Kallelse till kommunstyrelsen

Transkript

1 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Kallelse Datum Tid: Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 18:00 Plats: Trosa Stadshotell Gruppmöten: Alliansen: kl. 17:30 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:00 Sverigedemokraterna: kl. 17:30 Mötet avslutas med gemensam middag Kallelse till kommunstyrelsen Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr 1. Information om delårsbokslutet 2018 (Muntlig information från ekonomichef Marlene Bernfalk och personalchef Torbjörn Unnebäck) 2. Återrapportering kring regionala frågor (Inga handlingar) Till kommunstyrelsen 3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2018 KS 2018/ Avtal med Trafikverket om väghållaransvar Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 5. Investeringsmedel för webbtjänsten Solkartan Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt kommunstyrelsens ekoutskotts förslag. 6. Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram KS 2018/153 KS 2018/143 KS 2018/154 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens förslag. Till kommunfullmäktige 7. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2018 KS 2018/ Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun KS 2018/146 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde: Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring i Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

2 TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2) Kanslienheten , första meningen: Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Beslutsgång: Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Bengt-Eric Sandströms (L) förslag. 9. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun KS 2018/147 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 10. Revidering av regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun KS 2018/149 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 11. Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB, Trofi KS 2018/150 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 12. Detaljplan för Verktyget 3 KS 2018/155 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 13. Ändring av Sörmlandstaxan KS 2018/156 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 14. Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik KS 2018/157 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 15. Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS 2018/158 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 16. Likvidation av Regionförbundet Sörmland KS 2018/ Redovisning av obesvarade motioner Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. KS 2018/ Svar på motion för en likvärdig skola KS 2017/ Svar på motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan KS 2017/179 Övrigt 20. Anmälan av delegationsbeslut KS 2018/1 21. Övriga anmälningsärenden KS 2018/2 Daniel Portnoff Ordförande Helena Edenborg Sekreterare

3

4 Kommunstyrelsen Kommunkontoret Marlene Bernfalk Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/151 Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten. För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året enligt budget. Johan Sandlund Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Bilagor Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post:

5 Kommunstyrelsen Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten. Årsprognos För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt. VERKSAMHETSUTVECKLING Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdeltagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val. Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/ En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad. Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e- faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i samarbete med flertalet Sörmlandskommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliseringsprojekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser. Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turistbyrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng. Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren. En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger

6 bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation. till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt. Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad. De kommande åren har Sveriges kommunsektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen. Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren. Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vårdoch omsorgsnämnden. Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare. FRAMTIDEN Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora. Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun. De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram

7 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare 1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod 9 Medborgarundersökningen (NRI) Kommentar Plats 9 jmf med plats Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 9 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 9 jmf med plats Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 16 Medborgarundersökningen (NRI) Kommunens årliga sammanställning Plats 16 jmf med plats Redovisas i årsredovisning 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 48 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 48 jmf med plats Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 2 Medborgarundersökningen (NMI) Plats 2 jmf med plats Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 3 Medborgarundersökningen (NII) Plats 3 jmf med plats Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska Ska öka årligen öka Trosa kommun ska ha nöjda företagare Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner Mäts av Kollektiv-trafikmyndigheten 14 SKL:s Insikten 6 Svenskt näringslivs årliga ranking Redovisas i årsredovisning 2016 plats kommuner var med i Insikten 2017 som avser ärenden 2016 Tre placeringar bättre än Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 51 Svenskt näringslivs årliga ranking Plats 51 jmf med plats 73 år Plats 1-20 ger grönt.

8 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Enkät ht Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Kommunens årliga kundundersökning Enkät ht Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 73% Kommunens årliga sammanställning 2017 var frisknärvaron 68%

9 Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Marianne Haage Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Investering, netto VERKSAMHETSOMRÅDE Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader. Årsprognos Totalt sett väntas ett resultat enligt budget. MÅLUPPFYLLELSE Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017: Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1 10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index). Dessa mål uppfylldes inte: Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjdmedborgar-index). MEDARBETARE En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj. VERKSAMHETSUTVECKLING Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. FRAMTIDEN Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri

10 havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga. VERKSAMHETSMÅTT Redov Budget 2018 Redov Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen. Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år. CO2-utsläpp (kg/inv) Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l) 52,7-52,7 Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l) INVESTERINGAR Ekoutskottet har i budget 2019 tillförts 200 tkr i ettårs-satsningar för att investera i HVObilbränsle och tjänsten Solkartan. Solkartan är en webtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Denna investering har nu tidigarelagts och kommer istället att finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv hösten 2018.

11 Ekoutskottets mål Mål Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Målprecisering Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Fosfor 52,7 µg/l. Kväve 1382 µg/l Plats 27 Mätstation vid Trosaåns utlopp Medborgarundersökningen (NMI) Kommentar Både halten av fosfor och kväve har ökat Förra mätningen gjordes 2015: resultat plats Energianvändning en i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen 27,3 MWh/ inv Statistik från SCB Den senaste statistiken är från Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen 2015: 4007 kg/ inv Statistik från RUS (Naturvårdsverket) Den senaste statistiken är från Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete Miljöutbildningen uppdateras under Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Betyg 8,2 Medborgarunders ökningen (NRI) Förra mätningen gjordes 2015: resultat 8,3 Kommentar: Mål 1, sedan 2010 är trenden för fosfor nedåtgående och för kväve relativt stabil.

12

13 Samhällsbyggnadskontoret Linda Axelsson Planchef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/153 Avtal mellan Trosa kommun och Trafikverket om väghållaransvar Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal. Ärendet Trafikverket har tagit fram en vägplan för Infart västra Trosa. Trosa kommun har deltagit i planarbetet. I samband med Trafikverkets planprövning har framkommit att ett avtal mellan kommunen och Trafikverket krävs vad gäller förändrat väghållaransvar. Avtalet reglerar väghållaransvar dels för den nya vägen, Infart västra Trosa, samt dels för förändringar inom befintligt vägnät i den västra och östra anslutningen. Därutöver regleras även kommunens ansvar för den gång- och cykelväg som ska byggas mellan väg 218 och Västra fän. Linda Axelsson Planchef Bilaga: Avtal gällande förändrat väghållaransvar Beslut till Samhällsbyggnadskontoret Trafikverket, att: Léni Litgård-Maot, Box 1214, Uppsala Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

14 Ärendenummer Trafikverket TRV 2017/ Trosa kommun KS 2018/79 Avtal gällande förändrat väghållaransvar Mellan Trafikverket Region Öst och Trosa kommun, nedan kallat Trafikverket respektive Kommunen, angående vägplanen Infart Västra Trosa och ändring av väghållaransvar i Trosa kommun. 1 Bakgrund Trafikverket har tagit fram en vägplan för Infart västra Trosa, en ny väganslutning mellan väg 218 och väg 782/768 i Trosa kommun. Syftet med den planerade anslutningen är att avlasta det befintliga vägnätet i centrala Trosa samt att fungera som en förbindelse mellan de östra delarna av Trosa med befintliga och planerade bostadsområden i väster. Enligt vägplanen ska Infart Västra Trosa byggas som en tvåfältsväg på landsbygd med referenshastighet 60 km/h. Vägbredden planeras till 7,0 meter. I väster går vägen genom en högre bergskärning, i övrigt längs sträckningen förekommer låga bankar och mindre skärningar. Trosaån passeras på en ca 35 m lång bro och i anslutning till bron är den högsta vägbanken ca 4 meter över nuvarande marknivå. I väster görs den planerade infarten genomgående till väg 768 mot Tureholmshalvön och väg 782 ansluts mot infarten i två trevägskorsningar. Gång- och cykeltrafik leds på en separat gång- och cykelväg parallellt med den planerade infarten på knappt 1 km av vägens sträckning i dess östra del mellan väg 218 och Västra Fän. Gång- och cykelvägen åtskiljs, på större delen av dess sträckning, från den planerade infarten med en skiljeremsa. Idag gäller följande förhållanden: Kommunen är väghållare för väg 218 söder om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen. Kommunen är väghållaren för denna cirkulationsplats. Väghållningsområdet för väg 782 avgränsas idag i väster av korsningen med väg 768. Kommunen är väghållare för gång- och cykelvägen längs med väg 782. Staten är väghållaren för väg 218 norr om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen. Staten är väghållaren för gång- och cykelvägen längs väg 218 på dess västra sida norr om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen. Staten är väghållaren för väg 768 och väg 785. Efter utbyggnad av den planerade infarten föreslås följande ändringar (se bilaga 1): Kommunen blir väghållare för väg 218 och dess väganordningar mellan nuvarande korsning väg 218/ Verktygsgatan och den planerade cirkulationsplatsen i korsningen med Bråtagatan. Kommunen blir väghållare för gång- och cykelvägen och dess väganordningar längs väg 218 mellan nuvarande korsning väg 218/ Verktygsgatan och den planerade cirkulationsplatsen i korsningen med Bråtagatan. Väghållningsområdet utökas flyttas något i samband med att korsningen väg 782/väg 768 flyttas i vägplanen. Kommunen fortsätter vara väghållare för gång- och cykelvägen längs väg (3)

15 Ärendenummer Trafikverket TRV 2017/ Trosa kommun KS 2018/79 Staten blir väghållare för den planerade cirkulationsplatsen i höjd med Bråtagatan fram till refugen på Bråtagatan. Staten blir väghållare för den planerade infarten Staten blir väghållare för gång- och cykelvägen längs del av den planerade infarten på dess södra sida Staten fortsätter vara väghållare för väg 768 och väg 785. Exakta gränser för de förändrade väghållningsområdena redovisas på kartorna i bilaga 1. 2 Avtalets omfattning I detta avtal regleras ändrat och utökat väghållaransvar för den planerade Infart Västra Trosa samt för delar av vägarna 218 och 782. Dessutom regleras drift- och underhållsansvar gällande gång- och cykelvägen utmed del av infarten samt fullmakt för begäran om fastställelseprövning av väg 782, kommunal gång- och cykelväg läng väg 782 och del av Bråtagatan. Enligt Trafikverkets bedömning kan vägplanen vinna laga kraft under vintern 2018/2019 under förutsättning att planen inte överklagas. 3 Kommunens åtagande Kommunen ansvarar för att eventuella beslut om lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplatsen finns framtagna innan den tas i bruk och öppnas för trafik. Ansökan om lokala hastighetsföreskrifter görs till Länsstyrelsen i Södermanlands län om området ligger utanför tättbebyggt område. Innan ansökan görs till Länsstyrelsen ska samråd ske med Trafikingenjör på Trafikverket. 4 Trafikverkets åtagande Trafikverket kommer att göra en ansökan om att ändra lokala trafikföreskrifter för väg 218 så att statlig väghållning upphör vid den planerade cirkulationsplatsen, en förkortning av cirka 450 m. 5 Ekonomi Kostnader för detaljprojektering och resterande arbete med Infart Västra Trosa regleras i annat avtal. Ingen ersättning för iståndsättning utgår parterna emellan. 6 Övertagande av väghållningsansvar och drift och underhåll Trafikverket och Kommunen är överens om att Kommunen kommer att överta väghållaransvaret för väg 218 mellan den planerade cirkulationsplatsen och befintlig cirkulationsplats Verktygsgatan/Nyängsvägen. Kommunen övertar vägarna och dess väganordningar i godtagbart skick. Innan övertagandet genomförs besiktning, där parterna kommer överens om vilka åtgärder som krävs för att detta villkor ska vara uppfyllt. Detta avtal gäller också som ett skötselavtal från och med att den planerade infarten västra Trosa öppnats för trafik, om det vid denna tidpunkt saknas ett lagakraftvunnet beslut om ändrade väghållaransvar från Trafikverkets huvudkontor, juridik och planprövning, i Borlänge. 2 (3)

16 Ärendenummer Trafikverket TRV 2017/ Trosa kommun KS 2018/79 Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelvägen längs den nya infarten. Kommunen bekostar byggnationen av gång- och cykelvägen samt kommande kostnader gällande drift och underhåll. 7 Fullmakt Kommunen ger Trafikverket fullmakt att begära fastställelseprövning för den kommunala delen av väg 782, delen av gång- och cykelvägen längs väg 782 och del av Bråtagatan i samband med begäran av fastställelse av vägplanen för infart västra Trosa. 8 Avtalets giltighet Detta avtal gäller under förutsättning Att Kommunstyrelsen godkänner avtalet Att förslaget till vägplan fastställs och fastställelsebeslutet vinner laga kraft. Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Ivan Andic Enhetschef åtgärdsplanering Trafikverket Region öst Daniel Portnoff Kommunstyrelsens ordförande Trosa kommun Ort och datum Johan Sandlund Kommunchef Trosa kommun Bilagor Bilaga 1: Kartor över ändringar av väghållningsområdet samt väghållarskapet: översiktskarta, detaljkarta väg 218, detaljkarta väg (3)

17 NVDB vägnät i Sverige ( ). Övrigt Lantmäteriet, Geodatasamverkan Skala 1:

18

19

20

21 Ekonomienheten Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/143 Investeringsmedel för webbtjänst Solkarta Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för att investera i webbtjänsten Solkartan. 2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från tkr till tkr. Ärendet Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kwh och i svenska kronor. Bilagor Tjänsteskrivelse från kommunekolog Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

22 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(11) Kommunstyrelsens ekoutskott KS 2018/143 Begäran om investeringsmedel för Solkartan Beslut Ekoutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för kommunekologens investering i Solkartan. Ärendet Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kwh och i svenska kronor. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunekolog Marianne Haage, Beslut till: Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Ekologienheten Marianne Haage Kommunekolog Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/143 Begäran om investeringsmedel för Solkartan Förslag till beslut Ekoutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för kommunekologens investering i Solkartan. Ärendet Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kwh och i svenska kronor. Marianne Haage Kommunekolog Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

24

25 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(26) Humanistiska nämnden HN 2018/71 Södermanlands läns samlade regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram Beslut 1. Socialförvaltningen får i uppdrag att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande behov i kommunen samt nya metoder för arbete Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 2. Att godkänna Södermanlands läns regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram i ärendets bilaga Ärendet 2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. De mål och insatser i den regionala ANDT-strategin är konkretiseringar av hur olika aktörer från länet menar att de vill omsätta den nationella politiken till de förutsättningar och behov som finns i Södermanlands län. Representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har samlats vid tre workshopstillfällen för att diskutera det befintliga ANDT-arbetet i länet samt nulägesbeskrivning av ANDTsituationen i länet. Det är utifrån dessa tillfällen som en arbetsgrupp med representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har arbetat fram den slutliga utformningen av denna regionala strategi med åtgärdsprogram. I Trosa kommun regleras ANDT arbete genom ett drogpolitiskt program som Kommunfullmäktige antog I programmet betonas att samtliga nämnder och förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande arbete. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar ytterst för att samordna och följa upp det drogpolitiska programmet. Målsättningen med programmet är att vara inriktad mot förebyggande insatser, tidig upptäckt och erforderlig behandling, i första hand i kommunen. I samband med den regionala strategin ser vi ett behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet från 2000 för att bättre avspegla nuvarande behov och åtgärder/metoder som har utvecklas genom åren. Ett godkännande av den regionala strategin innebär att Trosa kommun godkänner de övergripande målsättningar och samordningsformer för ANDT arbete i länet. Lokala lösningar och en lokal handlingsplan kommer att behövas för att säkerställa att åtgärder i Trosa kommun är anpassade till lokala omständigheter och behov. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(26) Humanistiska nämnden Forts. 80 Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Danielsson (S) bifall till förvaltningens beslut med följande tillägg: Socialförvaltningen får i uppdrag att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande behov i kommunen samt nya metoder för arbete Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut samt med tillägg. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ändringen. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, Södermanlands läns samlade regionala ANDT - strategi med åtgärdsprogram Beslut till: Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 Socialkontoret Graham Owen Socialchef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer HN 2018/71 Södermanlands läns samlade regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram Förslag till beslut Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Att godkänna Södermanlands läns regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram i ärendets bilaga Ärendet 2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. De mål och insatser i den regionala ANDT-strategin är konkretiseringar av hur olika aktörer från länet menar att de vill omsätta den nationella politiken till de förutsättningar och behov som finns i Södermanlands län. Representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har samlats vid tre workshopstillfällen för att diskutera det befintliga ANDT-arbetet i länet samt nulägesbeskrivning av ANDTsituationen i länet. Det är utifrån dessa tillfällen som en arbetsgrupp med representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har arbetat fram den slutliga utformningen av denna regionala strategi med åtgärdsprogram. Nationell ANDT-strategi. Det övergripande målet för den samlade nationella ANDT-strategin lyder: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Förutom det övergripande målet finns sex mål som ska uppnås under strategi-perioden. Dessa är: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

28 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(3) Socialkontoret kvalitet. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk. Strategin lyfter också tydligt att ANDT-frågor ska samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention, våldsprevention och föräldraskapsstöd. Från nationell till regional ANDT-strategi. Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet för den regionala ANDT-strategin innefattar Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland, Polismyndigheten, Kommunernas arbete samt Civilsamhället. Åtgärdsprogram regionalt samverkansarbete Här nedan följer de 5 målområden som ingår i den samlade regionala ANDTstrategin och åtgärdsprogram Insats och vilka aktörer som bär vilket ansvar går att läsa mer om i det samlade dokumentet. Målområde 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer. Målområde 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete. Målområde 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor. Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten. Målområde 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet

29 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(3) Socialkontoret till vård och stöd av god kvalitet. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar och behov. Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende. Målområde 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar. Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, med koppling till alkohol eller narkotika utifrån deras förutsättningar och behov. Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar. Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkoholoch narkotikabruk. ANDT arbete i Trosa kommun I Trosa kommun regleras ANDT arbete genom ett drogpolitiskt program som Kommunfullmäktige antog I programmet betonas att samtliga nämnder och förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande arbete. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar ytterst för att samordna och följa upp det drogpolitiska programmet. Målsättningen med programmet är att vara inriktad mot förebyggande insatser, tidig upptäckt och erforderlig behandling, i första hand i kommunen. I samband med den regionala strategin ser vi ett behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet från 2000 för att bättre avspegla nuvarande behov och åtgärder/metoder som har utvecklas genom åren. Ett godkännande av den regionala strategin innebär att Trosa kommun godkänner de övergripande målsättningar och samordningsformer för ANDT arbete i länet. Lokala lösningar och en lokal handlingsplan kommer att behövas för att säkerställa att åtgärder i Trosa kommun är anpassade till lokala omständigheter och behov. Graham Owen Socialchef Bilagor Södermanlands läns samlade regionala ANDT - strategi med åtgärdsprogram

30 Södermanlands läns samlade regionala -strategi med åtgärdsprogram

31 Förord. Denna skrift har sammanställts av: Katarina Gustafson, Landstinget Sörmland Katarina Östergren, Landstinget Sörmland Pirjo Svegreus, Polismyndigheten Elisabeth Björk Andersson, FoU Sörmland Siri Ward, Vingåkers kommun Anne-Louise Gjuse, Länsstyrelsen i Södermanlands län Eva-Sara Beckman, Länsstyrelsen i Södermanlands län Elin Schelin, Länsstyrelsen i Södermanlands län Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län sid 8 (Mostphotos), sid 10 (Bybloo Kommunikation), sid 14 (Johner Bildbyra AB ), sid 32 (Johanna Öhr), sid 34 (Camilla Zilo), sid 36 (Mostphotos), sid 38 (Jörgen Israelsson), sid 45 (Johanna Öhr), sid 48 (Bybloo Kommunikation), sid 50 (Camilla Zilo), sid 54 (Johner Bildbyra AB), sid 57 (Jörgen Israelsson) Polisen sid 20, 28, 60, 65 NTF Sörmland-Örebro län-östergötland sid 31 Design och produktion: Ditt Kreativa Team i Nyköping AB Tryck: Datum: lla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT). Nästan vart femte barn lever i ett hem där en vårdnads havare dricker för mycket alkohol och var femte spädbarn i Södermanlands län utsätts för tobaksrök i hemmet beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige, där insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras bruk utgör grunden för arbetet. Nationella ANDT-strategin utgör också en del av arbetet med regeringens mål för folkhälsan- att sluta de påverkbara hälso klyftorna inom en generation. Att arbeta för jämlikhet i hälsa återkommer också i FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, där världens länder har åtagit sig att bekämpa ojämlikheter både inom och mellan länder. Förutom att hälsa och välbefinnande är viktiga rättigheter och mål i sig, är en god folkhälsa också en förutsättning för att nå många av de andra målen i Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling. Alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar inte bara stort psykiskt, fysiskt och socialt lidande för den som är beroende utan även närstående och andra personer i omgivningen. Det har också stora samhällsekonomiska konsekvenser. Bara de samhälls ekonomiska kostnaderna för rökning uppgick till 31,5 miljarder kronor år Med utgångspunkt i nationella ANDT-strategin, har en regional ANDTstrategi med åtgärdsprogram arbetats fram i bred samverkan mellan centrala aktörer i länet. I åtgärdsprogrammet anges hur länet gemensamt kan arbeta för att bidra i strävan mot ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Den regionala ANDT-strategin riktar sig till professionella som arbetar med området och beslutsfattare, men också medborgare med intresse för frågan. En stor del av det praktiska ANDT förebyggande arbetet utförs av kommuner, landsting och det civila samhället. Förhoppningen är att strategin med åtgärdsprogram kan utgöra stöd och inspiration i arbetet i länet, lokalt och regionalt. Liselott Hagberg Landshövding

32 Innehåll Mål som ska uppnås under strategiperioden: Förkortningar och begrepp 6 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks politiken Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 37 Sex mål som ska uppnås under strategi perioden 11 Från nationell till regional ANDT-strategi 12 Bruk och konsekvenser av ANDT och spel om pengar i Södermanlands län 15 Alkohol Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. 43 Narkotika 17 Dopningsmedel 18 Tobak 18 Spel om pengar Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 49 ANDT-arbetet är en del i ett bredare folkhälso arbete och brotts förebyggande arbete 21 Vad styr arbetet? 22 Hur hänger allt ihop? 23 ANDT-arbetet är en gemensam angelägenhet Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sinaförutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 55 Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet 25 Samverkansstrukturer som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län 27 Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-förebyggande arbete 29 Exempel på viktiga steg i ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 61 Åtgärdsprogram regionalt samverkans arbete

33 Förkortningar och begrepp. SIG, sociala insatsgrupper. Samverkansmodell som syftar till att bryta ett kriminellt och/eller drogrelaterat beteende hos en ung individ. Skyddsfaktor. En buffert mot en risk dvs. egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som förändrar effekterna av att utsättas för en risk och ökar sannolikheten för ett positivt utfall SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Polisen erbjuder vid misstanke om ratt- och drograttfylleri, kontakt med vårdinstans. Möjlighet till vård bör ske snarast, inom 24 timmar. ANDT. Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak. Ansvarsfull alkoholservering. Metod som syftar till att minska alkoholrelaterad våldsbrottslighet på krogar. Jämställdhet. Innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Krogar mot knark. Metod som har till syfte att minska narkotika användningen på krogen och krogrelaterad våldsbrottslighet. Kronobergsmodellen. Metod som syftar till att minska underårigas alkoholkonsumtion och därmed våld samt komma åt langare. Linköpingsmodellen. En metod vars syfte är att polisen tidigt kommer i kontakt med ungdomar som börjat att testa narkotika. Missbruk/beroende. Missbruk är en term som framför allt används av social - tjänsten, medan beroende är en psykiatrisk diagnos som används inom hälsooch sjukvården, innebär fysisk, psykisk och eller socialt beroende. Riskfaktor. En egenskap, en händelse, ett förhållande eller en process som ökar risken eller sannolikheten för ohälsa eller problem för individer. Riskkonsumtion av alkohol motsvarar 9 standardglas alkohol/vecka för kvinnor och 14 standardglas alkohol/vecka för män eller mer, alternativt berusningsdrickande - 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle. SoL. Socialtjänstlagen SSPF. Samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende och/eller missbruk. 100% ren hårdträning. Metod vars syfte är att minska användningen och tillgången på dopningspreparat på träningsanläggningar. Samordning. Att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet på insatsen. Samarbete. Ett gemensamt bedrivet arbete då olika yrkesgrupper hjälps åt med insatser utifrån var och ens kompetens och mandat. Samverkan. Något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. Preventionsnivåer. Det förebyggande arbetet diskuteras ofta utifrån olika nivåer: s Universella insatser riktar sig till hela befolkningen innan problemen har utvecklats. s Selektiva insatser riktas till identifierade riskgrupper. s Indikerade insatser riktas till individer; där ingår behandling av problem eller återfallsprevention. 6 7

34 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Förutom det övergripande målet finns sex mål som ska uppnås under strategi perioden. För vart och ett av målen har ett antal insatsområden pekats ut. Strategin lyfter vikten av att minska skillnader i ohälsa genom att arbeta med generella insatser till alla och mer riktade insatser till grupper i samhället, som på grund av sina livsvillkor och levnadsvanor löper högre risk än övriga befolkningen. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk. Strategin lyfter också tydligt att ANDT-frågorna ska samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention, våldsprevention och föräldraskapsstöd. s Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT- arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk. 8 9

35 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Sex nationella mål som ska uppnås under strategiperioden. 1Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 2 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. Sid 37. Sid 43. 3Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Sid 49. 4Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Sid 55. 5Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 6En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. Sid

36 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Syftet med den regionala strategin och åtgärdsprogrammet är att visa en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet. Från nationell till regional ANDT-strategi. Syftet med den regionala ANDT-strategin och åtgärdsprogrammet är att visa på en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet. Den regionala strategin och handlingsplanen utgår från strukturen i den nationella ANDT-strategin med undantag för det sjätte målet. Målområde sex beskrivs inte i den regionala strategin då det är frågor som främst behandlas på nationell nivå. De utvecklingsområden och insatser som lyfts fram är en konkretisering av hur länets aktörer som har ett ansvar för ANDT arbetet, vill omsätta den nationella politiken till förutsättningar och behov i Södermanlands län. De målområden och insatser som beskrivs här gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDT-förebyggande arbetet i länet. Strategin med åtgärdsprogram samlar de insatser som görs i samverkan mellan flera olika aktörer i länet, med ambitionen att arbeta strukturerat och samordnat med ANDT. Tobacco Endgame Ett rökfritt Sörmland 2025 I Sverige är tobaken den största enskilda orsaken till förebyggbar sjukdom och död. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. Trots att andelen som använder tobak har minskat senaste 25 åren dör fortfarande närmare människor varje år till följd av rökning. Regeringen har med den nationella ANDT-strategin ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen i Sverige till fem procent eller lägre till år Landstinget, Läns styrelsen och flera kommuner i länet har också ställt sig bakom ambitionen Rökfritt Sörmland För att nå målet behöver det pågående tobaksförebyggande arbetet i Sörmland intensifieras. Andelen dagligrökare är olika fördelad i olika grupper i befolkningen. Av den anledningen behöver generella tobakspreventiva insatser kompletteras med riktade insatser till utsatta grupper. Missbruk av spel om pengar Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen samt i hälso- och sjukvårdslagen, och likställs med de ansvarsområden kommuner och landsting har kring missbruk av ANDT. Det ställs även ett ökat krav på landsting och kommunerna att samarbeta kring frågan. Spelmissbruk kostar samhället stora pengar och orsakar lidande och ekonomiska problem för den drabbade. Människor med spelproblem återfinns i alla samhällsgrupper, men utsatta grupper drabbas proportionellt sett hårdare. Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och spelproblem. Samhällets arbete med spelmissbruk är inne i en utvecklingsfas och mycket arbete ägnas under strategiperioden åt att få en fungerande organisation för att förebygga och behandla spelproblematik. Det är också viktigt att få en aktuell överblick över läget i länet när det gäller problemspelande. Mycket arbete pågår i länet, missbruk av spel om pengar behandlas dock inte enskilt i åtgärdsprogrammet och inom ramen för denna strategi. 50% Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. Ansvaret att förebygga och behandla problem med spel om pengar är likställt med de ansvars områden kommuner och landsting har kring missbruk av ANDT

37 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Bruk och konsekvenser av ANDT och spel om pengar i Södermanlands län

38 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Alkohol. Narkotika. % Flickor Pojkar En riskfylld alkoholkonsumtion är en av de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Ett 60-tal sjukdomar, psykisk ohälsa, alkoholpsykoser, självmord, drunkningsolyckor, trafikskador och våldsbrott har tydliga samband med alkoholkonsumtion. I Sverige är alkoholrelaterad dödlighet ungefär tre gånger högre i gruppen med lägst utbildning jämfört med gruppen med högst utbildning, Cannabis (hasch eller marijuana) är det vanligaste narkotikapreparatet som används i Sverige. I åldersgruppen år är det en och en halv procent av männen och något mindre än en procent av kvinnorna som har använt hasch eller marijuana senaste året i Södermanland. Andelen brukare är högst i åldersgruppen år. I landet är motsvarande siffra bland män över tre procent och kvinnor två procent. s Andelen brukare är högst i åldersgruppen år. 40 trots att konsumtionmönstret inte skiljer sig nämnvärt. I Södermanlands län är en av tio kvinnor och en av sju män riskkonsumenter av Andelen unga årskurs 9 som har provat narkotika någon gång har legat runt sju procent under hela tidsperioden för killar. Flickornas konsumtion har 20 alkohol. Störst andel hittas bland unga vuxna år och gruppen åriga män. legat stabilt på sju procent för att sedan minska till fyra procent I årskurs 2 på Södermanlands län har högre dödlighet bland män i både alkoholförgiftning och gymnasiet uppger tio procent av flickorna och sexton procent av pojkarna att de alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket. Andelen riskkonsumenter av alkohol har minskat mellan åren 2012 och använt narkotika någon gång. Det är en liten minskning sedan 2014 och ungefär samma värden som Andel elever i årskurs 9 (%) som druckit alkohol det senaste året. Det gäller dock inte äldre män, där riskbruk av alkohol har ökat. s Södermanlands län har högre dödlighet bland män Regelbundet cannabisbruk som påbörjats i tidig i ålder har kopplingar till lägre utbildningsnivå, skolfrånvaro, arbetslöshet, lägre inkomst och större behov av ekonomiskt stöd samt bruk av andra droger. i både alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket. Andelen unga som dricker alkohol har minskat senaste åren. Minskningen är 4% 7% tydligast i årskurs 9 där det 2008 var två av tre elever som svarade att de druckit alkohol senaste året medan det 2017 var knappt fyra av tio. I årskurs 2 på gymnasiet uppgav sju av tio hos både flickorna och pojkarna att de druckit alkohol under senaste året År 2008 var andelen nio av tio hos båda könen. Andelen flickor i årskurs 9 som provat narkotika, Andelen pojkar i årskurs 9 som provat narkotika, Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som uppgett att de dricker alkohol ofta visar också på en nedgång. 10% 16% Andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika, Andelen pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika,

39 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Dopningsmedel. Kvinnor i Södermanlands län som röker % 5% s Dopningsmedel är vanligast bland män år. Enligt de riksrepresentativa undersökningar som genomförts i Sverige har omkring en procent av männen och en halv procent av kvinnorna någon gång provat anabola androgena steroider. Dopningsmedel är vanligast bland män år. När det gäller våldsbrott finns ofta en koppling till dopning. Det gäller både våld i nära relationer och våld mot barn, liksom så kallat krog- och läktarvåld. Två procent av flickorna och två och en halv procent av pojkarna i årskurs % % % % Andel personer med eftergymnasial utbildning i Södermanlands län som röker, på gymnasiet i Södermanland svarade 2017 att de någon gång använt anabola androgena steroider utan läkarordination. Män i Södermanlands län som röker 11% s Södermanlands län tillhör de län som har den högsta andelen spädbarn som utsätts för rök i hemmet. Tobak. Andelen rökare fortsätter att minska i Södermanlands län. Nio procent av kvinnor och män röker dagligen Det motsvarar siffrorna i riket i stort. Sedan år 2000 har andelen dagligrökare mer än halverats bland kvinnor samt minskat kraftigt bland män. Rökning har också minskat bland unga rökte fyra procent av flickorna och pojkarna i årskurs 9 dagligen. I årskurs 2 på gymnasiet är andelen dagligrökare nio procent av flickorna och åtta procent av pojkarna. Femton procent av männen och två procent av kvinnorna snusar. Dagligsnusning är vanligast förekommande bland män år. Snusning bland unga har minskat % % % % % Andel personer med förgymnasial utbildning i Södermanlands län som röker, Det finns en tydlig koppling mellan rökning och utbildningsbakgrund, fem procent bland personer med eftergymnasial utbildning i Södermanlands län röker, medan motsvarande siffra för personer med förgymnasial utbildning är elva procent. Det är Spel om pengar. samma för både kvinnor och män. Sörmland tillhör de län som har den högsta andelen barn som utsätts för rök i hemmet. Sjutton procent av barnen vid 0 4 veckors ålder har fäder som röker, Det är ungefär två procent som har spelat för mer pengar än vad de anser sig ha motsvarande siffra i riket är tio procent. Andel mammor i Sörmland som röker är råd att förlora under de senaste 12 månaderna i Södermanlands län (på trisslott, sex procent, motsvarande siffra i riket är fyra procent. Små barn som utsätts för bingolott, kasinospel, tips, spel på hästar eller liknande och spel om pengar över passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och behöver internet såsom poker). Bland män i åldersgruppen år, anser sig fem procent ha oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spelat i den omfattningen. Bland kvinnor är det en procent som har spelat för mer spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker. än vad de anser sig ha råd att förlora

40 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM ANDT är en del i ett bredare folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. s Upplysningar är bra och så måste man kanske rikta upplysningen olika beroende på till exempel olika yrkesgrupper. Röster från sörmlänningar 20 21

41 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Vad styr arbetet? Hur hänger allt ihop? Det finns flera styrdokument och handlingsplaner för närliggande frågor om folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och brottsprevention som på olika sätt knyter an till det ANDT-arbete som beskrivs i den här strategin och handlings planen. Exempel på regionala styrdokument i Södermanland som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län s Regional ANDT-strategi med åtgärdsprogram s Riktlinjer för samverkan vid missbruks- och beroendevården, Nationell nivå Nationell ANDT-strategi Nationella folkhälsomål Uppdrag psykisk hälsa Nationellt handlingsprogram för suicidprevention Tillsammans mot brott Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer, Vård och stöd vid missbruk och beroende Närvård i Sörmland (2008, reviderat 2016) s Handlingsplan Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (under framtagande) s Handlingsplan för regional cancerpreventionsplan (under framtagande) s Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området Regional nivå ANDT-strategi och åtgärdsprogram Analys och handlings plan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland Handlingsplan regional cancerpreventionsplan Riktlinjer för samverkan vid missbruks- och beroendevården psykisk hälsa i Sörmland (uppdateras under 2018) s Målbild av initieringsgruppens arbete tobak s Årshjul initieringsgruppen-alkohol Lokal nivå Kommunala ANDTprogram och handlingsplaner Kommunala folkhälsoplaner Kommunala handlingsplaner psykisk hälsa Kommunala strategier/ planer för suicidprevention Lokala samverkansöverenskommelser och medborgarlöften Lokala samverkansöverenskommelser för missbruksoch beroendevården 22 23

42 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM ANDT-arbetet är en gemensam angelägenhet. Övergripande organisation för att nå de nationella ANDT-målen Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet. Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå Regering/Riksdag Regeringskansliet/departementen - Socialdepartementet - ANDT-rådet Statliga myndigheter med uppgifter inom ANDT-området (15 st) Polismyndighet Tullverket Kustbevakningen Kriminalvården Landstinget Sörmland Näringsliv Polismyndighet Tullverk Kustbevakning Landstinget Sörmland Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen har en regional samordningsfunktion för ANDT arbetet. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt ge stöd till lokala och regionala aktörer för en effektivare samverkan. Arbetar genom att skapa kontakt vägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och forum för dialog. Länsstyrelsen har också en regional samordningsfunktion för det brotts förebyggande arbetet som arbetar på liknande sätt. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen enligt alkohol- och Folkhälsomyndigheten -nationellt ansvarar att samordna och följa upp ANDTstrategin Civila samhället Länsstyrelsen Södermanlands län - ANDT samordning - Tillsyn alkohol- och tobakslagen, lagen om e-cigaretter Civila samhället Kommuner - Kommunal samordning - Tillsyn alkohol- och tobakslagen, lagen om e-cigaretter Civila samhället tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i länet och ska bistå kommunerna med råd och stöd i deras arbete. Landstinget Sörmland Landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdoms förebyggande, bland annat genom att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, motivera till att förändra ohälsosamma levnads vanor, identifiera och stödja riskgrupper, effektivt behandla och rehabilitera samt sprida kunskap och beakta frågorna i det regionala utvecklingsarbetet. Landstinget genomför befolkningsundersökningar vars resultat kan används för att fatta hälsopolitiska beslut och vidareutveckla länets folkhälsoarbete. Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. - Arbetsgrupp - Arbetsgrupp - Arbetsgrupp Drogsam Landstinget arbetar också för att implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende inom hälso- och sjukvården och rikt linjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Landsting har tillsammans med kommuner gemensamt ansvar för vård och behandling för missbruk av ANDT och spel om pengar

43 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Polismyndigheten Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Detta sker bland annat genom att minska våld i offentlig miljö, bekämpa narkotika och dopningspreparat samt illegal handel med alkohol och tobak. Polisens uppdrag innefattar även att arbeta för en minskad alkohol- och drog användning i trafiken samt att utöva tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Polisen samverkar också med kommunerna i länet kring socialt, drog- och brottsförebyggande arbete. Kommunernas arbete Kommunerna har en central roll i ANDT-arbetet, då det förebyggande arbetet främst bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs för att minska tillgänglighet, främja och förebygga samt erbjuda stöd och vård, är kommunens ansvar. Många verksamheter spelar en viktig roll i det lokala ANDT- arbetet, bland annat förskola, skola och elevhälsa, fritidsverksamhet och föreningsverksamhet samt socialtjänst. Kommunernas tillsyn av efterföljandet av alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är en viktig del av det tillgänglighetsbegränsande arbetet. För barn och ungdomar har kommunen ett särskilt ansvar. Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL 5 kap) verka för att barn och ungdomar växer upp under goda och trygga förhållanden. Arbetet ska ske aktivt för att förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende framkallande medel samt dopningsmedel bland barn och ungdomar. Skolan har också styrdokument där det tydliggörs vikten av hälsofrämjande insatser samt elevhälsans stöd till eleverna. I många kommuner finns en lokal samordningsfunktion för ANDT-frågor som samordnar arbetet i kommunen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. I SoL finns särskilda bestämmelser för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel och spel om pengar samt att aktivt sörja för att personer med missbruk får stöd och vård för att komma från missbruket. Civilsamhället Organisationer inom civilsamhället utgör en ovärderlig del i det regionala och lokala ANDT-arbetet. De verkar både främjande, förebyggande och har en rådgivande funktion med stöd till brukare, anhöriga och andra berörda. Samverkansstrukturer som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län. I länet finns i nuläget ingen sammanhållen länsövergripande samverkan kring frågor som berör ANDT landstingets verksamheter. stödja forskning och utveckling inom kommunernas och på övergripande strategisk nivå. Det finns dock flera samverkansstrukturer i länet som har koppling till Regionalt brottsförebyggande nätverk ANDT-arbetet. Länets samtliga kommuner tillsammans med kommun poliser samverkar för ett mer enhetligt och effektivt Drogsam brotts förebyggande arbete. Arbetet utgår från Länssamverkansgrupp med tjänstepersoner från mål sättningarna i det nationella brottsförebyggande myndigheter och organisationer som arbetar strategiskt handlings programmet Tillsammans mot brott samt med förebyggande med ANDT-frågor i Södermanland. från lokala behov. Representanter från kommunerna, Landstinget, FoU i Sörmland, IOGT-NTO, Länsnykterhetsförbundet, NTF Övriga nätverk och strukturer Sörmland-Örebro län-östergötland, Polismyndig heten och med bäring på ANDT-arbetet Länsstyrelsen. Gruppens syfte är att delge varandra Det finns flera nätverk inom ANDT-området och information och agera gemensamt i olika frågor efter närliggande områden: nätverk för kommunala ANDTbehov och möjlighet. samordnare, alkoholinspektörer, tobakshandläggare, miljö inspektörer, föräldra stöd samt länssamverkan mot Sörmlands folkhälsonätverk mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Vidare Landstinget sammankallar ett strategiskt folkhälsonätverk med tjänstepersoner från kommunerna, som har ansvar för ensamkommande barn och regionala finns integrations strategnätverket, nätverk för chefer Läns styrelsen och olika delar av landstinget. nätverket för tidiga insatser för asylsökande. Inom Nätverkets huvudsakliga roll är omvärlds bevakning landstinget finns också nätverk för hälsokoordinatorer och informationsutbyte. samt för olika levnadsvanor. Det finns också arbetsgrupper och utvecklings projekt Initieringsgruppen för samordnad som arbetar utifrån närliggande sak frågor eller alkohol- och tobakstillsyn metoder inom ANDT-arbetet, exempelvis styrgruppen för Gruppen består av representanter från länets kommuner, 100 % ren hårdträning och arbetsgruppen för uppdrag Polis myndigheten, Skatteverket och Läns styrelsen psykisk hälsa/prio. (samman kallande). Uppgiften är att initiera och genomföra den länsöver gripande alkohol- och tobakstillsynen. Gruppen ska också främja och följa upp det samordnade lokala tillsynsarbetet i länet. Regional samverkan och stödstruktur, RSS Struktur för samverkan inom socialtjänst och vård. Den främsta uppgiften är att stödja samverkan och ge stöd till spridning och användning av kunskap. FoU i Sörmland, kommunernas och landstingets gemensamma FoU, är en del av strukturen och arbetar för att 26 27

44 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Framgångsfaktorer för lokalt ANDTförebyggande arbete

45 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM En stor del av det praktiska förebygg ande arbetet utförs Framgångsrikt är en kombination av åtgärder inriktade mot I det praktiska arbetet är lokalt av kommuner, landsting, polis och organisationer från civilsamhället. För ett framgångsrikt arbete, sam hällsekonomiskt, socialt och inte minst för enskilda personer gäller att arbeta långsiktigt isolerade insatser har mycket sällan varaktig effekt. Att utgå ifrån lokala behov och mobilisera många aktörer som i samverkan och på ett strukturerat att påverka både tillgänglighet och efterfrågan. s tillgänglighet exempelvis tillsyn, åldersgränser, prisreglering och lagstiftning s efterfrågan exempelvis attityd er och normer, föräldrastöd och kunskapshöjande insatser lokala samverkansforum som träffas regelbundet en framgångsfaktor. Exempelvis s Utbildningsförvaltning, socialförvaltning och fritidsförvaltning, räddningstjänst samt och målinriktat sätt, och att arbeta tillsammans i alla preventionsnivåer; universell, selektiv och indikativ är det som visat sig mest effektivt. På lokal nivå kan det exempelvis handla om att kombinera åtgärder såsom information och opinionsbildning, miljöer fria från ANDT, en effektiv tillsyn samt målgruppsanpassade stöd- och vårdinsatser. polis och civilsamhälle s Tobaks- och alkoholtillsynen s ANDT-samordnaren och tillsynshandläggare vid till exempel planering och Exempel på viktiga steg i ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete. 7. Förbättra och sprida 1. Motivera till förändring genom kartläggning och analys av behov I kommunens ANDT-förebyggande arbete har några faktorer visat sig vara nycklar till framgång. Grundläggande är politisk förankring, långsiktig finansiering, tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer. Övergripande uppföljning av tillsynsinsatser s Kommun och handlaren /krögaren som har serveringstillstånd/ säljer tobak policydokument med tillhörande handlingsplaner och att införliva ANDT-arbetet 6. Följa upp och utvärdera 2. Bedöma resurser och förutsättningar, involvera aktörer ordinarie styrsystem med mål och budget är också viktiga för ett långsiktigt levande arbete. Ytterligare framgångsfaktorer som lyfts i det svenska ANDT-arbetet är att kommunerna har en lokal samordnare för ANDT-frågorna med mandat, och att resultat arbetet utgår från en evidensbaserad praktik. Lästips: 5. Genomföra 3. Forskningsstöd (teoretisk modell för s Snabbguide för drogföre byggande arbete, Folkhälso myndigheten Val av mål, insatser, metoder och indikatorer inriktning av arbetet) s Från nyhet till vardags nytta om implementeringens mödosamma konst, Folkhälsomyndigheten 2017 för uppföljning 30 31

46 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM s Jag förstår inte varför ungdomar ska hålla på att dricka alkohol eller röka. Tycker lärarna borde prata mer om sådant och vad det kan ge för konsekvenser i framtiden. Röster från sörmlänningar Åtgärdsprogram regionalt samverkansarbete SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM

47 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM De mål och insatser som lyfts fram är en konkretisering av hur länets aktörer vill omsätta den nationella politiken till förutsättningar och behov i Södermanlands län. Aktörer som har ett ansvar för ANDT-arbetet har gemensamt medverkat till att ta fram den här regionala strategin med åtgärdsprogram som ska gälla för åren Detta har skett genom tre workshoptillfällen då representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har deltagit. En arbetsgrupp bestående av representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har deltagit och bidragit i den slutliga utformningen av strategin med åtgärdsprogram. Arbetsgruppen har utgått från diskussionerna som fördes under workshoparna, kartläggning av det befintliga regionala ANDT-arbetet i länet och nulägesbeskrivning av ANDT-situationen i länet. Avgränsning De målområden och insatser som beskrivs här gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDT-förebyggande arbetet i länet. I åtgärdsprogrammet anges endast insatser som görs av flera aktörer i samverkan- hur varje enskild aktör arbetar med frågan anges med fördel i egna interna arbets-, eller handlingsplaner. Åtgärdsprogrammet berör regionala insatser. Under respektive målområde finns tips på hur man kan arbeta lokalt, även dessa tips är konkretiserade utifrån diskussioner som fördes under workshoparna. Syftet med den regionala strategin och åtgärdsprogrammet är att visa på en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet. Definitioner i åtgärdsprogrammet Involverad aktör: Involverad aktör är de aktörer som är delaktiga i genomförandet av insatsen/ utvecklingsområdet. Ansvarig aktör: Ansvarig aktör är den aktör som ansvarar för att insatsen genomförs, samt uppföljning av insatsen/ utvecklingsområdet. Uppföljning Arbetet med Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram följs upp första kvartalet 2020 och I uppföljningen ska de olika perspektiven jämlikhet i hälsa, jämställdhet och barnperspektiv inkluderas. Uppföljning kommer bland annat göras i form av workshops

48 1 1 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Målområde 1: Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska

49 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör 1 s Sprida information om och s Kommuner, Länsstyrelsen, s Länsstyrelsen utbilda politiker och tjänste- Polismyndigheten personer i länets kommuner samt poliser som arbetar med operativ tillsyn i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (prioriterat om ny tobakslag fr. o. m. 1 jan 2019). s Verka för att de sociala skydds - s Länsstyrelsen, Kommuner, s Länsstyrelsen aspekterna inte urholkas och för att Polismyndigheten, Skatteverket perspektivet barn och unga, liksom jämställdhet alltid beaktas/bevakas i tillsynsarbetet. s Utveckla och regelbundet genom- s Kommuner, Polismyndigheten, s Polismyndigheten och Kommuner föra lokal samordnad tillsyn inom Skatteverket både alkohol- och tobaksområdet. Samordnad, effektiv och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn Tillsynen utgör en grundbult i det tillgänglighetsbegränsande ANDT-arbetet. Personal resurser, kompetensförsörjning och metodutveckling är viktiga delar för att såväl kommunernas, Polismyndighetens och länsstyrelsens arbete ska vara effektivt. Samverkan på myndighetsnivå, både mellan kommunerna och mellan kommunerna och övriga tillsynsmyndigheter, leder till ökad kompetens och kvalitet i tillsynen. Ett verktyg kan vara att ta med tillsyn i medborgarlöften, samverkansavtal och andra över gripande strategidokument och handlingsplaner. s Genomföra minst en läns övergripande samordnad tillsyn inom alkoholområdet per år, samt från och med 2019 minst en l änsövergripande samordnad tillsyn inom tobaksområdet. s Kommuner, Polismyndigheten, Skatteverket, Länsstyrelsen s Länsstyrelsen Behovet av tillsyn kommer öka under perioden, framför allt i och med införandet av en ny tobakslag. De sociala skydds aspekterna behöver värnas genom tillsyn. Inom alkoholområdet finns ett ökande tryck att medge serveringstillstånd i fler miljöer. s Arbeta med metoden Ansvarsfull alkoholservering och verka för att samverkan med branschen utvecklas. s Kommuner, Länsstyrelsen s Kommuner s Genomföra en utbildning i s Kommuner, Länsstyrelsen s Kommuner i samverkan med alkohollagen för ansvariga politiker Länsstyrelsen i länets kommuner

50 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer Det generellt brotts- och ANDT-förebyggande arbetet bedrivs på många håll i samhället i skolor, på fritidsgårdar, i bostadsområden och i ideella organisationer. Insatserna kan t.ex. vara debatter, olika slags övningar på temat demokrati, medborgar skap och vägar till inflytande, källkritik, att lära sig förstå hur propaganda och manipulation fungerar och att stärka föräldranätverk. Målet är att unga ska känna tillit och gemenskap och därigenom bli mindre mottagliga för en alternativ kriminell livsstil och/eller missbruk. Att arbeta för att skapa sammanhållning och delaktighet i samhället, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter, verkar generellt brottsförebyggande. Tips till lokala aktiviteter: s Nationella och regionala ANDT-strategin kan utgöra underlag när beslut fattas om lokal samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. s Kommunicera arbetet kring till exempel lokala samverkansöverens kommelser mellan kommun och polis till befolkningen - som en del i det trygghetsskapande arbetet. s Kontrollköp tobak, elektroniska cigaretter och folköl. Kan öka kunskapen om brister som behöver följas upp genom annan tillsyn. 1 s Inför tobaksfri skoltid istället för att begränsa arbetet till rökfria skolgårdar. s SSPF - metod för att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s SIG - metod för att bryta kriminellt beteende eller missbruk. s Utveckla strukturer för regional s Länsstyrelsen, Polismyndigheten, s Länsstyrelsen och samverkan kring såväl brotts- som Kommuner Polismyndigheten ANDT-förebyggande insatser. Plats för egna tips och idéer: s Fortsatt samverkan utifrån s Polismyndigheten, Länsstyrelsen, s Länsstyrelsen länets brottsförebyggande nätverk Kommuner för det regionala brottsföre byggande arbetet genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. s Spridning av Kronobergsmodellen s Länsstyrelsen, Polismyndigheten, s Polismyndigheten med tonvikt på att modellen ska Kommuner användas i sin helhet i mötet med ungdomar under 18 år i hela länet

51 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM s Jag slutade röka när priserna gick upp och jag räknade ut hur mycket jag skulle göra av med varje månad. Som pensionär har vi inte jättemycket pengar och jag blev sur när jag märkte hur mycket jag gjorde av med. Röster från sörmlänningar Målområde 2: Antalet barn och 2 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska

52 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov Att klara skolan med godkända betyg är den enskilt viktigaste faktorn för ett barns framtida hälsa. Skolan spelar också en viktig roll i det preventiva ANDT-arbetet genom att undervisa om riskerna med alkohol, tobak och andra droger i olika ämnen. Samverkan med ANDT samordnare och kommunens tillsynsarbete är ofta framgångsrikt. Skolan kan också vara en viktig arena för att nå föräldrar. 2 2 Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Verka för att utveckla och s Länsstyrelsen, Kommuner, s Länsstyrelsen integrera ANDT i undervisningen Landstinget genom att bland annat sprida webbverktyget ANDT på schemat och andra användbara verktyg. s Samverkan kring insatser för tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. Arbetet omfattar både vuxna och barn på skolorna s Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget s Länsstyrelsen Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak Att motverka langning till ungdomar är en viktig åtgärd för att skjuta upp alkoholdebuten. Det är viktigt att insatserna riktar sig till såväl föräldrar som äldre syskon och vänner. Föräldrars inställning har stor betydelse för om barnet väljer att dricka alkohol eller inte, näst viktigast är andra vuxna. dygnet runt. s Stödja och samordna arbetet med s Länsstyrelsen, Kommuner, s Länsstyrelsen föräldraskapsstöd i kommuner och andra föräldrastödjande aktörer. Landstinget, Ideell sektor Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Regional samordning och stöd s Länsstyrelsen, Landsting, s Länsstyrelsen s Utveckla samverkan med aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa med utgångspunkt i främjande arbete och att stärka skydds faktorer. s Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget, Ideell sektor s Landstinget till lokal mobilisering mot langning av alkohol till under åriga. Stödja utvecklingsarbete mot langning av tobak till underåriga. Polismyndigheten, Kommuner 44 45

53 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete Cannabis är den narkotika som missbrukas allra mest, särskilt bland unga personer. Det finns kopplingar mellan regelbundet cannabisbruk som påbörjats i tidig i ålder och en lägre utbildningsnivå, skolfrånvaro, arbetslöshet, lägre inkomst och större behov av ekonomiskt stöd samt bruk av andra droger. Negativa effekter av cannabis syns hos båda barn och vuxna. Att arbeta med att minska bruk av tobak är en viktig del i det cannabisförebyggande arbetet. Tips till lokala aktiviteter: s Involvera eleverna i samverkan för en hälsofrämjande skola. s Arbeta med policy för ANDT på skolorna. s Anlita Folktandvården i skolans tobaksförebyggande arbete s Säkerställ att stöd motsvarande det som ges till föräldrar också 2 tillgängliggörs till vuxna i ensamkommande barns vardag. s Informera föräldrar om risker med ANDT preparat via internet och hur man kan stödja barnen, information finns bland annat på can.se/fakta och cannabishjalpen.se. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Utveckla, sprida och följa upp digital verktygslåda med arbetsmaterial som syftar till att förebygga narkotika och/eller tobak. s Länsstyrelsen, Kommuner s Länsstyrelsen s Tillgängliggör målgruppsanpassat föräldraskapsstöd för vårdnads havare med barn i alla åldrar, med kompetens från olika delar i kommunen och övriga lokala samhället. s Ta fram, sprida, genomföra och s Länsstyrelsen, Kommuner, s Länsstyrelsen i samverkan med följa upp kompetensutvecklingstrategi om cannabis för Landsting Kommuner Plats för egna tips och idéer: professionella i ungas närhet

54 3 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM s Om någon hade sagt åt mig att det var lätt att sluta röka hade jag gjort det för längesen. Men alla säger att det är så svårt och det erbjuds så mycket hjälp så folk tror att det är jättesvårt att sluta röka. Målområde 3: 3 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Röster från sörmlänningar 48 49

55 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Verka för att Socialstyrelsens s Landsting, Kommuner s Landsting, Kommuner nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor implementeras. s Verka för att det hälso främjande s Landsting, Kommuner s Landsting, Kommuner och sjukdomsförebyggande arbetet ska genomsyra hela hälso- och 3 sjukvården, såväl den kommunala som landstingsdrivna. 3 s Fortsätta utveckla arbetet för s Landsting, Kommuner, s Landsting, Kommuner att unga vuxna med missbruk, risk- Civila samhället bruk och beroende ska uppmärksammas tidigt, ges stöd tidigt och sammanhållen vård. Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälsooch sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor Genom att tidigt upptäcka och ge stöd för att förändra skadliga och riskabla levnads vanor kan samhället bidra till att förhindra att individer, familjer och andra närstående skadas men också till en mer hållbar samhällsutveckling. Tidig uppmärksamhet kan också utgöra en viktig faktor för att minska skillnader i hälsa. Ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar, elevhälsa och studenthälsan är viktiga arenor för att nå barn och unga. Företagshälsovården når den del av befolkningen som är i arbete. s Arbeta strukturerat i samverkan mot målet ett rökfritt Södermanlands län Arbetet utgår från rekommenderade åtgärder i WHO:s ramkonvention om tobaksprevention (Tobakskonventionen). s Utveckla samverkan kring ANDT med regionala samverkansgrupper som arbetar med utrikes födda. s Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen s Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen, Civila samhället s Landsting s Länsstyrelsen 50 51

56 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten Dopning är ett växande problem i samhället. Dopningsmedel är vanligast bland män år. Det finns en koppling mellan bruk av dopning, våld och aggressivitet, därmed kan det förebyggande arbetet mot dopning ingå i ett bredare vålds preventivt arbete. Då bruk av dopningsmedel många gånger motiveras av estetiska skäl bör arbetet också ta hänsyn till och bryta ner stereotypa ideal kring maskulinitet. Tips på lokala aktiviteter: s Barnets rätt i tobaksfrågan - ett utbildningsmaterial från Tobaksfakta. s Non smoking generation - utbildningsmaterial och information. s S amverka med idéburna organisationer för att stimulera till drogfria aktiviteter och verksamheter. s Beakta olika behov hos killar och tjejer på grund av rådande kroppsideal i planering av insatser. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Rikta friskvårdsbidrag till träningsanläggningar som aktivt arbetar dopningsförebyggande. 3 s Kompetensutveckling för lokala och regionala aktörer om dopning och arbetsmetoden 100 % ren hård träning. s Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten, Träningsanläggningar s Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten s Krav på ANDT-policy för att få föreningsbidrag. s Interna riktlinjer rörande ANDT för den egna personalen till exempel gällande rökfri arbetstid och alkohol- och drogpolicy. Rökfri arbetstid är särskilt viktig i verksamheter som vänder sig till barn och unga. Hjälp kan fås av exempelvis företagshälsovård eller Alna. 3 s Synliggöra kopplingen mellan s Landsting, Kommuner, s Länsstyrelsen dopning och våld samt annan Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten brottslighet. och övriga civila samhället, Polismyndigheten Plats för egna tips och idéer: 52 53

57 4 4 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Målområde 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

58 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar och behov I vårdkedjan behövs såväl preventiva insatser som individuella vård- och behandling s insatser. Det bör även finnas en strävan efter en jämlik- och jämställd vård där alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att utöva inflytande över verksamheten. Landstinget och länets kommuner har gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med missbruk och beroende. Ett välfungerande vårdsystem gagnar inte bara den enskilda individen utan även närstående och barn, liksom samhället i stort. En helhetssyn och samordnade insatser är av stor vikt. Regionala riktlinjer för samverkan har tagits fram i länet och utifrån dessa görs lokala överenskommelser mellan kommuner och landstinget för samverkan inom missbruksoch beroendevården. 4 Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Ett fortsatt utvecklingsarbete och en väl fungerande samverkan mellan huvudmännen är avgörande för att kunna erbjuda vård och stöd av god kvalitet. Vård och stöd till personer med missbruk och beroende är ett gemensamt ansvar för landstinget och kommunerna. s Landsting, Kommuner s Landsting, Kommuner 4 s Huvudmännen ska fortsätta verka för att socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vård och stöd vid missbruk och beroende samt att Sörmlands regionala riktlinjer och lokala överenskommelser för samverkan inom missbruks- och beroendevården följs. s Landsting, Kommuner s Landsting, Kommuner 56 57

59 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende Kvinnor som injicerar droger exponeras för prostitution, våld och sexuellt våld i större utsträckning än män, varför både behandlings- och stödinsatser behöver utformas för att kunna möta kvinnors specifika behov. Personal som möter vålds utsatta kvinnor i missbruk eller beroende behöver ha en bred kunskap och kompetens, för att kunna ge ett gott bemötande och stöd. Prostitution och användning av både droger och alkohol är tydligt sammankopplad. Inom missbruks- och beroendevården behöver därför erfarenheter av att sälja sex uppmärksammas. Frågor om erfarenheter av att sälja sexuella tjänster måste ställas för att det ska gå att erbjuda stöd och hjälp till personen att ta sig ur sin utsatta situation. Tips på lokala aktiviteter: s Metodmaterialet YAM används för att utbilda ungdomar i psykisk hälsa. s Sprida kunskap till personal och allmänhet om det stöd som finns att få från exempelvis Alkoholhjälpen, Alkohollinjen, Cannabishjälpen, Dopingjouren, Sluta Röka Linjen och appen Fimpaaa. s Samverkan kommuner emellan för bättre och effektivare nyttjande av kompetens och resurser. s Konkretisera insatserna i regionala överenskommelsen för riskbruk, missbruk och beroende till lokala överenskommelse. s Sprida kunskap om orosanmälan (varför och vad som händer vid anmälan) till professionella, föräldrar och föreningsledare med flera. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör 4 s Synliggöra gruppen flickor och s Länsstyrelsen, Landsting, s Länsstyrelsen 4 kvinnor med missbruk eller beroende Kommuner som utsätts för våld. Plats för egna tips och idéer: 58 59

60 5 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Målområde 5: 5 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

61 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar Insats/utvecklingsområde Sörmland tillhör de län som har bland den högsta andelen barn 0-4 veckors ålder som utsätts för rök i hemmet. Det är av stor vikt att både blivande mammor och pappor tillfrågas om ANDT vanor och vid behov erbjuds stöd och hjälp. Små barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker. Involverade aktörer Ansvarig aktör Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, med Missbruk och skadligt bruk av ANDT bidrar till en stor del av den totala sjukdomsbördan och den för tidiga dödligheten i Sverige varje år. Det är inte bara personen som brukar eller missbrukar ANDT som drabbas av negativa konsekvenser utan också anhöriga och andra i personens omgivning. I Sverige lever ett av fem barn i hushåll där någon vuxen riskkonsumerar alkohol. Konsumtionen kan leda till negativa konsekvenser för barnets hälsa och skolresultat. Minst barn under 18 år i Sverige har en förälder med allvarliga missbruksproblem. Dessa barn har en stor överrisk för självmord, olyckor och våld och eget alkohol- och narkotikamissbruk i vuxen ålder. Den i särklass allvarligaste riskfaktorn för att barn ska bli utsatta för våld är om det förekommer våld mellan de vuxna i hemmet. Det ger enligt en svensk studie en s Fortsatt implementering och uppföljning av arbetet kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma s Landsting, Länsstyrelsen s Landsting koppling till alkohol eller narkotika utifrån deras förutsättningar och behov riskökning för våld mot barnet på tio gånger. Om föräldrarna har varit påverkade av alkohol eller droger när de varit i konflikt med barnet, har detta också inneburit en betydande risk för att barnet ska ha blivit slaget. levnads vanor inom mödra- och barnhälsovård där båda vårdnadshavarna bör tillfrågas om tobak, alkohol och vid behov erbjudas stöd eller slussas till behandling. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Öka kunskap kring barn i familjer s Landsting, FoU i Sörmland, s Länsstyrelsen i samverkan med 5 med missbruk, psykisk funktions nedsättning eller där våld förekommer. Länsstyrelsen, Kommuner övriga aktörer

62 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar Den narkotikarelaterade dödligheten, är hög i Sverige, särskilt bland unga år, vilket är oroande och måste tas på stort allvar. För att motverka den ökande narkotikarelaterade dödligheten kan det vara motiverat att utveckla insatser för att bättre fånga upp personer i riskzon, motivera och erbjuda attraktiva och lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser. Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör 5 s I länet finns det olika förutsättningar för att kunna erbjuda vård och stöd vid missbruk och beroende. En brukarstyrd brukarrevision har påbörjats för att genomlysa missbruks- och beroendevården i länet, med syfte att fånga upp och för medla erfarenheter samt peka på förbättrings områden. Målet är att kunna erbjuda en jämlik missbruksvård i Sörmland utifrån brukarnas önskemål och behov. s Landsting, Civila samhället, Kommunerer s Landsting

63 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkoholoch narkotikabruk Andelen nyktra trafikanter är hög, men för att nå riksdagens etapp mål om att antalet dödade i trafiken ska halveras fram till år 2020 måste denna andel öka. Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka. Tips på lokala aktiviteter: s Utveckla rutiner inom socialtjänstens arbete med barn och familjer där alla föräldrar frågas om tobak, alkohol, narkotika och våld som en del av en barnutredning. s Gör rutiner för orosanmälan kända bland all personal som arbetar med barn och unga (SoL 14). Insats/utvecklingsområde Involverade aktörer Ansvarig aktör s Erbjuda kompetensutveckling till personal inom verksamheter som arbetar med barn och unga (exempelvis BVC, förskola, skola och fritidsverksamhet) gällande hur professionella kan uppmärksamma och agera vid riskbruk, missbruk eller beroende hos vårdnadshavare samt erbjuda stödinsatser för barnen i familjer med sviktande omsorgsförmåga. s Verka för att utveckla samverkan kring SMADIT modellen s Polismyndigheten, Kommuner, Landsting, Länsstyrelsen s Polismyndigheten s Arbeta med kommunikation, lokal mobilisering och kampanjarbete för ökad medvetenhet hos befolkningen om alkohol, cannabis och trafik, exempelvis genom kampanjen Don t drink and drive. s Orosanmälningar till socialtjänsten ska göras vid alla tillfällen vid misstanke om att s Polismyndigheten, Kommuner s Polismyndigheten s Utveckla lokal samverkan med körskolor om ANDT-förebyggande insatser i trafiken. barn far illa på grund av ratt-, sjö- eller drograttfylleri. Plats för egna tips och idéer:

64 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM

65 SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM

66 Tillsammans med en gemensam riktning och god samverkan kan vi få ett Södermanlands län fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk.

67

68 Kommunstyrelsen Kommunkontoret Marlene Bernfalk Ekonomichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/152 Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt tkr enligt följande: tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar tkr. Inom LSS överförs tkr samt inom SoL tkr för personlig assistans. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2018 per Sammanfattning Resultatet per sista augusti är 45,6 Mkr att jämföra med 43,8 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 31,9 Mkr, en förbättring med 15,3 Mkr jämfört med budget 16,6 Mkr. Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och eftersläpningsbidrag på grund av en fortsatt ökande befolkning. I 2018 års centrala buffert finns 14,6 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 10,3 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert. Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2017, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr. Resultat Kommunens delårsresultat uppgår till 45,6 Mkr, ett förbättrat resultat med 1,8 Mkr jämfört med motsvarande period I delårsresultatet ingår eftersläpningsbidrag för ökad befolkning med 10,4 Mkr. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

69 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(4) Kommunstyrelsen Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8,4 Mkr för finansnettot. Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2018 och uppgår till invånare per sista augusti. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 8 procent, vilket är 1 procent mer än skatteintäkterna. Ökningen beror framförallt på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna. Prognos Enligt prognos kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat med 31,9 Mkr vilket är 15,3 Mkr bättre än budget 16,6 Mkr. Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en bokslutsprognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämndernas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, redovisar en prognos för året med -3,2 Mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bli 4 Mkr högre än budget och även finansnettot visar en positiv avvikelse med 9,6 Mkr. Avgiftskollektivets prognos för året är -1,6 Mkr. Renhållning prognostiserar ett överskott på 0,9 Mkr och Vatten- och avlopp prognostiserar ett nollresultat, vilket innebär att de inte kommer göra överskott i enlighet med budget. De nämnder som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördelning av central buffert) är, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden - 0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr. Kommunstyrelsens centrala buffert Medel från central buffert utdelas enligt beslutade kriterier i Trosas ekonomistyrmodell. Bufferten ska kunna täcka ett negativt skatteutfall och ökade pensionskostnader. Bufferten ska även täcka ökade volymer inom barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ökade LSS-kostnader. I 2018 års buffert finns tkr, enligt avstämning per 31/8 beräknas tkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 643 tkr till Humanistiska nämnden. Barnomsorg/utbildning

70 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(4) Kommunstyrelsen Äldreomsorg Antalet invånare i åldrarna 65-79, samt 90 år och äldre stäms av varje månad. Nämnden kompenseras för fler äldre invånare än vad budget 2018 baserats på. Kompensationen är det belopp som bestäms i kostnadsutjämningssystemet. LSS

71 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(4) Kommunstyrelsen Tvist Vid utgången av 2017 återstod en olöst ekonomisk tvist för Trosa kommun. Denna gällde ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren. I anslutning till delårsbokslutet 2018 beslutar Trosa kommun att ge upp försöken att driva frågan om ersättningsanspråk avseende undermålig projektering av Grontmij avseende Safiren. De tvistiga kostnaderna har belastat kommunens resultat tidigare år, så någon risk för ytterligare merkostnader bedöms inte föreligga. Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Bilagor Delårsbokslut 2018 Trosa kommun Delårsbokslut 2018 Trosabygdens bostäder AB Delårsbokslut 2018 Trosa fibernät AB Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till resp. nämnd

72 Delårsrapport

73 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrmodell och organisation 3 Trosa och omvärlden 6 Befolkning, bostäder och arbetsmarknad 8 Trosas mål 10 Trosas medarbetare 13 Hållbar utveckling 16 Trosas ekonomi i korthet 18 ÅRET SOM GÅTT I NÄMNDER OCH BOLAG Kommunstyrelsen 20 Politisk ledning och kommunkontor 20 Ekoutskottet 22 Samhällsbyggnadsnämnden 24 Humanistiska nämnden 25 Barnomsorg och utbildning 25 Individ- och familjeomsorg 26 Vård- och omsorgsnämnden 28 Teknik- och servicenämnden 30 Skattefinansierad verksamhet 30 Avgiftsfinansierad verksamhet 32 Kultur och fritidsnämnden 34 Miljönämnden 36 Trosabygdens Bostäder AB 37 Trosa Fibernät AB 38 EKONOMI Redovisningsprinciper 39 Resultaträkning - helårsprognos 42 Kassaflödesanalys 43 Balansräkning 44 Noter 45 Tilläggsupplysning sammanställd redovisning 52 Resultaträkning och balansräkning med noter för avgiftsfinansierad verksamhet 54 Driftsredovisning - helårsprognos 61 Investeringsredovisning 64 Exploateringsredovisning 65 Revisionsberättelse x 2

74 Styrmodell Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ekonomi styrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag. EKONOMISTYRNING I TROSA KOMMUNS KONCERN Koncernens ekonomistyrning ska vara en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål. FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE SPELREGLER GÄLLER I KOMMUNEN Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Nämnderna ansvarar för att bedriva verksamheten inom sin budget, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten. Om förutsättningarna förändras under budgetåret ansvarar nämnden för att anpassa och prio ritera verksamheten inom sin budgetram. Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under året för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämn den beslutat samt följa upp och utveckla verksamheten. Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att det är tydligt vem som är ansvarig. Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och får fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att den ansvariga ska vidta åtgärder under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att se till att verksamheten drivs enligt de mål och uppdrag nämnden beslutat samt att följa upp och utveckla verksamheten. Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda kostnader för administration med mera, samt för fastställd momskompensation. Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 procent av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut med helårsprognos till och med augusti. Fördelning ur den centrala bufferten sker endast enligt fastslagna kriterier. Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska kommunen göra en inventering och marknadsmässig värdering av alla inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier och material till värderat pris. Överenskommelse om att hyra inventarier kan också göras. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi. FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRITERIER FÖR CENTRAL BUFFERT Kommunens mål för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 2 procent. 2 procent av kommunens budgeterade verksamhetskostnader avsätts i kommunstyrelsens centrala buffert, som kan användas till att: täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan täcka ökade LSS-kostnader täcka ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg täcka minskade skatteintäkter täcka ökade pensionskostnader öka kommunens resultat. Styrmodell 3

75 MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN BEFOLKNINGEN Resurstilldelningen i Trosa kommun utgår från befolkningsprognoser för de kommande åren och är därmed kärnan i kommunens styrmodell. I Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), redovisar kommunstyrelsen befolkningsprognoser för budgetåret och ytterligare tre år. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre stämma med hur förskola och skola samt vård och omsorg planerar arbetet. Åldersgrupper inom förskola och skola: 1 5 år Förskola 6 15 år Förskoleklass till och med år 9 i grundskola och skolbarnomsorg år gymnasium De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, peng per elev som skolorna får per ålderskategori. Skolpengen utgår från reviderad höstbudget för alla år. För gymnasie skolan grundar sig beloppet på höstens snittkostnad per elev. Kostnaden för förskolan beräknas enligt peng per timintervall. Andelen av Trosas 1 3- respektive 4 5-åringar som går i förskola beräknas utifrån den faktiska andelen barn i förskola per februari och september. Förändringen i barn- och elevantal för år 1 5, år 6 samt år 7 9, samt för varje årskurs i grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola. Åldersgrupper inom äldreomsorg: år Äldreomsorg år Äldreomsorg som statistiskt och erfaren hetsmässigt kräver något mer omsorg 90 år Äldreomsorg som statistiskt kräver mycket omsorg MÅL OCH NYCKELTAL Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med årsredovisningen. Samma sak gäller nämndernas mål. Nyckeltal som direkt hör ihop med budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårsoch årsbokslut. KVALITET Trosa kommun medverkar tillsammans med 260 andra kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). KKik följer upp kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I KKik får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter. Trosa genomför en medborgarundersökning vartannat år sedan Mätningarna görs på hösten. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige beslutar om mål och medborgar perspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. INTERN KONTROLL Samtliga nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar inför att en ny internkontrollplan ska fastställas. Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den in träffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konse kvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några punkter i internkontrollplanen är gemensamma för alla nämnder, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö för att nämna några. I delårets verksamhetsberättelser beskrivs nämndens arbete med intern kontroll. Till exempel kommenteras om något nytt område identifierats i riskbedömningen eller om det något/några områden som nämnden behöver fokusera på utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll. 4 Styrmodell

76 Organisation Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 ledamöter + 3 ersättare Kommunfullmäktige 35 ledamöter + 23 ersättare Revision 7 revisorer Ekoutskott 3 ledamöter + 3 ersättare Överförmyndare 1 ledamot + 1 ersättare Planutskott 5 ledamöter + 5 ersättare Valnämnden 3 ledamöter + 3 ersättare Valberedning/Arvodeskommitté 3 ledamöter + 3 ersättare Kommunstyrelsen 11 ledamöter + 11 ersättare Kommunkontor Humanistiska nämnden 9 ledamöter + 9 ersättare Skolkontor Individ- och familjeutskott 3 ledamöter + 3 ersättare Socialkontor Kultur- och fritidsnämnden 7 ledamöter + 7 ersättare Kultur, fritid, teknik och servicekontor Miljönämnden 3 ledamöter + 3 ersättare Miljökontor Samhällsbyggnadsnämnden 7 ledamöter + 7 ersättare Samhällsbyggnadskontor Au samhällsbyggnadsnämnden 3 ledamöter + 3 ersättare Teknik- och servicenämnden 7 ledamöter + 7 ersättare Kultur, fritid, teknik och servicekontor Vård- och omsorgsnämnden 7 ledamöter + 7 ersättare Vård- och omsorgskontor Trosabygdens Bostäder AB 3 ledamöter + 3 ersättare Trosa Fibernät AB 5 ledamöter Organisation 5

77 Förvaltningsberättelse SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet augusti 2018 Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden. Den starka tillväxten det andra kvartalet föran leder en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år till 2,6 procent, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under den andra halvan av året. Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Trots hög konjunkturen är finanspolitiken expansiv i år och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunk turen. I strukturella, det vill säga konjunkturjusterade, termer är det offentliga sparandet nära noll i år och det krävs därför en återhållsam finans politik i närtid för att överskottsmålet ska nås. Under den kommande mandat perioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer samman taget uppgå till ca 110 miljarder kronor. Stark BNP-tillväxt andra kvartalet i år Den starka tillväxten det andra kvartalet var bland annat en följd av att hushållen ökade konsumtionen med 0,9 procent. Sysselsättningen har ökat snabbt de senaste åren och arbetslös heten har fallit tillbaka. Sysselsättningen fortsatte att stiga det andra kvartalet och uppgången stannade vid 0,3 procent, samtidigt som arbetslösheten i det närmaste låg still på 6,2 procent. Det starka arbetsmarknads läget har bidragit till att bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens har stigit kraftigt. Bristtalet för näringslivet som helhet föll dock tillbaka något i juli, men det är fortsatt mycket högt. Med tanke på den starka arbetsmarknaden har löneökningarna växlat upp förvånansvärt lite. Den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas men orosmolnen består USA fortsätter att agera draglok för den internationella konjunkturen. Det andra kvartalet ökade BNP med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal, vilket var något mer än vad som förutsågs i juniprognosen. Tillväxten i euro-området var istället något svagare än väntat. Bedömningen från i juni att global BNP ökar med strax under 4 procent både i år och nästa år står sig sammantaget väl. Utvecklingen på de internationella marknaderna har varit relativt stabil sedan i juni och stödjer sammantaget bilden av att konjunkturen fortsätter att förstärkas. 6 Trosa och omvärlden

78 Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin? Fortsatt ljust stämningsläge. Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer augusti Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator. Företagens och hushållens syn på ekonomin ger en bild av det totala konjunkturläget KOMMUNERNAS EKONOMI Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, augusti 2018 Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Konjunkturen kulminerar dock och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5. Nivån pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger. Det starka läget inom tillverknings industrin visar inga tecken på att avta. Allra starkast är signal erna från företagen inom massa- och pappers industri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon). Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en rejäl nedgång i juli. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt understiger det historiska genomsnittet. Tjänstesektorn är den enda sektor som redovisar något svagare signaler än föregående månad. Hushållens tillförsikt ökade för tredje månaden i rad. Det är särskilt synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året som har förbättrats från förra mätningen. Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror vi, liksom tidigare, att högkonjunkturen går in en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar. Svagare ökning av skatteunderlaget Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Skatteunderlaget utvecklas betydligt svagare de närmaste åren. Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen (%) Övrigt Timlön Arbetade timmar Realt skatteunderlag Trosa och omvärlden 7

79 Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av syssel sättningsökning. Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. Åren 2019 och 2020 förutser vi en betydligt svag are ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell balans. Enligt vår kalkyl för 2021 växer skatteunderlaget i linje med utvecklingen vid konjunkturell balans en viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner innebär en ökning nära det historiska genomsnittet. BEFOLKNING, BOSTÄDER OCH ARBETSMARKNAD I TROSA KOMMUN Befolkningsutveckling Befolkningen i Trosa har ökat med 304 invånare januari-augusti. Den 31 augusti var invånare folkbokförda i Trosa, därmed har kommunen ökat med 415 invånare sedan augusti förra året. 88 nya invånare har fötts jämfört med 82 jan-aug 2017 och 76 (65) har avlidit. Diagram befolkningsändringar per månad (antal) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Trosa och omvärlden

80 Bostadsbyggande Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet inne i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019. Val av spårlinje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att fördjupande arbete avseende resecentrum har inletts. Samhällsbyggnadsnämnden har under hösten 2018 påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Exploateringstrycket börjar successivt mattas av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under de kommande åren. Trosa har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet. Planering och exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat: Vagnhärad Mölnaängen Fagerhult Väsby Albyområdet Trosa Trosalundsberget Hökeberga Åda backar och Sandstugan Hagaberg Kvarteret Mejseln Åda fritidshusområde Tomtaklint Västerljung Hammarbyvägen Avstyckningar på landsbygden Öppet arbetslösa i Trosa (antal) (vecka) Öppet arbetslösa ungdomar år var i snitt 8 personer under januari-augusti jämfört med 12 personer samma period föregående år. Den sista veckan i augusti var 16 ungdomar arbetslösa jämfört med 24 förra året. Arbetslösa år i Trosa (antal) (vecka) Arbetsmarknad Den totala öppna arbetslösheten har sjunkit med 18 personer under perioden januari-augusti. I Trosa var 106 arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 157 personer samma period förra året. Befolkning, bostäder och arbetsmarknad 9

81 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Medborgarnas kommun 1. Medborgarna ska uppleva Trosa som en Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de z È È 6 Medborgarundersökningen Nästa undersökning attraktiv kommun att kommuner som SCB /indextal hösten 2020 leva och bo i 2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de z È È 19 Medborgarundersökningen Nästa undersökning verksamheter kommuner som SCB /indextal hösten Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de z Ç Ç 3 Medborgarundersökningen Nästa undersökning öka och vara större än kommuner som SCB /indextal hösten 2020 snittet av alla kommuner jämför Trosa med som genomför SCB:s medborgarenkät 4. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de z È È 9 Medborgarundersökningen Nästa undersökning och i SCB:s medborgar- kommuner som SCB /indextal hösten 2020 undersökning ska 70 jämför Trosa med poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor 5. Trosa kommun ska vara jämställd avseende I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt Måluppfyllelse z SKL:S öppna Senaste rapporten politisk representation, (tillhöra de 25% jmf publ.aug.2016 arbetsgivarfrågor och bästa) service till invånarna Tillväxt & arbete 6. Kommunen ska växa med 150 invånare/år z È È 304 Befolkningsstatistik / 2017 ökade befolkningen antal med 358 inv. 7. Sysselsättningen i kommunen ska vara SCB:s arbets- z marknads- jan-aug. Publiceras dec minst 82 % statistik/andel 8. Kommunen ska vara topp 20 i landet z Æ sysselsatta i % Æ 6 Svenskt Näringsliv/ Tre placeringar bättre än 2017 avseende företagsklimat rankingplats 10 Trosas mål

82 Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Kärnverksamheter 9. Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, Kommunens kostnader ska z Ç Ç VKV/ Standard- Trosas kostnader var äldreomsorg) ska vara vara i nivå med kostnad -1,1% jmf med kostnadseffektiva 10. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa standardkostnad Grundskolan mäts z È È jämförande tal SKL:s öppna jämförelser/ standard 2017 Publiceras hösten 2018 utbildningskommuner % av kommunens gymnasieungdomar rankingplats. Skolverkets z statistik/ Nyckeltalet mäts ej ska påbörja högskole- Andel längre av utbildning inom tre år uttryckt i % RKA efter gymnasieskolan 12. Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt SKL:s öppna z jämförelser Särskilt boende resp (tillhöra de 25% hemtjänst. bästa) Socialstyrelsens brukarundersökning ht 2018 Hälsa & miljö 13. Folkhälsoindex medborgarna I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt z Ç Ç 46% grönt SKL:s öppna jämförelser 2014 presenterades (tillhöra de 25% 46% den senaste bästa) gult rapporten av SKL. Den förra 14. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk 75 % av de nyckeltal som Sveriges Ekokommuners z var från Mäts i årsredovisningen utveckling ingår i EKO- statistik/andel kommunernas uttryckt i % uppföljning ska förbättras årligen Trosas mål 11

83 Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Engagemang 15. Valdeltagandet bland röstberättigade ska till Kommunvalet z Ç Ç 87,5% jmf 87,3% valet Mäts valår nästa val 2018 öka 16. Hållbart medarbetar engagemang, HME 80% ska svara 4-5 i en femgradig skala 2014 Årlig enkät z med frågor Ny enkät okt/ nov 2018 där 5 är högsta som tagits betyget fram av RKA och SKL/ andel i % God ekonomisk hushållning 17. Det planerade underhållet av kommunens Egen z statistik/ Mäts i årsredovisningen materiella tillgångar andel i % ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll 18. Årets ekonomiska resultat ska z Ç Ç Egen statistik/ Kommunens balanskravs- motsvara minst 2% andel i % resultat är av skattenettot för 8,7 % av kommunen. skattenettot. Externt resultat 19. Kommunkoncernens resultat/ kommunens Egen z statistik/ är 9,6 % Mäts i årsredovisningen skattenetto ska vara andel i % minst 0,5 % högre än kommunens resultat/ skattenettot 12 Trosas mål

84 MEDARBETARE Trosa kommun har för femte året i rad Sveriges mest engagerande medarbetare i SKLs mätning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Trosa kommun har haft en fortsatt stark tillväxt under 2018 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit på en lite högre nivå än tidigare år. Kommunen ökade antalet årsarbetare med knappt två procent (2%), vilket innebär 31 fler årsarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en av de absolut största utmaningarna just nu. Antal anställda (1/8) Tillsvidare Årsarbetare Visstid Medelålder (år) 44,6 45,0 45,1 Andel kv/män (%) 85/15 85/15 85/15 Liksom tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Medelåldern sjönk knappt med ett år. Personalkostnaderna uppgick till 300 mkr, en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 50,2 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen beror främst på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna. Viktiga händelser inom personalområdet Under året har vi lagt mer resurser på att marknadsföra Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare, där vi har ökad exponeringen inom kompetensförsörjningsområdet. Under våren har vi bl.a. medverkat på Framtidsmässan i Stockholm och Trosa Stadslopp samt utvecklat vårt varumärke inom sociala medier. Chefsadepter och mentorer i chefsförsörjningsprogrammet Under 2018 har ett samarbete med Kommunal dragit igång vars syfte är att öka andelen heltidsanställda. Till hösten planeras en poolgrupp startas upp för att höja andelen heltidsanställda och minska antalet vikarier och timanställda. I dagsläget är det ca 68 procent som arbetar heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. År 2021 ska alla erbjudas heltid som vill och heltid ska vara norm. Under våren har ett nytt chefsförsörjningsprogram startats upp. Det är totalt åtta del tagare som går programmet vilket formellt slutar till årsskiftet. Respektive deltagare har en utvald chef i Trosa kommun som mentor. Årets löneöversyner är inte klara då vi fortfarande inte har något centralt avtal klart för lärarnas samverkansråd. Framtiden Med tanke på det stora trycket på att rekrytera fler anställda med rätt kompetens är de riktade satsningarna inom området en logisk prioritering. Framtida personalförsörjning styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Det är främst lärare, förskollärare, barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden som kommer att gå i pension de närmaste fem åren. Trosas medarbetare 13

85 Verksamhet Sjukfrånv % Personalrörlig % Pensionsavgångar inom 5 år Behovsförändr Rekryt behov 5 år Vård/omsorg 8,3 9,7 21 Ökat behov >100 Skola 3,2 5,8 18 Fler elever >80 Förskola 6,8 4,1 20 Fler barn >70 KFTS 4,2 12,4 8 Liten ökning >30 Totalt 5,8 7,6 75 Ökning >350 Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensions avgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler kan höja sin sysselsättningsgrad eller väljer att arbeta längre minskar förstås behovet av nyrekryteringar. Stora utmaningar finns även inom skola och förskola. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler barn och elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till den kraftiga ökning av antalet barn som är på väg in i verksamheten. som har den lägsta sjukfrånvaron. Men minskningar av sjukfrånvaron har skett inom främst grundskola, förskola och individ och familjeomsorg. Sjukfrånvaro per verksamhet (%) Verksamhetsmått Sjuktalen fortsatte neråt för tredje året i följd och nu senast från 6,2 till 5,8 procent. Sjukfrånvaro delår (%) Vård/ omsorg Kommunkontor Förskola Skola KFTS IFO Ökningen märks tydligast inom vård- och omsorg samt inom kommunkontoret. Den högsta sjukfrånvaron fanns inom vård- och omsorg. Liksom tidigare år var det åldersgruppen över 50 år som stod för den högsta sjukfrånvaron. Minskad sjukfrånvaro märks i samtliga ålderskategorier. De friskaste var alltså åldersgruppen år. SBK 5 4 Sjukfrånvaro utifrån ålder i % Av de totala sjukskrivningarna på 5,8 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna -29 år 6,2 6,5 4, år 5,2 5,2 5,4 50- år 6,1 6,4 8,0 Kvinnorna har alltjämt högre sjuktal än männen. Som trenden ser ut verkar det inte hända så mycket vad gäller den skillnaden över åren. Andelen långtidssjuka (medarbetarna som är sjuka 60 dagar eller mer) har ytterligare minskat som andel av den totala sjukfrånvaron under Trosas medarbetare

86 Sjukfrånvaro utifrån kön i % Man 3,1 4,2 3,5 Kvinna 6,1 6,2 6,3 Sjuka mer än 60 dagar- 45,5 51,8 52,5 Totalt 5,8 6,2 6,3 Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat. Bara Falköping hade ett högre index. Rankningen bygger på alla kommuner som under har rappor terat in något resultat, vilket totalt är cirka 150 kommuner. Ny mätning planeras till hösten. HME hållbar medarbetar engagemang Trosa kommun genomförde 2017 för femte gången SKL:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala var 84 för Trosas del. Det var över snittet (79) för de omkring 50 kommuner som har rapporterat in HME-enkäter (index) Trosa 2017 Index Trosa 2016 Index Trosa 2015 Index Jämf. SKL Index Motivation Ledarskap Styrning Totalt HME-enkäter Rankinglista Motivation Ledarskap Stryrning Totalt Falköping Trosa Vingåker Piteå Aneby (2016) Eskilstuna Katrineholm Oxelösund (2015) Strängnäs (2016) Gnesta (2015) Nyköping (2016) Gällivare Sala Trosas medarbetare 15

87 HÅLLBAR UTVECKLING Trosa kommun arbetar efter ett miljöledningssystem som består av fyra olika nivåer. Varje förvaltning ansvarar för att följa den miljö ledningsnivå som respektive nämnd beslutat om. Under första hälften av 2018 genomförde kommunen en rad projekt och åtgärder för hållbar utveckling i Trosa kommun. Viktiga händelser Natur- och miljö Under deltar kommunen i projektet Minimeringsmästarna. Det går ut på att del tagande hushåll ska minska sin avfallsmängd med 50 procent under ett års tid. Projektet avslutas i september med ett större event öppet för både deltagarna och allmänheten i Nyköping för att uppmärksamma miljö- och konsumtionsfrågor för en bred publik. I hamnen fortsatte driften av båtbottentvätten för att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. Användandet av båtbottentvätten har ökat årligen sedan Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt för att minska övergödningen i Östersjön. Den LONA-finansierade internutbildningen Östersjövänlig mat är slutförd. Utbildningen har gett ökade kunskaper och bättre intern samverkan kring måltidsfrågorna. Andelen ekologiska livsmedel i Trosa kommuns verksamhet ökade och 60% är nu ekologiska beräknade på vikt. Anti-svinn gruppen arbetar fortsatt för att minska matsvinnet i kommunen. Kökspersonal inkorporerar anti-svinn strategier i köken och skolorna använder eko-vågen för att både analysera mängden svinn och uppmärksamma elever på hur de tar och slänger mat. Kråmö Naturreservat ombildades under våren till ett kommunalt naturreservat med skydd även för marina miljöer för att bevara och få en hållbar utveckling även för marina miljöer. Under sensommaren 2018 påbörjades det fleråriga arbetet för fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Trosaån i samarbete med tekniska enheten. Kommunen har på grund av torkan under 2018 erbjudit kommunal mark för bete och skörd till djurägare. 16 Hållbar utveckling

88 Energi- och klimat Från 2017 bedrivs energi- och klimatrådgivningen gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Energi- och klimatrådgivaren är placerad i Trosa kommun. Fr.o.m. våren 2018 har vi ytterligare en energi- och klimatrådgivare. I samband med revideringen av kommunens energi- och klimatplan har kommunen utvärderat planen från Trosa når sannolikt upp till de nationella 2020-målen med undantag för energieffektiviseringsmålet. Utmaningar för framtiden Energianvändningen per invånare i kommunen som geografiskt område fortsätter att öka, vilket till stor del beror på ökad biltrafik. Etanolbilarna har nu försvunnit från marknaden och kommer främst att ersättas i första hand med elbilar där det är möjligt. Målet om en fossilfri fordonsflotta går framåt då vi just nu utreder att införskaffa en ny HVO tank till kommunens egna dieselbilar. Kravspecifikation på upphandlingsformulär pågår och pump med tank beräknas vara på plats i början av Andelen miljöbilar är fortsatt hög i Trosa kommun. Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen. Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter, inklusive bolaget Trobo arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar för och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som körs mindre än 1500 mil per år. Hållbar utveckling 17

89 Trosas ekonomi i korthet RESULTAT Resultatet per sista augusti är 45,6 Mkr att jämföra med 43,8 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 31,9 Mkr, en förbättring med 15,3 Mkr jämfört med budget 16,6 Mkr. Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och eftersläpningsbidrag på grund av en fortsatt ökande befolkning. Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8,4 Mkr för finansnettot. Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2018 och uppgår till invånare per sista augusti. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 8 procent, vilket är 1 procent mer än skatteintäkterna. Ökningen beror framförallt på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna. I 2018 års centrala buffert finns 14,6 Mkr. Enligt avstämning per sista augusti beräknas 10,3 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert. Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2017, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknikoch servicenämnden -3,8 Mkr. PROGNOS NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER (mkr) 2018 delår 2017 bokslut Kommunstyrelsen 4,7 3,4 Politisk ledning och kommunkontor 4,7 3,2 Ekoutskottet 0,0 0,2 Samhällsbyggnadsnämnden 1,4 2,1 Humanistiska nämnden 6,8 3,3 Skolkontor inklusive nämnd 9,0 2,6 Individ- och familjeomsorg 2,2 0,6 Kultur- och fritidsnämnden 1,8 1,2 Vård- och omsorgsnämnden 0,5 2,5 Teknik- och servicenämnden 3,8 0,1 Miljönämnden 0,1 0,1 Revision 0,0 0,0 Totalt nämnderna 3,3 7,4 * Nämndernas och avgiftskollektivens budgetavvikelse och kostnadsutveckling beskrivs i avsnittet Året som gått i nämnder och bolag. Kommungemensamma kostnader Kommungemensamma poster prognostiserar ett överskott med 5,8 Mkr. Personalomkostnadspåslaget beräknas redovisa ett underskott med 3,8 Mkr. Inför 2019 års budget har personalomkostnadspåslaget därför höjts med 1 %. Resultatöverföring av 2017 års överskott belastar resultatet med 3,0 Mkr. Underskottet förväntas till stor del vägas upp av försäljning av anläggningstillgång, exploateringsintäkter, outnyttjad buffert och utdelning från Kommuninvest. 18 Trosas ekonomi i korthet

90 Finansiering Kommunens räntekostnader prognostiseras till 9,6 Mkr lägre än budgeterat och skattenettot 4 Mkr högre än budgeterat. BALANSKRAVSJUSTERINGAR (tkr) Delårsresultat Realisationsvinster Realisationsförluster 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Delårsresultat efter balanskravsjusteringar Årets öronmärkning, vikande konjunktur Delårets balanskravsresultat Delårets balanskravsresultat uppgår till 36,4 Mkr. Justering för reavinst har skett med 4,4 Mkr avseende försäljning av Utsikten 5. Av tidigare års avsättning har 6,0 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 11,2 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren AVSTÄMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING God ekonomisk hushållning I Trosa innebär god ekonomisk hushållning att dagens invånare betalar för den verksamhet som de får och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll. Målet mäts i årsredovisningen Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettot för kommunen. Kommunens resultat motsvarar 9,6 % av skattenettot. Målet uppfylls enligt prognos Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettot Kommunkoncernens resultat motsvarar 9,8% av skattenettot. Målet uppfylls inte enligt prognos God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Detta mäts från Vad kostar verksamheten i din kommun, därför så mäts målet med ett års eftersläpning. Målet mäts i årsredovisningen Personella resurser Trosa kommun har genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning för fjärde året. Kommunfullmäktige har för 2018 målet att 80 procent av Trosas medarbetare ska sätta betygen 4 eller 5 på en femgradig skala. Målet mäts i årsredovisningen Trosas ekonomi i korthet 19

91 Kommunstyrelsen Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten. Årsprognos För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personal enheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av Det största över skottet beräknas och planeras uppstå inom kollektiv trafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt. VERKSAMHETSUTVECKLING Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdel tagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val. Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/ En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad. Utveckling av digitala tjänster och hjälp medel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e-faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i sam arbete med flertalet Sörmlands-kommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliserings projekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser. Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turist byrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng. Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren. En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation. 20 Kommunstyrelsen

92 Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad. Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren. Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vård- och omsorgsnämnden. Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare. FRAMTIDEN Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora. Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun. De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt. De kommande åren har Sveriges kommun sektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen. Kommunstyrelsen 21

93 Kommunstyrelsen Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Marianne Haage Totalt (tkr) MEDARBETARE En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj. Frisktal går inte att ange för förvaltningen på grund av det låga antalet medarbetare och integritetsskäl. VERKSAMHETSUTVECKLING Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Investering, netto EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksam - heten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personal kostnader. Årsprognos Totalt sett väntas ett resultat enligt budget. Dessa mål uppfylldes inte: Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjd-medborgar-index). MÅLUPPFYLLELSE Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017: Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1 10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index). 22 Kommunstyrelsen

94 FRAMTIDEN Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga. Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen. Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år. Kommunstyrelsen 23

95 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på tkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt räddnings tjänsten som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram. Årsprognos Trots konjunkturavmattningen är intäkterna fortsatt höga inom bygglovområdet. Däremot ser kostnaderna för bostadsanpassning ut att öka under hösten. Detta innebär tillsammans med en i övrigt förhållandevis kontrollerad kostnadsutveckling en årsprognos på tkr. MÅLUPPFYLLELSE Merparten av nämndens mål ser ut att nås för Nämndens och Kommun fullmäktiges mål gällande befolkningstillväxt på 150 invånare per år nås med bred marginal. Trots ett hårt exploaterings tryck nås även nämndens mål gällande handläggningstider för bygglov. Nämndens mål gällande service till företagen nås inte men trendutvecklingen är positiv. MEDARBETARE Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är för närvarande komplett. Ingen rekrytering pågår. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning. VERKSAMHETSUTVECKLING Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019. Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum kommer att inledas under hösten. Detta kommer att ta tid och resurser från flera av kontorets kompetenser. Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under året. FRAMTIDEN Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är konjunktur avmattningen till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska kunna stå väl rustad med nya projekt när nästa konjunkturuppgång inträffar. Under åren kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt. Då exploateringstrycket fortsätter att vara stort är ambitionen att under 2019 påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan. 24 Samhällsbyggnadsnämnden

96 Humanistiska nämnden Barn- och utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Produktionschef: Mats Larsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse exkl. avst. central buffert Avvikelse inkl. avst. central buffert varav resultatöverföring EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Resultatet per den sista aug är -2,5 mkr exkl. avstämning central buffert. De största avvikelserna är centrala funktioner och kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. De centrala funktionerna med avvikelser är språkcentrum, resurs centrum (elevstöd), köp av gymnasieutbildning samt resebidrag och skolskjutsar. Kvalitetssäkrande åtgärder har genomförts under året vid Tomtaklintskolan och vid Fornbyskolan utöver budget. Årsprognos Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9 mkr, efter avstämning central buffert. Prognos exkl. nämnd 11,4 mkr, efter avstämning central buffert. Fornbyskolan genomgår ett kvalitetssäkrande arbete som ger ökade kostnader mot budget. Verksamheten har i detta arbete ökat lärar- behörigheten från ca 55% hösten 2017 till över 90% vid skolstart hösten Anpassning mot budget pågår, vilket kommer att ta tid då stöd till elever behöver säkras. Tomtaklintskolan har ny rektor från skolstart höstterminen I mars 2018 tillsattes en tf. rektor för att säkra skolans kvalitet och tillit mellan personal och rektor. De kvalitetssäkrande åtgärderna på Tomtaklintskolan bedöms vara en engångskostnad. Tomtaklintskolan har åtgärder för att nå budget framåt. Om nämnden fördelar sin budget för etablering till IFO kommer underskottet att öka ytterligare då denna budget räknas in i den totala budgeten för Barn- och Utbildning. MÅLUPPFYLLELSE Elevernas slutbetyg våren 2018 når grundskolans näst högsta meritvärde genom tiderna. Jfr 2017 är det en förbättring. Målet topp 20 i SKL skolrank kommer troligen inte att fullt ut nås. MEDARBETARE Andelen behöriga lärare har ökat under året. Samtliga nu anställda rektorer har rektorsutbildning och erfarenhet från grundskola. Frisktalen ser positiva ut i såväl trend som nivå. HME resultaten är positivt, stabilt vid KF-målet. VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten prioriterar utvecklingsarbete i kollegiala kompetensutvecklingsnätverk i såväl förskolan och grundskolan. I månadsrapporter från verksamheterna beskrivs kvalitetsarbetet för att utveckla och styra kvalitetsarbetet utifrån beslutat årshjul och målsättning. Planering och förprojektering av utbyggd verksamhet vid Skärlagsskolan pågår. Trosa kommun har godkänt Helianthus för skolor för att starta och bedriva förskoleverksamhet i Trosa och Vagnhärad. Verksamheten beräknas successivt starta från tidig vår FRAMTIDEN Tillväxten i Trosa kommun och särskilt i skol åldrar har varit positivt stark de senaste åren och kan förväntas fortsätta. Ökade volymer påverkar såväl pengsystemen som de centrala funktionerna. Humanistiska nämnden 25

97 Humanistiska nämnden Individ- och familjeomsorg Ordförande: Helena Koch (M) Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström Produktionschef: Graham Owen Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Lägre kostnader för försörjningsstöd och färre place ringar för missbrukarvård på behandlingshem innebär ett positivt utfall. Barn- och familjenheten är också inom budget ramen. Även intäkter i form av ersättning från Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn från 2016 och 2017, totalt över tkr, har förbättrat resultatet. Samtidigt har vi haft högre kostnader för HVB Skogsgläntan som avvecklades i juni. Årsprognos Prognosen för Ekonomi- och Vuxenheten är ett överskott på tkr. Utbetalning av försörjningsstöd, kostnader för vård av miss brukare och personal kostnader är på en lägre nivå än budget. Försörjningsstöd för flyktingar har ökat under året och kommer att fortsätta öka i takt med mottagning enligt bosättningslagen. Barn- och familjenheten har minskat kostnader för externa placeringar och årets prognos är enligt budget. Personalkostnader lägre än budget. Vad gäller statlig ersättning för våra anvisade ensamkommande barn är det fortfarande en fördröjning innan vi får ersättning och även en stor osäkerhet om ersättningen blir beviljad. Vi har använt försiktighetsprincipen i utsträckning av ersättning från migrationsverket i prognosen. I dagsläget saknas ca 500 tkr i ersättning från 2016 och Mycket osäkert om dessa ansökningar blir godkända. MÅLUPPFYLLELSE Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfylld. Fler personer söker råd och stöd och kontakt vid familjemottagningen. Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar. Under våren var socialtjänsten mindre aktiv i föräldracafeér men två är planerade under hösten utifrån föräldrarnas önskemål. Personalkompetens är uppfylld. Antal brukare som har SIP planering har ökat för barn och ungdomar men på samma nivå för vuxna. Målet är delvis uppfyllt. MEDARBETARE Personalsituationen har varit stabilt under året och personalomsättningen låg. Antal årsarbetare har ökat med två fältassistenter. Samtidigt avvecklades HVB Skogsgläntan och personalen fick andra arbetsuppgifter i kommunen eller lämnade sina anställningar. Sedan 1 juli tillhör Integrationsenheten Socialkontoret (tidigare tillhörde enheten Skolkontoret). Personalen består av en Integrationschef och tre anställda. 26 Humanistiska nämnden

98 VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har sett ett behov av att utveckla vårt förebyggande arbete och insatser riktad mot ung domar. Vi har fått resurser, i form av fältassistenter, som innebär mer förebyggande arbete på fältet och vi kommer att utveckla handlingsplanen för ANDT samordning. Integrationsenheten tillhör socialkontoret sedan 1 juli i år. Vi kommer att utveckla samarbetet med samarbetspartners internt i kommun och externt. Arbetsmarknadsenheten är viktig för att ta fram praktikplatser och arbetsträning i Dua. projektet sättet vi fokus på vägen till arbete och självförsörjning efter etableringstiden. Även planering för nyanländas framtidsboende är ett viktigt inslag i Integrationsarbete. FRAMTIDEN Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och ensam kommande barn får förutsättningar att komma in i det svenska samhället och bli självförsörjande. Vi behöver samarbeta med andra aktörer för att tillsammans kunna erbjuda bra stöd och hjälp till våra brukare. För barn och ungdomar är skolan en viktig samarbetspartner inom kommunen. För vuxna är bl a arbetsmarknadsenheten och vård och omsorg viktiga samarbetspartners. Det är viktigt med samarbete med landstingets verksamheter och arbetsförmedlingen. Digitalisering kommer att få ökad betydelse för vår verksamhet. T ex robotar kan utföra vissa uträkningsuppgifter vad gäller försörjningsstöd och därmed frigör tid för direkt kontakt med brukare. Humanistiska nämnden 27

99 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Produktionschef: Fredrik Yllman Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse exkl. avst. central buffert Avvikelse inkl. avst. central buffert 500 varav resultatöverföring EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Nämnden uppvisar ett negativt resultat per sista augusti på tkr. Huvudorsaken till underskottet är kopplat till funktionshinder-området samt hemtjänsten. Årsprognos För helåret 2018 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt regle ring mot central buffert. Underskottet beror främst på ökat behov av hemtjänst, kostnader för färdtjänst samt kostnader kopplade till Hälso- och sjuk vårds enheten. MÅLUPPFYLLELSE Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldre omsorgen tillhöra de 25 % bästa i landet vad gäller nöjdhet samt att kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaderna för kärnverksam heterna. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personal mål samt miljömål. Alla ovanstående mål mäts antingen i brukarundersökningar, öppna jämförelser eller vid årets slut varför resultat i dagsläget saknas. MEDARBETARE Totalt sett har antalet årsanställda minskat sedan föregående år beroende på att den personliga assistansen lagts ut på entreprenad. Inom äldreomsorgen, och främst hemtjänsten, har antalet medarbetare ökat. Då ny korttidsavdelning samt poolgrupp startar under hösten kommer antalet medarbetare öka än mer. Det råder fortsatt en brist på medarbetare med formell kompetens inom, i princip, samtliga kontorets yrkeskategorier. I kombination med volymökningar har det medfört rekryteringsproblem. Frisknärvaron har ökat något i relation till tidigare år. HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade mycket goda resultat för vård- och omsorgskontoret. De totala indexen låg på samma nivå som övriga kommunens mycket goda resultat. I relation till andra kommuner har äldreomsorgen mycket goda resultat och funktionshinderomsorgen ligger under övriga kommuners snittresultat. VERKSAMHETSUTVECKLING Vård- och omsorgskontoret kommer den 1 november att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Vård och omsorgsnämnden tillförs total åtta nya platser på särskilt boende för äldre. Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom kontoret. Exempelvis har digitala inköp inom hemtjänsten startats upp. Under hösten testas också en digital lösning för planering av det dagliga arbetet på särskilda boenden. Användan det av trygghetskameror har också utvecklats. Under sista kvartalet kommer en lösning för mobil dokumentation, digitala signeringslistor och meddelandefunktion att införas. Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar har startat under 2018 och kommer att pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning. 28 Vård- och omsorgsnämnden

100 Den 1 januari 2018 trädde Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. Den aktuella snittiden för hemtagningar under perioden jan-aug är 2,08 dagar. Sedan augusti 2017 har Arbetsmiljöverket haft en pågående tillsyn av äldreomsorgen i trosa kommun. Under juli månad meddelande Arbetsmiljöverket att Trosa kommun uppfyllde alla krav och har därför avslutat ärendet. FRAMTIDEN Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och för att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende tas en strategisk boendeplan fram. Befolkningsökningen innebär dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård varför det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver. Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Vård- och omsorgsnämnden 29

101 Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastig heter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser. Årsprognos Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skatte finansierad verksamhet beräknas för helåret till tkr. Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet. Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, grönområden/parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver ständigt utvecklas för att kunna uppfylla målen. Enheterna arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Det har skett flera förändringar inom verksamheten under Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska en heten har haft vakanser under en intensiv period där många investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen. Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp. VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app. En ny internhyresmodell används from Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver. 30 Teknik- och servicenämnden

102 FRAMTIDEN Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen. Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt. Verksamheten bygger ut infrastukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt. När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna. Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret. Teknik- och servicenämnden 31

103 Teknik- och servicenämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti VA redovisar en avvikelse mot budget på tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vatten läckor under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budget erat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis balanserar upp slutresultatet för avgiftskollektivet. SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner) Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor. När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. Årsprognos Det prognostiserade resultatet på VA är ett nollresultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på 1654 tkr gentemot budget. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. MEDARBETARE Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp (avser alla medarbetare TSN). 32 Teknik- och servicenämnden

104 VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt. Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår Införande av datoriserad tömningsregistrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under FRAMTIDEN Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget. Nytt reningsverk planeras Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019 Teknik- och servicenämnden 33

105 Kultur & fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgar-undersökning 2017 års resultat är 11 plats jämfört med 12 plats EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott. Årsprognos Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför 2018 och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut. Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9. MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet kring barn och unga, integration och funktionshinder. Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och MEDARBETARE Ny produktionschef sen våren Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren. Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp. VERKSAMHETSUTVECKLING Utvecklar vår kommunikation och marknads föring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda prova på aktiviteter Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat. Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun. Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på Världsbokdagen. Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir en återkommande aktivitet. Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna. 34 Kultur & fritidsnämnden

106 FRAMTIDEN Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har. En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet. Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen utomhus is. Kultur & fritidsnämnden 35

107 Miljönämnden Ordförande: Dan Larsson (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2018 på +46 tkr. Resultatet är en kombination av högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Det senare förklaras i första hand av högre löneökning än den genomsnittliga och av viss dubbelbemanning under föräldraledighet. Årsprognos Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet. Helårsresultatet bedöms landa på +50 tkr. MÅLUPPFYLLELSE Inför året har nämnden haft nya och mer verksamhetsanpassade mål att hantera. Dessa mål har i hög grad påverkat hur Miljökontoret valt att prioritera olika insatser. Med undantag för målet avseende effektivitet och kvalitet kopplat till SBA/SKL:s serviceundersökning ser merparten av Miljö nämndens mål ut att kunna nås för året. Avlopps inventeringen har inte kommit fullt så långt som planerat men där är avsikten att intensifiera arbetet under hösten så att målet kan nås. MEDARBETARE Personalkostnaderna överstiger gällande budget vilket i första hand beror på högre löneuppräkning än budgeterat. En handläggare är delvis föräldraledig varför ett vikariat tillsatts löpt under året. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning. VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har särskilt fokus lagts på enskilda avlopp med extra insatser gällande inventering och uppföljning av redan inventerade avlopp samt avseende giftfri miljö på förskolorna i kommunen. FRAMTIDEN Utöver ordinarie tillsyn kommer under 2019 särskilda insatser att genomföras för att skydda dricksvattentäkter, genomföra tillsyn avseende fastighetsägares egenkontroll för att minska antalet bostadsklagomål samt att se över riktlinjer för tider och utomhusevenemang på serveringsställen. 36 Miljönämnden

108 Året som gått i bolagen Kommunen har två helägda dotterbolag, Trosabygdens bostäder AB och Trosa Fibernät AB. Kommunen äger andelar Nyköping-Östgöta länken AB (5%) och Energikontoret i Mälardalen (2%). Sedan 2006 är kommunen medlem i Kommuninvest. Kommunen har även aktier i Inera AB. Kommunen äger ca 2% i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna medan landstinget äger 50%. DELÅRETS RESULTAT Koncernen får ett positivt resultat för delåret med 47,0 Mkr vilket är 9,82 procent av skattenettot. TROSABYGDENS BOSTÄDER AB (TROBO) Ordförande: Sune G Jansson (M) VD: Björn Alm DELÅRETS RESULTAT Trobos resultat uppgår till 0,9 Mkr vilket är en försämring jämfört med föregående år med 1,1 Mkr. Omsättningen har ökat med 3% vilket är en följd av hyresförhandlingen med 0,9% samt uthyrning av fler lokaler under året. Rörelsens kostnader har ökat med 2,1 Mkr vilket beror på ökad mängd köpta tjänster avseende VVS-arbeten, försäkringsskador samt ökade taxebundna kostnader. Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående år, se nedan. Investeringar Under året har investeringarna varit på en väsentligt lägre nivå än tidigare. Trobo arbetar och projekterar för att bygga 88 nya lägenheter vid vårt befintliga område Teologen. Bolaget har även arbetat med flera mindre projekt samt färdigställt tidigare projekt såsom renovering på Stationsvägen. MEDARBETARE Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör. Antal årsarbetare uppgår till 10,3. I början av året minskades personalstyrkan med en årsarbetande tjänsteman. Under sommaren tillsattes en tjänst som reparatör. VIKTIGA HÄNDELSER I stort sett alla lägenheter har varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången. Cecilia Högberg har slutat som VD i april och Björn Alm har tillträtt som ny VD. Under sommaren genomfördes en hyresgästundersökning för samtliga hyresgäster. Svarsfrekvensen var 57%. Svaren kommer att analyseras och inarbetas i bolagets planer på kort och lång sikt utifrån affärsplanen. Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar. FRAMTIDEN Bolaget fortsätter arbetet med att bygga 88 nya lägenheter vid Teologen. Detta är ett av Trobos största projekt någonsin. Hyresförhandlingen för 2019 är klar med en tvåårig överenskommelse för Hyran för 2019 höjs med 1,3%. Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med motsvarande belopp. Året som gått i bolagen 37

109 TROSA FIBERNÄT AB (TROFI) Ordförande: Jonas Ivervall VD: Tommy Biserud DELÅRETS RESULTAT Trofis resultat uppgår till 0,0 Mkr vilket är i nivå med föregående år. Omsättningen har ökat med 37% jämfört med föregående år vilket är en följd av den ökande anslutningsgraden och att den intäktsförda delen av anslutningsavgifterna är högre. Rörelsens kostnader ökade med 0,8 Mkr jämfört med föregående år beroende på ökade konsultkostnader och ökad grävning i asfalt. Avskrivningskostnaderna ökade med 0,3 Mkr jämfört med föregående år. Investeringar Årets investeringar i fibernätet ligger på en lägre takt än tidigare år vilket är enligt plan då fokus är på utbyggnad och förtätningar i befintliga om råden. Årets tre största investeringar avser utbyggnad av fibernätet i områdena Fänsåker, Öbolandet och Åda Backar. Övriga investeringar avser fiberanslutningar till nya områden samt förtätningar och efteranslutningar. MEDARBETARE Verksamheten bedrivits i princip helt med externa entreprenörer och konsulter. VIKTIGA HÄNDELSER Redan under slutet av 2017 uppnåddes kommunfullmäktiges bredbandsmål att 90% ska ha tillgång till bredband via fiber senast Trofi har under året fortsatt den investera i utbyggnad vid främst nyproduktion och förtätning av fibernätet. FRAMTIDEN Trofi fortsätter sitt arbete med att ansluta nyproduktion samt utbyggnad och förtätningar i utbyggda områden. 38 Året som gått i bolagen

110 Upplysningar om redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommenda tioner från Rådet för kommunal redovisning. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Gatukostnadsersättningar Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuanläggningarnas nyttjandeperiod. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster som jämförelsestörande. INTÄKTER Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatteintäkter Slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 samt slutreglering Skatteverket. Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod. Upplysningar om redovisningsprinciper 39

111 KOSTNADER Avskrivningar Avskrivningar påbörjas då investeringarna tas i bruk och beräknas linjärt, dvs lika stora belopp varje år. På tillgångar i form av mark, konst och på gående arbeten görs inga avskrivningar. De avskrivningstider som tillämpas är utifrån bedömning om nyttjandeperiod och livslängd. Maskiner och inventarier Avskrivningstid Datorer och IT-utrustning 3 och 5 år Inventarier 5 och 10 år Maskiner 5 och 10 år Bilar och transportmedel 5 år Lånekostnader Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, d.v.s. de belastar resultatet för den period de hänför sig till. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR De materiella anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar. Investeringsbidrag periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Värdering av de finansiella anläggningstillgångarna har gjorts till det lägsta av marknads- och anskaffningsvärde på balansdagen. Fastighet Stomme Tak Fasad/fönster VS Ventilation Elsystem Invändig byggnation Teknisk driftinstallation Övrigt VA Stomme Teknisk driftinstallation Övrigt Gator och vägar Stomme Teknisk driftinstallation Övrigt Avskrivningstid 75 år 40 år 50 år 50 år 30 år 40 år 15 år 25 år 15 år Avskrivningstid 75 år 25 år 15 år Avskrivningstid 75 år 25 år 15 år AVSÄTTNINGAR Avsättning för deponi Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar Avsättning för infrastrukturåtgärder Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar bland annat kopplat till Ostlänken. EXPLOATERINGAR Nedlagda kostnader för pågående exploateringar är bokförda som omsättningstillgång och de avgifter som är inbetalda, som en förutbetald intäkt. Uppdelningen visas i not. Intäkterna resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfylld. Internränta Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2018 är räntesatsen 1,5 procent. LEASING Kommunens leasingavtal klassificeras som operatio nella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet inte överförs från leasegivare till leasetagaren i någon väsentlig form. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Trosa kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp. 40 Upplysningar om redovisningsprinciper

112 PENSIONSSKULD Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats till och med redovisas som ansvars förbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och utformas enligt god redovisningssed. I den sammanställda redovisningen ingår kommunen, samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo samt fiberbolag Trosa Fibernät, Trofi. Den sammanställda redovisningen har upp rättats enligt förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering, d.v.s. anskaffningsvärdet för bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget kapital och endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget kapital. AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av brukningsavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller regle ring av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en 3-årsperiod. Upplysningar om redovisningsprinciper 41

113 Resultaträkning (tkr) Not Trosa kommun Sammanställd redovisning Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Bokslut Budget/ Utfall Verksamhetens intäkter därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader därav jämförelsestörande poster Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Skatteintäkter Generella statsbidrag, skatteutjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader Årets resultat Resultaträkning

114 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Trosa kommun Sammanställd redovisning Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av förråd/exploateringar Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar 14, Försäljning av materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av långfristiga fordringar Investering i finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning/minskning av lån Ökning/minskning av långfristiga skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av likvida medel Kassaflödesanalys 43

115 Balansräkning (tkr) Not Trosa kommun Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar 22 Avsättningar för pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Balansräkning

116 Noter Kommunen Sammanställd RESULTATRÄKNING Not 1 Verksamhetens intäkter Totala intäkter inklusive interna poster Avgår interna poster Verksamhetens intäkter varav försäljningsmedel varav taxor och avgifter varav förutbetalda VA-anslutningsavgifter varav hyror och arrenden varav bidrag varav försäljning av verksamhet varav exploateringsintäkter varav försäljning anläggningstillgångar * * Reavinst försäljning fastighet (0) tkr. Not 2 Verksamhetens kostnader Totala kostnader inklusive interna poster Avgår interna poster Verksamhetens kostnader varav köp av verksamheter och entreprenader varav bidrag varav personalkostnader varav lokalkostnader varav exploateringskostnader varav hyra/leasing anläggningstillgångar varav förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier varav diverse tjänster Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar * Maskiner och inventarier Nedskrivningar * Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats. Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Noter resultaträkning 45

117 Kommunen Sammanställd RESULTATRÄKNING forts Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Fastighetsavgift Regleringsbidrag Strukturbidrag Införandebidrag Generella bidrag Flyktingersättning Stöd flyktingvariabel Stöd befolkningsvariabel Regleringsavgift Kostnadsutjämning Eftersläpningseffekter Utjämningsavgift LSS Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter Realisationsresultat på aktier och andelar Borgensavgifter Övriga finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster Återföring öronmärkta medel Öronmärkning, vikande konjunktur Balanskravsresultat Delårets balanskravsresultat uppgår till 36,4 Mkr. Justering för reavinst har skett med 4,4 Mkr avseende försäljning av Utsikten 5. Av tidigare års avsättning har 6,0 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 11,2 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren Kommunen Sammanställd KASSAFLÖDE Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet Ej likvidpåverkande poster Av- och nedskrivningar Avsättning inklusive pensioner och löneskatt Övriga ej likvidpåverkande poster Noter resultaträkning

118 Kommunen Sammanställd KASSAFLÖDE forts Not 10 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 11 Ökning/minskning kortfristiga placeringar Försäljning kortfristiga placeringar Investering kortfristiga placeringar Not 12 Ökning/minskning av lån Lån i banker och kreditinstitut Checkkredit Not 13 Ökning/minskning av långfristiga skulder Periodisering förutbetalda VA-anslutningsavgifter Periodisering förutbetalda gatukostnadsersättningar Periodisering förutbetalda investeringsbidrag Periodisering förutbetalda fiberanslutningsavgifter Övriga långfristiga skulder Kommunen Sammanställd BALANSRÄKNING Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Summa Specifikation anläggningstillgångar i kommunen Namn Årets IB Invest Försälj Period-avskr. UB period Mark Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Övriga anläggningar Pågående investeringar Totalt Noter kassaflöde 47

119 Kommunen Sammanställd BALANSRÄKNING forts Not 15 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Summa Specifikation anläggningstillgångar i kommunen Namn Årets IB Invest Period-avskr. UB period Maskiner Inventarier Data och teleutrustning Bilar och andra transportmedel Konst Övriga maskiner och inventarier Totalt Kommunen Sammanställd Antal aktier Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet st Trosabygdens Bostäder AB st Trosa Fibernät AB st Nyköping Östgötalänken Energikontoret i Mälardalen 100 st Inera AB 5 st Husbyggnadsvaror HBV SABO Försäkrings AB Kommuninvest Förlagslån Kommuninvest Återbäringsmedel HBV Uppskjutna skattefordringar Mervärdesskatt, jämkning byggmoms Not 17 Exploateringar Avser nedlagda kostn. för exploatering Bostadsmark nedlagda kostnader erhållna avgifter Industrimark nedlagda kostnader erhållna avgifter Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter, se not 24. Not 18 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Mervärdesskatt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Noter balansräkning

120 Kommunen Sammanställd BALANSRÄKNING forts Not 19 Kortfristiga placeringar Nordea fonder (likviditetsplacering) * Nordea Institutionell Kortränta Redovisat värde vid årets slut Agenta fonder (naturreservat) ** Alternativa räntor Klass A Globala aktier Klass A Svenska aktier Klass A Svenska räntor Klass A Redovisat värde vid årets slut Swedbank (aktier och obligationer) Aktier Obligationer/utlånade värdepapper Redovisat värde vid årets slut Totalt redovisat värde vid årets slut * Likviditetsplacering 30 (30) Mkr i en likviditetsfond då kostnadsräntor för överskottslikviditet på bankkonton i Nordea infördes pga negativa inlåningsräntor. ** 2,0 Mkr placerades i agenta fonder för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturreservat i Tomtaklintskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS Not 20 Kassa och bank Handkassor, kontantredovisning Bank Not 21 Eget kapital Ingående balans Årets förändring av eget kapital Utgående balans I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2 mkr för avslut av deponi Korslöt. Not 22 Avsättningar Avsättning för deponi Ingående avsättning Utbetalningar Nya avsättningar Uppräkning enligt index Utgående avsättning Avsättning för statliga infrastrukturåtgärder (Citybanan) Ingående avsättning Utbetalningar Nya avsättningar Utgående avsättning Noter balansräkning 49

121 Kommunen Sammanställd BALANSRÄKNING forts Not 22 Avsättningar forts. Avsättningar för statliga infrastrukturåtgärder Ingående avsättning Utbetalningar Nya avsättningar Uppräkning enligt index Utgående avsättning Under året har avsättning gjorts för kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder. Avsättningar totalt Pensionsavsättning Ingående avsättning Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Nyintjänad pension förtroendevald Ränte- och basbeloppsuppräkningar Sänkning av diskonteringsränta Utbetalning ÖK-SAP Ändrad samordning ÖK-SAP Förändring av löneskatt Nya efterlevande pensioner Övrigt Avsättning ansvarsförbindelse pensioner före 1998* Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt Utgående avsättning Aktualiseringsgrad 97 % 96 % Not 23 Långfristiga skulder Långfristiga lån Banker och kreditinstitut Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag VA-anslutningsavgifter Gatukostnadsersättningar Fiberanslutningsavgifter Långfristig skuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Noter balansräkning

122 Kommunen Sammanställd BALANSRÄKNING forts Not 24 Kortfristiga skulder Banker och kreditinstitut Leverantörsskulder Mervärdesskatt Personalens skatter och avgifter Upplupna löner Källskatt Övertidsskuld Semesterskuld Sociala avgifter Förutbetalda intäkter varav exploateringsintäkter Upplupna kostnader Upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt Övriga upplupna kostnader Övriga kortfristiga skulder Balanserat resultat gemensam växelnämnd Kommunen Sammanställd ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ingående pensionsförpliktelser Pensionsutbetalningar Försäkring IPR Ränte- och basbeloppsuppräkningar Sänkning diskonteringsränta Förändring av löneskatt Aktualisering Övrigt Bromsen Upplösning avsättning ansvarsförbindelse pensioner före Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt Utgående pensionsförpliktelser Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr. Borgensförbindelser och därmed jämförbara säkerheter Borgensförbindelse kommunägda företag Ställda panter/fastighetsinteckningar därav i eget förvar Garantiförbindelse Fastigo Förlustansvar egna hem Övriga borgensförbindelser Summa Totalsumma Noter balansräkning 51

123 Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser forts Kommuninvest medlemsansvar Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Kommunen Sammanställd Leasing- och hyresavtal Framtida förpliktelser leasing totalt varav hyresavtal Framtida förpliktelser inom 1 år varav hyresavtal Framtida förpliktelser mellan 1 och 5 år varav hyresavtal Framtida förpliktelser senare än 5 år varav hyresavtal Noter balansräkning

124 TILLÄGGSUPPLYSNING Sammanställd redovisning Bidrag, tillskott och utdelningar (tkr) Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna Trosa kommun Trosabygdens bostäder AB Trosa Fibernät AB Kostnader, intäkter, lån och borgen (tkr) Försäljning Borgensavgifter Borgen Köpare Säljare Kostnader Intäkter Givna Mottagna Trosa kommun Trosabygdens bostäder AB Trosa Fibernät AB Summa Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen. Tilläggsupplysning sammanställd redovisning 53

125 Resultaträkning Vatten- & avloppsverksamhet (tkr) Not 2018 jan-aug 2017 jan-aug Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning Vatten- & avloppsverksamhet (tkr) Not aug aug TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekn. anläggn Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet

126 Noter Vatten- & avloppsverksamhet (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Övriga intäkter Förutbet. anslutningsavgifter * Intäktsföring av förutbet. intäkter ** * Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11. ** Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningsavgifter. Se även kortfr. skulder not 12. Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens totala kostnader varav övr. kommungem. kostnader * ** I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA årligen. Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar Mark, byggnader och tekn. anläggningar Maskiner och inventarier 0 0 Nedskrivningar Not 4 Finansiella intäkter Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta) Övriga fin. intäkter Not 5 Finansiella kostnader Internränta hos kommunen Övriga fin. kostnader Not 6 Årets resultat Enligt självkostnadsprincipen Årets resultat överskott till förutbetalda intäkter intäktsföring av förutbetalda intäkter Not 7 Mark, byggnader och tekn. anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet 55

127 (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Invest Försäljn Avskrivning Utgående balans Specifikation av anläggningstillgångar Benämning Vatten o avloppsverk Maskiner o inventarier Pågående invest Totalt (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Avräkningskonto kommunen * 0 0 Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter * Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank. Not 10 Eget kapital Ingående balans Årets förändring Utgående balans Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet

128 (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 11 Långfristiga skulder Lån av kommunen VA-anslutningsavgifter Ansl.avg. t.o.m V:a Fän ansl. avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg Ansl.avg VA-anslutningsavgifter Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnadera för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1. Not 12 Kortfristiga skulder Avräkningskonto kommunen * Interimsskulder Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år * Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörskulder och övriga skulder. Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet 57

129 Resultaträkning Renhållningsverksamhet (tkr) Not 2018 jan-aug 2017 jan-aug Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning Renhållningsverksamhet (tkr) Not aug aug TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekn. anläggn Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet

130 Noter Renhållningsverksamhet (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Övriga intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens totala kostnader varav övr. kommungem. kostnader * ** I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar Mark, byggnader och tekn. anläggningar Maskiner och inventarier 0 0 Nedskrivningar Not 4 Finansiella intäkter Övriga fin. intäkter Not 5 Finansiella kostnader Internränta hos kommunen Övriga fin. kostnader Not 6 Årets resultat Enligt självkostnadsprincipen Årets resultat överskott till förutbetalda intäkter intäktsföring av förutbetalda intäkter Not 7 Mark, byggnader och tekn. anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet 59

131 Ingående balans Invest Försäljn Avskrivning Utgående balans Specifikation av anläggningstillgångar Benämning Renhållningsverk Maskiner o inventarier Pågående invest Totalt (tkr) 2018 jan-aug 2017 jan-aug Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Avräkningskonto kommunen * Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter * Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank. Not 10 Eget kapital Ingående balans Årets förändring Utgående balans Not 11 Långfristiga skulder Lån av kommunen Not 12 Kortfristiga skulder Avräkningskonto kommunen * Interimsskulder * Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörskulder och övriga skulder. 60 Räkenskaper - Avgiftsfinansierad verksamhet

132 Driftredovisning Nämnd Budget Redovisning Överskott/ (tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto underskott Kommunstyrelsen Politisk ledning Kommunkontor Ekologiutskott Summa Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Samhällsbyggnadsnämnden Humanistiska nämnden Skolkontor inklusive nämnd Individ och familj Summa Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Vård- och omsorgsnämnden Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Teknik- och servicenämnden Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Revision Totalt exklusive affärsdrivande verksamhet Driftredovisning 61

133 Nämnd Budget Redovisning Överskott/ (tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto underskott AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET Vatten och avlopp Renhållning Summa Verksamhetens intäkter och kostnader Finansiering TOTALT Driftredovisning

134 Resultatprognos Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:66 21:66 21:66 21:66 Helårsprognos per aug Bokslut Budget Bokslut Budget Prognos Avvikelse Skatteprognos sept 2018 (tkr) Verksamhetens nettokostnad Medfinansiering statlig infrastruktur Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Generellt bidrag Strukturbidrag Generellt bidrag befolkningsvariabel Generellt bidrag flyktingvariabel Flyktingersättning Eftersläpningsersättning befolkning Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Öronmärkning Balanskravsresultat Resultatmål 2 % skattenetto Driftredovisning 63

135 Investeringsredovisning Nämnder totalt (tkr) Utfall t.o.m. aug 2018 Budget 2018 Bokslut 2017 Kommunstyrelsen, inklusive investeringsreserv Samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och servicenämnden Humanistiska nämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Mark- och fastighetsköp Utrangering/försäljning SUMMA NETTOINVESTERINGAR VERKSAMHETEN 2018 I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 56 mkr, vilket kan jämföras med 39 mkr vid delårsbokslut Avgiftskollektivet står för 14 % av årets hittills investerade belopp. Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen. För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar. I Trosa har Hamn ängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Även i Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästar holmen har färdigställts på Öbolandet. Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan. Ett annat projekt som är påbörjat är en utredning hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad. Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar. Projektering avseende renovering av Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas. VA-verksamhetsområdet kommer att utökas. Tofsö-projektet är inne i installationsfas. Återvinningsstation vid Åda ska färdig ställas. Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår. 64 Investeringsredovisning

136 Exploateringsredovisning Inkomster (+) / Utgifter ( ) Vinst (+) / Förlust ( ) netto i balansräkningen netto i resultaträkningen Utfall t.o.m. Ackumulerat Utfall t.o.m. Kommentar Belopp i tkr aug-18 utfall aug-18 Bostadsmark Trosa Hagaberg Åda fritidsområde Vagnhärad Väsby Västerljung TOTALT Bostadsmark Industrimark Trosa Vagnhärad Västerljung TOTALT industrimark Summa exploateringar Tabellen visar exploatering per tätort. Projekt som var större än en miljon kronor i årets explo a teringar specificeras. VERKSAMHETEN 2018 Försäljning av kommunens 11 villatomter har under året fortsatt inom exploateringsområdet Hagaberg i Trosa. I södra delen av Hagaberg har Derome påbörjat sin byggnation och försäljning av 27 nya villatomter. TROBO påbörjar sin byggnation senare i år för ca 80 nya hyresrätter inom Teologen 2. Vid Trosalundsberget fortsätter HSB sin exploatering av 72 bostadsrätter. Inflyttning har påbörjats under sommaren. I kv Mejseln bygger Conventor 34 bostadsrätter med inflyttning Panghus fortsätter byggnation och försäljning av de sista etapperna 3 och 4 inom Bråta Torp. Inom Hökeberga pågår försäljning och byggnation genom PEAB för 27 nya villor. För Västra Hökeberga pågår byggnation och försäljning av 10 nya parhus med 20 bostadsrätter genom privat exploatör. Vid Åda Backar har Tessin som exploatör färdig ställt etapp 1 om 33 villor och fortsätter etapp 2 också med 33 villor. Nokon har under året vunnit en mark anvisningstävling för 80-talet nya bostäder inom Mölnaängen i Vagnhärad. Byggstart etapp 1 väntas senare i år för 36 hyreslägenheter. I Fagerhult färdigställer NOKON 30 bostadsrätter med inflyttning i december i år. I Väsby pågår försäljning av nya bostadsrätter genom BoKlok och Strömbergs. I Västerljung fortsätter exploateringsarbetena vid Hammarbyvägen. Längre in på Hammarbyvägen pågår genom privat exploatör försäljning av 9 villatomter. Exploateringsredovisning 65

137 Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder inom Öbolandet, kv. Strömmen, Smedstorp, Hunga, Sandstugan, Åda Vreten, Åda fritidshusområde, Sandstugan, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro m.fl. Trosa kommun har under året förvärvat villafastigheten Lånesta 1:19 som ligger inom exploateringsområdet Solberga i Vagnhärad. Detaljplanen för Societetshuset har färdigställts under året varefter försäljningen av Societetshuset har kunnat slutregleras. 66 Exploateringsredovisning

138

139 Trosa kommun Västra Långgatan 4-5, Trosa Tel Fax

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156 DELÅRSRAPPORT för Trosa FiberNät AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar 6

157 1(8) Trosa FiberNät AB ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB Styrelsen och verkställande direktören för Trosa FiberNät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar och bygger ut bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer. Vid årsskiftet är ca 65 % av hushållen i kommunen anslutna till Trosa Fibernät AB. Vid årsskiftet har ca 90 % av hushållen i kommunen tillgång till fiber genom Trosa Fibernät AB. Bolagets säte Bolagets säte är Trosa. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Bredbandsmålet att 90% ska ha tillgång till bredband via fiber senast 31/12-18 är uppnått under hösten Bolaget har under året anslutit ett flertal nya kunder i befintligt fibernät samt fiberanslutit fastigheter vid nyproduktion. Ägarförhållanden Trosa Fibernät AB är helägt av Trosa kommun, Flerårsöversikt delår delår helår helår Nettoomsättning Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 21,3% 21,4% 25,9% 30,3% Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Föregående års resultat Delårets resultat Belopp vid årets utgång Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

158 2 (8) Trosa FiberNät AB RESULTATRÄKNING Not Belopp i kkr Rörelseintäkter, lagerförändringar mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt på delårets resultat 0 0 DELÅRETS RESULTAT 20 60

159 3 (8) Trosa FiberNät AB Belopp i kkr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Markinventarier Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank 9 10 Summa kassa och bank 9 10 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

160 4 (8) Trosa FiberNät AB Belopp i kkr BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit kkr) Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

161 5 (8) Trosa FiberNät AB Belopp i kkr KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Upptagna lån / checkräkningkredit Amortering av skuld Anslutningsavgifter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 9 100

162 Trosa FiberNät AB 6 (8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd, Årsredovisning i mindre aktiebolag. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt. Avskrivningar Tillämpade avskrivningstider: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Markanläggningar/-inventarier 5 år 10 år 30 år Ändrad redovisningsprincip Anslutningsavgifter periodiseras motsvarande tillgångarnas livslängd. Omklassificering av markanläggning skedde 2015 till markinventarier. Oförändrad avskrivningstid bokföringsmässigt. Överavskrivning utgör skillnad mellan planenlig avskrivning och skattemässig restvärdesavskrivning. Tjänste- och entreprenaduppdrag Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregelm där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs. Nyckeltalsdefinition Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i % av balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren Uthyrning av fiber Ersättningar Anslutningsavgifter Summa Not 3 Personalkostnader VD och personal Styrelse Medelantal anställda 0 0 VD är anställd i bolaget från på en 20% tjänst med en uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida. VDs pensionskostnader uppgår till 140 tkr. VD tjänsten har första tertialen i år fakturerats till Trosa Fibernät AB.

163 Trosa FiberNät AB 7 (8) Not 4 Övriga externa kostnader Konsultarvoden TK ersättning IT-chef Verksamhetssystem PR och försäljn.kostnader Ersättn f administr Övriga kostnader Summa Not 5 Avskrivningar m m på anläggningstillgångar Inventarier 9 10 Markinventarier fibernät Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnad till kreditinstitut Övrig finansiell kostnad Summa Upplysningar till balansräkningen Not 7 Markinventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde

164 Trosa FiberNät AB 8 (8) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Not 9 Långfristiga skulder Skuld till Kommuninvest AB Summa Skulden förfaller till betalning inom 5 år. Not 10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Trosa den 9 oktober 2018 Jonas Ivervall Björn Wieslander Zeth Nyström Daniel Peres Martina Johansson Tommy Biserud Verkställande direktör

165 Kommunstyrelsen Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten. Årsprognos För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt. VERKSAMHETSUTVECKLING Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdeltagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val. Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/ En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad. Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e- faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i samarbete med flertalet Sörmlandskommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliseringsprojekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser. Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turistbyrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng. Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren. En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger

166 bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation. till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt. Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad. De kommande åren har Sveriges kommunsektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen. Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren. Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vårdoch omsorgsnämnden. Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare. FRAMTIDEN Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora. Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun. De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram

167 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare 1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod 9 Medborgarundersökningen (NRI) Kommentar Plats 9 jmf med plats Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 9 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 9 jmf med plats Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 16 Medborgarundersökningen (NRI) Kommunens årliga sammanställning Plats 16 jmf med plats Redovisas i årsredovisning 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 48 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 48 jmf med plats Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 2 Medborgarundersökningen (NMI) Plats 2 jmf med plats Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 3 Medborgarundersökningen (NII) Plats 3 jmf med plats Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska Ska öka årligen öka Trosa kommun ska ha nöjda företagare Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner Mäts av Kollektiv-trafikmyndigheten 14 SKL:s Insikten 6 Svenskt näringslivs årliga ranking Redovisas i årsredovisning 2016 plats kommuner var med i Insikten 2017 som avser ärenden 2016 Tre placeringar bättre än Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 51 Svenskt näringslivs årliga ranking Plats 51 jmf med plats 73 år Plats 1-20 ger grönt.

168 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Enkät ht Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Kommunens årliga kundundersökning Enkät ht Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 73% Kommunens årliga sammanställning 2017 var frisknärvaron 68%

169 Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Marianne Haage Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Investering, netto VERKSAMHETSOMRÅDE Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader. Årsprognos Totalt sett väntas ett resultat enligt budget. MÅLUPPFYLLELSE Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017: Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1 10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index). Dessa mål uppfylldes inte: Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjdmedborgar-index). MEDARBETARE En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj. VERKSAMHETSUTVECKLING Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. FRAMTIDEN Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri

170 havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga. VERKSAMHETSMÅTT Redov Budget 2018 Redov Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen. Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år. CO2-utsläpp (kg/inv) Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l) 52,7-52,7 Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l) INVESTERINGAR Ekoutskottet har i budget 2019 tillförts 200 tkr i ettårs-satsningar för att investera i HVObilbränsle och tjänsten Solkartan. Solkartan är en webtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Denna investering har nu tidigarelagts och kommer istället att finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv hösten 2018.

171 Ekoutskottets mål Mål Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Målprecisering Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Fosfor 52,7 µg/l. Kväve 1382 µg/l Plats 27 Mätstation vid Trosaåns utlopp Medborgarundersökningen (NMI) Kommentar Både halten av fosfor och kväve har ökat Förra mätningen gjordes 2015: resultat plats Energianvändning en i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen 27,3 MWh/ inv Statistik från SCB Den senaste statistiken är från Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen 2015: 4007 kg/ inv Statistik från RUS (Naturvårdsverket) Den senaste statistiken är från Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete Miljöutbildningen uppdateras under Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Betyg 8,2 Medborgarunders ökningen (NRI) Förra mätningen gjordes 2015: resultat 8,3 Kommentar: Mål 1, sedan 2010 är trenden för fosfor nedåtgående och för kväve relativt stabil.

172 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE Plan och bygglov Räddningstjänst Bostadsanpassning Strandskydd Mark och exploatering Kartverk, gatunamn, adressättning GIS, befolkningsprognos Infrastrukturplanering, Ostlänken EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på tkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt räddningstjänsten som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram. Årsprognos Trots konjunkturavmattningen är intäkterna fortsatt höga inom bygglovområdet. Däremot ser kostnaderna för bostadsanpassning ut att öka under hösten. Detta innebär tillsammans med en i övrigt förhållandevis kontrollerad kostnadsutveckling en årsprognos på tkr. MÅLUPPFYLLELSE Merparten av nämndens mål ser ut att nås för Nämndens och Kommunfullmäktiges mål gällande befolkningstillväxt på 150 invånare per år nås med bred marginal. Trots ett hårt exploateringstryck nås även nämndens mål gällande handläggningstider för bygglov. Nämndens mål gällande service till företagen nås inte men trendutvecklingen är positiv. MEDARBETARE Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är för närvarande komplett. Ingen rekrytering pågår. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning. VERKSAMHETSUTVECKLING Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019. Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum kommer att inledas under hösten. Detta kommer att ta tid och resurser från flera av kontorets kompetenser. Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under året. FRAMTIDEN Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är konjunkturavmattningen till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska kunna stå väl rustad med nya projekt när nästa konjunkturuppgång inträffar.

173 Under åren kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt. Då exploateringstrycket fortsätter att vara stort är ambitionen att under 2019 påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan. Punkten bisyssla och jäv har aktualiserats i samband med nyrekrytering då valet av kandidat landade i en person som kombinerar tjänst på samhällsbyggnadskontoret med egen verksamhet. Detta har formaliserats och hanterats genom särskilt avtal med Gnesta kommun för att undvika risk för jäv m.m. VERKSAMHETSMÅTT Plan och bygg Redov Budget Redov Antal inkomna bygglovsansök Antal beslutade bygglov Antal bygglovbefriade åtgärder Antal inkomna strandskydd Antal pågående detaljplaner Antal antagna planer Anmälan inst av eldstad Mark och bostäder Ansökan om bostadsanpassn Slutförda lantmäteriförrättn Mät och kart Antal grundkartor Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Samhällsskydd Antal utryckningar Antal insatser vid brand totalt Brand i byggnad/därav i bostad 8/4 10/5 10/9 Automatlarm Trafikolyckor Räddningstjänst i kr/inv 550 INTERN KONTROLL Fokus har under årets lagts på den punkt som hanterar handläggningstider för bygglov. Trycket har varit mycket högt men genom förstärkning av byggenheten, konsultinsatser och omprioritering av arbetsuppgifter har nämndens mål kunnat nås.

174 Samhällsbyggnadsnämndens mål Mål Fysisk planering Uppfyllelse Trend Mätmetod Kommentar 1. För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen Egen avstämning Se kommentar nedan. Nybyggnation 2. Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden Egen avstämning Se kommentar nedan. Trygghet 3. Trosa kommun ska vara topp 20 i landet Trosa placerar sig på nionde plats. Betyget är aningen sämre betyg än vid föregående mätning. Service till företagen 4. Bostäder 5. Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen. Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.) Administrativ effektivitet SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor. Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Trosa är i mätningen som helhet på 71:a plats av ca 160 kommuner. Tydliga förbättringar inom Samhällsbyggnadsnämn dens områden. Trosa kommun överstiger rikssnittet och förbättrar tydligt placeringen relativt andra kommuner. 6. Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor Egen mätning Se kommentar nedan. Medarbetarengagemang % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala Egen mätning Se kommentar nedan. Mål 1, En ny kommuntäckande översiktsplan antogs december 2015 och planering sker för att inleda arbetet med en ny översiktsplan under senare delen av 2018/början Mål 2, Förutsättningarna för tillväxt i linje med målet är mycket goda då befolkningsstatistiken för årets första sju första månader visar +268 personer. Mål 6, Första halvåret 2018 redovisar en genomsnittlig handläggningstid på 3,3 veckor och mediantid på 2 veckor. Mål 7, Resultatet för 2017 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år års mätning är ännu inte genomförd.

175 Humanistiska nämnden Individ- och familjeomsorg Ordförande: Helena Koch (M) Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström Produktionschef: Graham Owen intäkterna inte alltid täcker kostnader för Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE Orosanmälningar Barn och unga Stöd till barn och familjer Vård och behandling Ensamkommande flyktingbarn Familjerätt- och familjerådgivning Ekonomiskt bistånd Våld i nära relationer Alkohol- och drogrådgivning Budget- och skuldrådgiving Dödsboanmälningar Socialjour HVB Skogsgläntan Integration EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti på placeringar. Under året har vi gradvis kunnat sänka kostnaderna genom att hitta andra placeringsformer, t.ex. att flytta flera unga med uppehållstillstånd till stödboende alt. inackorderingar. Omställningen tar tid vilket medför att det dröjer innan vi kan få kostnader i paritet med intäktsnivån. Nettokostnaden för Individ- och familjeomsorg exkl. flykting fortsätter att minska, jämfört med 2017 har nettokostnaderna minskat med tkr. Utfallet ligger tkr under budget per sista augusti. Individ och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Barn- och familjeenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Flyktingmottagning för ensamkommande barn och Integrationsenheten. HVB verksamhet för ensamkommande barn på Stensund har avvecklats under året. Andra verksamheter bedrivs med avtal. Socialjouren med Södertälje kommun och familjerådgivning med Nyköpings kommun. Helårsprognosen är ett överskott på tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna fortsätter att vara låga och genererar ett prognostiserat överskott på tkr. Kostnader för placerade barn ligger på en lägre nivå än förra året. Barn- och familjenheten har arbetat aktivt med att få ned kostnaderna och antal placeringar utanför hemmet. Enheterna ensamkommande flyktingbarn samt HVB Skogsgläntan har tillsammans ett prognostiserat underskott på tkr. Fr.o.m 1 juli 2017 ändrade migrationsverket ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn och schablonersättningen blev på en längre nivå än tidigare. Detta medför att Prognos netto, tkr IFO utskott 0 Buffert 453 Nämnd, summa 453 Socialadministration -50 Ekonomi-och vuxenenheten 2500 Familjehem/kontaktpersoner 500 Barn- och familjeenheten 0 Fältare 300 Flykting 2400 HVB Skogsgläntan Integrationsenheten 0 Ensamkommande flyktingbarn Förvaltning, summa IFO, totalt 2 228

176 Årets resultat/prognos redovisas för varje enhet. Gemensamma personalkostnader för IFO verksamheter (med undantag för HVB Skogsgläntan) uppvisar ett positivt resultat totalt för verksamheterna om tkr. Orsaken är att flera tjänster inom IFO har varit vakanta tjänster i början av året, främst inom barn- och familjenheten. Fältverksamheten har varit igång sedan maj men är helårsfinansierad. Flera anställda har också varit föräldralediga på deltid. Individ- och familjeutskottet Utskottet förväntas ha ett positivt resultat om 453 tkr i år. Utskottet har en buffert på tkr som ingår i helårsbudgeten tkr har använts för finansiering av fältare i Barn- och familjeenhetens verksamhet. Helårsprognos +453 tkr. Social administration Under året beräknas kostnader för administration överskrida budget med ett mindre belopp. Helårsprognos -50 tkr Ekonomi- och vuxenenheten Kostnader för försörjningsstöd är lägre än budgeterat men något högre än samma period förra året. Utfallet för försörjningsstöd uppgick till tkr tkr (jmf tkr). Flera hushåll jämförda med samma period förra året. Ökningen är mest inom kategori försörjningsstöd nyanlända och ensamkommande unga. Helårsprognos försörjningsstöd +100 tkr Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare är på en lägre nivå än förra året. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer finns ett behov av placering på behandlingshem framöver. Under året har vi haft tre frivilliga placeringar och en LVM placering på två dygn. Verksamheten har kostat 265 tkr hittills i år (598 tkr 2017) På alkohol- och drogrådgivningen har individuella behandlingskontakter, gruppverksamhet och anhörigprogram kunnat erbjudas. Helårsprognos Ekonomi- och vuxenheten är Barn- och familjeenheten Under de tre senaste verksamhetsåren har årets resultat förändrats markant med anledning av ett fåtal kostsamma institutionsoch förstärkta familjehemsplaceringar. Planeringen som har pågått sedan hösten 2017 innebär att vi kommer att minska antalet placeringar i konsulentsstödda familjehem och därmed ökar förutsättningarna för att hålla budget. Två barn lämnade förstärkt familjehemsvård i maj och juni Vår egen öppenvård bestående av 2 familjebehandlare och 2 ungdomssamordnare innebär att insatser på hemmaplan kan erbjudas. Vi riktar också resurser mot förebyggande arbete mot skolor och fritidsgården. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen något osäker. Under året har vi haft en placering på HVB hem 243 dygn (jämfört med 480 samma period förra året.) Inga LVU placeringar under året Helårsprognos enligt budget Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på något lägre nivå än budgeterat. Antalet familjehemsplacerade barn har minskat från 5 i början av året till 2 vid delårsuppföljningen. Ytterligare ett barn är placerat i familjehem där vårdnadsöverflyttning har skett.

177 Vi har också ordnat umgängesstöd varannan helg på uppdrag av Tingsrätten. Umgängesstödet äger rum på en förskola i Vagnhärad varannan lördag. Färre uppdrag under året jämfört med förra året. Helårsprognos +500 tkr. Utöver ersättning för placeringar får vi en grundersättning på 500 tkr i ersättning om året. Kostnader för personal har minskat under året i samband med minskning av antal ensamkommande. Inga nya anvisningar av ensamkommande barn under året. Helårsprognos tkr. Fältverksamhet Fältverksamheten består av två fältare som befinner sig i ungdomsmiljöer både på dagoch kvällstid. Fältarna har ett nära samarbete med skolorna och fritidsverksamheter. Våra fältare har ett närsamarbete med ungdomssamordnare och är en viktig del i både brottsförebyggande arbete och kontakt med ungdomar som är i behov av stöd. Helårsprognos +300 tkr. HVB Skogsgläntan HVB-Skogsgläntan har avvecklats under året Sedan starten maj 2016 har Skogsgläntan tagit emot ensamkommande barn och unga främst i åldern år som har blivit anvisade till Trosa kommun. Färre anvisningar och möjligheter till andra placeringsformer gjorde att ett HVB inte längre behövdes. Personalstyrkan minskade under första halvåret i takt med att barn och unga omplacerades. HVB hemmet stängdes vid midsommar. Flyktingmottagning ensamkommande barn (Enhet 64140) Vid slutet av augusti hade vi 26 barn och unga placerade. 19 barn har fyllt 18 år och alla har uppehållstillstånd med undantag av ett barn som är asylsökande. Majoriteten av ensamkommande unga är placerad i stöd- eller träningsboende. Kostnaden för verksamheten har överskridit budgeten och ett underskott är aktuellt för året. Kostnaden för lokalen fortsätter året ut då hyreskontraktet har en uppsägningstid. Helårsprognos tkr Verksamheten är finansierad genom statsbidrag från migrationsverket. Under året har vi successivt hittat placeringar för dess barn inom ramen för Migrationsverkets ersättning. Kostnader för vissa placeringar är högre än ersättningen och därmed lämnar vi en prognos på underskott för året. Ersättning från migrationsverket sker oregelbundet i efterskott och är kopplad till den ungas rätt till CSN bidrag. Om en ungdom inte erhåller CSN bidrag sker ersättning enbart för försörjningsstöd. Dessa omständigheter försvårar beräkning av prognosen. Det finns en osäkerhet om vi kommer att få full ersättning och därför har vi använt försiktighetsprincipen för uppbokning av intäkter. Flyktingmottagning (Enhet 64110) Enheten används för försörjningsstöd till flyktingar och tolkar. Kostnaderna uppgår till 854 tkr hittills under året. På samma enhet bokförs Migrationsverkets intäkter för ensamkommande barn som gäller perioden fram till (då ersättningssystemet ändrades). Under året har Migrationsverket kommit ikapp med utbetalning av ersättningar från 2016 och Det innebär intäkter på tkr hittills i år. Det kvarstår ansökningar om ersättning för 2016 och 2017 på ca 500 tkr. Stor osäkerhet om vi får ersättning för dessa kostnader som gäller utbildningskostnader under placeringstid på SiS institutioner.

178 Helårsprognos är tkr Integrationsenheten Sedan 1 juli har ansvaret för Integrationsenheten flyttats från skolkontoret till socialkontoret. Trosa kommun har 46 anvisningar att ta emot inom Bosättningslagen under Till och med augusti har 22 personer anvisats och 10 mottagningar är planerad framöver. Genomgångsboendet Kvarter Verktyget öppnade sista veckan i juli som en lösning för ensamhushåll med totalt 28 rum. Kvarter Verktyget har en bovärd för att säkra tryggheten i boendet. I slutet av augusti är 15 av 28 rum belagda. Genomgångsboendet Husby har ett ledigt rum för tillfälligt och Skolvägens 8 lägenheter är uthyrda. Genomgångsboendet på Brommagården är under avveckling. Trosa kommun har 14 personer kvar att ta emot innan årsslut, tillgång till boendelösningar för familjer är för tillfälligt begränsad. Kostnaden för verksamheten täcks av ersättning från Migrationsverket innebär stora avvikelser på grund av ökade kostnader. Vad gäller statlig ersättning för våra anvisade ensamkommande barn är det fortfarande en fördröjning innan vi får ersättning och även en stor osäkerhet om ersättningen blir beviljad. Vi har använt försiktighetsprincipen i uträkningen av ersättning från migrationsverket i prognosen. I dagsläget saknas ca 500 tkr i ersättning från 2016 och Mycket osäkert om dessa ansökningar blir godkända. MÅLUPPFYLLELSE Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfylld. Fler personer söker råd och stöd och kontakt vid familjemottagningen. Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar. Under våren var socialtjänsten mindre aktiv i föräldracafeér men två är planerad under hösten utifrån föräldrarnas önskemål. Personalkompetens är uppfylld. Antal brukare som har SIP planering har ökat för barn och ungdomar men på samma nivå för vuxna. Målet är delvis uppfyllt. Helårsprognos 0 tkr Årsprognos i sammanfattning Årsprognos för Individ och familjeomsorg är tkr (inklusive utskott). Prognosen för Ekonomi- och Vuxenheten är ett överskott på tkr. Utbetalning av försörjningsstöd, kostnader för vård av missbrukare och personalkostnader är på en lägre nivå än budget. Försörjningsstöd för flyktingar har ökat under året och kommer att fortsätta öka i takt med mottagning enligt bosättningslagen. Barn- och familjenheten har minskat kostnader för externa placeringar och årets prognos är enligt budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller prognosen för Barn- och familjeenheten då behov av placering på institution kan MEDARBETARE Personalsituation har varit stabilt under året och personalomsättning låg. Antal årsarbetare har ökat med två Fältare. Samtidigt avvecklades HVB Skogsgläntan och personalen fick andra arbetsuppgifter i kommunen eller lämnade sina anställningar. Sedan 1 juli tillhör Integrationsenheten Socialkontoret (tidigare tillhörde enheten Skolkontoret). Personalen består av en Integrationschef och tre anställda. VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har sett ett behov av att utveckla vårt förebyggande arbete och insatser riktad mot ungdomar. Vi har fått resurser, i form av Fältare, som innebär mer förebyggande arbete på fältet och vi kommer att utveckla handlingsplanen för ANDT samordning. Integrationsenheten tillhör socialkontoret sedan 1 juli i år. Vi utvecklar samarbetet med

179 samarbetspartners internt i kommunen och externt. Arbetsmarknadsenheten är viktig för att ta fram praktikplatser och arbetsträning I Dua-projektet sättet vi fokus på vägen till arbete och självförsörjning efter etableringstiden. Även planering för nyanländas framtidsboende är ett viktigt inslag i Integrationsarbetet. Medelkostnad/dygn Vårddygn i HVB, vuxna Medelkostnad/dygn Vårddygn LVM, vuxen Medelkostnad/dygn FRAMTIDEN Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och ensamkommande ban får förutsättningar att komma in i svenska samhället och bli självförsörjande. Vi behöver samarbete med andra aktörer för att tillsammans kunna erbjuda bra stöd och hjälp till våra brukare. För barn och ungdomar är skolan en viktig samarbetspartner inom kommunen. För vuxna är bl a arbetsmarknadsenheten och vård och omsorg viktiga samarbetspartners. Det är viktigt med samarbete med ladtingets verksamheter och arbetsförmedlingen. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Redov Redov Hushåll med försörjningsstöd/månad Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt 3,9 3,7 3,7 Bistånd per hushåll i genomsnitt/månad Insatsdagar kontaktperson, barn Medelkostnad/dygn Vårddygn i familjehem, barn (inkl.vårdnadsöverflyttningar) Medelkostnad/dygn Vårdygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen Medelkostnad/dygn Vårddygn i HVB, barn Aktualiseringar och utredningar barn Totalt Antal Aktualisering Varav Ansökningar Unika personer Inledda utredningar Avslutade utredningar Under året har det inkommit 304 anmälningar gällande barn som lett till 55 utredningar. Antalet anmälningar har ökat sedan samma period förra året delvis beror på konsekvent aktualisering av anmälningar i pågående ärenden. Trots denna förklaring ser vi ändå en ökad benägenhet att anmäla barn som misstänks fara illa (jmf anmälningar och 82 utredningar). I antalet anmälningar har 17 ansökningar inkommit under året (jmf 2017, 26). Inkommande anmälningar avser 252 olika barn under året (jmf barn). Flest anmälningar under året har kommit från polisen, som under året gjorde 68 anmälningar (jmf anmälningar). Skolan/Barnomsorg står för näst högst antal anmälningar med 51 anmälningar under året (jmf 2017, 36) och förskolor 2 barn (jmf 2017, 4). I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten. I år har vi fått uppdrag av Tingsrätten att ordna umgänget för 3 barn. För att möta behovet bedriver vi en umgängeslokal varannan lördag i Vagnhärad. Medelkostnad/dygn Vårddygn SIS-hem, barn

180 Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 103 familjerådgivningssamtal som är en fortsatt kraftig ökning jämfört med året innan (jmf 2017, 78 samtal). SSPF (Socialtjänst, skolan, polis och fritids) har träffats 5 gånger under året hittills. Ett av mötena var ett extra möte då skolan ansåg behov av kraftsamling kring några elever som med avvikande beteende. SSPF har använt sig av en ny mötesstruktur under våren för att på ett mer strukturerat sätt analyserar nuläget i våra olika verksamheter och för ungdomar. Fokus finns även på kartläggning av risk- och skyddsfaktorer i ungdomsmiljöer. Två extra SSPF har skett med anledning av alkholintag hos ungdomar i samband med skolavslutningen våren 2018 samt oro gällande brand i närheten av Tomtaklintskolan. INVESTERINGAR Bara några få investeringar i möbler ca 25 tkr. INTERN KONTROLL 1 Uppföljning av internkontroll sker enligt planen. Inget nytt område har identifierats i riskbedömningen. Vi har vid några tillfällen upptäckt felaktig utbetalning av löner, framför allt felkontering som innebär fel verksamhet belastas eller en aktivitetskod saknas. Detta område förekom även förra året. Vi har ändrat våra rutiner och genom kontinuerliga uppföljningar hitta fel som kan uppstå. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

181 Humanistiska nämndens IFO mål 2018 Rubrik Mål 1. Bra Bemötande 2. God tillgänglighet Målprecisering Andel brukare som uppger att personalen visar förståelse Lätt att komma kontakt med socialtjänsten Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Brukarundersökni ng Brukarundersökni ng och Tillgänglighets undersökning Mätas vid brukarundersökni ng sept/okt Mätas vid brukarundersökni ng sept/okt 3. Tidiga Insatser Fler söker kontakt för råd och stöd. Fler ansökningar. Månadsstatistik Mätningen under året visar att ansökningar och anmälningar på samma nivå men fler hör av sig för råd och stöd 4 Förebyggande arbete Fler besök till föräldrakaféer Egen mätning Färre besökare under våren men flera cafeér planerad under hösten 5 Engagerade personal 80% av personal ge samvägda betyg 4-5 på HME undersökningen HME oktober Mätning under hösten v Rätt kompetens Alla personal ha MI och SIP Utbildning senast 12 mån efter anställning Egen mätning 90% av personal har MI och SIP utbildning 7 Rätt insats Andel brukare med SIP ökar SIP Statistik från Treserva Ökning i antal barn och ungdomar. Fåtal SIP Vuxna. 8 Hjälp till självhjälp Andel brukare med annan ersättning efter TRIS TRIS redovisning kvartalsvis Ingen mätning kan genomföras innan slutet av 2018 Kommentar: Mål 1, Mätning vid bruakarundersökning sept/okt Mål 2, Mätning sker vid brukarundersökning sept/okt Mål 3, Mätningen under året visar att ansökningar kontra anmälningar har samma fördelning som året innan. Fler söker råd och stöd kontakt. Mål 4, Två cafeér under våren lockade mindre besökare än förra året men två cafeér under hösten är planerad men andra tema Mätning under hösten v41-42 Mål 6, 90% av handläggare har MI och SIP har genomgått utbildning inom 12 månader efter anställning Mål 7, Ökning i antal SIP barn och ungdomar. Fåtal SIP Vuxna Mål 8, Vi kommer att kunna gör mätningar i slutet av 2018

182 Humanistiska nämnden Barn- och Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Produktionschef: Mats Larsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 och elevstöd. Ökad volym och gymnasieval som ger ökade kostnader mot budget. Budget, netto Utfall, netto Avvikelse exkl. avst. central buffert Avvikelse inkl. avst. central buffert varav resultatöverföring VERKSAMHETSOMRÅDE Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasieutbildning Vuxenutbildning SFI EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Resultatet per den sista aug är -2,5 mkr exkl. avstämning central buffert. De största avvikelserna är centrala funktioner och kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. De centrala funktionerna med avvikelser är språkcentrum, elevhälsan med barn och elevstöd, köp av gymnasieutbildning samt resebidrag och skolskjutsar. Kvalitetssäkrande åtgärder har genomförts under året vid Tomtaklintskolan och vid Fornbyskolan utöver budget. Årsprognos Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9 mkr, efter avstämning central buffert. Prognos exkl. nämnd 11,4 mkr, efter avstämning central buffert. Orsakerna till prognostiserat underskottet kan ses i tre delar. Kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. Ökade behov inom språkcentrum Under de senaste fem åren har barn-och elevantalet ökat. I takt med dessa ökningar har BoU:s budget utökats med medel motsvarande den ökade kostnaden för elevpeng med kostnadsuppräkning för de centralt kopplade kostnaderna med vissa justeringar. Ökade volymer samtidigt i alla verksamhetsdelar påverkar nu med ökat behov av barn och elevstöd (i förskola, grundskola och gymnasium), ökat behov av insatser från språkcentrum (modersmål, studiehandledning och SVA), samt ökade kostnader för skolskjuts och resebidrag. Förvaltningens resultat och nämndens buffert har tidigare kunnat balansera för dessa kostnader. Barnomsorgen totalt exkl. resultatenheterna beräknas lämna ett överskott på 2 mkr, vilket avser intäkterna för föräldraavgifter som med årens ökning av barn har ökat i samma takt. Antalet barn i förskola och skolbarnomsorg är lägre än GPF och budgeten kommer därmed att minskas vid avstämning central buffert. Grundskola exkl. resultatenheter beräknas ha ett överskott på 1,2 mkr som i första hand beroende på att färre elever har valt att gå i friskolor samt att skolorna haft ett större inflöde av elever från andra kommuner än vad som beräknades i budget. Det totala antalet elever inom grundskola är fler än GPF och budgeten kommer därmed att ökas vid avstämning central buffert. Fornbyskolan genomgår ett kvalitetssäkrande arbete som ger merkostnader mot budget. Verksamheten har i detta arbete ökat lärarbehörigheten från ca 55% hösten 2017 till över 90% vid skolstart. Anpassning mot budget pågår, vilket kommer att ta tid då stöd till elever behöver säkras.

183 Tomtaklintskolan har ny rektor från skolstart höstterminen I mars 2018 tillsattes en tf. rektor för att säkra skolans kvalitet och tillit mellan personal och rektor. De kvalitetssäkrande insatserna belastar inte Tomtaklintskolans resultat utan tas centralt i ledning/administration. Antalet gymnasieelever beräknas bli fler än GPF, vilket kommer medföra en ökning av budget vid avstämning central buffert. Detta kommer inte att täcka de ökade kostnaderna då snittpriset per elev beräknas bli högre än vad förvaltningen får vid tilldelning budget. Prognosen för gymnasieverksamhet är något osäker då det ännu inte är klarlagt var och vilka program de nya årskurs ettorna kommer att studera. Vuxenutbildning och SFI visar på ett underskott på 305 tkr på grund av att antalet studerande ökar och undervisningen har då behövts utökas med fler undervisningsgrupper. Arbetet pågår och kommer att ta några år till effekten nås fullt ut. En översyn av fördelning av budget mellan skolenheter kommer att göras under hösten Kostnader för nyanländas lärande, som studiestöd och modersmål, har under flera år täckts av ett sammantaget positivt resultat i förvaltningen och nämnden. Kostnad utöver ram var internbudgeterad till ca 2,6 mkr. De kostnader utöver budget som kan kopplats kvalitetssäkrande åtgärder vid Tomtaklintskolan bedöms vara en engångskostnad Tomtaklintskolan har åtgärder för att nå budget framåt. Kostnader för tilläggsbelopp till gymnasieelever i andra kommuner och friskolor ökar till följd av ökad volym. Om nämnden fördelar ur sin budget för etablering till IFO kommer underskottet att öka ytterligare då denna budget räknas in i den totala budgeten för Barn- och Utbildning. Helårsprognos Nämnd 0 Buffert 123 Etablering, generellt stb Nämnd, totalt tkr Ledning/Administration Skolskjutsar Språkcentrum Resurscentrum Särskola Barnomsorg Grundskola Gymnasieutbildning Vuxenutbildning/SFI -305 Etablering 0 Resultatenheter, inkl res.öf Förvaltning, totalt tkr BoU, totalt tkr inkl volymjustering exkl volymjustering Åtgärder för budget i balans. Fornbyskolan bygger nu en organisation med rätt lärarkompetens (skolans brister var tydligt kopplat till lärarbrist under ). Skolan kan successivt lyfta bort kompensatoriska insatser som har sats in för att täcka de brister som uppkommit, till stor del som elevstöd. MÅLUPPFYLLELSE Elevernas slutbetyg våren 2018 når grundskolans näst högsta meritvärde genom tiderna. Jfr 2017 är det en förbättring. Målet topp 20 i SKL skolrank kommer troligen inte att fullt ut nås. MEDARBETARE Andelen behöriga lärare har ökat under året. Samtliga nu anställda rektorer har rektorsutbildning och erfarenhet från grundskola. Frisktalen ser positiva ut i såväl trend som nivå. HME resultaten är positivt, stabilt vid KF-målet. VERKSAMHETSUTVECKLING Förskola Trosa kommun har godkänt Helianthus förskolor för att starta och bedriva förskoleverksamhet i Trosa och Vagnhärad. Sammantaget startar företaget åtta förskoleavdelningar, fyra avdelningar vid Fänsåker i Vagnhärad och fyra avdelningar vid Bråta torp i Trosa. Verksamheten beräknas successivt starta från tidig vår 2019.

184 Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg Planering och förprojektering av utbyggd verksamhet vid Skärlagsskolan pågår. Utveckling av innehållet i månadsrapporter från verksamheten för bättre kunna utveckla och styra kvalitetsarbetet utifrån beslutat årshjul. Det ger tätare återkopplingar och kollegiala insatser som ska ge fortsatt god utveckling av kvaliteten vid fritidshem, förskoleklass och grundskola. Särskola Särskolan har nu och i prognos framåt färre elever. Samordningsmöjligheterna är därför begränsade i att skapa undervisningsgrupper. Undervisningen ges då integrerad i grundskoleklasser vilket är mer personalkrävande. Gymnasieverksamhet En hög andel av eleverna går nationellt program och nära 100% av eleverna går någon gymnasieutbildning. Gymnasievolymen ökar. Ökad volym ger ökade kostnader utöver volym kopplat tilläggsbelopp, resebidrag och skolskjutsar. Snittkostnader för köp av gymnasieutbildning varierar med hur elevgruppen väljer gymnasieprogram. Sammantaget ser vi att budgeterad ram per programplats är för låg. Då volymen samtidigt ökar bör detta beaktas. VERKSAMHETSMÅTT Antal Barn Redov Budget Prognos Förskola Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Summa Skolbarnomsorg Grundskola Förskoleklass År År År Summa Gymnasieskola INVESTERINGAR Investeringsuppföljning visar att reinvesteringar följer plan och budget. INTERN KONTROLL Nämndens arbete med intern kontroll följer beslutad plan. Ett riskområde som identifierats är hantering av skyddad identitet. Vuxenutbildning och SFI Verksamheten inom SFI har fördubblats de senaste åren vilket gör att en ökning inom vuxenutbildningen är trolig framåt. FRAMTIDEN Tillväxten har varit stark de senaste åren vilket gör att ej volymbaserade insatser är ansträngda att nå inom budget. Förstärkningar behöver göras för att säkra administration och kvalitetsarbete framåt kopplat ökade volymer.

185 Humanistiska nämndens mål Barn & utbildning Specifikation Respekt för individen Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare Stimulerande arbetsmiljö Mätning Jag får den hjälp jag behöver om Mina lärare hjälper mig om Skolarbetet gör mig nyfiken Jag skulle kunna nå ännu högre Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Mäts Årsbokslut Mäts Årsbokslut 5. Trygghet och arbetsro Jag är inte rädd när jag Jag kan koncentrera mig på Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Mäts Årsbokslut 6. Inflytande och likabehandling Man lyssnar på mina åsikter Jag känner att jag duger som jag är Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Mäts Årsbokslut Ständiga förbättringar 9. Högre och mer positiva förväntningar Mina lärare förväntar sig att jag ska nå Jag vet vad jag behöver kunna Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Mäts Årsbokslut 10. Förbättrade positioner i ranking Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS Mäts Årsbokslut Hög effektivitet 13. Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona Statistik - Öppna jämförelser/kkik/inte Mäts Årsbokslut rn statistik 14. Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år Statistik - Öppna jämförelser/siris. HSV:s statistik Mäts Årsbokslut Kommentarer till målen:

186 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Produktionschef: Fredrik Yllman Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse exkl. avst. central buffert Avvikelse inkl. avst. central buffert -500 varav resultatöverföring stora kostnaderna i hemtjänsten kommer att minskas genom ett aktivt arbete med minskande av övertidsersättningar, exempelvis anställs fler personer och det införs en poolgrupp för att täcka ett visst vikariebehov. Ett arbete med att se över att handläggningen inom äldreomsorgen följer rättspraxis kommer att startas under senhösten. Även inom färdtjänsthandläggningen ses besluten över och nya rutiner införs. VERKSAMHETSOMRÅDE Äldreomsorg Funktionshinderområdet Hälso- sjukvård Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Nämnden uppvisar ett negativt resultat per sista augusti på tkr. Huvudorsaken till underskottet är kopplat till funktionshinderområdet samt hemtjänsten. Årsprognos För helåret 2018 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Underskottet beror främst på ökat behov av hemtjänst, kostnader för färdtjänst samt kostnader kopplade till Hälso- och sjukvårdsenheten. För att säkerställa att kostnaderna för hjälpmedel är korrekta kommer ett system för uppföljning av hjälpmedel som inte förskrivs av Hälso- och Sjukvårdsenheten att utarbetas. De MÅLUPPFYLLELSE Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldreomsorgen tillhöra de 25 % bästa i landet vad gäller nöjdhet samt att kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaderna för kärnverksamheterna. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personalmål samt miljömål. Alla ovanstående mål mäts antingen i brukarundersökningar, öppna jämförelser eller vid årets slut varför resultat i dagsläget saknas. MEDARBETARE Vård och omsorgskontoret har minskat sin personalstyrka i relation till föregående år, det beror på att den personliga assistansen bedrivs på entreprenad från den 1 november 2017 och de personliga assistenterna har således bytt arbetsgivare. Inom äldreomsorgen, och främst hemtjänsten, har antalet medarbetare ökat. Då ny korttidsavdelning samt poolgrupp startar under hösten kommer antalet medarbetare öka än mer. Det råder fortsatt en brist på medarbetare med formell kompetens inom, i princip, samtliga kontorets yrkeskategorier. I kombination med volymökningar har det medfört rekryteringsproblem. Frisknärvaron har ökat något i relation till tidigare år. Under året har en mängd utbildningar genomförts, exempelvis har vård- och omsorgskontoret deltagit i demensdagarna, haft utbildning i munvård, att förebygga trycksår och hygien. Under hösten och hela 2019 kommer all per-

187 sonal att gå en 2-dagarsutbildning i lyft och förflyttningsteknik. HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade mycket goda resultat för vårdoch omsorgskontoret. De totala indexen låg på samma nivå som övriga kommunens mycket goda resultat. I relation till andra kommuner har äldreomsorgen mycket goda resultat och funktionshinderomsorgen ligger under övriga kommuners resultat. Totalt, tkr Antal årsarbetare Antal kvinnor Antal män Frisknärvaro %* Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år. VERKSAMHETSUTVECKLING Sedan maj 2017 har det varit kö till platserna på särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgskontoret kommer den 1 november att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Den nya avdelningen kommer att ha en tydlig rehabiliterande inriktning med bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna för hemgång till det egna hemmet. Detta medför också att tre stycken befintliga korttidsplatser omvandlas till permanenta särskilt boendeplatser. Vård och omsorgsnämnden tillförs total åtta nya platser på särskilt boende för äldre, varav fem stycken är korttidsplatser och tre stycken är permanenta platser. Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet används även i ordinärt boende. Vård- och omsorgskontoret använder sig av hemtagningsteam som snabbt sätts in när brukare skrivs ut från sjukhuset. Förutom förhöjd kvalité för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom kontoret. Delar av särskilda boenden och även verksamheter inom funktionsnedsättning komplementstädas med hjälp av dammsugarrobotar. Digitala inköp inom hemtjänsten har startats upp i ett område i Trosa och kommer under året att utökas till hela hemtjänsten. Under hösten testas också en digital lösning för planering av det dagliga arbetet på särskilda boenden, vid positivt utfall införs det på alla särskilda boenden. Användandet av trygghetskameror har också utvecklats och fler kameror förväntas tillkomma under senare delen av året. Under sista kvartalet kommer en applikation till verksamhetssystemet Treserva att införas. Den möjliggör för omvårdnadspersonalen att komma åt journal samt att dokumentera mobilt ute hos brukarna och mellan besöken. Det finns också en digital signeringslista och det kommer även att finnas möjlighet att skicka krypterade meddelanden mellan telefoner. Då Socialstyrelsen ökar sina krav på vilken statistik som ska lämnas in kommer hälsooch sjukvårdsenheten att byta modul i verksamhetssystem under vintern för att möjliggöra en bättre statistikinlämning. Bytet innebär också möjligheter då en funktion med planering för hälso- och sjukvårdspersonalen finns i systemet. Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar har startat under 2018 och kommer att pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning Den 1 januari 2018 trädde Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. I samverkansöverenskommelsen med Landstinget sätts målet till kommunen att ligga under en dag i genomsnitt. Det blir dock i gengäld enbart en kostnad för kommunen om vi ligger över tre dagar i genomsnitt. Den aktuella snittiden för hemtagningar under perioden januari-augusti är 2,08 dagar.

188 Sedan augusti 2017 har Arbetsmiljöverket haft en pågående tillsyn av äldreomsorgen i Trosa kommun. Under juli månad meddelande Arbetsmiljöverket att Trosa kommun uppfyllde alla krav och har därför avslutat ärendet. Två läger har genomförts inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ett av lägren genomfördes tillsammans med Oxelösunds kommun. FRAMTIDEN Antalet invånare i Trosa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård, det innebär att det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalité för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar. För att bättre kunna förutse när vård- och omsorgsnämnden behöver ta strategiska beslut om exempelvis utökning av antalet boendeplatser för både äldre och personer med funktionsnedsättning, samt dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom, utarbetas en boendeplan fram under hösten. Nya bestämmelser i kommunallagen har möjliggjort avtalssamverkan mellan kommuner. I dagsläget finns inga planer på avtalssamverkan men vård- och omsorgskontoret bevakar möjligheten i framtiden. en huvudman mot dagens två, det är oklart hur utredningen ställer sig till vilken huvudman som i sådana fall blir aktuell. Kontoret planerar att införa flera digitala lösningar framöver för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Ett samarbete mellan kommunerna och landstinget i Sörmland kring välfärdsteknik håller på att arbetas fram. Under 2018 och början av 2019 kommer vårdoch omsorgskontoret att ta fram en plan för ett eventuellt införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med en strukturerad dokumentation. Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Enligt SKL behöver medarbetare nyanställas inom vården och omsorgen de närmaste tio åren. Störst är behovet inom äldreomsorgen där mer än en fjärdedel beräknas gå i pension. Det är med andra ord av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan. Trots att Trosa kommun har låga sjukskrivningstal i relation till vissa andra kommuner har vård- och omsorgskontoret beslutat att starta ett projekt för ökad frisknärvaro. Bland annat kommer aktiv sjukskrivning att införas. Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Bland annat har Socialtjänstlagen öppnats upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden samt införande av en ny särskild boendeform för äldre. Utredningen kommer även att se över om det kommer att behövas en särskild äldrelag. I översynen av LSS nämns att lagstiftningen och insatserna behöver moderniseras samt att assistansersättningen eventuellt kommer att få VERKSAMHETSMÅTT Budget 2018 Utfall Budget 2019 Demografi äldre / antal per åldersgrupp år år Januari juli

189 INVESTERINGAR Vård- och omsorgskontoret genomför ett antal investeringar under året. Exempelvis byts modulen för hälso- och sjukvård ut, inventarier till ny korttidsavdelning köps in, välfärdsteknik såsom positioneringslarm, mobil dokumentation, läsplattor köps in. Det kommer också ett inköp av nya möbler till gemensamhetsutrymmet på trygghetsboendet. Trosagårdens utemiljö är inte optimal vid mörker och därför kommer belysning till en promenadslinga att köpas in. INTERN KONTROLL 2 Vård- och omsorgsnämnden har på sammanträdet godkänt en ny internkontrollplan. Den utgår från de riskfaktorer som vårdoch omsorgskontorets ledningsgrupp kommit fram till. I planen ingår att kontrollerna att det görs en riskanalys på alla nya brukare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. På samma sätt kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Vidare kommer differensen mellan beviljad och utförd hemtjänsttid att följas månadsvis i nyckeltalsuppföljningar. 2 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

190 Vård- och omsorgsnämndens mål 2018 Mål Målprecisering Rubrik NÖJDHET Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1. Brukarna ska vara sammantaget nöjda med äldreomsorgen i Trosa kommun 90% av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med äldreomsorgen Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom hemtjänst och särskilt boende. 95% ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom hemtjänst och särskilt boende. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten 18 SJÄLVBESTÄMMANDE 3. Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst 80% ska anse att det fått välja utförare av hemtjänst. Fick du välja utförare av hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende. 90% ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst och på särskilt boende. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende. 75% ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende. Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten 18 TRYGGHET 6. Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuppgifter bra 90% ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg 90% ska känna sig tygga till mycket trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? resultat hösten 18 Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 8. Brukaren ska känna förtroende för personalen 90% ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst och särskilt boende Känner du förtroende för personalen? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet 90% ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete inom hemtjänst och särskilt boende Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten 18 RÄTTSSÄKERHET 10. Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter Kunskapen om var brukaren kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom äldreomsorgen 90% ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten. 80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov. Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? resultat hösten 18 KOSTNADSEFFEKTIVITET 13. Verksamheterna inom VO ska vara kostnadeffektiva och inte avvika positivt från den beräknade standardkostnaden VO verksamheter ska följa standardkostnaden Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, VKV resultat hösten HME-mått, mål och styrning HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 85 % eller högre HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun resultat hösten 18

191 MILJÖ 15. Minska energiförbrukning Energiförbrukningen ska minska Energiförbrukning i KWh/år Trosagården och Häradsgården Resultat januari Minska vattenförbrukningen Vattenförbrukningen ska minska Vattenförbrukning M3/år för Trosagården och Häradsgården Resultat januari Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga transportalternativ Utsläppen ska minska Antal körda mil/år/tankade liter bränsle Resultat januari Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp Andelen miljömärkta produkter ska minska Andelen miljömärkta förbrukningsvaror % från upphandlad leverantör Resultat januari 19

192 Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Kommunens skogar Fastighetsservice, måltid- och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Verksamheten är till största delen beställarkontor där driften utförs på entreprenad för den tekniska driften samt drift i egen regi avseende måltid, städ och viss fastighetsservice. EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser. Årsprognos Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skattefinansierad verksamhet beräknas för helåret till tkr. Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet. Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Det har skett flera förändringar inom verksamheten under Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska enheten har haft vakanser under en intensiv period där många investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen. Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp.

193 VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app. En ny internhyresmodell används from Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver. FRAMTIDEN Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen. Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt. Verksamheten bygger ut infrastukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Tekniska enheten kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt. När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna. Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov Teknisk förvaltning Fastighetsareor Underhåll av fastigheter kr/m2 * 158 * Skadegörelse totalt Elenergiförbrukning fastighet Mwh Gator antal kvm * Park antal kvm * Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare * * Energi/belysningspunkt i kwh Drift o underhåll av gator kr/m2 * 16,5 * Drift o underhåll av park kr/m2 * 4,0 * Fastighetsservice Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar * 950 * Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar * * Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar * 690 * Antal anställda * 14 * Andel anställda med anställningsstöd * 79% * Måltid Måltidskostnad/elev och år * * Måltidskostnad/särskilt boende och år * * Antal skolluncher/skoldag * * Antal förskoleluncher/dag** * 346 * Städ Städkostnad kr/kvm och år * 205 * Andel personal med PRYL cert eller motsvarande * 85% * Arbetsmarknadsenheten Antal personer per år LSS Feriearbete för ungdomar Socialpsykiatrin Deltagare i arbetsmarknads-åtgärder Andel som vid avslut har.. (%) Börjat arbeta Börjat studera Överförd till annan myndighet Slutförda uppdrag Någonting annat än ovanstående * Redovisas i årsbokslutet ** Som tillagas av måltidsenheten

194 INVESTERINGAR Flera investeringar har blivit klara hittills under Några av dem kommenteras här, alla investeringsprojekt finns dessutom redovisade i en separat bilaga. Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen. I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet. uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress. När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden. Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud. I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts. Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan. Projekt är påbörjat för att utreda hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad. INTERN KONTROLL Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet. Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende

195 Teknik- och servicenämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE VA-verksamhet Renhållning EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti VA redovisar en avvikelse mot budget på tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vattenläckor under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budgeterat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis balanserar upp slutresultatet för avgiftskollektivet. Årsprognos Det prognostiserade resultatet på VA är ett nollresultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på 1654 tkr gentemot budget. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner) Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor. När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november. VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt. Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår. Införande av datoriserad tömnings-registrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under 2019.

196 FRAMTIDEN Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget. Nytt reningsverk planeras Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019 VERKSAMHETSMÅTT Redov Budget 2018 Redov Renhållning Hushållssopor kg/inv Hushållssopor kr/inv Slam/latrin kr/inv VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) Försåld vattenmängd (tm3) Ospecificerad förbrukning (%) Vattenläckor, antal Avloppsstopp, antal *Inklusive 3 st tryckavloppsstopp Återvinningsstation vid Åda ska färdigställas. Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår. Projektering avseende renovering av Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas. INTERN KONTROLL Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg. Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska risken för stress. INVESTERINGAR Flera investeringar har blivit klara hittills under En del omnämns här; alla investeringsprojekt finns även redovisade i särskild bilaga. Många projekt har genomförts och pågår där VA/Renhållning är involverade. Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar. För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar. Hamnängen har fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. VA-verksamhetsområdet kommer att utökas. Tofsö-projektet är inne i installationsfas.

197 Teknik- och servicenämndens mål Mål Medborgarnas kommun 2 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 9 31 SCB:s medborgarundersökning var annat år SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 kommuner som genomförde underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6. Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 117 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 15 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3. 5 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 29 SCB:s medborgarundersökning var annat år Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet har inte följts upp tidigare och därför finns ingen trendpil att visa. Tillväxt & arbete 6 Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten Verksamheter Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc. Mäts genom projektuppföljning Mäts i samband med årsbokslut 7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna Jämför nettokostnad för respektive verksamhet Mäts i samband med årsbokslut Hälsa & miljö 8 Måltiderna är ekologiskt hållbara 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018 Uppföljning av livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och 9 miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster Engagemang Andelen ekoologiska och miljövänliga inköp ökar årligen Uppföljning av livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut 10 Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Mäts i samband med årsbokslut 11 Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang God ekonomisk hushållning 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget Egen enkät Mäts i samband med årsbokslut 12 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Minst 70% ska vara planerat underhåll Uppföljning av bokförda kostnader Mäts i samband med årsbokslut 13 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte intäkterna Bokslut Mäts i samband med årsbokslut

198 Kultur & fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE Bibliotek Fritidsgårdar Kulturskola Allmänkultur Avtal fritidsverksamhet Föreningsstöd Båtplatser Idrottsanläggningar Friluftsbad Samlingslokaler Elljusspår Gästhamn Kråmö Inomhusbad Camping EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott. Årsprognos Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför 2018 och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut. Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9. MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet kring barn och unga, integration och funktionshinder. Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgarundersökning 2017 års resultat är 11 plats jämfört med 12 plats MEDARBETARE Ny produktionschef sen våren Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren. Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp. VERKSAMHETSUTVECKLING Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda prova på aktiviteter Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat. Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun. Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på Världsbokdagen.

199 Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir ett återkommande aktivitet. Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna. FRAMTIDEN Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har. En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet. Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bla ny idrottshall, konstfrusen utomhusis. Antal internkommunala bokningar * 40 * Fritidsgårdarna Antal stora arrangmang * 13 * Antal besökare på stora arrangemang * 8 * IRL, antal besökare Vardagskvällar Helgkvällar UH, antal besökare Vardagskvällar Helgkvällar Biblioteken Antal besökare Antal utlån Antal e-lån Kulturskolan Antal debiterade elever Antal ämneskurser Kö * Redovisas i årsbokslutet VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov Småbåtshamn Antal Platser * 700 * varav stora platser * 129 * Antal uthyrda platser * 650 * Kö, stora platser * 40 * Fritids- föreningsstöd Antal föreningar som erhåller stöd * Antal aktiviteter * Totalt antal deltagare * Allmän kultur Antal föreningar som erhåller stöd * Antal kulturföreningsaktiviteter * Antal kulturarrangemang och utställningar * 220 * INTERN KONTROLL 1 Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp riskområden vid APT samt vid uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare. En del internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet. Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress. Trosa kvarn och Skärborgarnas hus Antal publika arrangemang * 110 * Antal uthyrningar till slutna sällskap * 50 * 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

200 Kultur- och fritidsnämndens mål 2018 Mål Medborgarnas kommun Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1 Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek 11 Medborgarundersökning var Svag förbättring från plats 12 år annat år, senaste 2015 mätningen Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga Större andel barn och unga ska ta del av föreningslivets kulturutbud jmft föregående år Mäts vid årets slut genom föreningarnas bokslut mäts i samband med årsbokslut 3 Kommunens högstadieelever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra Högstadieelevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsrådet Egen enkät mäts i samband med årsbokslut Tillväxt & arbete 4 Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat Verksamheter Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser Svenskt näringslivs rankning Utbudet av mötesplatser har defacto ökat. Rankingen om service till företagen har ökat från 3.72 till Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna Värden för 2017 saknas fortfarande men sett till 2015, 2016 så märks de poltiska prioriteringarna på fritidsområd. Trosa kommun har Jämför inom länet högst kostnad per nettokostnad för invånare och då verksamheten har fritids- respektive en ekonomi i balans samt god kulturverksamhet kvalitet enligt mätningar anses målet uppnått. Inom kulturområdet ligger trosa kommun på femte plats i länet och sett till ekonomi och kvalitet anses målet uppnått. 6 De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden 90 % ska vara nöjda med bemötande. 80% ska vara nöjda med hanteringen 91% och 78% Egen enkät 91 % är nöjda med bemötandet. 78 % är nöjda med hanteringen av ärenden. Målet anses delvis uppfyllt. Föregående år var resultat 93% Hälsa & miljö 7 Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25% bästa SKL Öppna jämförelser Resultat har inte publicerats ännu men den senaste mätningen avseende frågor rörande aktiv fritid visade att Trosa placerad sig väl i länet. Dock finns mycket att göra 66% av befolkningen i gruppen år är fysiskt aktiva minst 30 minuter/dag. Det innebär att 34% inte är det. 8 Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen Mäts vid årets slut genom statistik mäts i samband med årsbokslut Engagemang 9 Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. 94% Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Resultat är oförändrat högt på 94% God ekonomisk hushållning 10 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte intäkterna Bokslut Ekonomin är under kontroll

201 Miljönämnden Ordförande: Dan Larsson (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto Utfall, netto Avvikelse VERKSAMHETSOMRÅDE Miljö- och hälsoskydd Livsmedelstillsyn Alkoholtillstånd/rådgivning Tobak och folköl Nikotin och receptfria läkemedel EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2018 på +46 tkr. Resultatet är en kombination av högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Det senare förklaras i första hand av högre löneuppräkning än den genomsnittliga och av viss dubbelbemanning under föräldraledighet. Årsprognos Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet. Helårsresultatet bedöms landa på +50 tkr. MÅLUPPFYLLELSE Inför året har nämnden haft nya och mer verksamhetsanpassade mål att hantera. Dessa mål har i hög grad påverkat hur Miljökontoret valt att prioritera olika insatser. Med undantag för målet avseende effektivitet och kvalitet kopplat till SBA/SKL:s serviceundersökning ser merparten av Miljönämndens mål ut att kunna nås för året. Avloppsinventeringen har inte kommit fullt så långt som planerat men där är avsikten att intensifiera arbetet under hösten så att målet kan nås. MEDARBETARE Personalkostnaderna överstiger gällande budget vilket i första hand beror på högre löneuppräkning än budgeterat. En handläggare är delvis föräldraledig varför ett vikariat tillsatts löpt under året. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning. VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har särskilt fokus lagts på enskilda avlopp med extra insatser gällande inventering och uppföljning av redan inventerade avlopp samt avseende giftfri miljö på förskolorna i kommunen. FRAMTIDEN Utöver ordinarie tillsyn kommer under 2019 särskilda insatser att genomföras för att skydda dricksvattentäkter, genomföra tillsyn avseende fastighetsägares egenkontroll för att minska antalet bostadsklagomål samt att se över riktlinjer för tider och utomhusevenemang på serveringsställen. VERKSAMHETSMÅTT Redov Budget Redov Miljö och hälsoskydd Anmälan 20 avloppsanordning 50 Livmedelsobjekt Miljöskydd Hälsoskydd/hygienlok 132 aler 120 Serveringstillstånd 20 20

202 INTERN KONTROLL Inga avvikelser har noterats under året, däremot har särskilt fokus lagts på en aktuell och uppdaterad delgeringsordning för Miljönämndens verksamheter. Även frågan om kompetensförsörjning har aktualiserats under året.

203 Miljönämndens mål Mål Effektivitet/kvalitet Uppfyllelse Trend Mätmetod Kommentar 1. Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SBA:s/SKL:s servicemätning. SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor. Trosa är totalt i mätningen på 71:a plats av ca 160 kommuner. Både förbättringar och försämringar inom Miljönämndens områden. Medarbetarengagemang % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala Regelbundna uppföljningar och mätningar. Se kommentar nedan. Avloppsinventering 3. Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast Årlig uppföljning av inventeringstakt Se kommentar nedan. Miljö och hälsa 4. Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskyddsobjekt ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön. Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan. Visst arbete återstår gällande avlopp. I övrigt följs tillsynsplanen som planerat. Säkra livsmedel 5. Andelen extra offentliga kontoller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska. Årlig avstämning och jämförelse med föregående år. I stort jämförbart resultat som föregående år. Hälsosam skola och förskola 6. Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande. Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan. Enligt plan ska 10 förskolor och 7 skolor besökas. Hittills har 5 skolor och 9 förskolor fått besök. Mål 2, Resultatet för 2017 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år års mätning är ännu inte genomförd. Mål 3, Arbetet med inventering av enskilda avlopp har återuptagits och intensfierats under året. Det finns goda förutsättningar att klara målet.

204

205 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(8) Valberedningen/Arvodeskommittén KS 2018/146 Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Beslut Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Teknik- och servicenämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 2. Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 4. Beslutet träder i kraft den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer. Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inför kommande mandatperiod föreslås det också förändringar av antalet ledamöter i det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB (Trofi), beslut om det tas i separat ärende om reviderad bolagsordning för Trofi. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

206 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/146 Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Förslag till beslut Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Teknik- och servicenämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 2. Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. 4. Beslutet träder i kraft den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer. Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inför kommande mandatperiod föreslås det också förändringar av antalet ledamöter i det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB (Trofi), beslut om det tas i separat ärende om reviderad bolagsordning för Trofi. Helena Edenborg Kanslichef Bilagor Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

207 Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Reviderat av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx x, Dnr 2018/146 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente

208 Kommunstyrelsen Reglemente Datum Diarienummer KS 2018/146 Innehållsförteckning Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun... 2 Allmänt... 2 Kommunfullmäktige... 2 Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 7 Nämndernas uppgifter Kommunala bolag och stiftelser Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

209 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 2(14) Kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för beslutanderätt och ansvar i en kommun. Vissa uppgifter hanteras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. För beslut i vissa frågor, som annars skulle ankomma på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och för viss förvaltning och verkställighet, som annars skulle ankomma på kommunstyrelsen, har fullmäktige inrättat nämnder. Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår av detta reglemente. I reglementet anges vidare vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer. Reglementet är en komplettering enligt 6 kap kommunallagen av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige 2 Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 9 5 kap 1 kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om: a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits. d) expropriation e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits. f) ramar för kommunens upplåning g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar h) regler för resultatuppföljning i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt 6 socialtjänstlagen j) mottagande av donationer

210 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 3(14) Kommunstyrelsen Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna 3 Behörighet m.m. Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder. Med undantag av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens förvaltning (jmfr 14 reglementet och 3 kap 5 kommunallagen) företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden. Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig. 4 Behandling av personuppgifter Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 4 5 Sammanträden Nämnd får besluta om offentliga sammanträden. Ledamöter tillåts inte delta på distans vid sammanträden med nämnd. 5 6 Undertecknande av handlingar Kommunfullmäktige ska besluta att Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av andre vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer.

211 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 4(14) Kommunstyrelsen Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. Kommunfullmäktige ska besluta att i övrigt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde av den eller de som kommunstyrelsen bestämmer. 7 Mandattid Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt dess utskott, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet valnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndaren väljs för fyra år. Ledamöter och ersättare i övriga nämnder väljs för ett kalenderår i taget, om inte annat har beslutats av fullmäktige. I organ som berör flera kommuner än Trosa kommun väljs ledamöter och ersättare på den mandattid som bestäms där. 6 8 Presidium, kommunalråd och oppositionsråd Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. En av kommunstyrelsens vice ordföranden ska vara oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrader. Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande. 7 9 Utskott Fullmäktige avgör kommunstyrelsens och nämndernas utskottsorganisation. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar. Utskotten är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst. Nämnderna beslutar, med undantag för vad som anges i detta reglemente, om

212 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 5(14) Kommunstyrelsen övriga föreskrifter för utskotten Närvarorätt och förslagsrätt Kommunalråd och oppositionsråd Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden Ersättares tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (fullmäktige beslutar om detta inför varje mandatperiod). En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne tjänstgör inom sitt eget parti. Ersättare i nämnd och utskott får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör Jäv, avbruten tjänstgöring En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti Reservation och protokollsanteckning Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet

213 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 6(14) Kommunstyrelsen avslutas. En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av protokollet. Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet Vård av handlingar För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente Verksamhet, personal och medel Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en tydlig organisation. Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de uppgifter fullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra. Nämnderna ska se till att verksamhet styrs med fokus på god ekonomisk hushållning och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv Organisation Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig. Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen en resultatenhet med en resultaträkning eller till en balansenhet med resultaträkning och balansräkning Information och samråd Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

214 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 7(14) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgifter Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen. Styrelsen ska också, när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning. Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för: förslag till regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter) samordning av den fysiska, sociala och ekonomiska planeringen när det gäller: o användningen av mark och vatten o miljö o bostadsförsörjning o energi o trafik och kommunikation kommunens översiktsplanering köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 20 mkr mark- och exploateringsärenden gatukostnadsärenden samt ärenden enligt fastighetsbildningslag, anläggningslag samt ledningsrättslag avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter med löptider över 10 år näringslivs- och sysselsättningsfrågor arbetet med att effektivisera administrationen utvecklingen av IT utvecklingen av brukarinflytande

215 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 8(14) Kommunstyrelsen internationella kontakter och EU-frågor ärenden angående kommunens heraldiska vapen konsumentvägledning frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som inte uttryckligen lagts på annan nämnd med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla enligt MBL, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser, lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) anställning och entledigande av produktionschef hos kommunen, efter samråd med berörd nämnd central information och utveckling av kommungemensamma informationssystem att av kommunfullmäktige fastställda planer och mål för verksamheten följs på ett rationellt och ekonomiskt sätt och redovisas åter till fullmäktige årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och utbetalningar, tillfredsställande försäkringsskydd och donationsförvaltning besluta i förköpsärenden ansvarar för kommunens remisshantering yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige tillsyn över kommunens hälso- och sjukvård inom socialtjänsten genom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt hälsooch sjukvårdslagen (HSL) kommunens anslagstavla turismverksamheten krisberedskapsfrågor övergripande ansvar för förebyggande arbete med barn- och ungdom, jämställdhet och folkhälsa kommunens arbete som del i det finska förvaltningsområdet utformning av kommunens interna och externa webbplats uppdatering av den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

216 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 9(14) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska två gånger årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över de uppdrag som kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsen ska ha ett särskilt arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande. Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett ekoutskott. Utskotten får på eget initiativ lämna förslag inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen samt besluta om prioriteringar för sin verksamhet. Planutskottet ansvarar för övergripande planeringsfrågor såsom kommunens översiktsplan och dess fördjupningar. Planutskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande. Ekoutskottet ska leda, utveckla och följa upp arbetet för ekologisk hållbarhet på kommunövergripande nivå. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris. Ekoutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige utser valberedning/arvodeskommitté (se kommunfullmäktiges arbetsordning) vilken har till uppgift att dels bereda vissa val till kommunfullmäktige, dels bereda arvodesfrågor till kommunstyrelsen.

217 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 10(14) Kommunstyrelsen Nämndernas uppgifter Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan författning. Humanistiska nämnden ansvarar för utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet, med undantag för det som kommunstyrelsen ansvarar för. Humanistiska nämnden är ansvarig nämnd för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, med undantag för verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade samt socialpsykiatrin. Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning. Humanistiska nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Humanistiska nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Humanistiska nämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande. Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden träder i funktion när dess ordförande beslutar att så ska ske. Nämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden ska ha en ordförande och vice ordförande. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsverksamhet, kulturlivet och kulturminnesvården, bidrag och annat stöd till föreningslivet, övergripande förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, biblioteksverksamheten, kommunens musik och kulturskola, programservice för fritidsverksamheten, kommunens konst och konstinköp samt bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning samt fördelning av stipendier. Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier. Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledmöter och 7 ersättare. Kultur- och

218 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 11(14) Kommunstyrelsen fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger nämnden därvid att: Svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen 2-7 avseende rökförbund på vissa platser samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier. Utföra samråd och lämna yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning. Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Miljönämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom plan- och byggväsendet och har inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (1987:10). Översiktlig planering är en uppgift för kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar också för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden för plan- och byggnadsväsendet, namnsättnings- och adressärenden, tomtkö samt mät- och kartverksamheten. Nämnden ansvarar för strandskyddsärenden. Nämnden beslutar att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande (enligt Plan och Bygglagen kap 5, 28). Nämnden ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten. Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik. Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

219 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 12(14) Kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden är kommunens organ för kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall och parker. Nämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom och dylikt. Nämnden är kommunens lovsökande nämnd för åtgärder på fast egendom. Nämnden har rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år. Nämnden ansvarar för drift av idrotts- och andra fritidsanläggningar och drift av måltidsproduktion samt städverksamhet. Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden ansvarar för upphandlingar (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Det ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Nämnden ansvarar för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser. Nämnden består av 7 9 ledamöter och 7 9 ersättare. Teknik- och servicenämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Valnämnden ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och enligt kommunallagen, folkomröstning enligt lag, opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om människor med funktionshinder och om äldre människor enligt Socialtjänstlagen med undantag av ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden består av 7 9 ledamöter och 7 9 ersättare. Vård- och omsorgsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

220 TROSA KOMMUN Reglemente Sida 13(14) Kommunstyrelsen Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och ansvarar för överförmyndarverksamheten i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 1 och 19 kap föräldrabalken. Överförmyndaren har en ersättare. Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige. Kommunala bolag och stiftelser För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.

221

222 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(8) Valberedningen/Arvodeskommittén KS 2018/147 Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Beslut Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. 2. Beslutet träder i kraft den 1 januari Ärendet Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås revideringar gällande gruppledararvoden, föräldraledighet och förändrade årsarvoden. Förändringarna bedöms medföra tillkommande kostnader om ca tkr/år. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

223 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/147 Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Förslag till beslut Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. 2. Beslutet träder i kraft den 1 januari Ärendet Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås revideringar enligt nedan. Förändringarna bedöms medföra tillkommande kostnader om ca tkr/år. Gruppledare och gruppledararvode Inför kommande mandatperiod föreslås att gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, ska erhålla årsarvode. Föräldraledighet Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun föreslås kunna begära föräldraledighet. Förändrade årsarvoden (arvodesbilaga) En genomgång har gjorts av de befintliga årsarvodena och några av dessa föreslås justeras för att bättre motsvara uppdragens arbetsinsats. Helena Edenborg Kanslichef Bilagor Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

224 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, x. Dnr KS 2018/147 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente

225 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Datum Diarienummer KS 2018/147 Innehållsförteckning Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda... 2 Giltighetstid... 2 Tillämpningsområde... 2 Ersättningsformer... 2 Ersättningarnas storlek... 2 Ersättningsberättigade sammanträden... 2 Ersättningsberättigade förrättningar... 3 Förtroendeuppdrag... 3 Sammanträdesarvoden... 5 Förrättningsarvode... 5 Resekostnadsersättning och traktamente... 5 Gruppledare och gruppledararvode... 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m Förlorad arbetsinkomst... 6 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda... 6 Förlorad semesterförmån... 7 Ersättning för speciella kostnader... 7 Föräldraledighet... 7 Gemensamma bestämmelser... 8 Gemensamma bestämmelser för ersättning... 8 Utbetalning... 8 Särskilda bestämmelser... 8 Ekonomiska förmåners upphörande... 8 Nämnd och respektive ordförandes ansvar... 8 Tolkning av bestämmelser m.m Tolkningsfrågor... 8 Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ... 9 Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

226 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 2(12) Kommunfullmäktige Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med Tillämpningsområde 2 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder. Ersättningsformer 3 Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning ingå. Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och för styrkta speciella kostnader. Ersättningarnas storlek 4 Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 1 januari. Årsarvodenas och de begränsade årsarvodenas omfattning av riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige. Ersättningsberättigade sammanträden 5 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden: a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas sammanträden, b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även minnesanteckningar.

227 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 3(12) Kommunfullmäktige Ersättningsberättigade förrättningar 6 Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i: a) Presidiemöten. b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen. c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. d) Besiktning eller inspektion. e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag. f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande. Förtroendeuppdrag 7 Förtroendevald med rätt till årsarvode Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av riksdagsmannaarvodet. För förtroendevald med årsarvode gäller även: Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, 13. Resekostnadsersättning och traktamente, 10. Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring). För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även: Förrättningsarvode, 9. Heltidsengagerad förtroendevald Heltidsengagerad förtroendevald har rätt till årsarvode med ett basbelopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga. Som heltidsengagerad enligt detta reglemente avses kommunalråd, oppositionsråd och den som uppbär ett årsarvode som motsvarar minst 80 % av riksdagsmannaarvodet. För heltidsengagerad förtroendevald gäller även: Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, 12. Resekostnadsersättning och traktamente, 10. Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL

228 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 4(12) Kommunfullmäktige (arbetsskadeförsäkring). Deltidsengagerad förtroendevald Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga. Som deltidsengagerad enligt detta reglemente avses den som uppbär ett årsarvode på % av riksdagsmannaarvodet. För deltidsengagerad förtroendevald gäller även: Förrättningsarvode, 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare). Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, 12. Resekostnadsersättning och traktamente, 10. Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring). Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 40 % av riksdagsmannaarvodet. Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode gäller även: Sammanträdesarvode, 8 (gäller inte överförmyndare). Förrättningsarvode, 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare). Resekostnadsersättning och traktamente, 10. Förlorad arbetsinkomst, Fullmäktiges särskilda beslut om pension, Förlorad semesterförmån, Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring). Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd Ersättning utgår enligt följande: Sammanträdesarvode, 8. Förrättningsarvode, 9. Resekostnadsersättning och traktamente, 10. Förlorad arbetsinkomst, Fullmäktiges särskilda beslut om pension, Förlorad semesterförmån, Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

229 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 5(12) Kommunfullmäktige Sammanträdesarvoden 8 Generellt Sammanträdesarvoden utgår som timarvoden. Timarvode Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvodet. Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme. Sammanläggning Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet påbörjas inom två timmar. Förrättningsarvode 9 Förrättningsarvode Förrättningsarvode utgår som timarvode. Timarvode Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode. Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme. Arvodestid Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till åtta timmar per dag vid flerdygnsförrättningar. Mellan klockan och utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för valnämnden under valnatten. Resekostnadsersättning och traktamente 10 Inom kommunen Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer.

230 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 6(12) Kommunfullmäktige Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats beslutas för detta. Utanför kommunen Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet. Gruppledare och gruppledararvode 11 Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga. Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppledararvodet kan inte delas mellan flera personer. I arvodet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i gruppledarträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 % av riksdagsmannaarvodet. Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste slutskattsedeln. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att

231 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 7(12) Kommunfullmäktige man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser. Förlorad semesterförmån Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta. Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens kansli. Ersättning för speciella kostnader För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. Sådana kostnader är exempelvis: Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 12 år. Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av uppdraget. Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar. Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll. Föräldraledighet 16 Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige. Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag.

232 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 8(12) Kommunfullmäktige Gemensamma bestämmelser Gemensamma bestämmelser för ersättning Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Ledamöter och ersättare ska före sammanträdets slut lämna uppgifter om resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren som grund för utbetalning av ersättning. Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande. Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande. Utbetalning Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolftedel per månad, utan föregående anmälan. Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering. Särskilda bestämmelser Ekonomiska förmåners upphörande Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer en ledamot från uppdraget. Nämnd och respektive ordförandes ansvar Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget. Tolkning av bestämmelser m.m. Tolkningsfrågor Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive

233 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 9(12) Kommunfullmäktige ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska dokumenteras. Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa organet till representanten från Trosa kommun. Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

234 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 10(12) Kommunfullmäktige Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden Kommunfullmäktige Ordförande 20 % 10 % 1:e vice ordf. 5 % 3 % 2:e vice ordf. 5 % 3 % Gruppledararvode 10 % Kommunstyrelsen Ordförande 120 % 1:e vice ordförande 20 % 30 % 2:e vice ordförande 70 % 95 % Kommunstyrelsens planutskott Ordförande 10 % Vice ordf. 5 % Kommunstyrelsens ekoutskott Ordförande 15 % Vice ordf. 5 % Humanistiska nämnden Ordförande 40 % 1:e vice ordf. 10 % 2:e vice ordf. 10 % Individ- och familjeutskottet Ordförande 20 % 15 % Vice ordf. 5% Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 30 % 20% 1:e vice ordf. 5 % 3 % 2:e vice ordf. 10 % 5 % Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 40 % 35% 1:e vice ordf. 5 % 3 % 2:e vice ordf. 10 % Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 40 % 35 % 1:e vice ordf. 5 % 3 % 2:e vice ordf. 15 % Teknik- och servicenämnden Ordförande 40 % 25% 1:e vice ordf. 5 % 3 % 2:e vice ordf. 10 %

235 TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 11(12) Kommunfullmäktige Miljönämnden Ordförande 20 % Vice ordf. 5 % Valnämnden 1 Ordförande 10 % Vice ordf. 5 % Överförmyndaren 10 % Revisorerna Ordförande 10 % Vice ordf. 5 % Trobo (Trosabygdens Bostäder AB) Ordförande 20 % Vice ordf. 10 % Trofi (Trosa Fibernät AB) Ordförande 10 % Vice ordf. 5 % 1 Endast under valår. då val hålls till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige och/eller till Europaparlamentet. År 2020 ska begränsat årsarvode utgå till ordförande och vice ordförande för arbete med ny valdistriktsindelning.

236

237 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/149 Revidering av regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun. Ärendet Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den lokala demokratin. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft och har tillämpats i Trosa kommun från och med mandatperioden Inför mandatperioden föreslås partistödet justeras till följande: Grundstöd kr ( kr) Mandatstöd kr ( kr) Mandatbundet utbildningsstöd kr ( kr) Det årliga beslutet om utbetalning av partistöd tas av fullmäktige i samband med behandlig av reviderad budget. Helena Edenborg Kanslichef Bilagor Förslag till reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

238 Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun Gäller fr.o.m. 1 januari 2019 Antagen av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx X, Dnr KS 2018/ Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regler

239 Kommunfullmäktige Kommunalt partistöd Datum Diarienummer KS 2018/149 Innehållsförteckning Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun Rätt till partistöd Grundstöd och mandatstöd Fördelning av partistöd Redovisning och granskning Årlig utbetalning... 2 Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

240 TROSA KOMMUN Kommunalt partistöd Sida 2(3) Kommunfullmäktige Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Trosa kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Trosa kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 4 kap. 29 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om kronor per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år, samt ett mandatbundet utbildningsstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 4 kap. 29 första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni närmast följande år. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap kap. 31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

241

242 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/150 Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB, Trofi Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB. Ärendet Styrelsen i Trosa Fibernät AB, Trofi, består idag av fem ledamöter. Inga ersättare finns till ledamöterna. Inför mandatperioden föreslås Trofis styrelse bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Det är samma antal ledamöter och ersättare som styrelsen i Trosabygdens Bostäder AB, Trobo. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Helena Edenborg Kanslichef Bilagor Förslag till reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

243 Bolagsordning för Trosa Fibernät AB Antagen av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, x, Dnr KS 2018/150 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente

244 Bolagsordning Datum Diarienummer KS 2018/ Bolagsordning för Trosa Fibernät AB 1 Firma Bolagets firma är Trosa Fibernät AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Trosa kommun, Södermanlands län. 3 Verksamhetens ändamål Bolaget ska driva, äga och bygga ut bredbandsnät och hyra ut kapacitet i bredbandsnätet i Trosa kommun samt idka därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utbyggnad av bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer. 4 Underställningsplikt och uppsiktsplikt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Trosa kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antal aktier I bolaget ska det finnas lägst aktier och högst aktier. 7 Styrelse Styrelsen ska bestå av fem ledamöter tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

245 TROSA KOMMUN Bolagsordning Sida 2(3) Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Trosa kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Det åvilar lekmannarevisorn att till årsstämman lämna en särskild berättelse. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en eller flera justerande Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall lekmannarevisorerna 10. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Bokslutet ska vara färdigställt senast den 1/4 påföljande år. Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt av styrelsen och verkställande direktören avgiven årsredovisning för senaste räkenskapsåret ska då för gransknig överlämnas till revisorerna, vilka inom en månad bör avlämna revisionsberättelse.

246

247 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(16) Samhällsbyggnadsnämnden SBN 2017/30 Antagande detaljplan för Verktyget 3 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande till detaljplan för Verktyget 3 samt godkänner förslag till ny detaljplan för Verktyget 3 och skickar den vidare till Kommunfullmäktige för slutligt antagande. Ärendet Verktyget 3 är sedan lång tid tillbaka bebyggd och lokalerna har använts för olika typer av verksamheter t ex tryckeri, squash, butikslokal mm. Fastigheten är planlagd i P76-8 och planen medger industriändamål, byggnadshöjd om 6 m och någon total byggnadsarea anges ej. Det går att konstatera att dagens plan ger förutsättningar för en fortsatt utveckling men det är tveksamt om detta är lämpligt gestaltningsmässigt. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och har varit ute på granskning. Ett slutligt planförslag föreslås nu godkännas och antas. Planen handläggs som ett standardförfarande. Ärendets beredning Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, , 71 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, , 9 Tjänsteskrivelse med bilagor från planchef Linda Axelsson, Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Beslut till: Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

248 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2017/ Samhällsbyggnadskontoret Linda Axelsson Tel Fax Antagande detaljplan för Verktyget 3 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande till detaljplan för Verktyget 3 samt godkänner förslag till ny detaljplan för Verktyget 3 och skickar den vidare till Kommunfullmäktige för slutligt antagande. Ärendets bakgrund Verktyget 3 är sedan lång tid tillbaka bebyggd och lokalerna har använts för olika typer av verksamheter t ex tryckeri, squash, butikslokal mm. Fastigheten är planlagd i P76-8 och planen medger industriändamål, byggnadshöjd om 6 m och någon total byggnadsarea anges ej. Det går att konstatera att dagens plan ger förutsättningar för en fortsatt utveckling men det är tveksamt om detta är lämpligt gestaltningsmässigt. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och har varit ute på granskning. Ett slutligt planförslag föreslås nu godkännas och antas. Planen handläggs som ett standardförfarande. Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Linda Axelsson Planchef Beredning Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, , 71 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, , 9 Expedieras Akten

249

250 Antagandehandling Dnr: SBN 2017/30 Planbeskrivning till: Detaljplan för Verktyget 3, Trosa kommun, Södermanlands län

251 Inledning Planhandlingar Planen omfattar följande handlingar: - Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser - Planbeskrivning (denna handling) - Behovsbedömning - Fastighetsförteckning Planprocessen enligt Plan- och bygglagen Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. Förfrågan om planuppdrag Planuppdrag Samråd Granskning Antagande av detaljplanen Laga kraft Planens syfte och huvuduppdrag Fastigheten Verktyget 3 är planlagd sedan tidigare och möjliggör industriverksamhet. Planen reglerar bl a placering och byggnadshöjd. Den blivande verksamheten skulle vara möjlig att genomföra inom ramen för gällande detaljplan men detta skulle få gestaltningsmässiga effekter som inte vore önskvärda i området. Därför syftar detaljplanen till att möjliggöra en industribyggnad som är anpassad till platsen och som höjdmässigt fungerar för den tänkta verksamheten. Plandata Planområdet omfattar endast fastigheten Verktyget 3 som är 2447 kvadratmeter stor. Markägoförhållanden Fastigheten Verktyget 3 ägs av O & P Nilsson Plastemballage AB Gällande planer och tidigare ställningstaganden Översiktsplan Området är beskrivet som industrimark.

252 Detaljplaner Gällande detaljplan för området är P76-8, Stadsplan för del av Bråta 1:1 och Tomta 1:1, Tomtaklint delplan II. Planen antogs Det aktuella området har bestämmelsen J område för industriändamål. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Angränsande detaljplaner medger markanvändning Industri, handel och kontor Riksintressen Området ligger inom riksintresset för högexploaterad kust (MB 3 kap, 4 ). Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintresset. Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljö i form av Trosaåns dalgång. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt. Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd. Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samråtts med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Med utgångspunkt i behovsbedömningens samlade bedömning, anses detaljplanen inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. 11 föreslås därför inte göras.

253 Planeringsförutsättningar Mark och vegetation Planområdet, det vil säga fastigheten Verktyget 3 består idag av en byggnad och asfalt. Någon vegetation finns inte. Bilden visar planområdet. Vegetationen som syns på bilden är buskar och sly. De är idag borttagna. Befintlig bebyggelse Byggnaden på fastigheten har tidigare används som tryckeri men har dock stått tom under många år. Under 2017 har byggnaden rivits. Den befintliga byggnaden på fastigheten har rivits 2017.

254 Fornlämningar/kulturmiljövärden Inga kända fornlämningar finns inom området. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Området ligger i ett av Trosa tätorts verksamhetsområden med varierade inslag av småindustri, verkstadslokaler och handel. Närliggande verksamheter är bland annat Posten, Camfil, Industrihuset med varierande verksamheter, Trosaportens handelsområde med mera. Service Kommersiell service är dels belägen i direkt anslutning till planområdet i Trosaportens handelsområde samt i Trosa stadskärna cirka 1 kilometer bort. Service finns också i viss utsträckning på Verktygsgatan och Industrigatan intill planområdet Geotekniska förhållanden Till byggnationen kommer det gamla husets grundläggning och stomme användas eftersom den är mycket kraftigt dimensionerad. Någon ytterligare geoteknisk undersökning bedöms inte vara nödvändig. Radon Området är beläget inom normalriskområde för radon. Förorenad mark En Markundersökning har genomförts av MD Miljökonsult AB, Sammanfattning av undersökningen är följande: I samband med planarbetet har länsstyrelsen i Södermanland efterfrågat kunskap om föroreningssituationen på fastigheten främst utifrån möjligheten att tidigare verksamhet genom hantering av kemikalier skulle kunna ha förorenat marken under betongplattan. Tidigare har ett tryckeri varit verksam i lokalerna på fastigheten. Fastighetsägaren beställde då en markundersökning för att kontrollera marken under plattan och i dess omedelbara närhet. De tre uttagna miljöproverna avseende 2 st jordprover och 1 st vattenprov understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning KM samt riktvärden för dricksvatten och risk för avgång av ånga från förorenat grundvatten som skulle kunna påverka byggnader ovanför. Analyssvaren visar att ingen förorening som analyserats skulle kunna begränsa användningen av fastigheten som planerat. Vägar och trafik Fastigheten har sin infart från Industrigatan. Gång- och cykeltrafik Utmed industrigatan finns en viktig gång- och cykelväg. Kollektivtrafik Ett par hundra meter från planområdet finns goda kollektivtrafikförbindelser. Busshållplatser finns belägna längs Verktygsgatan

255 Teknisk försörjning Det kommunala vatten och avloppsnäten finns i området och kan anslutas till ny bebyggelse. Fjärrvärme-, el- och telenät och bredband finns också i området och kan anslutas till ny bebyggelse. Planförslaget Planförslaget går i huvudsak ut på att medge en högre byggnad än vad gällande detaljplan tillåter. Den föreslagna höjden är nockhöjd på 13 meter. Höjden behövs för att tillverkningen av plastemballage ska fungera korrekt. Perspektiv från gatunivå sydväst, bild från Zixa arkitekter perspektiv ovanifrån nordväst, bild från Zixa arkitekter

256 Gator och Trafik Fastighetens angöring och utfart kommer att ske som idag, mot Industrigatan. Fastighetens behov av parkering löses inom fastigheten. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten innan det tas om hand av det kommunala dagvattennätet. Värme Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. Planområdet går att ansluta till en fjärrvärmeledning. El Allmänna elledningar för distribution finns i anslutning till området. Bredband/fiber Finns i området och går att dra fram till fastigheten. Avfall Sophanteringen skall lösas i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens renhållningsstadga. Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark. Konsekvenser av planens genomförande Genomförande av detaljplanen får inte några omfattande konsekvenser. Den nya byggnaden får bara marginellt större byggnadsarea än den gamla som rivits. Den huvudsakliga konsekvensen av planen är att en nockhöjd på 13 meter är något högre än de flesta byggnader i området. Byggnaden kommer dock inte synas märkbart på långt håll utan det är utmed Industrigatan som byggnadens höjs kommer att upplevas. Redovisning av planens genomförande Administrativa frågor Genomförandetid Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne

257 åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade. Organisatoriska frågor Tidplan Planuppdrag okt 2017 Samråd jan 2018 Granskning maj 2018 Antagande Sep 2018 Laga kraft Okt 2018 Handläggningen sker enligt standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång. Redovisning av planens genomförande Genomförande av aktuellt planförslag Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun. Exploatören ansvarar för anläggning- och byggnadsarbeten på kvartersmark. Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet. Flytt av ledningar Vattenfall har elnätanläggningar inom aktuell fastighet bestående av 0,4 kv markkabel. Eventuell flytt bekostas av fastighetsägaren. Tanken är att utnyttja befintlig platta och därmed blir anläggningsarbeten på övriga fastigheten begränsat. Skanova har teleanläggningar inom fastigheten. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Avtal Exploateringsavtal kommer inte att tecknas med fastighetsägaren.

258 Fastighetsrättsliga frågor Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län. Exploatören ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. Ekonomiska frågor Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa. Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa. Tekniska frågor Vatten och avlopp Fastigheten ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Dagvatten Dagvatten ska omhändertas enligt kommunens dagvattenpolicy. Slutlig hantering av dagvatten avgörs i samband med bygglovsprövning i samråd med kommunens Tekniska enhet Geoteknik Planområdet är beläget inom ett område med besvärlig geoteknik. Om utredningar anses nödvändiga utförs och bekostas de av fastighetsägaren. Markföroreningar Exploatör ombesörjer och bekostar eventuella markundersökning och vid behov sanering inför byggnation. Medverkande Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun Medverkande konsulter Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter AB

259 21 VERKTYGET PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 12 GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Egenskapsgräns 10B 1 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark, 4 kap 5 3 J Industri Xref ritning: N:\Uppdrag\4667 VERKTYGET3\5. CAD-filer\5.1 underlag\gk Verktyget 3-3D.dwg Rasterbilder: Skala: 1:500 i A3 19 INDUSTRIGATAN Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala A3 Grundkartan upprättad av Metria AB, Katrineholm genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta. Koordinat- och projektionssystem SWEREF Höjdsystem RH 2000 Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna. Fastighetsredovisningen hänför sig till Therese Karlsson 10A 8C JKZRiven byggnad 3 13 e 1 11:1 TROSA 5 10E Z Till planen hör: Planprogram Samrådsredogörelse program Detaljplan för Verktyget 3 Trosa Kommun Antagandehandling Upprättad Samy Abu Eid, Carlstedt Planarkitekt Verksamheter EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Bebyggandets omfattning e 1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %, 4 kap Utförande Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 1 Högsta nockhöjd är 13 meter, 4 kap 11 1 Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken före påkoppling till kommunal dagvattenledning, 4 kap 16 1 Skydd mot störningar Verksamheten får inte vara störande för omgivningen med hänsyn till säkerhet, hälsa och trevnad, 4 kap 12 1 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år, 4 kap 21 Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Södermanlands Län Reviderad Linda Axelsson Planchef Granskningsutlåtande Gestaltningsprogram Kvalitetsprogram Illustration Beslutsdatum Godkännande Antagande Laga kraft Instans K Kontor

260 Detaljplan för Verktyget 3 Trosa kommun Granskningsutlåtande Detaljplan för Verktyget 3, Trosa kommun, dnr 2017/30 Granskningsutlåtande Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Verktyget 3 på granskning. Kompletta detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida. Granskning har skett från t o m Under granskningen har följande skrivelser inkommit: Nr Datum Remissinstans/fastighetsägare Synpunkter Porkka Scandinavia AB, Hammaren 1 Godkänner Länsstyrelsen Ingen erinran Trosa, Hammaren 2 Godkänner Trafikverket Ingen erinran Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran Trosa Industrifastigheter HB, Verktyget 5 Godkänner Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

261

262 Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2018/156 Ändring av Sörmlandstaxan Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om: Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari Ärendet Direktionen beslutade att föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om: Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1- dygn och 3-dygn. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari Ärendet beskrivs utförligt i underlaget från kollektivtrafikmyndigheten. Johan Sandlund Kommunchef Helena Edenborg Kanslichef Bilagor Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

263 Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping, kl Justerad paragraf: 7 justerades omedelbart vid sammanträdet. Närvarande: Förhindrade: Övriga närvarande: Monica Johansson (S), ordförande Daniel Portnoff (M), vice ordförande Carl Werner (MP), ledamot Magnus Leivik (M), ledamot Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot Mattias Claesson (C), ledamot Urban Granström (S), ledamot Göran Dahlström (S), ledamot Jan-Erik Larsson (S), ledamot Catharina Fredriksson (S), ledamot Sarita Hotti (S), ledamot Annelie Bengtsson (S), ledamot Johan Rocklind (S), ersättare Leif Lindström (S), ersättare Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot Jacob Högfeldt (M), ledamot Lars Härnström (M), ersättare Dag Bergentoft (M), ersättare Christer Nodemar (M), ersättare Anna af Sillén (M), ersättare Greta Suvén (MP), ersättare Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 1 (10)

264 A. Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnade sammanträdet. B. Upprop Helena Fransson genomförde uppropet. C. Val av justerare för sammanträdet Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande. D. Godkännande av dagordning Direktionen godkände dagordningen. E. Ärenden Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 2 (10)

265 7 Beslut om Sörmlandstaxan Föredragande: Åsa Bjerke Bilaga: Sörmlandstaxan Beslut Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019 justeras enligt i ärende beskrivit förslag. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan. Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att två nya produkter införs i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1- dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1-dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för 1-zon respektive 240 kronor för 2 eller flera zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500 kronor för 2 eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och ungdomar. Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari Direktionen beslutade, under förutsättning att Nyköpings kommun fattar erforderligt beslut i sitt fullmäktige, att prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med Sörmlandstaxan från den 1 juni 2019, och att prissättningen framöver följer eventuella beslut om prisjusteringar i Sörmlandstaxan. Direktionen godkände informationen i övrigt. Direktionen beslutade, enligt ovan, att föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om: Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari Utöver ovan beslutade direktionen föreslå Nyköpings kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med Sörmlandstaxan från den 1 juni Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet. Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 3 (10)

266 Ärende Beslut om Sörmlandstaxans införande och prisnivåer fattades dels vid direktionens sammanträde den 16 mars 2016, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april Handlingar med förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av det trädde Sörmlandstaxan i kraft den 1 oktober Vid direktionssammanträde den 16 november 2016 samt den 3 maj 2018 fattades beslut om prisjustering av Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län samt vid det förstnämnda sammanträdet att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan. Även vid dessa tillfällen distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan. Vid direktionens sammanträde den 1 mars 2018 lyftes ett antal frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan (zonstruktur, affärsvillkor student, ny produkt för barn/skolgrupper samt översyn av priser). Vid sammanträdet informerade sig direktionen i de aktuella frågeställningarna och beslutade föra frågorna till beslut vid direktionens kommande sammanträde den 3 maj Vid mötet den 3 maj fattades beslut om förändrade affärsvillkor för studenter samt för prisnivåer för 30-dagars biljett län. Återstående frågeställningar i översynen beslutades att föras till beslut vid direktionens nästkommande sammanträde den 4 oktober Under perioden från den 3 maj har arbetet med översynen fortsatt vilket kort redogörs för nedan. I arbetet har även ett par ytterligare frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan identifierats utifrån den översyn som gjorts och de kundsynpunkter som inkommit; Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken samt bytestid vid 3-zons resor. Zonstruktur: Zontillhörighet Dämbol respektive Vårdinge En stor zonöversyn gjordes i samband med nya Sörmlandstaxan där Sörmland gick från att vara indelat i 250 zoner, baserade på avstånd/kilometer, till dagens åtta zoner. I indelningen finns två sammanslagningar; Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund. Syftet med nya Sörmlandstaxan samt zonindelningen var att skapa ett enklare system som är lättare att förstå. Redan vid introduktionen identifierades ett antal hållplatser där behov fanns för övervägande av zontillhörighet och under våren har hållplatserna vid Dämbol och Vårdinge lyfts för övervägande. Vid föregående sammanträde föreslogs, efter analys av problemställningen, att hållplatserna vid Dämbol (Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra) skulle behålla sin nuvarande zontillhörighet. Sedan den 3 maj har ytterligare analys gjorts gällande hållplatserna i Vårdinge längs linje 551. Linje 551 är en linje som trafikerar Gnesta-Vårdinge-Vagnhärad-Trosa och passerar under sin linjesträckning 10 hållplatser som geografiskt ligger i Stockholms län men som är placerade i Sörmlandstaxans zon Trosa. Bortsett från dessa hållplatser finns inte några andra hållplatser i Sörmlandstaxan som inte ligger i den zon de geografiskt tillhör (bortsett från hållplatser i kommuner där någon zon inte finns som exempelvis Östergötland). Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 4 (10)

267 Med detta som utgångspunkt, samt att få resenärer, och inga återkommande, påverkas är förslaget att de tio hållplatserna placeras i Zon Södertälje framgent sannolikt från den 1 januari Affärsvillkor: Bytestid vid 3-zons resor I nuläget har vi 60 minuters tillåten bytestid för 1-zons resor och 120 min tillåten bytestid för resor i två zoner eller mer. Det har inkommit kundsynpunkter om att några av de tre-zons resor som visas vid vår reseplanerare inte är möjliga att genomföra då de överstiger maximal bytestid. Då detta inte är några extraordinarie resor (se exempel nedan) är förslaget att bytestiden för resor i tre-zoner eller fler förlängs till 180 min. Översyn Prisnivå: Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken I dagsläget används inte Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafiken har en speciell taxa där en enkelbiljett för vuxen kostar 60 kronor och tio-kort kostar 400 kronor medan skolungdomar betalar 30 kronor för en enkelresa och 200 kronor för ett tio-kort. För att förenkla och lättare kommunicera hela Sörmlandstrafikens trafikutbud och priser föreslås att skärgårdstrafiken framöver harmoniseras med Sörmlandstaxan och att resa med skärgårdstrafiken likställs, och prissätts, som en 2-zons resa i Sörmlandstaxan. Detta skulle innebära att en resa med skärgårdstrafiken enligt nuvarande prisnivå skulle kosta 60 kronor för en enkelbiljett och 480 kronor (48 *10) vid köp av 10-kort för vuxna samt 40 kronor respektive 320 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år). Observera att priserna i Sörmlandstaxan i detta ärende föreslås justeras från den 1 januari Ett problem i Skärgårdstrafiken är att internettäckningen på öarna inte är tillförlitlig och att det därmed är problematiskt att använda ordinarie teknisk utrustning vid visering och kontroll. Det föreligger även en stöldrisk av utrustning och idag tas all teknisk utrustning med från båt när den ligger i hamn. Detta sammantaget försvårar att Sörmlandstaxan skulle kunna införas i sin helhet i Skärgårdstrafiken och därmed möjliggöra resande med exempelvis periodkort eller reskassa. Tillåtande av resande med periodkort skulle även innebära en risk för större intäktstapp för berörd kommun Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 5 (10)

268 (Nyköping kommun). I omvärldsspaning framgår att SL inte tillåter resa med periodkort i sin skärgårdstrafik under högsäsong/dimensionerande period. Med ovan som bakgrund rekommenderas inte att Sörmlandstaxan införs i sin helhet utan att bara prisnivåerna anpassas och framgent följs. Taxan föreslås därför få benämning enligt en talregel; Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken. Översyn: Prisnivå Sörmlandstaxan Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och innebar nya biljettyper, priser och zoner. Sörmlandstaxan gäller på Sörmlandstrafikens busslinjer, MÄLAB:s tågtrafik inom Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. Förändringen från förra taxan innebär i korthet; färre zoner (åtta istället för 250), ett resekort, färre biljettyper och en prissänkning överlag. Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I januari 2018 höjdes därav priserna för länskort. SL höjde åter priserna i januari 2018 och direktionen beslutade vid sammanträdet den 3 maj att priserna på Sörmlandstaxans 30- dagars periodkort län skulle justeras i enlighet med SL-prisjustering från den 1 januari Inga andra produkter i Sörmlandstaxan har prisjusterats sedan januari Nedan redovisas nu gällande sortiment och prisnivåer i Sörmlandstaxan. Prismatris: Nu gällande produktutbud och prisnivåer i Sörmlandstaxan (27 september 2018) Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid införandet av Sörmlandstaxan utan hamnade 9 MSEK under budget. Sörmlandstaxans generella prissänkning ger främst lägre biljettpris vid kortare resor med landsbygdstrafiken (inom en zon) samt för frekventa resenärer som pendlar en längre sträcka (Periodkort Län). Resandeutveckling under 2017 och 2018 är främst driven av rabatterade produkter såsom fria resor (Fria sommarlovsresor samt 65+) och ett ökat användande av periodkort. Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 6 (10)

269 Myndigheten hade 2017 en kostnadstäckning i busstrafiken på 32 procent. Kostnadstäckning har utvecklats negativt de senaste åren och låg 2015 på 37 procent. Orsaken är att kostnadsökningen i trafiken varit högre än intäktsökningarna både på grund av ett ökat trafikutbud och genom indexering av rådande avtal och därmed ökande trafikkostnader. Även framöver visar prognosen på ett behov av ökat medlemsbidrag även om prisnivån i det avtal som tecknats med Nobina för avtalsområdena Västra och Södra Sörmland innebär en lägre kostnadsnivå än förväntat. Myndigheten har gjort en översyn där försäljnings- och påstigandestatistik analyserats och en omvärldsanalys av priser och produkter i våra grannlän gjorts, vilket redogjordes för på föregående sammanträde i direktionen den 3 maj. Slutsatserna från översynen som presenterades var bland annat: Stor skillnad mellan antal resor som krävs för periodkorten ska vara kostnadseffektiva för resenären. Ströresor inom tätort/närområde kan upplevas som dyra jämfört med alternativkostnaden (bil plus parkering) speciellt om flera resenärer ska åka. Sörmlandstaxans introduktion medförde inte den resandeökning som förutsågs på längre resor och innebar en stor överflyttning av resenärer till lågtrafikkortet med lågt snittpris per resa. Resandeökning drivs av lågtrafikkortet, fria resor 65+ och ökat användande av reducerade periodkort. Fortsatt låg andel förköp innebär risk för ytterligare intäktstapp. Efter den 3 maj har arbetet fortsatt och ett förslag till justering av priser har arbetats fram. Förslaget grundas i en generell prishöjning motsvarande den beslutade höjningen på länskorten samt i linje med konsumentprisindexutveckling under motsvarande period. Då enkelbiljettspriset för långa resor är förhållandevis dyra jämfört med periodkorten har dessa priser lämnats oförändrade i förslaget. Även för periodkorten för 1-zon har priset justerats mindre procentuellt för att bättre balansera antal resor som krävs för att periodkorten ska vara kostnadseffektiva. Prisjusteringen förväntas ge en intäktsökning på mellan 4-5 procent vilket motsvarar ungefär 5-6 miljoner kronor. Risken att resandeutveckling och resandemönster ska påverkas i någon större omfattning av den föreslagna prisjusteringen bedöms som marginell. Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 7 (10)

270 Prismatris: Förslag till justering av prisnivåer för befintliga produkter 1 januari 2019 samt förslag på prisnivå för nya produkter Familj 1 dygn och Familj 3 dygn. För en bibehållen kostnadstäckningsgrad över tid är inriktningen en fortsatt generell årlig prisjustering ungefär i enlighet med konsumentprisindex. Myndigheten kommer dock att utreda detta särskilt årligen och därefter återrapportera till direktionen med information och eventuellt förslag. Produkter: Gruppbiljett för barngrupper och skolelever Två av myndighetens medlemmar har tidigare påtalat behov av gruppbiljett för barngrupper och skolelever, vilket också har varit en fråga i översynen. Myndigheten har utrett ärendet och bedömningen är att vi får förutsättningar att skapa en enklare köpprocess efter att BoB-standarden (biljetter utifrån nationell biljett- och betalstandard) införts, vilket kommer att förenkla för målgruppen då vi får uppgifter om att köpprocessen uppfattas som krånglig. Förslaget är att i nuläget inte utöka Sörmlandstaxan med speciella gruppbiljetter för barngrupper och skolelever utan avvakta resultatet av den förenklade köpprocessen. Produkter: Ny produkt Familjebiljett 1 dygn/3-dygn Sörmlandstaxan består av periodbiljetter, såsom 30-dagars biljetter, 3-dygnsbiljett och 1-dyngsbiljett samt enkelbiljetter. Utöver det har Eskilstuna kommun produkter som inte ingår i Sörmlandstaxan. I den översyn som gjorts drogs slutsatsen att resor med fler resenärer, speciellt i närområdet, upplevs som dyra i förhållande till alternativkostnaden för bil/parkering. Vi ser även att våra turistbiljetter utnyttjas begränsat och där en av anledningarna sannolikt är att det vid fler resenärer inte är en kostnadseffektiv produkt för resenärerna. Den omvärldsanalys som gjorts visar att ett antal län har speciella taxor för familjer som reser tillsammans och förslaget är att en produkt för familj även införs i Sörmlandstaxan. Produkten föreslås, Justerare Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken Sid 8 (10)