Årsredovisning 2007 Fyrbodals kommunalförbund

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Fyrbodals kommunalförbund

2 Innehållsförteckning förvaltningsberättelse Inledning 3 Direktionen 4 Arbetsutskott 4 Ändamål och uppdrag 5 Personal 6 Ekonomi 6 Lokalisering, kansli och administration 7 Av direktionen tillsatta uppdrag 8 Tillväxt och utveckling 12 Förbundets fem fokusområden 12 Beredningen för Näringsliv 13 Beredningen för Infrastruktur 17 Beredningen för Hälsa 19 Beredningen för Utbildning 21 Beredningen för Kultur 23 Nätverksgrupper 25 Övriga aktiviteter, intressebevakning och samverkan 25 Projekt som administreras och ägs av kommunalförbundet 27 Kurser och konferenser 31 Information och Marknadsföring 31 Avslutning 32 Årsredovisning

3 Inledning Fyrbodals kommunalförbund har just avslutat sitt andra hela verksamhetsår har präglats av ett stort antal uppdrag, projekt och aktiviteter av mycket skiftande slag. Omsättningen var 43 miljoner kronor under året, vilket är en liten minskning i förhållande till Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. 3

4 Direktionen Kommun Ordinarie Ersättare Bengtsfors Per Jonsson Per Eriksson Dals Ed Martin Carling Per-Erik Norlin Färgelanda Ann-Marie Jacobsson Ulla Börjesson Lysekil Roland Karlsson Sven-Gunnar Gunnarsson Mellerud Robert Svensson Johnny Stücken Munkedal Alf Sifversson Uno R Johansson Orust Anders Hygrell Roger Hansson Sotenäs Mats Abrahamsson Britt Wall Strömstad Ronnie Brorsson Peter Heie Tanum Clas-Åke Sörkvist, ordf Gerd Melin Trollhättan Gert-Inge Andersson, 1:e vice ordf Margreth Johnsson Peter Hemlin Maria Nilsson Uddevalla Staffan Cronholm, 2:e vice ordf Magnus Jacobsson Jan Gunnarsson Paula Berger Vänersborg Lars-Göran Ljunggren Bo Carlsson Gunnar Lidell Lars G Blomgren Åmål Kurt Svensson Gustav Wennberg Vänsterpartiet Annette Ternstedt (observatörsmandat) Strömstadspartiet Sven Moosberg (observatörsmandat) Arbetsutskott Clas-Åke Sörkvist, ordförande Gert-Inge Andersson, 1:e vice ordförande Staffan Cronholm, 2:e vice ordförande Lars-Göran Ljunggren Ann-Marie Jacobsson Roland Karlsson (adjungerad) Direktionen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har under året haft sju protokollförda sammanträden. 4

5 Ändamål och uppdrag De fjorton kommunerna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Tanum, Orust och Sotenäs bildar tillsammans Fyrbodals kommunalförbund. Invånarantalet i området uppgår till cirka , vilket är 17 % av Västra Götalands läns befolkning. Förbundets uppgift är att tillvarata kommunernas intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Syftet skall vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet skall samverka med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med övriga kommuners regionala kommunförbund och med Västsvenska Kommunförbundens samorganisation (VästKom). Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; Tillväxt- och utvecklingsfrågor Verksamhetsstöd och intressebevakning Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter Sammanfattning av uppdraget: Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete Utgöra den regionala organisation som svarar för medlemmarnas regionala tillhörighet till Sveriges Kommuner och Landsting Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder 5

6 Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna Skapa förutsättningar för att nyttja EU:s resurser till projekt Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte Erbjuda service/sambruk på områden där enskilda kommuners resurser är otillräckliga Samordna och stödja kommunerna med kompetenshöjande insatser På uppdrag av kommunerna vara ägare och intressenter i bolag och organisationer Som egen juridisk person ansvara för organisationens drift och personal Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7-8 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdraget under året har det funnits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Den 31 december 2007 var 11 personer tillsvidareanställda och 19 personer visstidsanställda. Av de 30 anställda är 19 kvinnor och 11 män. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 43 personer varav 26 kvinnor och 17 män. Ekonomi Den kommunala avgiften för 2007 har varit 25 kr/invånare. Av dessa har 2 kr/invånare tillfallit VästKom. Total årlig omslutning ca 43 miljoner. Se vidare bifogat bokslut. 6

7 Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration, samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har under året haft en särskild avdelning för ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef. Den 31december 2007 var det tre personer på sammanlagt 2,50 årstjänster inom avdelningen. 7

8 Av direktionen tillsatta uppdrag Fyrbodals beredningar Infrastruktur: Ordförande Gert-Inge Andersson, Trollhättan. Övriga ledamöter: Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg, Kenneth Carlsson, Färgelanda, Kurt Svensson, Åmål, Roland Karlsson, Lysekil, Bo Andersson, Orust. Hälsa: Ordförande Jan Gunnarsson, Uddevalla. Övriga ledamöter: Lennart Larson, Tanum, Daniel Jensen, Mellerud, Uno R Johansson, Munkedal, Anne Sörkvist, Åmål, Yvonne Simonsson, Dals Ed. Utbildning: Ordförande Peter Heie, Strömstad. Övriga ledamöter: Karl Kulllgren, Bengtsfors, Maud Bengtsson, Trollhättan, Kristina Holmdahl, Sotenäs, Marianne Karlsson, Vänersborg, Carin Ramneskär, Uddevalla Näringsliv: Ordförande Peter Hemlin, Trollhättan. Övriga ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson, Lysekil, Alf Sifversson, Munkedal, Per Jonsson, Bengtsfors, Ronnie Brorsson, Strömstad, Martin Carling, Dals Ed, Marie Henrikssen, Uddevalla. Kultur: Ordförande Lars G Blomgren, Vänersborg. Övriga ledamöter: Gerd Melin, Tanum, Irén Jonefeldt, Färgelanda, Ragnhild Selstam, Sotenäs, Stig Larsson, Mellerud, Veronica Almroth, Orust. Valberedning Ronny Larsson (sammankallande), Roland Karlsson, Anne Sörqvist, Daniel Jensen, Margreth Johnsson, Staffan Cronholm, S Anders Larsson. 8

9 Ledamöter i Västra Götalandsregionens beredningar Regional utveckling: Roland Karlsson (fp) Lysekil Lars-Göran Ljunggren (s) Vänersborg Peter Hemlin (m) Trollhättan Miljöberedningen: Gisela Holtersson (s) Jan Gunnarsson (s) Bo Swanér (m) Vänersborg Uddevalla Trollhättan Kulturberedningen: Lars G Blomgren (fp) Irén Jonefeldt (kd) Anita Frisk (s) Vänersborg Färgelanda Trollhättan Ombud vid föreningsstämma med VästKom. Ordinarie: Margreth Johnsson, Trollhättan Ersättare: Ann-Marie Jacobsson, Färgelanda Västtrafik och ägarråd Gert-Inge Andersson, Trollhättan Kurt Svensson, Åmål Laxfond Vänern Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg och ersättare Robert Svensson, Mellerud 9

10 Stämmoombud Fyrbodalinstitutet Gunnar Lidell, Vänersborg och ersättare: Britt Wall, Sotenäs Fyrbodalinstitutet - styrelserepresentanter Jan Gunnarsson, Uddevalla, Peter Hemlin, Trollhättan, Anders Fischer, Strömstad och Lars Lindén, Fyrbodals kommunalförbund. Bolagsstämma Mediapoolen AB Staffan Cronholm, Uddevalla och ersättare Gerd Melin, Tanum. Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Trollhättan och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad. Stämmoombud Gryning Vård AB Jan Gunnarsson, Uddevalla och ersättare Ann-Marie Jacobsson, Färgelanda Revisionen Gryning Vård AB Margreth Johnsson (s), Trollhättan Gränskommittén Jan Gunnarsson, Uddevalla, Peter Hemlin, Trollhättan, Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg och Martin Carling, Dals Ed. Ersättare: Roland Karlsson, Lysekil, Gustav Wennberg, Åmål, Alf Sifversson, Munkedal och Ulla Börjesson, Färgelanda. 10

11 West Sweden styrelse Gert-Inge Andersson, Trollhättan, Mats Abrahamsson, Sotenäs, Roland Karlsson, Lysekil och Robert Svensson, Mellerud. Fyrbodals gymnasiestyrelses presidium Bengt Mattsson, Tanum till ordförande. Maud Bengtsson, Trollhättan, 1:e vice ordförande. Representant i Skandinaviska Triangeln Roger Hansson, Orust Arvodesberedning Ledamöter: Lars G Blomgren, Vänersborg, ordförande, Britt Wall, Sotenäs, Robert Svensson, Mellerud, Jan Gunnarsson, Uddevalla, Peter Hemlin, Trollhättan 11

12 Tillväxt och utveckling Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. Arbetet med genomförandet av Tillväxtprogram i Fyrbodal har av Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och skall användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom programmet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Under året har arbetet med framtagandet av ett nytt tillväxtprogram för perioden varit centralt. Det program som tagits fram har sin grund i de programförklaringar som de fem beredningarna tagit fram. Förslaget på det nya tillväxtprogrammet innebär att vi under programperioden prioriterar tre områden; Entreprenörskap och nyskapande, Energi- och miljöteknik samt Attraktivitet för boende och besökande. Förbundets fem fokusområden Direktionen har beslutat att vår gemensamma vision det goda livet och dess fokusområden skall avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar. För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har en tjänsteman knuten till arbetet. Uppdraget för beredningarna är att Arbeta med strategiska frågor i ett utvecklingsperspektiv. Vara beredande inom sitt kompetensområde på uppdrag av direktionen och arbetsutskottet. Själva ha rätt att ta initiativ i frågor som berör ansvarsområdet. Ha ett samarbete med de nätverk som berör kompetensområdet och som byggs upp mellan kommunernas politiker och tjänstemän. Fungera som bollplank till förbundets tjänstemän. Detta inkluderar även att medverka i prioriteringar och strategiska ställningstaganden i förbundets verksamhet. Själva ta fram en programförklaring inom sitt kompetensområde samt i en handlingsplan lägga upp en strategi och prioritera. 12

13 Beredningen för Näringsliv Aktuell handlingsplan Beredningsgruppen Näringsliv har i sin programförklaring fokus på fem tillväxtbranscher; tillverkningsindustrin, träförädling, maritima näringen, besöksnäringen samt energi. I samtliga näringsgrenar finns kompetens och geografiska fördelar, vilket ger goda förutsättningar för ökad tillväxt. Fyrbodal ska bidra till ett utvecklingsarbete som innebär nya produkter/tjänster samt ett positivt klimat för entreprenörer och nyföretagare. Genomförda och pågående aktiviteter Aktivitet Resultat Utvärdering av Tillväxtprogram Utvärderare Empiricus AB, Uddevalla. Under hösten har en utvärdering genomförts som konstaterar att de utvärderade projekten varierar i både utfall och resultat. Projekt som kan betraktas som verksamhet har varit framgångsrika, likaså projekt där näringslivet har varit engagerade och där huvudprojektet föregåtts av en förstudie. Utvärderaren bedömer att enskilda kommuner samt Fyrbodal i helhet har haft nytta av projekten. Flera förstudier och projekt har dessutom bidragit starkt till att stärka Fyrbodalsidentiteten och kan på så sätt sägas ha varit till nytta för Fyrbodal. Flera projekt är av sådan art att effekter i form av tillväxt och sysselsättning inte kommer att visa sig förrän i framtiden. 13

14 Prioriterade Tillväxtområden Industrinäringen Innovatum Projektarena Ca 90 företag har besökts i Fyrbodal. Projekt- Arenan har under 2007 utväxlat 200 MSEK i projektmedel från andra finansiärer, bl.a. Nutek, Vinnova samt Näringslivet. Marin- & maritima sektorn Beredningen Näringsliv har tagit initiativ till möten med Maritima näringarna vid ett par tillfällen, vilket resulterat i en förstudie Marintekniskt Forum, samt bildandet av Föreningen Svenskt Marintekniskt Forum. Ansökan om medfinansiering har inlämnats till Fyrbodal, Mål 2 Västsverige, Västra Götalandsregionen, NUTEK samt Sparbanksstiftelsen Väst. Tidigare satsningar vid Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium resulterar nu i ett centrum för utveckling av marina innovationer i den marina och kustnära miljön - Mare Novum. Centrat vänder sig till små och medelstora företag, forskare och studenter. Göteborgs Universitet samarbetar med Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och Kristinebergs marina forskningsstation samt kommunerna i Norra Bohuslän. Skog- och träindustrin Träbranschen fortsätter sitt samarbete i Föreningen Skog- & Träs regi. Seminarier, workshops samt studieresor har genomförts. Samverkan med Norge och Danmark diskuteras i 14

15 ett s k KASK-projekt. Föreningen kommer att söka socialfondsmedel för kompetensutveckling för åren Besöksnäringen & Turism Möte med Västsvenska Turistrådet, turistchefer och turistbolag har genomförts vid flera tillfällen för att diskutera roller och ansvar samt turistföretagens behov. En gemensam handlingsplan för besöksnäringen Fyrbodal ska arbetas fram tillsammans med Västsvenska Turistrådet. Energi Ett program för Energi- och miljö utarbetas av särskild arbetsgrupp. Sekreterare i arbetsgruppen är Karin Stenlund, Innovatum Teknikpark Entreprenörskap och nyföretagande Utvärdering har genomförts av nyföretagarrådgivningen Av 174 svarande har 58 % (101 st) startat företag. Sammantaget sysselsätter idag företagen i genomsnitt 1,33 personer. Det förväntade antalet sysselsatta efter ett år, exklusive företagsledaren, är ca 60 personer. Med en enkel intäktsmodell för enskilda firmor uppskattas det direkta värdet av de företag som startats under 2005 och 2006 och de som uppgett att de förbereder för att starta under innevarande år till knappt 70 miljoner per Innovatum Inkubator har varit verksam i fem år. Av 24 projektidéer bildades 22 bolag (varav 11 aktiebolag övriga är handelsbolag och enskild firma). 15

16 Effekter : 17 företag av 22 är aktiva 43 personer inkl ägaren är sysselsatta i dessa 17 företag 12 företag är etablerade i Trollhättan, 1 företag i Vänersborg, 2 företag på Orust, 1 företag i Göteborg och 1 i Svängsta/Blekinge. Coompanion Fyrbodal har under årt 2007 bidragit till att 16 ekonomiska föreningar startat. 16

17 Beredningen för Infrastruktur Aktuell handlingsplan Beredningsgruppen för infrastruktur innehar uppdraget att för Fyrbodals kommunalförbunds räkning bevaka och arbeta för en god, säker och bred tillgång på infrastruktur inom vårt geografiska område. I arbetet skall även angränsande områden, regioner och län beaktas på så sätt att helhetsbedömningar och maximal nytta erhålls. Aspekter som regionförstoring, underlättande av arbetspendling, hållbar tillväxt, drift och underhåll samt säkerhet skall också ingå i beredningens arbete. Utgångspunkten för beredningens arbete är programförklaringen och handlingsplanen för perioden Baserat på de uppsatta målen och strategier som fastställts, har följande aktiviteter påbörjats/genomförts under 2007: Aktivitet/Mål Ett regionalt och delregionalt kunskapsunderlag som kan bidra till regionförstoring och tillväxt En för Fyrbodal gemensam syn på områdets behov och strategiska inriktning/åtgärdsplan Fyrbodal som etablerad budbärare för sina kommuners intressen och behov Resultat Genomfört stråkstudier (9 st) med fokus på funktion kopplat till en möjlig regionförstoring och vidgade arbetsmarknadsregioner. Påbörjat processen till åtgärdsplanering och långtidsplanerna Tillsammans med kommunerna tagit fram ett inriktningsunderlag gällande angelägna infrastrukturinvesteringar utifrån ett Fyrbodalsperspektiv och tillsammans med VGR och övriga K-förbund, ett regionalt inriktningsunderlag. Som remissinstans besvarat de statliga utredningarna SOU 2007:70 Framtidens flygplatser 17

18 En generellt ökad användning och utbyggnad av järnvägstransporter gällande såväl person- som godstrafik Bättre kapacitetsutnyttjande och tillgänglighet samt upprustad Norge/Vänerlänk och Bohusbanan Arbeta med hamnarna utmed västkusten, Vänersjöfarten, Trollhätte kanal samt Göteborgs hamn Verka för en fortsatt stark regional flygplats för att främja näringslivets förutsättningar SOU 2007:58 Hamnstrategiutredningen SOU:2007:59 Strategiska godsnoder Deltagit i stråkstudie om Västra Stambanan Bjudit in arbetsgruppen för Bohusbanan för diskussion. I olika sammanhang framfört betydelsen för Bohusbanans upprustning och bevarande. I samband med remissvar på ovanstående utredningar har beredningen betonat hamnverksamhetens betydelse för den regionala utvecklingen. I samband med remissvar på ovanstående utredningar har beredningen betonat betydelsen av Trollhättans/Vänersborgs Flygplats för den regionala utvecklingen. 18

19 Beredningen för Hälsa Aktuell handlingsplan I handlingsplanen för 2007 återfinns nedanstående målområden och planerade aktiviteter. Socialtjänst Utveckla och följa: - Samarbetsarenan Vårdsamverkan Fyrbodals arbete med närsjukvård och psykiatri - Västbus-samarbete inom Fyrbodal Folkhälsa -Friskfaktorer för barn/unga bromsa utvecklingen av överviktiga barn/unga i Fyrbodal -Fokusera på äldres fysiska /psykiska hälsa -Drogförebyggande arbete Miljö Stödja kommunernas miljöarbete genom representation i VGRs beredning för miljö samt genom nätverk med miljöchefer i kommunerna Övrig tillväxt Vara en plattform för omvärldsorientering, debatt samt förmedla framtidsbilder. Ta initiativ till att nyttja EU-resurser för att öka uppväxling på insatta medel. Genomförda och pågående aktiviteter Aktivitet Socialtjänst 1. Medverkan i arbetsutskott och ledningsgrupp inom Vårdsamverkan. Nätverk för olika yrkesgrupper bl.a. socialchefer, social/omsorgsnämndsordförande, MAS, utredare. 2. Ordförandeskap Västbus ledningsgrupp Resultat 1. Utveckling av samarbetet mellan kommunerna och regionen. Närsjukvårdsdag för att sprida erfarenheter. Slutkonferens lokala Miltonprojekt. Arbete med kommunal FoU-verksamhet. 2. Anordnat politikerkonferenser för att sprida kunskap, utvecklat modell för innehåll i 19

20 Folkhälsa 1. Beredningen Hälsa samt tjänstemän har regelbundna träffar med folkhälsosamordnarna. 2. Medverkan i arbetet med ny folkhälsopolicy 3. Samarbete med HSK angående barn och ungas hälsa. 4. Ordförandeskap i Drogförebyggarna Fyrbodal Äldres hälsa hanterat via statliga stimulansbidrag på kommunnivå. Miljö Delaktighet i VGR:s miljöberedning samt nätverk för miljöchefer. Övrig tillväxt Utveckla arbetet med EU-ansökningar. basutredning. Referensgrupp för Lokal handlingsplan barn och ungas psykiska hälsa. Utvecklat hemsidan. 1. Planerat gemensamt arbete kring barn och unga 2008 tillsammans med beredning Kultur. 2. Utkast till ny policy under arbete, arbetet avslutas Avtal med HSK vilket innebar att Hälsokällan blev permanent verksamhet. 4. Utbildningar och kontaktpersonsträffar. Fyrbodalsträff för presidier inom miljönämnder samt utbildning för nämndspolitiker. Utveckling av gemensam plattform på Virtuella kontoret. Fortsatt arbetet med Fyrbodalsavtal. Planering av gemensam hemsida för energirådgivning. Projektansökan till ESF gällande rehabilitering av kvinnor med utmattningssyndrom. 20

21 Beredningen för Utbildning Aktuell handlingsplan Grunden för beredningsgruppen för utbildning är den programförklaring som presenterades för FK direktion den 4.e april I linje med de mål och strategier som fastställts där i, planerades primärt följande aktiviteter att initieras/drivas t.o.m. 2007: ) Projekt för att öka andelen högskolestuderande genom uppsökande arbete på fältet. 2) Arrangera seminarieverksamhet med teman som t ex skolk, skolgårdar, läsutveckling, projekt typ Komtek etc. 3) Med utgångspunkt från programförklaringen och tillsammans med West Sweden söka EU projekt med internationell partner. Det projekt som VMU hade att genomföra under denna period i syfte att öka intresset för Industriprogrammet skulle följas på nära håll. Gymnasiefrågorna drivs genom Fyrbodals Gymnasieskola och beredningsgruppen hade för avsikt att ha en tät dialog för att följa och vid behov stötta utvecklingen. Detta gällde även genusarbetet som i huvudsak skulle drivas genom projekt Genväg. Genomförda och pågående aktiviteter Aktivitet Resultat 1) Ej realiserat pga avsaknad av tillgängliga tillväxtmedel. 2) Påbörjat, med Studie- och yrkesvägledare som första målgrupp. 3) I kommunernas skolverksamheter pågår en rad internationella projekt och därför har ej denna fråga funnits vara önskad som en Fyrbodalangelägenhet. 21

22 Medverkat i PROSAM, ett projekt för bättre samverkan mellan HV HB HS och omvärlden. Beredning av ansökningar att starta KYutbildningar Utveckling av valideringsområdet Webb-portal för det livslånga lärandet i Fyrbodal Seminarium En kraftsamling för regional utveckling med fokus på utbildning genomfört. Handledarkompetens för sköterskestuderande i kommunerna att tillsammans med beredningen Hälsa och HV uppfylla HSV s krav. Se &module_instance=1&action=pod_show Två nya utbildningar till Fyrbodal Arrangerat möte mellan FK, VGR och Meritea AB för att diskutera möjligheter. Förstudie påbörjats. Aktiviteten planerats klar hösten 08 Ökad kunskap om HC/LC verksamhet Extra start av handledarutbildning på distans skedde vecka 3. 22

23 Beredningen för Kultur Aktuell handlingsplan Grunden för beredningen för kultur är den programförklaring som presenterades för FK direktion den 4 april I linje med de mål och strategier som fastställts i programförklaringen arbetar beredningen inom följande områden: - Kultur för ökad sysselsättning - Kultur som attraktionskraft - Barn och unga Utöver vad som nämns i handlingsplanen har kulturberedningen särskilt påtalat vikten att arbeta för att stödja utvecklingen av Fyrbodals befintliga kluster och aktiviteter inom kulturområdet. Genomförda och pågående aktiviteter Aktivitet Projekt Faktor X kulturkompetens som regional utvecklingsfaktor. Projekttid Lokala heldagsseminarier har under året hållits på Innovatum Trollhättan och i Färgelanda. Härutöver har projektledarna vid ett flertal tillfällen träffat lokala kulturnätverk/kluster knutna till projektets platser för rådgivning och idébollning. Projekt: Konst i offentlig miljö en framtidsfaktor i Fyrbodal. Projekttid Resultat I slutrapporten som presenterades i samband med seminarium i november 2007 beskrivs vad som enligt projektet krävs för att skapa växande kulturnäringsgrenar. Arbetet kommer att fortsätta utifrån de intentioner som föreslås i projektet. Genom projektets lokala arbetsgrupper har projektet och dess syfte nått en bred förankring i kommunerna. 23

24 Lokala arbetsgrupper har haft regelbundna aktiviteter i alla kommuner. Fyra heldagsseminarier har hållits. 28 konstnärer har under en vecka anställts i projektet. 28 studenter från HDK har undersökt utvalda sekvenser och lagt upp bloggen Fyrbodal forever. Information om Fyrbodals kulturberedning och arbetet med kommande tillväxtprogram. Gemensamt sammanträde med beredningen för Hälsa. Projektansökan för tillväxtmedel har beretts och tillstyrkts för Bokdagar i Dalsland och KKV-Bohuslän. På seminarierna har kommunala beslutsfattare och tjänstemän samt konstnärer deltagit. Representanter från ca 20 konst- och kulturföreningar, mötesplatser och kulturinstitutioner deltog. Beredningarna Kultur och Hälsa tillsammans med folkhälsosamordnare, kultursekreterare samt ungdomsvägledare möts i februari Syftet är att diskutera kring ett samarbete med fokus på barn och unga. Samverkan besöksnäring kultur; Fortsatt planering och marknadsföring av KKV-B:s aktiviteter samt planering av samverkansprojekt kring kulturnätverket kring Gerlesborg. 24

25 Nätverksgrupper Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Det är i dessa grupper basen för kontakten med verksamheterna utformas. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Vid en inventering under året kan vi konstatera att vi har 91 nätverk av skiftande slag. Övriga aktiviteter, intressebevakning och samverkan En av huvuduppgifterna för förbundet är kommunal intressebevakning. Detta innebär att samordna kommunernas synpunkter i frågor och driva dessa vidare gentemot våra samarbetspartners. Kommunal samverkan är en annan viktig arbetsuppgift för förbundet. Nedan redovisas några exempel på dessa verksamheter: Gymnasiesamverkan Vi har en gemensam struktur för samverkan inom gymnasieområdet. Ett särskilt avtal ligger till grund för detta. Behovet av fortsatt utvecklad kommunal samverkan inom området bedöms som angeläget. 24-timmarsmyndigheten Etablera samarbetsformer mellan kommunerna för att främja informationsutbyte, erfarenhetsutbyte och att gemensamt finna strategier för ett förbättrat arbete med utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Gemensam resurs för detta arbete har köpts in av Färgelanda kommun. 25

26 Delregionalt ägarråd Västtrafik Samordnat arbetet i det Delregionala Ägarrådet Västtrafik Fyrbodal. För att administrera detta har tjänst köpts in från Vänersborgs kommun. Miljösamverkan Ett gemensamt projekt med Regionen och kommunerna i Västra Götaland som har till uppgift att ta fram gemensamma regler och rutiner för miljöarbetet. Upphandling av läromedia Gemensam upphandling av läromedia har samordnats av förbundet. För uppdraget har tjänst köpts av Uddevalla kommun. Miljöbil som personalbil Ett gemensamt förslag till struktur och organisation för att öka våra kommunalt anställda att prioritera användandet av miljöbilar. Nio kommuner har beslutat att samordna detta arbete genom en gemensam upphandling. Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är en medlemsorganisation för kommunerna i Fyrbodal och Østfold samt Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. Kommunalförbundet administrerar kommittén som bedriver verksamhet inom en rad olika områden. Kommitténs har prioriterade fyra insatsområden under 2007; gränshinder, näringsliv, infrastruktur/kommunikationer och samarbete/erfarenhetsutbyte. Gränskommittén initierar, finansierar och driver norsk-svenska projekt som direkt och indirekt gynnar gränsregionens kommuner, företag och invånare. Inom Gränskommittén pågick under året två projekt; Kontakt 2007 och BEN (Baltic Euroregional Network). För ytterligare information se Gränskommittén har en egen verksamhetsberättelse och bokslut. Fiskekommunerna är en samverkan mellan sju kommuner i Bohuslän som syftar till att utveckla samverkan avseende marina utvecklingsfrågor. Organisationen har sin egen politiska styrgrupp. Kommunalförbundet administrerar verksamheten. Fiskekommunerna initierar, finansierar och driver projekt som direkt och indirekt gynnar Fyrbodalskommunerna, företag och invånare. Ulla Olsson är ansvarig tjänsteman och ansvarig för den dagliga verksamheten. 26

27 Fungerar även som remissinstans och har under året yttrat sig i flera remissfrågor. Fiskekommunerna har en egen verksamhetsberättelse och bokslut. Fyrbodalsnoden Kommunalförbundet har av direktionen fått uppdraget att administrera och sammankalla Fyrbodalsnoden. Noden utgör en betydande informations- och kunskapskälla för initiering, förankring och diskussion av potentiella EU-finansierade projekt. Förutom de fjorton kommunerna representeras även VG-regionen samt West Sweden vilket möjliggör en naturlig koppling till EU s olika program och fonder. Projekt som administreras och ägs av kommunalförbundet (Utöver den kortfattade presentation som ges nedan finns ytterligare information på vår hemsida. Där finns verksamhetsplaner, projektredovisningar, slutrapporter och sammanträdesprotokoll mm.) Forum Skagerrak II (projektägare; länsstyrelsen) Projektet (INTERREG III B) syftade till att genom samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark öka kunskapen om Skagerrak och genomföra konkreta åtgärder för ett renare och attraktivare hav med omgivande kuster. Projektet avslutades under Ytterligare information se: Arbetsplatsförlagd utbildning (ARBU) Arbetslösheten bland ungdomar mellan år har varit hög och är ett stort problem för den enskilde och tärande för samhället. Projektet syftar till att ungdomar i denna situation (efter samverkan mellan kommunalförbundet och Arbetsförmedlingar i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål inkl. Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda) skall komma ut och möta arbetslivet. Detta sker genom en intervju på respektive arbetsplats som sedan skall leda till en utbildnings-/upplärningsplats med en i normalfallet anställning som följd. 27

28 Projektledarnas nära kontakter med arbetslivet och marknadsföringen av projektet samt ungdomarnas attraktivitet genom sin utbildningsplats har sammantaget lett till att över 80 % av deltagarna efter projektet fått anställning. Projektet avslutades under Ambitionen är att under den nya strukturfondsperioden ansöka om ett nytt liknande projekt. Hälsokällan Hälsokällan har tidigare varit ett projekt. Fr.o.m är det en fast verksamhet. Uppdraget är att främja barn och ungdomars hälsa; psykiskt, fysiskt och socialt. Verksamheten startade 2003, då som ett EU-finansierat projekt. Från 1 jan 2006 drivs Hälsokällan med medel från de tre Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal tillsammans med kommunerna. Hälsokällan tar uppdrag från skolor, socialtjänst, fritidsförvaltningar, föreningar, primärvård mm. De flesta förfrågningarna under 2007 handlade om utbildning, metodutveckling och handledning för vuxna som i sitt arbete möter barn och ungdom. Framförallt har många uppdrag handlat om hjälp till att komma igång med Livskunskap i skolan samt diskussioner om skolans värdegrund. KUSTOM Ett gemensamt arbete tillsammans med Vägverket för att öka trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Vägverket finansierar resursen. Uppgiften är att stödja kommunal samverkan inom området trafiksäkerhet. Tjänsten administreras av Fyrbodals kommunalförbund. Samförvaltning norra Bohuslän Projektets huvudmål är att skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart kustnära fiske i nära samverkan med olika intressenter och bevaka traditionellt kunnande och utövande av en näring som är en central del av kustens kultur. Syftet är att med lokal samförvaltning som utgångspunkt utveckla ett långsiktigt, hållbart kustnära fiske i området. Kvalitetskräftan Som ett led att utveckla ett hållbart fiske och generera ökad lönsamhet för yrkesfisket vill projektet undersöka förutsättningarna för att sumpa havskräfta. Projektet har utrett och tagit fram 28

29 förutsättningar och metoder för olika sumpningsalternativ, men omfattar även hantering ombord på båtar och under transport till kund. Projektet avslutades under Kompetensutveckling (inom tekniska verksamheter i Fyrbodal) Projektet föregicks av ett analysarbete under Projektet har varit ett Växtkraft Mål 3 projekt. Projektet genomförs i två steg. Detta andra steg har handlat om att omsätta behoven och önskemålen till kompetensutvecklingsinsatser. Projektet avslutades under Grensebroen Arena Grensebroens mål är att utveckla regionen Østfold-Fyrbodal till en attraktiv norsk/svensk och i förlängningen internationell arena. Genom att samla kompetens kring brukarstyrd produktframtagning och test av teknik för vård och omsorg skapas ett intresse för vår region samtidigt som det lokala näringslivet stöds. Grensebroen har tagit ett helhetsgrepp och arbetar genom tre verktyg; Produktfabriken, Fälttest och FoUrum. Ytterligare information se: Genväg Projektet syftar till att skapa en långsiktig hållbarhet i gränsöverskridande yrkesval och genusneutrala arbetsplatser inom Fyrbodal. Målet är öka andelen män till kvinnodominerade arbetsplatser och antalet kvinnor till mansdominerade arbetsplatser. Projektet avslutades under Ytterligare information se: Entreprenörskap som förhållningssätt Detta projekt har startat en process för att implementera ett varaktigt förhållningssätt till entreprenörskap i våra skolor. Målen är att få entreprenöriella aktiviteter att bli ett naturligt inslag i skolornas undervisning för att stimulera barn, ungdomar och pedagoger att bli mer "ta-sig-församma" och på sikt skapa fler framtida innovatörer och entreprenörer. Tio kommuner i Fyrbodal har medverkat med sina olika förutsättningar, erfarenheter och ambitioner i en gemensam vision: våra skolor ska vara drivhus för unga entreprenörer. 29

30 Integrations-satellitradio Projektet har syftat till att göra en förstudie för att om möjligt etablera satellitsänd radio för invandrare och etniska minoriteter som bor i Sverige och Norge. Projektet avslutades under Faktor X kultursystem i Fyrbodal Projektet har syftat till att hitta vägar där kulturen blir en del av ett vidare sammanhang för regional tillväxt och utveckling. Målet har varit att skapa system för stödjande av kulturföretagande och verksamhet inom kulturområdet. Projektet avslutades under Konst i offentlig miljö Projektet syftar till att genom seminarier, inspirationsdagar och konstnärligt konsultarbete öka graden av delaktighet och medverka till helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och offentligt planeringsarbete. Projektet är en start på en långsiktig ambition att inspirera till nya former för samverkan mellan offentlig planering och konstnärer samt representanter från utbildningar inom konst och designområdet. Design med omtanke Projektet startade 2001 med Västra Götalandsregionen som huvudman. Under 2007 har regionala delprojekt startat upp. Målet är att skapa miljöer och produkter som på ett tydligt sätt stimulerar en hållbar utveckling för offentliga verksamheter och företag. Projektet ska inspirera till attraktiva miljöer och produkter där nytänkande och kreativitet förenar estetiken med etik, ekologi och ekonomi. Offentlig sektor ska bli en stark drivkraft för hållbar utveckling genom sitt eget förändringsarbete. Ytterligare information se: 30

31 Kurser och konferenser Förbundet har under 2007 genomfört 30 kurser och utbildningar. Deltagarantalet har totalt varit drygt personer. Vi har kunnat genomföra ett brett varierat utbud med allt från endagskurser till utbildningsserier som pågått under hela året. Även deltagarantalet har varierat mycket, från 10 till 135 personer, beroende på utbildningstillfällets upplägg och innehåll. Information och Marknadsföring Vi har en hemsida som uppskattas och används av många. Antalet besök var under året varierat mellan till per månad. Hemsidan har blivit ett av de främsta sätten både internt och externt att söka information om kommunalförbundet. Även de flesta av projekten har hemsidor som kopplats ihop med Gemensamma strukturer och mallar finns för det grafiska utseendet på hemsida och annat material. Uppmärksamheten i den lokala massmedian har ökat för kommunalförbundets verksamhet under året. Pressmeddelanden har används som en viktig form för att få ut information. Under året har också nyhetsbladet regelbundet via mail distribuerats till våra kontakter och intressenter. Vi har skickat ut 15 nyhetsblad under året till ca 600 mottagare. Under slutet av året inleddes ett arbete kring profilering av varumärket Fyrbodals kommunalförbund. 31

32 Avslutning Förbundet har också använt sig av tjänstemän ute i kommunerna som på uppdrag har verkat för alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden betyder mycket för att förbundet skall kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att ingå i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Även under detta år har förbundet lagt mycket energi och resurser på att fortsätta bygga upp strukturer och administrativa system för den nya organisationen. Nya efterfrågade nätverk och mötesplatser har också etablerats mellan kommunerna för att få en utökad dialog, erfarenhetsutbyte och forum. Detta för att tillsammans utveckla våra verksamheter och utnyttja de vinster som samverkan ger. 32

33 Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund Innehållsförteckning Sid Resultaträkning total 34 Resultaträkning basverksamhet 35 Resultaträkning projektverksamhet 36 Balansräkning 37 Projektavstämning 38 Redovisningsprinciper 39 Budgetavstämning basverksamhet not 1 40 Avstämning projektverksamhet not 2 41 Personalkostnader not 3 43 Inventarier not 4 44 Finansiella anläggningstillgångar not 5 44 Regionala tillväxtmedel (TVP) not 6 44 Gränskommittén not 7 44 Konsultkostnader not 8 45 Likvida medel not 9 45 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 10 och Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 12 och Underskrifter 46 33

34 RESULTATRÄKNING Intäkter (not 1,2) Medlemsavgifter Projektbidrag EU-bidrag Ersättning från projektverksamhet Ersättning för uppdrag Projektdebiterade fasta kostnader Övriga intäkter Förändring reserv Gränskommittén (not 7) Kostnader (not 1,2) Konsultkostnader (not 8) Administration, marknadsföring, möteskostn Faktiska resekostnader, utlägg Beredningskostnader Konferensarrangemang Personalkostnader (not 3) Bilersättning och traktamente Styrelsearvode Lämnade bidrag Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT

35 VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET Intäkter (not 1) Medlemsavgifter Ersättning från projektverksamhet Övriga intäkter Projektdebiterade fasta kostnader Kostnader (not 1) Konsultkostnader Administration, marknadsföring, möteskostn Faktiska resekostnader, utlägg Beredningskostnader Personalkostnader (not 3) Bilersättning och traktamente Arvoden Lämnade bidrag Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT

36 VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET Intäkter Projektbidrag EU-bidrag Ersättning från projektverksamhet Ersättning för uppdrag Övriga intäkter Förändring reserv Gränskommittén (not 7) Kostnader (not 2) Konsultkostnader (not 8) Administration, marknadsföring, möteskostn Konferensarrangemang Resekostnader Styrelsearvode Personalkostnader (not 3) Bilersättning och traktamente Lämnade bidrag (not 6) Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT

37 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier (not 4) Finansiella anläggningstillgångar (not 5) Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kundfordringar Momsfordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader basverksamhet (not 12) Upplupna intäkter projekt (not 13) Likvida medel (not 9) Kassa, postgiro och bank SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Tillskott från Kommunförbundet Fyrbodal Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder (not 7) Balanserat resultat Gränskommittén Årets resultat Gränskommittén Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder basverksamhet Övriga kortfristiga skulder projektverksamhet Regionala tillväxtmedel (TVP) (not 6) Upplupna kostnader basverksamhet (not 10) Förutbetalda intäkter projektverksamhet (not 11) SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 37

38 Projektredovisning 2007 Kostnader Intäkter Acc. kostn. Acc. intäkter Forum Skagerrak II * P Kontakt ** P BEN Baltic Euroregional Network ** A Hälsokällan II P Grensebroen Arena P Miljösamverkan P Förstudie Juridik-Etik-Fälttest P ASI metodstöd P Föräldrastöd - Hälsokällan P Trafiksäkerhetssamverkan P Kultur för tillväxt (Faktor X) P Konst i offentlig miljö P Fiskekommunerna P Nya Företagsakuten P Kvalitetskräftan * P Företagsförlagd utbildning P Företagsförlagd utbildning P Entreprenörskap i Fyrbodal P Samförvaltning yrkesfisket P Webselect P Kompetensutvecklingsanalys A timmarsmyndigheten A Dager i grenseland P Integrations satellitradio A Kompetensutveckling fas II P Design med omtanke P Förstudie maritimt teknikkluster P Klustron P Fiskeriteknisk utbildning P Maritimt partenariat A Fyrbodals gymnasieskola P Genväg II P Genväg II - ej ESF P Web gymnasieskolan P Bohuskustens vvf P Projektpersonal P Vattenrådet P Gränskommittén A Kurser och konferenser A Avräkning projektmedel P Tillväxtprocesser NB P Kommunal utväxling TVP P Upphandling läromedel P Saldo * Dessa projekt har externa projektägare ** Projekt som igår i Gränskommitténs verksamhet A=avslutat P=pågående

39 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier Datorer 10 år 3 år Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. 39

40 NOT 1 Budgetavstämning basverksamhet INTÄKTER Budget Utfall + / - budget Medlemsavg. kommunbidrag Hyresintäkt projekt Ersättning för uppdrag TA-medel tillväxtarbetet Ränteintäkter Övriga intäkter (utbildningar) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Löner basanställda inkl soc.avg Resor med egen bil, trakt. anställda Politiska arvoden, beredn,resor inkl soc Administrativa fasta kostnader - hyra, städ revision och rådgivning kopiering, fax IT företagsförsäkring Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll, larm porto och förbrukningsmaterial telefon (telefon, mobil, fax) repr., möteskostn. resekostn pren tidn, litteratur personal soc.kostn försäkringar övriga kostnader löneskatt på pensioner utbildning konsultarvode Strömstad övriga konsultkostnader VästKom Information (PR, mässor, annonser) Avskrivningar Lämnade bidrag Gränskommittén Övriga lämnade bidrag Friskvård

41 Debiterbara kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT NOT 2 Avstämning projektverksamhet INTÄKTER Projektbidrag EU-bidrag Ersättning för uppdrag Projektbidrag internt, Fyrbodal Övriga intäkter Ränteintäkter Förändring reserv Gränskommittén SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Löner projanställda inkl soc.avg Resor med egen bil, trakt. anställda Arvoden Arbetad tid internt Administrativa fasta kostnader - projekthyra revision och rådgivning kopiering, fax Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll porto telefon (telefon, mobil, fax) repr., möteskostn. resekostn pren tidn, litteratur försäkringar förbrukningsmaterial övriga kostnader löneskatt på pensioner utbildning, kurser o konferenser konsultarvode konferensarrangemang Information (PR, mässor, annonser) Lämnade bidrag

42 Debiterbara kostnader Avskrivningar Kundförluster SUMMA KOSTNADER RESULTAT

43 NOT 3 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro MEDELANTALET ANSTÄLLDA Män i basverksamhet 3 3 Kvinnor i basverksamhet Män i projektverksamhet Kvinnor i projektverksamhet LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Förbunds Bas Projekt Förbunds Bas Projekt chef personal personal chef personal personal Löner och andra ers Utbildning Övriga personalkostnader Soc. avgifter (varav pension) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro för män 0,7% 0,0% Sjukfrånvaro för kvinnor 2,0% 3,5% Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 1,9% 0,0% mellan år 0,7% 1,0% äldre än 49 år 2,0% 1,9% Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro 1,5% 1,3% Långtidssjukfrånvaro 56,3% 64,0% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 43