AG programutveckling Ekonomisk Förening. fört vid styrgruppmöte

Transkript

1 AG programutveckling Ekonomisk Förening PROTOKOLL fört vid styrgruppmöte Tid: 7 mars 2003 kl 10:00 Plats: Tyréns, Stockholm Närvarande: Distribueras: Nästa möte: Roberth Colliander WSP RC Bengt Hansson Tyréns Gbg BH Madelene Markusson Gatubolaget Gbg MM Leif Andersson PB LA Fredrik Nordqvist Sweco FN Styrelsen och samtliga delägare. Styrgruppsmöte 7 mars 2003 kl 10:00 Tyréns, Stockholm 1. Förgående protokoll ( ) Föregående protokoll gicks igenom. 2. Ekonomi och tid 2.1 Ekonomisk rapport för perioden till gicks igenom. Försäljning går fortfarande bra. Bäst går Autograf. 2.2 Ekonomi. Acad 2004: Kommer om något år. Skillnad på dwg-filer varför justeringar erfordras i Autograf. Dessa kostnader är inte budgeterade. Point Väg 5: vilande för ögonblicket. Autograf GIS: Mycket jobb är nedlagt i februari. För tillfället är 24 % upparbetat exkl februari. Stenograf: 15 % upparbetat. För tillfället görs inget. Utskrivet:

2 Geokonst: Portning till acad % upparbetat. Arbetet med att hoppa över dos-delen och göra ritningsbeställning från Geoarkivet. Utärdering: Färdig och släppt. 85 % upparbetat. Hemsidan: Ove håller på med den nya hemsidan, där tyngdpunkten ligger på utveckling av funktioner. 81 % är upparbetat. Budget kommer inta att hållas för innevarande budgetår. Utväderingsmodulen: Version 2.0 finns på hemsidan. Marknadsföring: Över budget pga Norge och linjaler Totalt har endast 38 % upparbetats av budgeterat. PB kommer troligen inte att hinna upparbeta allt under innevarande budgetår. Försäljningen är mycket bra. Vi har sålt för budgeterat redan. 2.3 Pågående utveckling Ove jobbar med hemsidan. StenoGRAF pågår med att lägga över från dos till Windows. RC träffar PB för specifikation. Utvärdering: Buggfix Databasstruktur GIS: Mycket görs för tillfället och mer kommer att göras. Presentationen på grundläggningsdagen var mycket uppskattad. Stabilitet: Inget pågår för tillfället. 3 Marknad, föreningsärenden. 3.1 Kurser. 4 kurser är planerade. 2st i Sthlm och 2st i Gbg. Två i autograf och en i Postograf. Kurserna i avancerad Autograf kommer att innehålla mer om utvärderingsmodulen. 3.2 Seminarium/användarträffar Mässor. Grundläggningsdagen Bra placering av montern. Mycket stort intresse för GIS och utvärdering. Linjalerna rönte stort intresse. Tävlingen var lite svår men 10 st priser delades ut. Till nästa år bör vi skaffa nytt material till montern.

3 Nästa år bör vi fundera på om vi skall medverka på Bergmekanikdagen med en presentation av Stenograf. Högskolor. Postograf, Sättning och Utvärdering bör aktualiseras på högskolorna. Hur mycket betalt skall vi ta för att hålla kurser (handledare) på högskolorna. Skall vi ta betalt för programmen eller ska vi se det som marknadsföring. Vi tar inga licenspengar men en administrationsavgift. Högskoleingenjörsutbildningarna bör vi inriktas oss på. FN kontakatar högskoleingenjörsutbildningen i Borlänge och Haninge. BH kollar med AH om han varit i kontakt med Göran Sällfors CTH. BH kollar med Knutsson i Luleå. JL ordnar ett koncept till utbildningsmaterial riktat mot Högskolan. Kontakter med Finland kommer att ske via samarbetet med ViaNova. 3.4 Samarbete med ViaNova Från föregående protokoll Genomgång av stadgarna för att kontrollera så att ett samarbete inte bryter mot dem. På nästa möte ska även licensavtalet kontrolleras. Efter en lång diskussion kom vi fram till följande. Vi är intresserade av ett samarbete. En extra föreningsstämma kommer att utlysas. Målsättningen är att detta kommer ske i april när vidare diskussioner/förhandling med ViaNova inletts. BH och AH kommer att sköta förhandlingarna. BH kommer att meddela ViaNova att vi är intresserade av fortsatta förhandlingar och ett trepartsmöte där PB deltar är lämpligaste formen. BH tar också kontakt med Acrevi Revision för att se om de vet någon lämplig jurist vi kan använd oss av. Angående den tystnadsplikt som det står om i Forslag til intensjonsavatale måste den förändras med hänsyn till AGs föreningsstatus. BH meddelar ViaNova detta. Det viktigaste är att detta samarbete inte leder till några försämringar vad det gäller AutoGRAF i Sverige. Här ska det fungera precis som det gör nu med utveckling, försäljning, uppdatering och support. Utveckling av AutoGRAF utanför Sverige ska inte AutoGRAF gruppen hålla på med. BH har träffat en jurist vilken tycker att vi skall skapa ett helägt dotterbolag för att sprida riskerna. Efter detta har BH träffat PB för att diskutera detta. Rent praktiskt innebär det att vi begränsar den ekonomiska och juridiska risken för Autograf. Arbetsbelastningen på Autogarfs styrelse bör inte ökas pga tidsbrist. En ny styrelse bildas för att sköta

4 dotterbolaget. Dotterbolaget får rätt att använda programmet utanför Sverige. Dotterbolaget köper utvecklingstid av PB. AH, BH tillsammans med PB fortsätter förhandlingarna med ViaNova fram till en extra föreningsstämma. (april?). Nästa möte med ViaNova kommer att ske i Oslo under vecka 11 för att presentera vårat förslag på helägt med dotterbolag. Därefter kommer den extra föreningsstämman att hållas. Styrelsen beslöt att gå vidare med detta förslag. 4 Teknik, utveckling Autograf-GIS presenterade den utförda utvecklingen. En presentation gjordes på GD vilken var mycket StenoGRAF Utvecklas till 2.0 AutoGRAF 4.0 Mobilisering till 4.1 (nästa höst). Insamling av synpunkter pågår. AutoGRAF -Bank 2.0 Inget pågående (problem finns!) Ingen utveckling Geokonst 1.1 Version 1.2 är klar. Ingen utveckling Utvärderingsmodul 1.0 Buggfixar. Försäljning pågår. PostoGRAF Stabilitet 3.0 Bollen är hos Clausen PostoGRAF Sättning 1.0 Invänta diskusuon med ViaNova. PostoGRAF Terräng 1.3 Ingen utveckling Autograf-GIS Stor satsning pågår. GeoArkiv 4.0 Ingen utveckling för tillfället. Evökad mappstruktur (ev i 4.1) AutoGRAF -Norge Slutförd och släppt. Mer info på hemsidan. Hemsidan. Ove håller på med den nya hemsidan, där tyngdpunkten ligger på utveckling av funktioner. 5 Övrigt. 5.1 Frånvaro Frånvarande från tidigare mötet ska baka bullar till nästa möte.

5 6 Nästa möte kl 09:30 plats Gbg SKANSKA kl 09:30 plats Gbg SKANSKA Vid tangenterna: Roberth Colliander Justeras Bengt Hansson ordförande