Sammanträdesrum 1, stadshuset, , kl. 14:

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Underskrifter: Sammanträdesrum 1, stadshuset, , kl. 14: Lena Wallentheim (S) ordfårande Mats Sturesson (C) l :e vice ordforande Pär Palmgren (M) 2:e vice ordforande Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson(S) Henrik Backlund (S) Hans-Göran Hansson (MP) Per-Åke Purk (V) Ulf Ertandsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Robin Gustavsson (KD) Allan Ljungqvist, Winnie Aronsson Ingrid Nyman, Ola Lindahl, Solbritt Lindborg, Arne Persson, Lars Johnsson, Douglas Roth. Tf. chef Karina Hansson, bitr. fårvattningschef Charlotte Nygren Bonnier, kanslichef Elisabeth Aidemark, enhetschef Annika Karlsson, budgetchefeva-lotta Svensson, ekonom Gunilla Edvinsson, sekreterare Louise Davidsson Camilla Lindoff Irene Nilsson Kommunledningskontoret 1-2 s ekreterare Ordförande Justerare

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner L~1:J~ - Signatur

3 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 3 (10) l n nehållsförteckn i ng Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen Revidering av budget 1 2

4 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 1 Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen Dnr: KLK 2016/183 Beslut beslutar följande: l. Fördelningen till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingssituationen enligt uppställningen i beskrivningen av ärendet godkänns. 2. Tekniska nämndens investering på kronor ska vara anslagstyp l. 3. Socialnämndens investering på kronor ska vara anslagstyp 2. Reservationer Pär Palmgren (1vl) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkande Pär Palmgren (1v1) yrkar bifall till beslutsförslagets punkt l, exklusive tekniska nämndens investering på 6 miljoner kronor, och bifall till punkt 3. Han yrkar avslag på punkt 2. Ulf Erlandsson (SD) instämmer i Pär Palmgrens yrkande. Omröstning Ordförande ställer arbetsutskottets förs lag till beslut mot Pär Palmgrens förslag och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. Beskrivning av ärendet Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på erna som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet under hösten Riksdagen beslutade i en extra ändringsbudget och tilldelade sektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt extra stöd.

5 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 5 (10) I-lässleholms fick 2015 ett tillskott om sammanlagt 69,7 miljoner kronor. Rådet för al redovisning utkom med ett yttrande kring periodisering av det tillfälliga stödet enligt följande "inkomsten bör periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när en eller landstinget bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen bö~ade öka i betydande omfattning, till och med I bokslut 2015 bokfördes 1/13, det vill säga cirka 5,4 miljoner kronor på Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, 88, att fördela 22,2 miljoner kronor till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen enligt nedanstående uppställning: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Två handläggare överförmyndaren AK-förvaltningen Bevakningsskydd Utökning servicekontor Vittsjö Integration föreningsliv (fritidsnämnden) Förstärkning simhall Kultur- och biblioteksverksamhet Lokalförsö~are 15,0 mnkr 3,0 mnkr 1,2 mnkr 800 tkr 600 tkr 100 tkr 200 tkr 200 tkr 500 tkr 600 tkr Därutöver har följande beslut fattats om fördelning av det tillfälliga flyktingstats bidraget: beslutade den 17 februari 2016, 26, om Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tårnan på 3,3 miljoner kronor. beslutade den 17 februari 2016, 21, om en Ny integrationsorganisation på 1,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, 89 om Nybyggnation av bostad för ensamkommande barn på kronor. beslutade den 31 augusti 2016, 178, om Anpassning av Vedhyggeskolan på kronor. beslutade den 31 augusti 2016, 189, om Installation av brandlarm på HVB-hemmet Veragården på kronor.

6 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 6 (10) Totalt har 34,2 miljoner kronor av det tillfälliga statliga flyktingstatsbidraget fördelats till nämnderna 2015 och Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2016, 88, att ge styrelsen i delegation att fördela resterande medel. Kommunledningskontoret har i oktober 2016 gjort en ny förfrågningsrunda till samtliga förvaltningar utifrån samma frågeställning som i mars 2016; Vilka andra ökade kostnader har ni fått i samband med ökat flyktingmottande som ni inte redovisat i våras, och som inte kan återsökas på annat sätt? Vilka ökade kostnader önskar ni få täckning för via extra statsbidrag som ger en långsiktig effekt i en? Totalt har förvaltningarna inkommit med 20,3 miljoner kronor och nedan finns en kort beskrivning över förvaltningarnas ökade kostnader i samband med integration; Barn- och utbildningsnämnd BUN:s uppfattning är att de saknar 12 miljoner kronor för att få täckning för förvaltningens ökade personalkostnader. Då kraftiga besparingar genomförts, bland annat vakanshållning av ett flertal tjänster, pekar helårsprognosen per den 31 oktober 2016 mot ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar resterande del av året anser BUN att motsvarande tillskott ur de statliga medlen bör tillfalla nämnden för att öka möjligheten till att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen Omsorgsnämnd Omsorgsförvaltningens merkostnader för 2016 beräknas till kronor med följande motivering: Migrationsverket har inte gått med på att förnya avtal där förvaltningen haft hemtjänstinsatser. Efter det att avtalen löpt ut har förvaltningen stått för kostnaden i sin helhet. Hemsjukvårdsinsatser har inte kunnat återsökas/ingått i avtal för asylsökande. Kommunplacerade personer som har insatser av mindre belopp kan inte återsökas. CL ~ l

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 7 (10) Teknisk nämnd Nåmnden har beslutat att förvärva bostäder till kvotflyktingar och föreslagit fullmäktige att finansiera bostäderna från det tillfälliga flyktingstatsbidraget på totalt 6,0 mnkr. Tekniska förvaltningen har på uppdrag förvärvat och hyrt in ett antal nya fastigheter för socialförvaltningens verksamhet, till exempel Zenitgården, Majagården och Tårnan. Tekniska förvaltningens mediakostnader har med anledningen av dessa fastigheter ökat med totalt 219 tkr än så länge enligt följande fördelning: Zenitgården 153 tkr, Majagården 42 tkr och Tårnan 24 tkr. Kostnaden för resterande del av 2016 beräknas till 12 tkr för dessa fastigheter. Totalt sett beräknas mediakostnader för dessa fastigheter uppgå till231 tkr för år Socialnämnd Nåmnden har i ett tidigare ärende inkommit med ett äskande på 2,3 miljoner kronor för investeringar och 5,6 miljoner kronor för driftkostnader med anledning av flyktingsituationen. Investeringsutgifterna avser verksamhetsinventarier till HVBboende. Helårsprognosen för socialnämnden per den 31 oktober 2016 pekar på ett totalt underskott på 4,8 miljoner kronor varav 3,5 miljoner kronor avser kostnader för Veragården. På grund av brister i brandskyddet är Veragården för närvarande inte fullbelagt. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Förvaltningens uppfattning är att de saknar 2,6 miljoner kronor för att få täckning för ökade personal- och materialkostnader avseende SFI. Förvaltningen tilldelades tidigare i år 0,8 miljoner kronor av de 22,2 miljoner kronorna. Helårsprognosen per den 31 oktober 2016 pekar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Kommunledningskontoret Förvaltningens uppfattning är att de saknar kronor för att få täckning för kostnader avseende material till servicekontoret i Vittsjö kopplat till ökat flyktingmottagande. Helårsprognosen per den 31 oktober 2016 pekar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Följande fördelning föreslås avseende drift: Barn- och utbildningsnämnd tkr Omsorgsnämnd 655 tkr Socialnämnd tkr Teknisk nämnd 231 tkr Totalt: tkr

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) Följande fördelning föreslås avseende investering : Socialnämnd tkr Teknisk nämnd tkr Totalt: tkr Totalt föreslås en fördelning på kronor. Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling förslås att inte tilldelas några ytterligare medel med hänvisning till det prognostiserade överskott som förvaltningen visar. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott beslutar , 252, att föreslå styrelsen besluta fö ljande: beslutar följande: 1. Fördelningen till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingssituationen enligt uppställningen på sidan 4 godkänns. 2. Tekniska nämndens investering på kronor ska vara anslagstyp l. 3. Socialnämndens investering på kronor ska vara anslagstyp 2. Sänt till: E konamiavdelningen

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 2 Revidering av budget Dnr: KLK /28 Beslut beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget och flerårsplan - efter justeringar enligt bilaga antas och ersätter Budget, mål och prioriteringar samt flerårsplan - som antogs av fullmäktige den 28 november, 178. får under låna 72 miljoner kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Reservationer Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD), Wmnie Aronsson (L) och Allan Ljungqvist (FV) samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut med ändringar i enlighet med bilaga. Pär Palmgren (M), Ulf Erlandsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Wmnie Aronsson (L) yrkar avslag på Mats Sturessons förslag. Omröstning Ordförande ställer Mats Sturessons förslag mot Pär Palmgrens med fleras avslagsyrkande och finner Mats Sturessons förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Mats Sturessons förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej." 8 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 (10) Följande röstar ja: Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (Q, Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V). Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD), Allan Ljungqvist (FV), Hakan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD), Pär Palmgren (M), Wmnie Aronsson (L), Robin Gustavsson (KD). har därmed bifallit liggande förslag till beslut inklusive de av Mats Sturesson yrkade ändringarna. Beskrivning av ärendet På fullmäktige den 28 november antogs Alliansens förslag till budget, mål och prioriteringar samt flerårsplan - av den samlade oppositionen (M, KD, L, SD, FV). Det kan nu konstateras att dessa partier inte är beredda att gemensamt bilda en ny majoritet som ska styra en med den beslutade budgeten. Därför väljer det nuvarande styret (S, C, MP, V), som fortfarande är det största blocket, att presentera sitt reviderade förslag till budget. Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget och flerårsplan - enligt bifogad bilaga. Budgetförslaget bygger på en skattesats på 20,96 kronor. Bilaga: Mats Sturessons ändringsyrkande Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och förvaltningar

11 Yrkand e: Ärend e 2 Revidering av budget, ~ jw. /Vt 6 J. J-J'i/}!J... Driftsbudget ~.A, )A_A1-Q_ rr.tfr' Kommunledningskontoret 1,0 tjänst Sa mhällsvägleda re Tekniska nämnden 1,0 tjänst l årigt projekt Ovå rdade tomt er -600 Byggnads nämnden 1,0 tjänst Straterg/Process ledare 1,0 tjänst l årigt projekt Ovårdade tomter 3,0 tjänster samt specialutred ningar Sosial nämnden Nytt tillskott Nytt tillskott persona l Omsorgsnämnden Nytt tillskott Prisökninga r, köpta platser Miljönämnden 0,5 tjänst l årigt projekt Ovå rdade tomter -300 Fina nsförvltningen Avkast ning pensionsmedel Omstrukturerings- och effektiviseringsar bete inkl. förändrad politisk organisation