Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande.

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande."

Erika Andreasson
för 6 år sedan
Visningar:

1 N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Diamorph AB (publ), org nr , den 8 juni 2018 kl på IVA Konferenscenter, på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Minutes kept at the annual general meeting of Diamorph AB (publ), reg. no , on 8 June 2018 at p.m. at IVA Conference Center, at Grev Turegatan 16, in Stockholm. 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande. The general meeting was, on instruction by the board of directors, declared open by Ashkan Pouya. 2 Val av ordförande vid stämman 1 Election of chairman of the meeting Valdes Mikael Borg, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Fredrik Haräng, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, att föra protokollet vid stämman. Mikael Borg, attorney at law at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, was appointed as chairman of the general meeting. It was noted that Fredrik Haräng, attorney at law at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, had been instructed to keep the minutes at the general meeting. Det antecknas att ingen stämmodeltagare invände mot att personuppgifter togs till protokollet. It was noted that no participants at the general meeting objected to that personal data was included in the minutes. 3 Val av en eller två justeringspersoner 1 Election of one or two persons to certify the minutes Valdes Samuel Lindberg att, jämte ordföranden, justera protokollet från stämman. Samuel Lindberg was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting. 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 1 Decision of whether the meeting has been duly con vened Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 maj 2018 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats

2 2 sedan den 8 maj 2018 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 9 maj Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad It was noted that the notice convening the general meeting had been inserted in the Swedish Official Gazzette on 9 May 2018 and made available on the company 's website since 8 May 2018 and that information about the notice had been published in Dagens industri on 9 May It was thereafter determined that the meeting had been duly convened. 5 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen. The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting. It was noted that the general meeting approved that persons that was not registered as shareholders in the company 's shareholders' register but present at the general meeting would be allowed to attend. 6 Godkännande av dagordning I Appro val of the agenda Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman. The agenda suggested in the notice conven ing the general meeting was approved as the agenda for the general meeting. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Presentation of the annual report and the auditor's report, as weil as the consolidated financial statements and the auditor's report for the group Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari december The company 's annual report and the auditor's report as vvell as the consolidated annual report and the auditor 's report on the consolidated annual report for the financial year 1 January December 2017 were presented. Antecknades att handlingarna sedan den 18 maj 2018 hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman. It was noted that the documents had been available at the company 's office and on its website since 18 May 2018 and had been sent to shareholders who so requested and had been available at the general meeting.

3 3 Beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning. It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditor 's report and the auditor 's group report, had been duly presented. 8 Verkställande direktörens redogörelse / The CEO's report Gordon MacLeman, verkställande direktör för bolaget, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2017, varefter frågor från aktieägarna besvarades. Gordon MacLeman, CEO of the company, presented the operations of the company and the group during the financial year 2017, after which questions from shareholders were answered. 9 Beslut om (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och (c) om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören Resolutions regarding (a) adoption of the income statement and balance sheet as weil as the consolidated in come statement and consolidated balance sheet, (b) allocation of the company's loss in accordance with the adopted balance sheet and (c) discharge from liability for the board of directors and the CEO Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för perioden 1 januari december It was resolved, in accordance with the auditor 's recommendation, to adopt the profit and loss statement and balance sheet as weil as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet for the period 1 Januar)) December Beslutades vidare, i enlighet med vad revisorn tillstyrkt, att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärandes att kronor balanseras i ny räkning och ingen utdelning lämnas. It was resolved, in accordance with the auditor 's recommendation, to allocate the company 's loss in accordance with the board of director 's proposal in the annual report, meaning that SEK 217,300,000 is carried forward and that no dividend is paid. Beslutades även, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret It was also resolved, in accordance with the auditor 's recommendation, to grant the members of the board of directors and the GEO discharge from liability for their management of the company 's business during the financial year Antecknades att i beslutet om ansvarsfrihet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören såvitt avsåg deras eget beslut.

4 4 It was noted that no member of the board of director or the CEO participated in the resolution regarding discharge from liability regarding their own decision. 10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden / Adoption of fees for the board of directors and auditor Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att arvoden till styrelsen ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och med kronor till övriga styrelseledamöter. It was resolved, in accordance with the board of director 's proposal, that the fees for the board of directors shall aniount to SEK 200,000 for the chairman of the board of directors and SEK 100,000 for each of the other members of the board of directors. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. It was further resolved, in accordance with the board of director 's proposal, that fees to the company's auditor shall be paid according to approved invoice. 11 Fastställande av antal styrelseledamöter Decision on the number of directors Beslutades i enlighet med förslaget i kallelsen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. It was resolved in accordance with the proposal included in the notice that the board of directors shall comprise offour ordinaty members with no deputy members. 12 Val av styrelseledamöter Election of the members of the board of directors Framlades styrelsens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. The board of director 's proposal for election of members of the board of directors and the chairman of the board of directors was presented. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Saeid Esmaeilzadeh, Anders Mörck och Ashkan Pouya samt om nyval av Mikael Johnsson som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, samt omval av Ashkan Pouya som styrelsens ordförande. It was resolved, in accordance with the board of director 's proposal, to re-elect Saeid Esmaeilzadeh, Anders Mörck and Ashkan Pouya and new election of Mikael Johnsson as members of the board of directors for the period until the end of the next annual meeting and to re-elect Ashkan Pouya as the chairman of the board of directors. Antecknades att besluten fattats enhälligt. It was noted that the resolutions were passed unanimously. 13 Val av revisor! Election of auditor Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för perioden intill slutet )11

5 5 av nästa årsstämma. It was resolved, in accordance with the board of director proposal, to re-elect the authorised public accounting firm Ernst & Young AB as the company 's auditor for the period until the end of the next ann ual general meeting. 14 Stämmans avslutande / Closing of the meeting Förklarades årsstämman avslutad. The annual general meeting was declared closed. * * * D-3059 [51-v1

6 6 Vid protokollet / A the minutes: Fredri Farjjg Justerat / Veri Samuel Lindberg

Relevanta dokument

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual