Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi."

Transkript

1 The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Aerocrine AB (publ), org. nr , den 7 januari 2015 i Stockholm Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Aerocrine AB (publ), corp. ID No , held on January 7, 2015 in Stockholm Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi. The Meeting was declared open by the temporary Chairman of the Board, Michael Shalmi. 1 Utsågs adjungerade professorn Svante Johansson till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Nils Nostell att föra protokollet. 2 Adjunct professor Svante Johansson was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Nils Nostell had been assigned to keep the minutes. 3 Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1. Antecknades på aktieägares begäran att bolaget ska tillse att personnummer inte finns med i anmälningsförteckningar och röstlängder vid framtida bolagsstämmor. The voting list was prepared and approved, Appendix 1. It was noted by shareholder request that the company shall ensure that personal ID numbers are not included in participation and voting lists at future General Meetings. 4 Beslutades att godkänna förslaget till dagordning. It was resolved to approve the proposed agenda. Utsågs Rolf Karlsson och Johan Röhss att jämte ordföranden justera protokollet. Rolf Karlsson and Johan Röhss were appointed to approve the minutes together with the Chairman. 5 LEGAL# v5 Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad. 6 The Meeting was declared to have been duly convened.

2 2(3) 7 Upptogs till behandling fråga om ändring av bolagsordningen. Framlades styrelsens förslag till beslut, Bilaga 2. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att 4 och 5 i bolagsordningen får följande lydelse: 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Antecknades att bolagsordningen i övrigt kvarstår oförändrad samt att den beslutade ändringen är villkorad av att Aerocrine fullföljer styrelsens beslut om nyemission av aktier under dagordningens punkt 8. The matter of amendments to the Articles of Association was brought before the Meeting. The proposal by the Board of Directors, Appendix 2, was presented. It was resolved in accordance with the Board s proposal, meaning that 4 and 5 of the Articles of Association be amended as follows. 4 Share capital The share capital shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, Number of shares The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000,000. It was noted that the Articles of Association in other respects shall remain unchanged and that the amendment is conditional upon Aerocrine completing the Board s resolution on a new share issue under item 8 below. 8 Upptogs till behandling fråga om godkännande av styrelsens beslut av den 27 november 2014 om nyemission av aktier. Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses vara framlagda vid stämman. Michael Shalmi och Scott Myers redogjorde för bakgrunden och motiven för styrelsens emissionsbeslut. Därefter föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission, Bilaga 3. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut. Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Antecknades att stämmans beslut var enhälligt med undantag för en aktieägare (företrädande aktier) som röstade mot beslutet. Konstaterades att beslutet därmed biträddes av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräddes på stämman även utan beaktande av de aktier som innehades och på stämman företräddes av Novo A/S.

3 3(3) The matter of approval of the resolution by the Board of Directors resolution of November 27, 2014 on a new share issue was brought before the Meeting. It was noted that all documentation pursuant to the Swedish Companies Act had been available to the shareholders three weeks before the Meeting and had been sent to shareholders that so requested and also that the documentation had been available on the company s website and was available at the Meeting. It was noted that said documentation thus should be deemed presented at the Meeting. Michael Shalmi and Scott Myers presented the background and reasons for the Board s resolution on a rights issue. Thereafter, the proposal by the Board on the approval of the Board s new share issue resolution was presented, Appendix 3. Shareholders were given the opportunity to ask questions about the Board s resolution. The Meeting resolved to approve the Board s new share issue resolution. It was recorded that the Meeting s resolution was unanimous, with the exception of one shareholder (representing 5,450 shares) voting against the resolution. It was noted that the resolution thus was supported by shareholders representing in excess of two thirds of both the number of votes cast and the shares represented at the Meeting, even disregarding the shares held by and represented at the Meeting by Novo A/S. 9 Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad. The Chairman declared the Meeting closed. Vid protokollet/minutes kept by: /Nils Nostell/ Justeras/Approved: /Svante Johansson/ /Rolf Karlsson/ /Johan Röhss/

4 Bilaga 1/Appendix 1 Röstlängden är utelämnad i enlighet med 7 kap. 68 tredje stycket aktiebolagslagen The voting list is omitted pursuant to Chapter 7, section 68, third paragraph of the Swedish Companies Act.

5 Bilaga 2 Styrelsens för Aerocrine AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Mot bakgrund av styrelsens för Aerocrine AB beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande föreslår styrelsen att extra bolagsstämman den 7 januari 2015 fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ( 4 och 5) i enlighet med följande: Nuvarande lydelse 4 Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst och högst Föreslagen lydelse 4 Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst och högst Bolagsordningen ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av Bilaga A. Förslaget är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemissionen av aktier. Majoritetskrav För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Solna i november 2014 Aerocrine AB (publ) Styrelsen

6 Bilaga A Bolagsordning för Aerocrine AB, org.nr Firma Bolagets firma är Aerocrine AB. Bolaget är publikt (publ). 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Solna stad. 3. Ändamål Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och preparat för medicinsk diagnostik samt annan därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen består av minst fem och högst tolv ledamöter och högst tio suppleanter. 7. Revisorer Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

7 Bilaga A 9. Deltagande i bolagsstämma För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra. 10. Bolagsstämma Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Beslut om antal styrelseledamöter 9. Beslut om arvode till styrelsen 10. Val av styrelse 11. Beslut om antal revisorer (om tillämpligt) 12. Beslut om arvode till revisorer (om tillämpligt) 13. Val av revisorer (om tillämpligt) 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

8 Bilaga A 11. Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Solna. 12. Räkenskapsår Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. 13. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

9 Bilaga 3 Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier om totalt cirka 445 miljoner kronor på följande villkor. 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst ,50 kronor. 2. Högst nya aktier ska ges ut. 3. Teckningskursen ska vara 0,82 kronor för varje ny aktie. 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 januari För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: (i) (ii) Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP ) upp till ett belopp motsvarande USD 15 miljoner (cirka 110 miljoner kronor) (av ATP:s totala åtagande om USD 20 miljoner (cirka 150 miljoner kronor), dock högst så många nya aktier som motsvarar en ägarandel om 19,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen). Novo A/S ( Novo ) upp till en ägarandel om 29,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande Novos totala åtagande om USD 25 miljoner (cirka 185 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter). (iii) Tredje AP-fonden upp till en ägarandel om 4,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande USD 3 miljoner (ca 20 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter). 1 1 Som framgår av pressmeddelande den 12 december 2014 ingår Tredje AP-fonden inte längre i garantikonsortiet, vilket innebär att någon tilldelning enligt denna punkt inte aktualiseras.

10 BILAGA 3 (iv) Övriga (v) (A) de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, (B) de som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade, och (C) övriga garanter pro rata i förhållande till vad som har utfästs i garanti. ATP upp till en ägarandel om 19,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande ATP:s totala åtagande om USD 20 miljoner (cirka 150 miljoner kronor). (vi) Novo upp till en ägarandel om 39,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande Novos totala åtagande om USD 25 miljoner (cirka 185 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter). 7. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 14 januari 2015 till och med den 28 januari 2015, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 30 januari Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller, då det enligt styrelsens bedömning inte kan ske av praktiska eller administrativa skäl, genom anmälan på separat teckningslista. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. 9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. Handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen har upprättats. Solna i november 2014 Aerocrine AB (publ) Styrelsen

11 Appendix 2 This is an unofficial translation from the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail. Proposal by the board of directors of Aerocrine AB on an amendment of the articles of association With reference to the board of directors of Aerocrine AB resolution on a rights issue subject to approval by the general meeting, the board proposes that the extraordinary general meeting on January 7, 2015 resolves on an amendment of the articles of association as regards the limits of the company s share capital and number of shares ( 4 and 5), in accordance with the following: Current wording 4 The share capital shall be not less than SEK 50,000,000 and not more than SEK 200,000, The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000. Proposed wording 4 The share capital shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000,000. After the proposed amendment the articles of association shall have the wording as set out in Appendix A. The proposal is conditional upon the approval by the general meeting of the board s resolution on a rights issue. Majority requirements Resolutions by the General Meeting pursuant to the proposal above must be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting in order to be valid. Solna in November 2014 Aerocrine AB (publ) The board of directors

12 NB. This is an in-house translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish version shall prevail. Appendix A Articles of association of Aerocrine AB, Reg. No Name of the company The name of the company is Aerocrine AB. The company is a public company (publ). 2. Registered office The board of directors shall have its registered office at Solna. 3. Object of the company The object of the company is to carry on development, manufacture and sale of equipment and preparations of medical diagnostics and to conduct other activities compatible therewith. 4. Share capital The share capital of the company shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, Number of shares The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000, Board of directors The board of directors shall consist of not less than five and not more than twelve members and not more than ten deputies. 7. Auditors The company shall have one or two auditors with or without deputies. The appointment as auditor shall apply until the end of the fourth annual general meeting held after the appointment of the auditor.

13 Appendix A 8. Notices Notices convening general meetings shall be advertised in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and posted on the company s web site. An advertisement confirming that a notice has taken place shall be published in Dagens Nyheter. 9. Notification of attending general meetings In order to attend general meetings, shareholders shall submit a notification to the company not later than the day stated in the notice convening the meeting. This day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and must not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. Shareholders are entitled to bring one or two assistants to the general meeting, however, only if the shareholder, in the manner stated above, has notified the company of the number of assistants the shareholder intends to bring. 10. General meetings An annual general meeting is to be held annually within six months from the expiration of the financial year. At the annual general meeting the following matters are to be dealt with: 1. Election of chairman of the meeting 2. Preparation and approval of the voting list 3. Approval of the agenda 4. Election of one or two persons to verify the minutes 5. Examination of whether the meeting has been duly convened 6. Presentation of the annual report and the auditor s report and, when applicable, the consolidated annual report and the consolidated auditor s report. 7. Resolutions on a. the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet b. the appropriations of the company s profit or loss according to the adopted balance sheet c. the discharge from liability of the directors and the managing director 8. Determination of the number of directors 9. Determination of directors fees 10. Election of the board of directors 11. Determination of the number of auditors (when applicable) 12. Determination of auditors fees (when applicable) 13. Election of auditors (when applicable)

14 Appendix A 14. Any other business that should be dealt with according to Swedish Companies Act or the articles of association. 11. Place of general meetings General meetings are to be held in Stockholm or Solna. 12. Financial year The financial year shall be the calendar year. 13. Euroclear company The company s shares shall be registered in a Central Securities Depository Register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (Sw. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument).

15 Appendix 3 This is an unofficial translation from the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail. Resolution by the board of directors on a rights issue subject to the approval by the general meeting The board resolves, subject to the approval by the general meeting, on a rights issue of approximately MSEK 445 in total on the following terms and conditions. 1. The company s share capital shall be increased by not more than SEK 271,360, A maximum number of 542,721,067 shares shall be issued. 3. The subscription price shall be SEK 0.82 for each new share. 4. The company s shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe for the new shares in proportion to the shares previously owned. Each existing share entitles to seven (7) subscription rights. Two (2) subscription rights entitle to subscription for one (1) new share. 5. The record date for entitlement to participate in the rights issue with preemptive right shall be January 12, If not all of the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the board shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights up to the maximum amount of the share issue. In such case, priority will be given in the following order: (i) (ii) Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP ) up to an amount corresponding to MUSD 15 (approx. MSEK 110) (out of ATP s total undertaking amounting to MUSD 20 (approx. MSEK 150), however so that the shareholding of ATP following completion of the rights issue shall be less than 19.9 per cent of the total number of shares). Novo A/S ( Novo ) up to a total shareholding of 29.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 25 (approx. MSEK 185) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). (iii) The Third Swedish National Pension Fund up to a total shareholding of 4.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 3 (approx. MSEK 20) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). 1 (iv) Others (A) those who have subscribed for shares by the exercise of subscription rights, irrespective of whether they were 1 As follows from a press release dated December 12, 2014, the Third Swedish National Pension Fund is no longer part of the guarantee consortium and consequently allocation under this item will not occur.

16 Appendix 3 (v) shareholders on the record date or not, pro rata in relation to the number of subscription rights exercised, (B) those who have applied for subscription of shares without the exercise of subscription rights, pro rata in relation to such declared interest, (C) other underwriters on a pro rata basis in relation to their undertakings. ATP up to a total shareholding of 19.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 20 (approx. MSEK 150). (vi) Novo up to a total shareholding of 39.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 25 (approx. MSEK 185) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). 7. New shares may be subscribed for during the period as from, and including, January 14, 2015 until, and including, January 28, 2015, or, as regards the underwriters of the rights issue, until, and including, January 30, Subscription by the exercise of subscription rights shall be made through simultaneous cash payment or, if the board deems that this may not be done for practical or administrative reasons, through subscription on a separate subscription list. Subscription without subscription rights shall be made on a separate subscription list and be paid in cash within three (3) banking days of the dispatch of information on allotment to the subscriber. 9. The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office. The board, or whomever the board may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments to the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. The rights issue requires an amendment of the articles of association. Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Companies Act have been prepared. Solna in November 2014 Aerocrine AB (publ) The board of directors

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB Bakgrund till styrelsens förslag Firmaändring punkt 15 a) Kopylovskoye AB fick ursprungligen sitt namn från

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. Öppnades stämman av styrelsens ordförande Matts Kastengren.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. Öppnades stämman av styrelsens ordförande Matts Kastengren. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), org.nr 556684-2695, fredagen den 2 augusti 2013 kl 13.00-13.50 på Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Translation the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for REINHOLD POLSKA AB (org nr / Reg.

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut punkten 7 Byte av firma och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut punkten 7 Byte av firma och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut punkten 7 Byte av firma och ändring av bolagsordningen Styrelsen för FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668 2141, föreslår att extra bolagsstämma den 19 augusti 2014 beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB

BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB N.B. The English text is an unofficial translation. BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB Org.nr 556937-9547 Reg. no. 556937-9547 Antagen på bolagsstämma

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association The Board of FinnvedenBulten AB (publ), reg. no 556668 2141, proposes that an extraordinary general meeting

Läs mer

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Björn Wolrath, som hälsade de närvarande välkomna.

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Björn Wolrath, som hälsade de närvarande välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Gexco Aktiebolag (publ), org. nr 556224-1892, tisdagen den 29 juni 2010, klockan 14.00, på Jernkontoret, Stora salen, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556928-0380 Registration number: 556928-0380 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION 1 Firma / Company name Bolagets firma är Bonava AB (publ). The company name is Bonava AB (publ).

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. N.B: The English text is an in house translation for information purposes only. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ), org. nr 556468-1491, den 22 augusti

Läs mer

Styrelsen för Karolinska Development AB, org nr 556707-5048, föreslår att årsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 20.

Styrelsen för Karolinska Development AB, org nr 556707-5048, föreslår att årsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 20. Styrelsens för Karolinska Development AB förslag till ny bolagsordning / Proposal from the board of directors of Karolinska Development regarding new Articles of Association Styrelsen för Karolinska Development

Läs mer

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Protokoll fört vid extra

Protokoll fört vid extra Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, den 24 januari 2017 kl. 14.00 14.10 på Strandvägen 7A i Stockholm. Minutes kept at an extraordinary general meeting

Läs mer

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Emil Björkhem. On behalfof the Board of Directors, Emil Bjorkhem, opened the meeting.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Emil Björkhem. On behalfof the Board of Directors, Emil Bjorkhem, opened the meeting. Protokoll fört vid årsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (pub!) (org. nr. 556653-9705) den 23 juni 2016 i Stockholm / Minutes from the annual general meeting in Russian Real Estate Investment

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713)

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713) Translation the English translation is for convenience only and in case of and discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg.

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski. The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski. The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting. 1(3) Protokoll fört vid årsstämma i Reinhold Polska AB, org. nr. 556706-3713, ( Bolaget ) fredagen den 7 mars 2014 kl. 16.30 18.00 i Stockholm Minutes kept at the annual general meeting with the shareholders

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, kallas

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL) Aktieägarna i Brandos AB (publ), org. nr 556708-1590 ("Bolaget"),

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Evolution. Minutes kept at the Annual General

Protokoll fört vid årsstämma i Evolution. Minutes kept at the Annual General Protokoll fört vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, den 7 maj 2015, kl. 15.00 15.50, Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. Minutes kept at the Annual General Meeting in Evolution

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB Aktieägarna i Run way Safe Sweden AB, org. nr 556964-5764, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 4 maj 2017

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 4 maj 2017 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr 556051-7772, i Gnosjö den 4 maj 2017 Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in GARO Aktiebolag (publ),

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Mr Green & Co AB (publ), org. nr 556883-1449, den 23 april 2015 i Stockholm. Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Mr Green & Co AB (publ), reg. no.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Mr Green & Co AB (publ), org. nr 556883-1449, den 24 april 2014 i Stockholm. Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Mr Green & Co AB (publ), reg. no.

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB

BOLAGSORDNING FÖR INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB N.B. The English text is an unofficial translation. BOLAGSORDNING FÖR INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB Org.nr 559067-6820 Reg. no. 559067-6820

Läs mer

Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 30 juni Payment for subscribed shares shall be made in cash no later than 30 June 2014.

Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 30 juni Payment for subscribed shares shall be made in cash no later than 30 June 2014. _Styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat (p. 9 i dagordningen) The board of directors proposal regarding appropriation of the Company s results (item 9 of the agenda) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting. LEGAL#13574425v4 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 26 april 2016 Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in Thule

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Per Svantesson. On behalf of the Board of Directors, Per Svantesson, opened the meeting.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Per Svantesson. On behalf of the Board of Directors, Per Svantesson, opened the meeting. Protokoll fört vid årsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org. nr. 556653-9705) den 30 juni 2017 i Stockholm, Sverige / Minutes from the annual general meeting in Russian Real Estate

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL) N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Arsstamman oppnades av Kenneth Bengtsson. The annual general meeting was opened by Kenneth Bengtsson.

Arsstamman oppnades av Kenneth Bengtsson. The annual general meeting was opened by Kenneth Bengtsson. The English text is a translation of the original Swedish text. In the event of any discrepancies between the provisions of the English translation and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: Registration number:

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: Registration number: BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 29 mars 2016. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

6 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

6 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened. 1(7) Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 25 augusti 2011 i Skinnskatteberg Minutes from the Annual General Meeting of Systemair AB, corp. reg. no. 556160-4108, on 25 August

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened. 1(8) Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 29 augusti 2012 i Skinnskatteberg Minutes from the Annual General Meeting of Systemair AB, corp. reg. no. 556160-4108, on 29 August

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015 Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in Thule Group AB (publ),

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i. Minutes kept at the annual general meeting in

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i. Minutes kept at the annual general meeting in N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer