Protokoll fört vid konstituerande möte med fakultetsnämnd den 12 december 2018

Transkript

1 Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakultetsnämnd PROTOKOLL 1-8/ SLU-ID: SLU.ltv Protokoll fört vid konstituerande möte med fakultetsnämnd den 12 december 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande Utseende av justeringsperson Fastställande av föredragningslistan Planering av fakultetsnämndens arbete Utseende av vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård Utseende av fakultetsnämndsledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott (AU) Övriga frågor: Sammanträdets avslutande... 4 Tid och plats Onsdagen den 12 december i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp Närvarande ledamöter Forskningsledare, ordförande Karl Lövrie Universitetslektor, vice ordförande Aakash Chawade Biträdande universitetslektor Linda-Maria Dimitrova Mårtensson Biträdande universitetslektor Lena Ekelund Axelson Professor Thea Folke Ordf ASK, student Ylva Henriksson Vice ordf ULS, student Via video Anna-Lovisa Nynäs Doktorandrådsledamot, forskarstuderande Via video Tjänstgörande suppleant Oleksiy Guzhva Forskare, 1:a suppleant 1-8

2 Övriga närvarande Rasmus Eriksson Lantz Tillträdande ordf ASK, student, tillträdande ledamot Oskar Jansson Ordf LMK, student Andrus Kangro SACO Torleif Ljung Fakultetshandläggare, sekreterare Joel Markgren SACO Fakultetsdirektör Hedda Pålsson Tillträdande ordf LMK, student, tillträdande adjungerad ledamot Förhindrade Namn Laura Grenville-Briggs Didymus Märit Jansson Maria Wisselgren Titel Professor Universitetslektor Universitetsadjunkt, tillträdande 2:a suppleant 1 Sammanträdets öppnande att förklara sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson att utse Linda-Maria Dimitrova Mårtensson till justeringsperson för mötet. 3 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan med tillägget av följande övriga frågor: KoN2018, Förtydligande i delegationsordningen och Campusplanearbetet. 2/5

3 4 Planering av fakultetsnämndens arbete 2019 Handlingar - FN-planering 2019 Diskuterades FN-planering för och Ett särskilt möte i vår för fakultetsnämndens ledamöter kommer att anordnas i vår, preliminärt i april. Dekanen tar fram förslag på punkter. 5 Utseende av vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård Handlingar - sförslag Fakultetens forskning inom livsmedel och trädgård är centrala inriktningar i fakultetens profil. Under 2019 ska fakulteten fortsätta arbetet med att kraftsamla verksamheten inom trädgård i likhet med det arbete som genomförs genom SLU Landskap. Särskilda medel har avsatts för detta i anslagsfördelningen för Livsmedelsområdet är prioriterat på nationell nivå och fakulteten har en hög ambitionsnivå när det gäller att bidra med kunskap. Fakulteten är aktiv i arbetet med att stärka samarbeten och samverkan inom SLU, med andra lärosäten och med näringslivet nationellt och regionalt. Under den gångna mandatperioden har professor Lena Ekelund Axelson haft ansvaret för att på dekannivå leda detta arbete. SLU ID: SLU. ltv att utse professor Lena Ekelund Axelson som vicedekan för forskning med särskild inriktning mot livsmedel och trädgård från t o m Lena Ekelund Axelsson anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades. 6 Utseende av fakultetsnämndsledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott (AU) 3/5

4 Enligt styrelsens delegationsordning (SLU.ua , sid 12) ska fakultetsnämnden inrätta ett beredande arbetsutskott som består av dekanen, prodekanen, ytterligare minst en av de röstberättigade inom fakulteten utsedd medlem av fakultetsnämnden samt en student. SLU ID: SLU. ltv Diskuterade utseendet av fakultetsnämndsledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott (AU). att utse universitetslektor Märit Jansson till fakultetsnämndsledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott från t o m Övriga frågor: KoN2018 En rapport ska presenteras för styrelsen i juni Rapporten blir klar i januari 2019 och underlaget kommer att skickas ut till fakultetsnämnden. och Förtydligande i delegationsordningen Det behöver förtydligas ytterligare i LTV:s delegationsordning att valberedningen, när den tar fram förslag på fakultetsnämndsledamöter, måste ta hänsyn till att ordföranden i en nämnd ska vara ledamot av eller suppleant i fakultetsnämnden eller vara vicedekan. Campusplanearbetet Fakultetsdirektören redogjorde för campusplanearbetet. 8 Sammanträdets avslutande att avsluta mötet. 4/5

5 Vid protokollet: Torleif Ljung Sekreterare Justeras: Ordförande Linda-Maria Dimitrova Mårtensson Justeringsperson 5/5