The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL"

Alexander Jakobsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Itiviti Group Holding AB (pubi) (tidigare Orc Group Holding AB (publ)), organisationsnummer ( Bolaget ), i Stockholm den 29 april MINUTES Kept at Annual General Meeting in Itiviti Group Holding AB (pub!) (former!y Orc Group Holding AB (pub!)), corporate registration number (the Company ) held in Stockholm on 29April, VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN Stämman öppnades av Fredrik Näslund som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt ordföranden att föra protokollet. The meeting was opened by Fredrik Näslund who was elected Chairman at the meeting. The Chairman was appointed to keep the minutes. 2. RÖSTLÄNGD / SHARES AND SHAREHOLDERS REPRESEN TED Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktier och aktieägare, Bilaga 1. The list of shares and shareholders represented at the meeting, Schedule 1, was drawn up and presented for approval. Förteckningen godkändes som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var företrädda vid stämman. The list was approved as voting register. It was noted that all shares were represented at the meeting. 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING /APPRO VAL OFAGENDA Beslutades att godkänna dagordningen för stämman. The agenda for the meeting was approved. 4. VAL AV PROTOKOLUUSTERARE / APPRO VAL OF THE MINUTES Beslutades att protokollet skulle justeras av Christian Frick.

MINUTES Kept at Annual General Meeting in Itiviti Group Holding AB (pub!) (former!y Orc Group Holding AB (pub!

2 It was resolved that the minutes should be approved by Christian Frick. 5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / SUMMONS TO THE MEETING Konstaterades enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad. The meeting was unanimously deciared to have been duly convened. 6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING MED TILLHÖRANDE REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISN ING OCH KONCERNREVISIONSBERÄUELSE/ PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR S REPORTAND THE CONSOLIDA TED ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR S REPORT Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 för Orc Group Holding AB (pubi), numera Itiviti Group Holding AB (publ) efter tidigare namnbyte. The Ann ual Report and the Auditor s Repott in respect thereof and the Consolidated Ann ual Report and the Auditor s Report in respect thereoffor the financial yearl January-31 December 2015 were presented of Orc Group Holding AB (pub!), now Itiviti Group Holding AB (publ), as of prevlous name change. 7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERN- RESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING / RESOLUTION CONCERNING ADOPTION OF THE PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AND THE CONSOLIDA TED PROFITAND LOSS STATEMENT AND THE CONSOLIDA TED BALANCE SHEET Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen samt koncernresuftat- och koncernbalansräkningen i koncernredovisningen. It was decided to approve the presented profit and loss statement and balance sheet in the Annual Report and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet in the Consolidated Annual Report. 8. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER / DECISION CONCERNING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för dess förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december It was decided to discharge the members of the Board of Directors and the Managing Directors from liability for their administration of the Company during the financial year 1 January 31 December 2015.

The meeting was unanimously deciared to have been duly convened. 6.

3 9. VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Valdes, för tiden intill nästa årsstämma hållits Sally Dewar, Jörgen Ingels och Daniel Berglund till styrelseledamöter. Konstaterades att styrelsen härefter består av Per E Larsson, Fredrik Näslund, Christian Frick, Daniel Berglund, Sally Dewar och Jurgen lngels. It was resolved that the Company s Board of Directors shall, for the period until the end of next Annual General Meeting, consist of six directors without deputy directors. It was resolved to elect Sally Dewar, Järgen Ingels and Daniel Berglund as directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the Board of Directors hereafter consists of Per E Larsson, Fredrik Näslund, Christian Frick, Daniel Berglund, Sally Dewar and färgen Ingels as directors. 10. VAL AV REVISOR! ELECTION OFAUDITOR Omvaldes Bolagets revisorbolag samt ansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. It was resolved to re-elect the auditing company and the auditor-in-charge for the period until the end of next annual general meeting. 11. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE / DECISION IN RESPECT TO THE FEES FOR THE DIRECTORS AND THE AUDITOR Beslutades att styrelsearvode skall utgå med kronor för räkenskapsåret till Per E Larsson, kronor per år samt ytterligare kronor per möte upp till sex möten per år för Sally Dewar och J(rgen Ingels samt kronor för envar av de övriga styrelseledamöterna per räkenskapsår. It was resolved that SEK 700,000 per financial year should be paid to Per E Larsson and SEK 225,000 per year and an additional reimbursement of SEK 20,000 per meeting for up to six meetings per year for Sally De war and färgen Ingels, and SEK 75,000 to each of the other directors of the board as remuneration for the financial year. Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. It was resolved that the Auditor shall be paid as per invoice. 12. REGISTRERING / REGISTRATION Uppdrogs åt envar av Niklas Thörnestad och Emelie Helling att tillse att ovan fattade beslut registreras hos Bolagsverket och att därvid vidta de justeringar som kan visa sig nödvändiga för sådan registrering. Each of Niklas Thärnestad and Emelie Helling were assigned to ensure that the above resolutions were registered with the Swedish Companies Registration Office and to make such minor adjustments to the resolutions that may be requiredforsuch registration.

Konstaterades att styrelsen härefter består av Per E Larsson, Fredrik Näslund, Christian Frick, Daniel Berglund, Sally Dewar och Jurgen lngels.

4 13. ÖVRIGA FRÅGOR / OTHER MA1TERS Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades då inga övriga frågor återstod. It was noted that all decisions had been unanimous, thereafter the meeting was closed, as no further matters remained.

5 Vid protokollet: Keeper of the minutes: Fredrik Näslund Justeras: Approved: Chr tfan Frick

6 BIL.AGA 1 / SCHEDULE1 Förteckning av vid stämman företrädda aktier och aktieägare: List of shares and shareholders represented at the meeting: Aktieägare / Antal aktier / Antal röster / Företrädd av / Represented by Shareholder Number of Number of votes shares Itiviti AB 6,174,898 6,174,898 Fredrik Näslund och / and Christian Frick Totalt / Total 6, 174,898 6,174,898

/ Företrädd av / Represented by Shareholder Number of Number of votes shares Itiviti AB

Relevanta dokument

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual