Särö Båtklubb Org. nr

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET Verksamhetsidé Särö Båtklubb har sin hemort på Särö och dess ändamål är att främja båtsport och möjliggöra för medlemmar att kunna nyttja havet som en resurs för rekreation och avkoppling. Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet (och därmed Riksidrottsförbundet) och Västkustens Seglarförbund. Det gångna året Klubben har nu fyllt 90 år vilket högtidlighölls den 31 augusti då det i samband med KM anordnades fest för 140 medlemmar. Hela dagen präglades av medlemmars engagemang med allt från väl genomförda seglingar till hemmagjord grillbuffé. I övrigt har SBK förvaltat sina befintliga anläggningar men framförallt vidareutvecklat sin sedan några år framgångsrika ungdomsverksamhet med ännu fler deltagare. Det har för verksamheten utbildats fler ungdomsledare och säkerhetsarbetet har förbättrats, med bidrag från bl.a. Hallands Idrottsförbund har en säkerhetsbåt inköpts. Torsdagsseglingar har blivit en permanent mötesplats för ett flertal klubbmedlemmar, men också en uppskattad aktivitet för många barn. För att utmana framtiden samt engagera äldre som yngre medlemmar gjorde klubben ett första försök att kvala till Allsvenskan i segling, en grupp bestående av bl.a. årets segelinstruktörer skickades till Båstad med en hedrande 6:e plats som resultat. Seglingar En Laser Master regatta genomfördes med ca 20 deltagare. Seglarskola har bedrivits under sammanlagt sex veckor. Klubbens seglarinstruktörer har fått oerhört stor uppskattning från ungdomar och föräldrar. Undervisningen har bedrivits i grupper för nybörjare, fortsättare och kappseglare. Även enskilda medlemmar har erhållit privatundervisning. Klubbens Topper Omegor, Tvåkronor och ett antal Optimistjollar har använts, för ändamålet har klubben dessutom införskaffat tre nya segelskoleoptimister. SBK planerar att fortsätta satsningen också under 2016, då seglarskolan utgör en viktig bas för klubbens verksamhet och bidrar till att rekrytera nya ungdomar/familjer till föreningen. SBK har sedan tidigare ett samarbete med Svenska Kyrkan, Släps församling när det gäller att utbilda konfirmander i segling. I år deltog hela 60 konfirmander en verksamhet som Svenska Kyrkan visat stor tacksamhet för och vill utöka under Dessutom har klubben ordnat segling för Särös skolor där elever fått pröva på inom ramen för Elevens val. Med hjälp av klubbens instruktörer har även ett flertal företagsevent anordnats och som fått mycket uppskattning. Seglarskolan har sammanlagt haft 80 ungdomar i Seglarskolans direkta verksamhet.

2 Att aktiviteten i Seglarskolan och Torsdagsseglingar har varit hög under 2015 framgår när man räknar antalet deltagare eller aktivitetstillfällen som SBK fått bidrag för. Totalt är det ca 1100 bidragstillfällen ett imponerande antal! Anläggningar Förutom allmänt fastighetsunderhåll har det gjorts extra inspektion av bryggförtöjning, se ekonomi nedan. Därutöver har som framgår ovan i avsikt att möta behovet av kurs- och seglingsverksamhet för ungdomar anskaffats ytterligare 1 Topper Omega för 30 ksek, 3 Optimister för 46 ksek samt en Brig följebåt för 87 ksek. Inköpen har delfinansierats genom bidrag från Hallands Idrottsförbund på 43,5 ksek, Kungsbacka kommun 25 ksek samt bidrag till Segelbåtsfonden. Vid senaste årsmötet beslutades att SBK ska investera i ett nytt Klubbhus för ca 1,25 msek. Då det emellertid framförts önskemål från vissa närbelägna markägare att ändra detaljplanen för Särö Norra Strand har styrelsen valt att tillsvidare avvakta med investeringen då förutsättningarna kan förändras. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över förutsättningarna för en planändring och just nu pågår en förstudie där berörda parter tillfrågas om önskemål mm. Det är oklart när detta arbete kommer vara slutfört. Medlemmar Antalet medlemmar har under gångna året fortsatt att öka kraftigt från 607 till 733 registrerade personer/familjer en ökning med 22 %! Antalet familjemedlemmar ökade från 241 till 286 familjer. Ökningen är framförallt hänförbar till Seglarskolan. Antalet aktiva medlemmar/medlemsfamiljer i bastusektionen ökade något till 118 medlemmar/medlemsfamiljer. Kö finns till bastumedlemskap. Hemsida och Sociala medier SBK finns på hemsida, Facebook och Instagram (under namnet: sbkseglarskola). Antalet träffar på hemsidan ( har successivt ökat från knappt 9000 träffar/år under 2012 och 2013, till14295 träffar under 2014 till årets toppnotering på ca träffar dvs. mer än en fördubbling av antalet besökare på hemsidan! En glädjande ökning som visar på SBKs kraftigt ökade attraktivitet till gagn för medlemmar, presumtiva medlemmar och sponsorer. Styrelsen fortsätter kontinuerligt att förbättra och utveckla hemsidan för kommunikation med medlemmarna. Miljö Klubbens anläggning har under året genomgått kontroll av kommunens Miljö- och Hälsoskyddsinspektör. Man konstaterade att antalet båtplatser är begränsade och att 2

3 det inte vinterförvaras några större båtar inom klubbens fastighet. Det framfördes inte krav på spolplatta eller anläggning för latrintömning, men det åligger klubben att genomföra egenkontroller av föreningens verksamhet sett ur ett miljöperspektiv. Det är fortsatt förbjudet att använda skadliga kemikalier inom hamnområdet och bottenmålade båtar får ej rengöras på klubbens mark. Styrelsen vill även uppmana sina medlemmar att betänka alternativa sätt att motverka bottenbeväxning som t.ex. s.k. bottenduk, regelbunden bottenskrubbning etc. Viktigt är att även skydda hemmamiljön och inte spola botten utanför det egna garaget För vidare information se kommunens hemsida alt. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. Ekonomi SBKs totala intäkter ökade till 841 ksek (609 ksek) huvudsakligen till följd av ökade intäkter från SBK-medlemmar, Seglarskolan samt Erhållna gåvor och bidrag. Seglarskolans intäkter ökade till 170 ksek (103 ksek) och Erhållna gåvor och bidrag till 135 ksek (44 ksek). Rörelsens kostnader ökade kraftigt till 475 ksek (265 ksek) huvudsakligen som resultat av satsningar på Seglarskolan samt Övriga kostnader där hela kostnadsökningen i princip är hänförbar till kostnader på 63 ksek för 90-års kalaset. Avskrivningarna uppgick till 133 ksek (135 ksek) enligt beslutat avskrivningspolicy. Årets resultat: Resultat efter finansiella intäkter/kostnader samt skatter blev hela 235 ksek (196 SEK). År 2015 är resultatet positivt i SBKs verksamhetsgrenar som Bastu, Seglingar, Sponsorer och Övrigt. Bryggan gick med en mindre förlust 2015 pga. kostnader för nödvändig brygginspektion efter stormar men medel fanns på driftskontot från föregående års vinst. SBKs, exklusive bryggverksamheten, likvida medel ökade från 350 ksek till 512 ksek per 31 december Bryggverksamheten redovisas separat och har separata bankkonton för drift resp. fondering. Fonderade medel uppgick till 514 ksek (448 ksek) och behållningen på driftskontot till 147 SEK (15 ksek). Reparationsfond Bastu ökade något och uppgick per årsskiftet till 86 ksek. SBKs ekonomi får anses fortsatt god med både positiv resultatutveckling och positivt kassaflöde samt en stark balansräkning. Styrelsen har ambitionen att fortsätta att förbättra kassaflödet i föreningen för att ha tillgång till kapital för framtida investeringar i föreningens anläggningar samt moderna och ändamålsenliga båtar till seglingsverksamheten. Personal Särö BK har per 31 december 2015 inga anställda. Under sommaren hade SBK 9 projektanställda ungdomar som instruktörer i Seglarskolan och som instruktörer i seglingsevent med företag. 3

4 Resultatet av klubbens verksamhet och dess ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar; 4

5 Resultaträkningar FÖRENINGENS INTÄKTER Medlemsavgifter SBK Medlemsavgifter bastu Sponsorintäkter Intäkter seglingstävlingar/seglarskola Årsavgifter båtplatser Gästbastu och uthyrning av lokaler Erhållna gåvor och bidrag Segelbåtsfonden Övriga intäkter Extraordinära intäkter FÖRENINGENS KOSTNADER Seglings- och klubbverksamheten Lönekostnader Seglarskolan Lokal- och fastighetskostnader Reparationskostnader bastuanläggning Driftskostnader bryggor Övriga externa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Markanläggningar (not 4) Byggnad (klubbhus + altan) (not 1) Bastuanläggning (not 2) Brygganläggning (not 3) Segelbåtar (not 5) Kajaker (not 6) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatter Skatter ÅRETS RESULTAT före dispositioner Bokslutsdispositioner och avsättningar (not 7) ÅRETS RESULTAT Balansräkningar

6 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Markanläggningar Byggnader (klubbhus + altan) Bastuanläggning Brygganläggning Segelbåtar Kajaker Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa Bankkonto SBK Bankkonto bryggor fondering Bankkonto drift av bryggor Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundna reserver Insatskapital Startpaviljongens kapital James Keillers fond Segelbåtsfonden Reparationsfonden bastu Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemslån bastu Medlemslån båtplatser Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda panter Företagsinteckningar 0 0 6

7 Ansvarsförbindelser Inga Inga Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. Avskrivningar Styrelsen har beslutat att fr. o m. verksamhetsåret 2007 applicera en avskrivningspolicy för föreningens anläggningstillgångar enligt vedertagen praxis med följande generella regler; Byggnader: avskrivs med 3 % per år Inventarier (inkl. inventarier i byggnader): avskrivs med 10 % per år Bastuanläggning avskrivs med 5 % per år enligt ny policy fr.o.m Brygganläggning: avskrivs med 4 % per år (flytbryggor och Y-bommar) resp. 10% per år (eloch VVS-installationer) Markanläggningar: avskrivs med 2 % per år Topper Omega, Optimister och kajaker skrivs av under en 5-års period. Klubbens 3 st. Tvåkronor är helt avskrivna. Not 1. Byggnader (klubbhus + altan) Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 2. Bastuanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 3. Brygganläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar (= 2008 första året med avskrivningar) Bokfört värde Not 4. Markanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 5. Segelbåtar Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret (1 Topper O + 3 Optimister + 1 Brig) Ackumulerade avskrivningar (inkl. via Segelbåtsfonden) Bokfört värde Not 6. Kajaker 7

8 Anskaffningsvärde ingående balans 0 Anskaffningsvärde under verksamhetsåret Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 7. Dispositioner & Avsättningar Avsättningar till Segelbåtsfonden har gjorts med; -Erhållna gåvor & bidrag privatpersoner Bruttovinst från Seglingsevent Lotteri 90-års kalaset Vinst från Seglarskolan (90%) Summa dispositioner & avsättningar Förslag till disposition av klubbens Fria Egna kapital Till föreningsstämmans förfogande står enligt klubbens balansräkning; Från föregående år balanserade vinstmedel Årets resultat Till föreningsstämmans förfogande, icke fonderade medel Avsättning till fonder 0 I ny räkning överförs Budget 2016 Intäkterna totalt budgeteras minska från 841 ksek till 737 ksek huvudsakligen som resultat av budgeterad minskning av Erhållna gåvor & bidrag (avser bidrag för investeringar i båtar) Totala kostnader beräknas minska med 52 ksek till 423 ksek trots fortsatta satsningar på Seglarskolan/Torsdagsseglingar samt fortsatt deltagande i kval till allsvenskan i segling. Årets resultat för dispositioner & avsättningar budgeteras till 175 ksek för 2016, vilket är ca 60 ksek lägre än Investeringar: Styrelsen har tagit ett beslut om ambitionsnivå för ett investeringsprogram för perioden Definitiva beslut om investeringar tas löpande. Investeringsprogrammet för 2016 avser; - Ombyggnad av Klubbhuset enligt beslut på föregående årsmöte - Inköp av ytterligare 3 st. Optimister - 1 Topper Omega för att kunna ge fler medlemmar upplevelsen av en modernare segelbåt - 3 st. nya kompletta segelställ till Tvåkronor 8

9 9

10 Investerings-/projektbudget ; 3 nya Optimister Topper Omega nya segelställ Tvåkronor st Light centerbord Tvåkrona 3700 SBK dator 5000 Låsbart skåp i Klubbhuset 7000 Diverse Delsumma Klubbhus nybyggnation Summa ; 3 nya Optimister Topper Omega Renovering dambastun? (Bastufonden) Diverse 9000 Summa ; 5 st nya storsegel Topper Omega Diverse Summa Totalt Särö i februari 2016 Peter Ebel, ordf. Lars Carlberg Claes Myrén Daniel Evers Margareta Carlsson Lennart Jungersten Denis Gergaud Jonas Dahlgren Mats Fornmark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i februari 2016 Christian Düring Lekmannarevisor Lennart Bäckman Lekmannarevisor 10