97 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

Transkript

1 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150113, Regionfullmäktige, Cathrin Nordander Tovstedt (avd för styrning och uppföljning), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice 97 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga driftnämnder att avsätta resurser för att säkerställa genomförandet av åtgärdsarbetet samt att fortsätta driva det egna arbetet som ligger i linje med det regionövergripande åtgärdsarbetet för att säkerställa en budget i balans att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna för läkemedel har en fortsatt negativ prognos och utnyttjandet av vårdgaranti fortsätter öka med en prognos på minus 30 miljoner kronor. Psykiatrin har under 2014 anpassat sin verksamhet till den gällande ekonomiska situationen och till de förändringar som har krävts i samband med införandet av vårdvalet inom specialiserad vård. Det har bidragit till stora utmaningar inom förvaltningen. Bemanningssvårigheter kvarstår inom flera hälso- och sjukvårdsförvaltningar vilket innebär konsekvenser för såväl produktion och kvalitet som arbetsmiljö. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga driftnämnder att avsätta resurser för att säkerställa genomförandet av åtgärdsarbetet samt att fortsätta driva det egna arbetet som ligger i linje med det regionövergripande åtgärdsarbetet för att säkerställa en budget i balans att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige

2 Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionstyrelsen ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

3 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Mål och budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att i enlighet med bilagt förslag till Mål och budget 2015 och ekonomisk plan för fastställa skattesatsen för år 2016 till 10,82 kronor anvisa regionstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder och utrustning 2016 åberopar synnerliga skäl p g a stark finansiell ställning att inte upprätta en budget i balans för 2016 samt att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet -194 mkr för Yrkanden Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) yrkar på justerade förslag enligt bilaga. Proposition Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets majoritetsförslag och Lise-Lotte Bensköld-Olssons (S) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets majoritetsförslag. Votering Votering begärdes. Följande voteringsproposition uppläses och godkännes. Den som vill bifalla arbetsutskottets majoritetsförslag röstar ja. Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld-Olssons (S) yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Mats Eriksson (M), Stefan Bengtsson (C), Gösta Bergenheim (M), Per Stenberg (M), GunMarie Stenström (M), Tommy Rydfeldt (FP), Elisabeth Falkhaven (MP) och Niklas Mattsson (MP)) och 6 nejröster (Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Gustaf Kristensson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S)). Thord Brynielsson (SD) avstår. Reservation Socialdemokraterna (Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Gustaf Kristensson, Margit Bik, Therese Stoltz, Jonas Strand och Lars Fritzon) reserverade sig till förmån för eget förslag.

4 Protokollsanteckning Ej tjänstgörande ersättaren Axel Wigforss, V, antecknar till protokollet att han instämmer i Lise-Lotte Bensköld-Olssons yrkande. Ärendet Som framgår av Mål och budget 2016 ger det regionövergripande åtgärdarbetet positiv effekt på resultatet först För 2016 är inte budgeten i balans utan visar på ett underskott med 45 mkr redovisades ett balanskravsresultat om -194 mkr. Enligt Kommunallagen 8 kap 4, ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett undantag om att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, får göras om det finns synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl att budgetera underskott eller att inte återställa redovisade underskott är en stark finansiell ställning. Region Halland åberopar synnerliga skäl att inte upprätta en budget i balans för 2016 samt att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet för 2014 då Region Halland har en stark finansiell ställning. Den starka finansiella ställningen består i att Region har likvida medel om totalt mkr som under åren genererats genom ett stort skatteuttag och stora resultatöverskott. Region Halland har inga externa lån. De likvida medlen täcker väl in verksamhetens behov och framtida investeringar. Regionstyrelsen beslutar i särskilt ärende anta budgetramar för nämnder och styrelser inklusive uppdrag och beställning. Arbetsutskottets majoritetsförslag Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att i enlighet med bilagt förslag till Mål och budget 2015 och ekonomisk plan för anvisa regionstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder och utrustning 2016 åberopar synnerliga skäl p g a stark finansiell ställning att inte upprätta en budget i balans för 2016 samt att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet -194 mkr för Vid beredning av ärendet meddelar Lise-Lotte Bensköld-Olsson att S-gruppen inte ställer sig bakom arbetsutskottets majoritetsförslag. Vid centrala samverkansgruppens sammanträde meddelade de fackliga organisationerna (Hallands läkarförening, Vårdförbundet, Ledarna, Kommunal och Vision) att de inte ställer sig bakom förslag till beslut.

5 Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Mål och budget 2015 Vid protokollet Maria Fransson Justering av protokollet sker vecka 23 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Utdragsbestyrkande Maria Fransson

6 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS140073, Louise Lindstedt (ekonomi ledning),driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Varbergsnämnden, Hyltenämnden, Kungsbackanämnden, Laholmsnämnden, Patientnämnden, Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 100 Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens anvarsområde utifrån Mål & Budget 2016 RS Beslut Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2016, att anta budgetramar för nämnder och styrelser inklusive uppdrag och beställning anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2016 för nämnder och styrelser lägga till texten om kollektivtrafik under punkt enligt Gösta Bergenheims (M) yrkande Yrkanden Gösta Bergenheim (M) yrkar på tillägg till texten under punkt Resurser för regionstyrelsens egen verksamhet inklusive regional utveckling: Kollektivtrafik Kollektivtrafiken styrs av den regionala kollektivtrafikstrategin som tidigare beslutats av regionfullmäktige. Inför 2016 utökas ramen för underskotts-täckning från ca 343 till 402 milj. Satsningen förbättrar förutsättningar för den regionala utvecklingen och utvidgad arbetsmarknad för hallänningarna, bland annat i söder med de förutsättningar som invigningen av den nya tunneln genom Hallandsås skapar. Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) yrkar följande Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt S och V:s förslag till ändringar i mål och budget 2016 så ska uppdrag och beställning justeras enligt de föreslagna förändringarna. Proposition Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets majoritetsförslag och Lise-Lotte Bensköld-Olssons (S) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets majoritetsförslag.

7 Votering Votering begärdes. Följande voteringsproposition uppläses och godkännes. Den som vill bifalla arbetsutskottets majoritetsförslag röstar ja. Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld-Olssons (S) yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Mats Eriksson (M), Stefan Bengtsson (C), Gösta Bergenheim (M), Per Stenberg (M), GunMarie Stenström (M), Tommy Rydfeldt (FP), Elisabeth Falkhaven (MP) och Niklas Mattsson (MP)) och 6 nejröster (Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Gustaf Kristensson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S)). Thord Brynielsson (SD) avstår. Reservation Socialdemokraterna (Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Gustaf Kristensson, Margit Bik, Therese Stoltz, Jonas Strand och Lars Fritzon) reserverade sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Ej tjänstgörande ersättaren Axel Wigforss, V, antecknar till protokollet att han instämmer i Lise-Lotte Bensköld-Olssons yrkande. Ärendet Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom regionstyrelsens ansvarsområde utifrån Mål & Budget Arbetsutskottets majoritetsförslag Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2016, att anta budgetramar för nämnder och styrelser inklusive uppdrag och beställning anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2016 för nämnder och styrelser Vid beredning av ärendet meddelar Lise-Lotte Bensköld-Olsson att S-gruppen inte ställer sig bakom arbetsutskottets majoritetsförslag. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2016

8 Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

9 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150150, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Varbergsnämnden, Hyltenämnden, Kungsbackanämnden, Laholmsnämnden, Patientnämnden, Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 108 Nämndernas internkontrollplaner RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att notera att samtliga nämnder och styrelser beslutat om interna kontrollplaner för 2015 Ärendet Enligt reglementet för intern kontroll har regionstyrelsen ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom regionen. Som ett led i detta arbete har Regionkontoret kontrollerat att samtliga styrelser och nämnder antagit interna kontrollplaner för Samtliga nämnder och styrelser har enligt kontrollen antagit interna kontrollplaner, vilket framgår av bilaga. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att notera att samtliga nämnder och styrelser beslutat om interna kontrollplaner för 2015 Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

10

11

12

13

14 1(2) Kultur i Halland Datum Diarienummer Anna Eriksson RS Utvecklare Kulturdepartementet Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissyttrande Framtidens filmpolitik Ku2015/01632/MF Sammanfattning Region Halland har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Region Halland är positiv till en ny filmpolitik där avtalsformen ersätts av ett statligt ansvarstagande för den nationella kulturpolitiken. Region Halland är också positiv till den övergripande inriktningen kvalitet, förnyelse och tillgänglighet och att resurser för utveckling prioriteras. Vi konstaterar dock att departementsskrivelsen Framtidens kulturpolitik saknar tydlighet och fördjupning i hur den nationella filmpolitiken nu och i framtiden samspelar med den regionala och kommunala filmpolitiken. Filmpolitiken måste säkerställa att hela Sveriges kompetens tas tillvara, att film produceras och sprids i hela landet och att filmarbetare har möjlighet att bo och verka överallt. Synpunkter 1.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen Vi ser en fara i att biografvisningar inte jämställs med andra kulturformer och hittar i skrivelsen ingen diskussion som motiverar en särbehandling av filmen avseende momssats. Biografen som kulturlokal är viktig och inte minst i mindre orter är det angeläget med en fortsatt levande biografverksamhet. En momshöjning riskerar att försämra förutsättningarna för film att nå ut i hela landet. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se Webb: Org.nr:

15 2(2) Utveckling och kontinuitet Det är positivt med stärkt fokus på talangutveckling. I de samtal som föreslås är det angeläget att belysa och säkerställa hur denna talangutveckling kan och bör utformas så att den omfattar hela Sverige på ett bra sätt. Ett utökat ansvar för de regionala resurscentrumen måste åtföljas av utökat statligt stöd. I detta sammanhang vill vi poängtera att dialog mellan stat och region också bör omfatta frågor kring filmproduktion och filmkulturella frågor. Vi saknar en diskussion om hur produktion i hela landet stödjs och stimuleras Inflytande I de föreslagna råden bör de regionala resurscentrumen finnas representerade för att ta tillvara kompetenser som finns i kommun och i regioner och så att stöden når och gynnar filmutvecklingen i hela landet. Filminstitutet bör verka strategiskt för att stärka gränsdragningarna för film i skolan. Vi menar att Filminstitutet och Kulturdepartementet behöver definiera ansvarsområdena för barn och ungas filmverksamhet och stöd, så att kulturstödet kommer de professionella till godo, och att skolverksamheten ansvarar för sin del. Engagera och låt skolverket ta ansvar för filmpedagogik, tillsammans med forskande lärosäten! Detta ska finansieras av rätt instans samt i rätt forum. Regionstyrelsen Mats Eriksson Ordförande Eva Nyhammar Kulturchef Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Regionfullmäktige Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum (2) RS150180, Eva Nyhammar (Kultur i Halland) 43 Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten RS Beslut Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med Stiftelsen Hallands länsmuseers förslag besluta att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger de mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrnings- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten Ärendet Stiftelsen Hallands länsmuseer godkände vid sitt styrelsemöte en rapport om stiftelsens framtida organisation; dess mål, syfte, styrning och uppföljning. Rapporten bygger på en utredning, framtagen av en grupp bestående av Erik Rosengren, tf landsantikvarie Stiftelsen Hallands länsmuseer, Eva Nyhammar, kulturchef Region Halland, Anders Eriksson, kommunjurist Varbergs kommun och Henry Bengtsson, biträdande kommunchef Halmstads kommun. Regionstyrelsens förslag Regionfullmäktigebeslutar att i enlighet med Stiftelsen Hallands länsmuseers förslag besluta att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger de mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrnings- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten Handlingar Tjänsteskrivelse från Kultur i Halland ( )

29 2(2) Vid protokollet Lena Parmlöv Sekreterare Justerat Thomas Jönsson (M) Ulrika Jörgensen(M) Therese Stoltz (S) Ordförande Ledamot Ledamot Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

30 KULTURRÅDET BESLUT GD 2015:199 Dnr KUR 2014/6881 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Halland, org.nr , Kultur i Halland, Box 517, Halmstad Kulturrådets beslut Statens kulturråd beslutar att bevilja Region Halland ytterligare kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utbetalning av statsbidraget sker, utan rekvisition, till det plus- eller bankgi. rokonto som angivits i framställan. För bidraget gäller villkor enligt beslut S 2015:6. Bidraget ska redovisas samlat med tidigare beviljat statsbidrag genom beslut S 2015:6. Ärendet Region Halland har inte gjort några preciserade äskanden inför Kulturplanen gäller fur perioden 20)4-20)6. Med kulturplanen som grund fattade Kulturrådets styrelse den 29 januari 2015 beslut, S 2015:6, om kronor i bidrag till regional kulturverksamhet. Mot bakgrund av minskade medel inom anslag l.6 minskades statsbidraget till Region Halland. Genom riksdagsbeslut den 16 juni 2015 ökades anslaget med 15 miljoner kronor. Kulturrådet finner därför skäl att bevilja Region Halland ytterligare medel. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Kulturrådets kansli och med Samverkansrådets parter inför beslut i januari Kulturrådets styrelse har vid möte den 20 maj 2015, Sty 2015:4, fattat beslut om princip för fördelning av de tillkommande 15 miljoner kronorna och delegerat till Kulturrådets generaldirektör att fatta beslut i enlighet med styrelsens princip. Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel; Fax: E-post; kulturradet@kultuffadet.se Webbplats:

31 KULTURRÅDET GD 2015:199 2(2) Dnr KUR 2014/6881 Skäl för beslutet Kulturrådet disponerar under budgetåret 2015 medel för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under anslag l :6 ap. l Bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturrådet har sedan tidigare konstaterat att kulturplanen i enlighet med förordningen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet samt den ideella sektorn. Verksamheterna inom de områden som statsbidraget avser finns beskrivna i kulturplanen. Mot bakgrund av att tillgängliga medel ökats finner Kulturrådet skäl att bevilja Region Halland ytterligare kronor. Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell efter föredragning av koordinatorema Lisa Poska och Erik Åström. I beredningen av ärendet har även enhetschefen Mika Romanus och handläggaren Jelena Jesic deltagit. ulturrådets vägnar Lisa Poska Ene Åström