Vic:agna LOrd och 20'5 20'4 KÄVLINGE KOMMUN. fär kommunstyrelsen. Protokol. Beslut

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Vic:agna LOrd och 20'5 20'4 KÄVLINGE KOMMUN. fär kommunstyrelsen. Protokol. Beslut"

Lisa Larsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 KÄVLINGE KOMMUN Protokol fär kommunstyrelsen 3(20) Vic:agna LOrd och 20'5 r fö- Imern kontrol 20'4 Dnr: KS 2016/19 Beslut Kommunstyrelsens beslut Aterrapportering av färdigställande grad för åtgärder av intern kontroll 2014 respektive godkänns. För gula och röda åtgärder utgår ett förnyat uppdrag. Arence3es<rivning I samband med återrapportering av intern kontroll fick Kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp föreslagna åtgärder genomförts. Samtliga nämnder har rapporterat in status. Grön symboliserar att åtgärden är vidtagen, gul visar att åtgärderna är påbörjade och röd att åtgärden ej är påbörjad. Av totalt 20 uppdrag 2015 har 10 genomfört förslaga åtgärder, 9 är påbörjade och 1 har inte påbörjats. För 2014 fanns 27 uppdrag, 22 av dessa är vidtagna 3 är påbörjade och 2 är inte påbörjade. Beslutsuncerlag Aterrapportering av åtgärder 2015 Aterrapportering av åtgärder 2014 För de åtgärder som inte blivit verkställda utgår ett förnyat uppdrag, återkoppling görs till ekonomichef så fort status förändrats. YrKande Annsofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelson (L), Catrin Tufvesson (5) bifall till föreliggande förslag Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 KÄVLINGE KOMMUN Protokoll för kommunstyre sen 4(20) Beslutet ska skickas till För kännedom Överförmyndarnämnden i Lomma Tekniska nämnden Sofia Bärring, ekonom För Verkställighet Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden IT Samarbetsnämnd Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 Intern kontroll Åtgärder (4) : Åtgärder för intern kontroll 2014 Kommunstyrelsen Uppdrag: Lönehantering/ frånvaroregistering Status: ej påbörjad Uppdrag: Lönehantering vid avslut av anställning Status: ej påbörjad Uppdrag: Fakturagranskning Status: klar Uppdrag: Prognosuppföljning (kommer utvecklas under 2016) Uppdrag: Inköpsprocess Uppdrag: Sociala medier Uppdrag: Verkställighet fullmäktiges beslut

4 2 (4) Uppdrag: Korruption Uppdrag: Delegationsbeslut Uppdrag: Exploatering Status: Påbörjad, pågående Uppdrag: Uppföljning ÄTA (ändring, tillägg- och avdrag.) Tekniska nämnden Uppdrag: Hantering av kemikalier i våra badanläggningar Uppdrag: Kontroll av avtalstrohet Inga åtgärder föreslås. Uppdrag: Kontroll av processtyrning avseende fosforrening vid avloppsreningsverket Miljö och byggnadsnämnden Uppdrag: Uppföljning av ärenden Uppdrag: Översyn av bygglovsprocessen avseende formalia från registrering till expediering av bygglov

5 3 (4) Bildningsnämnden Uppdrag: Antagningssystem kulturskola Uppdrag: Aktivitetspeng Uppdrag: Kontanthantering Status: Påbörjad Socialnämnden Uppdrag: Säkerställa att avvikelserapportering följs inom kostenheten Uppdrag: Säkerställa att TES-loggen kan kontrolleras av personal inom hemvården, täckning 24 timmar veckans alla dagar Uppdrag: Säkerställa att upprättad rutin följs avseende uppföljning av beslut enligt LSS samt SoL inom handikappomsorg Status: Påbörjad Uppdrag: Uppföljnings- och utbetalningsrutiner för kontaktpersoner och stödfamiljer Uppdrag: Synpunktshantering

6 4 (4) Överförmyndarnämnden i Lomma Uppdrag: Kontroll av rutiner för återsökning av kostnader hos Migrationsverket IT sammarbetspartner Uppdrag: Stickprov av behörighet (säkerställa att enbart behöriga har åtkomst till sekretessmappar.) Uppdrag: Kontroll av redundant strömförsörjning till centrala servrar

7 Intern kontroll Åtgärder (4) : Åtgärder för intern kontroll 2015 Kommunstyrelsen Uppdrag: Anställningsdokument Status: Samtliga ej påbörjade Uppdrag: Betalningsflöden Procapita Status: Samtliga påbörjade Uppdrag: Fakturagranskning Status: Påbörjad, görs löpande Uppdrag: Delegationsprotokoll Status: Påbörjad Uppdrag: Krishantering Uppdrag: NVP + Skogspolicy Status: Ansvar ligger på respektive förvaltningschef

8 2 (4) Tekniska nämnden Uppdrag: Upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs Miljö och Byggnadsnämnden Uppdrag: Hantering av inkommande mail och handlingar, görs löpande Uppdrag: Handläggning inom mätverksamheten Status: Påbörjad Bildningsnämnden Uppdrag: Andel förfallna fakturor inom bildning respektive påbörjad Uppdrag: Användning av e-tjänst skola Uppdrag: Individuell utvecklingsplan för varje barn Status: Påbörjad, görs löpande resp ej påbörjad Uppdrag: Delegationsbeslut i Lärcentrum Status: ej påbörjad (plan ht2016)

9 3 (4) Socialnämnden Uppdrag: Revidering nuvarande krisplan Status: Påbörjad (IFO-KLAR, HV-pågår, HO-pågår, Måltid-pågår) Uppdrag: Ta fram prioriteringsordning arbetsmiljö Status: Påbörjad (hemvården) Uppdrag: Kontroll av utbetalning av försörjningsstöd och förmedlingsmedel Uppdrag: Granska näringssammanssättning och innehåll Uppdrag: Åtkomstkontroll (Ho, HV och IFO genomfört)

10 4 (4) Överförmyndarnämnd Lomma Uppdrag: Överförmyndarspärr IT samarbetsnämnd Uppdrag: Skrotning av datorer Status: Påbörjad, görs löpande

Relevanta dokument

Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018

Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-02-27 Dnr: MN 2018/7 Miljö- och byggnadsnämnden Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018 Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden