själva beslut om förtjänsttecken och utmärkelser utöver de som förbundet för närvarande erbjuder ANSÖKNINGAR OM SILVERNE FÖRTJÄNSTTECKEN Ordförande för Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors Barbro Cedercreutz ansöker om förtjänsttecken i silver till Marianne Huotari, som har varit ordinarie medlem i förbundsstyrelsen och samt åren och ersättare i förbundsstyrelsen. Hon fyller kriterierna. Ansökan finns till påseende. Förslag: Beviljas, eftersom Huotari fyller kriterierna FULLMAKT TILL TVÅ REPRESENTANTER PÅ SSF:S ÅRSMÖTE Svenska studieförbundet håller årsmöte kl. 13 på G18 i Helsingfors, före det bjuder förbundet på lunch kl. 12. SPF har två platser. För information: Per Thomasfolk, pensionerad från SPF Österbotten, sitter med i nuvarande SSF:s valberedning. Han har inte meddelat att han önskar avgå. Förslag: Marianne Lindberg och Lasse Koivu representerar Svenska pensionärsförbundet VÅRMÖTE 2014 Förslag: Förbundets vårmöte 2014 hålls 23.4 i Helsingfors. Frågesporten hålls på vårmötet Kostnaden per befullmäktigad representant och deltagare på vårmötet får inte överstiga 45 euro, helst ska inte busstransport från Helsingfors järnvägsstation eller busstation behöva användas för att komma till vårmötesplatsen. Föredragning om platsen på mötet. Styrelsens beslut: Vårmötet hålls på G18, för övrigt enligt förslaget FOLKPENSIONSANSTALTENS KUNDRÅD Anne Neimala på Folkpensionsanstalten har bett Svenska pensionärsförbundet att utnämna en person till kundrådet från och med den , eftersom det nuvarande kundrådets tvåårsperiod utgår Svenska pensionärsförbundets representanter är Alf Skogster med Gun Forsman som hans personliga ersättare. Kundrådet fungerar som ett rådgivande organ för beredning av Folkpensionsanstaltens seniorärenden för Folkpensionsanstaltens tjänstemän. Pensionärer har företräde till kundrådet. Förslag: Fortsatt förtroende för Alf Skogster med personlig ersättare Gun Forsman. Styrelsens beslut: Alf Skogster valdes till SPF:s representant med Marianne Lindberg som ersättare MÖBLER I SPF:S ÖSTERBOTTENKANSLI Söfuk önskar bli av med möbler som förbundet har investerat i Handelsesplanadens utrymmen, bland dem det som förbundet använder för ombudsmannen i SPF Österbotten, Patrick Ragnäs. Söfuk begär moms för möblerna i rummet. Det blir dyrare att köpa nya möbler. Förslag: SPF löser in möblerna.

5 ÖPPET HUS PÅ SPF:S HELSINGFORSKANSLI VÅREN 2014 SPF ordnar en tillställning för pensionärerna i februari-mars 2014 i stället för en julglögg. Förslag: Tillställningen infaller under vecka 8 den 19 februari 2014 för att hedra den 20 februari 2014 då världsdagen för social rättvisa firas. Styrelsens beslut: Öppet hus hålls på Helsingforskansliet , på vårdagjämningen RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉER Förslag: Eventuella rapporter från kommittéer antecknas för kännedom. Styrelsens beslut: Synpunkter på den planerade omvärldsanalysen skickas till organisationskommittén före den Mona Lehtonen gav en muntlig rapport från IT projektet som antecknades till kännedom. Henrik Svarfvar gav en redogörelse över 2014 års planerade resor. Erkki Tuormaa rapporterade från AGE Platform Europes Anti Diskrimination Expert Groups möte ANMÄLNINGSÄRENDEN a. Lena Wenmans rapport. Bilaga 5. b. PIOs projekt med Sitra: samtliga seminarier 2014, bilaga 11: tid plats Språk Åbo F&S Tammerfors F&S 5.3. Jyväskylä Joensuu Kuopio 9.4. Borgå F&S Kajana Uleåborg Rovaniemi Seinäjoki Östermyra Karleby F&S Vanda F&S Kouvola Vasa S c. PIOs projekt med Sitra ordnade en nätverksdag i Paasitorni. Bilaga 8. d. Rapport från SPF Österbottens besök hos Vasa sjukvårdsdistrikts ledning. Bilaga 6. e. Alf Skogster, Anders G. Lindqvist och Veronica Fellman deltar i Pohjola-Nordens seminarium. f. Ekenäs Pensionärer, undertecknat ordförande Catharina Hindrén, har sänt ett tack till styrelsen för uppvaktningen på 40-årsjubiléet. g. Personalen på Helsingforskansliet har gett grönt ljus åt att en praktikant från Arcada till Helsingforskansliet under våren Kontaktperson på Arcada inom socionomutbildningen är Bettina Brantberg-Ahlfors. Förbundet har meddelat Arcada att SPF kan erbjuda arbete för en studerande som önskar erfarenhet av praktiskt yrke inom tredje sektorn, såsom besök i föreningarna, intressebevakning av aktuella pensionärsfrågor inom social- och hälsovården och stöd för planering och utförande av evenemang. h. PALTAs höstmöte hölls kl , samtidigt som förbundets höstmöte.

6 6 i , hela dagarna, revideras förbundet så långt bokföringen är färdig. Årsrevisionen sker Datum för slutrevision behöver sättas in. j. Gun Forsman fyller 70 år k. Åsa Danielsson utdelas silverne förtjänsttecken på styrelsemötet , vilket godkändes l träffas TRIONs ordförande och verksamhetsledare och möte även Kalle Sällström från Fontana Media för en diskussion om tillgängligheten av och fonten på Kyrkpressen. m. Brev av Ekenäs Pensionärer till styrelsen och svar på det. Bilaga 7 a och b. n. Social- och hälsovårdsministeriet gav på Svenska Dagen följande pressmeddelande: Viktigt att få vård på modersmålet Modersmålet är av stor betydelse inom social- och hälsovården och det är viktigt att tvåspråkiga kommuner aktivt främjar båda språken och erbjuder klienterna alternativ på hans eller hennes eget modersmål. Social- och hälsovårdsministeriet påminner om vikten av modersmålet idag då vi firar Svenska dagen. De grupper som är mest utsatta och beroende av det egna språket är barn, åldringar och personer med funktionshinder. Socialråd Viveca Arrhenius vid Social- och hälsovårdsministeriet understryker språkets betydelse när en människa är svag och befinner sig i en utsatt situation. Också en helt tvåspråkig människa kan tappa bort begrepp på det andra språket som följd av medicinering, demens eller rädsla. o. Ulf Wahlström börjar från årsskiftet producera kryss för God Tid. Avgiften omfattas av budgeten. p. Börje Paro från Korsholm utsågs till Årets pensionär på höstmötet Ett pressmeddelande sändes ut. q. En rapport över responsen från PIO-Sitras projekts seminarium bifogas. Bilaga 8. r. Ombudsmännens verksamhet sedan senaste styrelsemöte. Bilaga 9. s. Svenska pensionärsförbundets ansökan till Svenska kulturfonden lämnades in per enligt följande: euro för allmän verksamhet och euro i Förbundspaket. t. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO höll höstmöte och på det konstituerande styrelsemötet efter höstmötet valdes förbundsordförande Ole Norrback till vice ordförande i PIO. u. Organisationskommittén föreslår att alla kommittéer utför den SWOT-analys av förbundets verksamhet under v. SPF:s arbetsutskott har gett ett utlåtande om lagen om självbestämmanderätt. Bilaga 12. x. RAY:s representant, SPF:s kontrollant Arto Pohjamo besökte förbundet Bland annat följande diskuterades: i. Förbundet kan ansöka om riktat, Ak-understöd, för projektet IT för Seniorer efter projektets utgång från Då är det bäst att först se till att SPF kan förankra projektet i det nya omfördelade understödssystemet innan förbundet erhåller medel för eventuella nya projekt. ii. Följande träff sker våren iii. Om SPF får mer än 50 procent av sina intäkter från RAY måste alla anskaffningar över euro upphandlas offentligt, bland dem tryckandet av medlemstidningen. iv. på grund av att RAY måste spara cirka 10 miljoner euro i utdelningen för 2014 kommer den planerade förhöjningen av förbundets understöd som tillkommer automatiskt troligen att falla bort 2014.

7 7 Förslag: Anmälningsärendena antecknas i protokollet. Styrelsens beslut: Anmälningsärendena antecknades i protokollet PERSONALÄRENDEN 1. Telefonförmånen. Se separat reglemente. Bilaga 3. Förslag: Reglementet godkänns. 2. Ledighet vid julen för anställda: föreslås att anställda erhåller 23 och 27 december 2013 som lediga. Förslag: Godkänns. Styrelsens beslut: Godkändes. 3. Frivilliga personalförmåner: 200 euro per person per år föreslås till SPF-anställda i enlighet med budget. Reglemente uppgörs och presenteras. Bilaga 4 sänds senare. Förslag: Godkänns. Styrelsens beslut: Godkändes. 4. En lönestatistik uppgörs för tydligare löne- och personalpolitik. Förslag: Antecknas för kännedom. Styrelsens beslut: Godkändes. 5. IT-projektet 2014: Förbundets RAY-projekt har pågått och pågår som en fortsättning på projektet med RAY-medel. Eftersom RAY:s reglementen har ändrats kan projektet inte bokföra längre allmänna kostnader till en högre andel än 15 procent av de förverkligade kostnaderna. Projektet behöver tilläggsförstärkning i Österbotten. Förslag: a. Beslut om att Sanna slutar arbeta med IT-projektet. b. Katarina Bengs-Westermark anställs till projektet för 25 procent, så länge förbundet får projektmedel, för att medverka till ökad datorkunskap i Österbotten. Mer information ges på mötet. Styrelsens beslut: a. Enligt förslaget. b. Avtalet med Katarina Bengs-Westermark godkändes. Utvärdering sker före slutet av april REPRESENTANT TILL BOLAGSSTÄMMAN FÖR ANNEGATAN 25 Förbundets aktiebolags stämma hålls kl. 12. Förslag: Mötet utser en representant till stämman. Styrelsens beslut: Alf Skogster valdes till representant KOMMANDE MÖTEN (skrivna ) interimsrevision möte med Sitra och Folktinget möte med intressebevakningskommittén PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Åbo 22.1 PIOs SITRA-projekt bjuder till ett seminarium i Finlandiahuset 23.1 Möte för bidragsgivare kl på Annegatan SPF Västnyland

8 8 5.2 Inspirationsdag, se skilt program 12.2 semifinalsfrågesportstävling i hela förbundet kl. 11 Stiftelsens styrelse kl. 12 finanskommitténs möte Årsrevision 20.2 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Tammerfors Jazzkryssning 9.4 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Borgå 23.4 Vårmöte i Helsingfors: arbetsskyddsrapport och frågesportsfinal 7.5 TRIOns möte med ordförande, verksamhetsledare och FSS chefredaktör 16.5 valberedningskommitténs ordförande Jan Broman 70 år 18.9 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Karleby 2.10 PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Vanda Vecka 41 Äldreveckan 8.10 Seniorsurfdag Motionsdag: Gå ut med en äldre PIOs SITRA-projekt håller seminarium i Vasa OBS! Helt svensk tillställning! Höstmöte (torsdag) i Tammerfors PENSIONÄRSSÅNGFESTEN PANGsångfesten som är en körfest för förbundets samtliga pensionärsföreningars körer. Konstnärlig ledare är Håkan Wikman och Benita Bärlund från sångkören Furorna i Esbo representerar värdföreningen hålls Inspirationsdagen AGE Platform Europes General Assembly Förslag: Mötesdatumen godkänns. Datum för följande styrelsemöte föreslås. Slutrevisionsdatum föreslås. Styrelsens beslut: Följande styrelsemöte hålls , övriga datum antecknas i protokollet ÖVRIGA ÄRENDEN 178. MÖTET AVSLUTAS Mötet avslutades kl In fidem Godkänns Veronica Fellman mötessekreterare 174, Ole Norrback mötesordförande Patrick Ragnäs mötessekreterare , Justeras: Datum: Datum:

9 9 Marianne Lindberg Georg Lång