Förslag till föredragningslista Direktion

Transkript

1 Handläggare Carin Lilliehöök Föredragningslista Sammanträdesdatum Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklings- OFB MH verksamheter (Nya Visit Dalarna) AU RD 2015/153 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Direktionen beslutar att med slutsatserna i bilagda promemoria redovisa och besvara kommunernas uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner. 2. Direktionen beslutar att föreslå kommunerna att återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna 3. Direktionen beslutar att förklara ovan fattade beslut omedelbart justerade. Ärende bifogas. 5. Bildande av länsgemensamt kommunalt OFB MH bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling AU RD 2016/143 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige. 2. Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med beslutsmallen i ärendets bilaga Direktionen beslutar förklara besluten ovan för omedelbart justerade Ärende bifogas. Carl-Johan Ingeström och Hans Jones föredrar ärendet kl 10.30

2 2(6) 6. Avtal mellan RD och Visit Dalarna om överföring OFB MH av verksamhet AU RD 2016/143 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Direktionen beslutar att godkänna överföring av verksamhet från Reg-ion Dalarna till Visit Dalarna AB i samband med starten av Visit Da-larna AB. 2. Direktionen beslutar att delegera till ordföranden att godkänna den slutliga överenskommelsen. Ärende bifogas. 7. Verksamhetsplan 2017 OFB TO RD 2016/142 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Region Dalarnas verksamhetsplan 2017 antas. Ärende bifogas 8. AlmeDalarna OFB STM RD 2016/ 138 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om projektet AlmeDalarna Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om finansiering från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Ärende bifogas. 9. Projektärenden OFB EB RD U 2016/30 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Projekt Next Horizon Avancerad industri, en förstudie, med sökande Region Dalarna, beviljas medfinansiering med kronor. Beslutet ovan gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan. Ärende bifogas

3 3(6) 10. Reviderat förslag på struktur och organisering av Dala OFB HP Valideringscentrum AU RD 2016/100 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala Valideringscentrum. 2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Förslaget omfattar två år Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun att tillsammans med ansvarig tjänsteman på Region Dalarna ta fram en ny verksamhetsplan som ska godkännas av Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad. 4. Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun ta fram en kravprofil för de tjänster som ska tillsättas enligt organisationsförslaget. Detta föreslås ske i samverkan med Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad samt ansvarig tjänsteman på Region Dalarna. 5. Föreslå projektets huvudman Malung/Sälens kommun ansvara för utvärdering senast ett år efter startdatum. Utvärderingen föreslås genomföras av extern aktör och resultatet av utvärderingen rapporteras till Region Dalarnas direktion. Ärende bifogas 11. Sammanträdesplan 2017 (reviderad) OFB CL RD 2016/77 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Förslag till uppdaterad sammanträdesplan för arbetsutskottet och direktionen godkänns Reviderad sammanträdesplan 2017 bifogas 12. Fyllnadsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet OFB CL AU RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Gunnar Barke (S) föreslås väljas till ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 2. Beslutet gäller from 1/10 fram till mandatperiodens slut. Muntlig information.

4 4(6) 13. Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet OFB CL AU RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. xx föreslås väljas till ersättare i arbetsutskottet efter Lena Olsson (V) 2. Beslutet gäller from 1/10 fram till mandatperiodens slut. Muntlig information. 14. Fyllnadsval ledamot kollektivtrafikrådet OFB CL AU RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. xx föreslås väljas till ledamot i kollektivtrafikrådet efter Lena Olsson (V) 2. Beslutet gäller from 1/10 fram till mandatperiodens slut. Muntlig information. 15. Fyllnadsval styrkommittén Inre Skandinavien OFB CL Interreg Sverige-Norge AU RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. xx föreslås väljas till ledamot i styrkommittén Inre Skandinavien Interreg Sverige-Norge efter Lena Olsson (V) 2. Beslutet gäller from 1/10 fram till mandatperiodens slut. Muntlig information. 16. Direktionens valärende: Val av ombudsman och ersättare OFB CL Intresseföreningen Bergslaget AU RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. xx föreslås väljas till ombudsman vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj xx föreslås väljas till ersättare vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017 Muntlig information.

5 5(6) 17. Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken OFB HJ RD 2016/147 AU Förslag till beslut: Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke (presidiet) föreslår Direktionen besluta att 1. godkänna förslagen till finansieringsavtal för den allmänna resp. den särskilda kollektivtrafiken, 2. rekommendera kommunerna och landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen, 3. omedelbart justera paragrafen. Ärende bifogas 18. Förslag om process för skatteväxling OFB HJ AU RD 2016/148 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Inleda en process för skatteväxling av den allmänna kollektivtrafiken inkl. skolskjutskostnad samt AB Dalatrafiks organisationskostnader från och med år 2018, 2. Utse Kollektivtrafikrådet som beredningsorgan för processen. Ärende bifogas 19. Förslag att godkänna bolagsdokument avseende OFB HJ Tåg i Bergslagen AB AU RD 2016/16 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal godkänns för Tåg i Bergslagen AB. Ärende bifogas

6 6(6) Överläggningsärenden 20. Regionbildning OFB LN RD 2015/59 AU Informations-och diskussionspunkt på direktionen 21. Regiondirektörens rapport TO Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna Ärende bifogas 22. Delegationsbeslut och anmälningar Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 23. Övriga ärenden

7 FÖRSLAG TILL BESLUT Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög Datum Till Arbetsutskottet Direktionen Diarienummer RD 2015/153 Upphandling turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit Dalarna) Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen besluta Direktionen beslutar att med slutsatserna i bilagda promemoria redovisa och besvara kommunernas uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner. Direktionen beslutar att föreslå kommunerna att återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna Direktionen beslutar att förklara ovan fattade beslut omedelbart justerade. Ärendet Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner överklagades avbröts den då pågående processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ föreslogs att prova en upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut om. Förslaget var att alla kommuner uppdrog till Region Dalarna att genomföra upphandlingen för deras räkning. Den pågående processen med överföring av funktionerna avbröts och kom inte att fullföljas. I respektive behörigt organ beslutade länets kommuner att: 1. Dra tillbaka tidigare fattat beslut att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna till Nya Visit Dalarna samt att avbryta processen, 2. Ge Region Dalarna uppdraget att förbereda upphandling av turistbyråoch destinationsutvecklingsfunktionerna. (Så skedde inte i Hedemora.) Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) info@regiondalarna.se pg org nr

8 2(2) 3. Uppdra åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. (Så skedde inte i Hedemora.) Region Dalarna har under våren förberett upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. En arbetsgrupp bestående av Anders Karlin och Marcus Hedlund från UpphandlingsCenter Falun-Borlängeregionen samt Magnus Höög, Region Dalarna har genomfört en riskutredning och i övrigt förberett upphandlingen. Carl Johan Ingeström, VD Visit Södra Dalarna, har i vissa utpekade frågor konsulterats för inhämtning av fakta av grundläggande betydelse för arbetet. Arbetsgruppen, som bedömer frågan ur ett upphandlingsperspektiv, har i sin slutsats landat i att två alternativ är möjliga. I alternativ 1 genomför Region Dalarna en upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheterna gemensamt för de samverkande kommunerna. I alternativ 2 skapar de samverkande kommunerna ett av dem helägt kommunalt bolag, där de driver turistbyråoch destinationsutvecklingsverksamheterna. Arbetsgruppen förordar alternativ 2, mot bakgrund av att alternativ 1 är förenat med betydande risk, som redovisas närmare i bilagda promemoria, i kombination med ett mindre inslag av påverkansmöjlighet. Tiina Ohlsson Magnus Höög Bilaga: Sammanfattning avseende risker kring offentlig upphandling av Turistbyråoch destinationsutvecklingsfunktionerna i Dalarna. Beslutet delges: Länets kommuner

9 Handläggare Dokumenttyp DokumentID Marcus Hedlund PM version 1.0 Fastställd av Dokumentdatum Anders Karlin Sida 1 (6) PM Sammanfattning avseende risker kring offentlig upphandling av Turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i Dalarna. 1 Inledning Denna PM avser en sammanfattning av särskilda risker vid genomförande av offentlig upphandling av drift av turistbyrå och destinationsutveckling för 15 samverkande dalakommuner. Region Dalarna har uppdraget att planera för upphandling enligt bestämmelserna om offentlig upphandling och/eller presentera en alternativ lösning. Representant från Region Dalarna har varit Magnus Höög. I vissa utpekade frågor har Carl Johan Ingeström VD Visit Södra Dalarna konsulterats för faktainhämtning. UpphandlingsCenter Falun Borlänge-regionen (UhC) har varit kvalificerat upphandlingsstöd till Region Dalarna. UhC har representerats av Anders Karlin chef UpphandlingsCenter och Marcus Hedlund upphandlare. 2 Bakgrund Malung-Sälen Turism AB, Siljan Turism, Visit Idre och Visit Södra Dalarna äger idag tillsammans ett gemensamt bolag vid namn Visit Dalarna. En stor del av länets kommuner är delägare i befintliga bolag. Ägarföreningarna har beslutat att slå ihop dessa separata bolag till ett nybildat bolag vid namn Nya Visit Dalarna. Till detta bolag ska kommunernas turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster överföras. Beslutet om överföring har i Orsa blivit överklagat av Konkurrenskommissionen på grund av att bolaget ägs till större delen av privata aktörer och därför ska turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänsterna upphandlas enligt LOU. 3 Orientering kring omfattning vid upphandling Omfattningen av upphandlingen bedöms i huvudsak vara: Driva turistbyråer i samtliga samverkande kommuner inklusive tillhandahållande av personal Destinationsutveckling på samtliga orter Plattform för bokning och biljettförsäljning Driva evenemangsdelar vid både större och mindre evenemang Samverkan med kommunerna och Region Dalarna. Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Internet LUDVIKA Carlavägen 24, vån

10 Sida: 2 (6) Samverkande kommuner: Falu kommun Borlänge kommun Gagnefs kommun Vansbro Kommun Ludvika Kommun Smedjebackens kommun Säters Kommun Hedemora Kommun Avesta kommun Malung-Sälens kommun Rättviks kommun Mora kommun Leksands kommun Orsa kommun Älvdalens kommun Bedömt värde: Årligt bedömt värde för samtliga samverkande kommuner bedöms vara ca kr/år. 4 Särskilda risker med upphandling 4.1 Liknande upphandling har aldrig genomförts i Sverige Dalarna skulle troligtvis bli först i Sverige med offentlig upphandling av denna omfattning och komplexitet. Risk att ingen annan upphandlande myndighet i Sverige har genomfört liknande upphandling tidigare och ett inte litet medialt intresse bedöms finnas. Bedömning av risk: Risk med att vara först och medialt intresse är betydande. 4.2 Visit Dalarna äger idag avtal med privata aktörer Visit Dalarna äger idag en inte liten del avtal med de aktuella aktörerna på den privata marknaden. Frågan är hur och med vilka leverantörer den nya leverantören ska teckna avtal med och tidsaspekter kring uppbyggnad av detta. Bedömning av risk: Risk för tvister kring gällande avtal. Lång uppstartstid för en kommande aktör. 4.3 Överprövning av offentlig upphandling Framtagande av förfrågningsunderlag. Att tydliggöra omfattningen av det tänkta uppdraget som har en omfattande bredd inom tre verksamhetsområden och 10 olika uppgifter beskrivna i dokument Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna. Mot denna bakgrund upprätta kravspecifikation/ uppdragsbeskrivning med utförande krav eller funktionella krav, som är kalkylerbara och proportionerliga för anbudsgivare/företag. Vidare ska-krav på leverantör avseende ekonomisk och finansiell ställning och teknisk förmåga och kapacitet, kommersiella villkor samt metod för utvärdering av anbud. Bedömning av risk: Risk för överprövning är betydande. 4.4 Upphandlingsförfarande Upphandling genomförs som huvudregel med öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) för den klassiska sektorn. Ett öppet förfarande medger inte möjlighet till förhandling med anbudsgivare och endast i undantagsfall kan ett förhandlat förfarande tillämpas.

11 Sida: 3 (6) Bedömning av risk: Risk för mindre effektiv upphandlingsform, utan möjlighet till förhandling, är betydande. 4.5 Tidplan för upphandling Tidplan för offentlig upphandling bedöms uppgå till ca 8-12 månader exklusive tid för ev. överprövning om ca 3-6 månader. Beslutsprocess i samtliga 15 kommuner avseende 1) beslut om upphandling, 2) beslut att fastställa förfrågningsunderlag och 3) Beslut att tilldela och teckna kontrakt/avtal är en process som normalt tar betydande tid. Ambition har varit att starta upp verksamhet för ny leverantör vid årsskiftet 2016/2017. Bedömning av risk: Risk för försening eller rubbning av tidplan är betydande. 4.6 Kostnadseffektiv upphandling Kommunerna köper tjänsterna idag för ett avtalat pris och enligt årlig fastställd budget. Vad som är ersättning för vad idag är svårt att slå fast. Affärsmodell baseras även på betydande intäkter från andra än kommunerna t.ex. näringen i regionen. Att beskriva dessa förutsättningar i en offentlig upphandling blir komplext. Bedömning av risk: Risk för spekulation och fel prissättning är betydande. 4.7 Krav från samverkande kommuner En förutsättning är att det finns en samsyn kring omfattning av tjänster och krav från samverkande kommuner. Att komma överens kring ett förfrågningsunderlag som ska passa samtligas behov kräver effektivt arbetssätt och ett stort engagemang. Bedömning av risk: Risk för försening är betydande. 4.8 Verksamhetsövergång För vissa av kommunerna är det aktuellt med verksamhetsövergång d.v.s. personer som idag arbetar med vissa uppgifter med anställning i kommunen ska omfattas av verksamhetsövergång. Dessa delar omfattas av lagar och förordningar samt att MBL förhandlingar ska genomföras. Bedömning av risk: Risk för att verksamhetsövergång påverkar upphandling i övrigt är betydande. 4.9 Marknadsanalys En mindre marknadsundersökning har genomförts. Leverantörsmarknad är mycket begränsad mot bakgrund av omfattning på tjänst/uppdrag och är i förekommande fall nationell eller på europeisk nivå. Utöver nuvarande leverantör för kommunerna finns troligtvis inte någon befintlig leverantörsmarknad utan det ska tillskapas marknad. Bedömning att 1-3 företag kommer att kunna uppfylla krav och lämna anbud, med anpassad längre implementeringstid för ny aktör. Bedömning av risk: Risk för att bristande konkurrens eller nationell/europisk vinnande leverantör är betydande.

12 Sida: 4 (6) 4.10 Befintliga avtal med samverkande kommuner Nuvarande leverantör har avtal med samverkande kommuner, som har olika avtalstider per kommun. Dessa löper med olika uppsägningstider och upp till två år ytterligare i vissa kommuner. Att beskriva dessa förutsättningar och affärsrisker blir komplext. Bedömning av risk: Risk för tvist eller motsvarande kring befintliga avtal är betydande Implementeringstid för ny leverantör Ytterligare faktor vid upphandling är vad som är en rimlig implementeringstid för en ny leverantör. Hur denna tid ska hanteras mot bakgrund av de grundläggande principerna enligt LOU. Tid för implementering uppskattas vara rimligt mellan sex till tolv månader beroende på vad man anser vad som ska vara genomfört under implementering. Bedömning av risk: Risk för att en lång implementeringstid är betydande Juridiska risker Möjlighet till undantag enligt LOU har prövats. Möjligheter till förenklingar enligt LOU har prövats. Finns inget stöd för att denna typ av tjänst är ett undantag enligt LOU eller att förenklingar finns inom ram för LOU. Externt juridiskt kvalificerat stöd har inhämtats för att säkerställa korrekt bedömning av att LOU gäller för denna typ av tjänst. Bedömning av risk: Risk att inte följa LOU är betydande Kvalificeringskrav vid upphandling på leverantör Ett antal kvalificeringskrav kommer att behöva ställas vid offentlig upphandling för att säkerställa anbudsgivares/leverantörens ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet. Om någon av dessa krav, se exempel nedan, vid överprövning anses strida mot likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen eller principen om icke diskriminering ska upphandling göras om. Lokal för turistbyrå med ett s.k. A-läge ska finnas på samtliga 15 orter. Avtalstid ska beräknas utifrån avskrivningstiden för leverantörens nödvändiga kostnader för kontraktet. Förslag på avtalstid är minst ca 7 år med ytterligare något optionsår. Om avtalet uppfattas vara ett ramavtal är maximal avtalstid 4 år. Godtagbart att ställa krav på tidigare referensuppdrag med motsvarande storlek som detta uppdrag samt med likartad omfattning. Upphandlande myndigheter får inte ställa krav på att anbudsgivare ska ha högre årsomsättning än två gånger kontraktsvärdet. Undantag kan accepteras om t.ex. fullgörandet av kontraktet är förknippat med högre risk eller om det är av avgörande betydelse att det upphandlade

13 Sida: 5 (6) kontraktet fullgörs i tid. Verksamhetsövergång samt att ställa krav på teknisk förmåga och kapacitet motsvarande personer i leverantörens organisation Sammanställning av riskanalys Hög Verksamhetsövergång Tidplan för upphandling Kostnadseffektiv upphandling Implementeringstid för ny leverantör Visit Dalarna äger idag avtal med privata aktörer Befintliga avtal med samverkande kommuner Konsekvens Mellan Marknadsanalys Juridiska risker Kvalificeringskrav på leverantör Överprövning av offentlig upphandling Låg Upphandlingsförfarande Krav från samverkande kommuner Liknande upphandling har aldrig genomförts i Sverige Låg Mellan Hög Sannolikhet 5 Alternativ lösning - Kommunalt bolag Alternativ lösning till offentlig upphandling är att ett helägt kommunalt bolag bildas. Förutsättningar m.m. för detta beskrivs inte i denna PM. Teckal-målet innebär att transaktioner mellan kommuner och dess helägda bolag inte omfattas av reglerna om offentlig upphandling. För att undantag från upphandlingsskyldighet ska gälla ska följande två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt: Kontrollkriteriet: Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Verksamhetskriteriet: Den eventuella verksamhet som den juridiska personen eller den gemensamma nämnden utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten endast är av marginell karaktär.

14 Sida: 6 (6) 6 Slutsats Alternativ 1 Upphandling, risker framgår enligt ovan och i detta fall genomför Region Dalarna upphandling gemensamt för samverkande kommunerna: Upphandling av en tjänsteleverantör avseende destinationsutveckling och att driva turistbyråer. Alternativ två Samverkande kommuner skapar med grund i Teckal kriterierna ett av dem helägt kommunalt bolag, där de driver verksamhet och uppdrag avseende destinationsutveckling och att driva turistbyråer. 7 Rekommendation Alternativ 2 förordas mot bakgrund av att alternativ 1 är förenat med betydande risker och ett mindre inslag av påverkansmöjlighet. Ludvika Anders Karlin Upphandlingscenter

15 Förslag till beslut Sida 1(8) Handläggare Magnus Höög Datum Diarienummer RD 2016/143 Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige. Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med beslutsmallen i ärendets bilaga 2. Direktionen beslutar förklara besluten ovan för omedelbart justerade Ärendet i sammanfattning Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts den då pågående processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ föreslogs en undersökning av möjligheterna till en upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut om. I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då. Detta redovisas i ett särskilt ärende. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) info@regiondalarna.se pg org nr

16 2(8) Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 % dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också ta in företrädare för turistnäringen. Länets kommuner kontrollerar bägge bolagen. Mera om detta nedan. Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen och den verksamhet som ska bedrivas. En arbetsgrupp bestående av advokat Hans Jones, Sylwan & Fenger-Krog, Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna och Magnus Höög, Region Dalarna har tagit fram förslaget. Under arbetets gång har delpresentationer gjorts inför Region Dalarnas direktion och länets kommunchefer i olika grupperingar. Företrädare för besöksnäringen har hållits informerade. Olika avstämningar har gjorts med kommunjurister i länet och SKL:s juridiska avdelning. Kommande kommunal hantering Nedanstående stycken är en processförklaring och redogörelse för de beslut som nu behöver fattas i respektive berörd kommun och övriga aktörer. VAD SKALL KOMMUNEN GÖRA 1. Beredning i relevant/behörig nämnd. Detta innebär att ta fram förslag till beslut till KF. Beslutet omfattar att godkänna samtliga dokument, nominera styrelseledamot till Utveckling i Dalarna Holding AB, bildande av bolag, godkänna överlåtelser av verksamheter, beslutsunderlag rörande Visit Dalarna AB samt delegera att genomföra och underteckna avtalen. Dokumenten omfattar bland annat grundavtal, aktieägaravtal, bolagsordningar, ägardirektiv, samverkansavtal mm. 2. Kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan med nödvändiga delegeringar, förslagsvis till Region Dalarna, när besluten har vunnit laga kraft. VAD SKALL BOLAGEN GÖRA Avser befintliga destinationsbolag, Visit Dalarna AB samt nya Utveckling i Dalarna Holding AB. Utveckling i Dalarna Holding AB - Moderbolaget bildas med kr aktiekapital - Inget privat ägande. Kommuner äger i lika delar.

17 3(8) - Kommunal styrning genom bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. De befintliga destinationsbolagen - Paketera Visit Dalarna AB. Det vill säga överlåta avtal och tillgångar från befintliga destinationsbolag till Visit Dalarna AB. - Godkännande av paketeringen av stämmorna i respektive ägarbolag. - Utdelning av kvarstående medel efter överlåtelse. Dessa tillskjuts senare till Visit Dalarna AB som startkassa genom aktieägartillskott. - Överlåta aktierna i Visit Dalarna till Utveckling i Dalarna Holding AB. - Avveckling av gamla destinationsbolag alternativt ge dem annan användning. Visit Dalarna AB - Överta avtal och tillgångar enligt paketeringen ovan. - Teckna grundavtal med kommuner, samverkansavtal med näringslivet med mera. VAD SKALL PRIVATA BESÖKSNÄRINGEN GÖRA Bilda ny ekonomisk förening: Dalarnas Besöksnärings ekonomiska förening. Ta beslut på årsstämma om fusion av samtliga befintliga föreningar för att uppgå i den nybildade ekonomiska föreningen. Den nya föreningen tecknar samarbetsavtal med Visit Dalarna AB. PROCESS EFTER BESLUT SOM VUNNIT LAGA KRAFT Enligt tidigare beslut i KF delegera till RD att: - Bilda Utveckling i Dalarna Holding AB med tillhörande aktiekapital mm - Hålla stämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att tillsätta styrelse och fastställa ägardirektiv. - Hålla stämma i Visit Dalarna AB för att tillsätta styrelse och fastställa ägardirektiv. - Registrera ändringar mm hos Bolagsverket. Visit Dalarna skall underteckna behövliga avtal för att genomföra tidigare angiven processordning dvs paketering och överlåtelse av aktier i Visit Dalarna. Samt - Skriva avötal med kommunerna. - Skriva avtal med näringslivsföreningen. Befintliga destinationsbolag skall överlåta sina verksamheter och därefter dela ut kvarvarande vinstmedel eller förfoga över dem på annat sätt. De ska även tillskjuta pengar till Visit Dalarna AB enligt finansieringsmodell. Kommunal kompetens, upphandling och konkurrensfrågor Under processen med att utveckla ärendet har arbetet hittills haft att förhålla sig till Lagen om offentlig upphandling (nedan LOU), Kommunallagen (nedan KL) och Konkurrenslagen (nedan KKL). I fall att det kan komma att bli fråga om

18 4(8) överföring av personal till Visit Dalarna kommer reglerna om verksamhetsöverföring enligt LAS och MBL att bli aktuella. Detta behandlas dock inte här. Kommunala kompetensen Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala bolag begränsas av kommunalrättens kompetensregler. Den allmänna kompetensregeln återfinns i KL 2:1: Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Längre ned i kapitel 2 berörs frågan om kommunal näringsverksamhet närmare: Särskilt om näringsverksamhet m.m. 7 Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 8 Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Verksamheten ska vara nyttig för medborgarna och falla inom den kommunala kompetensen. Var arbetet eller tjänstens utövande kan ske begränsas av den så kallade lokaliseringsprincipen. Det kommunala ändamålet med verksamheten ska fastställas, enligt KL 3:17. Kommunen bör sedan i ägardirektiv utveckla hur ändamålet med verksamheten ska uppnås. Observera att 3:1 i Aktiebolagslagen (ABL) talas om föremålet för bolagets verksamhet. Skillnaden ligger i att föremålet anger vad bolaget ska ägna sig åt, ändamålet anger syftet med verksamheten. Ändamålet tas in i bolagsordningen. Anledningen till att det kommunala ändamålet måste komma till uttryck i bolagsordningen och inte endast i exempelvis ägardirektiv är att det följer motsatsvis av ABL 3:3 att ett aktiebolag anses ha till syfte att verka för avkastning (vinstsyfte) om inte annat anges i bolagsordningen. Turistfrågor i en kommun anses i praxis ligga inom ramen för det allmänna intresset enligt KL 2:1 ovan. Det finns inga kvantitativa krav på detta allmänna intresse. En kommun får också köpa och sälja varor och tjänster. Den kompetensenliga grunden skulle därför vara för handen för att länets kommuner ska kunna föra samman sina respektive destinationsutvecklings- och turistbyråverksamheter till ett gemensamt ägt kommunalt bolag. En viktig fråga i förberedelsearbetet har varit att klara ut om den bokningsplattform som är en central del av destinationsutvecklingen i Dalarna, är förenlig med den kommunala kompetensen. Det entydiga beskedet från SKL:s juridiska enhet är att bokningsplattformen är att betrakta som kompetensenlig. Detta därför att plattformen är en del av det totala arbetet med turistfrågor i Dalarna. Den är också ett hjälpmedel för branschens utveckling och riktar sig inte mot ett enskilt företag. Plattformen är vidare att se som en angelägenhet av allmänt intresse.

19 5(8) Det är emellertid mycket viktigt att uppgifterna för Visit Dalarna AB begränsas till vad som utgör kommunala angelägenheter på näringslivets område. Detta måste beaktas då samverkan sker med näringen och den ekonomiska förening de avser att organisera sig i. Grunden för ett kommunalt bolag Den juridiska grunden för helägda kommunala bolag regleras i KL kap 3: Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter 16 Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse. Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer enligt 3 kap. 16 a 18 b, finns i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:573). Kommunala bolag 16 a Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2014:573). 17 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Lag (2014:573). 18 Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2014:573). 18 a Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Lag (2014:573). 17 tar sikte på företag som den enskilda kommunen eller landstinget äger eller bildar ensam, medan 18 reglerar vad som kallas samverkansfallen. Självklart måste även samverkansfallen ligga inom den kommunala kompetensen. När det endast är landsting och kommuner som är delägare får bestämmelsen i 17 i tillämpliga delar anses gälla fullt ut gentemot samtliga delägare. Något bestämt besked om hur paragrafen generellt ska tolkas kan inte fås. Rättsfallen om kommunala bolag är fåtaliga och mestadels gamla. Det är dock klart att kommunen/landstinget i alla samarbetssituationer måste verka för att villkoren i 17 blir gällande i rimlig utsträckning. Det bör också vara så att de ska kunna tillämpas

20 6(8) fullt ut med hänsyn tagen till att det är flera inblandade i bolag som ägs helt av flera kommuner och landsting. Styrelsen Kommunfullmäktige ska alltid utse samtliga styrelseledamöter i helägda kommunala bolag. ABL 8:8 möjliggör denna konstruktion. I fall med flera kommunala ägare ska principerna i KL 3:17 tillämpas på det sätt som ägarna kommer överens om. Det kan då komma att bli fråga för en rimlighetsbedömning enligt KL 3:18 ovan. Förslaget arbetar med ett moderbolag, Utveckling i Dalarna Holding AB, som ägs till 1/15-del av var och en av Dalarnas kommuner. Till styrelsen i detta bolag utser vart och ett av länets kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare. Till styrelsen i dotterbolaget Visit Dalarna AB måste emellertid en rimlig avvägning göras eftersom det till exempel inte går att garantera att samtliga fullmäktige fattar samma beslut. Under diskussion med SKL:s jurister har lösningen satts till att styrelsen i Utveckling i Dalarna utgör valberedning inför årsstämmans val av styrelse i Visit Dalarna. Styrelsen i Utveckling i Dalarna instruerar sedan ombudet vid årsstämman i Visit Dalarna att rösta enligt förslag. På detta sätt kan då den kommunala styrelsekontrollen över bägge bolagen utövas. Samtidigt utgör KL inget hinder mot att styrelsen i Visit Dalarna helt eller delvis väljs på professionella grunder, under förutsättning att partierna är överens och proportionellt val inte begärs. Det finns inga krav på att styrelseledamot ska vara folkbokförd i den aktuella kommunen. En styrelseledamot i ett kommunalt bolag är inte heller förtroendevald i KL:s mening. Upphandlingsskyldighet? En grundläggande fråga har under utredningen har varit hur kommunerna ska kunna handla sin turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamhet direkt från det tänkta bolaget Visit Dalarna AB. För att detta ska vara möjligt och att skyldighet att upphandla inte ska inträffa måste två kriterier vara uppfyllda. Kontrollkriteriet är uppfyllt om en kommun utövar motsvarande kontroll över sitt bolag som den gör över sin egen förvaltning. KF ska då se till att man får ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Aktiebolaget blir bundet av reglerna om KF:s ställningstagande genom bestämmelser i bolagsordningen, genom ägardirektiv som fastställs på bolagsstämma eller genom avtal. Om kommunen ska anses kunna uppfylla kontrollkriteriet i det så kallade Teckal-undantag som skrivits in i LOU 2:10a, krävs det att man lägger fast i vilka fall KF ska ta ställning eller vilka beslut i bolaget som ska vara förbehållna bolagsstämman. Det ställs samma krav på styrning, insyn och kontroll oavsett om verksamheten bedrivs av moderbolaget eller av ett av moderbolaget helägt dotterbolag. I de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal som ligger bilagda till ärendet har dessa kontrollfunktioner skrivits in. Verksamhetskriteriet syftar till att det kontrollerade företaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den som kontrollerar den. Med andra ord ska det kommunala bolaget bedriva sin huvudsakliga verksamhet

21 7(8) inom ramen för aktuell tilldelning mot sin ägare kommunen. Direktiven till upphandlingslagstiftningen (2014/24/EU) anger att minimum 80 % av verksamheten ska bedrivas mot ägaren. Krock med konkurrenslagens regler? En kommunal affärsverksamhet ska inte bara följa KL, utan måste som all affärsverksamhet agera i överensstämmelse med gällande konkurrensrätt. Det finns en konflikt mellan de bägge systemen. KL:s bestämmelser om kommunal verksamhet syftar till att förse en kommuns medlemmar med allmänna nyttigheter utan inslag av vinstintresse. KKL reglerar verksamheter inom näringslivet som präglas av ett övergripande vinstsyfte. En konfliktlösningsregel infördes 2009, som säger följande (3:27 KKL): Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1:5 första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 1 snedvrider, eller är ägnat åt att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller 2 hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. 1:5 anger: I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning. Konfliktlösningsregeln omfattar säljverksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur som kommun bedriver oavsett om det finns något vinstsyfte. En verksamhet som ger upphov till snedvridning av konkurrensen kan vara försvarbar från allmän synpunkt. Det kan till exempel röra sig om att tillfredsställa ett behov av en verksamhet hos det allmänna. Det får då göras en bedömning av den aktuella verksamhetens effekt på konkurrensen på lång sikt och en intresseavvägning mellan konkurrensintresset och de skäl som åberopas för beteendet. Ett generellt krav på Visit Dalarnas verksamhet bör vara att prissättningen på de tjänster som ska bedrivas ska vara sådan att den ger täckning för alla de kostnader som är hänförliga till verksamheten såväl direkta kostnader som relevant del av indirekta kostnader. Den verksamhet som ska bedrivas måste utföras så att alla nyttjare av tjänsten blir neutralt och objektivt behandlade, till exempel i prissättningen. Visit Dalarnas tjänster bör i normalfallet inte bedrivas på ett sätt som leder till konkurrensbegränsningar, oavsett om det vore försvarbart ur allmän synpunkt. Det får inte heller förekomma någon diskriminering och vägran att ge tillträde till någon av Visit Dalarna AB:s nyttigheter. Dock kan en nyttjare som vill använda Visit Dalarnas tjänster för nyttjande utanför Dalakommunernas gränser nekas med stöd av kommunalrättens lokaliseringsprincip. Tiina Ohlsson /Magnus Höög

22 8(8) Bilagor: 1. Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat Mall för Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 3. Förslag till kommunernas ekonomiska beslut 4. Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB 5. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB 6. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB 7. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB 8. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB 9. Förslag till Grundavtal mellan enskild kommun och Visit Dalarna AB 10. Förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna och näringslivets ekonomiska förening, med bilaga

23 Beslutsunderlag RD2016/143 Nya Visit Dalarna! Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 1

24 Förord I den nationella strategin för besöksnäringen slår man fast att besöksnäringen har en jättepotential att växa i HELA Sverige men att konkurrensen är stenhård. Ska Sverige hävda sig krävs strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan. Den nationella strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder 35 exportmogna destinationer. En av de viktigaste nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling. Besöksnäringen är viktig för tillväxten i Sverige och inte minst för oss här i Dalarna. I Dalarna följer vi upp den nationella strategin med mål och strategier nedbrutna på regional nivå. Dalarnas vision för besöksnäringen är Dalarna är Norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Genom en översyn av hur vi bäst skall organisera oss framåt i arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och förslag till Nya Visit Dalarna växt fram. Många av er har på ett eller annat sätt funnits med och påverkat förslaget, vilket nu är dokumenterat i denna rapport. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt för besöksnäringen fram till 2020 och därefter. Genom detta initiativ vill vi säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, samt skapa den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka besöksnäringen i Dalarna. När vi lyckas med det bedömer vi också att vi kommer att vara den ledande turistorganisationen i Skandinavien! Det är Nya Visit Dalarnas egen vision. Vårt fokus är dock de resultat och effekter vi lyckas bidra till för besöksnäringen och Dalarna som helhet. Denna process har pågått under flera år och är förankrat hos; - Näringen genom de tre ägarföreningarna, Destination Sälenfjällen - Destinationsbolagen - Föredragningar för intresserade i respektive kommun - Informationsmöten med alla kommunala organisationer - Region Dalarna Som konsultföretag med särskild kompetens har Graffman AB anlitats. Välkommen att ta del av beslutsunderlaget du har i din hand. 2 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

25 Inledning om rapporten Syfte & mål I arbetet med att undersöka hur vi skall organisera oss framåt i Dalarna har vi arbetat med syftet och målet att vi genom en bred dialog med våra intressenter och partners ska få fram ett tydligt beslutsunderlag för Dalarnas besöksnäring och dess intressenters organisering som innehåller: Vilka frågor/verksamhetsområden som vi vinner på att driva gemensamt Förslag till en gemensam organisering Förslag till organisations-, ägar- och finansieringsform Vilka resurser som krävs (finansiella samt personella samt kompetens) Vilka juridiska regler som styr vad bolaget får göra och inte får göra Processen för att arbeta fram förslaget har omfattat nedanstående delar: ca 25 djupintervjuer med beslutsfattare i Dalarna Dialogmöten med styrelserna i DMO och ägarföreningar Fokusgruppssamtal med Referensgrupper Genomfört avstämning med Region Dalarna Genomfört en avstämning i Direktionen Genomfört möte i den utökade arbetsgruppen Genomfört referensgruppsmöten samt avstämning med kommuncheferna Genomfört flera informations- och dialogmöten med besöksnäringen i Dalarna. Beslutsunderlagets disposition Beslutsunderlaget är uppdelad i två avsnitt eller delar. Det konkreta förslaget till organisation för Nya Visit Dalarna i första avsnittet. Det andra avsnittet handlar om processens fortskridande. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 3

26 Del 1. Förslag Nya Visit Dalarna Inledning var startar vi ifrån? Dalarna är ett av vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner. Regionen och dagens DMO:er drivs på ett mycket professionellt sätt och framhålls ofta som förebilder i ett nationellt perspektiv. Samtidigt framhåller aktörerna i systemet att det finns förbättringsmöjligheter. Både näringslivets företrädade och offentliga tjänstemän ser möjligheter att hitta synergieffekter, ökad transparens, tydlighet och marknadskapacitet genom att samordna alla de goda krafter som arbetar för Dalarnas besöksnäring idag. Hur får vi ut mesta möjliga effekt av de insatta resursera, såväl finansiellt som kompetensmässigt? Denna fråga har varit vägledande för arbetet med detta förslag. I detta förslag till hur det nya Nya Visit Dalarna kan organiseras har vi tagit med mycket av hur verksamheterna drivs idag. Vi har dessutom utgått från de faktorer som påverkar Dalarnas organisering och de ingångsvärden vi fått genom Dialogprocessen som lett fram till förslaget. Vi har sedan speglat och adderat dessa ingångsvärden med Graffman ABs egna samlade erfarenheter. 4 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

27 Syfte och mål för Nya Visit Dalarna Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, den ledande turismorganisationen i Skandinavien. Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska: säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen Den ansats som våra uppdragsgivare gav uttryck för i upphandlingen har förstärkts genom våra intervjuer och dialogmöten. Det finns en stor samstämmighet om att Dalarna behöver jobba tätare tillsammans för att möta konkurrensen, nå målet om en dubblerad omsättning i besöksnäringen och tillvarata synergieffekter. Det finns också en stor insikt om behovet av att samla sig runt varumärket Dalarna. Det förslag som presenteras i detta avsnitt kommer att ge Dalarna: En utvecklad säljstrategi (Image, Turism, Möten/Evenemang) för att skapa fler och bättre affärer på nationell och internationell marknad Ökat fokus, kompetens och bemanning för produktutveckling i tematiska och geografiska nätverk Ökad lokal närvaro och lokalt stöd för utvecklingen av besöksnäringen genom fler tillgängliga personella resurser för kommunerna. Det Nya Visit Dalarna som beskrivs nedan skapas genom att befintliga DMO:er och Destination Dalarna, hos Region Dalarna, bildar och går upp i den nya organisationen. Att både aktörernas engagemang och organisationernas kompetens och personal finns kvar i en ny och kraftfullare organisation. Genom att samordna befintliga DMO:er får vi en betydligt starkare effekt. Dalarna kommer att vara ledande i Sverige och Skandinavien ingen annanstans finns en så konsekvent strategisk samordning av besöksnäringen och dess intressenter. Nya Visit Dalarna blir en organisation med fokus på försäljning och utveckling, inte på mottagande och bevarande. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 5

28 Nya Visit Dalarna Tre verksamhetsområden, tio uppgifter I Dalarna finns redan en vision och strategier för Dalarnas besöksnäring. Strategierna togs fram på initiativ av Region Dalarna/Destination Dalarna under i samråd med näringen och politiken. Strategierna diskuterades och slogs fast under ett symposium i (dåvarande) Ejendals Arena den 3 mars 2009 tillsammans med 200 personer från näringen och den offentliga beslutsfattningen. Med bakgrund till denna strategi samt den genomförda processen i Nya Visit Dalarna föreslås det Nya Visit Dalarna omfatta tre verksamhetsområden: Strategisk samordning & Klustermotor Utbud och Utveckling Marknad och Försäljning Visit Dalarna Verksamhetsområden Inom respektive verksamhetsområde sorterar ett antal uppgifter som organisationen ansvarar för antingen i egen regi eller som nav och samordnare. I det följande ges en kort beskrivning av målområden för respektive verksamhetsområde med tillhörande uppgifter. Utbud och Utveckling Målområden UTBUD OCH UTVECKLING ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL 1. Skapar fler resurser för produktutveckling 2. Utveckla fler tematiska nätverk som driver utvecklingen av nya reseanledningar, bokningsbara erbjudanden och teman typ Biking Dalarna. 3. Ansvara för implementeringen av varumärke och strategi samt kontinuerligt konkretisera dessa i marknads- och utvecklingsplaner. 6 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

29 4. Ansvara för att vår strategi för besöksnäringen, ständigt är uppdaterad. 5. Samla in och omvandla statistik, data, trender etc till tydliga beslutsunderlag, för näringen att kunna göra fler och bättre affärer. 6. Ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring, produktutveckling etc. 7. Målen behöver visa att om vi dubblar resurserna för tematisk utveckling, ska det resultera i nya reseanledningar och bokningsbara produkter. Uppgifter 1. Omvärlds- och marknadsanalys Nya Visit Dalarna ansvarar för omvärlds- och marknadsanalyser samt hjälpa företagen att bedöma vilka konsekvenser ny eller bekräftad kunskap bör få för företagen. Det handlar om gästattityd-undersökningar men också om att sammanställa data från Visit Sweden, HUI, Tillväxtverket, m fl och omvandla detta till beslutsunderlag. Allför många rapporter tas fram av trendkonsulter och förblir nice-to know material som sällan omvandlas till utvecklingsinitiativ. Genom att hämta hem uppgiften till Nya Visit Dalarna stärks förutsättningarna för att Dalarna blir en destination som är på tårna och som snabbt agerar på omvärldsinformation. 2. Affärs-/ kompetensutveckling företag Nya Visit Dalarna mobiliserar och samordnar regionens insatser för att stärka företagens kapacitet att affärsutveckla den egna verksamheten. Uppgiften är central för att successivt professionalisera branschen och stärka förmågan att göra affärer. Nya Visit Dalarna har i ett inledande skede inget genomförandeansvar. Samordningen innefattar: Att mobilisera och fungera som mötesplats för genomförandeaktörerna såsom exempelvis, Kompetensplattformen (RD och högskolan), Besöksnäringscollege (inkl Kurbits), andra yrkesförberedande turistutbildningar, lokala näringslivsorganisationer m fl. Att samordna och anpassa utbudet efter mognadsgrad och behov i näringslivet över hela Dalarna. Att säkerställa att det samlade stödutbudet erbjuds i ett sammanhang där målet är - fler professionella företag som utvecklar och tjänar pengar på internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden som Nya Visit Dalarna kan marknadsföra och sälja. 3. Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga upplevelseprodukter & tjänster Nya Visit Dalarna ansvarar för att utveckla och erbjuda befintliga metoder för produkt- och tjänsteutveckling. Sådana metoder kan ha tematiska utgångspunkter (cykel, vandring etc) eller vara geografiskt fokuserade till Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 7

30 specifika kommuner eller platser i Dalarna 1. Uppgiften tar sitt tydliga avstamp i lokala behov och drivkrafter hos och samarbetet med näringen medan fortsatt utveckling av koncept, prioriteringar, samordning och beslut om implementering sker centralt inom Nya Visit Dalarna. Tillsammans med uppgiften att samordna utbudet kring affärsutveckling av företagandet, blir uppgiften kring produktutveckling avgörande för att få en kritisk massa av ett internationellt konkurrenskraftigt utbud att ställa på hyllan. I denna uppgift ligger även att identifiera behov kvalitets- och hållbarhetsprogram såsom exempelvis Naturens Bästa, Tour Quality och Exportmognad. Marknad och Försäljning Målområden MARKNAD & FÖRSÄLJNING KVANTITATIVA MÅL 1. Utländska gästnätter ska öka med minst +5%/år. Ref. år %. 2. Utländska gästnätter ska öka mer än de regioner vi jämför oss mot. ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL 1. Vi ska stärka varumärket Dalarna, nationellt och på valda internationella marknader. 2. Vi ska tydligt profilera Dalarna som en av Europas mest attraktiva besöksregioner. 3. Vi ska bidra till att attrahera kompetens, etableringar och investeringar genom en starkare kommunikation av varumärket Dalarna. 4. Vi ska bygga fler partnerskap, teckna fler kontrakt med återförsäljare och researrangörer på våra prioriterade internationella marknader. 5. Vi ska öka antalet pressresor. 6. Vi ska väsentligt öka närvaron i sociala medier. 7. Vi ska stärka vår position för evenemang, möten och konferenser. 8. Vi ska kontinuerligt mäta och utvärdera effekterna av våra marknadssatsningar och relatera dessa till den investering som gjorts. Uppgifter 4. Imagemarknadsföring av Dalarna med varumärket Dalarna som verktyg. Imagemarknadsföring handlar om vilken bild av Dalarna vi vill skapa i omvärlden. Verktyget är varumärket Dalarna som hjälper oss att ta en position 1 Exempelvis Innovativ Produktutveckling i Dalarnas besöksnäring (IPD-processen), Graffman AB 2014/ Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

31 gentemot våra konkurrerande regioner och destinationer. Varumärket delas upp i tre delar: Besöka Bo/Leva Verka och etablera De tre delarna hänger ihop och måste samspela. Besöksperspektivet säljer in Dalarna, med en enkel logik. Ingen etablerar en verksamhet eller väljer en plats för sitt boende som man inte ens kan tänka sig att spendera en helg eller en semestervecka på. Tillsammans med Region Dalarna ansvarar Nya Visit Dalarna för att besöksperspektivet samspelar med de övriga två perspektiven. Med denna helhetssyn ansvarar Nya Visit Dalarna för internationell och nationell bearbetning och spridning av Dala-bilden som besöksdestination. 5. Marknadsföring & försäljning av upplevelseprodukter & tjänster FIT Nya Visit Dalarna ansvarar för att tematiserade och målgruppsanpassade reseanledningar och erbjudanden görs bokningsbara on-line mot privatmarknaden Nya Visit Dalarna blir en one-stop-shop för det samlade och kvalitetssäkrade (bokningsbara och målgruppsanpassade) utbudet i hela Dalarna. Nya Visit Dalarna behöver också arbeta aktivt på de prioriterade marknaderna och målgrupperna. Primärt handlar det om att knyta allianser och samarbeta i sk partnerskap med Visit Sweden, B2B avtal med agenter, återförsäljare och researrangörer, pressresor och deltagande på relevanta mässor, workshops etc. 6. Öka inflödet av möten, konferenser och evenemang - MICE Nya Visit Dalarna identifierar och säljer in Dalarna som en spännande plats för möten, konferenser och evenemang i Dalarna (MICE Meetings, Incentives, Conventions and Events ). Uppgiften kan till stora delar liknas vid en CVB (Convention Bureau) som marknadsförings- och säljfunktion för de mötesägare och mötesarrangörer som finns i Dalarna. Uppgiften består summariskt i att ta fram och samordna genomförandet av en strategi som tar fasta på: De branscher, teman, kompetensområden etc som har ett intresse föroch nytta av en utvecklad internationell mötesverksamhet och som kan attrahera internationella delegater och mötesdeltagare. Mötesägare och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet. Praktiskt stöd från genomförande till uppföljning. I uppgiften ingår också att vidareutveckla en funktion för att ta emot evenemang i Dalarna och för att stötta befintliga företag och i möjligaste mån behålla affärerna i Dalarna och därmed verka för att näringen blir leverantörer till möten och evenemang som genomförs i Dalarna. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 9

32 7. Relationsmarknadsföring Nya Visit Dalarna ansvarar för den samlade kundvården i Dalarnas turistnäring genom att vara värd för och administera ett för regionen gemensamt kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management ). Det handlar om att ständigt samla in kunskap, förstå besökarnas upplevelse av Dalarna och beteenden före, under och efter sin vistelse. Det handlar också om att omvandla kunskapen till förbättringsåtgärder i såväl produkter, service och värdskap som i de digitala gränssnitten vid bokningstillfället. Det andra perspektivet av relationsmarknadsföringen handlar om att hitta smidiga former och en kultur som stimulerar att vi säljer varandra. Syftet med relationsmarknadsföringen är att få nöjda besökare som spenderar mer pengar, stannar längre, gärna återkommer och blir våra ambassadörer. 8. PR Media, pressresor, lobbying Nya Visit Dalarna ansvarar för att redaktionellt positionera Dalarna som besöksregion genom PR-aktiviteter i media och genom pressresor. Den här uppgiften är nära knuten till ansvaret för varumärket där vi betonar vikten av att kombinera det innehållsmässiga ansvaret med ett kommunikationsansvar. Till denna uppgift knyter vi också lobbying. Dalarna behöver fortsatt en strategisk representation i organisationer som direkt eller indirekt påverkar Dalarnas förutsättningar att utvecklas. Att på olika sätt närvara och påverka i branschfrågor, infrastruktursatsningar etc blir en strategisk uppgift som i långa loppet ger oss gynnsamma förutsättningar. Dalarnas turistnäring är en miljardindustri med tillväxtambitioner. Det gynnar Sverige och det måste beslutsfattarna och regelmakarna förstå. 9. Intern marknadsföring Nya Visit Dalarna ansvarar för den regionalinterna marknadsföringen som syftar till att skapa en förståelse för värdet av att Dalarna agerar tillsammans och skapa ett engagemang från nyckelaktörer på olika nivåer och med olika syften. Det är viktigt att vi skapar kanaler, mötesformer som ger möjligheter för dialog och skapar delaktighet. Det behövs utvecklas former för kontinuerlig förankring av mål, strategier, beslut och handlingsplaner mm. Strategisk samordning och klustermotor Målområden STRATEGISK SAMORDNING OCH KLUSTERMOTOR ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL 1. Att erhålla en acceptans och tydligt mandat från övriga klusteraktörer för rollen som klustermotor. 10 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

33 2. Att Dalarnas besöksnäringskluster är ett nationellt föredöme. 3. Att tydliggöra roller och ansvarsområden inom klustret och kommunicera detta till besöksnäringen och övriga intressenter. 4. Samordna och stärka besöksnäringsklustret. 5. Företräda Dalarna i alla besöksnäringsrelaterade frågor regionalt, nationellt och internationellt. Uppgifter 10. Identifiera de tillväxtdrivande frågorna & engagera nyckelaktörerna Nya Visit Dalarna ansvarar för att identifiera de frågor som vi måste driva tillsammans för att Dalarna ska få gynnsamma förutsättningar för en stabil och långsiktig utveckling. Med utgångspunkt från dessa frågor och utmaningar måste de aktörer som äger frågan engageras. En mobilisering av turistnäringen i Nya Visit Dalarna (genom Dalarnas Besöksnäring ek för.) måste matchas med ambitioner och investeringar från de aktörer som sammantaget gör Dalarna till en attraktiv och tillgänglig plats. Exempel på strategiska frågor och nyckelaktörer: En väl fungerande infrastruktur (Trafikverket, Region Dalarna m fl) Kompetensförsörjning (Gymnasieutbildningar, yrkesförberedande utbildningar, högskole- utbildningar och forskningen, Besöksnäringscollage) Innovationsfrämjande (Dalarnas innovationsråd, Almi, Nyföretagarcentrum, Inkubatorer m fl) Kapitalförsörjning (CITU/Högskolan Dalarna - Nätverk av riskkapitalister, W Venture Capital Network AB, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Leader m fl.). Erbjuda och driva ett permanent forum för förutsättningsskapande frågor & beslut Besöksnäringsklustret Dalarna Nya Visit Dalarna ansvarar för att upprätta och erbjuda ett forum för urvalet av de nyckelaktörer som identifierats som nödvändiga för att lösa de strategiska frågorna och utmaningarna. Förslaget är att Nya Visit Dalarna tar rollen som klustermotor för Besöksnäringsklustret i Dalarna och att det i första hand kopplas till verksamhetsområdet Utbud och Utveckling. Klustret ska säkerställa att den kommersiella utvecklingen i Dalarnas besöksnäring, genom Nya Visit Dalarna, får bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. Att verka för genomförande & uppföljning Nya Visit Dalarna ansvarar för att koordinera alliansen genom en klusterkoordinator. Detta innebär att identifiera och prioritera frågor av gemensamt intresse, verka för samsyn och upprätta en handlingsplan på kort och lång sikt. I uppgiften ligger även att tydliggöra roller och ansvarsområden för klusteraktörerna och att sprida den kunskapen till besöksnäringen och övriga intressenter. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 11

34 Nya Visit Dalarna - Ett destinationsbolag som motsvarar Dalarnas turismomsättning och framtida mål Besöksnäringen i Dalarna omsatte ca 7,1 miljarder kronor Lägger vi ihop antalet anställda i de befintliga DMO:erna så blir det ca 60 personer. Här reserverar vi oss för att flera av dessa är knutna till projekt och vissa är säsongsanställda i turistbyråer etc. I förslaget nedan har vi vägt samman alla faktorer och ambitioner för att göra en beskrivning av hur ett möjligt framtida bolag, Nya Visit Dalarna kan organiseras, givet att organisationen behöver driva och leda samordningen av de tre verksamhetsområdena marknadsföring och försäljning, utbud och utveckling samt besöksnäringsklustret. En av de utmaningar och tillika framgångsfaktorer som lyfts fram genom hela processen är hur vi ska säkra det lokala perspektivet. Då vårt förslag bygger på att det finns lokalt ansvariga för varje kommun, så behöver dessa en tydlig organisatorisk hemvist. De största förändringarna jämfört med dagens organisering är att: - Dalarna får en gemensam organistion med ansvar för helheten - Att vi stärker upp produktutvecklingen genom att mobilsera de tematiska nätverken - Att vi stärker upp marknadsnärvaron genom att ha areaansvariga för respektive prioriterad marknad - Att vi säkerställer en stark lokal närvaro (se nedan) 12 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

35 Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer mellan Nya Visit Dalarna och lokala nätverk Under hela processen så har central kontra lokalt lyfts fram som en av de absolut viktigaste utmaningarna att hantera. Inom vårt förslag lägger vi därför extra stor vikt vid att tydliggöra roller, ansvarsområden och arbetsformer för att säkerställa att det finns en fungerande modell för detta. Dalarnas mottagningsapparat behöver ha samma koncept och gestalta varumärket Dalarna oavsett var i Dalarna man är. Turistbyråernas roll och uppgift kommer sannolikt också att förändras kraftigt de kommande åren. För att hänga med i denna utveckling krävs ett samlat grepp över turistbyråerna. Förslaget kring den lokala förankringen och utvecklingen bygger på att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Nya Visit Dalarna regionalt och de lokala nätverken och aktörerna. Bilden nedan visar hur denna fördelning kan se ut. Besöksnäringsforum Nya Visit Dalarnas roll som lokal samordnare omfattas av nedanstående punkter: En fysisk och namngiven person, lokal samordnare, kommer att finnas lokalt placerad någon eller några dagar per vecka för att samordna samt stödja besöksnäringen och kommunen med de resurser som Nya Visit Dalarna har. Det krävs att den lokala samordnaren har god kunskap om kommunens och näringens förutsättningar, utbud och behov. Hen bör ha ett stort förtroende kapital och mandat hos det lokala nätverket (platsens intressenter). Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 13

36 Den lokala samordnarna skall ha god kunskap om trender, marknad och omvärld samt Dalarnas strategi för besöksnäringen. I rollen ingår att bistå med kunskap och koncept kring exportmognad, affärsutveckling, produktutveckling etc. Personen skall vara väl förtrogen med koncepten och veta var relevant kompetensutveckling finns. Den lokala samordnaren och kommunen ansvarar för att det upprättas en verksamhetsplan för resp kommun där tydliga ansvar är fördelat mellan Nya Visit Dalarna, näringen och kommunen för vilka insatser avs försäljning och utveckling som skall ske. Den lokala turistbyrån är ett viktigt nav för den lokala samordningen. Nya Visit Dalarna och den lokala samordnaren skall lägga tid och kraft och vara den initierande, samordnande och stöjande parten till de företag och organisationer som själva vill driva en utveckling. Företagen själva är de som måste vilja. Nya Visit Dalarna skapar ett Besöksnäringsforum där bolagets ledning tillsammans med utvalda näringsföreträdare deltar, beroende på ämne och kompetens, i den taktiska processen för bolagets utvecklingsarbete De kommunala organisationernas roll och ansvar är att arbeta med nedanstående punkter: Underhålla lokala nätverk (näring, föreningslivet, kommunen) och driva detta tillsammans med den lokala samordnaren från Nya Visit Dalarna Tillse att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i de olika frågorna Att ta fram lokala strategier för besöksnäringen utifrån den övergripande strategins struktur och innehåll (i dialog med de lokala nätverken och stöd av lokala samordnaren) Förutsättningsskapande verksamhet i form av infrastruktur, skyltning, renhållning, företagsutveckling, plan och tillståndsärenden mm Den övergripande strategin för besöksnäringen i Dalarna ska kompletteras med lokala strategier och strategiprocesserna på lokal nivå i Dalarna, där respektive destination tydliggör sin strategi för besöksnäringen inom ramen för den regionala strategin. Det kräver en gemensam struktur för strategiformulering i Dalarna (regionalt och lokalt). Dalarnas vision och strategi bör vara styrande som ingångsvärde för struktur och innehåll i de lokala strategierna för besöksnäring 14 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

37 Erbjudande till de olika intressenterna Erbjudande till näringen (och övriga intresserade) Ett första utkast på erbjudande till näringen, och eventuellt andra intresserade i form av ideell sektor m fl, omfattar nedanstående punkter: Högre affärsmässighet genom gemensam verksamhet, lönsamhet och effektiviseringsvinster Nationell och Internationell marknadsföring och sälj av privatturism CVB verksamhet (Convention Bureau) för försäljning av möten & konferenser samt evenemang) Imagemarknadsföring av Dalarna, våra teman och totala utbud (exportmoget och kvalitetssäkrat) Nationell och internationell marknadsföring av varumärket Dalarna och teman Lokala resurspersoner på destinationen Tillgång till vårt viktigaste marknadsfönster/kanal Tillgång till begriplig och användbar marknads- och omvärldsdata (fokus på affärsnytta) Tillgång till och kompetens stöd för lokala nätverk för paketering, produktutveckling, erfarenhetsutbyte, kontakter och gemensamma affärer (inkl tematisk utveckling och marknadsföring) Stöttning i att kunna göra fler och bättre affärer (=högre lönsamhet) Möjlighet att vara en del i varumärket Dalarna och ett helhetsutbud (något större och kraftfullare än sin egen verksamhet) Möjlighet till samordningsvinster vid paketering Underlätta för branschen att locka nya kompetenta medarbetare Vara en del i en professionaliserad bransch Möjlighet att finnas med i behovsstyrda insatser inom marknad och utveckling Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.detta kan vara deltagande i mässor, kampanjer, kompetensutveckling och riktad marknadsföring. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 15

38 Erbjudande till de kommunala organisationerna Ett första utkast på erbjudande till de kommunala organisationerna omfattar nedanstående punkter: Att det arbete som sker inom Nya Visit Dalarna även bidrar till en totalt sett mer attraktiv bild av Dalarna (även för inflyttande och investeringar/etableringar) Marknadsföring av Dalarna, varumärket och totala utbudet Kunskapsinhämtning, analyser och spridning av t e x omvärld, trender, konkurrenssituation etc Lokala resurspersoner som strategiska bollplank till näringslivsutvecklare och andra plan- och tillsynsenheter i den kommunala organisationen Paketering över kommungränserna Lobbying i t ex infrastruktursatsningar Drift och utveckling av lokala nätverk Att det skapas lokala strategier och handlingsplaner för besöksnäringen i dialog med Nya Visit Dalarna Erfarenhetsutbyte, den samlade kunskapen görs tillgänglig för alla Att bolaget är aktivt och tar initiativ och presenterar intressanta utvecklingsaktiviteter och marknadsinsatser med stor potenial Att företagen inom besöksnäringen går bra och växer, vilket skapar sysselsättning och skatteintäkter Professionalisering av branschen Säljfunktion internationellt Produktkoncept och kvalitetssystem Tillgång till Dalarnas viktigaste marknadskanal, Tillgång till en kompetent och engagerad lokal samordnare som driver nätverken (i samverkan med den kommunala organisationen och övriga intressenter) Ett gemensamt koncept för Turistbyråer och infopoints samt drift av turistbyrå/turistinformation. Stöd i våra lokala utvecklingsinsatser (vid behov) Bättre utväxling i investering Utöver ovanstående punkter kan tilläggstjänster erbjudas mot separat investering Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat. 16 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

39 Organisations- & ägarform Som underlag till förslag till organisations- och ägandeform samt bolagshandlingar har Magnus Höög jurist på Region Dalarna och Hans Jones Advokatbyrån Sylwan & Fenger-Krog engagerats. Idag Visit Dalarna AB (VDAB) ägs av Visit Södra Dalarna AB (VSDAB), Siljan Turism AB (STAB), Visit Idre AB (VIAB) och MalungSälen Turism AB (MSTAB) med 25% vardera. Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) ägs av 7 kommuner och en ekonomisk förening. Vardera kommunen äger 6,87 % och den ekonomiska föreningen 51,85 %. Siljan Turism AB (STAB) ägs av 4 kommuner med 8 % vardera och av en ekonomisk förening till 68 %. Avsikten är att Nya Visit Dalarna AB skall bli ett för Dalarna gemensamt turistoch eventbolag som ägs av ett gemensamt kommunalägt moderbolag äga VDAB. Processen 1. Moderbolaget, Utveckling i Dalarna Holding AB (UDAB) bildas med ett aktiekapital om kronor. Samtliga 15 dalakommuner äger lika stora delar. 2. Ägardirektiv fastställs för bolaget samt dess dotterbolag VDAB. 3. Aktieägaravtal träffas mellan kommunerna avseende UDABs verksamhet samt dotterbolaget VDAB. 4. Paketering av VDAB innebärande att VDAB förvärvar samtliga materiella anläggningstillgångar samt övertar hyresavtal, leasingavtal, projektuppdrag mm jämte personal av sina ägarbolag, dvs VSDAB, STAB m fl samt verksamheten i Hedemora och Avesta kommun och Region Dalarna. Detta sker till bokförda restvärden. 5. Efter överlåtelse av inkråmet enligt ovan delas kvarvarande vinstmedel ut till ägarna, kommuner och näringslivsföreningar, varefter kommunerna tillskjuter sina utdelade medel till VDAB efter betalning av skulder och eventuella likvidationskostnader. Kvarvarande ägarbolag likvideras eller används enligt respektive ägares önskemål 6. Ägarbolagen VSDAB, STAB, VIAB och MSTAB överlåter sina aktier i VDAB till UDAB för en köpeskilling om XXXXXX kr. 7. Kommunerna tecknar grundavtal med VDAB 8. Näringslivet tecknar samarbetsavtal med VDAB 9. Näringslivets befintliga föreningar fusioneras och går upp i en nybildad förening. Efter omstrukturering Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 17

40 15 kommuner äger i lika delar moderbolaget Utveckling i Dalarna Holding AB. Utveckling i Dalarna Holding AB äger 100 % av Nya Visit Dalarna AB Nya Visit Dalarna AB har grundavtal med respektive kommun samt samverkansavtal med näringslivet. Verksamheten inom Region Dalarna har övergått till Nya Visit Dalarna AB Finans, ekonomi och avtal Kommunerna Kommuner betalar för sin egen turistbyrå. Kostnaden för denna beräknas på den personal och de öppettider som man har i dagsläget samt en shablonkostnad för it/data/telefoni. Till detta kommer också hyreskostnaden för turistbyrån. Vissa kommuner har ett avtal där kostnaden för lokaler tas av kommunen. Vidare tillkommer 53% av gemensamma kostnader såsom central personal och gemensamma funktioner. Näringen Näringen bidrar med 47% till finansieringen av de gemensamma kostnaderna genom ett marknadsbidrag från ägarföreningen och genom näringens egna deltagande i olika marknadskampanjer. Näringens ekonomiska engagemang i bolagets utveckling och marknadsföring beror på behovet av insatser och val av kampanjers omfattning. Vidare genom att näringen lämnar provisioner på den försäljning av logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar samt deltagande i de marknadskampanjer som bolaget och näringen gemensamt utvecklar och genomför. I dagsläget beräknas näringens bidrag och engagemang till ca 15 milj kronor. Region Dalarna Region Dalarnas verksamhet inom utveckling av besöknäringen i Dalarna, Klustret Destinations Dalarna, kommer att övergå till bolagets verksamhet. Inkluderat i det är de utvecklingsprojekt som idag drivs med Region Dalarna som huvudman. Omfattningen av de ekonomiska medel som medföljer är beroende av vilka projekt som drivs. I dagsläget är det förutom den övergripande ledningen ett internationaliseringsprojekt med två personal samt ett omfattande innovationsprojekt och projekt avseende hållbar produktutveckling. Visit Dalarna AB Bolaget genererar egna intäkter genom souvenir-, konferens- och evenemangsförsäljning samt viss uppdragsverksamhet. All ekonomi som bolaget skapar och som inte åtgår till drift av bolages verksamhet investeras i utveckling och marknadsföring för Dalarna. 18 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

41 Huvuddelen av all produkt- och destinationsutveckling finansieras genom insatser från näringen tillsammans med sökta utvecklingsbidrag från exv Region Dalarna, Länsstyrelsen och andra instanser. - Sammanfattande grundekonomi i 2016 års ekonomi Kommunernas betalning för Turistbyråverksamheten Ca 16 milj SEK Kommunernas medfinansiering till de gemensamma kostnaderna Ca 17 milj SEK Näringens ersättning och medfinansiering till de gemensamma kostnaderna Ca 15 milj SEK Region Dalarnas ersättning och medfinansiering till utv.proj Ca xx milj SEK På vilket sätt har intressenterna möjlighet att vara involverade? Näringslivet görs delaktiga genom sitt engagemang i bolaget via Dalarnas Besöksnäring ek för. samt genom nedanstående olika nätverk; Representation i bolagets styrelse Representation i Besöksnäringsforum Representation i respektive marknadsgrupp Engagemang i tematiska nätverk Deltagande i marknads- och utvecklingsprojekt Deltagande i lokala nätverk De kommunala organisationerna görs delaktiga genom sitt ägande i bolaget. Dessutom; Representation i bolagets styrelse Träff med resp kommunledning 1 ggr per år Deltagande i utvecklingsråd Deltagande i lokala nätverk Deltagande i konkreta utvecklingsprojekt Utveckling av årliga verksamhetsplaner för resp kommun Ideell sektor kan vidare med fördel involveras i olika typer av projekt. Vilket kan innebära både en aktiv och en stödjande roll. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 19

42 Del 2. Processen framåt Avslutning av steg 1 Detta beslutsunderlag presenteras för kommuner, näring och Region Dalarna. Det är vår målsättning att kommuner, delägarföreningar och regionen genomfört sina beslutsprocesser under oktober, november och december månad. Detta steg kommer att vara genomfört under oktober månad. Steg 2 I detta steg genomförs beslut i bolagen, ägarföreningarna och i kommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Målsättningen är att detta steg är genomfört under december månad. Steg 3 Under hand bildas, under ledning av regionchefen, en interimsstyrelse som förbereder en rekrytering av verkställande direktör. Slutförandet av den juridiska processen avs sammanslagningen av bolag och föreningar och uppstart av Nya Visit Dalarna uppdras till Region Dalarna för samordning. Steg 4 De olika juridiska beslutsprocesserna avs sammanslagningen enligt ovan slutförs och styrelser tillsätts för Nya Visit Dalarna AB och Dalarnas Besöksnäring ek för. 20 Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna

43 Slutord Vår förhoppning är att detta beslutsunderlag skall bidra till att realisera Nya Visit Dalarna som vårt gemensamma verktyg för att uppnå Dalarnas strategiska målsättningar, där man tar den ledande rollen i att skapa den samverkan som kommer att krävas i den gemensamma ambitionen. Genom detta initiativ vill Nya Visit Dalarna säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas och hur vi skapar den mest framgångsrika formen för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna. För Nya Visit Dalarna Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna AB Tiina Olsson, Regionchef Region Dalarna Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 21

44 RD 2016/143 Bilaga 2 Förslag till beslutsmall Kommunfullmäktige beslutar Att godkänna Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat Att godkänna Att utse Att godkänna Att godkänna Att genomföra Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB. Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna Holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling i Dalarna Holding AB. Föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av Utveckling i Dalarna Holding AB En ledamot i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB. Ett ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB. Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening. Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna AB. Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening. Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill hörande finansiering till Visit Dalarna AB. Verksamhetsövergång från den kommunala organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt. För verkställande av KF:s beslut ovan, beslutar KF Att delegera till Region Dalarna att För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är förenade med verksamhetens grundande. För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.

45 RD 2016/143 Bilaga 2 För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra delegerat uppdrag. Att ge fullmakt åt Region Dalarna att För kommunens räkning hantera eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bolagsverket. Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att Fatta beslut om aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i Dalarna Holding AB. Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit Dalarna AB. Att instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB att Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB. Att ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samtliga ägar- /destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut.

46 RD 2016/143 Bilaga 3 Underlag för ekonomiska belsut för respektive kommun avs bildanet av Utveckling i Dalarna Holding AB samt Visit Dalarna AB enligt bifogade bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och grundavtal. FÖR UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB Kommun Aktiekapital Ovillkorat Kapital Älvdalen Malung-Sälen Orsa Mora Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Borlänge Falun Ludvika Smedjebacken Säter Hedemora Avesta SUMMA FÖR VISIT DALARNA AB Kommun Aktiekapital Ovillkorat Grundavtal Bidrag till Kapital sammansl. Älvdalen Malung-Sälen Orsa Mora Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Borlänge Falun Ludvika Smedjebacken Säter Hedemora Avesta SUMMA

47 RD 2016/143 Bilaga 4 Bolagsordning för Utveckling i Dalarna Holding AB 1 Firma Bolagets firma är Utveckling i Dalarna Holding AB. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas län bedriva övergripande regionalt utvecklingsarbete inom för Dalarnas kommuner angelägna och gemensamma sakfrågor. 3 Ändamål med verksamheten Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 4 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Falu kommun, nuvarande Dalarnas län. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst 750 aktier och högst 3000 aktier. 7 Styrelse Bolagets styrelse skall väljas av Dalarnas kommuners fullmäktige och skall bestå av högst 15 och lägst sju ordinarie ledamöter och högst 15 och lägst sju personliga suppleanter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande. Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Styrelsen utses för tiden från närmast följande stämma och intill slutet av den ordinarie årsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år då nästa val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Vid bolagets bildande väljs styrelsen för en tid fram till ovan.

48 2(5) 8 Revisorer Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman. 9 Lekmannarevisorer Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning. 10 Kallelse till stämma Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på Årsstämma Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av stämmans ordförande. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordning. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske. 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

49 3(5) 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter. 11. I förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande. 12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 12 Årsstämmans kompetens Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 13 Räkenskapsår Kalenderåret är bolagets räkenskapsår. 14 Aktieägares rätt att ta ställning Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

50 4(5) 15 Inspektionsrätt Aktieägare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 17 Hembudsskyldighet Har aktie oavsett förvärvets art övergått till ny ägare, ska aktien genast av förvärvaren hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast anteckna detta i aktieboken och skriftligen meddela detta för varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien. 17 Likvidation

51 5(5) Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

52 RD 2016/143 BILAGA 5 1 (4) Ägardirektiv avseende Utveckling i Dalarna Holding AB Detta ägardirektiv avser Utveckling i Dalarna Holding AB, (556xxx-xxxx), (nedan kallat Bolaget) och har fastställts på årsstämma 2016-xx-xx, xx. 1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna Bolaget ägs av kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Bolaget är en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarnas kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma. 1. Kommunernas direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 2. Kommunernas uppsiktsplikt Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive kommuns uppsiktsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägarnas kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper

53 2 (4) samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att ägarnas kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 4. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att - aktivt driva kommunernas intressen inom länsövergripande utvecklingsarbete, inom angelägna och gemensamma sakfrågor, - verka utifrån de regionala miljömålen, de regionala jämställdhetsmålen, de regionala integrationsmålen, - fastställa ägardirektiv för bolagets dotterbolag 5. Bolagets ändamål Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att - övergripande ansvara för att vårda och utveckla begreppet Dalarna 6. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att ägarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med respektive kommunstyrelse i ägarkommunerna.

54 3 (4) 7. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 8. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med ägarnas respektive kommunstyrelse. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten. 10. Finansiering Bolagets verksamhet finansieras via kommunernas driftbidrag till bolagets administrativa verksamhet. 11. Information och ägardialog Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till ägarnas respektive kommunstyrelse redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

55 4 (4) Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 12. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämma före november månads utgång. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna. 13. Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 14. Suppleanter Suppleant inträder för kommuns ordinarie ledamot vid dennes förfall. Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Falu kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar. 16. Arkivreglemente Falu kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Falu kommun. 17. Årsstämma Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunerna för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

56 RD 2016/143 Bilaga 6a 1(6) AKTIEÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB Detta avtal har ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Bolaget Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB, org nr xxxxxx-xxxx. Till detta avtal fogas bilagor avseende vart och ett av helägda dotterbolag. 1.1 Styrelse Parterna utser styrelse i Utveckling i Dalarna Holding AB genom att i respektive fullmäktige var och en välja sin kommunstyrelseordförande till styrelseledamot. Styrelsen sammanträder tre gånger per verksamhetsår. Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning. 1.2 Firmateckning Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt. 1.3 Firmans säte Firmans säte ska vara Falu kommun i nuvarande Dalarnas län 1.4 Auktoriserad revisor Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

57 RD 2016/143 Bilaga 6a 2(6) 1.5 Lekmannarevisorer De bägge lekmannarevisorerna i Utveckling i Dalarna Holding AB och i dotterbolag utses bland delägarkommunernas revisorer. Uppdraget roterar enligt följande Mandatperiod 1 Avesta och Borlänge Mandatperiod 2 Falun och Gagnef Mandatperiod 3 Hedemora och Leksand Mandatperiod 4 Ludvika och Malung-Sälen Mandatperiod 5 Mora och Orsa Mandatperiod 6 Rättvik och Smedjebacken Mandatperiod 7 Säter och Vansbro Mandatperiod 8 Älvdalen och Avesta Mandatperiod 9 Borlänge och Falun Och så vidare. 2. Bolagets aktiefördelning Aktierna ska fördelas mellan Parterna enligt följande Part Org nr Antal aktier Antal röster Avesta kommun Borlänge kommun Falu kommun Gagnefs kommun Hedemora kommun Leksands kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Mora kommun Orsa kommun Rättviks kommun Smedjebackens kommun Säters kommun Vansbro kommun Älvdalens kommun Resultatdisposition Årets resultat ska överföras i ny räkning. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 4. Ägardirektiv Ägardirektiv för Utveckling i Dalarna Holding AB och för helägda dotterbolag fastställs av årsstämma.

58 RD 2016/143 Bilaga 6a 3(6) 5. Enighet vid vissa beslut Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Utveckling i Dalarna Holding AB och i Visit Dalarna AB: Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet Resultatdisposition Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle. Tillsättande av styrelse i dotterbolag Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 6. Utträde ur bolaget Parterna är överens om att inlösen av parts aktie i bolaget tidigast kan ske fem år efter avtalets ikraftträdande. Skulle utträde ske gäller följande. Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att solidariskt köpa aktien. Övriga aktieägare är förpliktade att lösa aktien. Inlösen får endast ske i samband med respektive avtalsperiods utgång, oaktat att det är frågan om förlängning. Utträdande part blir utlöst mot sin del av bundet kapital. Av anmälan ska framgå de eventuella övriga villkor som gäller för förköpet. Övriga aktieägare ska fördela värdet och rösträtten lika mellan sig. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Förköpsberättigad är kommun i nuvarande Dalarnas län eller kommunalförbund i nuvarande Dalarnas län. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 7. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter.

59 RD 2016/143 Bilaga 6a 4(6) 8. Fullständig reglering Detta avtal, med eventuella bilagor, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor. 9. Tillämplig lag och tvist Detta avtal ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt. 10. Avtalstid och uppsägning Detta avtal träder ikraft dagen för undertecknande. Avtalets giltighetstid är fem år och detta förlängs automatiskt med fem år i taget om inte uppsägning sker. Detta kräver i sin tur 12 månaders uppsägningstid. 11. Vite Vite vid väsentligt brott mot detta avtal är en miljon ( ) kronor. 12. Underskrifter Detta avtal har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit varsitt. Avtalet har upprättats 2016-xx-xx. Datum för undertecknande är 2016-xx-xx. Avesta kommun Borlänge kommun Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Gagnefs kommun Falu kommun Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande

60 RD 2016/143 Bilaga 6a 5(6) Hedemora kommun Leksands kommun Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun Orsa kommun Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun Smedjebackens kommun Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Säters kommun Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

61 RD 2016/143 Bilaga 6a 6(6)

62 RD 2016/143 Bilaga 6b 1(5) AKTIEÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB Bilaga avseende Visit Dalarna AB Aktieägaravtal rörande Utveckling i Dalarna Holding AB har ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Denna bilaga till ovan nämnda avtal avser dotterbolaget till Utveckling i Dalarna Holding AB Visit Dalarna AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Bolaget Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Visit Dalarna AB, org nr xxxxxx-xxxx. 1.1 Styrelse Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB utgör valberedning och lägger förslag till styrelse i dotterbolaget Visit Dalarna AB med 12 platser. Möjlighet finns att använda upp till sex platser, inklusive ordförande, till företrädare som har för besöksnäringsbranschen viktig kompetens. Dessa ska i så fall ha mandat att tala för branschen. Styrelse i Visit Dalarna AB utses av årsstämman. Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB instruerar ombudet vid årsstämman i Visit Dalarna AB att rösta enligt förslag. Styrelsen i Visit Dalarna AB fastställer sin egen arbetsordning och sin egen sammanträdesplan. 1.2 Firmateckning Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt. 1.3 Bolagets ordförande Bolaget utser xxxx nnnn till ordförande. 1.4 Firmans säte Firmans säte ska vara Rättviks kommun i nuvarande Dalarnas län

63 RD 2016/143 Bilaga 6b 2(5) 1.5 Auktoriserad revisor Bolaget ska ha auktoriserad revisor. 1.6 Lekmannarevisorer De bägge lekmannarevisorerna i Visit Dalarna AB utses bland delägarkommunernas revisorer. Uppdraget roterar enligt följande Mandatperiod 1 Avesta och Borlänge Mandatperiod 2 Falun och Gagnef Mandatperiod 3 Hedemora och Leksand Mandatperiod 4 Ludvika och Malung-Sälen Mandatperiod 5 Mora och Orsa Mandatperiod 6 Rättvik och Smedjebacken Mandatperiod 7 Säter och Vansbro Mandatperiod 8 Älvdalen och Avesta Mandatperiod 9 Borlänge och Falun Och så vidare. 2. Bolagets aktiefördelning Aktierna är fördelade enligt följande Part Org nr Antal aktier Antal röster Utveckling i Dalarna Holding AB xxxxxx-yyyy 100 % 100 % 3. Resultatdisposition Årets resultat ska överföras i ny räkning. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 4. Ägardirektiv Ägardirektiv för Visit Dalarna AB fastställs av årsstämma. 5. Enighet vid vissa beslut Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Visit Dalarna AB: Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet Resultatdisposition Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle.

64 RD 2016/143 Bilaga 6b 3(5) Tillsättande av styrelse i dotterbolag Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som representerar kommunerna ska ingå, biträder beslutet. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 6. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till denna avtalsbilaga ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter. 8. Fullständig reglering Denna bilaga, i kombination med aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor. 9. Tillämplig lag och tvist Denna bilaga ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av denna bilaga och aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt. 10. Avtalstid och uppsägning Denna bilaga träder ikraft dagen för undertecknande och gäller enligt samma villkor som aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB,. 11. Vite Vite vid väsentligt brott mot denna avtalsbilaga är en miljon ( ) kronor. 11. Underskrifter Denna avtalsbilaga har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit var sin. Avtalsbilagan har upprättats 2016-xx-xx. Datum för undertecknande är 2016-xx-xx. Avesta kommun Borlänge kommun Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande

65 RD 2016/143 Bilaga 6b 4(5) Gagnefs kommun Falu kommun Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Hedemora kommun Leksands kommun Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun Orsa kommun Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun Smedjebackens kommun Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande

66 RD 2016/143 Bilaga 6b 5(5) Säters kommun Vansbro kommun Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

67 RD 2016/143 Bilaga 7 Bolagsordning för Visit Dalarna AB 1 Firma Bolagets firma är Visit Dalarna AB. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas län utveckla turism- och besöksnäring. 3 Ändamål med verksamheten Visit Dalarna AB ska Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta att växa och att utvecklas, Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i Vision och strategi för besöksnäringen i Dalarna. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 4 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Rättviks kommun, nuvarande Dalarnas län. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst aktier. 7 Styrelse Bolagets styrelse skall väljas av ordinarie årsstämma och skall bestå av minst sju och högst tolv ordinarie ledamöter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande. Styrelsens mandattid är ett år. Styrelseledamöterna väljs på en årsstämma för en tid intill slutet av nästa årsstämma.

68 2(4) 8 Revisorer Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman. 9 Lekmannarevisorer Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning. 10 Kallelse till stämma Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på Årsstämma Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av stämmans ordförande. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordning. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske. 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

69 3(4) 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter. 11. I förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande. 12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 12 Årsstämmans kompetens Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 13 Räkenskapsår Kalenderåret är bolagets räkenskapsår. 14 Aktieägares rätt att ta ställning Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

70 4(4) 15 Inspektionsrätt Aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 17 Likvidation Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

71 RD 2016/143 BILAGA 8 1 (5) Ägardirektiv avseende Visit Dalarna AB Detta ägardirektiv avser Visit Dalarna AB, (556xxx-xxxx), nedan kallat Bolaget och har fastställts på årsstämma 2017-xx-xx, xx. 1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna Visit Dalarna AB är helägt av Utveckling i Dalarna Holding AB (556xxx-xxxx), nedan kallat Moderbolaget, vilket i sin tur ägs gemensamt av kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Bolaget är därmed en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av Moderbolagets ägares kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma. 1. Ägares direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 2. Kommunernas tillsynsplikt Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av Moderbolagets respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive kommuns

72 2 (5) tillsynsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i varje kommunstyrelses reglemente. Moderbolagets ägares kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att Moderbolagets ägares kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 4. Bolagets verksamhet Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att - Inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och stärka varumärket Dalarna. - Bolagets roll förklaras närmare i Beslutsunderlaget, Nya Visit Dalarna (se bilaga). Kommunerna har möjlighet att teckna separata köp av tjänster, utöver vad som nämns i Beslutsunderlaget. 5. Bolagets ändamål Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att - Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för arbetet med att öka turismen i Dalarna, - I den utsträckning som är motiverad delta i nationellt arbete med utvecklingen av besöksnäringen. Bolaget kan då ingå i olika konstellationer. 6. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att Moderbolagets ägares kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

73 3 (5) större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med respektive kommunstyrelse i Moderbolagets ägarkommuner. 7. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 8. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten. 10. Finansiering Kommunerna bidrar till Bolagets verksamhet genom sin verksamhetsersättning enligt avtal. 11. Information och ägardialog Ägarna av Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska utarbeta relevanta beslutsunderlag då länsgemensamma turist- och destinationsutvecklingsfrågor behandlas i Moderbolaget eller i behöriga organ hos Moder-

74 4 (5) bolagets ägare. Bolaget ska till Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse redovisa Bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 12. Beslut i styrelsen För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som representerar kommunerna ska ingå, biträder beslutet. 13. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämma före november månads utgång. Bolagets styrelse ska utarbeta policies rörande representation, upphandling, hållbarhet och personal. 14. Koncernredovisning och budget Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av Moderbolagets budget. 15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Rättviks kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

75 5 (5) 16. Arkivreglemente Rättviks kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Rättviks kommun. 17. Årsstämma Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas Moderbolagets ägare för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

76 RD 2016/143 Bilaga 9 Grundavtal Genom Visit Dalarna AB samarbetar Älvdalen, Malung-Sälen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner tillsammans med näringslivet för att främja en ökning av besöksnäringen i Dalarna enligt bifogade beslutsunderlag Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, den ledande turismorganisationen i Skandinavien. Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska: säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen Som grund för samarbetet ligger bolagets strategidokument, långsiktiga målsättning och årliga verksamhetsplaner samt kommunernas tillväxt- och utvecklingsprogram. Mellan kommunstyrelsen i XXXXXX Kommun, nedan kommunen och Visit Dalarna AB ( ), nedan bolaget, träffas följande avtal. 1 Uppdrag Bolagets uppdrag framgår av rapport och beslutsunderlag Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna Bolagets roll Bolaget skall, inom ramen för bolagets uppdrag, sälja kommunen som besöksmål till turister och besökare. Bolaget skall verka för ett ökat samarbete mellan logiföretag, restauranger, transportföretag, lokaluthyrare, aktivitetsbolag, sevärdheter och besöksmål m fl. Bolaget skall utveckla lokala verksamhetsplaner för respektive kommuns utveckling inom besöksnäringen. Därigenom stärks regionens totala utbud och konkurrenskraft som destination för besöksnäringen. Verksamheten skall drivas utifrån ett kundperspektiv till nytta för ägarna, besöksnäringen samt därefter för övriga företag, myndigheter och organisationer i kommunen. 3 Ersättning Kommunen erlägger ett engångsbelopp om kr exkl moms som grundinvestering för bolagets strukturförändring. Summan är ett engångsbelopp som faktureras och erläggs under första kvartalet Som ersättning för ovanstående uppdrag erhåller bolaget X XXX XXX kr exkl moms per år för 2017 och Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar.

77 RD 2016/143 Bilaga 9 Under det två första åren har bolaget och/eller kommunen efter överenskommelse rätt att omforma turistbyråfunktionen i kommunen och därmed också ersättningen för densamma. Denna förändring av turistbyråfunktionen får inte förändra förutsättningen för bolaget att genomföra sitt uppdrag och särskilda åtaganden. Från och med 2019 skall en ny finansieringsmodell gälla för kommunernas finansiering. Förslag till ny finansieringsmodell skall presenteras under Q och beslutas av respektive avtalspart senast Q Modellen skall baseras på a) omfattning av lokal turistbyrå-verksamhet och b) en övrig fördelning av ersättning för gemensamma kostnader som beräknas på en indexfördelning mellan kommunens antal innevånare och turistekonomiska omsättning enligt TEM-modellen samt c) behov av särskild destinationsutveckling. Vidare skall utarbetas ett kostnadstak eller en avgiftsmodell för att vissa kommuner med mycket stor besöksnäring inte ska drabbas av orimliga avgifter. Har överenskommelse om ny finansierings modell inte träffats upphör avtalet att gälla den 31/ Avtalstid Detta avtal gäller from tom Om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid. 5 Uppföljning och utvärdering Uppföljning av bolagets verksamhet och åtagande gentemot kommunen görs årligen på bolagsstämman, vid styrelsemöten, vid upprättande och genomförande av den årliga verksamhetsplanen samt vid de föredragningar och möten som sker med kommunstyrelsens företrädare. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. Motsvarande och i möjligaste mån likalydande avtal har träffats med övriga kommuner i samarbetet. Dalarna XX - XX XXXX Kommunalråd XXXX Ordförande Visit Dalarna AB XXXX Kommundirektör

78 RD 2016/143 Bilaga 9 För kommunstyrelsen i XXXX kommun

79 RD 2016/143 Bilaga 10a SAMVERKANSAVTAL Mellan Visit Dalarna AB, (nedan VDAB) och Dalarnas Besöksnärings Ekonomiska Förening, ORG NR (nedan DBEF) har följande avtal träffats. 1 Bakgrund och syfte Visit Dalarna AB har enligt sin bolagsordning till syfte att utveckla besöksnäringen i Dalarna. Inom ramen för det vill bolaget säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Närmare om VDAB s uppdrag och målsättningar finns att läsa om i bilagt beslutsunderlag Nya Visit Dalarna, Bilaga 1. Aktörerna i besöksnäringen har av ekonomiska, kommersiella och organisatoriska skäl beslutat att bilda en ekonomisk förening med syfte att utveckla och stärka besöksnäringen både för sin och sina medlemmars kommersiella intressen som för Dalarna i sin helhet. För att kunna leva upp till bolagets målsättningar och verksamhetsmål är det en förutsättning att det finns ett starkt och väl fungerande samarbete med de privata aktörerna inom besöksnäringen och de som berörs av besöksnäringen. Verksamheten måste därför drivas i samverkan mellan alla parter i besöksnäringen och med förståelse för de privata aktörernas förutsättningar. Tillsammans med Visit Dalarnas ledning bildar DBEF Besöksnäringsforum där utvalda medlemmar deltar beroende på ämne och kompetens i den taktiska processen för bolagets utvecklingsarbete. Detta avtal syftar till att fastställa de ramarna för ett sådant samarbete mellan VDAB och besöksnäringens aktörer och blir därmed grunden för den plattform där bolaget och besöksnäringen genom sin ekonomiska föreningen tillsammans utvecklar besöksnäringen i Dalarna. Styrelsen i Visit Dalarna skall bestå av 12 platser. Möjlighet finns att använda upp till sex platser, inklusive ordförande, till företrädare som har för besöksnäringsbranschen viktig kompetens. Dessa ska i så fall ha mandat att tala för branschen. Styrelse i Visit Dalarna AB utses av årsstämman. * *utdrag ur 1.1-Styrelse från Aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, Bilaga Visit Dalarna 1(4)

80 RD 2016/143 Bilaga 10a 2 Omfattning av uppdrag och tjänster Genom detta avtal har DBEF och dess vid var tid enskilda medlemmar rätt att nyttja och erhålla de tjänster mm som anges i detta avtal. Icke medlem har inte automatiskt rätt till bolagets tjänster utan att erlägga särskild avgift för varje tjänst. Det omfattar: - Genom delaktighet i grupperingar för produktutveckling, nationella och internationella marknader, marknads- PR- och strategiutveckling enligt nedan, påverka utvecklingen varumärket Dalarna och besöksnäringens strategier och målsättningar. - Tillgång till digital informations- och försäljningsplattform för Dalarna. - Månatligt nyhetsbrev avs löpande information om utveckling, statistisk trender och allmän branschutveckling - Möjlighet att delta i arrangerade kunskaps och inspirationsträffar med föreläsningar, workshops och utbildningar mm - Representanter i marknadsgrupperna för respektive marknad - Representanter i tematiska utvecklingsprojekt och övrig produktutveckling - Möjlighet att delta i olika marknadsföringskampanjer - Ta fram lokala strategier för besöksnäringen - Tillhandahålla lokal samordnare med utpekat ansvarsområde - Tillgång till bokningsportal under avtalstiden avseende boende, aktiviteter, entrébiljetter, paketupplägg mm som lämpar sig för försäljning via bokningsportalen. Särskilt avtal träffas beträffande nyttjande av bokningsportalen vad gäller rättigheter, skyldigheter, standard- och kvalitetskrav mm. Tillgången till portalen ingår i ersättningen enligt detta avtal. För nyttjandet utgår sedan en försäljningsprovision till VDAB enligt särskilt avtal, se bilaga X - Skapa förutsättningar för besöksnäringens verksamhetsutveckling i form av infrastruktur, företagsutveckling mm För gemensamma kampanjer och liknande särskilda projekt träffas separat avtal både vad gäller omfattning och ersättning. 3 Ersättning och betalningsvillkor För att finansiera Bolagets verksamhet avseende samverkan med DBEF och de tjänster VDAB tillhandahåller till DBEF och dess medlemmar erlägger DBEF en årlig avgift. DBEF s årliga avgift beräknas utifrån bla antalet medlemmar, medlemmarnas omsättning, utnyttjade tjänster mm enligt bifogad bilaga (marknadsavgift), se Bilaga 2. Avgiften fastställs av DBEF:s årsmöte. Avgiften kan dock aldrig understiga 90% av medlemmarnas årliga marknadsavgift såsom fastställd i Bilaga 2. Upplysningsvis kan 2017 års ersättning bedömas vara ca kr. Slutlig beräkning och fastställande av avgifter sker dock enligt Bilaga 2. Vid inträde av ny medlem skall avgift betalas för denne beräknat på årsbasis från och med den dag som medlemmen beviljades inträde i föreningen. Så snart en ny medlem blir upptagen i föreningen skall detta meddelas VDAB Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt. För det fall att mervärdesskatt skall utgå tillkommer sådan med tillämplig procentsats. 2(4)

81 RD 2016/143 Bilaga 10a Vid särskilda uppdrag/projekt fastställs ersättning enligt separat avtal. Vid sådana projekt skall vardera part stå för sina egna kostnader, dvs arvode utgår endast för faktiskt arbete och övriga kostnader hanteras som utlägg som bekostas av respektive deltagande part. 4 Kommunala principer Upplysningsvis för undvikande av oklarheter är VDAB s verksamhet lydande under vissa kommunalrättsliga offentliga principer, bla offentlighetsprincipen, självkostnadsprincipen, lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. 5 Avstämning mm En gång per år skall styrelsen i VDAB sammanträffa med styrelsen för DBEF för avstämning av verksamheten enligt avtalet, genomgång av framtida strategier och utvärdering av parternas samarbete. 6 Övriga villkor En förutsättning för detta avtal är att samtliga näringsidkare i Dalarna vars verksamhet påverkas av besöksnäringen har rätt att vara med i DBEF. Stadgarna får inte utesluta eller vägra någon medlemskap utan saklig och objektiv grund som medför att medlemmen inte kan antas uppfylla föreningens stadgar. DBEF skall tillhandahålla aktuella medlemsförteckningar och årligen informera VDAB om utträde och inträde av medlemmar. 7 Ansvar Part ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och likande kostnader eller förluster. VDAB ansvarar ej för DBEF eller dess medlemmars förlust av data. 8 Immateriella rättigheter Visit Dalarna AB, DBEF samt samtliga DBEF s medlemmar äger enskilt rätten till alla sina respektive immateriella tillgångar såsom varumärken, loggor mm. Inget i detta avtal ger någondera part någon äganderätt eller nyttjanderätt till någon annans immateriella tillgång utöver vad som framgår av detta avtal. Resultaten av samarbeten och projekt enligt detta avtal, exempelvis tryckmaterial, samägs mellan de parter, VDAB, DBEF, och/eller respektive medlem som deltagit och bidragit till resultatet. Ingen part får dock använda resultaten för egen användning utan i förhand givet skriftligt samtycke från samtliga parter. För att undvika missförstånd, varje parts respektive immateriella tillgång som är del av resultat tillhör fortfarande den parten. Endast det nya framställda resultatet, ex vis broschyr, samägs av de producerande parterna. Detta avtal ger heller inte någon part automatisk rätt att använda någon annan parts varumärke eller liknande utan föregående skriftligt tillstånd. 9 Överlåtelse av avtalet. Ingen part får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt detta avtal. 3(4)

82 RD 2016/143 Bilaga 10a 10 Meddelanden Meddelanden enligt detta Avtal skall ske genom e-post till av parterna angiven-postadress. 11 Sekretess Part förbinder sig att inte för tredjeman avslöja konfidentiell information vilken parterna erhåller med anledning av detta avtal. Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta avtal; b.upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från annan Part; c.upplysning, som Part konsulten mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. d. upplysningar som Bolaget måste lämna med anledning av offentlighetsprincipens tillämpning på Bolagets verksamhet. 12 Avtalstid och uppsägning Detta avtal gäller från till och med Därefter förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 3 år åt gången om avtalet inte skriftligen sägs upp minst 9 månader före avtalstiden utgång. 13 Förtida upphörande Vid väsentlig förändring av förutsättningarna för detta avtal har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 14 Avtalsbrott mm Vid väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott som ej rättas efter anmodan har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 15 Tvistlösning Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 16 Avslutning Detta avtal har upprättats i två originalexemplar där parterna erhållit varsitt. den / 2016 Visit Dalarna AB Dalarnas Besöksnärings ekonomiska förening 4(4)

83 Bilaga 10b Medlemsinsatser och årliga Marknadsavgifter, Dalarnas Besöksnäring ek. för. Typ av företag Omsättning kronor exkl moms Företag med besöksnäringen som huvudnäring, hotell, camping, stuganläggningar, aktivitetsbolag, restauranger, nöjesparker, liftanläggningar och 2 Företag med besöksnäringen som komplementnäring, detaljhandel, butiker, livsmedel, transportföretag, konsthantverkare, mfl. 3 Supporters till besöksnäring, banker, försäkringsbolag, mäklare, industriföretag, bilhandlare, verkstäder, grossister, energiföretag, reklam och med 4 Föreningar, alla typer av föreningar (föreningar med anställda och omsättning över 1 miljon går i kat 3) 5 Stugägare, privatpersoner som hyr ut logi (pengarna tas från provision)

84 Info Minsta årliga marknadsavgift i kategori 1-3 bör vara 900 kr. pga adm kostnader. Föreningar höjning till minst 400 kr Föreningar med anställda och omsättning över 1 miljon går i kat 3. Tabell skall indexhöjas årligen. % satsen betäms årligen i oktober månads KPI till 50% och AKI till 50 % Medlemsinsats 1000 kr för företag och 200 kr för föreningar (Samma som tidigare)

85 h övriga evenemang, aktiviteter och reseanledningar till Dalarna dia, fastighetsbolag och liknande tjänsteföretag

86 Förslag till beslut Sida 1(1) Handläggare Magnus Höög Datum Diarienummer RD 2016/143 Avtal mellan Region Dalarna och Visit Dalarna AB om överföring av verksamhet Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att Direktionen beslutar att godkänna överföring av verksamhet från Region Dalarna till Visit Dalarna AB i samband med starten av Visit Dalarna AB. Direktionen beslutar att delegera till ordföranden att godkänna den slutliga överenskommelsen. Ärendet i sammanfattning I samband med bildande av de länsgemensamma kommunala bolagen Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB, kommer Region Dalarna att överföra berörd verksamhet till det sistnämnda bolaget. Volym framgår av bilagan till avtalet. I ärendet presenteras förslag till avtal (under förhandling) mellan Region Dalarna och Visit Dalarna AB rörande denna överföring. Region Dalarnas beslut att överföra besöksnäringsfrågorna med personal till Visit Dalarna omfattas av den primära förhandlingsskyldigheten enligt i MBL. Dessa förhandlingar genomförs i särskild ordning. Tiina Ohlsson /Magnus Höög Bilaga: Förslag till avtal mellan Region Dalarna och Visit Dalarna AB om överföring av verksamhet, med bilaga Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) info@regiondalarna.se pg org nr

87 RD 2016/143 Avtal mellan Region Dalarna och Visit Dalarna AB om överföring av verksamhet Mellan Region Dalarna ( ), nedan RD, och Visit Dalarna AB ( ), nedan ViD, har träffats följande avtal. 1 Förutsättningar Region Dalarnas roll och arbete idag I Region Dalarna förbundsordning står inskrivet under paragraf 2 förbundets uppgifter, punkt 9, att Region Dalarna på grundval av medlemmarnas ställningstagande ska ansvara för regional turistverksamhet. RD har sedan starten 2003 en ordinarie tjänst som länsturismchef på 100% anställd i organisationen antogs en vision, mål och strategier för klusterinitiativet Destination Dalarna som RD stödjer. Länsturismchefen fungerar som klusterledare. Besöksnäringsutvecklingen sker inom de antagna strategiområdena och utifrån klusterutveckling. I arbetet ingår att delta i forum som berör regional besöksnäringen på nationell nivå. RD bedriver verksamheten dels genom befintlig personal och medel avsatta i rambudgeten, dels genom projektmedel. Utanför ordinarie verksamhet bedriver RD utvecklingsprojekt inom besöksnäringen med finansiering från statliga 1:1-medel och strukturfondsmedel. Visit Dalarnas roll och uppdrag ViD:s uppdrag framgår av beslutsunderlaget Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna En huvuduppgift är att inom nuvarande Dalarnas län utveckla turism- och besöksnäringen. ViD ska på regional nivå säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att växa och att utvecklas utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i Vision och strategi för besöksnäringen i Dalarna Visit Dalarna som beskrivs i beslutsunderlaget skapas genom att befintliga DMO:er och Destination Dalarna, hos Region Dalarna, bildar och går upp i organisationen. Båda aktörernas engagemang och organisationernas kompetens och personal finns kvar i en ny och kraftfullare organisation. Genom att samordna befintliga DMO:er får vi en betydligt starkare effekt. Dalarna kommer att vara ledande i Sverige och Skandinavien ingen annanstans finns en så konsekvent strategisk samordning av besöksnäringen och dess intressenter. Nya Visit Dalarna blir en organisation med fokus på försäljning och utveckling, inte på mottagande och bevarande. Region Dalarnas ställningstagande RD vill stötta utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna och är positiv till att det skapas en gemensam kraftfull organisation för hela Dalarna. RD är beredd att föra över sin nuvarande verksamhet under förutsättning att bolaget fortsätter att arbeta med besöksnäringsutveckling i samma linje som RD gör idag. Parterna överenskommer därför om gemensam årlig uppföljning enligt 4 i detta avtal. Efter överföringen fortsätter RD att verka för att stödja utvecklingen av besöksnäringen.

88 2 Överföring av verksamhet från Region Dalarna till Visit Dalarna Parterna överenskommer om att följande överföring av verksamhet huvudmannaskap, ägande och drift från RD till ViD: RD:s ordinarie verksamhet inom utveckling av besöksnäringen i Dalarna, Klustret Destination Dalarna, kommer att övergå till bolagets verksamhet. De utvecklingsprojekt inom besöksnäringen som idag drivs med RD som huvudman. Följande omfattning överförs Länsturismchefstjänsten. Ett omfattande innovationsprojekt. (Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, Fas II) Ett internationaliseringsprojekt med två personal. (Internationalisering, export och försäljning, Fas II) Ett produktutvecklingsprojekt med en personal. (Hållbar produktutveckling inom Destination Dalarna) Närmare detaljer återfinns i bilaga. Följande ekonomiska nivåer överförs: Ersättning för Länsturismchefstjänsten motsvarande dagens finansiering ur RD:s ordinarie budget. Parterna är överens om att den ersättning för Länsturismchefen som RD överför räknas upp med två (2) procent per år, vilket motsvarar uppräkningen av den avgift som RD:s medlemmar betalar till RD. Skulle den avtalsenliga lönerevisionen resultera i en uppräkning överstigande två (2) procent hanteras denna i RD:s budgetram. Parterna är överens om att ViD har rätt att påkalla omförhandling av den ekonomiska ersättning som är hänförlig till Länsturismchefens lön i samband med att respektive projekt upphör. De ekonomiska medel som är kopplade till de olika projekt som drivs med RD som huvudman, med nedanstående inskränkning. Parterna är överens om att av de ovan berörda projektmedlen kvarstår lön och till lön kopplad OH hos RD, i syfte att täcka kostnaderna för projektekonomer och administrativ personal under den tid som återstår av respektive projekt. Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar. Arbetsrättsliga frågor kring personalens övergång förhandlas separat i samband med inrangeringsförhandlingar. Parterna är överens om att RD, så långt det är möjligt, slutreglerar sina ekonomiska förpliktelser gentemot överförd personal för tiden före verksamhetsövergången senast i samband med övergången. Säga något särskilt om intjänad pension och intjänad semesterrätt och semesterlön? 3 Avtalstid Detta avtal gäller from tom Om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid.

89 4 Uppföljning och utvärdering Parterna överenskommer om att uppföljning av ViD:s verksamhet och åtaganden gentemot RD som uppkommer i följd av detta avtal görs årligen i samband med RD:s budgetarbete och verksamhetsplanering. I samband med uppföljningen har RD möjlighet att påkalla förhandling om avtalets förändring eller upphörande. Bolaget ska bistå RD med kompetens inom besöksnäringsfrågor fortlöpande. Bolaget ska bistå RD med fullständiga skriftliga underlag vid läges- och slutrapportering av projekt i de fall RD fortfarande är huvudman för besöksnäringsprojekt. 5 Överlåtelse av avtalet Ingen part får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt detta avtal. År 2019 kommer RD:s verksamhet att uppgå i antingen en länsregion eller en storregion. Vid övergången kommer detta avtal att överföras från RD till den organisation som RD kommer att uppgå i. Parterna är överens om att det åligger RD att, i samband med RD:s uppgång i ny regionbildning enligt ovan, säkerställa att detta avtal och dess bestämmelser överförs till och följs av denna organisation. 6 Tvist Detta avtal ska i sin helhet tolkas enligt svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt. 7 Villkorande Detta avtal i de delar som berör överföringen av de av Tillväxtverket beviljade projekten och projektmedlen villkoras av att Tillväxtverket godkänner överföringen av ovan nämnda projekt från RD till ViD. Detta avtal är xx upprättat i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Falun 2016-xx-xx För Region Dalarna För Visit Dalarna AB

90 RD 2016/143 Bilaga 1 Detaljinformation om dagens arbete med besöksnäring inom Region Dalarna RD har sedan starten 2003 en ordinarie tjänst som länsturismchef på 100% anställd i organisationen antogs en vision, mål och strategier för klusterinitiativet Destination Dalarna som RD stödjer. Länsturismchefen fungerar som klusterledare. Utvecklingen har sedan dess skett inom dessa strategier Försäljning Statistik Produktutveckling Kompetens mot exportmognad Omvärldsanalys samt arbeta med frågor så som infrastruktur och kapital. I dagens arbetsuppgifter ingår att delta i frågor som rör: Kluster/klusterutveckling, Smart Specialisering, regional planering, exportcentra och liknande frågor. Vidare att delta i forum som berör regional besöksnäringen på nationell nivå så som: Regionala nätverket länsturismschefer + politik VD dagar med Visit Sweden Tillväxtverkets nätverk regionala turistchefer Styrgruppen centrumbildningen på Högskolan (CeTLer) Styrgrupp cykelleder Brun/vit skyltning Plattform för markägare Projekt som pågår inom besöksnäringen med RD som huvudman: Projekt Projekttid Omslutning Tjänster berörda av överföring Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, Fas II Internationalisering, export och försäljning, Fas II kr kr Elisabet Asp Christiansson, 100% Cecilia Jansson, 80% Hållbar produktutveckling inom Destination Dalarna kr Ulf Backeus, 80% Även länsturismchefen Lotta Magnusson avlönas till via projektbudgetarna enligt följande: 35% Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, Fas II 15% Internationalisering, export och försäljning, Fas II 15% Hållbar produktutveckling inom Destination Dalarna Utöver det tjänster som blir berörda av överföring avlönas projektekonomer och information/ administrativ personal ur projektbudgeten i storleksordning 20% av en heltid per projekt.

91 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Tiina Ohlsson Datum Direktionen Diarienummer 2016/142 Verksamhetsplan 2017 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Region Dalarnas verksamhetsplan 2017 antas. Beslutsunderlag Ärendet bifogas.

92 VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2016-xx-xx

93 Förord Vår verksamhetsplan för 2017 ska ge en övergripande och sammanfattande beskrivning av Region Dalarnas verksamhet. Verksamhetsplanen fokuserar på de tre av våra enheter; tillväxt, samhällsbyggnad samt hälsa och välfärd, vars uppdrag är att direkt arbeta för regional utveckling och tillväxt Region Dalarnas centrala funktioner; HR, ekonomi, kommunikation samt projektfinansiering, ska med verksamhetsplanen som bas, understödja, möjliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra Region Dalarnas arbete med regional utveckling. I tillägg till verksamhetsplanen har varje enhet arbetsplaner, agendor eller handlingsplaner. Dessa tydliggör mer i detalj hur arbetet på enhetsnivå utförs, dvs. arbetet för att uppfylla vår regionala utvecklingsstrategi Dalastrategin Dalarna 2020 och verksamhetsplan Region Dalarnas uppdrag är tydligt men på samma gång komplext. Vi ska inneha det regionala ledarskapet i tillväxtfrågorna. I detta uppdrag ligger att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Att tillvarata länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

94 3(23) Innehållsförteckning Förord 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Leif har ordet 5 Organisation 6 Direktion 6 Arbetsu tskott 6 Region Dalarnas råd 7 Tjänstemannaorganisation 7 Region Dalarna en motor för en stark region i utveckling 8 Vad betyder Region Dalarna för Dalarna 9 Regionbildning Regionalt ledarskap för utveckling och tillväxt 10 Tillväxt 11 Samhällsbyggnad 15 Hälsa och välfärd 17 Ensam är aldrig st ark 19 Stödsystem och centrala funktioner 19 Regionala samordningsfunktioner 20 Ekonomiska förutsättningar för verksamheten Finansiella mål 21 Budget

95 4(23) Inledning Det finns många frågor som är viktiga för framtiden. Att välja väg är att prioritera. I Dalastrategin Dalarna 2020 finns fyra vägval som enskilt och tillsammans kan ha avgörande betydelse för att framgångsrikt möta de stora utmaningar i det regionala tillväxtarbetet som Dalarna står inför mot De fyra vägvalen relaterar i tillämpliga delar till mål i Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Vägvalet betonar betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den alltmer kunskapsbaserade ekonomin. Innovativa miljöer och entreprenörskap Vägvalet betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Tillgänglighet och infrastruktur Vägvalet betonar betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld. Livskvalitet och attraktionskraft Vägvalet betonar det goda livet och platsens betydelse.

96 5(23) Leif har ordet Dalarna står inför ett flertal utmaningar som vi tillsammans med andra regionala aktörer måste ta oss an. Vi måste fortsätta arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vårt län, då vi har en åldrande befolkning. Vi ska se till att matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens fungerar. Många unga känner att de har begränsat inflytande över samhället. Vårt arbete för unga i projekten Unga till arbete och Plugga klart syftar till att minska och förebygga arbetslöshet, studieavbrott och utanförskap. Vi arbetar fortsatt för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Det innebär bland annat att unga ska se Dalarna som en region där de känner delaktighet och möjlighet att påverka det samhälle de lever i. En plats där man kan tänka sig att fortsätta leva, bo och arbeta. Satsningar på unga är viktigt för de unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i vår region. Bostadsbristen som råder i flera av länets kommuner riskerar att få negativa följder för inflyttning till Dalarna. Vi riskerar att gå miste om ny arbetskraft, nya skatteintäkter och nya invånare om vi inte får fart på bostadsbyggandet. Dalarna är Sveriges fjärde största export län och infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för länet. Dalarnas tillväxt och utveckling är beroende av en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna. I Dalarna måste vi också kunna tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Detta kräver effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder och det arbetar vi för. Vi behöver fortsätta ta initiativ, mer samordnade insatser och samlade krafter. Ett sådant initiativ är AlmeDalarna, en treårig satsning där hela Dalarna samlas i ett gemensamt arbete och lyfter aktuella frågor kopplade till vårt regionala tillväxtuppdrag. Vår medverkan i Almedalen ska bidra till att regionen synliggörs, att företag samt investerare ser att Dalarna är en attraktiv plats för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och företagande. En av Dalarnas basnäringar, besöksnäringen, slog i sommar rekord i antal gästnätter och under året har flera stora evenemang arrangerats i länet. Inför 2017 fortlöper arbetet mot Nya Visit Dalarna och inom besöksnäringen driver vi också ett projekt tillsammans med spelindustrin, Gamification of Dalarna som kommer bli spännande att följa. Vi står även inför bildandet av en ny regional samhällsorganisation. Dalarna kommer att ingå i en ny regionlösning på något sätt 2019, antingen i form av en region inom Dalarnas län eller i en storregion tillsammans med flera län. Arbetet med regionbildning går under 2017 in i en än mer intensiv fas. Som ni ser är vår verksamhet mångfacetterad och spännande. Det råder idag ingen tvekan om att vi är en stark motor och den naturliga regionala ledaren för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. Men vi kan inte vila i det. I verksamhetsplanen finns en del av våra initiativ och insatser beskrivna. Initiativ behöver stödjas, liksom de många aktörernas vilja att bidra och samverka behöver uppmuntras. Just detta är utmaningen och uppdraget för det regionala ledarskapet. Vårt arbete innebär att vara öppna och aldrig upphöra att se möjligheter. Jag ser med tillförsikt fram emot 2017 och alla de spännande frågor vi då ska fortsätta att driva. Leif Nilsson Ordförande Region Dalarna

97 6(23) Organisation Region Dalarna är en politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad och ägs av länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna. Direktion Region Dalarnas högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av 27 ledamöter och lika många ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Direktionen sammanträder en gång per månad. Ordförande Leif Nilsson (S), 1:e vice ordförande Sofia Jarl (C) och andre vice ordförande Gunnar Barke (S). Tillsammans utgör de Region Dalarnas presidium. Antal ledamöter från de olika politiska partierna i direktionen speglas av den mandatfördelning som föreligger efter valet i september Balansen i direktionen mellan majoritet och opposition är 59% - 41% och följande politiska partier är representerade av de ordinarie ledamöterna. Direktionens 27 ordinarie ledamöter uppdelat på partitillhörighet Vänsterpartiet (V) 4% Sverigedemokraterna (SD) 3% Miljöpartiet (Mp) 4% Dalarnas sjukvårdsparti (Dsp) 4% Socialdemokraterna (S) 52% Centerpartiet (C) 26% Moderaterna (M) 7% Arbetsutskott Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden och utgörs av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Direktionen utser de politiker som utgör arbetsutskottet i början av mandatperioden. Balansen i arbetsutskottet mellan majoritet och opposition är 60% - 40% och följande politiska partier är representerade. Arbetsutskottets ledamöter (ordinarie och ersättare) Dalarnas sjukvårdsparti (Dsp) 11% Vänsterpartiet (V) 11% Socialdemokraterna (S) 56% Centerpartiet Moderaterna (M) 11%

98 7(23) Region Dalarnas råd Region Dalarna sex råd, vilka antogs av direktionen i maj 2015, har till uppgift att vara centrala förberedande organ för politisk diskussion inför kommande vägval, politiska initiativ och förslagsställningar. Råden ska, inom sitt respektive område, verka för att konkretisera mål och arbeta med de områden som pekas ut i Dalastrategin Dalarna 2020 och verksamhetsplan. De ska även samordna och knyta till sig de samarbetspartners som behövs inom respektive område för att på bästa sätt kunna uppfylla målsättningarna. De ansvarar även för information och dialog med medlemmarna och invånarna inom sitt respektive område. Genom särskilda beslut i direktionen kan beredningarna och råden också ges rollen som styrgrupp för enskilda projekt. Råden tillsätts av direktionen och avrapporterar sitt arbete dit eller till organ bestämda av direktionen. Råden påverkar inte Region Dalarnas ordinarie beslutsfunktion. Våra sex råd är: 1. Rådet för kommunikationer och infrastruktur 2. Kollektivtrafikrådet 3. Rådet för välfärdsutveckling 4. Rådet för innovation och företagande 5. Rådet för kompetensförsörjning och arbetsmarknad 6. Rådet för hållbar utveckling. Tjänstemannaorganisation Region Dalarnas tjänstemannaorganisation är indelad i fem verksamhetsområden: Tillväxt Samhällsbyggnad och Färdtjänsten Dalarna Hälsa & välfärd Projektfinansiering HR, ekonomi & kommunikation Organisationen leds av regiondirektör Tiina Ohlsson och en ledningsgrupp bestående av områdesansvariga för verksamhetsområdena. Till detta kommer också våra regionala samordningsfunktioner AV-media och Elevantagningen samt vårt kontor i Bryssel Central Sweden.

99 8(23) Region Dalarna en motor för en stark region i utveckling Region Dalarnas uppgift är att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet i Dalarna. I vår verksamhet ska alla medarbetare känna både stolthet och glädje över att vara med och arbeta för Dalarnas utveckling. Med denna verksamhetspolicy som grund ska vi, inom samtliga enheter och projekt, arbeta professionellt och möjliggöra utveckling. Arbetet ska ske i enlighet med vår vision och verksamhetsidé. Vi ska verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna Vi är och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen i utvecklingen av Dalarna

100 9(23) Vad betyder Region Dalarna för Dalarna Region Dalarnas vilja och förmåga att samla aktörer för att samordna, initiera och finansiera utvecklingskraft lokalt och regionalt är mycket värdefull! Här spelar också Region Dalarnas egna insatser inom infrastruktur, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, hälsa och välfärd samt inom området ungas delaktighet en stor roll. Region Dalarna ska ses som en möjliggörare som fokuserar på samverkan, stöd, bredd, vidareutveckling, tillvaratagande och stimulans. Allt vårt arbete ska baseras på respekt och förståelse för vår regions alla likheter men också olikheter. Vi strävar efter att vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra våra arbetssätt. Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och finna sin plats (Dalastrategin Dalarna 2020). Vi arbetar på uppdrag av såväl länets kommuner och landsting som av Sveriges regering och riksdag. Regionbildning 2019 I december 2015 tog direktionen och landstingsstyrelsen likadana inriktningsbeslut om att påbörja ett arbete tillsammans med syftet att Dalarna ska ha en direktvald regionfullmäktige år 2019, antingen som en länsregion inom nuvarande länsgräns eller som en del av en storregion. Regeringen gav 2015 indelningskommittén i uppdrag att ta fram och föreslå en ny indelning av Sverige som innebär väsentligt färre län och landsting. Den nya regionindelningen skulle enligt regeringens direktiv träda i kraft senast år Kommitténs föreslag i det delbetänkande som kom i slutet av juni 2016 innebär att Svealands län ska bildas 2018 och Svealands läns landsting ska träda ikraft I Dalarna etablerades under våren 2016 en politisk styrgrupp och en referensgrupp för regionfrågan. En projektledare anställdes gemensamt av Region Dalarna och Landstinget Dalarna med placering på Landstinget. Den politiska styrgruppen beslutade med hänsyn till direktiven för Indelningskommittén att prioritera arbetet kring en storregion, medan frågan om länsregion får avvakta regeringens ställningstaganden kring kommitténs lagda förslag och svaren i remissvändan. Remissinstanserna lämnade sina yttranden på förslaget i början av oktober Region Dalarna och Landstinget är positiva, men har lämnat synpunkter till regeringen gällande vissa frågor att utveckla vidare. Det finns en förhållandevis stark samstämmighet i svaren från parterna inom föreslagna Region Svealand. Mellan befintliga län och regioner har ett gemensamt arbete påbörjats kring projektdirektiv, arbetsplan, tidsplan med mera för arbetet med frågor att hantera med anledning av regionbildningen. Dessa planer är planerade att prövas politiskt i december Om de beslutas kommer ett mer intensivt arbete ta vid i början av 2017, mot ett eventuellt bildande av Region Svealand. För detta behöver resurser avdelas inom Region Dalarna, där personal och förtroendevalda bland annat blir involverade i tillsatta arbetsgrupper. Region Dalarna behöver starta ett arbete inför en överföring av det regionala utvecklingsansvaret till 2019, vilket ska ske oavsett vilken geografisk indelning en direktvald regionfullmäktige får. I det arbetet blir såväl Region Dalarna som Landstinget och Länsstyrelsen aktörer att samarbete med. Förberedelser för en eventuell överföring av kollektivtrafikansvaret, med tillhörande skatteväxling, är en av flera stora och viktiga arbeten för Region Dalarna att komma igång med nästa år. Regering och riksdag väntas ta beslut om bildandet av en storregion under våren och sommaren 2017.

101 10(23) Regionalt ledarskap för utveckling och tillväxt Dalarnas framtida välstånd bygger på den samlade utvecklingen i hela vår region. Den utvecklingspolitik som Region Dalarna genom Dalastrategin vill förmedla lägger huvudansvaret för Dalarnas framtid på oss själva. Staten ska stå för långsiktigt stabila villkor för regional utveckling, men vi måste själva finna de vägar och framgångsfaktorer som just här i Dalarna leder till attraktivitet och tillväxt (Dalastrategin Dalarna 2020). I Dalastrategin tydliggörs att utveckling och tillväxt inte bara går att planera fram utan att det måste ske i ett ständigt pågående samtal om hur vi i Dalarna gemensamt ska förhålla oss till framtiden. Det handlar om hur vi på bästa sätt kan ta vara på Dalarnas möjligheter att utvecklas i positiv riktning. Region Dalarna ska i detta utvecklings- och tillväxtarbete tydligt ha det regionala ledarskapet i tillväxtfrågorna. Som regional ledare åligger det oss att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i vår region. I detta uppdrag har vi valt att fokusera på att tillvarata länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning. Region Dalarna svarar för viktiga delar av genomförandet av Dalastrategin samt koordination och uppföljning av åtgärder inom ramen för den. Vi driver och samordnar strategisk utveckling och arbetar för en hållbar regional utveckling genom prioriterade satsningar inom våra enheter tillväxt, samhällsbyggnad samt hälsa och välfärd. Vårt regionala ledarskap Vi företräder regionala intressen. Vi samlar aktörer och skapar samarbeten. Vi gör prioriteringar med långsiktig och strategisk planering. Vi tar initiativ strategiska och snabba beslut. Vi leder, samordnar och koordinerar utvecklingsprocesser i länet.

102 11(23) Tillväxt Vårt arbete inom enheten syftar till att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i länet. Som ansvariga för den regionala utvecklingen leder vi arbetet genom att samordna arbetet med länets kommuner och regionala företagsfrämjare. Vi arbetar främst inom områdena; Entreprenörskap och näringslivsutveckling, Forskning och innovation och Kompetensförsörjning. Vårt uppdrag kräver ett omfattande internationellt samarbete och vi driver även länsgemensamma projekt. Region Dalarna ansvarar även för Besöksnäringsutveckling. Entreprenörskap och näringslivsutveckling Vi ska skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i länet. Samarbete är ett nyckelord för vårt arbete inom entreprenörskap och näringslivsutveckling. Vårt mål är att på bästa sätt arbeta för regional tillväxt. Kommunerna har den huvudsakliga kontakten med det lokala näringslivet och sörjer för ett attraktivt näringslivsklimat. Företagsfrämjare arbetar för att stärka entreprenörskapet och ett bra företagsklimat i regionen. Region Dalarna samordnar länets tillväxtarbete och samarbetsparter i länsgemensamma prioriterade områden där kraftsamling av länets resurser krävs. Detta beskrivs närmare i agendan Mobilisera för tillväxt agenda för stärkt entreprenörskap i Dalarna ska vi stärka förmågan i det regionala utvecklingssystemet genom att skapa en bättre samordning i frågor om exempelvis nystart, tillväxt, ägarskiften och finansiering. Under verksamhetsåret 2017 ska ett regionalt exportcentra etableras. Under verksamhetsåret ska vi stärka förmågan att ge alla, oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionsförutsättning, samma möjligheter att få tillgång till företagsfrämjarsystemet. Forskning och innovation Forskare och andra kompetenser möts för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar i Dalarnas klusterarbete. Dalarnas spets utgörs av de fyra kunskapsområdena: Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och välfärd, Avancerad Industri och Innovativ upplevelseproduktion där forskare och andra kompetenser möts för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. Klustren kopplar ihop företag med forsknings-, innovations- och internationella samarbeten inom dessa styrkeområden. Ambitionen är att stärka innovationsklimatet och att Dalarna ska bli en attraktiv partner som bidar till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Region Dalarna samarbetar med aktörer inom forskning och innovation genom agendan Mobilisera för tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna. Ett närmare samarbete ska utvecklas med Högskolan Dalarna och med Dalarna Science Park. Dessa samarbeten ska stärka och lyfta regionens forskningsinsatser, utbildningar och entreprenörskap. Under 2017 kommer en regional forsknings- och innovationsstrategi tas fram tillsammans med Högskolan Dalarna.

103 12(23) Kompetensförsörjning En väl fungerande matchning bygger på en utvecklad och nära samverkan med och mellan arbetslivets och utbildningsområdets aktörer. Dalarnas kompetensförsörjning bärs upp av ett stort antal aktörer och organisationer, som i ökad utsträckning behöver samverka för att matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens ska fungera. Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning är i huvudsak ett strategiskt arbete där fokus ligger på att tillhandahålla kunskapsunderlag som beskriver hur väl utbud och efterfrågan möts. Detta för att, i regionen, öka förståelsen för en ständigt föränderlig arbetsmarknad och de komponenter som ingår i matchningens struktur och systematik. Vår roll, att stödja och driva utvecklingsarbete, inom kompetensförsörjning återfinns tydligt i ett av Dalastrategins vägval: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Vägvalet betonar betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den alltmer kunskapsbaserade ekonomin. Under verksamhetsåret 2017 ska vi: Implementera den Regionala matchningssammanfattningen i länet. Etablera en organiserad samverkansform med minst 75% av samverkansaktörerna i handlingsplanen. Minst 50% av målen i Dalarna 2020 ska fångas upp i den Regionala matchningssammanfattningen Besöksnäring Destination Dalarna - en gemensam innovativ arena där privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning och utbildning möts. Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäringen utgörs till stora delar av att, i egenskap av processägare, stötta klusterinitiativet Destination Dalarna antogs en vision, mål och strategier för klusterinitiativet Destination Dalarna som Region Dalarna stödjer. Besöksnäringsutvecklingen sker inom de antagna strategiområdena och utifrån klusterutveckling. I arbetet ingår att delta i forum som berör regional besöksnäringen på nationell nivå. Region Dalarna bedriver besöksnäringsverksamheten dels med befintlig personal och medel avsatta i rambudgeten, dels med projektmedel från statliga 1:1-medel och strukturfondsmedel. Under verksamhetsåret 2016 har ett fokuserat arbete bedrivits som syftar till en sammanslagning av Dalarnas destinationsbolag: Detta arbete planeras vara färdigt för genomförande under Avsikten är att det utvecklingsarbete inom besöksnäringen, som bedrivs av Region Dalarna, ska införlivas i den nya organisationen. Att stödja och driva besöksnäringsutveckling återfinns tydligt i Dalastrategin som ett styrkeområde och inom vägvalet Innovativa miljöer och entreprenörskap som betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Under verksamhetsåret 2017 överförs besöksnäringsverksamheten till Nya Visit Dalarna under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Detta innebär att våra projekt inom Destination Dalarna dvs. Innovativ tjänsteutveckling, fas II, Internationalisering, export och försäljning, fas II samt Hållbar produktutveckling samt det stödjande arbetet inom Besöksnäringscollege och Kurbits affärsutveckling flyttas över.

104 13(23) Internationellt samarbete Region Dalarna medverkar i processerna kring EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 genom samverkan för påverkan. Vårt internationella arbete fokuserar på att stärka samarbetet med europeiska samarbetsorgan för regional utveckling. Utgångspunkten för samarbetet är Agendan för smart specialisering med inriktning på de fyra utpekade kunskapsområdena: Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och välfärd, Avancerad Industri och Innovativ upplevelseproduktion. Vi planerar för fortsatta aktiviteter genom CEPA, Central Sweden Projektanalys, i syfte att ta fram projektidéer och ansökningar till EU:s sektorsprogram. En viktig resurs i arbete med att ge stöd till medarbetare och medlemmar i det internationella arbetet är Central Sweden i Bryssel. Region Dalarnas internationella agenda ska under 2017 ha behandlats av politiken och användas som vägledning för det strategiska internationaliseringsarbetet i Dalarna. Samarbetet med Hedmarks fylke genom den etablerade Gränskommittén Hedmark Dalarna ska upprätthållas under Fokus i samarbetet ska vara att identifiera behov av samordning för att hantera de utmaningar som utgörs av nationsgränsen mellan de två regionerna. Region Dalarnas etablerade samarbete med Hubeiprovinsen i Kina fortsätter under Samarbetet bedrivs inom ramen för våra två SIDA-finansierade projekt. Youth V.I.P II (Youth Voices for Influence and Participation Dalarna/Hubei) kopplat till Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion och styrgruppsprojekt med syfte att förankra demokratiarbetet och upprätthålla kontakterna på ledningsnivå. Central Sweden Vår förlängda arm i EU Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel. Central Sweden skapar goda förutsättningar för samarbete över gränserna och verkar för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor i det regionala utvecklingsarbetet. Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. För att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verksamheten till två områden: politisk påverkan i för regionerna viktiga frågor och projektstöd för att tillföra regionerna resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet. Större länsgemensamma projekt I det regionala utvecklingssystemet är vi också genomförare av tre stora länsgemensamma projekt. Unga till arbete Region Dalarna har fått medel från Socialfonden, det så kallade Sysselsättningsinitiativet, för att fortsatt bedriva Unga till arbete som projekt. Vi ska fortsatt arbeta på den linje som gjort projektet framgångsrikt. Projektet som har ett deltagande från alla kommuner i Dalarna riktar sig till unga arbetslösa år, som står långt från arbetsmarknaden. Flertalet deltagare kommer från skolan, kommunala uppföljningsansvaret (KAA) och socialförvaltningen. Plugga klart Plugga klart är vårt regionala projekt som vi driver tillsammans med högstadie- och gymnasieskolor i Dalarna. Projektet pågår 2016 till 2018 och finansieras med stöd från Socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att minska och förebygga studieavbrotten i Dalarna för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap. Projektet ska stärka och komplettera det arbete som

105 14(23) redan görs i skolorna genom att utveckla verksamheter som är förebyggande för de elever som riskerar att hoppa av skolan i förtid. AlmeDalarna 2017 Vi ska, i enlighet med direktionens beslut december 2015, möjliggöra och verka för att Dalarna tillsammans finns på plats i Almedalen med gemensamt arrangemang. AlmeDalarna 2017 arrangeras 2 4 juli, vi kommer under dessa dagar arrangera seminarium, samtal och power-meetings i enlighet med den treåriga satsningens övergripande mål. Dalarnas närvaro ska ses som en aktivitet där hela Dalarna samlas i ett gemensamt arbete med fokus på viktiga områden inom det regionala tillväxtuppdraget. Medverkan ska även bidra till att stärka det interna arbetet i regionen där länets kommuner och samarbetsparters fortsatt enas under varumärket Dalarna. Vår medverkan ska också bidra till att regionen synliggörs, att företag samt investerare ser att Dalarna är en attraktiv plats för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och företagande. Den treåriga satsningen ska bidra till att vi i regionen intar en tydligare position och att stärka varumärket Dalarna som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. Den ska också verka för att vi bygger och utvecklar befintliga nätverk där alla som idag verkar för regionens utveckling kan samlas för att få stark genomslagskraft. Arbetet ska bottna i ett gemensamt långsiktigt och strategiskt arbete med berörda parter gällande tillväxt och utveckling i och av Dalarna.

106 15(23) Samhällsbyggnad Med attraktiva livsmiljöer som utgångspunkt ska Region Dalarna driva regional utveckling inom samhällsstrukturer. Arbetet sker inom en rad områden som integration, energi- och klimat, analys och statistik, ungas delaktighet och inflytande, infrastruktur och kollektivtrafik. Dessa områden återfinns i två av Dalastrategins vägval. Vägvalet Tillgänglighet och infrastruktur betonar betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld. Här arbetar vi inom områden som ska verka för ändrade resvanor, förnybara drivmedel, öka kollektrafikresandet samt möta näringslivet behov av en ökad transportkapacitet. Vägvalet Livskvalitet och attraktionskraft betonar det goda livet och platsens betydelse. Fokus för vårt arbete, med utgångspunkt i detta vägval, är att skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt stimulera utvecklingsinitiativ, ta vara på mångfald som en tillväxtfaktor och utveckla en god och väl fungerande service i hela länet. Infrastruktur En modern och stärkt transportinfrastruktur är viktig för Dalarna och för Sverige. Dalarnas tillväxt och utveckling är beroende av en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna. I Dalarna måste vi också tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. För dessa två viktiga och avgörande faktorer krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Under verksamhetsåret 2017 ska vi: Under verksamhetsåret 2017 ska vi fortsatt driva prioriterade åtgärder i enlighet med: - fastställd länsplan fastställd nationell plan för transportsystemet Upprätta en ny preliminär länsplan inom ramen för åtgärdsplaneringen. Arbeta fram en flygplatsstrategi för länets samtliga flygplatser utifrån dess olika funktioner och förutsättningar. Delta aktivt i Trafikverkets process gällande upprättande av ny nationell transportplan, för perioden

107 16(23) Kollektivtrafik Samordnar politiska diskussioner, verksamhetsförslag för styrning och organisering. Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi ett myndighetsansvar samt ett ägaransvar gentemot AB Dalatrafik och Tåg i Bergslagen för kollektivtrafiken i Dalarna. Detta ansvar innefattar att samordna politiska diskussioner och olika typer av verksamhetsförslag för styrning och organisering. Arbetet bedrivs både primärt utifrån ett länsövergripande perspektiv men innefattar även det större perspektivet region i meningen våra grannlän. Täta kontakter med politik och bolag är kärnan i de processer som ligger till grund för utveckling av bolagsägande och verksamhetsutveckling. I linje med länsperspektivet ska vi under verksamhetsåret 2017: Utvärdera tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiksystemet och ta fram förslag på åtgärdsprogram. Uppdatera trafikförsörjningsprogrammet och målbilderna med hänsyn till den kommande regionförändringen. Verka för politiskt beslut och genomförande av kostnadsfördelning inklusive skatteväxling. Färdtjänsten Dalarna Effektiv och likvärdig handläggning med hög rättssäkerhet i myndighetsutövandet. I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Dalarna för tillståndsgivning av färdtjänst- och riksfärdtjänst i Dalarna. Färdtjänsten Dalarnas uppdrag är att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen samt de politiskt antagna regionala riktlinjerna. Vi ska under verksamhetsåret 2017: Reviderad reglementet för färd- och riksfärdtjänst. Arbeta för att etablera nätverk med berörda kommuner, landsting och regioner inför ett eventuellt bildande av en Svealandsregion. Energi- och klimat Energi- och klimatfrågan ska bli mer integrerad i länets tillväxtarbete. Energikontor Dalarna arbetar inom ett brett område som inkluderar elproduktion och energiöverföring till energianvändning, det omfattar även arbete för att minska beroendet av fossila drivmedel, en energieffektiv fordonsflotta och mer transportsnål fysisk planering. Under verksamhetsåret 2017 ska vi tillsammans med kommunerna hitta nya samarbetsformer utifrån Energimyndighetens nya föreskrifter. Vidare ska styrgruppens arbete och inflytande intensifieras gällande Energikontor Dalarna. Vi ska öka kännedomen om våra projekt för energieffektivisering mot företag. Vårt delprojekt Green Drive Region ska under 2017 anordna ett drivmedelskonvent. Energikontoret medverkar i KTHs projekt Den uthålliga regionen.

108 17(23) Statistik och analys Under 2017 är utmaningen inom statistik och analys att fortsatt arbeta för att sprida kunskap i länet om databasen Supercross och dess möjligheter. I detta arbete är det kommunala nätverket för statistik och analys viktiga aktörer. Supercross möjliggör förfinade och relevanta analyser och kan därmed säkerställa och stärka olika beslutsunderlag. Under verksamhetsåret kommer arbetet med att ta fram statistiska underlag till arbetet med regionförstoringen fortsatt vara prioriterat. Sveriges bästa ungdomsregion Satsningar på unga är viktigt för de unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i vår region. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffa sig utbildning och arbete. Genom strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion ska Region Dalarna driva arbetet. Vidare ska vi stödja genomförandet av den avsiktsförklaring som beskriver hur länets kommuner och Landstiget Dalarna deltar i arbetet ska vi: Fortsatt stärka ungdomsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Arbeta med uppföljning av mål och indikatorer kopplade till strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Genomföra regional lärandekonferens. Genomföra en kartläggning som ger bilden av nuläge i länet denna ska ge svar på var ungdomsarbetet i kommunerna idag är placerat. Fördjupa samarbetet med landstinget kring ungdomsarbete. Samverkan - Vägen in I Dalarna är vi beredda att ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända genom Vägen in Genom avsiktsförklaringen Vägen in ska vi som en aktör samverka för att skapa möjligheter till arbete och studier för nyanlända. Tillsammans med Länsstyrelsen svarar vi för ett gemensamt kansli som ska fungera som stöd i genomförandet. Hälsa och välfärd Vi bidrar aktivt till och stödjer kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Arbete inom enheten för hälsa och välfärd baseras på forskning/evidens, professionens kunskap/kompetens och brukarnas erfarenheter/delaktighet där alla delar är lika viktiga. Enhetens roll är att stödja medlemmarna i den processen. Samverkan och samordning av medlemmarnas stödstruktur samt kontinuerlig dialog och förankring med politiska företrädare via rådet för välfärdsutveckling är ytterligare en viktig uppgift. Som stöd i arbetet finns tydlig uppdragsbeskrivning av samverkans- och stödstrukturens uppdrag i olika delar. Verksamhetsåret 2017 För det verksamhetsnära processtödet finns upprättade handlingsplaner för åren inom områdena barn och unga, funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxenpsykiatri och äldre. Uppföljning av dessa handlingsplaner sker kontinuerligt.

109 18(23) Från hösten 2016 fram till slutet av 2018 pågår även ett gemensamt kunskapsutvecklingsarbete i samverkan mellan landstinget, länsstyrelsen, Region Dalarna och kommunerna i syfte att skapa långsiktig social hållbarhet och därmed bidra till positiv utveckling och tillväxt i Dalarna. Den gemensamma samverkans- och stödstrukturen kommer i början av 2017 att utvärderas tillsammans med Högskolan Dalarnas kompetenscentrum Socialtjänstens utvecklingscentrum i Dalarna (SUD). Resultatet av den gemensamma utvärderingen kan få betydelse för hur framtida organisering av samverkan och stöd behöver utformas. Utmaningar Det finns ett behov för arbetet inom hälsa och välfärd att tydligare samordna oss, samverka och samarbeta med andra utvecklingsprojekt inom Region Dalarna. Detta kommer att vara en prioriterad intern process under Under året behövs även förberedelser för och anpassning av arbetet till minskade ekonomiska ramar från 2018 då tidigare erhållna statliga stimulansmedel är förbrukade.

110 19(23) Ensam är aldrig stark I egenskap av ledare och samordnare ska vi möjliggöra konstruktiva och smidiga lösningar. Detta på en kvalitetssäkrad och väl förankrad grund. För detta krävs stödsystem med tydliga rutiner, metoder och arbetssätt som verkar för utveckling. Stödsystem och centrala funktioner Vi är varandras arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi som medarbetare mår bra och trivs på vår arbetsplats, den är också en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma ett bra arbete. Att vara en attraktiv arbetsplats är en av våra viktigaste kvalitetsfrågor. I vår kunskapsintensiva organisation, med den mångfald av uppdrag som ryms här, arbetar ledningsgruppen med att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Region Dalarnas uppdrag är stort och komplext och vi har begränsade resurser. En av våra största utmaningar under 2017 blir därför att göra tydliga prioriteringar och bortprioriteringar så att ambitioner och resurser går ihop. Medarbetarnas kompetens och kunskap inom sitt sakområde får utrymme i den dagliga verksamheten och stimulerar trivsel, arbetsglädje och leverans. Vi arbetar i enlighet med vår arbetsmiljöpolicy och vårt samverkansavtal. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och allas delaktighet bidrar till verksamhetens resultat och utveckling. Vi är varandras arbetsmiljö och skapar den tillsammans, detta kräver att vi utvecklar såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Varje medarbetare har ett eget ansvar att bidra till en bra arbetsmiljö. Strategisk och professionell kommunikation Allt vi gör handlar om kommunikation. Det vi säger, hur vi uttrycker oss, eller vad vi inte säger, påverkar den bild som vi och andra får av Region Dalarna vad vi gör, för vem och varför. Strategisk kommunikation ska få en tydligare roll i vår verksamhet. Det ska hjälpa oss att tydliggöra vår roll som regionens nav för tillväxt och utveckling. Under 2017 har vår nya kommunikationsplattform med tillhörande underliggande dokument arbetats fram och ett fokuserat implementeringsarbete ska genomföras för att säkerställa en strategisk och professionell kommunikation. Med en gemensam plattform får vi ett redskap som beskriver hur, när och vad vi kommunicerar med olika målgrupper. I förlängningen stärker det bilden av organisationen Region Dalarna som helhet, men också av verksamhetsgrenarna, pågående projekt, hur allt vi gör hänger ihop och vad vi bidrar till. För att bli vassare i vår kommunikation behöver vi ha en gemensam bild av organisationen Region Dalarna att utgå ifrån. Välplanerad extern kommunikation börjar alltid på det interna planet hos medarbetarna. Under verksamhetsåret 2017 ska ytterligare fokus läggas på intern kommunikation.

111 20(23) Personal- och ekonomiska stödsystem Vi ska utveckla och effektivisera våra arbetssätt, rutiner och metoder och öka kunskapen och kompetensen vad gäller användandet av våra stödsystem. Projektfinansiering Som medel i vårt uppdrag att vara möjliggörare disponerar Region Dalarna 60% av det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1). Detta motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Prioritering av vilka projekt som ska få medfinansiering från anslaget görs främst utifrån hur väl projektets syfte och mål överensstämmer med Dalastrategin Dalarna 2020 och Agenda för smart specialisering i Dalarna och Stärkt entreprenörskap i Dalarna som underliggande agendor. Vidare styrs prioriteringarna av strukturfondsprogrammet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige, detta då merparten av anslaget används till medfinansiering av utvecklingsprojekt inom denna. En stor del av Region Dalarnas eget arbete med länets utveckling bedrivs också i projektform och finansieras vanligtvis av 1:1-anslaget samt EU:s regional- eller socialfond. Regionala samordningsfunktioner Region Dalarna har i uppgift att utföra två regiongemensamma uppdrag finansierade av kommunerna. AV-media Vårt uppdrag är att främja digital kompetens kopplad till lärande med pedagogiskt anpassat läromedel. Vår samordningsfunktion fungerar som ett resurscentrum för skolor och andra utbildningssamordnare i 12 av Dalarnas kommuner, Söderhamns kommun samt friskolor. Fokus ligger på den digitala kompetensen i enlighet med Lgr 11. Vi arbetar långsiktigt med den tekniska utvecklingen och ser till att vårt material är anpassat till olika lär plattformar. Ett löpande arbete pågår för att kvalitetssäkra vårt utbud mot gällande läroplan. En förutsättning för att pedagoger och elever ska kunna förkovra sig i den digitala lärprocessen via film och media. Elevantagningen Region Dalarnas uppdrag gällande elevantagning är ett arbete som utöver Dalarnas kommuner även inkluderar Hälsinglands kommuner, Landstinget Dalarnas musikkonservatorium samt fristående gymnasieskolor. Vi arbetar även på uppdrag av yrkeshögskolor. Vårt arbete bidrar till kommunernas och regionens planering och underlag till beslut gällande kommunala framtida prioriteringar och satsningar vad gäller utbud och samordning av gymnasieskolan. Vi kan erbjuda en helhetsbild av Dalarnas utbud av utbildningar på gymnasienivå, vilka utbildningar elever söker samt vad de antagits till. Denna kunskap kan sedan fungera som underlag till kompetensplattformen och till respektive kommun. I regionala samordningsuppdraget fungerar även elevantagningen som kunskapsbank i skolfrågor av juridisk art. Vi kvalitetssäkrar årligen sök- och antagningsförfarandet genom att tillhandahålla utbildningar för studie- och yrkesvägledare.

112 21(23) Region Dalarna har ett mycket brett kontaktnät. Vi samverkar bland annat med andra regionala aktörer, myndigheter och samverkansorgan. Det är just i denna mångfald av möten som vi och Dalarna utvecklas. För att säkerställa kompetens och ta till vara de resurser och den bredd som finns i länet inom olika områden drivs flera projekt av eller tillsammans med andra aktörer. Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017 Utgångspunkten för budget 2017 är föregående års verksamhet samt planerad utveckling av vår verksamhet med Dalastrategin Dalarna 2020 och kopplade agendor som bas. Planerad inriktning och aktiviteter, som till stor del genomförs i projektform, beskrivs utförligare i detta dokument. Utöver verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och arbetsplaner för respektive område. Region Dalarnas beslutade budget för 2017 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter höjs med 2% jämfört med föregående år. Total medlemsavgift 2017 uppgår till drygt 22 Mkr. Verksamhetsbidraget från Landstinget Dalarna uppgår till Tkr. Region Dalarnas omslutning för 2017 budgeteras till närmare 50 Mkr. Till detta kommer cirka 35 Mkr i projektfinansierad verksamhet via EU:s strukturfonder och statliga projektmedel. Finansiella mål Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital i enlighet med balanskravet.

113 22(23) Budget 2017 TKR INTÄKTER Medlemsavgift kommuner Medlemsavgift Landstinget Dalarna Avgifter kommuner, Landstinget Dalarna, AV-media, Elevantagning Avgifter övriga, AV-media och Elevantagning Avgifter kommuner, Färdtjänsten Dalarna Bidrag från Energimyndigheten Avgifter utveckling av Hälsa och Välfärd Central Sw eden personal Överföring personal Länsstyrelsen Dalarna Utvärdering mm - anslaget 1:1 Överförda regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna Övriga intäkter Intäkter från projekt (gemensamma kostnader) Summa intäkter: KOSTNADER Inköpskostnader AV-media Lokalkostnader Drift och datakostnader Resekostnader Marknadsföring/Information Konferenser, seminarier Kanslikostnader Central Sw eden Övriga föreningsavgifter Personal - löner och bikostnader Personal - övrigt Direktionen - arvode mm Förtroendemannarevision Avskrivningar inventarier, datorer Verksamhet/aktiviteter * Summa kostnader: RESULTAT Verksamhet/aktiviteter * Regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna Interna verksamhetskostnader Summa:

114 23(23) Region Dalarnas uppdrag är att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet i Dalarna. I detta ligger att utgöra en arena för möjligheter kommer vi att fortsatt driva och prioritera vårt arbete med utgångspunkt i Dalastrategin Dalarna 2020 och de fyra vägvalen: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap Tillgänglighet och infrastruktur Livskvalitet och attraktionskraft Region Dalarna Myntgatan Falun info@regiondalarna.se

115 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Sara Tigerström Monfelt Datum Diarienummer 2016/138 Direktionen Dalarna i Almedalen 2017 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: 1. Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om projektet AlmeDalarna Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om finansiering från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Sammanfattning av ärendet Direktionen fattade beslutet att Dalarna ska medverka i Almedalen Vår medverkan ska bidra till att regionen synliggörs, att företag samt investerare ser att Dalarna är en attraktiv plats för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och företagande. Mål för Dalarnas treåriga satsning inta en tydligare position och stärka varumärket Dalarna som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. bygga och utveckla befintliga nätverk där alla som idag verkar för regionens utveckling kan samlas för att få stark genomslagskraft gemensamt långsiktigt och strategiskt arbete med berörda parter gällande tillväxt och utveckling i och av Dalarna. AlmeDalarna 2017 Dalarnas gemensamma medverkan i Almedalen 2017 planeras att ske 2-5 juli. Den kommunikativa huvudinriktningen är Dalarna ur ett framtida utvecklingsperspektiv. Med utgångspunkt i 2016 års projekt och den interna utvärdering som genomförts vill vi nu växla upp och gå till ett mer externt fokus planerar vi att under den söndagen genomföra vår midsommarfest med ett tillägg av ett kulturpolitiskt samtal. Under måndagen kommer vi likt föregående år att arrangera ett antal seminarier på teman kopplade till vägvalen i Dalastrategin. Vår sista dag, tisdagen, av eget arrangemang kopplar vi så kallade power meetings till måndagens seminarieteman.

116 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Susanne Andersson Jaako Datum Arbetsutskottet/Direktionen Projektärende Dnr U 2016/30. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta om medfinansiering från anslag 1:1 till följande projekt med dnr U 2016/30. Projekt Next Horizon Avancerad industri, en förstudie, med sökande Region Dalarna, beviljas medfinansiering med kronor. Beslutet gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan. Sammanfattning av ärendet Projekt Next Horizon Avancerad industri, en förstudie syftar till att ta fram ett underlag med vilka insatser som främjar kunskapsekonomin inom avancerad industri. Detta underlag ska ligga till grund för en ansökan i kommande utlysning februari Projekttiden är och Region Dalarna är projektägare med IUC Dalarna som samarbetspartner och genomförare av förstudien. Region Dalarna bidrar med kronor och projektets totala budget är kronor. Beslutsunderlag Beslutsförslag bifogas.

117 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Conny Danielsson Datum Diarienummer RD 2016/100 Direktion Reviderat förslag på struktur och organisering av Dala Valideringscentrum Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala Valideringscentrum. 2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Förslaget omfattar två år Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun att tillsammans med ansvarig tjänsteman på Region Dalarna ta fram en ny verksamhetsplan som ska godkännas av Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad. 4. Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun ta fram en kravprofil för de tjänster som ska tillsättas enligt organisationsförslaget. Detta föreslås ske i samverkan med Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad samt ansvarig tjänsteman på Region Dalarna. 5. Föreslå projektets huvudman Malung/Sälens kommun ansvara för utvärdering senast ett år efter startdatum. Utvärderingen föreslås genomföras av extern aktör och resultatet av utvärderingen rapporteras till Region Dalarnas direktion.

118 2(3) Sammanfattning av ärendet Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden Projektet har finansierats med medel från Tillväxtverket, DalaWux och Region Dalarna med totalt kr. Utvärderingen av projektet visar att majoriteten av projektmålen har uppfyllts. Tre Valideringsnoder är under uppbyggnad och ska omfatta: Teknik/Industri (Avesta/Hedemora) Besöksnäring (Malung/Sälen, Rättvik, Leksand, Mora) Vård och omsorg (Borlänge) Noderna ska ha en expertis som innebär att övriga kommuner köper Validering av dessa. I den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum förväntas fler Valideringsnoder etableras mot andra branscher. Region Dalarnas förslag på regional och kommunal samordning kring validering i Dalarna Region Dalarna föreslår att huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum läggs på DalaWux via Malung/Sälens Kommun. Ett skäl till detta är att målet med den regionala samordningen är att öka möjligheterna till validering på individnivå. Valideringsförfarandet är därmed ett operativt arbete som utförs på individnivå medan Region Dalarnas arbete och stödinsatser i huvudsak är av strategisk karaktär. Förslaget bygger också på att Region Dalarna gör bedömningen att DalaWux - Malung/Sälens Kommun har byggt upp kunskap för administration rörande medfinansiering, samverkansavtal och övrigt som kan komma att ingå för en regional samordning av Validering. Arbetet med etablera ett Regionalt Valideringscentrum är fortfarande i initial fas vilket kommer att innebära en utvecklingsprocess som också kräver resurser. Region Dalarna bedömer, utifrån erfarenheter från andra samordnande verksamheter, att det inrättas totalt 2,1 tjänst för uppdraget att implementera och fortsätta det påbörjade arbetet samt att ytterligare utveckla Dala valideringscentrum som ett regionalt stöd för validering. Region Dalarna föreslår att det inrättas en samordnar/processledartjänst på 100 %. För administration/ekonomi/kommunikation bedöms behovet vara 30 % tjänst. En tjänst på 80 % som regional Studie- och yrkesvägledare (SYV) inrättas och ska fungera som stöd för det operativa SYV-arbetet ute i kommunerna. Total budget för Region Dalarnas förslag är /år. Förslaget omfattar två år, och ska utvärderas efter ett år. Utvärderingen ansvarar projektets ledning för och ska utföras av extern utvärderare. Resultatet av utvärderingen ska avrapporteras till Region Dalarnas direktion. Efter

119 3(3) utvärdering finns möjlighet till omförhandling och förlängning om samordningen fallit väl ut och kommunerna bedömer ett fortsatt behov. Arbetet med att bygga upp den regionala stödstrukturen ska kontinuerligt förankras hos ansvarig tjänsteman på Region Dalarna samt i Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad Beslutsunderlag Budget Conny Danielsson Strateg Kompetensförsörjning Region Dalarna Beslutet skickas till Kommunstyrelserna i Dalarna DalaWux styrelse

120 Direktionens sammantra desplan 2017 Tj-beredning (TJB) Ordförandeberedning (OFB) Arbetsutskott (AU) Direktion 10/1 Tisdag /1 Torsdag (25/1 Onsdag, 13-16) Verksamhetsdagar Dir 25/1-26/1 ons-tors Verksamhetsdagar 8/2 Onsdag /2 Måndag /2 Onsdag /3 Onsdag, /3 Onsdag /3 Fredag /3 Onsdag /4 Onsdag, /4 Onsdag /5 Onsdag /5 Onsdag /5 Onsdag, /6 Onsdag, Sommaruppehåll 14/8 Måndag /8 Onsdag /8 Onsdag, /9 Onsdag, /9 Onsdag /9 Onsdag /10 Onsdag, /10 Onsdag, (Verksamhetsplan och budget) 6/11 Måndag /11 Onsdag /11 Onsdag, /12 Onsdag, Beslutad av direktionen , uppdaterad direktionen ?/ Carin Lilliehöök Vid schemaläggning av sammanträdesplanen har tagits hänsyn till SKLs sammanträdesplan för 2017 samt lovveckor såsom v 9 och v 44. Arbetsutskottet v10 och v41 planeras in på förmiddagen så ledamot kan delta på sammanträdena på SKL.

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164 Regiondirektörens rapport till direktionen oktober 2016 Regiondirektörens rapport till direktionen ger en kort sammanfattning om Region Dalarnas planerade och pågående verksamhet. Jag vill betona kopplingen mellan vår verksamhet och Dalastrategin och de fyra prioriterade vägvalen: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Ett vägval som betonar betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den allt mer kunskapsbaserade ekonomin Innovativa miljöer och entreprenörskap Ett vägval som betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga Tillgänglighet och infrastruktur Ett vägval som betonar betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld Livskvalitet och attraktionskraft Ett vägval som betonar det goda livet och platsens betydelse Tillväxt Den nationella strategin Smart industri Region Dalarna har beviljats medel från Tillväxtverket och projektmedel av Region Dalarna för en förstudie. Den ska ska lägga grunden för kunskapsområdet Avancerad Industri, som är ett av fyra prioriterade områden i smart specialisering Dalarna. Förhoppningen är att förstudien ska bli vägvisare för framtida industrisatsningar, där industrins behov av kompetenser tillgodoses bättre. Inventering av industrins behov av digitalisering och uppkopplande lösningar ingår också förstudien. Förstudien genomförs av Region Dalarna och IUC Dalarna. I satsningen samarbetar Region Dalarna med angränsande länen Gävleborg, Värmland och Västmanland. Smart specialisering på nationell konferens Region Dalarna var medarrangör i Tillväxtverkets och Näringsdepartementets nationella konferens och klusterutställning i Karlstad den 4 oktober. Det blev en mötesplats för kluster inom norra mellansverige, Region Värmland, Gävleborg och Dalarna, samt representanter från regionernas lärosäten. På konferensen medverkade representanter för Smart specialisering från EU-kommissionen och S3-plattfomen. Monika Jönsson, Region Dalarna, höll ett föredrag om hur genusoch jämställdhetsarbetet kan integreras i smart specialisering och öppnade upp för framtida samarbeten. Region Dalarna var värd för seminariet om Nyindustrialiseringsstrategin, där bland annat Tillväxtverket informerade om utlysningen Smart industri och hur de ska stötta regionerna utifrån olika behov och förutsättningar. David Paulsson informerade om Dalarnas engagemang kring Vanguard. European week days of regions and cities Den oktober arrangerades European week days, tidigare Open days, i Bryssel.