\AA. Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm. 1 Stämmans öppnande

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelsens ordförande Lars Lundquist till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste att bolagets chefsjurist Niklas Lundquist har ombetts att föra protokollet. Ordföranden erinrade om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet, att detta sedermera kommer att läggas ut på Intrum Justitias webbplats och att personuppgiftsiagen då blir tillämplig. Stämman beslutade enhälligt att den som gör inlägg under stämman får anses ha lämnat sitt samtycke till denna behandling av personuppgifter, såvida vederbörande inte uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare. Ordföranden upplyste att aktieägarombuden Niklas Haak, Elin Westerberg och Erik Gustavs son Wide har meddelat att vissa av deras huvudmän avser att rösta nej eller avstår från att rösta avseende vissa av valberedningens respektive styrelsens förslag i enlighet med bilaga 1. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. \AA

2 2(6) 4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5 Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Haak och Richard Torgerson, vilka även skulle agera rösträknare vid behov. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och notis i Svenska Dagbladet den 22 mars 2013 samt genom offentliggörande i pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 20 mars Konstaterades att bolagsstämman behörigen sammankallats. 7a Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete Ordföranden redogjorde för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under Revisionsutskottets ordförande Matts Ekman redogjorde för utskottets arbete under b Verkställande direktörens anförande Den verkställande direktören Lars Wollung lämnade en redogörelse för verksamheten och väsentliga händelser under 2012 och hittills under Lars Wollung besvarade frågor från Richard Torgerson, Foiksam, bland annat om könsfördelningen i ledningsgruppen och FN:s Global Compact. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 Års- och koncemredovisningen för räkenskapsåret 2012 samt revisionsberättelsen för bolaget

3 3(6) och koncernen för samma period framlades. Lars Träff, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2012 och föredrog revisionsberättelsen. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträk ning och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2012 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2012, avseende såväl bolaget som koncernen. 10 Beslut om resultatdisposition Ordföranden föredrog styrelsens och den verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsens motiverade yttrande över den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, totalt kr, disponeras så att 5,00 kr per aktie, sammanlagt kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om kr balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att måndagen den 29 april 2013 ska vara avstämningsdag för utdelning. Ordföranden upplyste att utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 3 maj Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2012 års förvaltning Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Vidare antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. (3r

4 (6) 12 RedogöreLse för valberedningens arbete samt fastställande av antalet stvrelseledamöter Valberedningens ordförande Hans Hedström redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn samt val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa arvodet till styrelsen och ersättningen för utskottsarbete till sammanlagt kronor enligt följande: kronor till styrelsens ordförande kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna kronor till ordföranden i revisionsutskottet kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Matts Ekman, Lars Lundquist, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh samt, som nya ledamöter, Synnöve Trygg och Magnus Yngen, samtliga som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om Lars Lundquist till styrelsens ordförande. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1.

5 5(6) 15 Val av revisor Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 16 Beslut om valberedning 2014 Valberedningens ordförande Hans Hedström presenterade valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman Stämman beslutade att anta valberedningens förslag, bilaga 3. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga Beslut om riktlinjer för ersattning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4. Det antecknades att aktieägare röstade nej enligt bilaga Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 5. Det antecknades att vissa aktieägare avstod från att rösta enligt bilaga 1.

6 6(6) 19 Stämmans avslutande Efter att det konstaterats att några ytterligare ärenden inte förelåg, avtackades avgående styrelseledamoten Helen Fasth-Gillstedt för förtjänsffulla insatser och därefter förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Niklas Lundquist Justeras Lars Lundquist \r Niklas Haak Richard Torgerson