Ärenden för kännedom juni 2017

Transkript

1 Torshälla stads nämnd Kommunledningskontoret Ledningsstaben TSN/2017:4 Ann-Kristin Rydberg, (1) Torshälla stads nämnd Ärenden för kännedom juni 2017 Förslag till beslut Skrivelserna läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut , 96 - Val till kommunala uppdrag Kommunfullmäktiges beslut , Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun Kommunfullmäktiges beslut , Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna Kommunfullmäktiges beslut , Revidering av modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Torshälla 4:45 Torshälla stads nämnd/förvaltning Ärendelista 2017: :54 TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Ann-Kristin Rydberg Nämndsekreterare

2 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(5) 107 Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2017:246) Beslut 1. Av kommunens resultat 2016 öronmärks i det egna kapitalet 0,0 miljoner kronor av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk. 2. Kommunstyrelsens begäran att få överföra 1,5 miljoner till 2017 för projektet modern kommun godkänns 3. Socialnämndens begäran om att få överföra 0,2 miljoner till 2017 för projektet Fristadshus godkänns 4. Årsredovisningen för 2016 med gjorda dispositioner godkänns. 5. Nämndernas redovisningar godkänns. 6. Eskilstuna Kommunföretag AB:s redovisning av ägardirektiv med åtagande för 2016 godkänns. Reservationer Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 4 april 2017 överlämnat årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar: 1. En officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. 2. En intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders verksamhetsberättelser och resultaträkningar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(5) Kommunens resultat uppgick till 265 miljoner kronor för Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 140 miljoner. Överskottet förklaras till största delen av de statliga engångstillskotten för statliga engångstillskott för flyktingmottagandet och bostadsbyggande. Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till minus 0,3 procent av den totala budgeten. Sex av tio nämnder samt fem av sex bolag hade en ekonomi i balans. En avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra ekonomistyrning och en god budgetdisciplin. Kommunens och bolagens sammanlagda resultat blev 294 miljoner. Kommunen har fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten har förbättrats något för kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, till 5,9 procent. Förbättrad soliditet ökar, på längre sikt, generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter. Soliditeten för kommunkoncernen har ökat de senaste sexton åren och uppgår till 27,6 procent Av det ekonomiska resultatet 2016 har det i tidigare beslut reserverats medel för disposition 2017 och framåt. Det avser byggbonus och marksaneringsfond för främjande av bostadsbyggande med 29 miljoner kronor, 26 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser samt 14,4 miljoner kronor för finansiering av satsningar i komplettering Årsplan. Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det två som är bättre än målet och fem som är nära målet. Inom effektiv organisation ligger två perspektiven nära målet och ett som är bättre än målet. Strategiska mål Den sammanlagda bedömningen utifrån bland annat organisationsindikatorerna för de strategiska målen är: 1. Attraktiv stad och landsbygd är bättre än målet 2. Höjd utbildningsnivå är nära målet 3. Fler jobb är nära målet 4. Ekologisk uthållighet är bättre än målet 5. Social uthållighet är nära målet Sammantaget görs bedömning utifrån såväl de övergripande processernas måluppfyllnad som den strategiska måluppfyllnaden att kommunen har klarat kraven på god ekonomisk hushållning. En mer detaljerad måluppfyllelse finns beskriven i årsredovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(5) För sjätte året tillämpas också regelverket för över- och underskottshantering. I korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott avseende nämndens verksamheter överförs till Dock max en procent av nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor. Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav på ökade anslag. Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de kommande två verksamhetsåren. Begränsningar i regelverket finns också beträffande över-/underskott för försörjningsstöd och LSS som innebär att endast 20 procent av över-/underskottet betraktas som påverkbart. Hänsyn i beslutet ska också tas till hur kvalité och resultat i verksamheten har uppnåtts under året. I 2016 års bokslut förslås över- och underskott till nämnderna överföras till 2017 enligt nedanstående tabell. Nämnder, mnkr Avvikelse mot budget 2016 Ej disponerat över- /underskott tidigare år Ej påverkbart underskott Beslutat ackumulerat över-/underskott till 2017 Kommunstyrelsen 25,1 0,8 6,1 1) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden -9,1 0,1 9,0 0,0 6) -23,9 0,0 14,0-9,9 4) Kommunrevision -0,5 0,0-0,5 2) Kultur och fritidsnämnden 1,7 0,3 2,0 Miljö- och räddningstjänstnämnden 3,4 2,0 2,0 2) Socialnämnden 8,4 0,0 8,4 3) Stadsbyggnadsnämnden 17,8 0,0 3,5 1) Torshälla stads nämnd -4,5-9 13,4 0,1 5) Valnämnden 0,1 0,0 0,1 Vård och omsorgsnämnden 3,1-15,7-12,6 Överförmyndarnämnden 0,8 0,0 0,8 1) Summa 22,4-21,5 36,4 0,0 1. Max en procent av budgetomslutningen får föras över. 2. För nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor är maxbeloppet 2 miljoner kronor. 3. Socialnämnden tar med sig överskottet på statsbidraget för ensamkommande enligt kompletterande årsplan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 4(5) Barn- och utbildningsnämnden, underskott 8 miljoner kronor på LSS där 50 procent tas med till miljoner kronor på särskolan stryks, där har vi inte tagit hänsyn till ökade volymer tidigare. 5. Torshälla stads nämnd, hela underskottet stryks förutom överunderskott inom utbildning. Förskola -4,2 och grundskola +4,3 miljoner kronor förs över till barn- och utbildningsnämnden. 6. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, underskott med 12,6 miljoner kronor på försörjningsstödet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, 65, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet har Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) anmält och lämnat en skriftlig reservation. Yrkanden Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP) samt Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande (bilaga C). Benny Ekström (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden. Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande (bilaga D). Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande samt avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till förslag om tillägg. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) förslag om tillägg. Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till förslag om tillägg. Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 5(5) Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg mot bifall till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg. Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg mot bifall till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktig har beslutat att avslå Maria Cherguis (V)förslag om tillägg. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8

9

10

11 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(5) 112 Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna (KSKF/2017:251) Beslut 1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj Reglementet ersätter det tidigare reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2015, Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden. 4. Torshälla stads nämnd undantas från 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och 112,3 miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd. Kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från Torshälla stads nämnd. 6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner kronor för 2018 och framåt. Särskilt yttrande Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(5) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2016, 290, ärendet om Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna. Av beslutet framgår bland annat att Torshälla stads nämnd framöver ska ha ansvar för kulturoch fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla stads nämnd ska överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti 2017 om inte kommunfullmäktige beslutar om något annat. Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd. Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, 238, beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett projekt som ska planera och samordna genomförandet. Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service, resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den kommunala organisationen. Konsult och Uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren Utöver tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för Torshälla tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt utveckling av Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna som gjorts i Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen. I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören, HR-direktören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören. Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för kommande genomförande. Tidplan för flytt av verksamheter Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter 1 maj 2017 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(5) Gatu-park-fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar. Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning. Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kulturoch fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig nämnd. 1 juni 2017 Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsförvaltningen och respektive nämnds förvaltning. Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar. Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar. Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och fritidsverksamhet, ortsutvecklings-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatuoch parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla stads nämnd av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade reglementen och budgetramar i två steg: 1. den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj 2. den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, 67, att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Maria Chergui (V) lämnade ett särskilt yttrande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 4(5) Yrkanden Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett särskilt yttrande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 5(5) Beslutet skickas till: Torshälla stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16

17 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 114 Revidering av modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (KSKF/2016:584) Beslut Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen antas. Reservationer Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 20 mars Av skrivelsen framgår att resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2013 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet skulle en utvärdering göras under Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget har remitterats till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig förändring av antalet äldre. Alternativet att spara den demografisk ersättning till kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, 69, att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Yrkanden Maria Forsberg (V) yrkar på eget förslag, Vänsterpartiets förslag (bilaga B). Mikael Edlund (S) samt Benny Ekström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Forsbergs (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Torshälla stads nämnd Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19

20

21 Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret KSKF/2016:584 Ekonomi och kvalitet Carin Granfors (5) Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen, bilaga Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering göras under Modellen baserades på demografisk förändring för olika åldersgrupper av äldre och genomsnittliga kostnader för dessa grupper. Utifrån detta beräknadess hur mycket budgetramarna skulle förändras kommande år för de förvaltningar som sköter äldreomsorg i kommunen. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig förändring av antalet äldre. Alternativet att spara den demografisk ersättning till kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Demografisk beräkning förändrad volym hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Andelen med insatsen hemtjänst varierar mellan olika åldersgrupper. De i högre åldrar har oftare hemtjänst. Bedömning har gjorts utifrån andelen hemtjänst i tre olika åldergrupper år, år samt över 90 år. Det finns även ett mindre antal personer under 65 år som har hemtjänst, dessa ingår inte. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun Stadshuset Eskilstuna E-post Webbplats carin.granfors@eskilstuna.se Eskilstuna.se

22 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (5) KSKF/2016:584 Eftersom behovet av hemtjänst kan förändras över tid bör det återkommande göras ny bedömning av andelen med hemtjänst i de olika åldersgrupperna. Andelen personer med hemtjänst i olika åldergrupper inom kommunen (mars 2016): Ålder Antal/grupp Antal invånare Andel med hemtjänst år ,0 % år ,9 % 90+ år ,4 % Totalt ,6 % Antalet äldre i de olika åldersgrupperna för Torshälla och Eskilstuna hämtas från den årliga befolkningsprognosen från SCB och används för att beräkna volymförändring respektive år. Befolkningsprognos för Eskilstuna kommun exklusive Torshälla (april 2016) År år år 90-w år Summa 2015 utfall Befolkningsprognos för Torshälla (april 2016) År år år 90-w år Summa 2015 utfall Antalet personer med hemtjänst beräknas förändras baserat på genomsnittligt antal med hemtjänst i de olika åldersgrupperna. År Antal med hemtjänst Årlig förändring TSF VOF TSF VOF ,7 % 0,6 % ,0 % 0,6 % ,7 % 1,0 % ,9 % 1,5 % ,9 % 1,9 % ,9 % 1,3 % Beräkning av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag (RS) för Torshälla stads nämnd respektive vård och omsorgsnämnden. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun Stadshuset Eskilstuna E-post Webbplats carin.granfors@eskilstuna.se Eskilstuna.se

23 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (5) KSKF/2016:584 De redovisade kostnaderna multipliceras med den årliga förändringen och detta ger beräknad ramförändring. Detta ger följande förändring av budgetramen för hemtjänst. Ramförändring mnkr: År Torshälla stads Vård- och Totalt nämnd omsorgsnämnden ,2 2,2 3, ,0 2,2 3, ,9 3,5 4, ,6 5,6 6, ,6 6,8 7, ,3 4,7 6,0 Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden 1. Beräkningen utgår från en genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för äldre enligt senaste räkenskapssammandrag för kommunen (framgår av Kolada). 2. För de år ett nytt vård- och omsorgsboende ska öppnas, görs en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. Beräkningen gäller för nya tillkomande boendeplatser, ersättning för boendeplatser med låg standard som avvecklas hanteras särskilt. I en modell där nämnden får täckning för lokalkostnaderna finns en risk att det blir kostnadsdrivande. Därför är det viktigt att ha ett särskilt fokus på kostnaderna för varje nytt särskilt boende. Dialog ska ske mellan nämnd och KLK. Även driftkostnader för personal ska tas hänsyn till. Detta då nya boenden ofta är bättre planerade och kan möjliggöra en mer optimerad bemanning. 3. Från dessa kostnader avräknas hyresintäkter särskilt boende per brukare, detta ger nettokostnad per brukare. 4. Utbyggnad av nya vård- och omsorgsboendeplatser innebär minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer, därför görs en justering med den genomsnittliga kostnaden för hemtjänst per brukare enligt räkenskapssammadraget. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun Stadshuset Eskilstuna E-post Webbplats carin.granfors@eskilstuna.se Eskilstuna.se

24 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (5) KSKF/2016:584 Utfall Kostnad särskilt boende/brukare exkl. lokal 688 tkr 2. Beräknad lokalkostnad nytt boende/brukare 175 tkr 3. Beräknad hyresintäkt nytt boende/ brukare - 85 tkr = Nettokostnad per brukare 778 tkr 4. Kostnad hemtjänst/brukare -281 tkr Underlag ramjustering/ny plats 497 tkr Baserat på ovanstående beräkning skulle ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser innebära en ramhöjning med 29,8 miljoner kronor. Hänsyn tas till tidpunkt för start av det nya boendet vilket kan innebära att ramhöjning fördelas över två budgetår. För de vård- och omsorgsboende som ersätter platser med låg boendestandard görs beräkning avseende skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten, detta beaktas vid ramjustering för kommande år. Skillnaden historiskt har varit ca 100 tkr, men kan variera beroende på byggnadens storlek och utformning. Även driftkostnader för personal ska tas hänsyn till. Detta då nya boenden ofta är bättre planerade och kan möjliggöra en mer optimerad bemanning. I årsplan för 2017 finns flera olika vård- och omsorgsboenden redovisade för perioden , det gäller både för att möta det ökande antalet äldre och för att ersätta boenden med låg boendestandard. Beräkning av de ökade kostnaderna framgår av nedanstående tabell. Belopp i mnkr Objekt Platser Ägare Nämnd Nya/ers Spångagården 20/0 Kfast TSN 10,0 Nytt 60/0 Hyra VON 15,0 15,0 Ekebo 50/0 Kommun VON 12,5 12,5 Ersättning 0/60 Hyra VON 6,0 Spångagården 20/0 Kfast TSN 10,0 Korttids 0/85 Kommun VON 8,5 Nytt 15/45 Kommun VON 12,0 Gillet 10/30 Kommun TSN 8,0 Nytt 60/0 Kommun VON 30,0 Summa mnkr 0,0 25,0 43,5 41,0 30,0 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun Stadshuset Eskilstuna E-post Webbplats carin.granfors@eskilstuna.se Eskilstuna.se

25 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (5) KSKF/2016:584 Ramjustering för hemtjänst och ersättning för nya vård- och omsorgsboenden Sammantaget innebär den nya modellen, med ersättning utifrån demografisk förändring för hemtjänsten och ersättning för de nya vård- och omsorgsboenden som byggs, bättre överensstämmelse med förändringar i verkställighet av insatser för äldre. Med aktuella underlag från 2016 beräknas förändringar i budgetramar bli följande: Torshälla stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden År Hemtjänst Boenden Totalt Hemtjänst Boenden Totalt ,2 1,2 2,2 2, ,0 1,0 2,2 2, ,9 10,0 10,9 3,5 15,0 18, ,6 10,0 10,6 5,6 33,5 38, ,6 8,0 8,6 6,8 33,0 39, ,3 1,3 4,7 30,0 34,7 Uppföljning av utfall Löpande bör uppföljning göras avseende andel personer med hemtjänst samt hur väl modellen överensstämmer med de ändrade behoven avseende äldreomsorg. Utvärdering av modellen ska ske senast år Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Eskilstuna kommun Stadshuset Eskilstuna E-post Webbplats carin.granfors@eskilstuna.se Eskilstuna.se

26 Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) SBN/2017: Detaljplan för Torshälla 4:45 Beslut Start av arbetet med att ta fram en detaljplan för Torshälla 4:45 godkänns. Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att pröva ändrad användning av industrifastigheten Torshälla 4:45 till boende, tillfälligt boende, kontor, verksamhetslokal och samlingslokal. Detaljplanen ska värna och främja områdets kulturmiljövärden samt pröva förutsättningarna för allmänhetens tillgång till å-kanten längs med Torshällaån. Detaljplanen beräknas preliminärt vara antagen hösten Yrkanden Joel Hamberg (V), Benny Andersson (MP), Monica Wikberg (M), Pamela Nordberg (S), Jan Svensson (L), Nicklas Karlsson (S) och Lisa Friberg (S) yrkar bifall till framställan Utdrag till: Torshälla Fastighets AB Torshälla stads förvaltning Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2017:191 Julia Frisk (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Torshälla 4:45 Förslag till beslut Start av arbetet med att ta fram en detaljplan för Torshälla 4:45 godkänns. Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att pröva ändrad användning av industrifastigheten Torshälla 4:45 till boende, tillfälligt boende, kontor, verksamhetslokal och samlingslokal. Detaljplanen ska värna och främja områdets kulturmiljövärden samt pröva förutsättningarna för allmänhetens tillgång till å-kanten längs med Torshällaån. Detaljplanen beräknas preliminärt vara antagen hösten STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Anna Ekwall Planchef Julia Frisk Planarkitekt Beslutet skickas till: Torshälla Fastighets AB Torshälla stads förvaltning

28 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2017:191 Planavdelningen Julia Frisk, Begäran om uppdrag Detaljplan för Torshälla 4:45 Torshälla Eskilstuna kommun Förslag till planområde: Eskilstuna kommun Lantmäteriet MS2006/1416

29 Eskilstuna kommun 2 (5) Beställare Beställare av planen är Garden of Potential AB Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva ändrad användning av industrifastigheten Torshälla 4:45 till boende, tillfälligt boende, kontor, verksamhetslokal och samlingslokal. Detaljplanen ska värna och främja områdets kulturmiljövärden samt pröva förutsättningarna för allmänhetens tillgång till å-kanten längs med Torshällaån. Beskrivning av projektet Planavdelningen tog emot en begäran om planbesked för fastigheten Torshälla 4:45. Från början ingick Torshälla 4:45 i detaljplanearbetet för Torshälla 4:44 och 4:45 som påbörjades. Användningen för Torshälla 4:45 var tänkt att vara bostäder och kontor. En delning av planen skedde eftersom det skulle underlätta planarbetet då fastigheterna har olika ägare. Då framtida användning av fastigheten inte har utretts avslutades detaljplanearbetet formellt av Stadsbyggnadsnämnden Enligt Översiktsplan 2030 som vann lagakraft den 17 maj 2016 är huvudprincipen för ny bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. Ny bebyggelse ska - där så är möjligt - lokaliseras till befintliga och nya kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. Fastigheten ligger inom den i översiktsplanen utpekade förtätningszonen för Torshälla. Fastigheten finns också med i det område som pekas ut för framtida utvecklingsplan för Torshälla. I Översiktsplan 2030 pekas fastigheten ut som ett befintligt verksamhets- /industriområde men som utredningsområde för nya bostäder. Torshälla 4:45 ligger inom området med krav på detaljplan. Nuvarande planförhållanden Den östra halvan av Torshälla 4:45 är inte planlagt. För den västra halvan av fastigheten gäller stadsplan nummer från Övergripande förutsättningar Trafikstruktur Idag sker infart till fastigheten via Holmgränd. Biltrafiken ska även fortsättningsvis ha sin infart från Holmgränd, då en ny infart från Storgatan inte är aktuell ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Parkering sker på kvartersmark. Ruths gränd/storgatan har ingen separat cykelbana.

30 Eskilstuna kommun 3 (5) Närmsta busshållplats är Holmenleden 250 meter från fastigheten. Från hållplatsen går buss 20 ut till Mälarbaden. Drygt 400 meter från fastigheten finns busshållplatsen Östra torget där buss 1 går till Eskilstuna. Busslinje 1 har en hög turtäthet med 10 minuters trafik. Teknisk infrastruktur Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. I området finns fjärrvärme och stadsnät. Enligt VA kartan är fastighteten inte kopplad till det kommunala dagvattennätet. Troligtvis är fastighetens dagvattensystem direkt anslutet till Eskilstunaån. Drygt 400 meter öster om fastigheten ligger Torshälla centrum med livsmedelsbutik och affärer. Gökstensskolan ligger 800 meter från Torshälla 4:45. Drygt 400 meter från fastigheten finns återvinningsstation. Grönstruktur Fastigheten ligger vid Torshällaån. Idag har inte allmänheten tillgång till vattnet. Utformningen av kvarteret ska säkerställa att allmänheten får tillgång till å-kanten och Torshällaån. Vid utformning av den obebyggda kvartersmarken ska grönytefaktorn diskuteras. Dagvatten ska hanteras lokalt. Kulturmiljö och fornlämningar Området är utpekat som Riksintresse för kulturmiljövården av Länsstyrelsen. I riksintresset ingår bland annat miljön kring Torshälla kanal och slussar. Området är även utpekat som kommunalt kulturintresse i översiktsplanen. En kulturmiljöanalys behöver göras under planarbetet så planförslaget inte riskerar att skada riksintresset för kulturmiljövård. Den västra delen av Torshälla 4:45 ligger i kanten av en större fornminnesyta för Torshälla 95:1. Området är ett stadslager som omfattar stora delar av västra Torshälla. Inga kända fornlämningar finns inom området, dock finns ett antal påträffade fornlämningar precis söder om fastigheten samt öster om fastigheten i ån. Vid arkeologisk förundersökning 2009 vid fastigheten Torshälla 4:44, söder om Torshälla 4:45 framkom endast lämningar från Holmens gjuteri och verkstad, grundad i slutet av 1800-talet. Inget av antikvariskt intresse från tiden före 1800-talet påträffades inom undersökningsområdet. Inför detaljplanering av Torshälla 4:45 kommer Länsstyrelsen sannorlikt att begära en arkeologisk utredning för Torshälla 4:45 för att ta reda på om planområdet rymmer någon okänd fornlämning. Risk och störningar Delar av fastigheten ligger inom högsta flödet för Torshällaån och riskerar att drabbas av översvämningar. Området ligger inom skredriskområde 3 enligt SGIs kartering. Markföroreningar På platsen har det tidigare funnits Anders Gustafssons Svets- & Mekaniska verkstad. Mark och byggnader på fastigheten är påverkade av föroreningar från tidigare verksamhet då det varit verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel. Geoteknik Fastighetens markförhållanden är morän i de västra delarna. I de östra delarna är det finsediment; lös lera samt finsediment; mo, silt och torrskopelera.

31 Eskilstuna kommun 4 (5) Strandskydd Den önskade byggnationen förutsätter möjligheten att kunna upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detaljplan. Behov av utredningar i samband med detaljplaneläggning Utredningar som kommer behöva göras under planarbetets gång är, men behöver inte begränsas till: Dagvatten Buller Kulturmiljöanalys Markföroreningar Översvämnings- och Skredriskanalys Fler utredningar kan komma till vid fortsatt planprocess. Kopplingar till andra projekt/processer Pågående planarbeten i området är detaljplan för kvarteret Gillet sydöst om planområdet. Flera utpekade utredningsområden för bostäder i ÖP 2030 finns i detaljplanens närområde. Om flertalet av dessa bebyggs kan trafiken och bullernivåerna komma att öka på Ruths gränd i framtiden. Grönt stråk längs Torshällaåns östra sida är en del av åstråket som pekas ut i ÖP Utvecklingsplan för Torshälla är under framtagning. I nuläget pekas öppnandet av bron mellan planområdet och Holmberget ut som en förläggning av åstråket till Torshällaåns västra sida. Området kring befintlig byggnad inom fastigheten Torshälla 4:45 ingår i ett kulturstråk som fortsätter i nordlig riktning längs Ruths gränd och Lilla gatan. Utvecklingsplanen och detaljplanen för Torshälla 4:45 är två parallella processer som påverkar varandra och som ska beaktas och involveras i planarbetet.

32 Eskilstuna kommun 5 (5) Utpekade utredningsområden för bostäder (ÖP 2030) i oranget. I grönt ses det pågående detaljplanearbetet för kvarteret Gillet. Preliminär tidplan Planuppdrag Vår 2017 Samråd Vinter 2017 Granskning Sommar 2018 Antagande och lagakraft Höst Planavtal Plankostnadsavtal har tecknats. Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Anna Ekwall Planchef Julia Frisk Planarkitekt

33 Ärendelista Utskrivet: :13 Utskrivet av: Ann-Kristin Rydberg Beteckning Skapat Ärende TSN/2017: Remiss från kommunstyrelsen Motion - Snöfria gator - inlämnad av L TSN/2017: Remiss från kommunstyrelsen Motion - Motion om pilotprojekt rörande specialkost - inlämnad av MP TSN/2017: Ersättning för särskilt stöd - tilläggsbelopp TSN/2017: Samråd för Gillet 1 m.fl. TSN/2017: Övergripande utvecklingsplan för Torshälla TSN/2017: Remiss - Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen - Wäsby Café & Bager TSN/2017: Val av nytt personuppgiftsombud TSN/2017: Remiss - Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen - Kin Kitchen TSN/2017: Rapportering av icke verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SOL år 2017 TSN/2017: Ansökan om arrangemangsbidrag - Rekarne folkdansgille och Eskilstuna spelmansgille TSN/2017: Årsredovisning för donationsstiftelser år 2016 TSN/2017: Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler TSN/2017: Internsamråd - Detaljplan Torshälla 5:8 (Granbacken) TSN/2017: Regler för flyttbara skyltar "gatupratare" på gatumark i Torshälla TSN/2017: Detaljplan Torshälla 4:45 TSN/2017: Remiss från kommunstyrelsen - Avfallsplan för Eskilstuna kommun TSN/2017: Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2018 TSN/2017: Arrangemangsbidrag för idrott och kultur augusti 2017