Biblioteket, Åhörarsalen ,

Transkript

1 1 (16) Plats och tid Biblioteket, Åhörarsalen , Beslutande Övriga deltagande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Thim Borg (S), ledamot Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot Håkan Abrahamsson (M), ledamot Lennart Johansson (PF), ledamot Martin Nilsson (FP), tjänstegörande ersättare Ulla-Britt Brandin (KD), tjänstegörande ersättare Marianne Zackrisson (S), tjänstegörande ersättare Pehr Magnusson (M), tjänstegörande ersättare Hans Stifors (PF), ej tjänstegörande ersättare Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstegörande ersättare Anders Ottosson, ekonomichef Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Marianne Zackrisson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerande Marianne Zackrisson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik

2 123 2 (16) Budget 2014 med flerårsplan Dnr (KF) Förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige, avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse kkr kkr kkr Kommunfullmäktige Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa Årets resultat notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära,

3 3 (16) fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med , ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.

4 4 (16) Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet i arbetsutskottet. Protokollsanteckning i arbetsutskottet ifrån Lars Svensson (S) han anser budgeten är svag utifrån det budgeterade resultatet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige besluta; avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse kkr kkr kkr Kommunfullmäktige Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa Årets resultat

5 5 (16) notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med , ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa kronor / tariffenhet / år (oförändrat)

6 6 (16) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad. Beslutsgång Ordföranden yrkar med bifall ifrån samtliga ledamöter ifrån Moderaterna, Folkpartiet, Perstorps framtid och Kristdemokraterna: Att invånarantalet skall prognostiseras till 7110 stycken vilket ger kommunen kr ytterligare i statsbidrag netto. Att kr ytterligare kommer disponeras av kommunstyrelsen som en utökad ram för bemanna upp kommunledningskontoret samt, Att Resterande kr skall stärka det egna kapitalet. Lars Svensson (S) och övriga tjänstegörande ifrån Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. Sven-Erik Sjöstrand (V) deltar ej i beslutet. beslutar föreslå kommunfullmäktige, öka kommunstyrelsens ram med kronor avseende ökad bemanning på ledningskontoret, avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar,

7 7 (16) avslå framställan från Perstorps kör- och ryttarförening gällande äskande om kronor till ett nytt tak på ridhuset, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fr o m inrätta en Arbetsmarknadsenhet som lyder under barn- och utbildningsnämnden, och omfar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist Utbildningscentrum, syftet med Arbetsmarknadsenheten är, få en helhetssyn på arbetsmarknadsfrågorna och samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett effektivt sätt, Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Perstorps kommuns invånare, skapa en tydlig, och till Arbetsmarknadsenheten relevant ledningsorganisation, för driva och samordna frågor och resurser med koppling till arbetsmarknadsområdet, minska kommunstyrelsens ram år 2014 med kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden, öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen, minska socialnämndens ram år 2014 med kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum till barn- och utbildningsnämnden, samt öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum från socialnämnden,

8 124 8 (16) Ansökan från Perstorps bowlingförening om kommunal borgen Dnr (KF) Perstorps Bowlingförening ansöker om kommunal borgen på kronor och skall amorteras på 20 år. Ändamålet för ansökan är en eventuell utbyggnad från nuvarande fyra banors hall, till en åtta banors hall och avser inköp av utrustning och material. Hyresvärden har genom förvaltaren ställt sig positiv till en ombyggnation i lokalen, vilken kan beräknas till en kostnad om ca kronor, och beräknas ske under sommaren 2014 samt vara klart den 31 augusti Som krav gäller en förlängning av gällande hyresavtal, och en höjning av hyreskostnaden med ca kronor för Perstorps kommun per år under en period om tio år, vilket för budgetåret 2014 motsvarar en kostnadsökning om kronor. Enligt inlämnad framtidsplan , kommer föreningen verksamhetsåret 2014/2015 kunna erlägga hyra med kronor, vilket successivt höjs för verksamhetsåret 2018/2019 motsvara en erlagd hyra om kronor. Noteras kan föreningen för närvarande inte betalar någon hyra för befintlig lokal. Föreningen har tecknat försäkring med Länsförsäkringar Skåne, vilket omfar en egendomsförsäkring med ett försäkringsbelopp på åtta basbelopp. En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som låg. Kommunen har tidigare beviljat föreningen kommunal borgen, där gällande kapitalskuld är ca kronor.

9 9 (16) Förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige, i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på kronor med en årlig amortering om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med , samt lånet skall vara upptaget i svenska kronor. Anders Ottosson Ekonomichef Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkar på återremiss med hänvisning till man skall avvakta förhandlingarna med budoklubben. beslutar, återremittera ärendet med hänvisning till avvakta förhandlingarna med budoklubben. Delgivning: Fritidsintendent Perstorps bowlingförening Ekonomichefen

10 (16) Förslag på sammanträdesdagar Dnr (KF) Förslag på sammanträdesdagar under år 2014 Januari Februari 15 ksau 12 ksau 22 ks 19 ks 1 29 ksau 26 ksau + kf 1 Preliminärt bokslut 2013 Mars April 12 ksau 9 ksau 3 19 ks 16 kf 26 ksau 2 + kf 23 ksau + ks 3 2 Bokslut Bokslut 2013 Maj Juni 7 ksau 4 ksau 6 14 ks 18 ksau + ks 6 21 ksau 5 + kf 4 6 Ekonomiska ramar Bokslut Ekonomiska ramar Juli 2 ksau Augusti September 13 ksau 3 ks 7 27 ksau 10 ksau 17 kf 7 ksau+ks 24 7 Halvårsbokslut 2014 Oktober November 8 ksau 8 5 kf 9 + ksau 15 ksau 8 19 ksau + ks 29 ks 8 26 kf 10 8 Budget Val av kf:s presidium t o m Budget December 3 ksau 10 kf 17 ksau + ks

11 Tider ksau inleds kl ks inleds kl kf inleds kl (16) Förslag till beslut beslutar, fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen. Anders Ottosson Ekonomichef beslutar, fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen.

12 (16) Kapitaltäckningsgaranti Perstors Näringslivs AB. Dnr (KF) Perstorp Näringslivs AB beslutade på sin extra bolagsstämma den ansöka hos kommunfullmäktige om kapitaltäckningsgaranti på en miljon kronor med en tidsbegränsning på 36 månader. Bo Dahlqvist (PF) yrkar i arbetsutskottet på det i beslutet skall stå bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan om hur man skall få ekonomin i balans. Arbetsutskottet beslutar, Att skicka ärendet till kommunstyrelsen med hemställan kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin samt, Att bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan för få ekonomin i balans. beslutar, skicka ärendet till kommunstyrelsen med hemställan kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin samt, ärendet kompletteras med bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan för få ekonomin i balans.

13 127 Delegationsärenden 13 (16) Anställning av tf. driftsingenjör Samhällsbyggnadschefen beslutar, lägga informationen till handlingarna.

14 (16) Kommunchefen informerar - Stormen Simone förra veckan. Redogörelse för vilka åtgärder kommunen vidtog för SMHI:s klass 3 varning. - Möte med personalen om Fasticon utredningen som handlar om hur kommunens fastigheter och fastighetsskötsel skall organiseras i framtiden. beslutar, lägga informationen till handlingarna.

15 (16) Interkommunal samverkan - Möte med styrelsen för Skåne Nordväst där verksamhetsplanen antogs. beslutar, lägga informationen till handlingarna.

16 130 Meddelanden 16 (16) Länsstyrelsen: Skåne visar vägen till hållbart resande Skrivelse bostadsanpassning Perstorps bostäder AB protokoll Perstorps bostäder AB protokoll Skåne Nordost protokoll Länsstyrelsen: Miljömålsnytt hösten 2013 Serviceresors nyhetsbrev # Söderåsens miljöförbund protokoll beslutar, lägga informationen till handlingarna.