Norrlandstingens regionförbund (11)

Transkript

1 Norrlandstingens regionförbund (11) Paragrafer Datum Tid Plats Deltagare Telefonmöte Beslutande Glenn Berggård Peter Olofsson Erik Lövgren Ann-Marie Johansson Per Wahlberg Tjänstemän Hans Svensson Kent Ehliasson Jonas Thörnqvist Ingela Jönsson Jonas Claesson Anneli Granberg Monika Johansson Nina Fållbäck-Svensson Annika Renström Birgitta Fransson Ej närvarande Veronika Sundström Hans Wiklund Underskrifter med digital justering Sekreterare Ordförande Justerare Birgitta Fransson Peter Olofsson (s) Per Wahlberg (m)

2 Norrlandstingens regionförbund (11) 85 Val av justerare Till att jämte ordförande justera protokollet utses Per Wahlberg. 86 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan. 87 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per (Dnr 116/18) Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2018 godkändes vid Förbundsdirektionen Revisionsutlåtande beträffande delårsrapport och skrivelse till Förbundsdirektionen framgår av bilagor 87 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 87 c, d. föreslår Förbundsdirektionen besluta att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna. 88 Verksamhetsplan och budgetramar för 2019 för NRF (Dnr 127/18) Preliminär verksamhetsplan och förslag till budgetramar godkändes vid Förbundsdirektionens sammanträde Förslag till budgetramar och preliminär verksamhetsplan har översänts till landstinget och regionerna. Förslag till slutlig verksamhetsplan och budgetramar redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde Avtal om regionvård 2019 (Dnr 179/18) Regionvårdsavtal för 2019 har tagits fram. En redovisning av ges vid Förbundsdirektionen.

3 Norrlandstingens regionförbund (11) 90 Uppföljning av 9 och 10 enligt Avtal om regionvård 2017 (Dnr 180/18) Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde om ersättningsmodell för vård vid Norrlands universitetssjukhus. I modellen ingår en årlig uppföljning enligt 9 och 10. Enlig 9 ska en jämförelse årligen ske av NUS kostnadsnivå med övriga universitetssjukhus i landet (exklusive NUS och Karolinska). Enligt 10 ska årligen redovisas en jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård mätt som efterkalkylerad KPP med den faktiska ersättningen NUS erhållit från regionlandstingen. Uppföljningen har redovisats för sjukvårdsregionens ekonomidirektörer och för beredningsgruppen. En föredragning av materialet kommer att göras vid Förbundsdirektionen i december. 91 Finansieringsförbindelse för två processledare kunskapsstyrning 2018 och 2019 (Dnr 136/18) Under 2016 tog landsting/regioner i Sverige ett beslut om att gemensamt delta, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Som värdregion för området endokrinologi samt levnadsvanor har den norra sjukvårdsregionen åtagit sig att förse dessa områden med processledare. Förbundsdirektionen beslutade om verksamhetsplan för åren I verksamhetsplanen framgår att två processledare finansieras från och med 2018 genom att regionerna/landstinget reserverar medel i sina respektive budgetar. De två processledarna påbörjade sin anställning under hösten. En finansieringsförbindelse behöver upprättas, den utgör underlag vid rekvirering av medel från medlemmarna. föreslog Förbundsdirektionen besluta att uppdra till förbundsdirektören att upprätta finansieringsförbindelse för år 2018 och Förslag till revidering av NRFs finansiella mål/riktlinjer (Dnr 135/18) NRF har under en rad år haft ett balanserat eget kapital som överstigit det finansiella målet. NRF har haft en ökad kostnadsnivå vilket inneburit att något överskott för att budgetera tillfälliga projekt med NRF-medel saknats. För att minska det egna kapitalet samt för att kunna möjliggöra tillfälliga projekt har en budget med planerat underskott upprättats. Revisionen har lämnat synpunkter kring att budgeten inte utformats på ett ändamålsensenligt sätt i förhållande till kommunallagen. Revisorerna påtalade att en förutsättning för att få underbudgetera är att det angivits synnerliga skäl eller att det finns

4 Norrlandstingens regionförbund (11) möjlighet till att nyttja resultatutjämningsfond (RUR). Vid Förbundsdirektionens möte i maj 2018 fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur det egna kapitalet/eventuella underskott ska hanteras fortsättningsvis. Frågan har utretts på förbundets kansli. För att få vägledning om RUR eller hantering via synnerliga skäl är lämpligast för NRF, har Rådet för kommunal redovisning (RKR) rådfrågats. Representanten för RKR anser att det är lämpligast är att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till god finansiell ställning. Med anledning av vad som framkommit i utredningen föreslås att riktlinjerna för eget kapital justeras. En beskrivning av utredningen samt förslag till revidering av NRFs finansiella mål/riktlinjer framgår av bilaga 92. föreslog Förbundsdirektionen besluta att godkänna förslag till revidering av NRFs finansiella mål/riktlinjer. 93 Verksamhetsplan och budget 2019 för Regionalt Cancercentrum Norr inkl äskande om ökat budgetanslag (Dnr 185/18) Verksamhetsplan och budget för RCC Norr behandlades vid styrgruppsmötet för RCC Norr och redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde RCC Norr har äskat om ökat budgetanslag. Dels för registerplattform INCA att höjas från 900 tkr till 1400 tkr för att täcka ökad plattformskostnad. Dels för att täcka ökade kostnader då Norra sjukvårdsregionen tilldelats det vilande värdskapet för det nationella programområdet cancer. En processledare behöver tillsättas för att följa arbetet och förbereda för ett framtida aktivt värdskap, för detta äskas 450 tkr. RCC Norr äskar totalt om en budgetförstärkning på 950 tkr för att täcka ovan specificerade kostnadsökningar. RCC styrgrupp har inkommit med en konsekvensanalys som framgår av bilaga 93. Beredningsgruppens ställningstagande är att ställa sig bakom äskandet för förberedande arbete inför värdskapet för Nationellt programområde Cancersjukdomar för 450 tkr. Beredningsgruppen ställer sig däremot i nuläget inte bakom äskandet att höja anslaget med anledning av kostnadsökning för INCA. 94 Regional utvecklingsplan för cancerområdet (Dnr xxx/18) Styrgruppen för RCC Norr tog vid sitt sammanträde beslut om förslag till revidering av regional utvecklingsplan för cancervården för åren Utvecklingsplanen presenteras i ett första steg vid Förbundsdirektionens möte , för formellt godkännande att sända ut till landstinget/regionerna. Landstinget/regionerna gör därefter en handlingsplan för hur man skall nå planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens målområden.

5 Norrlandstingens regionförbund (11) Utvecklingsplanen återkommer till Förbundsdirektionen tillsammans med de handlingsplaner som landstinget/regionerna utarbetat. Utvecklingsplanerna skall då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen. föreslå Förbundsdirektionen att godkänna att förslaget till regional utvecklingsplan för cancervården översändes till regionen/landstingen; samt att godkänna förslaget till beslutsprocess för den regionala utvecklingsplanen för cancervården. 95 Avtalstillägg mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset 2018 (Dnr 131/15) Stockholms läns landsting har för år 2018 beslutat att lägga på OH på 2,46 % för central förvaltning samt 3,32 % för FOUU totalt 5,78 % på sin gällande prislista. NRF har i möten med Karolinska framfört att vi anser att det inte är korrekt att kunderna ska betala FOUU, då det inte ingår i Kostnad per patient (KPP) enligt de nationella anvisningarna och således inte utgör grund för självkostnadsberäkning. Efter diskussion har Förbundsdirektören och företrädare hos Karolinska enats kring att det är skäligt med ett påslag med 2,78 % (i stället för 5,78 %). Avtalet framgår av bilaga 95. föreslå Förbundsdirektionen att notera informationen. 96 Avtal Karolinska universitetssjukhuset (Dnr 147/18) Ett nytt samverkansavtal håller på att tas fram med Karolinska universitetssjukhus för åren Avtalsförslaget kommer att föreläggas Förbundsdirektionens möte Förslag till revidering av förbundsordning (Dnr 118/18) Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar. Dels behöver flera formella benämningar ändras, dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

6 Norrlandstingens regionförbund (11) Förbundsdirektionen beslutade att fastställa arbetsprocessen: Förbundsdirektör, RD/LD och AU träffas under oktober 2018 och förbereder förslag till beslut, förslaget presenteras för AU och beslutas i Förbundsdirektionen Ärendet hanterades vid beredningsgruppen Den tidigare fastställda arbetsprocessen har inte hanterats enligt ovan. Beredningsgruppen föreslår därför att dela revideringen sker i två steg: Ett första där dokumentet uppdateras med redaktionella förändringar som kan presenteras vid Förbundsdirektionen Nästa steg föreslås vara att processa ambitionsnivån under att godkänna förslaget att dela upp revideringen av förbundsordningen i två steg enligt ovan. 98 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2017 (Dnr 051/18) Kvalitetsredovisning ska presenteras för de universitetssjukhus där regionen huvudsakligen köper vård för sina medborgare. Former för redovisningen utarbetas tillsammans med universitetssjukhusen. Förbundskansliet har diskuterat med Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska och Karolinska universitetssjukhusen om kvalitetsredovisning för norra regionen. Sjukhusen lämnar årligen sin generella rapport och har successivt utarbetat anpassade rapporter enligt norra regionens önskemål. Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska har inkommit med sina respektive generella årsredovisningar till kansliet Samtliga sjukhus har ännu inte inkommit med sina anpassade rapporter. Kvalitetsredovisningarna kommer att föreläggas vid Förbundsdirektionens möte Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2019 (Dnr 177/18) FUI-rådet beslutar om 2019 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid Förbundsdirektionens möte Information till media lämnas efter Förbundsdirektionens sammanträde.

7 Norrlandstingens regionförbund (11) 100 Patientens egenavgift vid sterilisering (Dnr 184/18) Egenavgiften för kirurgisk sterilisering för kvinnor/män är varierad såväl inom riket som inom den norra sjukvårdsregionen. I vissa landsting får patienten betala själv, medan det i andra bara kostar som ett vanligt läkarbesök (ca 10 st). Utanför den norra sjukvårdsregionen varierar egenavgiften mellan kr och kr Egenavgifterna i den norra sjukvårdsregionen är, enligt uppgift från respektive medlemsregion/landsting, enligt det följande. RNB kr VLL kr RJH kr RVN kr Beredningsgruppen har enats om att föreslå en enhetlig egenavgift för kirurgisk sterilisering för kvinnor/män i respektive medlemsregion/ landsting. Avgiften avser sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl. föreslå Förbundsdirektionen att rekommendera regionerna/landstinget att ta ut en egenavgift för kvinnor/män på 7000 kr vid kirurgisk sterilisering. 101 Uppsägning avtal för gemensamt processledarstöd för STRAMA (Dnr 166/14) Genom beslut i Förbundsdirektionen 2015 har NRF slutit avtal med VLL om driften av Nationell kompetensgrupp Strama. Sjukvårdsregionens landsting/regioner åtog sig därmed gemensam finansiering av 50 % processledare. I uppbygganden av den nationella strukturen för kunskapsstyrning så kommer Strama att ingå som en nationell arbetsgrupp (NAG) inom NPO Infektionssjukdomar. Något processledarstöd till NAG Strama som står i proportion till behoven kommer man inte att kunna få. NRF s avtal med nuvarande processledare har en uppsägningstid på 6 månader varför beslut behöver fattas om hur fortsättningen ska hanteras. Landstinget/regionerna har önskemål att nuvarande avtal sägs upp from föreslå Förbundsdirektionen att uppdra till förbundsdirektören att säga upp avtalet.

8 Norrlandstingens regionförbund (11) 102 Nationella riktlinjer för vård vid endometrios konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen (Dnr 098/18) Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för vård vid endometrios. Syftet med riktlinjerna är både att stimulera användandet av vetenskapligt utförande och effektiva åtgärder inom detta område och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Norra sjukvårdsregionen har framställt en konsekvensbeskrivning av de nationella riktlinjerna. Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 102 a. Region Norrbotten har framställt en kompletterande konsekvensbeskrivning som framgår av bilaga 102 b. Dessa kommer att presenteras vid Förbundsdirektionen föreslog Förbundsdirektionen besluta att notera informationen. 103 Representant från Norra sjukvårdsregionen till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (Dnr 125/18) Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Norra sjukvårdsregionen har två representanter och två ersättare. Övriga sjukvårdsregioner har en representant och en ersättare. Förbundsdirektionen beslutade att utse Maria Stenberg, Region Norrbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting till ordinarie ledamöter och Ann-Marie Johansson, Region Jämtland Härjedalen och Nicklas Sandström, Västerbottens läns landsting som ersättare. Eftersom Maria Stenberg, Region Norrbotten har lämnat sitt uppdrag som ledamot i Förbundsdirektionen, behöver ny ordinarie ledamot till styrelsen för Svenskt ambulansflyg utses. Förbundsdirektionen beslutade att ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt ambulansflyg för kommande mandatperiod utses vid Förbundsdirektionens möte Vid arbetsutskottets möte framkom att fullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sammanfaller med dagens möte och därför behöver ordinarie ledamot omedelbart utses. att utse Anders Öberg, Region Norrbotten till ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt Ambulansflyg; att kansliet ombesörjer att besked lämnas till Svenskt Ambulansflyg; samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

9 Norrlandstingens regionförbund (11) 104 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 190/18) Protokoll från FUI-rådets möte föreligger vid Förbundsdirektionens möte i december. föreslog Förbundsdirektionen besluta att lägga protokollet till handlingarna. 105 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen. 106 Rapport från Nationella huvudmannagruppen Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen. 107 Rapport från Skandionklinikens direktion Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen. 108 Rapport från Nationella screeningrådet Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

10 Norrlandstingens regionförbund (11) 109 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen. 110 Förbundsdirektören informerar Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde. att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen. 111 Uppföljning av givna uppdrag Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde. föreslog Förbundsdirektionen besluta att godkänna informationen. 112 Anmälningsärenden Inga övriga ärenden anmäldes till dagens möte. 113 Informationer Ingen ytterligare information lämnades vid dagens möte. 114 Datum för Förbundsdirektionen i mars 2019 Kansliet har uppmärksammats på att den planerade Förbundsdirektionen den mars i Västernorrland sammanfaller med Europaforum den mars (tors-fre) som går av stapeln i Norrbotten. diskuterade vid sitt möte lämpligt datum och plats för Förbundsdirektionen i mars.

11 Norrlandstingens regionförbund (11) föreslå Förbundsdirektionen att Förbundsdirektionen flyttas till den mars i Norrbotten (heldag den 27 mars med avslut vid lunch den 28 mars); samt att Förbundsdirektionen den maj hålls Västernorrland. 115 Nästa Förbundsdirektion Nästkommande Förbundsdirektion som är mandatperiodens sista, hålls i Norrbotten den 4-5 december att godkänna planeringen. 116 Nästa arbetsutskott Nästkommande arbetsutskott är planerad till att godkänna planeringen.

12 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Titel, Organisation Leif Erik Peter Olofsson Landstingsstyrelsens ordförande (s), Västerbottens läns landsting Datum & Tid :20:16 +01:00 Identifikationstyp Identifikations-id Svensk e-legitimation _ cf3da4d48c2b358b6df104e Namn PER VALBERG Titel, Organisation Oppositionsråd (m), Region Västernorrland Datum & Tid :01:19 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _09097f0ebd69ea9d5bbc7d0506a51b431b Namn BIRGITTA FRANSSON Titel, Organisation Förbundssekreterare, Norrlandstingens regionförbund Datum & Tid :13:58 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0731f3dac12f09e448f15d59d710c37918 Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1