Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 2014 i korthet Fortsatt satsning på Fröjdenborg Badrumsrenovering på Sandvången Friskis&Svettis flytt till Västra Fäladen Green Hub, Landskrona en hållbar satsning LAB en mötesplats för kreativa processer Samverkan på Öster Påbörjat gruppboende på Sandvången Svängrum för alla Att arbeta i nätverk... skapar hållbarhet 4 Vår vardag och framtid... 6 Green Hub, Landskrona Vi skapar trivselkänsla Underhåll för morgondagen Miljö och Energi Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys år i sammandrag Bokslutskommentarer Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse Fastighetsförteckning Den formella delen enligt Årsredovisningslagen, s , omfattas av revisorernas granskning. Bild omslag: Peter Koppe Kvarteret Neptun på Öster. Vision Vi vill skapa svängrum för alla, genom att erbjuda boende med stor valfrihet och hög servicenivå, utifrån hållbara principer. Affärsidé Landskronahem är ett ledande och affärsdrivande bostadsföretag, som är med och bidrar till stadens utveckling. Vi erbjuder ett varierat och bekymmersfritt boende med möjlighet att påverka, för alla som vill och kan bo hos oss. 3

3 Att arbeta i nätverk... skapar hållbarhet Alf Prøysen diktade om att du skall få en dag imorgon som ren och obruten står. Detta är väl något som vi alla önskar oss då och då tid som inte är intecknad! Det är bara att konstatera att ett år går väldigt fort. För drygt ett år sedan flyttade vi in i vårt nya fina huvudkontor på Pjäsgatan. Det är med stolthet och glädje som vi visar upp vårt nya kontor för besökare och samtidigt kan jag konstatera att jag och många med mig, vänjer sig snabbt vid hur det skall vara och tar det för givet. Det gäller att påminna sig själv om vad vi faktiskt har och vara ödmjuk inför det. Möten Även i det dagliga mötet med kunder och medarbetare är det viktigt, att vi aldrig låter vanans makt ta över. Att ge sig tid och lyssna aktivt är viktigt, för att skapa kvalitet i mötet. Genom att möta våra kunder på ett professionellt sätt, förstår vi bättre vad som efterfrågas och behövs. Att möta dessa önskemål på ett sakligt sätt bidrar till en ökad trovärdighet. Kundernas värderingar kommer till uttryck i den årliga Nöjd kund mätningen. Det ger oss ett kvitto på vad våra befintliga hyresgäster tycker och vill. Resultaten ger oss förutsättningar att jobba vidare och utvecklas på olika sätt. På likartat sätt arbetar vi med våra medarbetare. Inte sedan andra världskriget har det varit så många människor på flykt i vår omvärld. Som en konsekvens av denna oro söker sig många människor en tillflyktsort i andra länder, så även i Sverige. I Landskrona, liksom i många andra kommuner, har ensamkommande barn tagits emot. Landskronahem har upplåtit boende för dessa barn och ungdomar i god samverkan med Landskrona stad. Svängrummet 2014 döptes till supervalåret. Människors val till EU, riksdag, landsting och kommun grundar sig på värderingar. Även boendet är i hög utsträckning en värderingsfråga. Vad som är viktigt i boendet, vilka möjliga val som kan göras För oss är det viktigt att våra hyresgäster upplever att de erbjuds möjligheter till olika val. Ett sätt att lyfta detta var via vår kampanj och tävling om Det personligaste Landskronahemmet. Att ge hyresgästerna möjlighet att visa upp sitt hem och det som är viktigt i livet, kändes som ett bra sätt att illustrera svängrummet på. Delaktighet och nätverk I dag står samhället inför stora och komplexa utmaningar som förutsätter bred samverkan mellan olika aktörer. Hållbarhetsperspektiven, som vi idag alla strävar emot, förutsätter samverkan över sektorsgränser för att vi ska lyckas. Att fånga upp barn och unga, är något som Landskronahem har prioriterat i arbetet för ökad delaktighet. Utifrån olika aktiviteter arbetar vi för att stärka barn och ungdomar, så att de får vara i sammanhang där de ges möjlighet till detta. Under 2014 har det gjorts förberedelser för att kunna starta ett socialt företagande i samverkan med andra aktörer. Verksamheten kommer att starta under våren 2015 och vända sig till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kultur, i vid bemärkelse, är ett betydelsefullt kitt för att binda samman olika grupper av människor. Via KELA (Kreativt Entreprenörskap i Landskrona) och Fotofestivalen, har olika aktörer lyckats väcka nyfikenhet för staden. Vi fortsätter att stötta detta genom vår fototävling till omslaget av Årsredovisningen samt genom att anordna vernissage. I samverkan med staden, privata fastighetsägare och stadsutvecklingsbolaget har centrala delar av staden stärkts. Med Landskrona Energi AB (LEAB) och Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) har ett gott samarbete inletts. Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (LTH) har LEAB, LSR samt Landskronahem bildat Green Hub, Landskrona. Via Green Hub, har vi idag studenter, som skriver sina examensarbeten utifrån energi- och miljöperspektiv i vid bemärkelse. Samarbetet är i sin linda och vi ser goda förutsättningar till att utveckla och fördjupa detta samarbete. Fortsatt fokus på underhåll På Fröjdenborg har arbetet fortskridit från renovering av fasader, balkonger och fönster till badrum och gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna har utformats i samråd med berörda hyresgäster. På Sandvången har vi avslutat ett av Sveriges största reliningprojekt och övergått till badrumsrenovering. I dagsläget sker badrumsrenovering vid succession. På Sandvången pågår även ett arbete med att iordningställa ett gruppboende, som kommer att vara färdigt för inflyttning i mars På Plantan, har det skett planering för att kunna ställa om till förskola. Även denna kommer att vara färdig för inflyttning under Friskis&Svettis, har blivit vår närmaste granne. De bidrar till att skapa liv och rörelse på Västra Fäladens torg. Att hitta sätt som stärker och utvecklar boendemiljön på mikronivå, är viktig då det skapar goda spridningseffekter över ett större område. Internt har det under året lagts ned stor kraft på att göra en anpassning till de nya redovisningsreglerna, K3. Dessa nya regler har bland annat förändrat vad som definieras som underhåll respektive investering. I allt det vi gjort och gör, stort som smått, finns det hela tiden en ambition att göra saker lite bättre, lite snabbare, lite billigare men aldrig på bekostnad av kvalitén. Med engagerade och duktiga medarbetare är detta inte bara en ambition utan en realitet! Helena Fremle, VD 4 5

4 Finalvinnare och vinnare i första deltävlingen, Monica och Roger Borgman på Sandvången: Rock And Roll All Nite på Sandvången I radhuset på Sandvången trivs Monica och Roger Borgman. Här bor de tillsammans med popgruppen KISS. I alla fall huserar de där i form av ett starkt intresse för gruppen och en diger samling av dockor, masker, flipperspel, foton, gamla konsertbiljetter med mera. KISS genomsyrar vårt boende, intresset och resorna. I mitten av oktober bär det av på en häftig kryssning i Karibien med folk från hela världen. KISS har en spelning på båten och en på stranden, berättar Roger. Den vinnande motiveringen löd: Att låta ett brinnande intresse få genomsyra boendet. Under devisen Rock And Roll All Nite. Vår vardag och framtid V arje möte med kunder, både befintliga och kommande, är avgörande för hur vi uppfattas, både idag och imorgon. Möten sker på så många olika sätt; besök på ett områdeskontor, via vår hemsida eller ett samtal med kundservice. Alla dessa möten påverkar våra kunders upplevelse av sitt boende. Därför är vår årliga Nöjd kund mätning så viktig. Här får vi veta vad våra kunder tycker om sitt boende och deras upplevelser av våra insatser, som vi gör för att förbättra i och kring bostaden. Det är ofta de små stegen som ger en mer varaktig förbättring. Exempelvis vet vi att tvättstugor är viktigt för våra kunder, vilket gör att vi har en plan som säkerställer att vi årligen underhåller och byter ut tvättutrustningar. En annan prioriterad fråga är tillgången av parkeringsplatser för boende och besökare. Dessa har utökats under året på bland annat Larvi och Västra Fäladen. Utformning och skötsel av gårdar och utemiljöer är viktigt för många av våra hyresgäster. Vi har under året bland annat förbättrat utemiljöer på Sturegatan, Järnvägsgatan och invigt den första grillplatsen på Sandvången. Att årligen mäta och följa vad våra kunder tycker ger oss en bild av hur boendet uppfattas och hur värderingar tenderar att förändras över tiden. Vedertaget är att det skett en ökad individualisering, där olika behov och önskemål ställs Kvarteret Larvi. mot varandra samtidigt som det finns en lägre acceptans för vad som är godtagbart. Det kommer att vara en utmaning att möta den här mångfasetterade utvecklingen över tiden! Det Personligaste Landskronahemmet I mötet med våra kunder vill vi hitta nya former för att kommunicera. Därför har vi under året haft en tävling; Det Personligaste Landskronahemmet, där kommunikation skett i flera steg med hjälp av olika medier. Våra hyresgäster har fotograferat sina hem och skickat in bilder via mobiltelefon eller dator. Vi fick in nästan 80 bidrag! Dessa belyste bredden i boendet... och var ett axplock av vårt bestånd, från radhus till små lägenheter spridda över staden. Det visade också på möjligheterna som hyresgästerna har att påverka sitt boende via lägenhetsfonderna. Alla hade en sak gemensamt de var alla personliga och med sina egna inredningsstilar. Det skapar svängrum! Tävlingen bestod av tre deltävlingar med en delvinnare i varje, vilka utsågs av en jury. I slutet av året kunde alla som besökte hemsidan lägga sin röst på sin favorit. Valet föll på KISS-älskarna med hela 72%. Tävlingen har fått uppmärksamhet i lokal och regional press under året. Vinnare i andra deltävlingen, Annette och Christian Rosenquist i centrum: Retro och amerikansk feeling är vår grej! Annette och Christian Rosenquist älskar sin lägenhet på 90 kvm med två balkonger. Den är smakfullt inredd med mycket känsla av retro i form av fina plåtskyltar, plåtburkar, gamla glasflaskor, teaterväskor, egentillverkade blomkrukor och härliga loppisfynd. Vinnare i tredje deltävlingen, Emelie Sjöberg på Sandvången: Drömlägenhet tack vare lägenhetsfonden Emelie Sjöberg har hittat sitt drömboende på Sandvången i form av en, via lägenhetsfonden, helt nyrenoverad tvåa. Till lägenheten hör en 37 kvm stor uteplats med en liten balkong, som hon också valde att göra i ordning när hon fått så fint inomhus. 6 7

5 Den 25 september invigdes Landskronas första multiarena med en match mellan killarna som varit med i projektet och Landskronahem. Killarna vann så klart! Nätverksförvaltning För att stärka boendemiljön och utveckla delaktigheten bland våra hyresgäster arbetar bolaget i nätverk med andra aktörer. Under 2014 har vi verkat inom en rad områden med tyngdpunkt på barn och ungdomar. I samarbete med Landskrona stadsbibliotek, startade i april, LAB (Lärande, Arbete, Boende). Detta är en mötesplats för flickor i åldrarna 9-13 i första hand. De får en mötesplats och fristad, där de genom läsandet, språket och det skrivna ordet, samt via kreativa processer, får modet att våga uttrycka sig och ta plats. På LAB pysslar, läser, syr, skriver, bygger, odlar, målar och bakar tjejerna tillsammans. Vi sponsrade den ideella föreningen Läxhjälpen för att förbättra förutsättningarna för ungdomar i 15-årsåldern att uppnå godkända betyg i grundskolan. Detta är ett stöd för att ta sig vidare i livet. För att ge ungdomar en chans att få sommarjobb, tar vi varje sommar emot ett stort antal ungdomar i gymnasieåldern. En del får möjlighet att stanna någon månad extra alternativt återkomma nästa sommar. Vi väljer nästan uteslutande ungdomar som bor i våra områden. Detta är väldigt populärt och vi har alltid många sökande. Tillsammans med Hyresgästföreningen och ungdomar boende på Norr har vi skapat en Multiarena. De ungdomar som varit med i projektet har via olika studiebesök fått idéer till hur de ville utforma området och kommit fram till den arena som idag finns på Emaljgatan, vilken är mycket populär för unga i området. Vi bidrar till många av Landskronas föreningar genom att erbjuda lokaler och stöd till verksamheterna. Under året har vi bland annat haft höstlovsarrangemang tillsammans med Landskrona Falcons samt Landskrona BoIS. Tillsammans med Landskrona Simsällskap har våra hyresgäster erbjudits rabatt på simskola och inträde till Citadellbadet. I samarbete med Landskrona stad, privata fastighetsägare och Landskrona Stadsutveckling AB har Landskronahem varit delaktiga i den utvecklingen av Öster där Östergatan fått en påtaglig förändring till det bättre. Det har skapats ett antal nya mötesplatser, bland annat utanför vårt områdeskontor. Det kommer föras in mer grönska i gaturummet under års sommarungdomar som våra kunder mötte denna sommar. De gjorde fint ute i alla bostadsområdena. Det nya torget på Östergatan där man bland annat kan ta sig ett parti schack. 8 9

6 Green Hub, Landskrona Planteringsdag i kvarteret Juno en härlig sommardag. Vi skapar trivselkänsla Mårten Berdenius, Ingvi Thorkelsson och David Jonsson är tre av de fyra studenterna från LTH som gör sina examensarbeten på Green Hub, Landskrona. Foto: Timo Julko Green Hub, Landskrona en hållbar satsning Green Hub, Landskrona är ett nytt samarbete mellan LEAB, LSR och Landskronahem för att gemensamt bidra till utvecklingen av ett hållbart Landskrona. De kommunala bolagen har tillsammans med LTH påbörjat ett spännande samarbete för att hitta innovativa lösningar vad gäller miljöoch energieffektiviseringsåtgärder i vid bemärkelse. Det har inrättats ett projektkontor för Green Hub, Landskrona, på Karlslundsområdet (Norr), där det nu sitter fyra studenter och skriver sina examensarbeten. LTH och studenterna kommer att bidra med nya idéer och infallsvinklar till bolagen och staden vad gäller energi- och miljöfrågor. Sedan tidigare har Stadsbyggnadsförvaltningen och Landskronahem fått ett bidrag från Hållbara städer för att göra en förstudie om Karlslund (Norr). Denna förstudie ska visa hur man på olika sätt kan stärka och utveckla området, bland annat genom att titta på ett antal delområden såsom befintliga bostäder och byggnader, förtätning, kommunaloch kommersiell service samt möjliga miljö- och energieffektiviseringar. Johan Holmstedt, VD på Landskrona Energi, Helena Fremle, VD på Landskronahem och Jonny Meerwald, VD på LSR. Vi medarbetare som levererar bekvämt boende För att vi ska kunna möta våra kunder på ett bra och professionellt sätt, är det viktigt att alla vi som jobbar i företaget ser vår del och att tycker att vi har roliga och stimulerande jobb. Vi mäter därför varje år hur vi som medarbetare upplever våra jobb. Därefter följer ett gemensamt arbete, där all personal är delaktig i att ta fram aktiviteter till förbättring. Ett område som ständigt kan förbättras är kommunikation, där alla har ett ansvar att bidra. Våra frukostträffar är ett viktigt forum för att sprida och dela information, från alla till alla. För att kunna vara med och bidra till en utveckling av företaget, behöver den enskilde medarbetaren utveckling och stöd. Alla medarbetare har en planering för kompetensutveckling, som bygger på att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll. Sjukfrånvaron för samtliga anställda är låg i företaget (1,97%) och vår målsättning är att medvetet jobba proaktivt för att den så ska förbli. Det genomfördes under året en friskprofil för alla anställda med efterföljande individuell återkoppling. I det individuella samtalet fick samtliga medarbetare tips och mål för att kunna leva ett bra och hälsosamt liv. Via vårt friskvårdbidrag kan den enskilde medarbetaren hitta sina former för välmående. Det är 64% som använt bidraget under året. I höstas blev all personal utbildade i hjärt-lungräddning (HLR). Att veta hur man skall agera om en dylik situation uppstår, är viktigt både som arbetskamrat och medmänniska. Vidare har det genomförts en företagsgemensam utbildning i Officepaketet. Att få inspiration och lära av andra är viktigt. Hela företaget gjorde i höstas en studieresa till Gårdsten i Göteborg, där det genomförts ett stort turn-around-projekt. Vi besökte även Alingsås och såg på Lights in Alingsås, ett ljussättningsevent som pågått i 10 år och som skapat internationell uppmärksamhet. Detta är två goda exempel på hur man dels förändrat ett bostadsområde dels stärkt en stads varumärke. Att arbeta med områden som behöver utvecklas och att stärka stadens varumärke är viktiga frågor, som vi försöker bidra till i vårt dagliga arbete. Lights in Alingsås. Ljuskonst utöver det vanliga

7 Fortsatt satsning på Fröjdenborg 30 Vårt omfattande renoveringsarbete av Fröjdenborg 30 påbörjades 2013, då vi renoverade samtliga fasader och fönster samt balkonger. Taken blev omlagda och grunderna målades samt badrumsrenoveringen påbörjades. Under 2014 fortsatte badrumsrenoveringarna, då vi byggde om 27 badrum. Detta renoveringsarbete kommer att fortsätta under I samband med badrumsrenoveringarna, har hyresgästerna möjlighet att påverka utformningen av sina badrum genom olika stilpaket. Samtliga tre gårdsmiljöer ska stärkas och göras mer tilltalande. Planen är att göra en gård om året färdigställdes den första. De boende har varit delaktiga i processen med att utforma sina gårdar. De har tagit del av förslagen på utformning av gårdsmiljöerna och getts möjlighet att ge sina synpunkter på presenterade förslag. Dessa förslag har sedan diskuterats på boendemöten. Bord och soffa Lekställning Kulle Konstgräs Kulle Sittplats Kulle Konstgräs Lek Cykelställ Urnor Sittplats med pergola Kvarteret Hjorten. Underhåll för morgondagen Grill Sittplats Grill Sittplats Bänkar För att våra kunder ska trivas över tiden måste vi kunna erbjuda bostäder som håller en hög kvalitet och bra funktionalitet. Genom en långsiktig och uppdaterad plan för att underhålla vårt fastighetsbestånd, skapar vi goda förutsättningar för befintliga och kommande hyresgäster, att erbjudas goda boendemiljöer. Även under 2014 har vi valt att satsa mycket på underhåll och investeringar i våra fastigheter. Genom att arbeta med beståndet på ett proaktivt sätt bidrar vi till att stärka Landskrona som en attraktiv boendeort. Parkeringsplatser Den första nya gården på Fröjdenborg

8 Friskis&Svettis nya lokaler I samband med att Coop skulle lägga ned sin verksamhet på Västra Fäladen 2013, inleddes en dialog med Friskis&Svettis. Landskronahem såg värdet av att få en aktör som Frisks&Svettis att etablera sig vid torget. Genom ett stort engagemang från Friskis&Svettis fann vi tillsammans lösningar för att kunna skapa en modern träningsanläggning. Friskis&Svettis invigde sin verksamhet sommaren Det är en mycket modern anläggning som är anpassad till alla Friskis målgrupper. Samtliga golv är specialanpassade till den träningsform som ska utövas i respektive sal. Väggar och byggnadsdelar är ljudklassade för att möjliggöra att det parallellt kan spelas hög musik i de olika träningssalarna. Anläggningen erbjuder en behaglig träningsmiljö så väl på sommaren, som övriga delar av året. Energiförbrukningen minimeras med hjälp av LED-teknik i belysningsarmaturerna. Suveränt samarbete! Öppet Hus den 6 september. Alla verksamheter runt torget deltog i bland annat gemensam tipsrunda och korvgrillning. En trevlig och solig dag. Friskis&Svettis Landskrona flyttade in i sina nya lokaler på kvm på Västra Fäladen i juni 2014 för att kunna utöka sin verksamhet och antalet medlemmar. Alla ska känna sig välkomna att träna hos Friskis&Svettis. Lokalen ligger bra till där många bor. Det finns bra bussförbindelser och det är lätt att cykla dit. Det finns också en rymlig parkering utanför. Och sist men inte minst så är lokalen dubbelt så stor som den gamla. Lokalerna har funkat perfekt! En stor eloge till Landskronahem som tar tag i allt på studs! Samarbetet har varit långt över förväntan. Under året har vi ökat till nästan medlemmar. Sedan vi flyttade till Västra Fäladen har vi fått drygt 700 nya motionärer, vilket känns jättekul, berättar Ulrika Flodemark, Verksamhetschef på Friskis&Svettis Landskrona. Ulrika är särskilt nöjd med att lokalerna är så fräscha och att färgsättningen blev så bra. Hon uppskattar också att det blivit fler cykelställ och parkeringsplatser. Ritning över den nya utemiljön på Västra Fäladen. Västra Fäladens stora lyft Efter att ha färdigställt Folkets Hus och vårt nya huvudkontor under 2013 samt Friskis&Svettis nya lokaler under 2014, har hela torgmiljön på Västra Fäladen fått ett helt annat liv med en positiv rörelse av människor. Att fånga upp aktörer, som på olika sätt erbjuder bra mötesplatser för människor, skapar goda effekter på ett område. Under året påbörjades även en omfattande ombyggnation av den fysiska utemiljön kring Västra Fäladen, för att ytterligare utveckla området. För att förstärka själva torgmiljön, har markbeläggningen bytts ut, stolp- och fasadbelysningen ersatts med LEDbelysning samt nya fina bänkar, planteringskärl och cykelställ placerats ut. För att uppfylla önskemålet om fler parkeringsplatser, utökades det med tio platser. Vidare gjordes vissa justeringar i trafikflödet, dels för att det skulle bli smidigare för besökare, dels för att öka trafiksäkerheten i området. Genomsiktligheten har ökat genom att stora buskar klippts ned. Alla företagsskyltar på området har bytts ut till nya enligt ett speciellt framtaget skyltprogram. Under 2015 kommer även gårdsmiljön framför höghuset att förbättras genom att det tillförs nya bänkar och bord samt nya planteringskärl

9 Förbättringar för ökad trivsel Nytt och fräscht på Sten Sture 12 med takrenovering och fönsterbyten. Fasaden är nyputsad och ommålad. Taket på Sten Sture 3 har renoverats omsorgsfullt. Här har också fönsterna renoverats. Putsen har lagats och huset har målats gult. Ny och fin uteplats med grillmöjligheter på Sandvången. Kvarteret Sandvången, nyrenoverat badrum. Sandvången Renoveringen av avloppsrör till kök och badrum färdigställdes under året. Badrumsrenoveringar påbörjades under 2014, totalt genomfördes 50 st badrum i samband med omflyttning. Under 2015 kommer badrumsrenoveringarna att fortsätta i något större skala. De boende har stort inflytande över badrummens utformning, då de kan välja mellan olika stilpaket. Under 2014 har Landskronahem arbetat med injustering och temperaturmätning för att bidra till ett jämnare inomhusklimat i delar av Sandvången. En lokalbyggnad, som under en tid fungerat som kontor, håller på att byggas om till ett gruppboende med sex moderna 1- och 2-rumslägenheter. Inflyttning kommer att ske under mars I direkt anslutning till boendet färdigställs två ordinära lägenheter under På Kung Karls Varv har fasaden och grunden renoverats och målats. På Filaren har alla balkonger renoverats. Ytterligare förbättringar Mindre underhållsarbete på ett antal fastigheter i beståndet bidrar till ett trevligt helhetsintryck i våra bostadsområden. På Hägern 12 har tak bytts ut. Så även på en del av Sandvången, där tak på garage och förråd bytts ut. På Silverängen har alla köksfönster bytts ut och i samma fastighet har även ett antal balkongplattor renoverats. På Östra Rotens innergård har det lagts nya plattor för att stärka gårdsmiljön. Under nästa år kommer arbetet att fortsätta på Östra Roten med renovering av fasad, tak och fönster

10 Miljö och Energi Minskad energianvändning För Landskronahem är det viktigt att arbeta med åtgärder som leder mot ett mer hållbart samhälle. Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar, inte minst den övergripande visionen till år 2050* om nettoutsläpp och etappmålet till år 2020 för miljökvalitetsmålet. Etappmålet innebär att reducera växthusgaser och energianvändningen samt att höja andelen förnybar energi med 20% till år 2020 jämfört med Landskronhem strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan genom effektivisering. Vi har 2007 som basår för att utvärdera resultat av våra insatser. Bolaget har genomfört ett flertal energibesparingsåtgärder, däribland byte av undercentraler, termostater, fönster, kranar och duschmunstycken, driftoptimering, individuell mätning av vatten etc. med ett positivt resultat. Landskronahem har utarbetat en strategi, i vilken vi förhåller oss till gällande lagstiftning och miljömål. Detta arbete sammanfattas i vår energiplan, som kontinuerligt revideras för att bedriva energiarbetet så effektivt som möjligt. Även om det fortfarande återstår mycket arbete för att uppnå uppsatta mål har vi kommit en bit på vägen, vilket Kvarteret Silverängen. tydligt redovisas i diagrammet nedan. Den nedan redovisade minskningen har uppnåtts utan avkall på komfort eller kvalité i våra bostadsmiljöer Energianvändning koncernen. Normalårskorrigerad energianvändning av värme (miljontals KWh) Landskronahem har förutom ett stort antal renoveringsarbeten, där miljö och energiaspekterna alltid är en del av processen, redan gjort många framgångsrika insatser som bland annat: Vattenförbrukning Kopparängen 1. Badrumsombyggnad, installation av snålspolande utrustning samt indiviuell mätning. (tusentals kubikmeter) Energianvändning Fröjdenborg 30. Fönsterbyte Normalårskorrigerad energianvändning av värme (hundratusentals KWh) Att arbeta med miljöfrågor förutsätter bred samverkan och kunskapsutbyte, för att uppnå resultat på samhällsnivå. Landskronahem har tagit fram energiplan och plan för källsortering i samråd med LEAB respektive LSR. Via Green Hub, Landskrona och det samarbete som de kommunala bolagen har med LTH, möjliggörs nya perspektiv på miljö och energifrågor. Vårt samarbete säkerställer hållbarhet utifrån ett bredare perspektiv, för att tillsammans bidra med mer genomarbetade lösningar för problematiken med den globala uppvärmningen. Källsortering för en bättre mijö Ett steg mot en bättre miljö är att sopsortera och återvinna. Tack vare källsortering och återvinning kan användbar råvara och energi utvinnas ur vårt dagliga avfall och på så sätt kan vi spara på jordens resurser. De flesta av våra miljöhus erbjuder sedan många år möjlighet att sopsortera flera olika material; papp, plast, glas med mera beslutades att ta nästa steg: att börja källsortera matavfall. Ett samarbete med LSR inleddes och vi bestämde att vi skulle börja på Larvi. Hur går det till? En inventering av miljöhusen görs tillsammans med LSR, där vi tittar på befintligt antal sopkärl för hushållsavfall. Dessa kärl ersätts vid införande av källsortering av kärl för matavfall (brunt kärl) och kärl för restavfall. Vi börjar i lite större skala, med något kärl extra, för att när det fungerar tillfredställande, ta bort dessa. För att nå ut till folk knackar vi helt enkelt dörr! Vi kommer alltså hem till våra hyresgäster och levererar bruna påsar, hållare och en sorteringsguide och informerar. I de fall man inte är hemma sätter vi materialet utanför dörren. Detta tillvägagångssätt är effektivt och källsorteringen fungerar bra. I skrivande stund källsorterar ca hushåll och under 2015 kommer vi att införa för resterande hushåll. Exempel på områden som fått källsortering under 2014 är: Pilängen, Sandvången, Nornan och Rockaden. Förutom den positiva effekten på miljön räknar vi med en kostnadsbesparing på cirka 40% på avfallskostnaderna på de områden där vi infört källsortering. * 2009 fastställde EU målsättningen att unionen år 2050 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med procent till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. Sveriges riksdag satte som mål att energianvändning i bostadssektorn ska minska med 50 procent till år Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ett förverkligande av visionen kräver långsiktighet och ska konsekvent eftersträva de mest kostnadseffektiva lösningarna

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Landskronahem, org nr , avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten Fr.o.m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och jämförelsetalen för 2013 har räknats om, se vidare not 1 Allmänna redovisningsprinciper. Om inte annat anges framgår jämförelsetal för 2013 inom parentes. AB Landskronahem bildades 1942 och koncernen ägs till 100% av Landskrona stad. Huvuduppgiften är att förvärva, bygga och förvalta fastigheter med i första hand bostäder inom Landskrona. Målet är att främja bostadsförsörjningen i staden och verka för förnyade former för medinflytande och engagemang för hyresgäster. Landskronahem äger och förvaltar fastigheter med (3 825) lägenheter samt 84 (84) studentlägenheter med en total bostadsyta på ( ) kvm. De kommersiella lokalerna omfattar (35 809) kvm. Ungefär 20 procent av Landskronas invånare bor i fastigheter ägda av Landskronahem. Ägardirektiv Bolaget skall vara en ledande aktör på hyresmarknaden och kunna erbjuda ett varierat utbud av boende för olika kundgrupper. Bolagets hyresnivå skall på ett marknadsmässigt sätt spegla den lokala efterfrågan samt skapa möjligheter för långsiktigt underhåll i fastighetsbeståndet. De sociala målen innebär att företaget ska motverka diskriminering, utveckla hyresrätten som upplåtelseform samt medinflytandet i boendet. Bolaget ska ta sin del av stadens bostadssociala ansvar. Kommunala ändamålet Landskronahems bolagsordning samt ägardirektiv reviderades 2014 utifrån den nya lagstiftningen om kommunal uppsiktsplikt. Bolagets kommunala uppdrag är att främja bostadsförsörjning i staden. Bolaget äger hyresfastigheter i stora delar av staden med omnejd. Som en stor aktör på hyresmarknaden kan bolaget erbjuda ett varierat utbud av marklägenheter, småhus samt ordinära lägenheter. Via systemet med lägenhetsfonder möjliggörs för hyresgästerna att påverka utformningen av sina lägenheters inre underhåll. Bolaget arbetar med hyressättning via en modell som är framtagen i samarbete med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen. I modellen finns bl.a. parametrar som tar hänsyn till lägenhetens och fastighetens skick och standard samt läge. Modellen revideras kontinuerligt. Som aktiv part för att bidra till stadens utveckling samverkar bolaget med olika aktörer, allt från lokala föreningar till Lunds Tekniska Högskola. I arbetet med lokala föreningar och aktörer samarbetar bolaget, i huvudsak via nätverk, för att på olika sätt stärka delaktighet och medinflytande för befintliga hyresgäster. I samverkan med privata fastighetsägare, staden samt Landskrona Stadsutveckling AB stärker Landskronahem stadsmiljön genom ett aktivt renoveringsarbete av bolagets fastigheter i centrala delar av staden. Via kampanjer och marknadsföring bidrar bolaget till att väcka intresse för staden som boendeort samt plats för etablering av näringsverksamheter. I samverkan med staden tar bolaget sitt ansvar för mer utsatta grupper. Bolaget bedriver en långsiktigt och strukturerad förvaltning av beståndet, som preciseras årligen via budgetarbetet. Genom detta arbete kan fastigheternas skick och standard säkerställas på ett kvalitativt sätt. Bolaget följer de ekonomiska direktiv som stipulerats i ägardirektivet samt redovisar kontinuerligt aktuellt resultat över året till staden, enligt fastställd ordning. Aktuellt avkastningskrav fastställs årligen i ägarsamråd. Styrelsen fastställer och reviderar årligen bolagets polices. Styrelsen anser att verksamheten är förenlig med bolagsordningen och för bolaget gällande kommunalrättsliga principer. Vision Vi vill skapa svängrum för alla, genom att erbjuda boende med stor valfrihet och hög servicenivå, utifrån hållbara principer. Affärsidé Landskronahem är ett ledande och affärsdrivande bostadsföretag, som är med och bidrar till stadens utveckling. Vi erbjuder ett varierat och bekymmersfritt boende med möjlighet att påverka, för alla som vill och kan bo hos oss. Koncernöversikt Merparten av verksamheten sker i moderbolaget, AB Landskronahem. Koncernstrukturen består dessutom av två dotterbolag, Nyhamnshus i Landskrona AB (org.nr ) samt Landskronahems Fastighets AB (org.nr ). har utfärdat kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Landskronahems Fastighets AB. förbinder sig härmed att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle fr.o.m 2010 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Skälet till att kapitaltäckningsgaranti utfärdades var det negativa resultatet i dotterbolaget 2010 och befarade negativa resultat kommande år. Kapitaltäckningsgarantin är oåterkallelig lämnade moderbolaget villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget på tkr, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därmed till registrerat aktiekapital på 100 tkr. Organisation Styrelsen utses av Landskrona stad. Sammansättningen motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Styrelsen är vald till och med årsstämman Arbetstagarorganisationerna har vardera två representanter adjungerade till styrelsen. Sommarfest i Karlslund. 21

12 Ekonomi Företaget drivs av en processorienterad organisation. Ledningsgruppen består av Helena Fremle, VD, EvaLena Cronhamn, som ansvarar för Boendeprocessen, Mikael Forsberg som ansvarar för Fastighetsprocessen och ekonomichef Lisbeth Hoff, som ansvarar för Verksamhetsstöd med ekonomi, administration och IT. AB Landskronahem har en decentraliserad och kundnära organisation med bovärdar och fastighetsarbetare i de olika bostadsområdena. Bolaget strävar efter att organisationen ska vara kostnadseffektiv med engagerade och ansvarskännande medarbetare som arbetar mål- och resultatinriktat. Regelbundet genomförs medarbetarenkäter (MBI) som inkluderar såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Antalet anställda var vid årsskiftet 54 (56) varav 19 (19) kvinnor. För att få en uppfattning om hur hyresgästerna uppfattar företaget och dess verksamhet genomför vi regelbundet hyresgästenkäter (nöjdkundindex, NKI). Vi analyserar resultatet och använder det som en viktig del i den löpande verksamheten för att formulera operativa mål. Fastighetsvärdering Landskronahem genomför årligen en intern värdering för att bedöma fastighetsbeståndets värde. Genom denna försöker vi värdera det sannolika priset vid en försäljning på marknaden. Den interna värderingen har kompletterats med en externt utförd värdebedömning av ett antal fastigheter. Dessa är belägna på för bolaget representativa delmarknader. Det totala marknadsvärdet, efter avdrag för upprustningsbehov, uppgår till 2,7 mdr. Det bokförda värdet uppgår till 1,3 mdr. Övervärdet uppgår således till 1,4 mdr. Förvärv och försäljningar Under året har Landskronahem sålt fastigheten Fregatten 26, ett småhus i området Borstahusen. Styrelseledamöter och revisorer Valda på årsstämman den 28 april 2011 Styrelseledamöter Torkild Strandberg, ordf. Niklas Karlsson, vice ordf. Gunlög Stenfelt, Bo Thomasson, Leif Thorsell, Tommy Persson och Alf Andersson. Styrelsesuppleanter Roy Wernberg, Daniel Engström och Mikael Fahlcrantz t.o.m och Björn Nilsson fr. o. m De anställdas styrelseobservatörer har varit Göran Tegnér, Vision och Ingela Fridén Vision, suppleant Ola Rosengren, Fastighetsanställdas förbund Daniel Nordstedt, Fastighetsanställdas förbund, suppleant. Inom styrelsen har funnits ett presidium bestående av Torkild Strandberg och Niklas Karlsson. Revisorer Av Landskrona stad utsedda lekmannarevisorer är Bengt Berglund och Sven-Åke Göransson med Kjell Rosberg och Lars Karlsson t. o. m och Bo Svensson fr. o. m som suppleanter. Av bolagsstämman utsedd revisionsbyrå är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Thulin som huvudansvarig. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Arbetsgivarorganisationen Fastigo Husbyggnadsvaror HBV Förening Andelsföreningen Skånehem Finans Viktiga faktorer för den svenska ekonomin under 2014 var att få fart på hushållens konsumtion samt att öka exporten. Framförallt efter föregående års besvikelse. Exporten ökade mycket riktigt under 2014 men inte i den utsträckning som önskat då andra länder som är viktiga handelspartners inte fått fart i sin konjunktur. Glädjande under 2014 har varit att hushållens konsumtion har ökat vilket skapar underlag för tillväxt. Detta motverkas dock av ökade amorteringskrav på hushållen för att minska risken i deras skuldsättning. Sysselsättningen har ökat i samma takt som utbudet av arbetskraft vilket leder till att arbetslösheten är i princip oförändrad. Riksbanken sänkte räntan vid två tillfällen under året. Först i juli då styrräntan sänktes med 50 punkter (istället för förväntade 25 punkter) från 0,75 % till 0,25 %. Sedan i oktober då en sänkning med ytterligare 25 punkter till historiskt låga noll procent. Anledningen är den uteblivna ökningen av inflationstakten. Oroligheterna i Ukraina tillsammans med centralbankernas penningpolitik, en relativt svag global konjunktur samt förväntan om en fortsatt svag tillväxt har lett till nedåtgående svenska marknadsräntor under Koncern USA visade efter en trög start på 2014 att den positiva ingången på året med tydliga tecken på återhämtning resulterade i en bättre konjunktur. Federal Reserve kunde i oktober avsluta stödköpen av obligationer efter en gradvis nedtrappning under året. Förväntan är nu att man under andra kvartalet 2015 ska komma med en första räntehöjning från nuvarande nollräntenivå. ECB har tvärtom blivit allt mer expansiva i sin penningpolitik för att motverka deflation och en hotande recession. Styrräntan har sänkts till 0,05 procent. Man har även vidtagit olika åtgärder för att få igång kreditgivningen. Om detta inte är tillräckligt förväntas ECB initiera stödköp av företagsobligationer som en av flera åtgärder. Snittränta %, per 31/12 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % ,6 % 2014 Räntebindningen är frikopplad från de enskilda lånen och hanteras med hjälp av finansiella derivatinstrument, ränteswappar, enligt K3 kapitel 11 Säkringsredovisning av finansiella instrument. Låneavtalen löper med 3 månader Stibor vilket är samma räntebas som bolaget erhåller i swapparna. Per bokslutsdagen uppgår volymen i utestående ränteswapavtal till 850 (900) mkr. Som regel använder bolaget ränteswappar för att förlänga räntebindningstiden. Nettovolymen är 650 (700) Moderbolag mkr till följd av ett ränteswapavtal på 100 mkr som i motsats till detta förkortar räntebindningstiden. Stängda räntepositioner har under året påverkat finansnettot negativt med 1,3 (1,4) mkr. Som en konsekvens av de fortsatt låga långa räntorna finns per bokslutsdagen ett undervärde på 69,5 (24,3) mkr i swapavtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningstider på bolagets lån och löst dem i förtid. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Nyhamnshus i Landskrona AB (100%) AB Landskronahem Landskronahems Fastighets AB (100%) Centrumfastigheter i Landskrona AB (48%) Intressebolag, samägt med HSB Landskrona. AB Landskronahems koncernstruktur har under 2014 varit oförändrad, enl. ovan. svarar för 94 % av omsättningen. Bolagens respektive fastighetsinnehav framgår av fastighetsförteckningen. För koncernen Landskronahem uppgick räntekostnaderna under året till totalt 32,6 (33,6) mkr. Borgensavgift på 3,1 (3,4) mkr har erlagts till Landskrona stad, som lämnar kommunal borgen för den huvudsakliga delen av krediterna. Lånevolymen uppgick vid årsskiftet till (1 104) mkr, varav checkräkningskredit 17 (19) mkr och var fördelad på 13 (13) krediter hos 3 (4) långivare. Den genomsnittliga räntan för låneportföljen uppgick vid årsskiftet momentant till 2,6 (2,9) % och räntebindningen till 2,9 (3,6) år. Med utgångspunkt i företagets befintliga finanspolicy har under året en ny räntebindningsstrategi antagits. Den normportfölj som valdes medför maximalt 50 % rörlig ränta i skuldportföljen och en relativt jämn fördelning av fast ränta mellan 1-7 år. Resultat Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till -1,1 (-25,8) mkr. Årets resultat efter skatt blev -1,3 (-26,1) mkr. Under 2014 var det planerade underhållet något lägre än föregående år och uppgick till 41,9 (47,2) mkr. De fortsatt låga räntorna samt minskade taxebundna kostnader har även bidragit till det förbättrade resultatet. s nettoomsättning uppgick till 307,7 (300,5) mkr. Hyresnivån för bostäder var vid utgången av 2014 i genomsnitt (1 022) kr per kvm inkluderat avgift för kabel-tv. Uthyrningsgraden för bostäder är markant förbättrad jämfört med föregående år och är i genomsnitt 99,7 (99,1) %. Uthyrningsgraden för kommersiella lokaler uppgick till 90,7 (90,7) %. Ett antal lokaler har under 2014 stått tomma till följd av ombyggnad åt hyresgäster. Justerat för dessa ej uthyrningsbara lokaler var uthyrningsgraden 92,9 (92,1) %

13 Driftnettot, dvs. resultat före avskrivningar och övriga rörelseintäkter, uppgår för koncernen till 92,9 (81,4) mkr. Driftkostnaderna uppgår totalt till 128,6 (129,1) mkr och fördelar sig enligt följande: Driftkostnader (koncernen) Mkr Skötsel 32,0 32,1 30,3 Reparationer 14,8 12,1 13,9 Fastighetsadministration 13,5 11,3 10,6 Värme 30,2 33,6 34,0 Vatten 11,2 11,4 11,8 El 8,9 10,8 10,5 Sophantering 8,0 8,6 8,6 Övriga driftkostn. 10,0 9,2 9,6 Totalt 128,6 129,1 129,3 Förändring i driftkostnader förklaras främst av följande faktorer: Högre reparationskostnader för försäkringsskador. Högre kostnader för administration (men i nivå med budget). Lägre taxebundna kostnader Soliditeten ökar något till 16,1 (15,6) %. Direktavkastningen på marknadsvärdet var 3,8 (3,5) %. s kostnad för underhåll har de senaste åren varit över genomsnittet för SABO-företagen. Årets kostnader är lägre än föregående år, och motsvarar 224 (235) kr/kvm. Därav står det planerade underhållet, som utförs i ombyggnadsprojekt, för 137 (152) kr/kvm. De förändrade redovisningsprinciperna med komponentansatsen leder som regel till lägre kostnader för underhåll jämfört med tidigare. Investeringarna ökar motsvarande till följd av komponentbyte Driftnetto inkl. planerat underhåll blir högre 300 (261) kr/kvm till följd av lägre underhållskostnader samt större intäkter. Även utfallet av driftnetto exkl. planerat underhåll är högre än föregående år. Detta uppgår till 437 (413) kr/kvm. Underhåll och investeringar De totala underhållskostnaderna uppgår för koncernen till 68,9 (72,6) mkr. Därav utgör 41,9 (47,2) mkr planerat underhåll i ombyggnadsprojekt. Ett större underhållsprojekt som är genomfört under året är upprustning av en av gårdarna på Fröjdenborg 30. Relining av avloppsledningar i kvarteret Sandvången har fortsatt under 2014 och kommer att avslutas i början av Investeringar i byggnader, markanläggningar samt pågående nyanläggningar är på en lägre nivå än föregående år och uppgår till 52,9 (85,4) mkr. Investeringarna fördelar sig enligt följande: Lokalombyggnader 23,3 Badrumsrenovering 16,6 Tak- och fönsterbyte 9,0 Markanläggning 2,3 Energiprojekt 1,4 Diverse fastighetsinvesteringar 0,3 Totalt mkr 52,9 Fastighetsvärdering Bolaget har värderat hela sitt fastighetsbestånd under året. Grunden för värderingen är en kassaflödesmodell. Den innebär att driftnetto och restvärde vid kalkylperiodens slut räknas fram för resp. fastighet. Avdrag görs sedan för underhållsbehov, totalt sett på ca 250 mkr. Värderingen visar på ett något högre övervärde än 2013 (1 386 mkr), efter hänsyn taget till beräknat underhållsbehov. Förutsättningar fastighetsvärdering Bokslut 2014 Bokslut 2013 Värdetidpunkt 31 dec 31 dec Kalkylperiod 10 år 10 år Inflation per år 2 % 2 % Hyresutveckling per år 2 % 2 % Utveckling av drift- och underhållskostnader per år 2 % 2 % Ombyggnad/underhåll 250 mkr 250 mkr Vakansgrad bostäder 2 % 2 % Direktavkastningskrav 4,0 7,0 % 4,0 7,0 % Kalkylränta 6,0 9,0 % 6,0 9,0 % Bokfört värde (mkr) Marknadsvärde (mkr) Övervärde (mkr) Känslighetsanalys Hyresutveckling Bostadshyrorna bestäms genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. Förhandling av 2015 års hyror har genomförts. En överenskommelse har träffats om att höja bostadshyrorna med i genomsnitt 0,75 (1,48) %. Hyreshöjningen fördelas utifrån en hyressättningsmodell där man tittar på och värderar olika egenskaper och kvaliteter i boendet, vilket innefattar såväl lägenheten som fastigheten i sin helhet. Lokalhyrorna förhandlas individuellt. Av bolagets totala intäkter svarar lokalerna för 11 (11) %. Vakans Vakansgraden i bolaget är låg framförallt gällande bostäder. har under de senaste fyra åren haft en vakansgrad under 1,0 %. Drift Driftbudgeten för 2015 ligger i linje med föregående år. Gällande de taxebundna kostnaderna kan nämnas att kostnaden för sophämtning förväntas minska ytterligare 2015 till följd av införandet av sortering av matavfall i allt fler områden. Detta är positivt både för miljön och för lönsamheten. Ekonomiska nyckeltal Direktavkastning totalt kapital 6,4% 5,6% 6,0% 1,4 % 2,0 % Direktavkastning marknadsvärde 3,9% 3,5% 4,1 % 1,5 % 2,0 % Räntabilitet totalt kapital 2,5% 0,9% 3,1 % 2,6 % -0,5 % Soliditet 16,1% 15,6% 17,6 % 17,3 % 17,3 % Räntetäckningsgrad 255% 210% 211 % 52 % 107 % Vakansgrad bostäder (uthyrningsbara) 0,3% 0,9% 0,8 % 0,8 % 1,5 % Vakansgrad lokaler 9,3% 9,3% 7,9 % 11,2 % 11,4 % Driftnetto/kvm (exkl plan uh) 437 kr 413 kr 415 kr 318 kr 290 kr Planerat uh/kvm 137 kr 152 kr 140 kr 256 kr 202 kr Driftnetto/kvm (inkl plan uh) 300 kr 261 kr 275 kr 62 kr 88 kr har ej räknats om enl. K3. Kvarteret Neptun på Öster

14 Underhåll och investeringar Även under detta år kommer vi att satsa mycket på renovering av våra fastigheter. Vi säkerställer därmed fastigheternas värde och skick på lång sikt. Räntekostnader Räntekostnaderna är en av bolagets enskilt största kostnader. Ränteutvecklingen påverkar därför Landskronahems resultat i stor utsträckning. Under 2014 har den rörliga delen av bolagets krediter ökat något vilket ökar ränterisken något. Med ränterisken avses känsligheten för förändringar i räntan. Rådande lågräntemiljö lär med största sannolikhet bestå även under Följande faktorer har stor påverkan på koncernens ekonomiska utveckling (förändring i procentenheter): Hyresutvecklingen för bostäder +/- 1 % ger +/- 2,7 mkr Hyresutvecklingen för lokaler +/- 1 % ger +/- 0,4 mkr Vakanser för bostäder och lokaler +/- 1 % ger +/- 3,1 mkr Driftkostnadsutvecklingen +/- 10kr/kvm ger +/- 3,1 mkr Ränteutveckling genomsnittlig ränta +/- 1 % ger +/- 3,3 mkr Vinstdisposition i moderbolaget: Till årsstämmans förfogande står (kr): Årets resultat :10 Balanserad vinst :32 Summa :22 Styrelsen föreslår att :22 balanseras i ny räkning. FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/12 (Belopp i tkr) Resultaträkning 1 Not Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar Summa fastighetskostnader BRUTTORESULTAT Centrala försäljnings- och administrationskostnader 2, Övriga rörelseintäkter Andel i intresseföretags resultat före skatt RÖRELSERESULTAT Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT En dag i somras var hela Cirkus Olympias tält på Exercisfältet fullt av Landskronahems hyresgäster

15 Balansräkning PER DEN 31/12 (Belopp i tkr) Not Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggning Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 20 Bundet eget kapital Aktiekapital, ( ) aktier Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

16 Kassaflödesanalys 5 år i sammandrag Belopp i tkr Nyckeltal DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av - och nedskrivningar Utrangeringar Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring av avsättningar Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i byggnader, mark, markanläggning Investering i inventarier Inbetalningar från försäljning av inventarier Utbetalning/återbetalning av lån från dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Förändring av checkräkningskredit Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Lönsamhet Direktavkastning totalt kapital % 6,4 5,6 6,0 1,4 2,0 Direktavkastning marknadsvärde % 3,9 3,5 4,1 1,5 2,0 Räntabilitet totalt kapital % 2,5 0,9 3,1 2,6-0,5 Finansiering Soliditet % 16,1 15,6 17,6 17,3 17,3 Räntetäckningsgrad % Medelränta %, per 31/12 2,6 2,9 3,0 3,3 3,1 Räntebindning, år 2,9 3,6 3,9 4,2 3,9 Kapitalbindning, år 1,6 1,7 2,0 1,3 1,4 Antal lån Förvaltning Hyra bostäder, kr per kvm Hyra lokaler, kr per kvm Vakansgrad uthyrningsbara bostäder % 0,3 0,9 0,8 0,8 1,5 Lämnade rabatter bostäder % 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 Vakansgrad lokaler % 9,3 9,3 7,9 11,2 11,4 Underhållskostnad, kr per kvm Driftkostnad inkl adm, kr per kvm Driftnetto exkl plan uh, kr per kvm Planerat uh, kr per kvm Driftnetto inkl plan uh, kr per kvm har ej räknats om enl. K3. Definitioner Direktavkastning totalt kapital Rörelseresultat justerat för avskrivningar, övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Direktavkastning marknadsvärde Rörelseresultat justerat för avskrivningar, övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader och centrala försäljnings- och administrationskostnader i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna. Räntabilitet totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader och räntekostnader i % av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver (78,0 %) i % av balansomslutningen vid årets slut. Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella poster, avskrivningar, övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader och andel i intresseföretags resultat med tillägg för ränteintäkter och räntebidrag i relation till räntekostnader. Hyra bostäder Utgående medelhyra exklusive tillval. Hyra lokaler Lokalhyra i relation till vägd lokalyta. 31 Vakansgrad uthyrningsbara bostäder Hyresbortfall för uthyrningsbara bostäder i % av bostadshyror (uthyrningsbara). Lämnade rabatter bostäder Lämnade rabatter i % av bostadshyror (uthyrningsbara). Vakansgrad lokaler Hyresbortfall i % av lokalhyror. Underhållskostnad Underhållskostnader inkl hyresgäststyrt underhåll i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftkostnad inkl adm Driftkostnader samt centrala försäljnings- och administrationskostnader i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftnetto Rörelseresultat justerat för avskrivningar, övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftnetto exkl plan uh Rörelseresultat justerat för avskrivningar, övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader och planerat underhåll i relation till vägd yta för bostäder och lokaler.

17 Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Fr.o.m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre företag (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 27. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Landskronahem och samtliga dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda företag inkluderas i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Under året sålda dotterföretag omfattas inte av koncernredovisningen, då de innehafts tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Förvärv av fastigheter via bolag Ett bolagsförvärv kan antingen betraktas som ett tillgångs- eller rörelseförvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att komma över det köpta bolagets fastigheter och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration har en underordnad betydelse för förvärvets genomförande, behandlas i normalfallet som tillgångsförvärv. Bolagsförvärv där det köpta bolagets förvaltningsorganisation och administration har en stor betydelse för förvärvets genomförande och värdering, behandlas istället som rörelseförvärv. Vid tillgångsförvärv redovisas uppskjuten skatt på fastigheternas övervärde i enlighet med vad som överenskommits i köpekontraktet. Vid rörelseförvärv redovisas uppskjuten skatt med aktuell nominell skattesats på fastigheternas övervärde och andra temporära skillnader hänförbara till det förvärvade tillgångarna och skulderna. Bokslutskommentarer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer (belopp i tkr) Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag, men där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretaget redovisas i koncernbalansräkningen under bundna reserver. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Säkringsredovisning av finansiella instrument Bolaget tillämpar säkringsredovisning av finansiella instrument enligt K3:s kapitel 11. Aktuella säkringsinstrument är ränteswappar. Pågående nyanläggningar Utgifter för utbyten eller tillägg av väsentliga komponenter ökar tillgångens redovisade värde som materiell anläggningstillgång. Under pågående projekttid tas belopp upp som bedöms aktiverbart enl. ovanstående princip. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt på taxerade underskottsavdrag. Varulager Lagertillgångar är värderade till anskaffningsvärde. Fordringar Hyres- och kundfordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Bolaget tillämpar komponentavskrivning på byggnader. Avskrivningar enligt plan har beräknats utifrån respektive komponents förväntade nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan på markanläggningar har gjorts med 5 %. Avskrivningar enligt plan på inventarier har gjorts med 20 %, på datautrustning med 33,3% och på anslutningsavgifter med 2 %, allt beräknat på anskaffningsvärden. Not 2 Anställda, personalkostnader och sjukfrånvaro Not 2 avser moderbolaget. Koncernbolagen har under året ej haft någon anställd personal. Inga löner och ersättningar har utbetalats. Medelantalet anställda 2014 varav män 2013 varav män Antalet anställda Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen Medelantalet anställda har beräknats som ett förhållande mellan av bolaget betalda arbetstimmar och normal arbetstid. Normal arbetstid beräknas till timmar. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD (varav pensionskostnader) (0) (0) Övriga anställda (varav pensionskostnader) (3 086) (2 324) Summa (varav pensionskostnader) (3 086) (2 324) Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för ITP- planen. Vid uppsägning av VD från bolagets sida föreligger rätt till 6 månadslöner. Arvoden och ersättningar för revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsarvode Andra uppdrag Lekmannarevisorer Summa Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 2,0% 4,9% Varav långtidssjukfrånvaro 0,8% 3,3% Sjukfrånvaro för kvinnor 2,0% 3,8% Sjukfrånvaro för män 1,9% 5,4% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 1,7% 1,1% Sjukfrånvaro för personal år 2,0% 3,6% Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år 2,8% 6,6% Avsättningar Pensionsavsättningen har värderats till kapitaliserat värde

18 Not 3 Hyresintäkter 34 Hyresintäkter bostäder Debiterad vattenförbrukning Debiterad elförbrukning Avgår: hyresbortfall uthyrningsbara Avgår: hyresbortfall ej uthyrningsbara Nettohyra bostäder Hyresintäkter lokaler Avgår: hyresbortfall Nettohyra lokaler Hyresintäkter garage, p-platser Avgår: hyresbortfall Nettohyror garage, p-platser Avgår: rabatter bostäder Avgår: rabatter lokaler Summa hyresintäkter Not 4 Av- och nedskrivningar fördelat per funktion och tillgångsslag Fastighetskostnader Markanläggning, nedskrivning Byggnader, avskrivning Markanläggning, avskrivning Maskiner och inventarier, avskrivning Summa Centrala försäljnings- och administrationskostnader Maskiner och inventarier, avskrivning Summa Summa av- och nedskrivningar Bokslutsdispositioner Årets skillnad mellan bokf. avskr. och avskr. enl. plan Not 5 övriga rörelseintäkter Fastighetsförsäljning (Fregatten 26) Summa Not 6 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Nedskrivning av andelar i Landskronahems Fastighets AB Summa Not 7 resultat från övriga värdepapper och fordringar SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Resultat från långfristiga värdepappersinnehav Ränteintäkter från långfristiga fordringar koncernföretag Summa Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta kreditinstitut Ränta checkräkningskredit Övriga räntekostnader*) Borgensavgift till Landskrona stad Övriga finansiella kostnader Summa * Avser ränta avräkning Landskrona stad. Övrig ränteintäkt med motsvarande belopp finns avseende placering av erhållen ersättning tvist (se även not 22). Not 9 Skatt Skattesats under året 22% 22% 22% 22% Uppskjuten skatt Andel i intresseföretags skatt Redovisad skattekostnad Förändring uppskjuten skattefordran Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Förändring över resultaträkningen Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerad nedskrivning Förändring över resultaträkningen Utgående ackumulerad nedskrivning Bokfört värde Förändring uppskjuten skatteskuld Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Förändring över resultaträkningen Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerad nedskrivning Förändring över resultaträkningen Utgående ackumulerad nedskrivning Bokfört värde Temporära skillnader Uppskjuten skatt i balansräkningen uppgår netto efter ackumelerade nedskrivningar i uppskjutna skattefordringar till noll och fördelas brutto enligt nedanstående poster: Byggnader Skattemässigt underskottsavdrag Summa uppskjuten skattefordran/skuld I moderbolaget finns beräkande underskottsavdrag på tkr som i sin helhet har beaktats vid beräkning av den uppskjutna skattefordran. 35

19 Not 10 Anläggningstillgångar Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Avgår: ack. investeringsbidrag Summa anskaffningsvärde efter investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omfört från pågående nyanläggningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärde efter investeringsbidrag Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avgår: ack. planavskr. på sålda fastigheter/utrangerade fastigheter Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade nedskrivningar Återföring nedskrivningar på sålda/utrangerade fasigheter Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Redovisat värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Varav mark som innehas med tomträtt Mark Ingående bokfört värde/anskaffningsvärde Försäljningar Redovisat värde/anskaffningsvärde Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Omfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde I utgående anskaffningsvärde för byggnader ingår ackumulerade aktiverade räntor med (5 119). Inga räntor har aktiverats sedan Not 11 maskiner och Inventarier Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avgår: ack. planavskr. på sålda/utrang. inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ingående ackumulerade avskrivningar över plan Årets avskrivning över/under plan Utgående ackumulerade avskrivningar över plan Redovisat värde Not 12 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Under året nedlagda kostnader Förgävesprojektering/Utrangering Under året gjorda omfördelningar Utgående anskaffningsvärde I utgående anskaffningsvärde ingår inga aktiverade räntor. Not 13 Andelar i koncernföretag AB Landskronahem äger fr o m 1 dec % av aktierna i Nyhamnshus i Landskrona AB st aktier med kvotvärde 100 kr är bokförda till tkr. AB Landskronahem äger fr o m 2 febr % av aktierna i Landskronahems Fastighets AB st aktier med kvotvärde 100 kr är bokförda till tkr lämnade AB Landskronahem villkorat aktieägartillskott på tkr till Landskronahems Fastighets AB, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i Landskronahems Fastighets AB uppgår därmed till registrerat aktiekapital på 100 tkr. I samband med aktieägartillskottet gjordes nedskrivning av andelarna i moderbolaget med motsvarande belopp. Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Aktieägartillskott Landskronahems Fastighets AB Nedskriving av andelar Landskronahems Fastighets AB Redovisat värde Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter

20 Not 14 Fordringar hos koncernföretag Avser utlåning till följande koncernföretag: Nyhamnshus i Landskrona AB Landskronahems Fastighets AB Redovisat värde Not 15 Andelar i intresseföretag NOT 19 Disponibla likvida medel Kassa- och banktillgodohavande Beviljad checkkredit Beviljad koncernkredit Utnyttjad koncernkredit Summa Bolaget är anslutet till Landskrona stads koncernkonto. AB Landskronahem äger fr o m 14 nov % av aktierna i Centrumfastigheter i Landskrona AB. Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Andel i intresseföretags resultat Redovisat värde Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Skånehem, andelsbelopp HBV, andelsbelopp OK Skåne, andelsbelopp SABO Byggnadsförsäkrings AB Vänliga Landskrona AB Not 17 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordran Övrigt Summa Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Återbäring mm HBV Försäkringar Ränteutgifter swappar VA/El/Värme taxor Försäkringsersättningar Slutlikvid försäljning Fregatten Övrigt Summa Not 20 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Aktieägartillskott Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 21 Uppskjuten skatteskuld Byggnader Koncernmässiga övervärden Underskottsavdrag Obeskattade reserver Effekt framtida koncernbidragsmöjligheter Summa Not 22 Skulder till kreditinstitut förfallotider Förfallodag tidigare än 1 år efter balansdagen Förfallodag > 1 år men < 5 år efter balansdagen Förfallodag > 5 år men < 10 år efter balansdagen Summa