Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Transkript

1 1 (22) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl , , Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Anders Ottosson, ekonomichef Karolina Hansen, nämndsekreterare barn- och utb. 260 Åke Svensson, skolchef 260 Lars Ottosson (PF), ordf. barn- och utbildningsnämnden 260 Lina Löfberg (M), v. ordf. barn- och utbildningsnämnden 260 Kent Holmer (S), 2 vice ordf. barn- och utbildningsnämnden 260 Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund 267 Utses justera Bo Dahlqvist Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerare Bo Dahlqvist Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik

2 253 2 (22) Budget 2014 med flerårsplan Dnr (KF) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse kkr kkr kkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa Årets resultat notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära,

3 3 (22) fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med , ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.

4 4 (22) Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning ifrån Lars Svensson (S) han anser budgeten är svag utifrån det budgeterade resultatet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige besluta; avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse kkr kkr kkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa Årets resultat

5 5 (22) notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med , ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat)

6 6 (22) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.

7 254 7 (22) Förslag på sammanträdesdagar Dnr (KF) Förslag på sammanträdesdagar under år 2014 Januari Februari 15 ksau 12 ksau 22 ks 19 ks 1 29 ksau 26 ksau + kf 1 Preliminärt bokslut 2013 Mars April 12 ksau 9 ksau 3 19 ks 16 kf 26 ksau 2 + kf 23 ksau + ks 3 2 Bokslut Bokslut 2013 Maj Juni 7 ksau 4 ksau 6 14 ks 18 ksau + ks 6 21 ksau 5 + kf 4 6 Ekonomiska ramar Bokslut Ekonomiska ramar Juli 2 ksau Augusti September 13 ksau 3 ks 7 27 ksau 10 ksau 17 kf 7 ksau+ks 24 7 Halvårsbokslut 2014 Oktober November 8 ksau 8 5 kf 9 + ksau 15 ksau 8 19 ksau + ks 29 ks 8 26 kf 10 8 Budget Val av kf:s presidium t o m Budget December 3 ksau 10 kf 17 ksau + ks

8 Tider ksau inleds kl ks inleds kl kf inleds kl (22) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar, fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen. Anders Ottosson Ekonomichef Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige besluta; fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen.

9 255 9 (22) Ansökan från Perstorps bowlingförening om kommunal borgen Dnr (KF) Perstorps Bowlingförening ansöker om kommunal borgen på kronor och skall amorteras på 20 år. Ändamålet för ansökan är en eventuell utbyggnad från nuvarande fyra banors hall, till en åtta banors hall och avser inköp av utrustning och material. Hyresvärden har genom förvaltaren ställt sig positiv till en ombyggnation i lokalen, vilken kan beräknas till en kostnad om ca kronor, och beräknas ske under sommaren 2014 samt vara klart den 31 augusti Som krav gäller en förlängning av gällande hyresavtal, och en höjning av hyreskostnaden med ca kronor för Perstorps kommun per år under en period om tio år, vilket för budgetåret 2014 motsvarar en kostnadsökning om kronor. Enligt inlämnad framtidsplan , kommer föreningen verksamhetsåret 2014/2015 kunna erlägga hyra med kronor, vilket successivt höjs för verksamhetsåret 2018/2019 motsvara en erlagd hyra om kronor. Noteras kan föreningen för närvarande inte betalar någon hyra för befintlig lokal. Föreningen har tecknat försäkring med Länsförsäkringar Skåne, vilket omfar en egendomsförsäkring med ett försäkringsbelopp på åtta basbelopp. En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som låg. Kommunen har tidigare beviljat föreningen kommunal borgen, där gällande kapitalskuld är ca kronor.

10 Förslag till beslut 10 (22) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på kronor med en årlig amortering om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med , samt lånet skall vara upptaget i svenska kronor. Anders Ottosson Ekonomichef Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige besluta, i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på kronor med en årlig amortering om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med , samt lånet skall vara upptaget i svenska kronor.

11 (22) Polisanmälan mot Sydven AB. Dnr Kommunstyrelsen fade beslut om polisanmäla Sydven AB för man tagit Bolmentunneln i bruk utan alla tillstånd var klara. Sydven har nu bett Perstorps kommun dra tillbaka anmälan för underlätta ett framtida samarbete. hemställa kommunstyrelsen återtar polisanmälan, föreslå kommunstyrelsen ge arbetsutskottet i uppdrag teckna ett avtal med Sydven AB om venförsörjning till Perstorp AB samt, punkten förklaras omedelbart justerad.

12 (22) Mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Dnr Från 1 januari 2014 har Migrationsverket möjlighet placera ensamkommande barn i kommuner som inte har avtal med myndigheten idag. Barnen kommer fördelas ut på kommunerna oavsett om man har avtal eller inte efter fördefinierade fördelningstal och modeller. Västra Götaland och Skåne är de län som står längst ifrån sin lägsta kvot idag. Detta betyder sannorlikheten ensamkommande barn placeras i kommuner utan avtal är större i dessa län. Kommuner utan avtal kan med nuvarande inströmning räkna med få ta emot 10 barn per år. Kommunen kommer i förväg inte veta när barnen placeras ut eller deras ålder. Utöver dessa 10 barn kan barn med anknytning till kommunen (genom anhöriga boende i kommunen) tillkomma. Migrationsverket skiljer på antalet platser och antalet individer. D.v.s. om kommunen tecknar ett avtal om 10 platser så motsvarar inte detta 10 individer utan får ett ensamkommande flyktingbarn uppehållstillstånd så ansvarar kommunen i praktiken för 11 barn etc. Kommunledningen och socialförvaltningen för nu en dialog med Skånes kommuner om en lösning för kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. ge ledningskontoret i uppdrag ta fram ett förslag till avtal för mottagning av flyktingbarn. Delgivning: Kommunchef SN BUN ÖFN Ekonomichef

13 (22) Motion angående solenergi. Dnr Motionen inkom år 2011 ifrån Vänsterpartiet och återremitterades av kommunfullmäktige med motiveringen ärendet borde utredas noggrannare av Tekniska kontoret. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade ge Tekniska kontoret i uppdrag utreda ärendet. I samband med Perstorps kommun gick i samarbetsorganisationen Skåne Nordväst har kommunen tillgång till Miljöbrons kompetens. Miljöbron samarbetar med Skåne Nordväst och organisationen har som uppgift : Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen. Detta gör vi genom förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt ifrån miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling. Genom Miljöbron får företag kostnadsfri hjälp utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Samtidigt får studenter arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet redan under studietiden. Omfningen på de projekt vi förmedlar är allt från korta uppdrag på 20 timmar till examensarbeten på 20 veckor. ge ledningskontoret i uppdrag formulera ett uppdrag till Miljöbron Skåne om en övergripande kommunal strategi för solenergi i kommunen. Delgivning: Samhällsbyggnadschef Kommunsekreteraren

14 (22) Revisorernas granskning av näringslivsarbetet. Dnr (KF) Revisorerna har låtit Ernst & Young granska kommunens näringslivsarbete som ytterst är kommunstyrelsens ansvar. föreslå kommunstyrelsen hemställer till kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

15 (22) Reglemente för skolskjuts i Perstorps kommun. Dnr I samband med Skånetrafiken drar in busslinje 529 måste kommunen se över reglementet för skolskjutsar och organisationen av skolskjutsningen i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens presidium deltar på sammanträdet och redogör för nu gällande reglemente för skolskjuts i Perstorps kommun samt de överklaganden som inkommit mot kommunen i ärendet. Med busslinje 529 åker såväl barn i grundskolan samt elever i gymnasiet ifrån Perstorps kommun. När denna busslinje läggs ner måste kommunen upphandla turerna. Höganäs kommun har idag en lösning där Skånetrafiken och kommunen samkör vissa bussturer. Ett förslag är bjuda in Höganäs kommun till Perstorp för diskutera hur man jobbat med Skånetrafiken i frågan. ge Ledningskontoret i uppdrag tillsammans med Barnoch utbildningsförvaltningen ta fram ett beslutsunderlag i frågan samt, ordföranden bjuder in Höganäs kommun till ett möte i Perstorp. Delgivning: Kommunchef BUN

16 (22) Kapitaltäckningsgaranti Perstors Näringslivs AB. Dnr (KF) Perstorp Näringslivs AB beslutade på sin extra bolagsstämma den ansöka hos kommunfullmäktige om kapitaltäckningsgaranti på en miljon kronor med en tidsbegränsning på 36 månader. Bo Dahlqvist (PF) yrkar på det i beslutet skall stå bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan om hur man skall få ekonomin i balans. skicka ärendet till kommunstyrelsen med hemställan kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin samt, bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan för få ekonomin i balans. Delgivning: Ekonomichefen Perstorps Näringslivs AB

17 (22) Delårsrapport kommunalförbundet Medelpunkten. Dnr (KF) Ifrån kommunalförbundet Medelpunkten föreligger delårsrapporten för år föreslå kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige lägga delårsrapporten till handlingarna.

18 (22) Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne angående nedläggningen av busslinje 529. Dnr gav på sammanträdet den ledningskontoret i uppdrag ta fram förslag på skrivelse till Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne med anledning av nedläggningen av busslinje 529 mellan Perstorp och Örkelljunga via Oderljunga. skicka skrivelsen till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Delgivning: Oderljunga sockengille LRF Johanssons grus BATH maskin AB

19 (22) Kommunchefen informerar - Handlingsplanen för Perstorps medverkan i Skåne Nordväst inskickad - Arbetet med ett kulturhus i biografen blir dyrare än planerat lägga informationen till handlingarna.

20 265 Inbjudningar 20 (22) - Nordisk infrastruktur, 6 december Helsingborg, konferensmiddag 5 december - Sveriges föreningsvänligaste kommun 2013 ordföranden samt andre vice ordföranden deltar i Helsingborg den 6 december samt, lägga informationen till handlingarna.

21 266 Meddelanden 21 (22) Länsstyrelsen: Skåne visar vägen till hållbart resande Skrivelse bostadsanpassning Perstorps bostäder AB protokoll Perstorps bostäder AB protokoll Skåne Nordost protokoll Länsstyrelsen: Miljömålsnytt hösten 2013 Serviceresors nyhetsbrev # Söderåsens miljöförbund protokoll lägga informationen till handlingarna.

22 (22) Besök ifrån Söderåsens miljöförbund. Helena Holmgren, miljöchef på Söderåsens miljöförbund besöker arbetsutskottet. Kommunen köper idag timmar av miljöförbundet. I den politiska organisationen ligger miljöarbetet formellt under kommunstyrelsen. Det arbetsutskottet efterlyser är huruvida kommunen kan jobba mer strategiskt med miljöfrågorna utan alltid ha en handläggare på plats i kommunhuset. lägga informationen till handlingarna.