Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Treschow. Det antecknades att det uppdragits åt Carl Olof Blomqvist att föra protokoll

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson måndagen den 10 april 2006, med början kl 15.00, i Annexet, Globen, Stockholm. Närvarande: Aktieägare enligt förteckning, bilaga A. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Treschow. 1 I enlighet med valberedningens förslag, bilaga B, som presenterades av valberedningens ordförande Björn Svedberg, valdes advokat Claes Beyer till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdragits åt Carl Olof Blomqvist att föra protokoll vid stämman. Vidare antecknades att årsstämman simultantolkades till engelska för de som så önskade. Årsstämman beslutade att låta två gymnasieklasser, två forskare från Stockholms Universitet samt representanter för press och övriga media närvara vid stämman, dock utan att fotografera eller göra TV-, video- eller bandupptagningar vid stämman; att godkänna att bolaget för internt bruk videofilmar och fotograferar under stämman; och att bolaget får låta media få tillgång till videoupptagningar av och bilder från VDs och andra bolagsfunktionärers anföranden. Ordföranden upplyste om att årsstämmoprotokollet i enlighet med reglerna i koden för bolagsstyrning kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som gjort inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser sig bolaget ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifter från dem som gör inlägg på årsstämman, såvida inte den som gör inlägg uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. 1

2 Det antecknades att ingen uppgivit att samtycke till behandling av personuppgift inte lämnades. 2 Bilagda förteckning, bilaga A, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt av aktieägare och ombud företrädda aktier och röster presenterades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det noterades att samtliga stämmovalda styrelseledamöter, nämligen Michael Treschow, Arne Mårtensson, Marcus Wallenberg, Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry, Sverker Martin-Löf, Eckhard Pfeiffer och Carl-Henric Svanberg liksom de till nyval föreslagna styrelseledamöterna Börje Ekholm, Katherine Hudson och Anders Nyrén var närvarande vid stämman. Vidare noterades att bolagets revisorer, Bo Hjalmarsson, Peter Clemedtson och Thomas Thiel liksom samtliga valberedningens ledamöter, Björn Svedberg, ordförande, Bengt Belfrage, Christer Elmehagen och Curt Källströmer var närvarande vid stämman. 3 Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman, bilaga C. 4 Det noterades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och i Financial Times den 3 mars Vidare antecknades att kallelsen har införts på Ericssons hemsidor och därutöver på Securities & Exchange Commission s hemsida och på Financial Services Authority s hemsida. Årsstämman förklarade att stämman blivit behörigen sammankallad. 5 Björn Franzon, Fjärde AP-Fonden och Andreas Hardeström, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2005 samt revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för 2005, bilaga D, framlades. 6 2

3 Auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson redogjorde för revisionsarbetet under 2005 samt föredrog revisionsberättelsen. Styrelsens ordförande, Michael Treschow, redogjorde för arbetet under 2005 i styrelsen och i styrelsens tre kommittéer, Finans-, Revisionsrespektive Kompensationskommittén. Verkställande direktören, Carl-Henric Svanberg, lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade verkställande direktören och styrelseordföranden frågor från aktieägare. 7 Ordföranden informerade om att aktieägare representerande sammanlagt ,9 (0,173%) av på årsstämman företrädda röster meddelat ordföranden att de röstar nej till eller avstår från att rösta på fastställande av resultaträkningarna och balansräkningarna för 2005, bilaga E. Årsstämman beslutade därefter att fastställa resultaträkningen för 2005 och balansräkningen per den 31 december 2005 samt koncernresultaträkningen för 2005 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2005, bilaga D. Beträffande ansvarsfrihet informerade ordföranden om att aktieägare representerande sammanlagt ,0 (0,063%) av på årsstämman företrädda röster meddelat ordföranden att de röstar nej till att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005, bilaga F. Årsstämman beslutade därefter bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2005 i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Styrelsen och verkställande direktören hade i förvaltningsberättelsen framställt förslag om disposition av det belopp som står till stämmans förfogande, nämligen fritt eget kapital om kronor enligt följande (varvid det totala utdelningsbeloppet beräknats som om inga egna aktier innehas av bolaget på avstämningsdagen): Utdelning om 0:45 kronor per aktie Överföres i ny räkning Totalt fritt eget kapital i moderbolaget och vidare föreslagit att torsdagen den 13 april 2006 skall vara avstämningsdag för utdelning. 3

4 Det noterades att styrelsen i förvaltningsberättelsen lämnat yttrande i enlighet med aktiebolagslagen 18 kap 4. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition. 8 Björn Svedberg, ordförande i valberedningen, redogjorde för arbetet i valberedningen ävensom resultatet av valberedningens bedömning av föreslagna styrelseledamöters oberoende enligt tillämpliga regler. I enlighet med valberedningens förslag, bilaga B, som presenterades av Björn Svedberg, beslutade årsstämman att bolagets styrelse förutom ledamöter utsedda i annan ordning - skall bestå av tio ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter väljs. 9 Curt Källströmer, ledamot av valberedningen, presenterade valberedningens förslag till styrelsearvoden till icke anställda stämmovalda styrelseledamöter, bilaga B. Det noterades att aktieägare representerande ,0 röster av på årsstämman företrädda röster meddelat ordföranden att de röstar nej till valberedningens förslag till styrelsearvode; att Lars-Erik Forsgårdh, som företrädde ,0 röster reserverade sig mot valberedningens förslag; och att Christopher Ödmann, representerande 500,0 röster reserverade sig mot valberedningens förslag. Därmed noterades att aktieägare representerande tillsammans ,0 (0,098%) av på stämman företrädda röster röstade nej eller avstod från att rösta på valberedningens förslag, bilaga G. Vidare noterades att Björn Franzon, företrädande Fjärde AP-fonden, begärde att få antecknat till protokollet att fonden efter nogsamt övervägande röstat för bifall till valberedningens förslag, huvudsakligen på grund av två skäl, nämligen att valberedningens förslag är enhälligt och i valberedningen företräds intressen som kan antas balansera varandra, och att Ericsson är ett alldeles speciellt bolag med avseende på bland annat storlek, komplexitet och omfattande internationell verksamhet. 4

5 Franzon framhöll vidare att det är av vikt att arvodena till Ericssons styrelseledamöter inte blir normgivande för andra svenska företag. Därefter beslutade årsstämman med acklamation att styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag skall utgå enligt följande: Ordförande kronor. Vice ordförandena och övriga ledamöter kronor. Ordförande i Revisionskommittén oförändrat kronor. Övriga ledamöter i Revisionskommittén oförändrat kronor. Ordförandena och övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén oförändrat kronor vardera. 10 Christer Elmehagen, ledamot av valberedningen, presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och informerade bl a om de övriga uppdrag de till nyval föreslagna ledamöterna, Börje Ekholm, Katherine Hudson och Anders Nyrén, har. Det antecknades att det även i kallelsen till årsstämman har beskrivits de övriga uppdrag som de till nyval föreslagna styrelseledamöterna har. Det noterades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag presenterats på bolagets hemsida, i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen samt i det material som delats ut till aktieägarna vid stämman. Ordföranden upplyste att aktieägare representerande sammanlagt ,3 av på stämman företrädda röster meddelat att de röstar mot valberedningens förslag och att ytterligare aktieägare representerande ,8 av på stämman företrädda röster meddelat att de avstår från att rösta på valberedningens förslag. Därmed noterades att aktieägare representerande sammanlagt ,1 (0,107%) av på stämman företrädda röster meddelat att de röstade nej eller avstod från att rösta på valberedningens förslag, bilaga H. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till styrelsens ordförande Michael Treschow och Marcus Wallenberg som vice ordförande samt nyvaldes Sverker Martin-Löf till vice ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Sir Peter L. Bonfield, Nancy McKinstry, Carl-Henric Svanberg och Ulf J. Johansson samt nyvaldes Katherine Hudson, Börje Ekholm och Anders Nyrén. Eckhard Pfeiffer och Arne Mårtensson, som båda avböjt omval till styrelsen, avtackades av styrelsens ordförande Michael Treschow. 5

6 11 Björn Svedberg, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till procedur för utseende av valberedning m m, bilaga B. Ordföranden informerade om att aktieägare, representerande ,0 respektive 500,0 röster, meddelat att de röstar mot, avstår från att rösta på eller reserverar sig mot förslaget. Lars-Erik Forsgårdh, representerande Aktiespararna Topp Sverige med flera, med tillsammans ,0 av på stämman företrädda röster, reserverade sig mot valberedningens förslag och föreslog istället att stämman i likhet med tidigare år skulle välja de personer som ska ingå i valberedningen. Därmed hade aktieägare representerande sammanlagt ,0 (0,206%) av på stämman företrädda röster meddelat att de röstade nej, avstod från att rösta på eller reserverade sig mot valberedningens förslag, bilaga I. Ordföranden ställde valberedningens förslag mot Lars-Erik Forsgårdhs förslag och årsstämman beslutade att avslå Lars-Erik Forsgårdhs förslag. Efter det att votering begärts beslutade årsstämman på ordförandens förslag att företa omröstning på så sätt att ordföranden frågar aktieägare i röststyrkeordning hur de röstar i frågan och avbryter förfarandet när det står klart att erforderlig majoritet för att anta eller förkasta valberedningens förslag uppnåtts. Sedan aktieägare representerande drygt 57% av rösterna på stämman på ordförandens fråga uttalat att de röstar för valberedningens förslag, konstaterade ordföranden att årsstämman beslutat avslå Lars-Erik Forsgårdhs förslag och att bifalla valberedningens förslag till procedur för utseende av valberedning m m, bilaga B, och att beslutet, i likhet med tidigare, bland annat innebär att det i valberedningens uppdrag ska ingå att till årsstämman 2007 lämna förslag till ordförande vid årsstämma; ordförande, vice ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; arvode till icke anställda styrelseledamöter; arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget ska väljas, val av revisor; och eventuellt arvode till valberedningens ledamöter. 6

7 Det antecknades att årsstämmans beslut vidare innebär bland annat att bolaget, i likhet med tidigare, ska svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag. Det antecknades att i samband med omröstningen lämnade ytterligare aktieägare, tillsammans representerande ,0 (0,003%) av på stämman företrädda röster, besked om att de röstat mot valberedningens förslag, bilaga J. Vidare beslutade årsstämman att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. 12 I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvode till revisorerna skall utgå med hänsyn till av dem utfört granskningsarbete, dvs enligt godkänd räkning. 13 Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga K. Det antecknades att stämman förklarade beslutet vara enhälligt. 14 Michael Treschow, styrelsens ordförande, presenterade styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga L. Ordföranden upplyste att aktieägare, representerande ,8 (1,827%) av på stämman företrädda röster, meddelat att de röstar mot respektive avstår att rösta på styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, se vidare bilaga M. Torsten Skytt, representerande 2 566,6 av på stämman företrädda röster, yrkade avslag till styrelsens förslag och föreslog istället att stämman skulle besluta att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett vinstandelssystem för alla anställda. Christopher Ödmann, representerande 500 av på stämman företrädda röster, reserverade sig mot styrelsens förslag och förklarade att han stödjer Torsten Skytts förslag att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett vinstandelssystem för alla anställda. 7

8 Ordföranden ställde styrelsens förslag mot Torsten Skytts förslag. Årsstämman beslutade att avslå Torsten Skytts förslag och att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga L. 15 Michael Treschow presenterade styrelsens förslag att inrätta en Långsiktig incitamentsplan 2006 (dagordningen punkt 11 a) och att högst aktier av serie B kan överlåtas till anställda i Ericssonkoncernen varvid en del av aktierna även skall kunna överlåtas över börs för täckande av kostnader för planen, huvudsakligen sociala avgifter (dagordningen punkt 11 b), bilaga N. Ordföranden upplyste att aktieägare representerande sammanlagt ,3 (2,076%) av på stämman företrädda röster meddelat att de röstar nej till respektive avstår från att rösta på styrelsens förslag att inrätta en Långsiktig incitamentsplan 2006 (dagordning punkt 11 a) och att högst aktier av serie B kan överlåtas till anställda i Ericssonkoncernen i enlighet med Långsiktig incitamentsplan 2006, varvid en del av aktierna skall kunna överlåtas över börs för täckande av kostnader för planen, huvudsakligen sociala avgifter (dagordningen punkt 11 b), bilaga O. Christopher Ödmann, representerande 500,0 av på stämman företrädda röster, förklarade att han reserverade sig mot styrelsens förslag och föreslog istället att årsstämman beslutar att inrätta en långsiktig incitamentsplan med endast en matchningsaktie för samtliga anställda. Ordföranden ställde styrelsens förslag mot Christopher Ödmanns förslag. Årsstämman beslutade att avslå Christopher Ödmanns förslag. Sedan det konstaterats att årsstämmans beslut inte kunde bli enhälligt eftersom ett antal aktieägare meddelat att de röstar mot respektive avstår från att rösta på förslaget beslutade årsstämman, i enlighet med ordförandens förslag, att företa omröstning i ärendet på det sättet att sekreteraren utifrån den fastställda röstlängden frågar aktieägarna i tur och ordning efter röststyrka om de röstar för eller mot förslaget och avbryter förfarandet när det står klart att erforderlig majoritet för att anta eller förkasta förslaget uppnåtts. Sedan aktieägare, tillsammans representerade drygt 91 % av på stämman företrädda aktier och drygt 97 % av på stämman företrädda röster, på fråga förklarat sig rösta för styrelsens förslag, konstaterade ordföranden att årsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag angivna i dagordningen under punkterna 11 a)-11 b), i huvudsak innebärande att inrätta en Långsiktig incitamentsplan 2006 och att i anledning av Långsiktig incitamentsplan 2006 högst aktier av serie B kan överlåtas till anställda i Ericssonskoncernen och till viss del 8

9 över börs för täckande av kostnader, huvudsakligen bestående av sociala avgifter. De sålunda antagna förslagen framgår av bilaga N. 16 Sekreteraren presenterade styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier med anledning av beslut om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig incitamentsplan 2004 och Långsiktig incitamentsplan 2005, bilaga P. Ordföranden upplyste om att aktieägare representerande tillsammans ,0 (1,754%) av på stämman företrädda röster meddelat att de röstar mot eller avstår från att rösta på styrelsens förslag och konstaterade att beslutet därför ej kan bli enhälligt, se vidare bilaga Q. På ordförandens förslag beslutade stämman att företa omröstning om förslaget på så sätt att sekreteraren utifrån röstlängden frågar aktieägare i tur och ordning efter röststyrka hur de röstar på förslaget och avbryter förfarandet när det står klart att erforderlig majoritet för att anta eller förkasta förslaget uppnåtts. Sedan sekreteraren frågat aktieägare hur de röstar enligt den beslutade proceduren konstaterade ordföranden att drygt 70% av på stämman företrädda aktier och drygt 89% av på stämman företrädda röster röstat för styrelsens förslag och att stämman således bifallit styrelsens förslag om överlåtelse av högst aktier av serie B på Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet, bilaga P. 17 Einar Hellbom, representerande 199,6 av på stämman företrädda röster, presenterade sitt förslag om att stämman bör fatta beslut om att uppdra till styrelsen att utreda lämpligt sätt att avskaffa A-aktierna och framlägga ett förslag om detta till stämman Ordföranden informerade om att vissa aktieägare tillsammans representerande (3,081%) av på stämman företrädda röster meddelat att de röstar för Einar Hellboms förslag och vidare att vissa aktieägare, tillsammans representerande ,5 (0,024%) av på stämman företrädda röster meddelat att de avstår från att rösta på Einar Hellboms förslag, bilaga R. Årsstämman beslutade med acklamation att avslå Einar Hellboms förslag. 9

10 18 Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman 2006 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson för avslutad. Vid protokollet Carl Olof Blomqvist Justeras: Claes Beyer Björn Franzon Andreas Hardeström 10