Protokoll Omsorgsnämnd

Transkript

1 ON2015/ (11) Plats och tid , Göransson arena, Verket, kl 13:15-17:00 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Stefan Wigö Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Maria Lindkvist Ordförande Robert Sten Justerare Stefan Wigö ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Sekreterare

2 ON2015/ (11) Närvarolista ande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande Kerstin Johansson (M), 2:e vice ordförande Stefan Wigö (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) ande ersättare Therese Kjellberg (S) Maj Johansson (S) tom 1 Gun Björklund (S) from 1 Lars-Olov Lindgren (M) Närvarande ersättare Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Annikki Bengtsson (SD) Frånvarande ledamöter Vakant ledamot (M) Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Karin Eriksson (S) Anna Karin Modin (FP) Ej närvarande ersättare Stefan Hedlund (S) Aina Engman (S) Åke Welander (V) Jeanette Forsén (KD) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Ewa Jonsson, Systemförvaltare Eva Almen Åström, MAS Anita Kassman, MAR Margita Östlund, Demenssköterska Mats Åkerblom, Samordnare

3 ON2015/ (11) Innehållsförteckning 31 Ekonomi Investeringar enheter Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende Förstudie Ängsbacken Utse kontaktpolitiker Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning Information och rapporter...11

4 ON2015/ (11) ON2015/21 31 Ekonomi en godkänner den ekonomiska rapporten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. en Intern rapportering, belopp i tkr Års-budget jan-april 2015 Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Administration och ledning Ordinärt boende ÄO Vård- och omsorgsboende ÄO Dagl o öppen verksamhet ÄO Hemsjukvård Ordinärt boende HO Vård- och omsorgsboende HO Dagl öppen verksamhet HO Personlig assistans Övriga insatser enl LSS S:a en Kommentarer till resultat och prognos:

5 ON2015/ (11) För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året. Löneuppräkning är gjord för alla verksamheter från 1 april. Administration och ledning Buffert med 2 mkr enligt balanserad styrning bidrar med ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende ÄO En volymökning inom hemtjänsten, speciellt i de centrala delarna av Sandviken, har lett till personalutökning. Inom korttidsboende har enskild brukare krävt extra resurser i form av dygnetruntbemanning. Ordinärt boende HO Tidigare omorganisering inom boendestöd medför att budgeterade tjänster inte är fullt tillsatta. Resurserna har istället använts inom vårdoch omsorgsboende HO. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt extra personalresurser under perioden. Personlig assistans I början av året tog försäkringskassan ett retroaktivt SFB-beslut i ett ärende. Detta gav en retroaktiv ersättning på ca 0,7 mkr från juni Enligt beslut från skatteverket kan inte momsåtersökning göras på ersättning till externa utförare av personlig assistans vilket innebär minskade intäkter jämfört mot budget. sunderlag Ekonomisk uppföljning tom mars 2015 Dnr: ON 2015/21 sutdrag skickas till Kristina Rundahl, ekonomisekreterare

6 ON2015/ (11) ON2015/49 32 Investeringar enheter en beslutar att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringsmedel till omsorgens verksamhet Förvaltningschef Karin Jonsson föreslår nämnden besluta om fördelning av investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015 utifrån beviljade 500 tkr ur nämndens anslag diverse investeringar från projekt 8913 samt 600 tkr ur nämndens anslag inventarier från projekt Utifrån äskanden från enhetscheferna föreslås nedanstående fördelning av beviljade investeringsmedel till omsorgens verksamhet Från anslag Diverse investeringar, projekt 8913, föreslås följande disponering: Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Hamngatan Skrivbord Skogsfrugårde Möbler n 8680 Rosengården Möbler Summa Från anslag Inventarier omsorgen, projekt 8902, föreslås följande disponering: Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Kremlan 4-5 Möbler Lillvik Silver Möbler Solbacken Möbler Åsgården Möbler Karl-Johan Möbler Summa Total summa sutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomisekreterare

7 ON2015/ (11) ON2015/22 33 Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende en beslutar enligt upprättat förslag. en beslutade den 17 mars 2015, 19. Underlag till kommunplan , om en minskning av budget för särskilt boende med -8,2 miljoner då behovet minskar. et är kopplat till en utökning inom hemtjänsten. En utredning har genomförts som bl a visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i, avseende tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vårdoch omsorgsboende. (Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015). Den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden är inte vid alla enheter optimal. Mot bakgrund av ovanstående uppdrar omsorgsnämnden till omsorgsförvaltningen att verkställa volymminskning inom särskilt boende samt i övrigt verka för en omfördelning som gör att de enheter som har brister i utformningen successivt förändras alternativt flyttas ur. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/22

8 ON2015/ (11) ON2015/53 34 Förstudie Ängsbacken en beslutar att uppdra till Tekniska kontoret att prioritera in Ängsbacken etapp 2 i investeringsbudgeten. En utredning har genomförts som bland annat visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i, avseende tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboende. (Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015). Utredaren kan konstatera att den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden inte alltid är optimal. Genom den förändring som sker vid Ängsbacken och de framtida möjligheter detta ger av ytterligare ny- eller ombyggnation finns skäl att omsorgsnämnden ställer sig positiv till en förstudie av Ängsbacken, etapp 2. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/53 sutdrag skickas till Tekniska kontoret

9 ON2015/ (11) ON2015/45 35 Utse kontaktpolitiker en beslutar att utse Marie Frestadius S och Anna-Karin Modin FP att besöka gruppboendet Smassen 47 och äldreboendet Kremlan. Vid nämndens sammanträden utses kontaktpolitiker för valda enheter. I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela omsorgsnämnden, inte det parti politikern tillhör. I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att informera sig om verksamheten vid enheterna. Vid nästkommande nämndssammanträde förväntas kontaktpolitikerna återrapportera från uppdraget.

10 ON2015/ (11) ON2015/52 36 Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning en beslutar att anta redogörelsen som sin egen. Nämnderna har att redogöra arbetet med målen enligt Balanserad styrning, varje tertial. Uppföljning av målen för tertial 1 ska ske till kommunstyrelsen per den 30 april Uppföljningen sker enligt en gemensam mall som innehåller mål och mått för nämnden, fastställda enligt Budget Se redogörelse i bilaga. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/52 Bilaga Tertialrapport Balanserad styrning sutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen Jenny Holm, Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen

11 ON2015/ (11) 37 Information och rapporter en har tagit del av informationen 1. SVG-protokoll Delegationsrapport 3. Domar 4. Aktuell kö 5. Tertialrapport avvikelser, Ewa Jonsson 6. Ombyggnation av Smassen Personalinformation, timvik mm 8. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Anita Kassman, Eva Almen Åström 9. Revisionsrapport 10. Information om demensfrågor, Margita Östlund 11. Inrättande av pool 12. Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg (KIVO), Mats Åkerblom 13. Folkhälsorådet 14. Rapport från IVO (inspektion för vård och omsorg) 15. Information från Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet 16. Övriga frågor