Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 9 december 2015 Sid nr /2015

Transkript

1 /2015 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 9 december 2015 Sid nr 81 Sammanträdets öppnande och justering Godkännande av dagordning Föregående protokoll Medfinansiering samt ansökan om EU-finansiering av projektet MoS-Cell Motorways of the Sea route Sundsvall Rotterdam, for the European supply of cellulose and wooden products Informationer och Rapporter Övriga frågor Nästa sammanträde Avslutning... 4

2 / Tid Kl Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5 Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Logistics AB Kent-Ove Ulander Ersättare Lars Holmgren Tjänstgörande ersättare Frånvarande ledamöter Gunilla Molin Ledamot Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Kristin Näsström Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar Justeras Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Justerare Magnus Svensson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare

3 / Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Jan-Olov Lampinen utses jämte ordföranden Anita Bdioui och Magnus Svensson justera dagens protokoll. 82 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. sunderlag Kallelse/Ärendelista Föregående protokoll godkänna och lägga protokollet till handlingarna. sunderlag Protokoll utlagt på

4 / SHAB Medfinansiering samt ansökan om EU-finansiering av projektet MoS-Cell Motorways of the Sea route Sundsvall Rotterdam, for the European supply of cellulose and wooden products medfinansiera åtgärderna enligt ansökan, samt uppdra till ordförande och vd i förening underteckna ansökan. Sammanfning EU-kommissionen har utlyst medel för sammanlänkningen av Europa (CEF). Utlysningen har flera prioriteringar bland annat Motorways of the Sea (MoS). Styrgruppen för projektet Sundsvall Logistikpark har bedömt de insatser som ska göras under överensstämmer med CEF 2015, MoS, och har därför arbetat fram en ansökan om EU-medel. Projektet, med arbetsnamnet MoS-Cell, är en del av ett långsiktigt arbete för öka kapaciteten i Sundsvalls hamn och skapa en effektiv logistiklösning mellan väg, järnväg och sjöfart i Sundsvall Logistikpark. En effektivisering av godstransporterna mellan Sundsvall och Rotterdam är helt nödvändig från 2016, för möjliggöra en ökad containerisering och större fartyg. Överläggning Projektchefen vid Sundsvall Logistikpark AB och VD redogör tillsammans för ärendet. enligt förslag. sunderlag PM Projekt-PM för CEF-utlysning 2015 ingivet till CEF-sekretariatet Application Form Part A vid sammanträdet Ekonomisk sammanställning vid sammanträdet

5 / Informationer och Rapporter Inget rapportera. 86 Övriga frågor Omorganisation inom SCA Logistics AB Magnus Svensson informerar om SCA bildar en koncerngemensam avdelning för inköp och logistik, som placeras i SCA Logistics AB. Verksamheten inom bolaget utökas därmed kraftigt, varför Magnus frånträder sitt uppdrag som ledamot i Sundsvalls Hamn AB. Han ersätts här av Rolf Johannesson. Ordförande och styrelse tackar för ett gott samarbete och önskar lycka till med det nya uppdraget. 87 Nästa sammanträde Datum & Tid: , kl Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen 88 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.