Särö Båtklubb Org. nr

Transkript

1 Särö Båtklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET Verksamhetsidé Särö Båtklubb har sin hemort på Särö och dess ändamål är att främja båtsport och möjliggöra för medlemmar att kunna nyttja havet som en resurs för rekreation och avkoppling. Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet (och därmed Riksidrottsförbundet) och Västkustens Seglarförbund. Det gångna året 2016 kan sammanfattas som ett år där SBK har visat att de aktiviteter som har byggts upp under några år är här för att stanna. Klubben har vidareutvecklat sin framgångsrika ungdomsverksamhet med ännu fler deltagare som resultat. Det har för verksamheten utbildats fler ungdomsledare och säkerhetsarbetet har förbättrats. Torsdagsseglingar har blivit en uppskattad aktivitet för många barn och ungdomar samt en permanent mötesplats för flera av våra klubbmedlemmar. För att utmana framtiden samt engagera äldre och yngre medlemmar gjorde klubben ett andra försök att kvala till Allsvenskan i segling. En grupp bestående av bl.a. instruktör från Seglarskolan tävlade i Båstad med en 5:e plats som resultat. Klubbens anläggningar har förvaltats på bästa sätt bl. a. med stöd från våra medlemmar. Seglingsverksamheten En Laser Master regatta genomfördes med ca 20 deltagare. KM kördes i år i 3 klasser; Topper Omega familj, Topper Omega Senior och 2 Krona junior. KM aktiviteten hade hela 56 deltagare i ett trevligt arrangemang.

2 Seglarskola har bedrivits under sammanlagt 7 veckor. Klubbens seglarinstruktörer har även i år fått oerhört stor uppskattning från ungdomar och föräldrar. Undervisningen har bedrivits i grupper för nybörjare, fortsättare, kappseglare och vuxenseglarskola (med 10 deltagare). Även privatundervisning har vi kunnat erbjuda. Klubbens Topper Omegor, Tvåkronor och ett antal Optimistjollar har använts. Klubben har under året införskaffat tre nya segelskola-optimister och en begagnad Topper Omega. SBK planerar att fortsätta satsningen också under 2017, då seglarskolan utgör en viktig bas för klubbens verksamhet och bidrar till att rekrytera nya ungdomar/familjer till föreningen. SBK har sedan tidigare ett samarbete med Svenska Kyrkan, Släps församling när det gäller att utbilda konfirmander i segling. I år deltog hela 72 konfirmander en verksamhet som Svenska Kyrkan visat stor tacksamhet för. Med hjälp av klubbens instruktörer har även flera företagsevent anordnats och som fått mycket stor uppskattning. Seglarskolan har sammanlagt haft 92 (80) ungdomar i Seglarskolans direkta verksamhet. Att aktiviteten i Seglarskolan och Torsdagsseglingar har varit hög under 2016 framgår när man räknar antalet deltagare/aktivitetstillfällen som SBK fått bidrag för. Totalt är det ca 1500 (1100) bidragstillfällen en kraftig ökning på 36% under 2016 och ett imponerande antal! Detta är ett bra kvitto på att vi gör rätt saker för medlemmarna. All heder till alla ledare och instruktörer i Seglarskolan och Torsdagsseglingar! Kurser i Förarbevis startade i december och fortsätter i januari-februari Totalt har 36 deltagare anmält sig. Anläggningar Förutom allmänt fastighetsunderhåll har SBK 2016 anskaffat ytterligare 1 Topper Omega för 57 ksek, 3 Optimister för 47 ksek med avsikten att möta behovet av kursoch seglingsverksamhet för ungdomar och vuxna. Inköpen har delfinansierats genom bidrag från Kungsbacka kommun med 10 ksek samt bidrag till Segelbåtsfonden. Vid årsmötet 2014 beslutade årsmötet att investera i ett nytt Klubbhus för ca 1,25 msek. Styrelsen beslöt under 2015 att tills vidare avvakta med investeringen då förutsättningarna kunde förändras p.g.a. eventuella effekter av detaljplaneändringar för Särö Norra Strand. Under hösten 2016 beslutade Kungsbacka kommun att avslå förslag på dessa detaljplaneändringar. SBK-styrelsen beslöt då att åter aktivera sin planeringsprocess för nybyggnation. Förslag till ett layoutmässigt helt annorlunda klubbhus samt med utökad dambastu och förråd har i november sänts in till Plan & Bygg i kommunen för att testa våra möjligheter till investering för framtida behov. Presentation av styrelsens förslag till investering och finansiering görs på årsmötet Medlemmar Antalet medlemmar har under gångna året fortsatt att öka från 733 till 767 registrerade personer/familjer. Antalet familjemedlemmar ökade något från 286 till 291 familjer. Ökningen är framförallt hänförbar till Seglarskolan. 2

3 Antalet aktiva medlemmar/ medlemsfamiljer i bastusektionen är oförändrat 118 medlemmar/medlemsfamiljer. Kön till bastumedlemskap har under året ökat. Hemsida och Sociala medier SBK finns på hemsida, Facebook och Instagram (under namnet: sbkseglarskola). Antalet träffar på hemsidan ( har successivt ökat hade vi ca 9000 träffar och 2016 nådde vi rekordet hittills på ca träffar. En glädjande ökning som visar på SBK:s kraftigt ökade attraktivitet till gagn för medlemmar, presumtiva medlemmar och sponsorer. Styrelsen fortsätter kontinuerligt att förbättra och utveckla hemsidan för kommunikation med medlemmarna. Miljö Vi alla har ett gemensamt ansvar att värna om vår miljö. Därför är det fortsatt förbjudet att använda skadliga kemikalier inom hamnområdet och att rengöra bottenmålade båtar på klubbens mark. Styrelsen vill även uppmana sina medlemmar att betänka alternativa sätt att motverka bottenbeväxning som t.ex. s.k. bottenduk, regelbunden bottenskrubbning etc. För vidare information se kommunens hemsida alt. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten samt möten för att ta fram planskiss för investering i Klubbhus, dambastu och förråd. Ekonomi SBKs totala intäkter minskade till 792 ksek (841 ksek) huvudsakligen till följd av minskade intäkter av engångskaraktär som Erhållna gåvor och bidrag (=investeringsbidrag från Hallands Idrottsförbund och Kungsbacka kommun) samt Övriga kostnader (= intäkter för 90-års kalaset). Glädjande är att såväl Medlemsavgifter till SBK och bastun ökat. Seglingsverksamhetens intäkter ökade markant till 232 ksek (170 ksek), vilket är all time high för Seglarskolan. Rörelsens kostnader minskade kraftigt till 363 ksek (475 ksek varav 63 ksek avs. 90-års kalaset) huvudsakligen som resultat av ökad kostnadsfokus under Avskrivningarna uppgick till 140 ksek (133 ksek) enligt beslutat avskrivningspolicy. Årets resultat: Resultat efter finansiella intäkter/kostnader samt skatter blev hela 291 ksek (235 SEK). År 2016 är resultatet positivt i alla SBKs verksamhetsgrenar som Bastu, Segling, Sponsorer, Brygga och Övrigt. Under hösten 2016 öppnades sparkonto i Collector Bank för att få avkastning på överlikviditet på SBK-konto och Bryggfond. 500 ksek överfördes från Bryggfonden samt 450 ksek från SBKs bankkonto. Saldot på Collector Bank Placering överlikviditet i Balansräkningen uppgick till 952 ksek per 31 december. SBKs likvida medel, efter fördelning av Placering av överlikvid, ökade från 512 ksek till 759 ksek. 3

4 Bryggverksamheten redovisas separat och har separata bankkonton för drift resp. fondering. Fonderade medel, efter fördelning av placeringskontot, uppgick till 583 ksek (514 ksek) och behållningen på driftskontot till 9 ksek (147 SEK). Reparationsfond Bastu var oförändrat 86 ksek per årsskiftet. SBKs ekonomi är fortsatt oerhört stark med både positiv resultatutveckling, en stark balansräkning och positivt kassaflöde. Styrelsen har ambitionen att fortsätta att förbättra kassaflödet i föreningen för att ha tillgång till kapital för framtida investeringar i föreningens anläggningar samt moderna och ändamålsenliga båtar till seglingsverksamheten. Personal Under våren-hösten hade SBK 14 projektanställda ungdomar som instruktörer i Seglarskolan, Torsdagsseglingar och som instruktörer i seglingsevent med företag. I övrigt har Särö BK under 2016 inte haft några anställda. Resultatet av klubbens verksamhet och dess ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar; 4

5 Resultaträkningar FÖRENINGENS INTÄKTER Medlemsavgifter SBK Medlemsavgifter bastu Sponsorintäkter Intäkter seglingstävlingar/seglarskola Årsavgifter båtplatser Gästbastu och uthyrning av lokaler Erhållna gåvor och bidrag Övriga intäkter Extraordinära intäkter FÖRENINGENS KOSTNADER Seglings- och klubbverksamheten Lönekostnader Seglarskolan Lokal- och fastighetskostnader Reparationskostnader bastuanläggning Driftskostnader bryggor Övriga externa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Byggnad (klubbhus + altan) (not 1) Bastuanläggning (not 2) Brygganläggning (not 3) Markanläggningar (not 4) Segelbåtar (not 5) Kajaker (not 6) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader 0-19 Resultat före skatter Skatter ÅRETS RESULTAT före dispositioner Bokslutsdispositioner och avsättningar (not 7) ÅRETS RESULTAT

6 Balansräkningar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Markanläggningar Byggnader (klubbhus + altan) Bastuanläggning Brygganläggning Båtar Kajaker Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa Bankkonto SBK Bankkonto bryggor fondering Placeringskonto (SBK-konto + Bryggfond) Bankkonto drift av bryggor Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundna reserver Insatskapital Startpaviljongens kapital James Keillers fond Segelbåtsfonden Reparationsfonden bastu Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemslån bastu Medlemslån båtplatser Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

7 Ställda panter Företagsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. Avskrivningar Styrelsen har beslutat att fr. o m. verksamhetsåret 2007 applicera en avskrivningspolicy för föreningens anläggningstillgångar enligt vedertagen praxis med följande generella regler; Byggnader: avskrivs med 3 % per år Inventarier (inkl. inventarier i byggnader): avskrivs med 10 % per år Bastuanläggning avskrivs med 5 % per år enligt ny policy fr.o.m Brygganläggning: avskrivs med 4 % per år (flytbryggor och Y-bommar) resp. 10% per år (el- och VVS-installationer) Markanläggningar: avskrivs med 2 % per år Topper Omega, Optimister och kajaker skrivs av under en 5-års period. Klubbens 3 st. Tvåkronor är helt avskrivna. Not 1. Byggnader (klubbhus + altan) Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 2. Bastuanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 3. Brygganläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar (= 2008 första året med avskrivningar) Bokfört värde Not 4. Markanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

8 Not 5. Båtar Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret (1 Topper O + 3 Optimister) Ackumulerade avskrivningar (inkl. via Segelbåtsfonden) Bokfört värde Not 6. Kajaker Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningsvärde under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 7. Dispositioner & Avsättningar Avsättningar till Segelbåtsfonden har gjorts med; -Erhållna gåvor & bidrag från privatpersoner Summa dispositioner & avsättningar Förslag till disposition av klubbens Fria Egna kapital Till föreningsstämmans förfogande står enligt klubbens balansräkning; Från föregående år balanserade vinstmedel Årets resultat Till föreningsstämmans förfogande, icke fonderade medel Avsättning till fonder I ny räkning överförs Budget 2017 Inga intäkter eller kostnader för eventuell nyinvestering i Klubbhus, Dambastu och förråd har budgeterats för Intäkterna totalt budgeteras marginellt minska från 792 ksek till 782 ksek. Totala kostnader beräknas öka med från 359 ksek till 417 ksek. Årets resultat före dispositioner & avsättningar budgeteras till 232 ksek för 2017, vilket är ca 58 ksek lägre än 2016 huvudsakligen pga. allmänna kostnadsökningar. 8

9 9

10 Investeringar: Styrelsen har tagit ett beslut om ambitionsnivå för ett investeringsprogram för perioden , exkl. nyinvesteringar i Klubbhus, Dambastu och förråd. Definitiva beslut om investeringar tas löpande. Investeringsprogrammet för; Särö i mars 2017 Margareta Carlsson, ordf. Lars Carlberg Claes Myrén Peter Ebel Mikael Kransfors Jessica Wennerström Denis Gergaud Jonas Dahlgren Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i mars 2017 Ulf Torstensson Lekmannarevisor Lennart Bäckman Lekmannarevisor 10