s1. s2. s3. s4. s5. s6. öppnande och val av ordförandelopening and election of chairman GhromoGenics AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "s1. s2. s3. s4. s5. s6. öppnande och val av ordförandelopening and election of chairman GhromoGenics AB"

Cecilia Lundgren
för 5 år sedan
Visningar:

1 English translation is for convenience purposes only GhromoGenics AB Org.nr/Corp. reg. no PROTOKOLLIMINUTES Arsstämm al Annual general meeting of shareholders den 20 juni 2016 i Uppsala on 20 June, 2016 in Uppsala s1. öppnande och val av ordförandelopening and election of chairman Bolagsstämman öppnades av Anders Brännström som valdes till ordförande vid stämman, The meeting was opened by Anders Brännström who was elected chairman of the meeting. Noterades att det uppdragits åt Mattias Prage att föra protokollet. It was noted that Mattias Prage had been instructed to keep the minutes. s2. Upprättande och godkännande av röstlängd/a pproval of voting list Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaqa 1, och godkändes som röstlängd vid stämman. A schedule of shareholders present was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting. s3. Godkännande av dagordninglapproval of the agenda Dagordningen godkändes. The agenda was approved. s4. Val av en eller två justeringsmän/ Election of one or two persons to attest the minutes Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Thomas Almesjö. It was resolved that Thomas Almesjö, in addition to the chairman, was to affesf the minutes. s5. Kallefse/Convening of the meeting Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened. s6. Fram f äg ga nde av årsredovisn i n g och revis ionsberättelse/pre se ntation of the annual repoft and the auditor's report,ars redovisn i ngen och revisionsberättelsen fra m lad es.

The annual report and the auditor's report were presented. s7. Beslut avseende resultat- och balansräkni ng m.m./reso I ution s reg ard i ng the profit and /oss statement and balance sheet etc.

2 The annual report and the auditor's report were presented. s7. Beslut avseende resultat- och balansräkni ng m.m./reso I ution s reg ard i ng the profit and /oss statement and balance sheet etc. a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret The profit and /oss statement and the balance sheef for the financial year 2015 were adopted. b) Beslutades att den ansamlade förlusten (SEK ) skulle överföras i ny räkning. It was resolved that accumulated /oss r.e. (SE/( ) should be carried forward in new account. Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret It was resolved directors proposes that no dividend shouldl be made for the financial year c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen. The board of directors and the managing director were discharged from liability for the financial year lt was noted that the individuals concerned did not participate in the voting. s8 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter /Reso I ution regarding the number of directors and deputy directors Beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. It was resolved that the board of directors should consrsf of four (4) directors, without any deputy directors. se. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och reviso I Election of board of directors and, if applicable, deputy directors and auditor Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist och Poul Erik Schou-Pedersen omvaldes som styrelseledamöter och Jerker Lundgren nyvaldes som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist och Poul Erik Schou-Pedersen was re-elected as directors and Jerker Lundgren was elected as director. Ytterligare styrelseledamöter kan komma att väljas senare under àr 2016, vilket i sådant fall kommer att ske vid en extra bolagsstämma. Särskild kallelse kommer i sådant fall att ske till sådan bolagsstämma. 2

Additional directors might be elected later in 2016. Such potential election will take place at an extra general meeting, which willthen be convened separately.

3 Additional directors might be elected later in Such potential election will take place at an extra general meeting, which willthen be convened separately. Beslutades om omval av bolagets revisor PriceWaterHouseCoopers (PWC), med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, till och med utgången av nästa årsstämma. PriceWaterHouseCoopers (PWC) was re-elecfed as appointed auditor of the Company, with Leonard Daun as chief auditor, untilthe next annual general meeting. s10 Styrefse- och revisorsarvode/remuneration to the board and the auditor Beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är i) anställd i bolaget, ii) grundare eller huvudägare i bolaget, eller iii) utsedd av eller närstående till grundare eller huvudägare i bolaget, ska utgå med kr för ordinarie ledamot och kr för ordföranden. It was resolved to pay to each board member who is not i) employed by the company, ii) founder or main owner of the company, or iii) appointed by or a connected person to founder or main owner of the company, with SEK 50,000 for ordinary board members, and SEK 100,000 for the chairman. Beslutades att arvode till revisorns ska utgå på löpande räkning. It was resolved that the auditor shall receive remuneration on an open account öasls. s 11. Bemynd i g ande I Auth or i satio n Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaqa 2. It was resolved to authorise the board of directors fo issue new shares, warrants and/or convertibles on the terms sef ouf in Appendix 2. S f 3. Avslutande av stämmanlclosing of the meeting Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad. It was noted that alldecrsions were unanimous. Srnce no additional matters were reported the meeting was closed. Signatursida följer I Signature page to follow, a J

4 Vid protokolletlat the minutes: Prage Justeras/A pproved: :_ Thomas Almesjö -- Anders (ordförande / chairman) 4

Bilaga I Appendix 2 Närvarande aktieäga e I shareholders present Aktieägare / Shareholder Representerad genom I by prory Antal aktier I number of shares Ksvets Venture AB Anders Brännström 5 640 621

5 Bilaga I Appendix 2 Närvarande aktieäga e I shareholders present Aktieägare / Shareholder Representerad genom I by prory Antal aktier I number of shares Ksvets Venture AB Anders Brännström Bl New Energy Solutions il r</s Poul Erik Schou- Pedersen Advokatfirman Tomas Matsson AB:s Pensionsstiftelse Thomas Almesjö Thomas Almesjö Susanne Andersson Ergonor AB Anders Brännström Anders Brännström Uppsala Universitet Holding AB Lars Jonsson Totalt antal aktier på stämman / total number of shares represented at general meeting: Totalt antal aktier i bolaget / total number of shares in the company:

Förslag till bemyndigande från styrelsen i GhromoGenics AB, org.nr 556630-1809 Proposalto authorization from the Board in ChromoGenics AB, corp. reg.

6 Förslag till bemyndigande från styrelsen i GhromoGenics AB, org.nr Proposalto authorization from the Board in ChromoGenics AB, corp. reg. no Bilaga 2 Appendix 2 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen ska ha rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för att awika från företrädesrätt kan vara att åstadkomma en finansieringslösning, inrätta incitamentprogram eller något annat syfte som styrelsen bedömer viktigt för verksamheten. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller skuldebrev ska kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar (apport) eller genom kvittning. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission. The board of directors proposes that the shareholders' meeting authorizes the board of directors, for the time until the next annual general meeting, fo rssue shares, share warrants and/or convertibles. Ihis may be done at one or severaloccasrons and then with or without derogation from the shareholders' pre-emptive rights. The reason for a potential derogation from the shareholders' pre-emptive rights may be to finance fhe busrness, fo esfaþ/lsh incentive programs or any other reasons that the board consrders important for the Company's business. Ihe board of directors may decide that shares, warrants and/or convertibles can be subscribed for against payment in kind or payment through set-off of claims or any other conditions. Further terms shall be decided by the board of directors and then be based on the market situation at the time for the board's decision on the new lssue. Det antal aktier (inkluderat eventuella aktier som kan tillkomma med stöd av teckningsoptioner och/eller konvertibler) som kan ges ut med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga stycken, vilket motsvarar ca 20 procent av nuvarande antal aktier. The number of shares (including shares that may be subscribed for by virtue of warrants and/or conveñibles) that could öe rssued due to this authorization shall not exceed , corresponding to approximately 20 per cent of the current outstanding number of shares. 6

Relevanta dokument

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual