Beslut av Fortum ABp:s ordinarie bolagsstämma 2007 28.3.2007 18:48 Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 i Helsingfors fastställde moderbolagets och koncernens bokslut för år 2006 samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2006. Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,26 euro per aktie i utdelning för år 2006. Av den totala utdelningen är 0,73 euro per aktie i enlighet med koncernens utdelningspolicy och 0,53 euro per aktie är tilläggsdividend, som betalas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna målsättningen. Avstämningsdagen för utdelningen är den 2 april 2007 och den utbetalas den 11 april 2007. Förvaltningsråd, styrelse och revisor Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 10. Följande ledamöter valdes: Timo Kalli (ordförande), Rakel Hiltunen (vice ordförande), Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Sirpa Paatero, Oras Tynkkynen och Ben Zyskowicz som är alla riksdagsledamöter, samt Martti Alakoski, stadsfullmäktigeledamot i Kurikka, Lasse Hautala, stadsfullmäktigeordförande i Kauhajoki och Mikko Immonen, kommunalfullmäktig i Mynämäki. Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet: ordförande 1 000 euro/månad vice ordförande 600 euro/månad medlemmar 500 euro/månad mötesarvode 200 euro/möte Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Birgitta Kantola (vice ordförande), Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti, Marianne Lie och Christian Ramm-Schmidt för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande styrelsearvoden: Ordförande 55 000 euro / år Viceordförande 42 000 euro / år Ledamot 30 000 euro / år Mötesarvodet är 500 euro / möte och det betalas också för styrelseutskottsmöten, och betalas dubbelt till ledamot som bor utanför Finland i Europa. Till revisor omvaldes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael Paul, auktoriserad revisor. Ändringar i Fortums bolagsordning Bolagsstämman godkände ändringen av bolagsordningen: 1. Bolagsordningens 3 1 mom. rörande minimi- och maximikapital stryks. 2. Bolagsordningens 4 ändras så att den föreskriver att bolagets aktier hör till det värdeandelssystem som avses i lagen om värdeandelssystemet. Övriga punkter i paragrafen stryks.
3. Bolagsordningens 9 och 11 ändras så att den nya aktiebolagslagens begrepp "rätt att företräda bolaget" används i stället för rätt att teckna firman. 4. Bolagsordningens 18 1 mom. ändras så att punkt 1 anger att bokslut inklusive koncernbokslut och verksamhetsberättelse ska framläggas på ordinarie bolagsstämma; och så att punkterna 4 och 5 anger att bolagsstämman beslutar om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet samt användningen av den vinst som balansräkningen utvisar. 5. Bolagsordningens paragrafer 19 32 om inlösningsskyldighet stryks eftersom värdepappersmarknadslagen innehåller en motsvarande tvingande bestämmelse. Förvärv av egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med nästa ordinarie bolagsstämma. Aktierna förvärvas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna målnivån. Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 20 miljoner stycken. Därtill kan vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro. De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav genom offentlig handel på Helsingforsbörsen. Anskaffningspriset för aktierna skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel. Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut av styrelsen. Aktieägarnas nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en nomineringskommitté som ska förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvode inför nästa ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande som expertmedlem. De tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1 november före ordinarie bolagsstämma äger rätt att utse dem som ska representera aktieägarna i nomineringskommittén. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande av att den som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2007 skriftligen begär detta av bolagets styrelse. Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman. Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev inte godkänt. Fortum Abp Carola Teir-Lehtinen kommunikationsdirektör Distribution: Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia www.fortum.se BILAGA: Styrelsemedlemmar PETER FAGERNÄS Styrelsens ordförande, född 1952, juris kandidat Styrelseordförande, Oy Hermitage Ab och aktiv delägare, Hermitage & Co Ltd. Styrelseordförande, Pohjola Group Plc. Styrelseordförande, Conventum Plc. Koncernchef, Conventum Plc. Styrelseledamot, Merita Bank Koncernchef, Prospectus Oy Olika befattningar inom Kansallis-Osake-Pankki Finnlines Plc., styrelseledamot Winpak Ltd (Kanada), styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004 BIRGITTA KANTOLA Vice ordförande, född 1948, juris kandidat Direktör Finansdirektör, Nordiska investeringsbanken Vice vd och finansdirektör för International Finance Corporation i Washington D.C. Akademiska Hus, styrelseledamot AB, Nordea Bank AB, styrelseledamot Stora Enso Oyj, styrelseledamot Vasakronan AB, styrelseledamot Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma, styrelseledamot Åbo Akademi, styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2001 ESKO AHO Född 1954, magister i statsvetenskap Överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) Finlands statsminister, 1991 1995 Riksdagsledamot, 1983 2003
Partiledare för Centern i Finland, 1990 2002 Gästföreläsare vid Harvarduniversitetet i USA, 2000 2001 Ordförande för en grupp experter på Europeisk innovationspolicy 2005 2006 Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG Född 1947, filosofie kandidat, psykolog Direktör Vd och koncernchef, Lantmännen Vd och koncernchef, Föreningssparbanken Skandinavisk chef, Wolters Kluwer Sveaskog, styrelseledamot Umeå universitet, styrelseordförande Aktiemarknadsnämnden, ledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004 MATTI LEHTI Född 1947, ekonomie doktor Styrelseordförande, TietoEnator Abp Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot, TietoEnator Abp, Tietotehdas Oy och TietoGroup Vice vd, Rautakirja Oy Pöyry Plc, styrelseledamot Finlands Näringsliv, styrelseledamot Fonden för Företagsekonomisk Forskning, ordförande Helsingsfors Handelshögskolas stödstiftelse, vice ordförande Helsingfors Handelshögskola, kansler Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005 MARIANNE LIE Född 1962, studier i juridik och statsvetenskap vid Oslo universitet Generaldirektör, Norges rederiförbund (NSA) Verkställande direktör för Helsevakten Telemed AS, ett företag inom Umoe-koncernen Verkställande direktör för Vattenfall Norge AS Chef för informations- och industripolitiska avdelningen i NSA Punkt Ø, styrelseordförande
Kverneland ASA, styrelseledamot Arendals Fossekompani, styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005 CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT Född 1946, diplomekonom Senior Partner, Merasco Capital Ltd. Verkställande direktör i Baltic Beverages Holding AB (BBH) Verkställande direktör i Fazer Biscuits Ltd, Fazer Chocolates Ltd. och Fazer Konfektyr-gruppen Direktör, ISS ServiSystems Oy Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, styrelsens ordförande Bang & Bonsomer Oy, styrelseledamot Oy Chips Ab, styrelseledamot MDC Education Group, styrelseledamot Orkla CIS Holding Ltd., styrelseledamot Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, styrelseledamot Tradeka Group Ltd., styrelseledamot Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006.