Redovisning ekonomi förvaltningschefer

Transkript

1 Ks 192 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade , 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering om arbetet med att nå en budget i balans. Tobias Rosencrantz, Astrid Nilsson och Ingrid Larsson redovisade prognos vid årets slut. Birger Lång redovisade socialnämndens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden 0 kr Socialnämnden kr Tekniska nämnden kr Miljö- och byggnämnden kr Kommunstyrelsen kr

2 Ks 193 Dnr Rapport från Tillväxtutskottet Ett informationsmöte angående utveckling av boendemiljöer i Sikeå hamn har genomförts på Spiran i Sikeå. Stadsarkitekt Ivar Bengtsson informerade om det förslag han tagit fram med stark betoning på boendemiljöer och ett samtidigt bevarande av det centrum som skapats i hamnområdet med bl a Andra Varvet. Fastighetsmäklare Anton Eriksson presenterade en idé med byggande av bostäder i havsnära läge i hamnen. En träff angående vindkraft har genomförts med Skellefteå Kraft, Umeå Energi och vindkraftsintressenter.

3 Ks 194 Dnr Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4 Ks 195 Dnr 9010/ Ansökan om bidrag Stiftelsen Tingshuset Ånäset Stiftelsen för Tingshusets bevarande i Ånäset ansöker om bidrag till utvändiga målnings- och reparationsarbeten. Ansökan omfattar 30% av kostnadsberäkningen. F.d. Tingshuset är byggnadsminnesförklarat och K-märkt. Fastigheten är i mycket stort behov av utvändig målning och underhållsarbeten. Västerbottens Museum har gjort en besiktning med utlåtande där omfattning och utförande av arbetet framgår. Kostnaden för arbetet beräknas till kronor. Bo Sundin Länsstyrelsen har meddelat Tingshusstiftelsen att man är beredda att ge ett bidrag under 2011 med kronor under förutsättning av Robertsfors kommun medverkar med ett bidrag på kronor. Frivilliga insatser i form av insamlade medel finns också att tillgå. Kommunstyrelsen beviljar Stiftelsen Tingshuset ett bidrag på kronor för år Bidraget avser utvändig målning och underhållsarbeten av fastigheten. Tingshusstiftelsen Ekonomi Pd

5 Ks 196 Dnr 9010/ Driftsavtal avseende Hotellverksamheten i Centrumhusets lokaler Kommunstyrelsen beslöt att hotellverksamheten på Centrumhuset är en viktig service som måste finnas på centralorten. Överläggningar har förts med Centrumhusföreningen angående övertagande av hotellverksamheten. Karl-Johan Bergmark har upprättat ett förslag på driftsavtal avseende Hotellverksamheten i Centrumhusets lokaler. Se bilaga. Kommunstyrelsen godkänner upprättat driftsavtal avseende Hotellverksamheten i Centrumhusets lokaler. Centrumhusföreningen Bou Jennings Education Ekonomi Mats Pettersson Eva Glaas Tobias Rosencratnz Pd

6 Ks 197 Dnr 9010/ Detaljbudget 2011 för kommunstyrelsens verksamhet Vid kommunfullmäktiges sammanträde fastlades ramarna för styrelsens och nämndernas verksamheter för år Förslag till budget har upprättats. Se bilaga. Ekonomikontoret kommer under 2011 att justera budgeten ytterligare för kommunstyrelsen med anledning av en ny politisk organisation. Tekniskasamt miljö- och byggnadsnämndernas budgetar kommer att införlivas med kommunstyrelsens. Ytterligare äskanden har uppkommit under hösten motsvarande kr. Kommunstyrelsen godkänner detaljbudgeten för verksamhetsåret 2011 med följande tillägg: Att bevilja bidrag till Stiftelsen Tingshuset Ånäset med kr. Att godkänna driftsavtalen med Centrumhusföreningen angående hotellverksamhet kr. Att godkänna utökning av tjänst för överförmyndare med 25 % kr. Karl-Johan Bergmark får i uppdrag att till kommunstyrelsen i januari komma med förslag som inrymmer äskandena. KJ Bergmark Ekonomi Äu

7 Ks 198 Dnr 9010/ Barn- och utbildningsnämnden Framställan detaljbudget 2011 Barn- och utbildningsnämnden beslöt att hos kommunfullmäktige anhålla om att nämndens underskott för 2010 inte överförs till 2011 samt att ramen för 2011 utökas med 1475 tkr. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag Återremiss för ytterligare beredning. _

8 Ks 199 Dnr 9010/ Delegationer kommunstyrelsen från Från gäller en ny politisk organisation som innebär att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden avvecklas. Dessa nämnder ersätts av utskott direkt under kommunstyrelsen. Med anledning av detta har översyner gjorts av delegationsordningarna. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilagda delegationsordningar med de justeringar som togs upp vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef att omarbeta delegationsordning så att de likställs med de olika förvaltningarna. _

9 Ks 200 Dnr 9010/ Förvaltningsorganisationen Ny politisk organisation gäller fr o m Med anledning av detta har Karl Johan Bergmark, som tillträder kommunchefstjänsten samma datum, fått uppdraget att göra en översyn av förvaltningsorganisationen. En förvaltningsorganisation som går hand i hand med den nya politiska organisationen. Bergmark har upprättat förslag till förändringar i organisationen. Se bilaga. Samverkan har genomförts Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till förvaltningsorganisation. Soc Personal Bou Ekonomi Mob KJ Bergmark Tn Pd

10 Ks 201 Dnr 9010/ Chefspolicy för Robertsfors kommun Förslag till chefspolicy för Robertsfors kommun har arbetats fram. Chefspolicyn anger både krav och förväntningar på cheferna. Som chef har man också stora möjligheter att vara med och leda utvecklingen av Robertsfors kommun i den riktning som anges i kommunens strategier och mål. Robertsfors kommun är en målstyrd organisation. Chefer inom Robertsfors kommun är de som har personal- och resultatansvar inom sina fastställda ansvarsområden. Samverkan med de fackliga organisationerna genomfördes Kommunstyrelsen fastställer chefspolicy för Robertsfors kommun. Soc Personal KJ Bergmark Bou It Tn Ekonomi Mob Pd

11 Ks 202 Dnr 9010/ Befattningskontrakt förvaltningschefer I dokumentet principer för styrning och uppföljning av mål och resurser finns under punkten 2.6 Befattnings- och medarbetarkontrakt. Befattningskontrakt är ett avtal mellan två chefer som definierar ansvar, åtagande och krav på resultat. Kontraktet utvärderas och bedöms regelbundet och används som grund för utvecklingssamtal. Varje förvaltningschef skriver kontrakt med kommunchefen samt en överenskommelse med sitt utskott. I det enskilda kontraktet fastslås varför befattningen finns, vilka de övergripande målen, nyckelfaktorerna och mätetalen inom respektive perspektiv är och vilket arbete som ska utföras för att nå dessa mål. Fokuseringen på gemensamma mål innebär bl a att en verksamhet inte endast skall ha sin egen verksamhet i fokus. Det är av betydande vikt att samtliga verksamheter inom kommunen präglas av ett helhetstänkande d v s Robertsfors kommuns bästa (koncernperspektivet) är överordnas de olika verksamheternas behov. Förslag till befattningskontrakt för förvaltningschef har upprättats. Se bilaga. Kommunstyrelsen godkänner upprättat befattningskontrakt för förvaltningschefer. Soc Personal KJ Bergmark Bou Ekonomi Tn IT Mob Pd

12 Ks 203 Dnr 9010/ Utveckling av lönesystemet Personalchef Rolf Olofsson redovisar i skrivelse ett förslag till utveckling av lönesystemet. Det system som föreslås ägs av SYSteam och heter BeSched. BeSched är lönekopplat till ecompanion vilket innebär att lönepåverkande uppgifter (frånvaro, OB, övertid, mertid etc) går direkt in i lönesystemet. De vinster som uppstår genom att övergå till BeSched är mindre manuellt arbete, effektivare personalplanering och bättre information/delaktighet för medarbetarna. Licenskostnaden för den offererade utökningen är kronor (engångskostnad). Den årliga underhållsavgiften blir kronor. Offerten är giltig t o m Personalchefen har föreslagit att SYSteams offert antas och att ansvarig för införandeprojekt är personalchef. Se bilaga. Samverkan med personalorganisationerna har genomförts. Kommunstyrelsen godkänner SYSteams offert för en utveckling av lönesystemet. Personalchef utses till ansvarig för införandeprojekt. Efter införandet uppdras till personalchefen att återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen om de effektiviseringsvinster som gjorts. Rolf Olofsson Pd

13 Ks 204 Dnr 9010/ Sjukvårdsrådgivning och ny rutin för sjuk- och friskanmälan, vård av barn (VAB) Idag finns möjlighet att kombinera sjukanmälan och anmälan av sjukt barn med sjukvårdsupplysning. Det fungerar så att den anställde gör sin sjukanmälan till en legitimerad sjuksköterska. Sjukanmälan och sjukvårdsrådgivning och svar på medicinska frågor görs vid ett och samma samtal. Sjukanmälan går vidare till arbetsgivaren (närmaste chef och personalkontor). I detta meddelande finns även en uppgift om beräknad tid för återgång till arbetet. Storuman, Lycksele och Vännäs kommuner anlitar sedan en tid tillbaka Medhelp AB som leverantör av denna tjänst. Robertsfors kommun har fått erbjudande att använda samma upplägg under en avtalsperiod om 12 månader. Priset är 148 kronor per sjukanmälan/vab. Personalchef Rolf Olofsson har föreslagit att kommunen tecknar ett 12- månadersavtal med Medhelp AB. Samverkan med de fackliga organisationerna genomfördes Ärendet återremitteras för utredning om kommunen ska teckna avtal via Robertsforshälsan. Rolf Olofsson Äu

14 Ks 205 Dnr 9010/ Nytt förslag avseende barnomsorgsavgifter Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Kammarrätten, vilka beslöt att den antagna enhetstaxan inom barnomsorgen i Robertfors ger omotiverade skillnader enligt likställighetsprincipen mellan familjer eller grupper av familjer och att beslutet vilar på orättvis grund. Då Regeringsrätten inte medgett prövningstillstånd fastslås att Kammarrättens beslut gäller. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om ny taxa enligt förslag. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att anta detta nya förslag till taxa. Tidigare förslag från barn- och utbildningsnämnden har visat sig inte vara tydligt nog och svårt att tolka rätt för brukare. Med anledning av detta har barnomsorgstaxan skrivits om och blivit mer fullständig. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens förslag från upphävs. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för barnomsorgsavgifter enligt redovisat förslag. Nya taxa gäller från och med Tidigare antagen taxa upphävs att gälla. _

15 Ks 206 Dnr 9010/ Utvärdering Ringbil (Umeå) Sävar - Ånäset Kommunfullmäktige beslöt att ringbil från Sävaar till Ånäset prövas under perioden september till och med december och att en utvärdering skulle göras under december. Gunilla Högqvist har gjort en utvärdering. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga uppdraget med ringbil under första halvåret _

16 Ks 207 Dnr 9010/ Inventariebidrag Robertsfors kommun ger idag bidrag för investeringar och inventarier till föreningar som har egna anläggningar m m. Ett regelsystem har antagits som bygger på nedanstående principer: Inventarier som används i föreningens huvudsakliga verksamhet prioriteras framför administrativa hjälpmedel t ex kontorsutrustning. Stora- och dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag tilldyrbara inventarieköp kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga medel. Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast inredning. Fritidskonsulent Mikael Norén har föreslagit följande tillägg till regelsystemet för inventariebidrag enligt nedan. Bidrag för leasing av maskiner (inventarier) beviljas under förutsättning att föreningen står som leasingtagare på kontraktet. Bidrag kan fördelas över fler budgetår. Leasingbidrag kan maximalt utgå med kronor/kalenderår och förening. Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget angående leasingbidrag. Michael Noren Pd

17 Ks 208 Dnr 9010/ Utdelning ur Nysätra Magasinsfond år 2010 För år 2010 finns inga medel tillgängliga för utdelning ur Nysätra Magasinsfond, på grund av låga räntenivåer. Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara oförändrad nästa år. Ingen utdelning görs ur Nysätra Magasinsfond för år Ekonomi Pd

18 Ks 209 Dnr 9010/ Utdelning ur Nödhjälpsfonden för år 2010 För år 2010 finns 174 kronor tillgängliga för utdelning ur Nödhjälpsfonden, på grund av låga räntenivåer. Ekonomikontoret föreslår att ingen utdelning görs år 2010, och att 174 kronor sparas till 2011 års utdelning. Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara oförändrad nästa år. Ingen utdelning görs ur Nödhjälpsfonden för år Soc Ekonomi Pd

19 Ks 210 Dnr 9010/ Förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsens Nedanstående tisdagar föreslås till kommunstyrelsens sammanträdesdagar jan 15 feb 5 april 24 maj 23 aug 27 sep 25 okt 22 nov 13 dec Sammanträdesdagar för 2011 enligt förslag. Eva Marklund Pd

20 Ks 211 Dnr 9009/ Antagande av tematisk översiktsplan för vindkraft Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematisk översiktsplan för vindkraft i regionen. Den har varit ute på samråd under sommaren 2009 och utställning under åren Syftet är att antagandehandlingen, när samtliga kommuner i Umeåregionen antagit sin del av översiktsplanen, blir ett gemensamt dokument för regionens kommuner. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen. I dokumentet på sid 11 rubrik Generella riktlinjer vid utbyggnad av vindkraftsområden Placering och säkerhet finns två stycken redovisade som enbart berör Robertsfors kommun. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen med undantag för sidorna respektive sidorna eftersom dessa inte berör Robertsfors. Allmänna utskottet ges delegation i enlighet med 16 kap 4 miljöbalken (SFS 1998:808) att tillstyrka tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen, och att övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden ska tillstyrkas och kommunfullmäktige. Planen revideras när Norrbotniabanans sträckning är fastställd. _

21 Ks 212 Delgivningar 9010/ Arbetsmiljöverket: Upphävande om beslut om förbud. 9010/ Kommuninvest: Inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. 9010/ Kungliga Hovstaterna: Tackbrev till Robertsfors kommun för gåvan i samband med Kronprinsessparets bröllop den 19 juni. 9010/ Länsstyrelsen: Inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen. 9010/ Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden / Norrbotniabanan: Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 43, Robertsfors kommun: Personalutskottets protokoll / Trafikverket: Överenskommelse om allmänna bestämmelser för tillträde till vägområdet. 9010/ Umeå Regionen: Regionmöte Umeåregionen. 9010/ Trafikverket: Överenskommelse om tillträde till vägområdet. Vägverket: Minnesanteckningar möte mellan Robertsfors kommun och Vägverket 18 mars 2010.

22 Ks 213 Dnr Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 10/16 Delgivning av beslut: Visstidsanställning av brandman Robertsfors Delgivning av beslut: Visstidsanställning av brandman deltid Ånäset Pärm delegationer