Pär Palmgren (11) ordförande Lena Wallentheim (S) vice ordförande Mats Sturesson (Q f-lans-göran riansson (MP) Ulf Berggren (SD)

Transkript

1 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (10) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, Stadshuset,, kl. 08: Pär Palmgren (11) ordförande Lena Wallentheim (S) vice ordförande Mats Sturesson (Q f-lans-göran riansson (MP) Ulf Berggren (SD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid : Justerade paragrafer Underskrifter: Kommunchef Bengt-Arne Persson Bitr. förvaltningschef KLK Charlotte Nygren Bonnier Kanslichef Elisabeth Aidemark Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Redovisningschef Anders Ekström Fibersamordnare Pernilla Rydmark Kommunsekreterare Louise Davidsson Lena Wallentheim Ulf Berggren Kommunledningskontoret, sekreterare Ordförande Justerare

2 SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner Kommunledningskontoret t - G~... ~ Louise Davidsson Signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) Innehållsförteckning Borgensavgifter Förändrade kalkylförutsättningar för Fibernätet i Hässleholm Förvärv av fastigheten Hässleholm 88: ~ l

4 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 199 Borgensavgifter Dnr: KLK 2017/745 Beslut föreslår styrelsen att föreslå fullmäktiga följande beslut: 1. Den redovisade modellen för beräkning av borgensavgifter fastställs. 2. Nuvarande borgensavgift på 0,5% ska belasta bolagens ingående lånestock per 1/ För alla nya eller omplacerade lån under ska de nya borgensavgifterna tillämpas. 3. Nivån på borgensavgifterna för fastställs enligt följande: Borgensavgifter år 2 år 3 år 4 år 5-7 år år Hässlehem, Hibab 0,28% 0,31% 0,37% 0,39% 0,42% 0,48% Övriga bolag 0,53% 0,56% 0,62% 0,64% 0,67% 0,73% Borgensavgifterna ska beräknas utifrån senaste statistik från Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 2 års lån, eftersom bolagens, Kommuninvests och Sabos genomsnittliga löptid ligger på 2,4-2,5 år. Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens nominella avvikelser i förhållande till genomsruttet. 4. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med borgensavgifter för 1 o ar. 5. Bolagens låneupphandlingar ska ske på ett professionellt och marknadsmässigt sätt och löpande delges ekonomiavdelningen så att en samlad utvärdering av borgensavgifterna kan ske Reservationer Pär Palmgren (M) och U1f Berggren (SD) reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden. Utdraget bestyrk es

5 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL s (10) Yrkande Ulf Berggren (SD) lämnar samma yrkande som vid ärendets förra behandling i styrelsens arbetsutskott, nämligen att: alla procentsatserna för Hässlehem sänks med 0,25 procentenheter för samtliga år, Hibabs procentsats ligger på samma nivå som Hässlehem enligt den tidigare att satsen, övriga bolags procentsats ligger 0,25 procent över Hässlehem/Hibab. Pär Palmgren (M) yrkar att beslutet ska följa följande förslag: Borgensavgifter 1 år 2 år 3 år 4 år 5-7 år 8-10 år Hässlehem, Hibab 0,33% 0,35% 0,39% 0,40% 0,42% 0,47% Övriga bolag 0,58% 0,60% 0,64% 0,65% 0,67% 0,72% "På grund av svårigheterna att få in tillräckliga ränteindikationer från bankerna ska borgensavgifterna fastställas till ett sammanräknat genomsnitt av dels en egen marknadsundersökning utifrån bankernas räntor för bolagen med och utan al borgen och dels senaste statistiken från Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 3 års lån, eftersom Hässlehems och Hibabs genomsnittliga löptid ligger på 3 år. Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens procentuella avvikelser i förhållande till genomsnittet." Mats Sturesson (Q yrkar att beslutet ska följa följande förslag: Borgensavgifter 1 år 2 år 3 år 4 år 5-7 år 8-10 år Hässlehem, Hibab 0,28% 0,31% 0,37% 0,39% 0,42% 0,48% Övriga bolag 0,53% 0,56% 0,62% 0,64% 0,67% 0,73% "Borgensavgifterna ska beräknas utifrån senaste statistik från Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 2 års lån, eftersom bolagens, Kommuninvests och Sabos genomsnittliga löptid ligger på 2,4-2,5 år. Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens nominella avvikelser i förhållande till genomsnittet." Lena Wallentheim (S) och Hans-Göran Hansson (:MP) instämmer i Mats Sturessons yrkande.

6 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 6 (10) Omröstning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Mats Sturessons yrkande har bifallits. Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 tillämpat en generell borgensavgift på 0,5 % i utifrån en marknadsundersökning hösten Den har nu uppdaterats och visar på betydligt högre nivåer enligt förslaget ovan. En avgiftstrappa föreslås, anpassad efter bolagens olika kreditvärdighet och lånens löptider. Framräkningen av borgensavgiften föreslås ske utifrån en vedertagen modell, som också fastslås. Sänt till: Ekonomiavdelningen Redovisningschef De ala bolagen

7 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 7 (10) 200 Förändrade kalkylförutsättningar för Fibernätet i Hässleholm Dnr: KLK 2017/891 Beslut föreslår kornmunstyrelsen att föreslå kornmunfullmäktige följande beslut: 1. Kornmunfullmäktiges beslut om rörelsekapital på maximalt 190 miljoner kronor upphävs och investeringsbehovet hanteras inom den ordinarie budgetprocess en. 2. Ekonomichefen får i uppdrag att debitera ränta för Fibernätet i I-Iässleholm utifrån kornmunens verkliga låneränta från och med Beskrivning av ärendet I maj 2015 antog kornmunfullmäktige den fiberetableringsplan som Fibernätet i I-Iässleholm har arbetat efter allt sedan dess. Flera beslut har tagits efter detta, som sammantaget ger förutsättningar för ett öppet kornmuntäckande fibernät. Under arbetet med att etablera ett kornmunalt fibernät så har flera saker i den ursprungliga planen förändrats och planen behövde därför uppdateras. Bland flera faktorer så har bland annat en ökad konkurrens lett till minskade marknadsandelar samtidigt som kostnaderna för material och entreprenadarbeten har ökat. En uppdaterad utbyggnadskalkyl, baserad på dessa nya förutsättningar har tagits fram. Kalkylen är ett viktigt verktyg för att stämma av när saker ändras och behovet har varit stort att få bättre insikt om effekterna av förändringarna. I samband med att kalkylen har uppdaterats har även ett par faktorer uppmärksammats som föreslås ändras för att fiberetableringsplanen ska genomföras med bästa möjliga resultat. Rörelsekapital Den ekonomiska kalkylen har genomarbetats och fördjupats. Framförallt har en djupare analys av vissa ekonomiska effekter gjorts. För att nå målet om ett heltäckande fibernät så kornmer det under investeringsperioden att krävas ett ökat rörelsekapital på ytterligare 190 miljoner kronor under åren Investeringsbehoven förändras beroende på de prioriteringar som behöver göras i utbyggnaden för att hantera exempelvis samverkan med externa aktörer och

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) samförläggningar. Kornmunfullmäktiges beslut om rörelsekapital på maximalt 190 rnnkr föreslås därför bli upphävt och fortsatt utbyggnad och investeringsbehov hanteras inom den ordinarie budgetprocessen. Ränta kornmun tillämpar internränta på lån enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent, vilken är oförändrad jämfört med år Den föreslagna internräntan bygger på sektoms samlade upplåningskostnader. SKL uppmuntrar er att göra en egen bedömning av sin egen genomsnittliga räntekostnad för kornmunens externa upplåning. Fibernätet i Hässleholm föreslås få en ränta motsvarande kornmunens effektiva ränta från och med Den av SKL rekommenderad internränta för 2018 är 1,75 procent medan kornmunens låneränta per uppgick till 0,14 procent. Räntan ändras successivt m h t nya lån och ändrade marknadsräntor. För att genomföra beslutet ges ekonomichefen i uppdrag att debitera fiberverksamheten utifrån kornmunens verkliga låneränta. Avskrivningar Svenska stadsnätsföreningen (SSNF) har tagit fram en rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla för fibernät. Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har nationellt och internationellt. Även jämförelser med andra branscher som arbetar med kabelinfrastruktur har gjorts. Sammanfattningsvis rekommenderar SSNF att följande avskrivningstider tillämpas: För aktiva utrustningar 3-5 år och passiva utrustningar på år beroende på ingående komponenter. Fibernätet i Hässleholm har idag 20 års avskrivning och består till största delen av passiv utrustnmg. Fibernätet i Hässleholm föreslås från och med 2017 få ökad avskrivningstid till30 år på den passiva utrustningen i överensstämmelse med rekommendationerna från SSNF. Ekonomichefen har delegation att besluta om ekonomisk livslängd för kornmunens investeringar. Sänt till: Ekonomichef Diariet - uppdrag I T-chef Fibersamordnare

9 SAMMANrRÄDESPROTOKOLL 9 (10) ~ ~) 201 Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:30 Dnr: KLK 2017/882 Beslut föreslår styrelsen föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Hässleholm 88:30 om totalt m 2 förvärvas av Per Jönssons åkeri AB för 12 miljoner kr, enligt bilagt köpeavtal. 2. Tekniska nämndens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Köpet finansieras med 10 miljoner kr genom exploateringsprogrammet och resterande 2 miljoner kronor finansieras genom upplåning. Investeringen ska vara av anslagstyp 1. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckning Ulf Berggren (SD) antecknar till protokollet att eftersom ärendet kom så sent avstår han från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Tekniska nämnden beslutade att föreslå fullmäktige att ska förvärva Hässleholm 88:30 av Per Jönsson Åkeri AB för 12 miljoner kronor. Ärendet har tidigare behandlats i fullmäktige tre gånger. Den första gången ärendet var uppe, , beslutade fullmäktige att ärendet skulle återremitteras och att ytterligare en värdering av fastigheten Hässleholm 88:30 skulle inhämtas. Den andra gången ärendet var uppe, , bordlades ärendet. Den tredje gången ärendet var uppe, , blev det avslag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett nytt köpeavtal som Per Jönssons åkeri har godkänt och undertecknat ( ).

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) I enlighet med den pågående fördjupade översiktsplanen för Hässleholm och som ett led i genomförande av planprogrammet/detaljplanen för Hässleholm 88:1 m.fl., föreslår tekniska förvaltningen att Hässleholm 88:30 förvärvas för kr av Per Jönssons åkeri AB. På fastigheten Hässleholm 88:30 finns flera byggnader; ett lägenhetshus, ett studentboende, ett mindre lager/kontor och ett större lager samt kontor med möjlighet till omlastning mellan järnväg och väg. Utöver byggnaderna finns även stora asfalterade ytor. Standarden på byggnaderna är varierande. Totalt finns sex hyresgäster på fastigheten (exklusive säljaren), vilket ger en samlad årshyra om kr. Säljaren ska flytta ifrån fastigheten senast på tillträdesdagen. I samband med framtagande av köpeavtalet genomfördes en miljöteknisk undersökning. Provtagningen gjordes i åtta punkter och i ett ytligt jordprov påvisades halter som överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (ex. bostäder), men underskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning (ex. industri). Bedömningen från konsulten är att ingen avhjälpning behöver vidtas så länge markanvändningen förblir oförändrad. Ekonomiska konsekvenser Tekniska förvaltningen föreslår att köpet finansieras genom att lo miljoner kr tas ur exploateringsprogrammet och resterande 2 miljoner kr finansieras genom upplåning, anslagstyp l. Sänt till: Ekonomichefen Tekniska nämnden