Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Transkript

1 Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare Kallelse Datum Tid: måndag 3 oktober, kl Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Ärende Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Delårsbokslut 2016 KS 2016/59 3. Sammanträdestider 2017 KS 2016/ Information om får på Lånestaheden 5. Information om SEKOM-tal och aktuell hållbarhetsmiljörankning 6. Information om energi- och klimatrådgivning 7. Information om Kråmö 8. Information om föreläsning på temat hållbar mat 9. Information om genomförd aktivitet på Trafikantveckan 10. Information om genomförd vattendragsvandring Stefan Björnmalm ordförande Emma Svedin sekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

2

3 Kommunkontoret Beatrice Svensson Kommunekolog Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2016/59 Delårsbokslut med helårsprognos 2016 för ekoutskottet Förslag till beslut Kommunstyrelsens ekoutskott beslutar att överlämna nämndens delårsbokslut 2016 till kommunstyrelsen att godkänna nämndens helårsprognos 2016 Ärendet Ekoutskottet ska ta ställning till ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Kommunekologen har i samråd med ekonomikontoret tagit fram ett förslag till ekonomisk uppföljning. Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 249 tkr. Överskottet beror dels på ett LONA-bidrag på 126 tkr och dels på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Beatrice Svensson Kommunekolog Bilagor Ekoutskottets delårsbokslut Beslut till Kommunstyrelsen Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

4 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Beatrice Svensson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-16 helår 2016 helår 2016 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 249 tkr. Detta beror dels på ett LONA-bidrag på 126 tkr och dels på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Viktiga händelser hittills i år Driften av båtbottentvätten har tagits över av företaget Boatwasher Sweden AB. Boatwasher hyr båtbottentvätten av kommunen som fortfarande står som ägare. Företaget betalar kommunen med 15 % av nettointäkterna. De marina värdena runt Kråmö inventeras under september månad av Länsstyrelsens konsulter på uppdrag av Hav- och vattenmyndigheten. Inventeringen kommer att ligga till grund för ett eventuellt beslut om att ombilda Kråmö till ett marint naturreservat. Det LONA-finansierade måltidsprojektet hållbar mat är igång. Först ut var en föreläsning för allmänheten om Östersjövänlig mat. I höst startade en längre utbildning på samma tema för femton av kommunens politiker och anställda. I gruppen är de flesta av kommunens verksamheter respresenterade. Projektet kommer att sträcka sig över årsskiftet och avslutas först hösten SFI arbetar med det LONA-finansierade projektet naturskolan. De har hittills varit på sju studiebesök, bland annat till Tullgarn, Stensund och Stendörren. Uppmärkning av folkhälsoslingan i Vagnhärad är klar och informationsfoldrar har skickats ut till boende i Vagnhärad. Under maj månad hölls ett solelseminarium med tillhörande minimässa på Bomans i Trosa. Företag och privatpersoner bjöds in till en gratis föreläsning kring solelsfrågor som har varit på stark frammarsch de senaste åren. Inbjudna föreläsare var bl.a. HSB som står för mer än halva kommunens totalt installerade yta av solceller. De visade på både god lönsamhet och att det var klimatsmart att montera solceller på nästan alla deras fastigheter. Vatten- och avloppspolicyn är antagen.

5 Korslöts återvinningscentral vann årets miljöpris för sitt vänliga och kunniga bemötande samt för det viktiga arbete de gör för att nå kommunens hållbarhetsmål. Europeiska Trafikantveckan är en Europeisk aktivitet som ger stöd till kommuner och andra aktörer som vill lyfta fram åtgärder som underlättar och uppmuntrar hållbara resor och transporter. Över 1800 kommuner och städer i hela Europa deltar i projektet. Trosa kommun i samarbete med Energikontoret och PowerCircle bjöd in till ett gratis seminarium i samband med Europeiska trafikantveckan där man fick veta mer om elfordon och laddstationer och prova på elcyklar. Delar av Lånestahedens naturreservat har under sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten. Resultatet har varit lyckat och fåren har även engagerat reservatets nyttjare. fallet vet vi inte vem som tar på sig värdkommunrollen, men det bör bli Nyköping som är den största kommunen med drygt 50-tusen invånare. Om Trosa och Gnesta söker stöd tillsammans så finns det ett basstöd som varierar mellan tusen kronor. Vi kan också komplettera det med en ansökan om CEK-stöd, coacher för energi och klimat, där vi har möjlighet att få 400-tusen per år till en 50 % tjänst som kommer att hålla på bara med energieffektivisering i små och medelstora företag. Utöver det kan vi få stöd för utökad rådgivning, där måste vi hitta okonventionella lösningar och unika projekt för att få extra pengar. Exakt summa att söka kommer först i oktober vid utlysningen av energi- och klimatrådgivningen. Lånestahedens och Tomtaklintskogens naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Ekologienheten stödjer arbetet med bidragsansökningar och ekologisk kompetens. Beslutet om att ta över Kråmö naturreservat från Länsstyrelsen är framskjutet i väntan på en rapport från den marina inventeringen som görs hösten Det innebär att möjligheterna till att ombilda Kråmö till ett marint reservat kommer att ses över. Ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö kommer därför tas fram tidigast Den webbaserade miljöutbildningen, en del av Trosa kommuns miljöledningssystem, avslutades under våren Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Under hösten 2016 ska en upplysningskampanj om matens inverkan på miljön genomföras. Kampanjen riktar sig till kommunens invånare och är en del av Energi- och klimatplanens åtgärdsprogram. Ekologienheten stödjer tekniska enheten i arbetet med att rusta upp badplatsen vid Borgmästarholmen samt samarbetar med Länsstyrelsen gällande naturvårdsarbetet i området. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Utredningen kring energi- och klimatrådgivningen fortsätter. Idag finns det två huvudspår, det ena är ett samarbete med mellan Gnesta och Trosa, och det andra är ett större samarbete mellan kommunerna Oxelösund, Nyköping, Gnesta och Trosa. I det första fallet blir Trosa värdkommun och kan söka stöd ihop med Gnesta. I det andra

6 Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 44,3 44, Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 64% 65% Hållbar utveckling Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

7 Avstämning mot mål Ekoutskottets mål Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1. Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Fosfor 44,3 µg/l. Kväve 1300 µg/l Mätstation vid Trosaåns utlopp Både fosfor och kväve har ökat 2. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Plats 11 Medborgarundersökningen (NMI) 2015: 63 poäng, plats : 66 poäng, plats Energianvändningen i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen 2014: 25,4 MWh/ inv Statistik från SCB Den senaste statistiken är från Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen 2014: 4547 kg/ inv Statistik från RUS (Naturvårdsverket) Den senaste statistiken är från Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete 72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbildningen 6. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Betyg 8,3 Medborgarundersökningen (NRI) 2015: betyg 8, : betyg 8,2. Några kommentarer Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Kommunens miljöledningsarbete samt utsläpp av övergödande ämnen redovisas vid årsbokslut.

8

9 Kommunkontoret Kanslienheten Emma Svedin Nämnd-/bolagssekreterare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2016/15 Sammanträdestider 2017 för ekoutskottet Förslag till beslut Kommunstyrelsens ekoutskott beslutar att fastställa utskottets sammanträdestider Ärendet För år 2017 ska sammanträdestider fastställas för ekoutskottet. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslag på sammanträdestider Ekoutskottet Kl Januari 23 Februari Mars 13 bokslut April Maj 2 kvartal+budget Juni 12 Juli Augusti 28 September Oktober 2 delår November December 4 Emma Svedin Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se