Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sammanträde nr /2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 november 2014 Sid nr 65 Sammanträdets öppnande och justering Godkännande av dagordning Föregående protokoll MRP 2015, med plan för Internkontrollrapport Internkontrollplan Kajreparationer Redovisning av föreslagen containerhantering på Korstabäckskajen information Uppdatering av BULL, eller nyinförskaffning information Övriga frågor Nästa sammanträde Avslutning... 9

2 / Tid Kl Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Bertil Kjellberg Ordförande Runa Forsman Vice ordförande Cathrine Edström Ledamot Leif Nilsson Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Logistics AB Rose-Marie Antonic Ersättare Frånvarande ledamöter Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB Lars Holmgren Ersättare Revisorer Bengt Nilsson Lekmannarevisor, deltar ej Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Kristin Näsström Revisor, Öhrlings PWC AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar Justeras Bertil Kjellberg Ordförande Magnus Svensson Justerare Leif Nilsson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare

3 / Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Leif Nilsson utses jämte ordföranden Bertil Kjellberg och Magnus Svensson, SCA, justera dagens protokoll. 66 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. sunderlag Kallelse/Ärendelista Föregående protokoll godkänna och lägga protokoll till handlingarna. sunderlag Protokoll utlagt på

4 / SHAB MRP 2015, med plan för anta MRP 2015, med plan för , samt godkänna presenterad investeringsbudget, daterad Sammanfning MRP för tiden och investering över kommunens balansräkning, samt redovisning av planerade reparationer Tidigare planering av reparationer i Tunadalshamnen förändras genom planerade arbeten på och omkring gasolkajen utgår tillsvidare. De föreslagna planerna för reparationer innebär budgeten för 2015 är snäv, men upplagd så SHAB inte behöver justera avgifterna för Under planeras fortsa reparationer av kajer. För investeringen i logistikparksprojektet, där Sundsvalls Hamn bygger kaj och hamnplan, kommer kapitaltillskott behövas, vilket troligen blir aktuellt i senare delen av perioden. VD informerar styrelsen specifikt kring Sundsvalls Hamns investeringar i logistikparksprojektet. Investeringarna finns inte med i denna MRP, eftersom kostnaderna i dagsläget är okända. Utfallet är också beroende på kommande förändringar i aktieägaravtal m.m. som kommer förhandlas under perioden. enligt förslag. sunderlag PM MRP 2015, med plan för , daterad

5 / SHAB Internkontrollrapport 2014 godkänna redovisad internkontroll för 2014, samt överlämna rapporten till Stadsbacken AB och till kommunrevisionen. Sammanfning I rapporten för internkontrollen för 2014 kan konstateras den ekonomiska uppföljningen fungerar bäst. Arbetet med policys och avtal behöver fortsätta och en genomgripande uppföljning av regelverk kring arbetsmiljö och miljöfrågor i stort behöver göras under kommande år. enligt förslag, samt överlämna rapporten till Stadsbacken AB och till kommunrevisionen. sunderlag PM Internkontrollplan 2014, med utvärdering

6 / SHAB Internkontrollplan 2015 godkänna förslaget till internkontrollplan för 2015, daterad Bakgrund Internkontrollplanen för 2015 har sin tyngdpunkt på forts arbete med policys och arbetarskyddsfrågor, men även skyddsfrågor för hamnanläggningen. I juli månad skulle ett nytt hamntillstånd (ISPS) ha lämnats från Transportstyrelsen. Det har dock ännu inte har kommit. Det gamla tillståndet gäller. enligt förslag. sunderlag PM-, Internkontrollplan 2015,

7 / SHAB Kajreparationer 2015 godkänna föreslagna reparationer av kajer Bakgrund 2012 genomfördes en tillståndskontroll av kajanläggningarna, vilken utmynnade i ett åtgärdsförslag. Under 2014 utförs reparation av skadade slänter utanför Imerys och under 2015 planeras fortsa reparationer. Kassunkajen Tätning av spalt mellan kassunelement och justering av sättningar i hamnplanen. Kostnad ca 1,5 mkr. Plformskajen Installation av skärmväggselement bakom den inre längsgående balken för förhindra forts materialtrnasport under kajen. Arbetet delas upp och första delen, av totalt 215 m, tas under Kostnad ca 2,5 mkr del 1. Beräknad total kostnad för ovanstående är ca 4 mkr. enligt förslag. sunderlag PM Underlag för kajreparationer 2015,

8 / SHAB Redovisning av föreslagen containerhantering på Korstabäckskajen information godkänna lämnad redovisning och lägga den till handlingarna, samt uppdra till VD och Magnus Svensson arbeta vidare med en långsiktig investeringsplan för området, till sammanträdet Bakgrund VD fick vid sammanträdet uppdraget ta fram kostnaderna för anlägga räls till en fast containerkran på Korstabäckskajen under 5 år. Den kostnaden uppgår till ca 26 mkr. Alternativ kan vara förstärka Pålkajen eller använda mobila lastkranar som en temporär lösning innan den nya containerhamnen är klar. Styrelsen diskuterar möjligheten ta ett helhetsgrepp om hela området. Det finns skäl till göra en långsiktig investeringsplan, över en 10-årsperiod. Uppdras till VD och Magnus Svensson arbeta vidare med en långsiktig investeringsplan för området, till sammanträdet 23 januari sunderlag Muntlig föredragning av VD

9 / SHAB Uppdatering av BULL, eller nyinförskaffning information godkänna och lägga informationen till handlingarna. Bakgrund VD informerar styrelsen om BULL:s tillstånd. Bolaget står inför två alternativ uppgradera och byta maskin för 24 mkr (håller år), eller nyanskaffning för ca mkr. VD vill försöka hitta samarbetspartners för gå samman för beställa flera bogserbåtar och därmed eventuellt minska kostnaderna. BULL fungerar idag som både isbrytare och assistans. Traktortug eller eskortbogserbåtar manövrerar bättre, men är sämre som isbrytare. Styrelsen diskuterade möjligheten nytillverka reservdelar om konstruktionsritningar finns. VD återkommer i frågan senare. sunderlag Muntlig föredragning av VD SHAB Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda.

10 / Nästa sammanträde Tid: , kl Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen 76 Avslutning Ordföranden tackar de styrelse och tjänstemän för visat intresse och önskar deltagarna en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.