PROTOKOLL 1 (74)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (74) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl , Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej Andreas Westerberg (L) Ann Åström (S) Carina Sundbom (C) Charlotta Enqvist (KD) Elizabeth Westerlund (S) Hans Brettschneider (MP) Johan Söderberg (M) Maria Marklund (S) Pierre Lidström (S) Stefan Hofverberg (S) Ersättare Mats Wahlberg (S), Lars Åhman (L) , Maria Sandström (C), Staffan Asplund (S), Anette Lindgren (M) , Övriga deltagare Peter Lindkvist (SD) Tjänstgörande ersättare Olof Nyström (S) för Bengt Markstedt (S) Hans Öhlund (S) för Gunilla Åström (S) Anette Lindgren (M) för Andreas Löwenhöök (M), Tjänstemän Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Johan Forssell, kommunsekreterare Samuel Lundqvist, ekonomichef, , 144 Justerare Ann Åström Paragrafer Ersättare Stefan Hofverberg Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Johan Forssell, sekreterare.. Ann Åström, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat Underskrift. Johan Forssell

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Redovisning av nämndernas antagna prestationsmål till handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor Support och lokaler anför att av handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att: Nämnd och bolagsledning ska anta verksamhetsmål/prestationsmål. De formuleras så att de medger periodisk uppföljning av åtgärder och åtaganden (mätbara, tidssatta). Målen skall utgå från de nationella målen i LSO, verksamhetens riskinventering och kommunens säkerhetsmål samt de anknutna riktlinjerna (kap. 2). Vidare står det i handlingsprogrammet att målen ska antas snarast efter att kommunfullmäktige beslutat anta handlingsprogrammet och redovisas förvaltnings-/bolagsvis till kommunstyrelsen som svarar för sammanställning. Tillsyn över kommunens olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst görs av Länsstyrelsen. Den inriktas mot att bedöma om kommunen lever upp till de nationella målen och verksamhetsmål som framgår av lagen samt till de mål som angetts i handlingsprogrammen, främst genom att granska egenkontroll och egenutvärdering. Av Länsstyrelsens beslut efter tillsynsbesöket 14 oktober 2014 framgår att För att handlingsprogrammet ska få avsedd effekt är det av vikt att prestationsmål finns för alla berörda verksamheter. Berörda nämnder har nu antagit prestationsmål. Beslut Sammanställningen godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen. Arbetsutskottets protokoll Support och lokalers tjänsteskrivelse Sammanställning av prestationsmål Beslutet sänds till: Säkerhetssamordnaren, support och lokaler Länsstyrelsen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Status på kommunens krisberedskap 2015 Support och lokaler har gjort en sammanställning av genomförda krisberedskapsrelaterade åtgärder samt en sammanfattande bedömning av krishanteringsförmågan. Kommunens sammantagna krishanteringsförmåga bedöms nå läget god. För att testa förmågan bör dock ett antal verksamheter och krisledningsorganisationen öva i större utsträckning. Brister finns avseende reservelförsörjning för vissa samhällsviktiga verksamheter som till exempel äldreboenden. Det saknas även materiella resurser för att hantera bland annat omfattande oljeutsläpp, översvämningar och bränder. Kommunstyrelsen konstaterar att det, förutom de i rapporten utpekade bristerna, även finns anledning att se över livsmedelsförsörjning samt beredskap mot terrorism. Beslut 1. Rapporten noteras. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till säkerhetssamordnaren att till maj månads kommunstyrelsesammanträde lämna en redogörelse för hur de i rapporten, samt vid dagens sammanträde, utpekade bristerna avses åtgärdade. Arbetsutskottets protokoll Support och lokalers tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Säkerhetssamordnare, support och lokaler Kommunledningskontoret, sekretariatet

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Skellefteå kommun har inbjudits till att lämna sina synpunkter över betänkandet Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1). I promemorian sammanställs och analyseras de krav och förutsättningar som gäller för medlemsstaterna enligt de EU-förordningar som behandlar kontroller och inspektioner i medlemsstaterna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). I promemorian konstateras att det svenska regelverket behöver kompletteras för att fullt ut uppfylla kraven i EUförordningarna. Därför föreslås att en ny lag införs med enhetliga bestämmelser för Olafs platskontroller. Dessutom föreslås att regeringen i förordning ska bestämma vilka svenska myndigheter som ska bestämma vilka områden där Olafs kan göra undersökningar. Ekobrottsmyndigheten föreslås i egenskap av sambandscentral för bedrägeribekämpning få uppgiften att vara behörig myndighet där sådan annars skulle saknas. I promemorian föreslås behovet av att biträde och säkerhetsåtgärder enligt svensk rätt kan tillgodoses genom att den behöriga myndigheten efter viss formell prövning begär handräckning. Det föreslås att Kronofogdemyndigheten ska utföra handräckningen. Beslut Skellefteå kommun tillstyrker utredningens förslag. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Finansdepartementets Departementspromemoria Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Beslutet sänds till: Finansdepartementet

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över remiss om förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet Tillväxtverket vill förbättra möjligheterna för aktörer med relativt höga indirekta kostnader att driva regionalfondsprojekt. Tillväxtverket föreslår en höjning till 25 % av de indirekta kostnaderna för projekt som bedriver verksamhet med särskilt villkorat innehåll. I korthet så kommer detta beslut att till största delen omfatta universitet, högskolor och forskningsinstitut. Tillväxtverket beskriver i sin remiss att en höjning av ersättning för indirekta kostnader är nödvändig för att ovan nämnda organisationer i större utsträckning ska kunna driva regionalfondsprojekt. Tillväxtverket beskriver också nackdelen med ett sådant beslut. Den tydligaste nackdelen är att mindre medel skulle gå till verksamhet i genomförandet av regionalfondsprojekt eftersom programmen ska stå för den ökade kostnaden som en ersättningshöjning innebär och här instämmer kommunledningskontoret/samhällsutveckling fullständigt. Kommunledningskontoret/samhällsutveckling anser att möjligheten till en utökning av ersättningen bör beslutas av respektive strukturfondsprogram som bör ges möjlighet att hantera frågan utifrån sina egna förutsättningar. Kan respektive strukturfondsprogram intressera universitet, högskola och forskningsinstitut utan att ersättningen behöver höjas kan medlen istället användas till konkret verksamhet för att uppnå programmets målsättningar. Beslut Skellefteå kommun anser att respektive strukturfondsprogram ska få avgöra om eventuellt införande av en högre ersättningsnivå för indirekta kostnader. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet Beslutet sänds till: Tillväxtverket Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag Skapa ett it-stöd där kommunmedborgarna kan bli mera delaktiga i frågor som berör kommunen (139/15) I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapar ett it-stöd där medborgare antingen via app eller webbsida kan gå in och rösta ja eller nej på olika frågor som kommunen planerar att fatta beslut om. Kommunledningskontoret anför att under våren 2016 ska en översyn av medborgarförslagsprocessen göras utifrån att det redan finns beslut om att göra den digital. Det inkomna medborgarförslaget bör ses som en intressant tanke att ta med i det arbete som ska göras och förslagsställaren kommer att bjudas in att delta i kommande kunddialog om medborgarförslag och digital delaktighet. Beslut 1. Medborgarförslaget överlämnas till kommande arbete med översyn av medborgarförslagsprocessen. 2. Medborgarförslaget föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Yrkanden Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommande arbete med översyn av medborgarförslagsprocessen, samt att medborgarförslaget föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Andreas Westerberg (L) yrkar att första punkten ska formuleras att medborgarförslaget, med bifall till förslagets inriktning överlämnas till kommande arbete med översyn av medborgarförslagsprocessen. Olof Nyström (S) och Hans Öhlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (139/14)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, kvalitet och förnyelse Kommunledningskontoret, sekretariatet Förslagsställaren

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Bygg ett eller två hus på Anderstorp till äldreboende (147/15) I ett medborgarförslag föreslås att ett eller två hus på Anderstorp byggs till äldreboende. Kommunledningskontoret anför att det i socialnämndens boendeplan för de kommande åren inte finns några planer att bygga fler äldreboenden på Anderstorp. Det finns inte heller några beslut om var nästa äldreboende ska byggas i kommunen. Äldreomsorgen klarar i nuläget av att inom tre månader erbjuda de som beviljats insatsen ett särskilt äldreboende, vilket också är vad lagstiftningen kräver. Skellefteå har i ett nationellt perspektiv bra ställt med lägenheter för särskilt äldreboende. År 2015 hade Skellefteå i jämförelse med andra strukturellt lika kommuner ungefär fler lägenheter för särskilt äldreboende. Varje plats i en lägenhet för särskilt boende kostar kommunen mer än kronor per år. 80 lägenheter extra ger en årlig kostnad för kommunen på över 50 miljoner kronor. Lagstiftningen ger inte den enskilde rätt att kräva att få välja i vilket äldreboende insatsen ska erbjudas. Däremot tas särskild hänsyn till sådana önskemål om det finns en make/maka som vill ha möjlighet att besöka den som fått plats på äldreboendet. Då eftersträvas alltid att boendet ska ligga så nära att det underlättar för besök. Ett alternativ för en äldre person som inte har ett beslut om, eller behov av, ett äldreboende är att flytta till en lägenhet i ett trygghetsboende. Dessa lägenheter är anpassade för personer som exempelvis sitter i rullstol eller är i behov av en rullator. Här finns också ytor för aktiviteter i gemenskap med andra som bor på boendet. Ett trygghetsboende är inte en biståndsprövad insats, utan kravet är att man fyllt 75 år. I Skellefteå centralort är det i nuläget endast det kommunägda bostadsbolaget Skelleftebostäder AB som tillhandahåller lägenheter i trygghetsboende. En ny fastighetägare har köpt fastigheter och tomter på Anderstorp och aviserat att man kommer att bygga nya bostäder. Nya bostäder har högre krav på tillgänglighet, vilket innebär att det ska vara möjligt att bo där även för den som har behov av olika hjälpmedel. Fram till år 2015 har fastighetsägare kunnat söka investeringsstöd hos staten och Boverket till äldrebostäder och trygghetsboende för äldre som fyllt 70 år. Sista ansökningsdag för stödet var den 30 juni Skellefteå kommun och många andra kommuner i Sverige hoppas nu att staten återupptar möjligheten att söka investeringsbidrag, vilket skulle kunna stimulera fler aktörer till att bygga trygghetsboenden för äldre.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Beslut 1. Socialnämnden får i uppdrag att, vid planering av framtida särskilda äldreboenden, ta hänsyn till den demografiska förändring som sker på Anderstorp och inom övriga delar av Skellefteå kommun. 2. Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (147/15) Beslutet sänds till: Socialnämnden Förslagsställaren Kommunledningskontoret, sekretariatet

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag Inskränk möjligheten att bruka fyrverkerier i samband med högtider (1/16) I ett medborgarförslag föreslås att Skellefteå kommun överväger möjligheten att bruka fyrverkerier och i synnerhet mer avancerade pyrotekniska fyrverkeripjäser i samband med högtider. Syftet med förslaget är att minska obehaget för djur och människor som upplever oro eller liknande i samband med kraftiga smällar från exempelvis fyrverkerier. Kommunledningskontoret anför att kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningskontoret att se över ordningsföreskrifterna och återkomma med förslag till uppdatering. I det arbetet kan frågan om användning av pyroteknik ingå, varför förslaget föreslås överlämnas till kommunledningskontoret för att utgöra ett av underlagen för översynen. Beslut 1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunledningskontoret för att ingå i underlaget för pågående översyn av ordningsföreskrifterna. 2. Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. Yrkanden Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunledningskontoret för att ingå i underlaget för pågående översyn av ordningsföreskrifterna; samt att medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. Hans Brettschneider (MP) yrkar att första punkten ett i arbetsutskottets förslag ska formuleras Kommunstyrelsen ser positivt på intentionerna i medborgarförslaget och överlämnar förslaget till kommunledningskontoret för att i pågående översyn av ordningsföreskrifterna arbeta in striktare restriktioner på användandet av fyrverkerier. Maria Marklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Reservation Hans Brettschneider (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (1/16) Kommunstyrelsens protokoll , 364 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, sekretariatet Förslagsställaren Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Kompis Sverige (3/16) I ett medborgarförslag föreslås en satsning på Kompis Sverige, en kompisförmedling där nyanlända och etablerade svenskar matchas ihop efter intressen. Kommunledningskontoret föreslår att det förslag som framförs i medborgarförslaget får prövas i den beslutade översynen av kommunens integrationsstrategi. Beslut l. Det framförda förslaget om Kompis Sverige prövas i pågående översyn av kommunens integrationsstrategi. 2. Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (3/16) Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, kvalitet och förnyelse Förslagsställaren Kommunledningskontoret, sekretariatet

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag För att inte Skellefteå kommun ska riskera ett riksdagens "in blanco"-godkännande av planerat värdlandsavtal, så kallat HNS-avtal, med Nato måste kommunfullmäktige få tillgång till och för kommunmedborgarna presentera den inverkan eventuellt värdlandsavtal med obligatorisk krigsplanering får på det civila samhällets framtida infrastrukturplanering i Skellefteå kommun (16/16) I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige får tillgång till uppgifter om den inverkan ett eventuellt värdlandsavtal med NATO får på det civila samhällets framtida infrastrukturplanering i Skellefteå kommun. Detta med hänvisning till att kommunens medborgare måste, innan riksdagen fattar beslut om värdlandsavtal med NATO, få underlag för att påverka västerbottniska riksdagsledamöter. Kommunledningskontoret anför att regeringsrätten behandlade 1990 ett beslut av kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun, i vilket kommunen förklarades som kärnvapenfri zon. Regeringsrätten upphävde beslutet med hänvisning till att det hade karaktären av opinionsyttring på det utrikespolitiska området, och därmed föll utanför den kommunala kompetensen. Regeringsrätten kunde inte finna att det fanns någon kompetensutvidgande bestämmelse som möjliggjorde att beslutet rymdes inom den kommunala kompetensen, utan hänvisade till att frågor som rör Sveriges förhållande till andra länder enligt regeringsformen ankommer på riksdag och regering. I medborgarförslaget sägs uttryckligen att syftet med förslaget är att skapa underlag för samverkan med och påverkan på riksdagens ledamöter. Detta ska ses utifrån att frågan om Sverige ska ingå ett värdlandsavtal med NATO i högsta grad rör landets förhållande till andra länder. Det är därför tveksamt om frågan ligger inom den kommunala kompetensen. Medborgarförslaget kan därför avslås. Beslut Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen. Yrkanden Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Hans Brettschneider (MP) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att kontakta berörda instanser för en konsekvensanalys. Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hans Brettschneiders yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans Brettschneiders yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 14 ja-röster och 1 nej-röst. Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej V Agneta Hansson X M Andreas Löwenhöök X L Andreas Westerberg X S Ann Åström X S Bengt Markstedt S Olof Nyström X C Carina Sundbom X KD Charlotta Enqvist X S Elizabeth Westerlund X S Gunilla Åström S Hans Öhlund X MP Hans Brettschneider X M Johan Söderberg X S Maria Marklund X S Pierre Lidström X S Stefan Hofverberg X S Lorents Burman X Summa: 14 1 Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (16/16) Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kommunledningskontoret, sekretariatet

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Digital informationstavla i Jörn (26/15) I ett medborgarförslag föreslås att det sätts upp en informationstavla i Jörn av samma digitala typ som finns vid infarterna till Skellefteå. Kommunledningskontoret anför att i ett tidigare beslut gällande infartsskyltar beslutades att endast sätta upp de stora tavlorna längs med norra, södra, västra och östra infartsleden till Skellefteå på grund av kostnaden kopplat till effekten. Att i dagsläget fortsätta utbyggnaden med stora informationsskyltar utomhus är inte aktuellt, därför har även ett medborgarförslag om en stor informationsskylt på torget i Skellefteå fått avslag. Det tidigare beslutet innebar att man istället skulle arbeta med skyltning inomhus i serviceorterna vid naturliga knutpunkter. Detta projekt leds av kommunledningskontoret/ näringslivskontoret och därför föreslås att uppförandet av en digital informationsskylt utomhus i Jörn avslås med hänvisning till denna process. Beslut 1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tidigare beslut. 2. Skyltar inomhus vid naturliga knutpunkter bör uppföras i kommunens serviceorter. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (26/15) Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kommunledningskontoret, näringslivskontoret Kommunledningskontoret, sekretariatet

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till pilotprojekt med en samisk vecka, Edelviks folkhögskola Edelviks folkhögskola genomförde under vecka 5 (16 18 februari) 2016 samiska kulturdagar. Målsättningen var att komma åt kunskapsluckor i det lokala samhället och bidra till att motverka fördomar med mera. Samarbete skedde med Malå skogssameby. Arrangemanget 2016 ses som ett första lärande och förhoppningen är att kunna bygga vidare på konceptet till en årlig satsning. Målgrupper för kulturdagarna var studerande på Edelvik, grundskoleelever i närområdet och allmänheten i Skelleftebygden. Programmet innefattade bland annat filmvisningar, föreläsning, gudstjänst, samisk mat med mera. Edelviks folkhögskola ansökte om bidrag från kommunen med kronor. Ansökan hann dock inte behandlas före arrangemanget. Kommunledningskontoret tillstyrker ett bidrag enligt ansökan. Om arrangemanget ska vara återkommande bör inför kommande år möjligheter till utvecklat deltagande från kommunens sida diskuteras. Beslut 1. Edelviks folkhögskola beviljas ett bidrag med kronor till samiska kulturdagar. 2. Bidraget finansieras genom anslag till kommunstyrelsens förfogande, området demokrati, integration och hälsa. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan från Edelviks folkhögskola Beslutet sänds till: Edelviks folkhögskola Kommunledningskontoret, budget och bokslut

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av projektet Förstärkning av regional kompetensplattform i Västerbottens län (Yh-nätverk Västerbotten), Regionförbundet Västerbottens län Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommun har deltagit i en projektansökan inom ramen för det regionala kompetensplattformsarbetet. Syftet med projektet Yh i Västerbotten är att utveckla en regional modell för samverkan mellan utbildningsaktörer som bedriver yrkeshögskoleutbildningar (Yh). Modellen ska innehålla strukturer för behovsdialog mellan i första hand utbildningsanordnare, en struktur för hur ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) kan stärkas samt identifiera svagheter i genomförande och kvalitetssäkring av Yhutbildningar för att stärka arbetet med Yh i Västerbotten. Beslut l. Skellefteå kommun medfinansierar projektet med kronor. 2. Medfinansiering sker med kronor för perioden l till och med ur medel till BU-projekt från 2016 års budget, kommunstyrelsens medel till förfogande/ev-projekt och tillväxtavtal. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Projektansökan till Tillväxtverket om finansiering Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, samhällsutveckling Kommunledningskontoret, budget och bokslut

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ramökningar med anledning av återställda arbetsgivaravgifter för unga 2016 Under år 2016 avskaffades de lägre arbetsgivaravgifterna för unga. Detta innebär att kostnaderna i kommunens verksamheter ökar. I budget 2016 avsattes särskilda medel för detta ändamål under kommunstyrelsens oförutsedda medel. Kommunledningskontoret föreslår nu att dessa medel fördelas ut till de nämnder som har ökade kostnader enligt nedan: Kommunstyrelse kronor Barn- och grundskolenämnd kronor Bygg- och miljönämnd kronor Fritidsnämnd kronor Gymnasienämnd kronor Kulturnämnd kronor Personalnämnd kronor Socialnämnd kronor Anslagen är beräknade utifrån 2014 års lönenivåer. Före ärendets behandling informeras om att det i arbetsutskottets protokoll även finns upptaget anslag till tekniska nämnden samt nämnden för support och lokaler. Då dessa verksamheter finansieras via taxor ska någon utökning inte ske. Beslut l. Nämnder med ökade kostnader på grund av återställningen av arbetsgivaravgiften för unga tilldelas ramökningar från och med år 2016 enligt specifikation i ärendebeskrivningen. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande för höjda arbetsgivaravgifter. Yrkanden Andreas Westerberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Berörda nämnder Kommunledningskontoret, budget och bokslut

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Deltagande i och medfinansiering av projektet Clarity Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommun har deltagit i en projektansökan inom ramen för Horizon 2020, under namnet Clarity, som nu beviljats stöd från EU-kommissionen. Projektet ska stötta medlemsstaterna i arbetet med att förbättra transparens och effektivitet i offentlig verksamhet och dess myndighetsutövning - en del av det som kallas open government (öppen förvaltning). Projektet ska bygga upp ett nätverk av olika aktörer inom området, utföra en behovsanalys och gapanalys och ta fram förslag på nästa steg för att underlätta arbetet med open government i Europa. Öppen förvaltning (open government) kan sägas vara en princip som säger att medborgare har rätt till att ha tillgång till dokument, beslut, processer med mera inom myndighetsutövningen, för att kunna ha insyn i processerna. Detta är också kopplat till öppna data, och olika former av e-tjänster. Beslut 1. Skellefteå kommun medfinansierar projektet med kronor. 2. Medfinansiering sker med kronor/år för perioden 2016 till och med 2017, ur medel till EU-projekt i respektive års budget. 3. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, budget och bokslut Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om att kommunen bör ha positiv särbehandling för teckenspråkiga I en skrivelse till Skellefteå kommun framförs att kommunen bör ha positiv särbehandling för teckenspråkiga, för att denna språkgrupp ska uppnå jämlikhet med övriga kommuninvånare. I skrivelsen sägs bland annat att i kommunen behövs krafttag, en målinriktad insats för teckenspråkiga, som innebär en fysisk person och inte en pappersprodukt. Skellefteå kommun har mycket att leva upp till genom sitt uttalande att man ser teckenspråket som ett minoritetsspråk (ett beslut taget av barn- och grundskolenämnden hösten 2014). Kommunledningskontoret konstaterar att det är viktigt med en bra service för kommunens teckenspråkiga. Det är lätt att känna förståelse för att mer skulle kunna göras. Samtidigt har också servicen till teckenspråkiga utvecklats och när behov uppstår hanteras de, vilket bland annat den utredning som socialkontoret gjort visar. Behovet av stöd till teckenspråkiga måste också ställas mot behoven hos andra grupper. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret i dagsläget inte någon särskild projekttjänst för stöd till teckenspråkiga. Kommunens verksamheter bör vara uppmärksamma på de behov som teckenspråkiga har och på eventuella utvecklingsbehov som kan finnas. Frågan om en funktion för att utveckla stödet till teckenspråkiga i kommunen kan vid behov aktualiseras igen längre fram. Kommunledningskontoret bör få i uppdrag att följa utvecklingen på området, bland annat genom kontakter med målgruppen. En sak att följa är till exempel den fortsatta hanteringen av socialkontorets utredning om behoven inom socialnämndens verksamheter. Beslut l. Kommunen inrättar inte någon projekttjänst för utveckling av stöd till teckenspråkiga. 2. Kommunens verksamheter uppmanas att vara uppmärksamma på teckenspråkigas behov och på eventuella ytterligare utvecklingsbehov. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att följa utvecklingen på området, bland annat genom kontakter med målgruppen, och vid behov återkomma med förslag. 4. Kommunledningskontorets skrivelse utgör svar på den inkomna skrivelsen. Yrkanden Arbetsutskottet föreslår att kommunen inrättar inte någon projekttjänst för

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 utveckling av stöd till teckenspråkiga; att kommunens verksamheter uppmanas att vara uppmärksamma på teckenspråkigas behov och på eventuella ytterligare utvecklingsbehov; att kommunledningskontoret får i uppdrag att följa utvecklingen på området och vid behov återkomma med förslag; samt att kommunledningskontorets skrivelse utgör svar på den inkomna skrivelsen. Carina Sundbom (C) yrkar bifall till inrättande av en projekttjänst för utveckling av stöd till teckenspråkiga. Om kommunstyrelsen inte bifaller yrkandet yrkas att punkten 3 i arbetsutskottets förslag formuleras Kommunledningskontoret får i uppdrag att följa utvecklingen på området, bland annat genom kontakter med målgruppen, och vid behov återkomma med förslag. Maria Marklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av punkten 3 enligt Carina Sundboms yrkande. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Carina Sundboms yrkande beträffande projekttjänst var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Carina Sundboms yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 14 ja-röster och 1 nej-röst. Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej V Agneta Hansson X M Andreas Löwenhöök X L Andreas Westerberg X S Ann Åström X S Bengt Markstedt S Olof Nyström X C Carina Sundbom X KD Charlotta Enqvist X S Elizabeth Westerlund X S Gunilla Åström S Hans Öhlund X MP Hans Brettschneider X M Johan Söderberg X S Maria Marklund X S Pierre Lidström X S Stefan Hofverberg X S Lorents Burman X Summa: 14 1

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Beslutsgång 2 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Carina Sundboms m fl yrkande angående formulering av punkten 3 var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Carina Sundboms m fl yrkande. Arbetsutskottets protokoll Socialkontorets rapport Dövas särskilda behov och hur de tillgodoses inom socialnämndens verksamheter med tillhörande yttrande Rådet för förebyggande av funktionshinders protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse om En utmaning för Skellefteå kommun gällande teckenspråk Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, kvalitet och förnyelse Rådet för förebyggande av funktionshinder Skrivelsens avsändare

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS HBTQ-frågor i Skellefteå kommun, förstudie/analys Kommunfullmäktige beslutade , som svar på två motioner, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys/förstudie om arbetssätt, kommunikation med mera för att lyfta fram HBTQ-frågor i kommunens verksamhet och då också pröva frågor om HBT-certifiering av verksamheter och om kunskap och kompetens hos kommunens förtroendevalda och anställda. Kommunledningskontoret konstaterar att insatser för att lyfta fram HBTQfrågor har genomförts i kommunen under senare tid. En utbildning för chefer och specialister genomfördes i november Kommunen är också engagerad i genomförandet av festivalen Skellefteå Pride som genomfört sin andra upplaga under februari Kommunfullmäktige har också , som svar på en tredje motion, beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med landstinget, genomföra en HBTQ-diplomering av Ungdomshälsan och övriga verksamheter inom Ungdomens hus. Detta beslut bör, enligt kommunledningskontorets förslag, följas upp för att skapa erfarenheter som är viktiga att ta till sig inför frågan om en eventuell certifiering av verksamheter. Kommunledningskontoret föreslår att en arbetsgrupp bildas där även företrädare för berörda målgrupper och landstinget inbjuds att medverka. Gruppen ska följa arbetet med beslutad HBTQ-diplomering och återkomma med förslag om eventuell vidare diplomering och/eller certifiering. Gruppen ska också överväga vilka ytterligare behov av informations- och utbildningsinsatser till kommunens förtroendevalda och medarbetare som kan finnas och presentera förslag. Det är också viktigt att HBTQ-frågorna lyfts fram i vardagen i alla kommunens verksamheter. Beslut l. Kommunens verksamheter ska fortsätta att verka för att lyfta fram HBTQ-frågor. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med socialkontoret inbjuda företrädare för målgrupper och landstinget till en arbetsgrupp med uppgift att följa arbetet med beslutad HBTQdiplomering och utifrån erfarenheter därifrån presentera förslag till fortsatt utvecklingsarbete. Gruppen ska också överväga behov av utbildnings/informationsinsatser för kommunens förtroendevalda och medarbetare.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 345 Kommunfullmäktiges protokoll , 344 Kommunfullmäktiges protokoll , 311 Beslutet sänds till: Samtliga nämnder Kommunledningskontoret, kvalitet och förnyelse Socialkontoret

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Erbjudande om deltagande i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor, erbjuder kommunen att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå. Regeringen beslutade 2012 om en samordning och långsiktig strategi för romsk inkludering Under åren har utvecklingsinsatserna koncentrerats till fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag av regeringen för att intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Skellefteå kommun ansökte 2012 om att bli en av dessa pilotkommuner men kom inte med i urvalet. Den utvecklingsverksamhet som nu planeras är tänkt att avse maximalt fem kommuner som ska utveckla kommunal verksamhet för romsk inkludering. Utsedda kommuner kommer att få ekonomiskt stöd (cirka kronor per år) under två år för att förbättra romers inkludering inom de områden som utpekas i regeringens strategi. Det kommer därefter att finnas en möjlighet till förlängning av bidrag, som längst under två år, efter en ny ansökan om det bedöms att det finns ett behov. Utvalda kommuner ska bedriva metodutveckling, främst inom områdena utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering samt säkerställa romsk delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet. Erfarenheterna från tidigare pilotverksamhet är en viktig utgångspunkt för arbetet. Berörda myndigheter kommer att medverka i utvecklingsarbetet och länsstyrelsen i Stockholm kommer att vara ett stöd. Medverkan i utvecklingsarbetet förutsätter viss egenfinansiering av kommunen. Ansökningar från kommuner kommer att bedömas utifrån ett antal urvalskriterier; bland annat politisk förankring och vilja, förankring hos det romska civila samhället, behov, långsiktigt perspektiv, organisation, genomförandekapacitet, ekonomiska och personella förutsättningar, samarbetspartners. Ansökan ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 31 mars Regeringens prövning kommer att ske i april. Kommunledningskontoret föreslår att Skellefteå kommun ansöker om deltagande i utvecklingsverksamheten.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Beslut 1. Skellefteå kommun ansöker om deltagande i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå. 2. Kommunledningskontoret upprättar ansökan. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kulturdepartementets, enheten för diskrimineringsfrågor, skrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 106 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, utredningsstrateg

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Hållbarhetsprogram och hållbarhetsredovisning Kommunledningskontoret anför att under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. Regeringen föreslår ändringar i bland annat årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Urvalskriterierna för vilka som berörs av förändringen är enligt det svenska lagförslaget stora företag som på balansdagen överskrider minst två av tre gränsvärden: 250 anställda, balansomslutning 175 miljoner kronor eller nettoomsättning 350 miljoner kronor. Företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Grundtanken med kravet på rapporteringen är att en ökad medvetenhet i dessa frågor ska bidra till att resurser används på ett hållbart sätt. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december Inom kommunen finns en rad strategier, planer och projekt som rör hållbarhet. Dock saknas ett sammanhållet program som sammanfattar mål och aktiviteter som samlar kommunens ambitioner i hållbarhetsfrågor och som kan ligga till grund för den årliga hållbarhetsredovisningen. Kommunledningskontoret/samhällsutveckling föreslås leda ett arbete i samverkan med övriga förvaltningar att skapa ett hållbarhetsprogram som ska ligga till grund för hållbarhetsrapporten för Skellefteå kommun från december Beslut 1. Kommunledningskontoret/samhällsutveckling ges i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram för Skellefteå kommun. 2. Ett förslag till program ska redovisas för kommunstyrelsen senast under november Förslaget ska utarbetas utifrån målsättningen att det ska ersätta nuvarande miljöprogram. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, samhällsutveckling Kommunledningskontoret, sekretariatet

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Försäljning av del av Ursviken 2:2 Kommunledningskontoret anför att Samuel Sandberg och Elin Sandberg önskar förvärva del av Ursviken 2:2 enligt markering i särskild karta. Markerat område omfattar cirka kvadratmeter. Köparna planerar att uppföra ett nytt enfamiljshus. Överlåtelseområdet saknar i dag detaljplan och därför har köparna ansökt om ett förhandsbesked hos bygg- och miljönämnden och fått det beviljat. Köparna har även gjort en ansökan om bygglov hos bygg- och miljönämnden. Kommunen ansöker och bekostar erforderlig fastighetsbildning och erhåller sedan en ersättning om kronor för överlåtelsen,. Beslut Del av Ursviken 2:2 överlåts till Samuel Sandberg och Elin Sandberg för en ersättning om kronor. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Särskild karta Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, mark och exploatering Kommunledningskontoret, budget och bokslut

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Markanvisning för del av Sunnanå 13:1 Kommunledningskontoret anför att Soksbo AB har uppfört ett flerbostadshus utmed Bockholmsvägen vid campus som innefattar 36 hyreslägenheter och önskar nu få en markanvisning för del av Sunnanå 13:1 för uppförande av ytterligare tre till fyra hus i två våningar. Aktuell mark ligger utmed Nyckelgatan på Sunnanå och angöring till fastigheterna är tänkt att ske från Nyckelgatan. I ersättning vid en framtida försäljning av marken ska Soksbo betala en ersättning om kronor/kvadratmeter bruttototalarea (BTA) enligt byggrätten i den nya detaljplanen som behöver tas fram för att möjliggöra en exploatering. Markanvisningen gäller till två månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft, dock som längst till den 31 augusti Bygg- och miljönämnden bör få ett uppdrag att ta fram ny detaljplan för området som möjliggör en exploatering i enlighet med intentionerna och förutsättningarna i markanvisningsavtalet. Beslut 1. Markanvisningsavtalet godkänns. 2. Bygg- och miljönämnden uppmanas att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av flerfamiljshus i enlighet med särskild skiss och förutsättningarna i markanvisningsavtalet. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag på markanvisningsavtal Beslutet sänds till: Bygg- och miljönämnden Kommunledningskontoret, mark och exploatering

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Kollektivtrafik, avtalen 288, 298 och 300 Från Länstrafiken har inkommit fråga till kommunen om förlängning eller avslutande av särskilda avtalen 288, 298 och 300 som berör inomkommunal busstrafik. Avtal 288 gäller linjerna 202 Skellefteå Fällfors via Kågedalen, 203 Skellefteå Fällfors via Byske, 210 Skellefteå Byske/Renholmen, 212 Skellefteå Hebbersliden, 213 Byske Gagsmark, Drängsmark Byske, 215 Lillkågeträsk Boliden, 216 Ostvik Byske, 217 Drängsmark Byske och Hällbergssvedjan Skellefteå. Avtal 298 avser linjerna 234 Granberg Jörn och 235 Myrheden Jörn. Avtal 300 avser linjen 201 Degerträsk Stavaträsk. De aktuella avtalen berör den norra och nordvästra delen av kommunen. För de linjer som finns inom avtal 288 bedöms utvecklingen framgent positiv med god utveckling för både skolpendling och arbetspendling. För linjen 234 mellan Granberg och Jörn finns för närvarande ingen skolpendling in mot Jörn. 235 Myrheden Jörn finns ett antal grundskoleelever till skolan i Jörn. För linjerna 234 och 235 finns i övrigt en del post- och godstransporter. För linjen 201 inom avtalet 300 finns ett antal skolever från Stavaträsk och närliggande byar mot skolan i Jörn men även med koppling mot buss i Lillkågeträsk. Till detta finns även en del post- och godstransporter. Beslut 1. Följande åtgärder vidtas beträffande kollektivtrafikavtalen 288, 298 och 300: - Förlänga avtal 288 genom att utlösa en ettårig option för den aktuella trafiken. - För linjerna 234 Granberg Jörn och 235 Myrheden Jörn inom avtal 298 avslutas avtalet. Tiden fram till årsskiftet 2017/2018 kan användas för mindre förändringar av de bägge linjerna genom att nyttja den frivolym som finns i avtalet. - För linje 201 Degerträsk Stavaträsk/Lillkågeträsk Jörn förlängs avtalet genom att utlösa en ettårig option.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 - För boende i Granberg och Myrheden och mellanliggande byar mot Jörn inrättas ringbil mot Jörn. 2. Åtgärderna träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Arbetsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Relevanta avtal Beslutet sänds till: Regionala kollektivtrafikmyndigheten Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Månadsrapport februari 2016, kommunstyrelsen Kommunledningskontoret redovisar kommunstyrelsens månadsrapport för februari Dessa rapporteringstillfällen innebär att kontoansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella under- och överskott samt att förvaltningen vid budgetavvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder. Februari månads årsprognos uppgår till ett budgetmässigt överskott på 35 miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Hela överskottet härrör från den skattefinansierade verksamheten och beror på följande: Prognos budgetavvikelser kommunstyrelsen Miljoner kr Förväntat överskott av tilläggsanslag och resultatöverföring ,0 Intäkter från tomtförsäljning Eriksberg etapp 1 8,0 Intäkter från övrig exploateringsverksamhet ,0 Summa 35,0 För affärsverksamheten elförsörjning förväntas ingen avvikelse mot budget. Årsprognosen för förvaltningens investeringar är ett förväntat överskott på 95 miljoner kronor där 45 miljoner kronor avser den skattefinansierade verksamheten och 50 miljoner kronor avser affärsverksamheten Elförsörjning. Beslut Redovisad information godkänns. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, budget och bokslut

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skellefteå kommuns årsredovisning 2015 samt nämndernas resultatöverföring 2015 Kommunledningskontoret Ekonomi och finans har sammanställt årsbokslut och årsredovisning för Skellefteå kommun gällande räkenskapsåret Ekonomiskt resultat Skellefteå kommunkoncern redovisar för 2015 ett positivt ekonomiskt resultat på 963 miljoner kronor, att jämföra med 2014 då resultatet slutade på 243 miljoner kronor. Det höga resultatet är främst ett resultat av den försäljning av tillgångar som genomförts under Resultatet i kommunkoncernen har sammantaget påverkats av reavinster på totalt 639 miljoner kronor. Samtliga överskottsmedel används för finansiering av investeringar inom kommunkoncernen. Kommunen enskilt redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 130 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 103 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den positiva budgetavvikelsen beror på faktorer som inte var kända när budgeten för 2015 fastställdes av fullmäktige. Resultat, exkl. oförutsedda engångsposter Utfall 2015, miljoner kronor Ekonomiskt resultat 130 Återbetalning från AFA Reavinster Extra statsbidrag (flyktingverksamhet) -10 Justerat ekonomiskt resultat 24 Budget Justerad budgetavvikelse -3 Den skattefinansierade verksamheten redovisar enskilt ett resultat på plus 108 miljoner kronor, vilket motsvarar plus 2,7 procent av skatter och generella statsbidrag. För de senaste 5 åren ligger överskottet i skattefinansierad verksamhet i genomsnitt på 67 miljoner kronor/år eller omkring 1,5 procent, vilket ligger i linje med kommunfullmäktiges långsiktiga överskottsmål på mellan 1-2 procent av skatter och generella statsbidrag. Avstämning av balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner. Huvudprincipen vid avstämning av kommunallagens balanskrav är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Följande sammanställning sida visar att kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för år Miljoner kronor Årets ekonomiska resultat Realisationsvinster Medel till RUR Medel från RUR - - Att återställa från tidigare år - - Balanskravsresultat RUR totalt (RUR = Resultatutjämningsreserv) Skellefteå kommun avsätter maximalt belopp (29 miljoner kronor) till RUR ur sitt ekonomiska resultat Övriga finansiella mål Skellefteå kommun redovisar måluppfyllelse för samtliga finansiella mål som regleras i policyn för god ekonomisk hushållning. Den långsiktiga betalningsförmågan uppgår fortfarande till 70 procent, vilket överstiger fullmäktiges långsiktiga mål på 60 procent. Kommunen klarar också det långsiktiga målet om inlåning genom att kommunen fortfarande inte börjat låna in medel för finansiering av investeringar i kommunen. Enligt policyn för god ekonomisk hushållning ska den skattefinansierade verksamheten årligen delfinansieras av ett driftbidrag från elförsörjningen som uppgår till 4 procent av eget kapital i Skellefteå Kraft. För bokslut 2015 ska den summan uppgå till 220 miljoner kronor. Under året har elförsörjningen på grund av vikande elpriser bidragit med 194 miljoner kronor, vilket utgör 3,8 procent av eget kapital i Skellefteå Kraft. Kommunfullmäktige har under 2015 ändrat regelverket för detta bidrag och fastställt att bidraget fr.o.m. årsbokslut 2015 inte bara kan finansieras med resultatet i affärsverksamheten Elförsörjning utan även genom aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB. För att klara nivån upp till 4 procent kommer årsstämmorna i Skellefteå Kraft AB och Skellefteå Stadshus AB att besluta om aktieutdelning som återställer nivån till 4 procent av eget kapital, dvs. en intäkt till kommunen på ytterligare cirka 26 miljoner kronor. Kommunstyrelsens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsens samlade bedömning är att Skellefteå kommun under 2015 haft en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Motivet till detta är att kommunen dels redovisar ett ekonomiskt resultat som

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 överträffar kommunfullmäktiges mål och dels klarar sina soliditets- och inlåningsmål med god marginal. Prognossäkerheten är också stor i organisationen, vilket visar på en god intern kontroll. Att det ekonomiska resultatet överstiger budget beror nästan helt på händelser som inte var kända när budgeten fastställdes av kommunfullmäktige. Utfallet har påverkats av försäljning av tillgångar, återbetalning av försäkringspremier samt sena statliga beslut om både specialdestinerade och generella statsbidrag som inneburit intäkter av engångskaraktär till kommunen. Bedömningen om god ekonomisk hushållning grundar sig också på att nämnder och bolag drivit sina verksamheter i enlighet med kommunfullmäktiges definierade uppdrag i reglementen och ägardirektiv. Den samlade verksamhetsberättelsen i årsredovisningen i kombination med löpande redovisningar under året samt särskilda bolagsstyrningsrapporter från de kommunägda bolagen ligger till grund för denna bedömning. Den samlade bedömningen styrks också av att kommunen klarat en god uppfyllelse av verksamhetsmålen även om avstämningen pekar på ett antal förbättringsområden. Många av målen i styrkorten är utmanande för kommunens nämnder och bolag, vilket också är en av poängerna med målstyrningen. Det viktigaste är att målarbetet leder till förbättringar. Nämndernas resultatöverföring 2015 Enligt kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk hushållning gäller nämndernas ekonomiska ansvar över tid. Nämnderna ska därför enligt huvudregeln ta med sig eventuell avvikelse från årets driftbudget till nästkommande år. Syftet med överföringen är att, genom en ökad flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Överföringsbelopp beslutas alltid av kommunfullmäktige som även kan besluta om eventuella avsteg från huvudregeln. För investeringsprojekt är huvudregeln att så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till nästkommande år. Överföringsbeloppet för resultatöverföring skattefinansierad drift 2015 uppgår till 118,5 miljoner kronor. Överföringen kan komma att påverka kommunens resultat negativt om överföringen 2016 blir mindre än överföringen Affärsverksamheternas över- och underskott regleras via verksamheternas egna kapital. Överföring av oförbrukade investeringsanslag uppgår till 408 miljoner kronor. Beslut Kommunstyrelsen fastställer Skellefteå kommuns årsredovisning för 2015 och överlämnar densamma till revisorerna och kommunfullmäktige.